БЕБ | Бюро економічної безпеки України
Офіційний Telegram-канал Бюро економічної безпеки України. Наш сайт: https://esbu.gov.ua/ Facebook: https://www.facebook.com/esbu.gov.ua
Больше8 377
Подписчики
+1624 часа
+337 дней
+4330 дней
- Подписчики
- Просмотры постов
- ER - коэффициент вовлеченности
Загрузка данных...
Прирост подписчиков
Загрузка данных...
✅ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили центр мінімізації податків.
➡️ Встановлено, що група осіб зареєструвала на території Одеси та в області низку підприємств, які надалі використовувалися для надання послуг з мінімізації податків та обготівкування коштів, у тому числі отриманих як бюджетне відшкодування ПДВ.
❗️ За результатами обшуків офісного приміщення детективи вилучили 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, серед яких були й офшорні компанії, готівку в національній валюті, банківські картки, флеш-носії, апаратний засіб криптографічного захисту інформації, жорсткі та оптичні диски, документи, що підтверджують зайняття протиправною діяльністю. У загальному еквіваленті орієнтовна вартість вилученого становить майже 1 млн грн.
Тривають слідчі дії.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
👍 6
Фото недоступноПоказать в Telegram
✅ Детективи ТУ БЕБ у Волинській області забезпечили відшкодування близько 4,6 млн грн завданих державному бюджету збитків.
➡️ Встановлено, що директор місцевого товариства ухилився від сплати податку у значному розмірі.
➡️ Зокрема у 2023 році підприємство отримало понад 25 млн грн доходу від реалізації товарів. Однак директор не відобразив отримані кошти у фінансовій звітності підприємства. Як наслідок, підприємство не сплатило близько 4,6 млн грн податку на прибуток.
➡️ Під час досудового розслідування чоловік визнав неправомірність своїх дій та добровільно сплатив кошти до бюджету у повному обсязі.
🕵️♂️ Детективи Бюро повідомили про підозру директору товариства. Наразі справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним відшкодуванням збитків.
📄 Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Волинській області.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
👍 12
✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили схему контрабандного переміщення сигарет. Вилучено товар вартістю понад 9 млн грн.
➡️ Встановлено, що група осіб організувала переміщення поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей.
➡️ Електронні сигарети потрапляли на територію України від громадянина однієї з країн ЄС. Надалі одноразові електронні сигарети, заправлені нікотиновмісною сумішшю та нікотиновмісними рідинами для електронних випаровувачів, продавали у Telegram.
❗️ Детективи БЕБ провели обшуки за адресами проживання фігурантів, складських приміщень та у транспортних засобах. Вилучено понад 19 тис. шт. електронних сигарет, рідин до них, пристроїв для електронних випаровувачів. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 9 млн грн.
Досудове розслідування триває.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
👍 15❤ 1
Фото недоступноПоказать в Telegram
✅ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування за фактом збуту фальсифікованих тютюнових виробів.
➡️ Встановлено, що буковинка придбала тютюнові вироби без марок акцизного податку на Калинівському ринку у Чернівцях. Згодом підозрювана намагалась вивезти фальсифіковані сигарети за межі України.
📄 Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
👍 16❤ 1
✅ Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ повідомили про підозру трьом особам, які організували підпільне виробництво етилового спирту у м. Новомосковськ Дніпропетровській області.
❗️ За допомогою спеціального технологічного обладнання підозрювані щоденно виробляли понад 20 тонн спирту.
➡️ Слідством встановлено, що незаконно виготовлену продукцію перекачували до обладнаного спиртосховища через підземний трубопровід довжиною приблизно 1 кілометр. Надалі її продавали по всій території України.
🕵️♂️ Детективи БЕБ під час обшуків вилучили 113 тонн нелегальної підакцизної продукції та обладнання цілісного майнового комплексу, що охоплює всі етапи технологічного процесу виготовлення спирту.
📄 Наразі фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
👍 19
✅ Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ повідомили про підозру трьом особам, які організували підпільне виробництво етилового спирту у м. Новомосковськ Дніпропетровській області.
❗️ За допомогою спеціального технологічного обладнання підозрювані щоденно виробляли понад 20 тонн спирту.
➡️ Слідством встановлено, що незаконно виготовлену продукцію перекачували до обладнаного спиртосховища через підземний трубопровід довжиною приблизно 1 кілометр. Надалі її продавали по всій території України.
🕵️♂️ Детективи БЕБ під час обшуків вилучили 113 тонн нелегальної підакцизної продукції та обладнання цілісного майнового комплексу, що охоплює всі етапи технологічного процесу виготовлення спирту.
📄 Наразі фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування за фактом незаконної торгівлі тютюновими виробами.
➡️ Слідством встановлено, що мешканець Переяслава налагодив постачання тютюну в регіон. Збував товар великими партіями довіреним клієнтам.
➡️ В ході проведення обшуків з незаконного обігу вилучено майже 200 кілограмів тютюну.
Організатору схеми повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
в_мережі_Київщина_тютюн_коротке_відео_2.mp415.24 MB
👍 11❤ 6
✅ Детективи ТУ БЕБ у місті Києві скерували до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, що вели незаконний азартний бізнес у Печерському районі столиці.
🕵️♂️ Детективи встановили трьох осіб, які за попередньою змовою налагодили роботу нелегального грального закладу на другому поверсі елітного житлового комплексу.
➡️ Працювали без відповідної ліцензії під прикриттям спортивного покер-клубу та рекламували його в соцмережах. Для отримання прибутку від незаконної діяльності фігуранти під виглядом благодійної допомоги вираховували з гравців комісію на користь казино.
➡️ У ході обшуку детективи БЕБ вилучили 6 покерних столів, понад 5500 гральних фішок, понад 100 тис. грн і 2,8 тис. доларів США готівкою, комп’ютерну техніку тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить 1,2 млн грн.
Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
👍 24
Фото недоступноПоказать в Telegram
✅ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області повідомили про підозру колишньому директору комунального підприємства за розтрату 2 млн грн державних коштів, що були виділені на закупівлю електроенергії для освітлення міста.
🕵️♂️ У ході слідства встановлено, що колишній директор Чернівецького міського комунального підприємства «Міськсвітло» за результатами проведеного тендеру уклав договір з порушенням вимог законодавства про публічні закупівлі.
➡️ Таким чином він створив передумови для протиправного підвищення ціни на електроенергію. Надалі він підписав відповідні акти зі збільшеною вартістю. В результаті міський бюджет зазнав понад 2 млн грн збитків.
Наразі детективи БЕБ повідомили чоловіку про підозру.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
👍 21
Выберите другой тариф
Ваш текущий тарифный план позволяет посмотреть аналитику только 5 каналов. Чтобы получить больше, выберите другой план.