БЕБ | Бюро економічної безпеки України

ДАЙДЖЕСТ РОБОТИ БЕБ 10.05.2024 ✅ Незаконна схема придбання та продажу алкоголю і сигарет ❗️Керівники енергетичної компанії умисно ухилялися від сплати податків ✅ Розтрата бюджетних коштів на тендерах https://youtu.be/49TkPu1fpPU 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи Бюро економічної безпеки України з початку 2024 року у завершених кримінальних провадженнях забезпечили відшкодування майже 2,74 млрд грн завданих державі збитків. З них інтересам держави та територіальним громадам відшкодовано майже 2,68 млрд грн. ➡️ Зокрема нещодавно детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України скерували до суду кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Наразі підприємство частково відшкодувало збитки завдані Державному бюджету України та сплатило понад 500 млн грн. ➡️ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області забезпечили відшкодування майже 31 млн грн ПДВ будівельною компанією. Її директор умисно ухилився від сплати податків. В ході досудового розслідування підозрюваний визнав свою провину. Компанія повністю відшкодувала збитки завдані державі. ➡️ На Львівщині детективи БЕБ забезпечили надходження до державного бюджету понад 20 млн грн ПДВ виробником алкогольних напоїв. На початку 2024 року керівництво компанії склало акти про списання залишків алкогольної продукції, у якої завершився строк придатності, отже вона не підлягала подальшій реалізації. Однак ці дії не були відображені у податковій звітності з ПДВ, що призвело до заниження податкового зобов’язання на суму понад 20 млн грн. В ході досудового розслідування детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих бюджету збитків у повному обсязі. Наразі генеральному директору компанії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду. ✅ Загалом з початку року детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду 235 кримінальних проваджень. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ За матеріалами детективів ТУ БЕБ в Одеській області суд виніс вирок двом одеситам, які продавали електронні сигарети та аксесуари до них через відомий телеграм-канал. ➡️ Слідство встановило, що понад рік фігуранти продавали електронки та комплектуючі через спеціально створений телеграм-канал, що налічував понад 40 тис. підписників. Для зберігання продукції орендували приміщення, яке облаштували під склад. Доставку сигарет здійснювали по всій Україні однією з відомих поштових служб. ❗️У результаті обшуків працівники БЕБ вилучили понад 11 тис. електронних сигарет, устаткування для виготовлення рідини, понад 5 тис. ємностей з тютюновою рідиною, системи нагрівання, а також алкогольні напої без марок акцизного податку тощо. ❗️Орієнтовна вартість вилученого становить 10,3 млн грн. Суд виніс вирок та визнав організатора схеми та його спільника винними. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ За матеріалами детективів ТУ БЕБ в Одеській області суд виніс вирок двом одеситам, які продавали електронні сигарети та аксесуари до них через відомий телеграм-канал. ➡️ Слідство встановило, що понад рік фігуранти продавали електронки та комплектуючі через спеціально створений телеграм-канал, що налічував понад 40 тис. підписників. Для зберігання продукції орендували приміщення, яке облаштували під склад. Доставку сигарет здійснювали по всій Україні однією з відомих поштових служб. ❗️У результаті обшуків працівники БЕБ вилучили понад 11 тис. електронних сигарет, устаткування для виготовлення рідини, понад 5 тис. ємностей з тютюновою рідиною, системи нагрівання, а також алкогольні напої без марок акцизного податку тощо. ❗️Орієнтовна вартість вилученого становить 10,3 млн грн. Суд виніс вирок та визнав організатора схеми та його спільника винними. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили чоловіка, який ухилився від сплати 7 млн грн податків. ➡️ Встановлено, що буковинець організував будівництво та продаж житлових будинків, хоча не був зареєстрований як підприємець. ❗️У такий спосіб підозрюваний ухилився від сплати податку на доходи та військового збору орієнтовно на 7 мільйонів гривень. ➡️ Під час проведення обшуків детективи БЕБ виявили договори купівлі-продажу будинків, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, технічну документацію на будівництво, чорнові записи, грошові кошти. Досудове розслідування триває. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Аналітики ТУ БЕБ у місті Києві під час моніторингу закупівель виявили тендер на металошукачі вартістю 39,8 млн грн. Про закупівлю оголосила держустанова з цивільного захисту населення. ➡️ У ході проведення аналітичного дослідження фахівці Бюро виявили низку ризиків, що могли вплинути на ефективність витрати бюджетних коштів. ➡️ Зокрема тендерною документацією встановлювалися дискримінаційні умови, що значно звужували коло учасників та погіршували конкурентні умови. ➡️ Аналітики БЕБ скерували на адресу державної установи рекомендаційний лист щодо виявлених ризиків. Завдяки вжитим заходам замовник прийняв рішення про відхилення пропозицій усіх учасників та визнав закупівлю такою, що не відбулась. ❗️Таким чином аналітики ТУ БЕБ у місті Києві упередили нераціональне використання 39,8 млн грн державних коштів. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Відшкодування несплачених податків відомим імпортером автозапчастин 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи БЕБ викрили посадовців одного з Комунальних некомерційних підприємств (КНП) КМДА та директора товариства у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. ➡️ Детективи БЕБ спільно з оперативниками кіберполіції встановили, що посадові особи КНП оголосили проведення двох публічних тендерів щодо закупівлі послуг з виготовлення навчальних відеоматеріалів та додатку для телефону. ➡️ За результатами розгляду тендерних пропозицій між КНП та товариством-переможцем укладено два договори про надання послуг. Згадана компанія пов’язана зі службовими особами цього комунального підприємства. Загальна вартість закупівлі становила 5,1 млн грн, основний вид діяльності ТОВ - виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм. 📑Надалі посадовці, зловживаючи службовим становищем, ще до моменту фактичного надання послуг підписали акти виконаних робіт. Однак надані згодом послуги та матеріали не відповідали технічним вимогам, що зазначені у договорі. ❗️Після підписання актів частину коштів товариство-переможець повернуло на рахунок КНП, а 4,5 млн грн перерахувало на рахунок іншого підприємства з ознаками фіктивності за нібито надані послуги з виготовлення відеоматеріалів. Фактично ці послуги не надавались. ➡️ В ході досудового розслідування було проведено низку слідчих дії, створено аналітичний продукт, проведено та отримано висновок судово-економічної експертизи КНДІСЕ, якою підтверджено збитки у сумі 4,9 млн грн. Фігурантам провадження повідомлено про підозру. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора, оперативне супроводження - працівники Департаменту Кіберполіції НПУ. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Аналітики ТУ БЕБ у Закарпатській області упередили розтрату майже 7 млн грн з місцевого бюджету. ➡️ Встановлено, що посадовці однієї з селищних рад області без використання електронної системи закупівель уклали договір підряду щодо завершення будівельних робіт з реконструкції стадіону. Вартість послуг становила майже 7 млн грн. ➡️ Аргументували такі дії доцільністю закупівлі додаткових робіт в одного з підрядників, що раніше проводив будівельні роботи на цьому ж об’єкті. 📑 Проаналізувавши наявні документи, співробітники БЕБ встановили, що договір на додаткові роботи фактично було укладено з іншою компанією. ➡️ За результатом виявленого порушення аналітики Територіального управління БЕБ у Закарпатській області рекомендували замовнику перевірити дотримання законодавства у сфері публічних закупівель та усунути передумови незаконних витрат бюджетних коштів. Розглянувши рекомендацію БЕБ, замовник розірвав договір підряду, підписаний без проведення тендеру. Незаконне використання 7 млн грн упереджено, кошти збережено у місцевому бюджеті. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE