Платежный ЩИТ

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 174 номеров карт и 855 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 146 номеров карт и 1215 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

Крипту легализовали в России — Госдума приняла закон о крипторынке сразу во втором и третьем чтениях. Законопроект о регулировании криптовалют в России принят во 2 и 3 чтении Государственной Думой — почти единогласно, воздержалось лишь 5 коммунистов. Почти 300-страничный документ устанавливает требования и ограничения к участникам рынка и определяет правила, по которым криптовалюту можно использовать внутри страны и во внешнеэкономической деятельности. Основные положения закона вступают в силу 1 сентября 2026 года. Главное: Большинство россиян сможет покупать монеты только в лимите до 300к рублей в год. Во владении криптой ограничивать не будут — россияне смогут продолжить хранить крипту на своих частных кошельках или торговать ею на популярных криптобиржах. Но возможности для выхода из крипты в рубль через обычные способы будут сильно ограничены. Законопроект направлен на то, чтобы сделать вывод "крипта → рубль" через российскую финансовую инфраструктуру. Квалы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных, без ограничений. "Физики" — смогут приобретать криптовалюту за рубежом и переводить ее за границу, но с обязательным уведомлением налоговой службы. В планах — введение ответственности за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют с 1 июля 2027 год — если обменник продаст валюту "неквалу". В общем, криптообменникам готовиться к сворачиванию деятельности. Основные пункты: — Главные выгодоприобретатели закона — действующие участники российского финрынка: банки, брокеры и биржи, в частности Московская. Плюс криптодепозитарии — но вряд ли финансово, с учетом специфики и закрытости контура. Услуги посредников между биржей и инвесторами на локальном крипторынке будут оказывать брокеры и управляющие компании. Они же смогут быть и посредниками между российскими клиентами и иностранной инфраструктурой для торговли криптой. Для этого им будет необходимо получить лицензии в дополнение к действующим. — Криптообменики будут проводить сделки обмена фиатной валюты в безналичной форме на крипту и наоборот. Нюанс: нужно будет официально зарегистрироваться и соблюдать требования по капиталу. — Крипта на территории России — только инвестиционный инструмент, платить ею запрещено. — Торги возможны только с монетами с высокой капитализацией и ликвидностью, а также длительной историей ценообразования, — биткоин, эфириум и стейблкоин USDT. Всем физлицам, которые захотят вложиться в эти активы, нужно будет пройти тестирование, а для неквалифицированных инвесторов предусмотрено ограничение по максимальному объему портфеля. Точный порог ограничения в законе не прописан, его позже установит ЦБ. @platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 101 номеров карт и 873 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

Борьба властей с дропами приносит плоды — за первое полугодие их число сократилось на 15%, а объём подозрительных операций рухнул на 60%. Об этом отчитался Росфинмониторинг. По итогам первого полугодия зафиксировано сокращение дропперов на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, а объём подозрительных операций с их участием снизился на 60%. Напомним, вот-вот вступят в силу меры, которые окончательно задушат дропперство как бизнес. С 1 сентября 2026 года банки обязаны передавать в единую систему учета платежных карт сведения о номерах и видах платежных карт физических лиц и ИНН их владельцев плюс о картах, использование которых прекращено. Помимо этого, всех темщиков ждет лимит на количество банковских карт — не больше 20. А во вторник, 21 июля, планируется принять во втором и третьем чтениях законопроект о регулировании крипторынка в России. Это лето — черное для всех темщиков, лазеек почти не осталось, а с осени их не будет вовсе. @platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 66 номеров карт и 844 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

🎰⚡️ Cabura (https://caburka.click/?ref=282894) Платежный метод: QR СБП ТСП: Multitransfer ЮЛ: ООО "МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК" Банк-получателя: МТС-Банк

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 106 номеров карт и 577 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

Очередной скам от онлайн-казино — "Вавада" отказывается выплачивать 15к евро клиенту и придумывают оправдания на ходу. Мужчина поставил на Аргентину в матче с Англией — выбрал казик, а не бк, из-за более высокого коэффициента. После прохода команды баланс составил 3,3к евро — тогда игроман попытал счастья в слотах. Повезло: баланс стал 15к евро. Довольный, он поставил на вывод 2,2к, прошел KYC, но ему вернули лишь депозит, а выигрыш аннулировали. Причина от поддержки феноменальная — якобы клиент создал одноразовый аккаунт, созданный с целью единоразового вывода средств. Нюанс: аккаунт был создан 4 года назад. Казино озверели вкрай — уже отказывают выплачивать просто так, прикрываясь рандомными отмазками. Было бы честнее уже лепить пункт "без объяснения причин" — так хотя бы не обвиняют клиентов в том, чего они не делали. Видимо, все деньги уходят на вездесущую рекламу, а платить лудоманам совсем стало нечем. @platshit

🎰⚡️Twingo (https://twingo2.win/) Платежный метод: QR СБП ТСП: Multitransfer ЮЛ: ООО "МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК" Банк-получателя: МТС-Банк

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 102 номеров карт и 687 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

Закон о криптовалюте в России претерпел множество изменений ко второму чтению — рассказываем о главных. Общие нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года, а с 1 июля 2027 года запустят обязательное лицензирование обменников и банковские блокировки. Так, конкретизированы требования для криптообмена с лицензией (и без). Требования к обменникам теперь указаны непосредственно в законе — порог для получения лицензии составляет от 2 сделок за месяц совокупно и больше 3,5 млн рублей оборота). Среди требований: специальное"железо" (основное/резервное) в РФ, софт (учет, антифрод и т.п.), доступы к БД по 115-ФЗ и 161-ФЗ, членство в СРО, требования к менеджерам/учредителям, плюс собственный капитал 15 млн рублей. Кроме того, инфраструктуру придется согласовывать с ФСБ и ФСТЭК. Также необходимо проходить аудит и сдавать регулярную отчетность в Центробанк (ст. 44) и многое другое. В общем, мамкины криптотемщики такое точно не потянут. Помимо этого, банки будут блокировать криптоплатежи на опережение — финорганизации обяжут отказывать в переводе в пользу российских юрлиц, ИП, иностранных лиц, если возникнут подозрения, что получатель организует нелегальное обращение крипты. Вводится 48‑часовое охлаждение для переводов на чужие кошельки: свыше 300к рублей внутри РФ и свыше 100к за рубеж для неквалифицированных инвесторов. Физлица отрежут от прямого выхода на зарубежные биржи через банки. Просочиться можно только через внешнеторговые операции и российских брокеров, если Банк России это разрешит. Брокеры и легальные обменники становятся — главные лазейки в иностранный криптоконтур. Сейчас действует переходный период. На 1 июля действует уголовная ответственность за незаконную организацию обращения. Закон вступает в силу 1 сентября 2026 (также утрачивает силу ряд положений 259-ФЗ). Тогда же кончается переходный период для выполнения обменниками всех требований, включая антифрод и 48-часовую заморозку. @platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 88 номеров карт и 689 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

Dragon Money пробивает очередное дно — казино выкупило нативный посев в тг-каналах с региональным репортажем, где молодежь призывают депать в казик вместо покупки квартиры. DM создали ролик в виде регионального репортажа про молодую пару — дескать, они мечтают о своей квартире, но ставки высокие, копить долго, а платить потом 30 лет. Зато лутать в казик — топ. Тут наши герои (которые отыгрывают из рук вон плохо) говорят фразы одна лучше другой: мол, переплата по ипотеке — 3 или 4 квартиры, в банке они бы стали рабами, и даже их соседи крутят слоты, чтобы закрыть ипотеку. В ролике кратко сообщаются условия конкурса и приглашение в нем поучаствовать, ведь квартиру якобы действительно разыгрывают. Ничего святого — наши казино никак не насытятся и не гнушаются никаких методов, в том числе давления на больную тему в виде дорогого жилья и неподъемных ставок по ипотеке. И рассчитано все на неокрепшие молодые умы, которые увидят ролик и решат, что нет смысла копить и платить за квартиру десятилетиями. А потом сольют все сбережения и накормят оунеров "дрэгонов". Стыд и позор DM. По совокупности их последних действий в соцсетях этих негодяев давно пора отменить. @platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 128 номеров карт и 1009 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

Бывший директор FONBET Сергей Анохин обжаловал назначенные ему 8 лет колонии. Экс-глава БК подал апелляционную жалобу на приговор Красногорского городского суда. Бумага поступила в Московский областной суд 14 июля 2026 года, следует из судебной картотеки. Пока в карточке нет информации, открыли ли производство и когда будет судебное заседание. Адвокат Валерий Юркин, которому назначили 7 лет и 2 месяца колонии, также обжаловал приговор. Анохина приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы по делу о даче взятки в размере 60 млн рублей сотруднику спецслужб. Его задержали в январе 2025 года. Изначально подозревали, что он дал правоохранителю круглую сумму денег за то, чтобы в отношении его товарища и инвестора "Химок" Туфана Садыгова прекратилось уголовное преследование. Во время обысков полицейские изъяли $2 млн. Позже выяснилось, что Сергей — гражданин Мексики и имеет вид на жительство в Черногории. В итоге бывший гендир букмекерской конторы признал вину на заседании. Красногорский суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима + штрафу 15 млн рублей. Также конфисковали в пользу государства 32 млн рублей и $80к. @platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 131 номеров карт и 1065 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

Россияне продолжают оставаться главными пользователями Bybit, несмотря на блокировки аккаунтов. По информации аналитиков Similarweb, в июне на пользователей из РФ пришлось 28,6% от всех посещений криптобиржи. Общий трафик Bybit за месяц просел на 8,9% (до 10,81 млн визитов), российская аудитория обеспечила площадке порядка 3,09 млн посещений. Понимают ли все эти россияне, что это триумф слабоумия и отваги? Bybit сейчас — скорее минное поле, особенно если выплаты связаны с партнерками/контрагентами из СНГ. Клиенты жалуются, что биржа блокирует их — например, аккаунт заморозили после отправки денег из Capitalist, а средства оттуда часто помечают как санкционные. Многие клиенты говорят, что ввод в USDT — сейчас нежелательная штука для бирж, потому что Tether закрыла доступ к получению Mica. У одного из пострадавших дополнительно запросили историю транзакций с кошелька отправления и источник происхождения средств. Первую часть можно посмотреть и сделать скрин в обозревателе сети, а вот для второй — как посмотреть следы, какие возможные кошельки или биржи были использованы для пополнения? Часть адресов пропинговывают как минимум в tronscan, но остается много анонимных. Клиент предоставил все документы, но его продолжают мурыжить. Теперь все эти обманутые люди бегают по чатам и ищут специалистов, которые за деньги могут поспособствовать разблокировке аккаунта.

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 106 номеров карт и 776 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

Перевод самому себе более 200 тысяч рублей по СБП — признак мошенничества/дропперства. В МВД назвали критерии, по которым банки вычисляют мошенников, среди которых дропы, — это обналичивание в течение 24 часов после оформления кредита, отправка на собственный счет больше 200к через СБП и смена телефонного номера, используемого для доступа к онлайн-банку. Подозрение на мошеннические действия могут вызвать такие признаки: нетипичная активность клиента, совершение операции в непривычное время, нестандартная сумма или местоположение банкомата. К тревожным сигналам относятся и запрос наличных нестандартным методом, например с использованием QR-кода, изменение характера звонков в последние шесть часов до транзакции, изменение характеристик мобильного устройства, присутствие вредоносного ПО плюс пять и более неудачных попыток снять деньги в течение одного дня. Случаи блокировок переводов самому себе — уже известны и неоднократно. Поскольку не мошеннику нет нужды аккумулировать средства на одном счете. @platshit