Национальная Ассоциация Комплаенс

🍁 Если вы уже освоили основы комплаенса и готовы к следующему шагу, этот курс для вас. 🍁 Национальная Ассоциация Комплаенс совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова начинает набор на продвинутый уровень программы повышения квалификации — курс «Комплаенс-менеджмент: Система комплаенса в корпоративном управлении». Кому подойдет этот курс? 🍁Владельцам бизнеса — чтобы минимизировать риски субсидиарной ответственности, создать надежную систему безопасности и обеспечить устойчивое развитие компании. 🍁Руководителям подразделений комплаенса, юридических, экономических отделов и служб безопасности. 🍁Специалистам по комплаенсу — тем, кто занимается разработкой, внедрением и поддержкой корпоративной системы комплаенса в различных сферах. Чему вы научитесь? 🍁 Внедрять комплаенс-процедуры по антимонопольному и налоговому законодательству. 🍁Обеспечить соответствие деятельности международным правовым нормам и антикоррупционным требованиям. 🍁 Защищать права предпринимателей во время государственного контроля. 🍁Предотвращать и минимизировать производственно-экономические риски. 🍁Применять международные стандарты и практики в антикоррупционной системе комплаенс. 🍁Создать систему ответственности менеджмента и контроля его деятельности. 🍁 Старт: 19 октября 2026 года. 🍁 Не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте развиваться вместе с ведущими экспертами отрасли.

🍴 Знакомо ли вам это меню? Так часто выглядит комплаенс в компаниях, где вспоминают о нём в последний момент. Сначала все паникуют: срочно нужны документы, отчёты и подтверждения, а их нет. Затем начинается борьба: юристы указывают на финансистов, финансисты — на службу безопасности, безопасность — на кадры, и каждый ищет виноватого. 💡Но комплаенс — это не про истерики и не про конфликты. Это инструмент, позволяющий избегать подобных ситуаций в вашем рабочем процессе. Когда система работает эффективно, вы не хватаетесь за голову, а чётко знаете, где находятся документы, кто за что отвечает и как действовать в случае проверки или спора. 🎙Если в вашем рабочем распорядке часто возникают конфликты и паника, пора не искать виновных, а выстраивать систему комплаенса. Тогда ваш рабочий день будет начинаться с плана, продолжаться в спокойствии и заканчиваться уверенностью в завтрашнем дне.

Президент России продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года ✖️ Президент России продлил ограничения на ввоз сельхозпродукции из некоторых стран. Указ № 665 от 17 сентября 2026 года размещен на официальном правовом портале. Эти меры призваны защитить национальную безопасность. Причины мер 📦 В 2014 году Россия ввела запрет на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против российских граждан или организаций или поддержали их. Эти меры были закреплены указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 📋 В дальнейшем меры продлевались указами президента. Ранее действие этих мер было продлено до 31 декабря 2026 года (Указ Президента РФ от 18 сентября 2024 г. № 807). Теперь Владимир Путин установил, что продовольственное эмбарго будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года. 📆 Также указом № 665 глава государства поручил Правительству РФ обеспечить выполнение документа и при необходимости вносить предложения о продлении срока действия эмбарго. 📑 Запрещенные к ввозу товары и страны определены постановлением Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778. Этот документ регулирует меры, принятые в соответствии с указами Президента РФ, начиная с 6 августа 2014 года.

📈 Бизнес растет, штат расширяется, сделки усложняются. Но с развитием приходят и риски: недобросовестные сотрудники, ненадежные контрагенты, внимание контролирующих органов, угрозы для интеллектуальной собственности и коммерческой тайны. 📊 По статистике, 14% критических и катастрофических рисков возникают именно из-за взаимодействия с сотрудниками компании. При этом бенефициарам и топ-менеджерам часто неочевидны потенциальные угрозы в подразделениях: маркетинге, продажах, сервисе, производстве, финансах, ИТ. Кому нужен 360° комплаенс? 👥 360° комплаенс необходим компаниям, чья деятельность зависит от сотрудников, особенно если они заключают сделки с крупными клиентами или государственными организациями. Также это важно для компаний, которые быстро растут и нанимают много новых людей. Защита интеллектуальной собственности и коммерческой тайны — еще одна важная причина для внедрения 360° комплаенса. Чем больше бизнес, тем труднее управлять всеми процессами. 360° Комплаенс помогает: 🟣сохранить контроль над структурой владения и предотвратить переход компании к третьим лицам; 🟣распределить ответственность за решения; 🟣обнаружить и устранить риски до того, как они приведут к убыткам или юридическим проблемам. ➡️ Обращайтесь к нам — и вы увидите, где ваш бизнес уязвим.

ЕАЭС переходит к единым правилам для уполномоченных экономических операторов 📑 С 1 января 2028 года в Евразийском экономическом союзе вступят в силу единые типовые правила учёта товаров для уполномоченных экономических операторов (УЭО). Это решение, принятое Коллегией ЕЭК 8 сентября 2026 года № 114, станет важным шагом к созданию прозрачного и цифрового таможенного пространства. 💻 Новые правила коснутся как компаний с уже полученным статусом УЭО, так и тех, кто только планирует его получить. Основное изменение — таможенные органы смогут удалённо получать доступ к определённым данным компаний. Это позволит оперативно проверять достоверность информации о товарах и хозяйственных операциях, делая контроль более эффективным и точным. 🔍 Единые стандарты обеспечат прозрачность движения товаров по всему ЕАЭС. Честные операторы получат упрощение процедур, а система станет устойчивее к нелегальным схемам. 🌏 Государствам Союза нужно обновить национальные требования до 2028 года. Компании, внесённые в реестр УЭО до этой даты, смогут изменить свои системы учёта товаров до 2029 года.

🔥 Мы уже сообщали о главном событии года в области комплаенса — Первой Национальной Премии «РОСКОМПЛАЕНС 2026», которая пройдёт 25 ноября 2026 года в Москве. ⚡️ Напоминаем: приём заявок на конкурсные номинации продолжается. Если вы ещё не подали документы — самое время — это сделать. Коротко о главном 🌟 Премию учредила Национальная Ассоциация Комплаенс — организация, которая развивает комплаенс в России с 2012 года. 🌟 Это первая в стране премия с использованием математической модели оценки (индекс ИКЭЗ-2026) и слепым рецензированием кейсов. 🌟 В конкурсе участвуют 7 номинаций, 20+ экспертов в жюри, полностью открытый процесс. 🌟 Участие бесплатное. ❗️ Победа или даже выход в финал — это признание, рост бренда, новые связи и статус лидера. Выберите свою номинацию: 1️⃣ Антикоррупционный комплаенс: борьба с коррупцией, предотвращение конфликтов интересов, прозрачность. 2️⃣ Антимонопольный комплаенс: соблюдение антимонопольного законодательства, взаимодействие с ФАС. 3️⃣ Санкционный комплаенс: мониторинг санкционных рисков, проверка контрагентов. 4️⃣ Комплаенс персональных данных: защита данных, Privacy by Design, оперативность. 5️⃣ Комплаенс-технологии: инновационные решения для комплаенса. 6️⃣ ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ комплаенс: противодействие отмыванию денег, интеграция с базами данных регуляторов. 7️⃣ Налоговый комплаенс: налоговый мониторинг, минимизация налоговых разрывов. 🔠 Не откладывайте. Подайте заявку сегодня — и станьте частью истории российского комплаенса.

👥 Комплаенс — это не только правила и проверки. Это, прежде всего, диалог. Диалог между бизнесом и регулятором, сотрудниками и службой комплаенс, партнёрами. Когда все встречаются за одним столом и говорят откровенно, без обвинений и формальностей, риски решаются быстрее, а конфликты предотвращаются заранее. 💭 Вместо того чтобы избегать проблем и ждать проверок, мы предлагаем открытый диалог. Вместо штрафов — поиск решений вместе. Вместо страха — доверие. 🎤 Комплаенс — это когда юристы, специалисты по безопасности, HR и представители бизнеса объединяются, чтобы создать систему, которая защищает всех.

🚨 УКАЗ № 604: НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ БИЗНЕСА Друзья, 24 августа 2026 года вступил в силу Указ Президента № 604. Теперь государство может ввести временное управление вашим имуществом, если вы не обеспечиваете безопасность объекта. Основания для введения управления: ❌ Непринятие мер безопасности ❌ Нарушение требований к защите ❌ Неэффективная защита от БПЛА ❌ Невосстановление после повреждений Кого касается: ТЭК, промышленность, связь, транспорт, логистика, энергетика, объекты жизнеобеспечения. 🗓 8 октября в 11:00 — бесплатный вебинар с Владимиром Балакиным, Президентом Национальной Ассоциации Комплаенс. 🎤 Разберём: ✔ Что изменилось с Указом № 604 ✔ Какие объекты под угрозой ✔ Как государство вводит временное управление ✔ Что проверяет прокуратура в 2026 году ✔ Пошаговый план: как защитить бизнес 🎁 Бонус для участников: чек-лист «10 шагов подготовки к проверке по АТЗ» и бесплатная консультация. 👉 Регистрация по ссылке.

Минпромторг создаёт единую базу знаний о химических веществах 📋 Минпромторг России разработал проект приказа, который утверждает перечень официальных информационных источников о химических веществах. Этот документ был подготовлен 24 июля 2026 года и направлен на создание надежной базы данных. Она будет использоваться для классификации опасности химической продукции, составления паспортов безопасности и подготовки отчетов о химической безопасности. 🛢️ Сегодня производители и поставщики химикатов вынуждены искать информацию в разрозненных и часто противоречивых или устаревших источниках. Новый перечень упорядочивает этот процесс: в него войдут только проверенные и признанные государством данные. Это позволит бизнесу ориентироваться на единые стандарты, снизит риски ошибок и претензий со стороны контролирующих органов. ⚡️Для отрасли это означает повышение прозрачности и предсказуемости. Классификация опасности, паспорта безопасности и отчёты больше не будут результатом субъективных трактовок, а будут основываться на официально рекомендованной информации. Это особенно важно для компаний, работающих с опасными веществами, где ошибка может иметь серьёзные последствия.

📢 Коллеги, информируем о проведении I Практической конференции AML Tech Conf'26 «Автоматизация и IT технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ». 📅 Дата: 14 октября 2026 года 🕘 Время: 09:00–18:00 (GMT+3) 📍 Место: Москва, Гранд-отель «Сафмар», Тверская ул., 26/1 Конференция объединит руководителей и специалистов банков, НФО и других субъектов 115-ФЗ, экспертов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, внутреннему контролю и автоматизации, а также представителей AML/KYC- и IT-компаний. 🎯 Фокус программы 2026 года — практическая адаптация систем финансового мониторинга и комплаенса к изменениям 2026–2027 годов. 🔍 Ключевые темы: 🔹 регулирование цифровых валют и развитие цифрового рубля; 🔹 применение искусственного интеллекта в AML; 🔹 интеллектуальный комплаенс и новая роль эксперта; 🔹 криптокомплаенс и цифровые активы; 🔹 будущие форматы развития AML-технологий; 🔹 изменения требований к внутреннему контролю и идентификации клиентов. 📋 Формат: четыре тематические сессии, практические кейсы, панельные дискуссии, профессиональный нетворкинг и знакомство с решениями для AML/KYC, фрод-мониторинга и криптокомплаенса. 👤 В числе заявленных спикеров — президент Национальной Ассоциации Комплаенс Владимир Балакин. 🔗 Программа, спикеры и условия участия: https://fmopp.ru/

🍁 Мы предлагаем готовое решение, которое экономит время и деньги. «Комплаенс START» включает 44 профессиональных документа для самостоятельной настройки комплаенс-системы всего за месяц. Это позволяет сэкономить сотни часов работы юристов и существенные средства. Что входит в пакет? 🔘 Противодействие коррупции и конфликту интересов. 🔘 Защита конфиденциальной информации. 🔘 Защита персональных данных. 🔘 Проверка клиентов и поставщиков. 🔘 Охрана труда и управление персоналом. 🔘 Обеспечение непрерывности бизнеса. 🔘 Кодекс корпоративной этики. 🔘 Внедрение функции комплаенс. 🔘 Другие вопросы безопасности. Документы разработаны экспертами Национальной Ассоциации Комплаенс и защищают от 95% базовых комплаенс-рисков. (по экспертной оценке) Преимущества «Комплаенс START» 🟣 Скорость и простота. Сэкономьте сотни часов юридической работы. 🟣 Актуальность. Все изменения законодательства учтены. 🟣 Уникальность. Единственный полный пакет для внедрения. 🟣 Экономия бюджета. Выгодно по сравнению с индивидуальной разработкой или штрафами. 🟣 Уверенность. Повышайте доверие при общении с банками и госорганами. 🟣 Комплексность. Полный пакет для внедрения комплаенс-системы. ⚠️Не откладывайте внедрение комплаенса — это инвестиция в устойчивость и рост вашего бизнеса.

Требования к АТЗ Роскосмоса пересмотрели 🔁 Правительство России обновило требования к антитеррористической безопасности объектов и организаций Роскосмоса и ракетно-космической индустрии. Это постановление было принято 19 августа 2026 года под номером 1027. 👥 Теперь охрана будет осуществляться силами частных охранных компаний. Это касается отдельно стоящих объектов, где не происходит разработка, производство, испытание, хранение или эксплуатация космической техники, её компонентов, взрывчатых веществ промышленного назначения, а также документов и подготовки космонавтов. Для обнаружения и предотвращения незаконного использования беспилотников будут предприняты следующие меры: 〰️ Оборудование объектов средствами подавления или изменения электромагнитных сигналов дистанционного управления. 〰️ Установка на потенциально опасных участках и ключевых элементах объектов сетчатых ограждений, экранов, навесов и других средств пассивной защиты. Также был уточнен состав приложений к паспорту безопасности объекта (территории) организаций.

📎На следующей неделе начинается курс Комплаенс-менеджмент (первая ступень). Комплаенс-менеджер — ключевая фигура в управлении современной компанией. Этот специалист защищает капитал, репутацию владельца и стабильность бизнеса. Почему этот курс важен для руководителей и экспертов? ☑️ Признание: вы получите удостоверение государственного образца МГУ имени М. В. Ломоносова. ☑️ Практичность: вы научитесь создавать карты рисков, внедрять системы контроля и убеждать совет директоров в важности комплаенса. ☑️ Универсальность: программа подходит для собственников, генеральных директоров, юристов и сотрудников службы безопасности. ☑️ Гибкость: курс доступен в очном и дистанционном форматах. Физические лица могут учиться в рассрочку. Что вы получите на выходе? 1⃣ Инструменты защиты: освоение методов предотвращения субсидиарной ответственности и минимизации финансовых рисков. 2⃣ Учебные материалы: вся важная информация останется с вами навсегда. 3⃣ Официальное подтверждение квалификации: удостоверение МГУ и сертификат соответствия, выданный «Национальной Ассоциацией Комплаенс». 4⃣ Профессиональные перспективы: значительное повышение конкурентоспособности на рынке труда благодаря формированию «комплаенс-мышления». 🤓 Если не успеваете на осеннюю сессию, то у нас есть свободные места на зимнюю, которая пройдет с 30 ноября по 11 декабря. ➡️ Не откладывайте свое профессиональное развитие. Позвоните нам или оставьте заявку, и мы ответим на все вопросы.

📌Этот известный правовой анекдот — не только про судебную стратегию, но и про современный комплаенс. ⚡️ Комплаенс часто воспринимают как пассивную защиту: «мы проверяем контрагентов, составляем инструкции, ждём проверок». Но настоящий комплаенс — это активное управление рисками. ✔️ Вместо того чтобы ждать проверок и оправдываться, создайте систему, которая заранее выявляет риски. Информируйте о них своевременно. Проводите внутренние расследования и улучшайте процессы до того, как появятся штрафы. А если регулятор уже в дверях — встретьте его с доказательствами своей добросовестности.

Друзья, приглашаем вас на XXII Russia Risk Conference 2026 — главное профессиональное событие для риск-менеджеров и специалистов по комплаенсу. 15–16 октября в Москве, в Центре международной торговли (ЦМТ), соберутся CRO, топ-менеджеры, риск-аналитики, data scientists, эксперты по кибербезопасности и, конечно, коллеги из комплаенс-подразделений. Это два дня плотной работы, живого обмена опытом и разговора о том, что реально меняет профессию прямо сейчас. Особенно приятно, что в числе спикеров — президент нашей Ассоциации Владимир Балакин. Он выступит в рамках сессии, посвящённой управлению регуляторными и комплаенс-рисками, и поделится практической экспертизой. Для нас это не просто повод для гордости, а возможность услышать сильного эксперта и поддержать коллегу в профессиональном диалоге. Что в программе: ➖ макроэкономические тренды и их влияние на финансовый сектор; ➖управление финансовыми рисками в условиях неопределённости; ➖искусственный интеллект, LLM и машинное обучение в риск-менеджменте; ➖ CRO-панель: ключевые вызовы 2026–2027; ➖операционная устойчивость и кибербезопасность; ➖нефинансовые, регуляторные и комплаенс-риски; ➖data-driven сервисы, автоматизация и новые технологии; ➖практические кейсы и семинары для специалистов. Будет много содержательных дискуссий, кейсов и возможность задать вопросы тем, кто формирует повестку рынка. А ещё — отличный шанс встретиться с коллегами и расширить профессиональные контакты. 📍 Москва, ЦМТ, Краснопресненская наб., 12 🗓 15–16 октября 2026 года 🔗 Программа и регистрация по ссылке. Приходите поддержать нашего эксперта, послушать сильных спикеров и найти полезные знакомства. Будем рады видеть вас на конференции!

ФАС напомнила об ответственности за изменение существенных условий контрактов по 44-ФЗ ✉️ Федеральная антимонопольная служба в своём письме разъяснила порядок привлечения к ответственности за нарушения при изменении условий государственных и муниципальных контрактов. Ведомство напомнило участникам закупок и заказчикам, что закон строго ограничивает возможность корректировки существенных условий контракта. 📋 Основания для изменений чётко указаны в статьях 95 и 112 Закона № 44-ФЗ и других нормативных актах о контрактной системе. Любые изменения, выходящие за рамки этих норм, считаются нарушением. 👥 За незаконное изменение условий контракта предусмотрена ответственность по статье 7.30.2 КоАП РФ. Санкции применяются к должностным лицам заказчиков и подрядчиков, которые инициируют или соглашаются на такие изменения. ⚖️ Важно отметить, что должностные лица ФАС России и её территориальных органов могут как возбуждать, так и рассматривать дела об этих нарушениях. Антимонопольный орган выполняет функции административного расследования и юрисдикции в рамках административного производства по данной статье.

💝 Поздравляем Юлию Николаевну Тюркину с успешным завершением курса повышения квалификации! 📘 Она успешно завершила курс «Комплаенс-менеджмент» — первую ступень обучения в рамках программы повышения квалификации, организованной Национальной Ассоциацией Комплаенс при поддержке МГУ имени М. В. Ломоносова.

«После прохождения курса создалось структурное понимание системы комплаенс, а главное стали понятны способы реализации целей комплаенс и порядок действий, необходимый для внедрения комплаенс в организации. Отдельное спасибо преподавателям за файлы с консолидированной информацией, чек-листы и т.д., поскольку презентации информативны и интересны для изучения, недостаточно объёмны для оперативной работы. В целом курс выверен (только тему «Этика и культура» я бы поместила среди первых, но это моё субъективное мнение), преподаватели опытные, интересно подают информацию, слушать их увлекательно. Спасибо!»

✨ Желаем вдохновения и успешного применения знаний на практике! #отзывокурсе

Коллеги, хорошая новость для тех, кто следит за регуляторной практикой! Департамент инфраструктуры финансового рынка продолжает серию живых очных встреч в рамках «Недели ПНИИИМР» — теперь в Сибири и на Урале. Ранее аналогичные мероприятия успешно прошли в Краснодаре и Нижнем Новгороде, собрав представителей эмитентов, госорганов и научного сообщества. Ближайшие площадки: 📍 Новосибирск — неделя с 28 сентября по 2 октября 2026 года 📍 Екатеринбург — 7–9 октября 2026 года Встречи пройдут исключительно в очном формате на базах Сибирского и Уральского главных управлений Банка России. Участие, по информации организатора, бесплатное. Официальные приглашения от ГУ ЦБ направляются торгуемым эмитентам регионов, подтвердившим интерес. Мы (как информационный канал) помогаем донести эти сведения до заинтересованных лиц. Если у вас есть вопросы по тематике ПНИИИМР — контакт, указанный организатором, открыт: Difr_pnimr@cbr.ru. Надеемся, что анонс будет полезен!

Новые обязательства для бизнеса и медицины 🍁 В начале сентября бизнес и медицина столкнулись с новыми требованиями. Во-первых, расширился список товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак». Во-вторых, Росстандарт обновил чек-лист для проверки промышленной продукции. Рассмотрим эти изменения подробнее. Что изменилось для медицины? 💉 Теперь шприцы, инфузионные системы, медицинские маски, салфетки, пробирки, дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных и косметологические филлеры подлежат обязательной маркировке. Ранее эти товары участвовали в эксперименте, но теперь требования стали строже. 🏥 Требования по маркировке обязательны не только для производителей, но и для медорганизаций, которые закупают и используют эти товары. Даже если они не продают их в розницу, им нужно передавать данные в систему «Честный знак». 🥛 Кроме того, изменились правила для молочной продукции: теперь она учитывается по партиям. Также введена маркировка для некоторых бытовой химии и средств гигиены. Что нового в промышленности? 🚜 Росстандарт разработал обновлённый чек-лист для контроля промышленной продукции. Особое внимание уделяется низковольтному оборудованию, машинам, топливу, а также сельхоз- и лесохозяйственным тракторам. Новый документ призван сделать проверки более прозрачными и структурированными. 🍁Изменения вступили в силу в конце августа — начале сентября. Бизнесу рекомендуется оперативно привести свои процессы в соответствие с новыми правилами, чтобы избежать штрафов

Как создать эффективную систему безопасности, которая надежно защитит людей и имущество, не перегружая ресурсы вашей компании? Как грамотно распределить обязанности, подготовить необходимую документацию и наладить взаимодействие с подрядчиками? Как избежать ошибок, которые могут привести к серьезным санкциям? Ответы на эти вопросы вы найдете на курсе «Управление антитеррористической защитой объектов и территорий». Что это за курс? 📎 Национальная Ассоциация Комплаенс при поддержке МГУ имени М. В. Ломоносова запускает дополнительную профессиональную программу повышения квалификации. Обучение пройдёт с 9 по 12 ноября 2026 года в двух форматах: ✔️ Очно в Москве с живым общением с экспертами и коллегами. ✔️ Дистанционно для тех, кто не может присутствовать лично, но хочет получить все знания и удостоверение о повышении квалификации. 📘 Участие доступно как для собственников и руководителей, так и для специалистов по безопасности, юристов, финансистов и комплаенс-менеджеров. Почему курс важен сейчас? Угрозы растут, и требования к безопасности ужесточаются. Проверки и штрафы становятся чаще и строже. Но главное — это безопасность людей, находящихся на вашем объекте. Ошибки в антитеррористической защите могут стоить жизни. Этот курс даст вам знания, чтобы предотвратить трагедию и избежать юридических последствий. Присоединяйтесь к обучению, которое даёт реальные инструменты для защиты.