Банки.Крипто.Схематоз

В Санкт-Петербурге и Москве заработали офисы лохотрона ПК «Русьсельхоз». Очень похож на обманувших граждан структуры «Империя», «СберАгро», «АгроРусь». Козыряют страховкой МОВС, как и подобные аферисты ранее. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, 25. Москва, Гоголевский бульвар, 11. @vklader

Вкладчиком, который вложил в криптобиржу Beribit 121,7 млн рублей, оказался сын депутата Госдумы Валерия Селезнева – его брат отбывает 27-летнмй срок в США за мошенничество. Михаил Селезнев вложил в Beribit 121,7 млн рублей, а в конце апреля узнал, что вывод средств с биржи заморожен. Селезнев вместе с другими вложившими написал заявление в полицию и, вероятно, рассказал обо всем отцу – первому зампреду главы комитета Госдумы по энергетике и депутату от фракции ЛДПР Валерию Селезневу. Сам Селезнев-старший активно выступает за принятие закона о майнинге криптовалют – по его словам, давно существует неформализованная отрасль, участники которой не платят налоги. Брата у Михаила Селезнева известе в США – Романа Селезнева называли криминальным предпринимателем, чьи новации преобразили индустрию воровства данных кредитных карт. Спецслужбы США задержали Селезнева в ходе спецоперации на Мальдивах летом 2014 годв – его взяли по пути в аэропорт, откуда он должен был улететь в Москву, и переправили в США. Депутат Селезнев и МИД России расценили это как похищение. В 2017 году Романа Селезнева приговорили к 27 годам лишения свободы. Проблемы с выводом денег в Berebit начались в конце апреля – в криптобирже заявили, что в компании сменилось руководство. До этого у биржи прошли обыски – их связывали с финансированием причастных к теракту в «Крокусе». @karaulny_accountant

Инсайд: Через считанные месяцы дела Р2Р-идиотов превратятся в уголовные. Рынок обмена уже лихорадит сейчас. Готовьтесь! 🤫

Система быстрых платежей (СБП), активно борющаяся за долю платежного рынка, сыскала небывалую популярность у нелегальных букмекеров и онлайн-казино. После отзыва лицензии у «Qiwi Банка» и зачистки поляны платежных сервисов, основными методами пополнения счета в сером беттинге и гемблинге остались криптовалюты, а на смену схемы с дропами пришла СБП. Кажущаяся на первый взгляд «вечная» тема с дропами быстро отмерла: оставленный цифровой след прямо вел к фиктивному ТСП или владельцу карты. Как только выяснялось, что юрлицо или карта обслуживает интересы серого бизнеса, банки сразу блокировали их по 115-ФЗ, препятствую развитию нелегального бизнеса. С криптовалютами – низкая конверсия. Для типичного игрока в казино это слишком сложно и долго. Как итог, до пополнения кошелька таким образом доходили 2 из 10 игроков. Зато СБП неожиданно зарекомендовала себя как наиболее эффективный инструмент. С одной стороны, высокое проникновение знания среди обывателей. С другой – операцию отследить практически невозможно, поскольку это не карточная транзакция, а всего лишь перевод со счета на счет. Единственное, что может найти финмониторинг – название торговой точки, но даже определить банк, давший этот инструмент, скорее всего не получится. Впрочем, на рынке давно про этот банк знают и без финмониторинга. Сам процесс получения терминала для казиношников наиболее прост в «Газпромбанке», за схему отвечает начальник центра структурирования корпоративных платежных инструментов и технологий Антон Власкин. Уже несколько лет он развивает это направление не забывая подтягивать своих друзей из Новосибирска, которые создают витрины и юрлица с внушительными уставными капиталами (например, Softpay). Масштабы увеличились после запуска выплат B2C переводов на терминалах СБП – это значит, что игроки могут как пополнять баланс через СБП, так и выводить с ее помощью выигрыш себе на счет. И те, и другие транзакции фактически отследить невозможно.

Немецкий миллиардер, владелец и директор сети супермаркетов Карл-Эриван Хауб шесть лет назад был признан на родине погибшим. Он загадочно исчез, когда катался на лыжах в швейцарских Альпах. Родственники целых три года не теряли надежды, но наследственные споры заставили их обратиться в суд, который официально признал миллиардера погибшим, на основании чего в Кельне было выдано свидетельство о смерти Хауба, имевшего также еще и гражданство США. Хауб оставил после себя жену, двоих детей и состояние в размере $6 миллиардов. В итоге он был найден журналистами в Москве с молодой любовницей Вероникой Ермиловой. В Германии сейчас допрашивают родного брата Хауба, Кристиана, взявшего на себя управление бизнесом после исчезновения Карла-Эривана: предполагается, что он был в курсе планов своего ближайшего родственника и все это время был с ним на связи. @banksta

История марта 2022 года с банком Тинькофф не забыта, некоторые до сих пор судятся с банком. Напомним, клиенты банка заработали на разнице курсов валют, а потом банк начал блокировать счета и списывать полученную выгоду. Объясненяя это тем, что клиенты воспользовались уязвимостью в работе алгоритма, получив незаконное обогащение. И вот Верховный суд отменил решение в пользу банка Тинькофф, у клиента было списано 70 000 евро. Теперь дело рассмотрят апелляционные инстанции. У клиента есть шанс вернуть деньги.@BlackAudit

Мнение источника ВЧК-ОГПУ:  Глава ВТБ Костин явно забыл, что только в России он может нарушать любые законы безнаказанно и кидать вкладчиков и держателей его долгов, не платя им обещанные проценты. В большом мире он обычный смертный, которого можно осудить и посадить. Иронично получается, ведь именно Костин стоит за большим количеством отзывов лицензий банков, ведь после они попадали к нему на санацию. Теперь он заявляет, что никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство, и назвал выдвинутые против него обвинения в США «беспочвенными». Задержанных по этому делу он считает жертвами провокации, а всех своих партнеров призывает «не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир - независимый от давления политической элиты и военного лобби США». Во-первых он оправдывается перед элитами, что продолжает общаться с банкстером Беляевым из Открытия, который украл триллионы. Если бы мы не жили в стране кривых зеркал, Костин пошел бы как соучастник. Во-вторых, даже владелец отжатого Банка Москвы господин Бородин не простил ничего Костину, другие и подавно.

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Израиля на один уровень, с А1 до А2. Причиной этого стали ожидаемые экономические последствия войны с палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Снижение кредитного рейтинга Израиля произошло впервые за всю историю существования государства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя решение Moody’s, заявил, что понижение рейтинга связано не с состоянием экономики, а с тем, что страна находится в состоянии войны. Сайт

Международное рейтинговое агентство Moody’s приняло решение снизить кредитный рейтинг Израиля на один уровень, до А2. Кроме того, Moody’s разместило негативный прогноз рейтинга, прогнозируя еще одно возможное понижение в будущем. Понижение рейтинга увеличит расходы Израиля на выплату процента по внешним займам, которые станут дороже. А также сделает менее привлекательными инвестиции в Израиль. На фоне растущего дефицита бюджета (более 50 млрд шекелей), это дает угрюмую перспективу. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в ответ на это решение: «Экономика Израиля стабильна. Понижение рейтинга не связано с экономикой, оно полностью связано с тем, что мы находимся в состоянии войны. Рейтинг снова повысится, как только мы победим в войне – и мы победим». Подробнее о причинах и последствиях понижения рейтинга можно прочитать в этой статье.