Национальная Ассоциация Комплаенс

Будьте в курсе новостей из мира юриспруденции! Дорогие друзья! ❤️ ‼ Предлагаем вашему вниманию Телеграм-канал АО «Национальная Юридическая Сеть». 🌏 В современном мире ежедневно на каждого из нас буквально обрушивается огромный массив информации. А времени и возможности найти в этом потоке действительно важное и полезное именно для себя порой бывает сложно. И возникает риск чего-то упустить. ✅ Подписавшись на канал «Национальной Юридической Сети», вы всегда: 📍 будете в курсе последних новостей из области права; 📍 сможете задавать вопросы профессиональным юристам и быстро получать подробные ответы; 📍 предлагать темы для публикаций, которые вас интересуют. 🤝 Мы давно тесно сотрудничаем с экспертами АО «Национальная Юридическая Сеть» и знаем, что можем гарантировать качество их работы. ↘ Подписывайтесь на канал АО «Национальная Юридическая Сеть» и узнавайте самое интересное из мира юриспруденции!

🔔 Со вчерашнего дня в российских СМИ обсуждается громкая новость. Накануне, 23 апреля, задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова. А сегодня Басманный суд принял решение о его аресте. ⚖ Тимуру Иванову предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Речь идет о «получении взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». По некотором данным, в нескольких регионах страны силовики проводят обыски, связанные с делом Тимура Иванова. 💵 Значительным размером взятки считаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, другого имущества, услуг имущественного характера, других имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей. Крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей. Особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. ❎ Наказание может быть в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также лишения свободы на срок до пятнадцати лет. ❗В среде юристов антикоррупционное законодательство считается одним из самых сложных в области права. А дела, связанные с ним, зачастую – одними из самых резонансных. На нашем курсе «Комплаенс менеджмент - 2» мы подробно разбираем блок, касающийся антикоррупционного комплаенса, и рассказываем, какие меры надо предпринять в организации, чтобы избежать в дальнейшем проблем с законом.

Юбилейный XV Международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» 23 апреля 2024 года💥 📆 Событие состоялось в рамках Международных Дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН. Форум проводится при поддержке ВОИС (ООН), МИД России, Россотрудничества и собирает делегации из стран «Большого Евразийского партнерства», включая участников из ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС. 📝 Владимир Валерьевич рассказал участникам форума об IP-комплаенсе, целях и этапах его внедрения в организациях и защите интеллектуальной собственности в бизнесе. Отдельное внимание в презентации было уделено идентификации рисков нарушения законодательства, их анализу и мерам по снижению. - Я рад участвовать в таком масштабном знаковом событии, - поделился Владимир Валерьевич Балакин. – Такие мероприятия помогают бизнесу шагать в ногу со временем, оставаться открытым для нововведений, способствующих его развитию и достижению успеха.

Президент Национальной Ассоциации Комплаенс Владимир Валерьевич Балакин выступает на юбилейном XV Международном Форуме «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» в МГЮА👩🏽‍🎓

🗣️"Всё, что я прослушала на курсе, было очень полезно. Я часто использую полученные знания в своей работе, особенно при составлении политик компании. Самое интересное, что курс "Комплаенс Менеджмент" помогает даже в жизни. Теперь я подхожу с риск ориентированным подходом не только к работе, но и к своей личной жизни " - Глумова Эльвира, ведущий специалист по комплаенс в компании ФКМ Лизинг 🔔Недавно мы вручили удостоверение государственного образца по квалификации: «менеджер», сфера деятельности: «комплаенс менеджмент» от МГУ им М.В. Ломоносова выпускнице нашего курса «Комплаенс Менеджмент». ✨Были рады получить видео-отзыв. Желаем Эльвире успехов во всем и безусловно карьерного роста в области комплаенс! 🔥Курс «Комплаенс Менеджмент» - настоящая находка для всех, кто стремится к профессиональному росту в области соблюдения законодательства и стандартов. Присоединяйтесь к нашим курсам и начните путь к успешной карьере в области комплаенса уже сегодня!🌟

💰 В условиях санкций и геополитической нестабильности вопросы переоформления и заморозки активов становятся особенно актуальными для бизнеса. Комплаенс может сыграть решающую роль в минимизации рисков и обеспечении безопасности активов. Инструменты комплаенса, которые позволят решить проблемы 📍 Санкционный комплаенс Поможет избежать нарушения санкционного законодательства при переоформлении активов, снизит риск заморозки активов из-за связи с подсанкционными лицами. 📍 AML/CFT комплаенс Позволит обезопасить активы от использования в схемах отмывания денег и финансирования терроризма. 📍 Due Diligence Поможет выявить потенциальные риски, связанные с переоформлением и заморозкой активов, такие как: недействительность сделки, налоговые последствия, репутационные риски. ✅ По результатам проверки могут быть приняты специальные экономические меры. Например, если компания планирует приобрести актив у иностранной компании, комплаенс-специалисты проводят проверку контрагента и выявляют, что он находится под санкциями. Сделка приостанавливается, чтобы избежать нарушения санкционного законодательства и заморозки активов.

🔔 Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме при рассмотрении отчета ЦБ за 2023 год, что нужно повысить ответственность банков за эффективность применения антифрода. Она призвала не только контролировать выстраивание антифрод-процедур, но и наказывать нарушителей. ✅ Президент Национальной Ассоциации Комплаенс Владимир Валерьевич Балакин рассказал: 📌 что такое антифрод; 📌 зачем он нужен; 📌 является ли антифрод панацеей от финансовых бед; 📌 как обеспечить цифровую безопасность; 📌 на ком лежит ответственность за нарушение защиты пользователей. 👀 Подробности смотрите в видео

🔔Друзья и коллеги! Мы рады сообщить вам о выходе новых увлекательных статей на нашем блоге! Приглашаем Вас посетить наш сайт и ознакомиться с актуальными публикациями, посвященными вопросам комплаенса. В новых статьях вы найдете интересные материалы о : 📌Блокчейн технологий в комплаенсе 📌Какие инструменты помогают выявлять финансовые махинации в бизнесе 📌5 проверенных стратегий снижения рисков 📌Области применения ИИ в 2024 году и другие 🔥Не упустите возможность быть в курсе последних новостей и трендов в нашей сфере! Посетите наш блог прямо сейчас и узнайте что-то новое и полезное для себя : https://compliance.su/info/articles/

Дорогие друзья! ‼ Приглашаем вас на курс «Комплаенс Менеджмент-2»! В наше турбулентное время особенно ценятся специалисты, постоянно стремящиеся повышать свою квалификацию и приобретать новые компетенции. Для тех, кому недостаточно достигнутого уровня в области комплаенса и кто стремится к дальнейшему развитию, «Национальная Ассоциация Комплаенс» совместно с МГУ им. Ломоносова разработали следующую ступень программы повышения квалификации. Обучение будет полезно: 📍 собственникам предприятий; 📍 руководителям организации и ее структурных подразделений; 📍 специалистам в области комплаенса. Курс позволит: 📌 перейти на новую ступень профессионального развития; 📌 соответствовать быстро меняющимся требованиям рынка и социальной среды; 📌 стать успешным управленцем компании. 📆 Курс пройдет с 27 по 31 мая этого года. Вы сможете выбрать очный или дистанционный формат обучения, а также получить рассрочку на оплату💰. 🎥 Чтобы погрузиться в прекрасную атмосферу нашего курса по повышению квалификации рекомендуем посмотреть ролик. 🖌 Зарегистрироваться, а также узнать подробности можно по ссылке https://compliance.su/education/courses/komplaens-menedzhment-sistema-komplaens-v-korporativnom-upravlenii/ ✨ Не упустите возможность стать востребованным специалистом в сфере управления системой комплаенса!

✈️Редомициляция — это смена юрисдикции компании с сохранением всех ее бизнес-структур. При этом все основные бизнес-отношения остаются прежними. Редомициляция предназначена для: 📌снижения налоговой нагрузки; 📌перевода бизнеса в условия более мягкого законодательства; 📌получения доступа к новым более дешевым источникам капитала и заемных средств; 📌приближения операционной части бизнеса к основным акционерам и управляющим компаниям холдинга, клиентам, партнерам. 🇷🇺На данный момент в Россию путем редомициляции и реструктуризации вернулись четыре компании. Кроме того, две компании сейчас находятся на стадии переезда. Каждый кейс стал уникальным, а самыми громкими были X5 Retail, «ТКС Холдинг» и «Яндекс». Разберём один из них ниже : X5 Retail Group ✍️29 марта Минпромторг подал против X5 Retail Group N.V. заявление в Арбитражный суд Московской области с требованием приостановить корпоративные права нидерландской головной структуры в отношении российской «дочки» группы X5 Retail Group — компании «Корпоративный центр Икс 5». 👨‍⚖️Переезд X5 Group станет первым случаем применения закона № 470. Это предполагает судебные разбирательства и возможное сопротивление иностранных акционеров и регуляторов. 📉Приостановка торгов и, как следствие, потеря ликвидности на четыре-пять месяцев станут основным риском для бумаг компании. Как редомициляция влияет на акции и комплаенс? 📌Прозрачность финансов: При проведении редомициляции компания должна обеспечить прозрачность и точность информации об изменениях в акционерном капитале. 📌Соблюдение нормативов: Редомициляция требует строгого соблюдения правовых норм и решений уполномоченных органов. 📌Процесс оценки рисков: Проведение редомициляции также включает оценку влияния на акции. ✅Редомициляция не только влияет на акции компании, но и требует соблюдения норм комплаенса. Для управления финансовыми рисками и соблюдения нормативов необходимо понимать процессы редомициляции и их влияние на финансовую деятельность.

🔔11 апреля прошло Заседание Совета НОЦ Комплаенс МГУ совместно с Национальной Ассоциацией Комплаенс. 📊Тема цикла заседаний Совета Научно-образовательного Центра: научно-практическая работа «Лучшие российские практики в области комплаенса». 🌎На заседании выступили как российских эксперты, так и международные специалисты: среди них заведующий сектором по вопросам предупреждения коррупции Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Боркеев Санжар Муратович. 🗣️Президент Национальной Ассоциации Комплаенс Владимир Валерьевич Балакин представил научно-практическую работу «Лучшие российские практики в области комплаенса». 🗣️Руководитель секции кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем на факультете глобальных процессов МГУ им. М.В.Ломоносова, Шорохов Вячеслав Евгеньевич, рассмотрел научный проект «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной антикоррупционной политики», в котором он выступает руководителем. ✅Подобные встречи на площадке НОЦ поспособствуют скорейшему научному и практическому развитию российской культуры соответствия (комплаенс)

🔔Друзья и коллеги! Прошла первая неделя нашего курса "Комплаенс-Менеджмент". За это время его участники успели изучить : 📌Функции комплаенс 📌Антикоррупционные оговорки и их применение в договорной работе 📌Базовые аспекты обеспечения комплаенса при работе с персональными данными 📌Налоговые риски и пути их минимизации... 📊...и ещё много интересного и полезного! 🎊Желаем вам удачи на занятиях, успешного усвоения материала и постоянного развития! ✅Будьте настроены позитивно, стремитесь к лучшему и не забывайте, что знания – наш лучший инструмент в достижении целей.

🔔06 апреля президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» Законом предусмотрены следующие изменения: 📌Повышены пороги ущерба для квалификации деяний по ст. 199 УК РФ 📌Повышены пороги ущерба для квалификации деяний по ст. 194 УК РФ 📌Повышены пороги ущерба для квалификации деяний по ст. 193.1 УК РФ и т.д. ✅Более подробно разобрал закон и рассмотрел новые штрафы президент Национальной Ассоциации Комплаенс Владимир Валерьевич Балакин. 👀Смотрите в видео :

🎁Друзья! Напоминаем, что у Национальная Ассоциация Комплаенс дарит ссылку на бесплатный чек-лист, который даст возможность бесплатно проверить вашу компанию на выявление критических и катастрофических рисков. 📋Ответив на перечень вопросов, вы с можете понять какие в вашей организации есть сильные и слабые стороны, определите где возможно стоит провести или усилить работу. 👩🏽‍💻Эксперты Национальной Ассоциации Комплаенс могут проконсультировать Вас и ответить на Ваши вопросы. 🖊️Для получения Чек-листа необходимо перейти по ссылке https://n-a-compliance.timepad.ru/event/2849234/ и заполнить форму обратной связи. Будьте превентивны - будьте комплаенс!

⚠️Федеральная антимонопольная служба выдала маркетплейсу Wildberries предупреждение в связи с нарушениями антимонопольного законодательства, выявленными после жалоб продавцов и покупателей. ФАС установила, что Wildberries: ▪️В своей оферте о реализации товара устанавливает условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора ▪️Делает частые изменения тарифов на логистические услуги и услуги хранения, которые могут негативно влияют на продавцов ▪️Вводит несоразмерные штрафы в отношении продавцов, условия их наложения точно не определены 🗣️«Сейчас компания перестраивает комплаенс-практики, чтобы внутренние процессы соответствовали новому статусу Wildberries (содоминанта рынка ). Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес. Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. Мы внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требовании службы как добросовестный участник рынка», — сказали в пресс-службе WB. ✅Компания приняла единственное верное решение - решила усовершенствовать свою систему комплаенс, чтобы жалоб и предупреждений больше не поступало.

📝Друзья! Напоминаем, что сегодня с 15:00 - 16:00 пройдёт международный вебинар от Compliance Institute (Ирландия, член IFCA) по теме "Понимание Закона ЕС об искусственном интеллекте". 🧑🏻‍🏫Докладчиками выступят специалисты из этической компании по ИИ Trilateral Research : Рэйчел Финн - руководитель ирландских операций Дэвид Барнард-Уиллс - руководитель отдела исследований и инноваций Сара Доминго Андрес - юрисконсульт по этике и новым технологиям. 👩🏽‍💻Все слушатели получат важную информацию об определении соответствующего уровня риска системы ИИ и практические рекомендации по выполнению требований законодательства. 🤝Все члены и эксперты Национальной Ассоциации Комплаенс, которые оставляли заявку на участие по ссылке: https://n-a-compliance.timepad.ru/event/2837120/, получат письмо с ссылкой на вебинар в течение часа.

🔥Спичка — невеличка, а огонь от неё великан. ⭐️Хотя комплаенс-система может казаться небольшой и незначительной частью бизнеса, ее значение и влияние на организацию могут быть огромными. Как и спичка, которая может зажечь пожар, правильно построенная и функционирующая система управления рисками и соблюдения нормативов способна предотвратить серьезные проблемы и уберечь компанию от различных угроз. 📊Комплаенс-система в бизнесе может обеспечить соблюдение законов и стандартов, защиту репутации компании, предотвращение финансовых потерь и снижение рисков. Важно не недооценивать ее роль и значимость, так как даже самые незначительные упущения или нарушения могут привести к серьезным последствиям для организации. ✅Комплаенс, хотя и может казаться маленькой и незаметной частью бизнеса, в действительности обладает потенциалом стать мощным инструментом обеспечения соблюдения законности, защиты интересов компании и обеспечения устойчивости ее деятельности.

🔔Друзья и коллеги! Рады сообщить вам, что сегодня стартовал наш курс "Комплаенс Менеджмент" базового уровня. 🎓 Этот курс - уникальная возможность для всех, кто стремится к профессиональному росту в области комплаенса и мечтает о карьере комплаенс-менеджера. 📚 В программу курса включены интересные лекции, практические задания, обмен опытом с экспертами и многое другое! Мы уверены, что каждый участник получит ценные знания и навыки, необходимые для успешной работы в сфере комплаенса. ❗️ Регистрация на курс "Комплаенс Менеджмент" завершена, и мы благодарим всех, кто присоединился к нам. Не упустите возможность расширить свои профессиональные горизонты и подняться на новый уровень в карьере - записывайтесь на курс "Комплаенс Менеджмент" продвинутого уровня! 🚀

В России увеличили штрафы за спам-звонки 📑Административная ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов без указания их полной стоимости ужесточена. 💰Штраф для граждан повысили с 2–2,5 тыс. до 10–20 тыс., для должностных лиц с 4–20 тыс. до 20–100 тыс. руб. Юридическим лицом прежде грозил штраф в 100–500 тыс., теперь взыскания составят от 300 тыс. до 1 млн руб. 📌Указом президента также введена ответственность микрофинансовых организаций (МФО) за рекламу займов с нарушением статьи закона о рекламе, требующей предоставлять информацию о процентных ставках, диапазонах значений полной стоимости кредита с одинаковым размером шрифта. За нарушение этих требований штраф для компаний составит от 600 тыс. до 1,6 млн, должностных лиц — 40–100 тыс. руб. 🗣️«Практика спам-звонков широко распространена как среди компаний, индивидуальных предпринимателей, так и среди кредитных и микрофинансовых организаций, главной целью которых является незаконное обогащение при условии получения гражданином информации не в полном объеме, а частично», — сказано в пояснительной записке.