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| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانال‌ها | |
| 29 اکتبر | 0 | |||
| 28 اکتبر | +12 | |||
| 27 اکتبر | 0 | |||
| 26 اکتبر | 0 | |||
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| 24 اکتبر | +841 | |||
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پست‌های کانال
涉疑洗钱逾10亿美元 泰国查封涉柬高管跨国洗钱网络
泰国反洗钱办公室、反罪案局与证监会等部门联合宣布，在对南非商人本杰明·莫伯格与柬埔寨商人严力涉嫌跨国洗钱案的调查中，已查封并冻结价值达358亿泰铢（约合10多亿美元）的资产。
泰国警方透露，该网络自2019年起通过多阶段将犯罪所得注入金融系统，近期更经由柬埔寨B.I.C. Bank向新加坡资本亚洲投资公司（CAI）转账数百亿泰铢，大肆收购Bangchak、VGI等泰国上市公司股份。
据悉，泰国当局目前查扣资产包括价值148亿泰铢的股票、游艇、豪车及土地等。
目前泰方已对莫伯格夫妇及严力等7人发出逮捕令，指控其涉嫌洗钱及违反证券交易法。除1名本地嫌疑人被捕归案外，莫伯格等6名主犯均不在泰国境内而未归案，泰方正协调国际刑警组织发出红色通缉令。
| 2 |  新任中国大使姚文（中国人民大学法学硕士），将于周五晚抵马
（吉隆坡29日讯/独家报导）新任中国驻马大使姚文，将于31日晚11时，由北京抵马履任。
姚文是一位经验丰富的外交官，原任中国驻孟加拉大使，这次是接替任满离马的欧阳玉靖大使。 姚文今年53岁，汉族，为法学硕士，毕业于中国人民大学。
1994年，姚文毕业于安徽师范大学英语系。1997年，毕业于中国人民大学国际政治系，进入中国外交部工作，曾在外交部亚洲司综合处、驻印尼大使馆、驻泰国大使馆任职。
2012年9月，任驻巴基斯坦大使馆政务参赞、首席馆员。2014年，加公使衔。2015年，任外交部亚洲司参赞。2018年，升任外交部亚洲司副司长。2020年9月，改任外交部北美大洋洲司副司长。2022年12月，出任中国驻孟加拉大使。
原任中国驻马大使欧阳玉靖在任7年期间，为推动马中友好关系作出积极贡献；各界期待姚文大使履新后，承先启后，进一步深化两国在经贸、文化及民间等领域的交流合作，续写马中友好新篇章。
PS：刚正不阿~~ | 220 |
| 3 |  七星海电诈案：中文翻译涉组织电诈
柬埔寨七星海电诈腐败案又有新进展。一名长期为中国籍电诈头目担任翻译的柬埔寨男子，被柬埔寨反腐机构（ACU）指控参与组织电诈、行贿及洗钱，案件已移送金边法院。
这名男子名叫洪利斯良（Hun Ly Sreing），曾使用星先生（Mr. Xing）、新新（XinXin）、“二叔”等多个别名。反腐机构称，他并非普通翻译，而是参与电诈团伙运作的重要成员。
其中，他曾按照一名被称为“二哥”的电诈头目指示，联系国公省七星海普雷科萨乡乡长里恩隆（Riem Rum），为中国籍电诈头目张建强（又名蔡有元）安排场地。 | 212 |
| 4 |  泰警方破特大运毒案，647 万粒冰毒藏玉米下从北部南下
10 月 29日曼谷警方通报一起大宗贩毒案，抓获 32 岁前科男子，缴获冰毒片 647.2 万粒，涉案总价值超 2 亿泰铢。
毒贩用玉米掩盖毒品，驾驶十轮重型货车从泰北清迈、清莱一带往曼谷及周边转运。该贩毒团伙多次以各类农产品掩护运毒，此前已有五次打击记录。嫌疑人刚于 2025 年 11 月刑满释放，此次运费 20 万泰铢，现已认罪，警方持续追缉其余同伙与毒品分销链路。 | 210 |
| 5 |  🇲🇲缅甸妙瓦底DKBA控制区租金暴涨！空地叫价50万泰铢，电诈窝点疑转移山区
近日，据当地房地产圈消息，缅甸克伦邦妙瓦底以南、DKBA控制的松塞棉及东尼村一带，土地、商铺租金大幅上涨，部分空地叫价高达50万泰铢。
当地业主透露，过去每块地租金仅两三千泰铢，如今商铺涨至5万至7万泰铢，带房地块达10万至20万泰铢，受周边战事影响，大批商户迁入，加上面向中国人的餐饮、跨境包裹中转及仓储需求增加，推动当地租金上涨。
当地居民还称，部分电诈团伙已转移至山区。
尽管缅军宣称持续清查妙瓦底及KK园区，但新窝点是否受到查处仍不明确，引发当地民众质疑。 | 207 |
| 6 |  新闻头条 亚洲 @YaZhou 时报
#马来西亚新闻
【邦咯岛外海油轮未经许可抛锚被扣！】🛢
10月29日，马来西亚海事执法机构在霹雳州邦咯岛外海约5.9海里处，扣押一艘被指未经许可抛锚的油轮。案件正按海事法规处理，当局加强海域巡查。 | 352 |
| 7 |  巴厘岛突查网络借贷窝点，17名马来西亚、新加坡籍人员被扣留
10月27日报道——印尼巴厘岛伍拉·赖移民局近日展开突击行动，在巴东县北库塔区达隆（Dalung）一处住宅及运营据点扣留17名外国人，其中包括15名马来西亚籍人员和2名新加坡籍人员，怀疑他们涉嫌滥用居留许可，从事网络借贷业务。
据印尼安塔拉通讯社（ANTARA）报道，此次行动于10月22日实施，相关情况于10月27日对外公布。
初步调查显示，该团伙由3人负责管理运营，其余14人担任行政人员。相关人员通过Facebook发布网络借贷广告，引导潜在客户联系WhatsApp，并收集客户的工作资料、工资单、紧急联系人及其他个人信息。
移民局表示，目前发现该业务主要面向外国客户，暂未发现印尼公民涉及其中。至于实际放贷金额及客户是否遭受经济损失，仍有待进一步调查。
目前，17名涉事人员已被移民部门暂时扣留。执法部门怀疑他们在巴厘岛期间滥用居留许可，并在申请签证或居留许可时提供不实信息，后续可能面临相应的移民行政处罚。 | 283 |
| 8 |  印尼：对不起，柬埔寨！
昨天，印度尼西亚移民与惩教部部长顾问安吉亚特·纳皮图普鲁在金边与柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡会面时，当面向柬方表达歉意。
这名印尼官员表示，部分印尼公民在柬从事违法犯罪活动，尤其是网络诈骗犯罪，给柬方带来了困难与负担，印尼对此向柬埔寨表示歉意。
据悉，除了表达歉意与希望得到柬方谅解外，这名印尼官员还特别提到了双方紧急开展良好合作所取得的成效，特别是针对从事网络诈骗犯罪的印尼籍人员展开排查、抓捕及遣返工作，以及妥善照顾目前居住在准备遣返中心内的部分印尼公民。
柬埔寨内政部认为，印尼官员的此番致歉言词极为罕见，展现出了对两国关系及合作的高度重视与关切。
PS：你这样说，不是让柬埔寨又支棱了起来吗～～😄 | 253 |
| 9 |  #柬埔寨资讯 波贝警方突查6层酒店，抓获61名涉电诈嫌疑人，其中22人为泰国籍！
10月28日，柬埔寨卜迭棉芷省联合执法人员在波贝市乌祖分区 Samakki Meanchey 村，对一栋名为“Ben Ben”的6层酒店展开突击检查，打击涉嫌网络诈骗的违法活动。
此次行动由卜迭棉芷省省长乌拉德直接指挥，并在省法院检察官协调下进行。
警方现场共抓获61名嫌疑人，其中女性16人，涉及5个国籍：
中国籍5人（均为男性）、柬埔寨籍5人（女性1人）、印尼籍28人（女性3人）、泰国籍22人（女性9人）、马来西亚籍1人（男性）。
据警方调查，涉案人员主要在酒店内4处区域活动，包括2楼的2间小房间，以及5楼和6楼的2处办公大厅。
现场还查获79台一体机电脑、4台电脑主机、114部工作手机、39部私人手机及17台显示器。
警方表示，涉事场所的两名负责人分别为男子 Ngy Chamroeun 和女子 Neang Sreynuch，行动时均不在现场。
目前，全部嫌疑人及查获的证物已移交相关部门，依法展开进一步调查处理。 | 241 |
| 10 |  🇸🇬 新加坡男子赴金边加入诈骗集团并协助变现赃物 被判监29个月
一名37岁新加坡籍陈姓男子因面临经济困难，于2024年11月前往柬埔寨金边加入一针对新加坡居民的诈骗集团，担任假冒官员拨打电话的角色，并顺带将团伙成员用犯罪所得购买的一只劳力士手表带回新加坡变卖，套现5.31万新元。
10月26日，该男子在新加坡国家法院承认抵触《组织罪案法令》及洗钱等两项罪名，被判处监禁29个月及罚款3540新元。
据警方调查，该金边诈骗集团至少含78名成员，一年内涉案金额达5250万新元（含90名长者被骗1180万新元）。新柬警方于2025年9月展开联合行动，目前已逮捕多名跨国嫌犯，并持续通缉其余34名涉案人员。 | 289 |
| 11 |  中国护照在境外竟成为了被敲诈勒索的证件
中国护照如今成了招惹麻烦的“磁石”——它仿佛一个信号，引来了敲诈勒索。尽管电影中常将中国护照描绘成一种能确保在全球各地畅行无忧、保障安全的“神圣”证件，但现实中，它实际上却成了一种招致警方盘查和索贿的“贵宾通行证”。
在非洲和亚洲多个国家生活的中国公民，正持续遭受当地警方的敲诈勒索。
10月21日至25日期间，多名居住在非洲和东南亚的中国公民讲述了他们屡次成为执法人员敲诈目标的经历。
10月21日，在津巴布韦，一名中国司机发布视频揭露称，当地警方专门拦截由中国公民驾驶的车辆；画面显示，当时在附近被拦下的其他车辆里，也全都是中国人。
10月21日，在老挝，一名中国摩托车旅行者发布视频，显示当地警方专门针对中国游客进行盘查。他被迫支付了30万老挝基普，才得以脱身。
10月22日，在肯尼亚，一名中国女性反映称，当地警方将中国公民视为敲诈勒索的“重点目标”。她曾被扣留在车内，护照也被没收，最终被迫支付5000肯尼亚先令才获准离开。
10月25日，在尼日利亚，一名中国公民讲述了今年4月在机场遭遇的一件事：他因拒绝支付1万尼日利亚奈拉的“小费”，被警方扣留并关进一间暗室长达两个小时。
此类敲诈勒索事件仍在不断发生。这不仅是对电影《战狼》主演吴京那句名言——“只要你有一张中国面孔，手里拿着一本中国护照，它就能带你去到地球上最安全的地方”——的有力反驳，更构成了一种辛辣的讽刺 | 233 |
| 12 |  #国内反诈App被指监测境外财经网站访问记录，超2亿部手机安装引发隐私争议
据相关媒体2026年10月22日报道，外媒再次关注中国国家反诈中心App的监测权限及隐私争议。
相关报道援引《金融时报》此前的调查称，该应用在2021年已安装于超过2亿部手机，部分用户在访问境外财经新闻网站后，曾接到警方电话或被询问相关情况。
报道提到，一名上海用户称，自己访问美国财经新闻网站后接到警方联系，并被询问是否有海外联系人、是否经常浏览境外网站。山东一名用户则表示，访问彭博社等境外信息平台后，曾连续多日接到警方电话。
据受访者反映，该应用曾被要求获取多项手机权限，包括通话记录、短信等相关信息，引发部分用户对个人隐私及数据安全的担忧。
国家反诈中心App推出的主要目的是识别涉诈电话、短信及恶意软件。不过，相关案例也引发外界对反诈技术使用范围及个人信息保护的讨论。 | 274 |
| 13 |  柬埔寨西港半个月专项严打 25人落网起获手枪等大批赃物
2026年10月3日至26日，柬埔寨西哈努克省警方开展集中打击行动，半个月内累计破获18起涉盗窃、非法持枪、暴力伤害类案件，抓获25名犯罪嫌疑人。
本次行动现场起获12辆涉案摩托车、1支带弹匣手枪及2发子弹，同时查获多部涉案手机、被盗电线与金属材料，以及剪线钳、刀具等作案工具。目前所有案件卷宗已移交西哈努克省初级法院检察院办理，部分核实为赃物的财物已返还失主，另有5名确认无涉案关联的人员已依法释放。
西港警方表示后续将持续加密路面巡逻，深挖剩余在逃涉案人员，全力保障当地居民、游客及外来投资者的人身财产安全。 | 1 |
| 14 | #缅甸军政府反攻马圭省，争夺抵抗武装控制的油田
据DVB报道，约400名缅甸军政府士兵自10月18日起从马圭省帕科库镇向妙因镇推进，试图夺回抵抗武装于2024年控制的油田。当地居民称，双方过去一周持续交火，军政府方面至少100人死亡，但尚无官方伤亡数据。
军政府称，自9月18日以来，已在帕科库和妙因销毁866口非法小油井及炼油厂。抵抗联盟“Anyar Myay”则指控军政府自6月以来杀害29名平民、焚毁300多所房屋。援助人员表示，持续冲突已导致当地20个村庄超过2万名居民流离失所。 | 350 |
| 15 |  #缅甸被曝伪装进口文件，秘密接收伊朗航空燃油
据路透社报道，受美国制裁的油轮“Reef”号去年12月向缅甸运送约11.3万桶伊朗航空燃油，相关文件却将其伪装成南非柴油，涉及合同金额约1580万美元。
报道称，缅甸外汇监管机构曾要求进口文件将燃油标注为柴油，而非航空燃油。美国于2023年因缅甸军方空袭平民而对其实施航空燃油相关制裁。涉事公司及缅甸、伊朗官方均未回应置评请求。 | 414 |
| 16 |  #菲律宾资讯：POGO犯罪集团或为2028年大选提供资金
菲律宾众议院调查委员会（House）检方顾问阿塞·巴伯斯（Ace Barbers）呼吁执法部门和金融情报机构，调查非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）与政治资金之间是否存在关联。
他警告称，犯罪集团可能利用非法所得资助政治人物，以换取政治庇护。
巴伯斯表示：“如果这些报道属实，我们就必须立即采取行动。追踪资金流向，查明出资人，揭露他们的政治关系，并针对所有参与这一计划的人建立证据确凿、无懈可击的案件。”
他援引了菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）发言人温斯顿·卡西奥（Winston Casio）此前发出的警告。卡西奥指出，残存的非法POGO运营网络可能会为候选人提供资金，以换取对其非法活动的保护。
巴伯斯呼吁菲律宾国家警察、国家调查局、菲律宾武装部队（AFP）情报部门、总统反有组织犯罪委员会、反洗钱委员会以及选举委员会加强协调，共同追踪涉嫌非法资金，并调查有组织犯罪与政治融资之间可能存在的关联。
全国禁令实施后，非法POGO相关场所仍不断被查获
巴伯斯发出上述呼吁之际，执法部门仍在持续打击涉嫌与POGO有关的场所，尽管菲律宾已在全国范围内禁止该行业运营。
10月2日，执法人员突击搜查了位于三宝颜锡布盖省西亚伊（Siay）和阿利西亚（Alicia）的涉嫌POGO相关场所，逮捕了244名外国人，其中大多数为中国籍人员。
执法人员查获约3,000部手机，以及电脑、笔记本电脑和SIM卡。调查人员同时调查相关场所是否涉及人口贩运。
10月12日，执法人员又在奎松市库包地区索科罗村（Barangay Socorro）的一个涉嫌非法POGO运营场所逮捕了另外76名外国人，其中包括74名中国公民和2名缅甸公民。
当局指称，该场所被用于开展网络诈骗活动。
菲律宾武装部队还对该场所可能涉及的国家安全问题展开调查，因为其位置靠近阿吉纳尔多军营（Camp Aguinaldo）。
巴伯斯表示：“这些行动说明，我们绝不能掉以轻心。即使POGO已经被禁止，全国各地仍不断发现涉嫌运营的场所。”
他敦促调查人员查明究竟是谁在为这些活动提供资金、谁在提供后勤支持，以及是否有人在幕后包庇相关人员。
他还呼吁调查人员进一步确认：
- 这些涉嫌非法运营的场所之间是否存在关联；
- 相关犯罪所得是否通过共同的金融渠道进行转移；
- 现有证据是否能够支持有关政治庇护或选… | 394 |
| 17 |  委反对派领袖马查多时隔近一年返国 美委政治分歧进一步激化
2026年10月25日，委内瑞拉反对派领袖、诺贝尔和平奖得主马查多在社交媒体公开宣布结束近一年海外流亡生活返回国内，她未披露具体入境路线与当前所在位置，此次回国直接打破美国此前要求其推迟行程的安排，将加剧特朗普政府与反对派之间的原有分歧。
美国今年1月推翻马杜罗政权后，全程扶持马杜罗前副手罗德里格斯领导临时政府，9月特朗普公开表态称委内瑞拉短期内不具备举行民主选举的条件，上月还联合多家国际能源企业敲定了委内瑞拉石油领域大规模投资协议。而马查多阵营始终坚持先搭建民主选举框架，再推进后续投资与治理，其领导的派系此前未被纳入本月临时政府主导的政治过渡谈判，双方路线矛盾已完全公开化。
马查多2025年底秘密离境领取诺贝尔和平奖，今年6月委内瑞拉强震致6500人遇难后，她便多次公开表态将返国参与灾后重建。 | 1 |
| 18 |  泰国湄沙良县政府大院周边抓4名饮酒者 依法提起诉讼
2026年10月26日清晨6点15分，泰国湄沙良县县长沃拉萨克·潘通下令，由副县长威基特·查杜里带队，联合县特警队与当地警方开展专项执法，在年度Kwa Lae Kom跑步活动安保期间，于县政府办公区辖区内查获三男一女共4人，他们正坐在皮卡车后车厢内饮酒，现场还起获了盛有酒水的玻璃杯。
4人因违反泰国相关禁酒法条被正式起诉，该法条明确禁止在政府建筑及周边区域饮酒，违规者最高可处6个月监禁、1万泰铢罚款，或两项并罚。湄沙良县官方后续将持续加密公共区域巡逻，严打各类非法活动，保障当地居民与游客的出行安全。 | 220 |
| 19 | POGO犯罪集团或为2028年大选提供资金
菲律宾众议院调查委员会（House）检方顾问阿塞·巴伯斯（Ace Barbers）呼吁执法部门和金融情报机构，调查非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）与政治资金之间是否存在关联。
他警告称，犯罪集团可能利用非法所得资助政治人物，以换取政治庇护。
巴伯斯表示：“如果这些报道属实，我们就必须立即采取行动。追踪资金流向，查明出资人，揭露他们的政治关系，并针对所有参与这一计划的人建立证据确凿、无懈可击的案件。”
他援引了菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）发言人温斯顿·卡西奥（Winston Casio）此前发出的警告。卡西奥指出，残存的非法POGO运营网络可能会为候选人提供资金，以换取对其非法活动的保护。
巴伯斯呼吁菲律宾国家警察、国家调查局、菲律宾武装部队（AFP）情报部门、总统反有组织犯罪委员会、反洗钱委员会以及选举委员会加强协调，共同追踪涉嫌非法资金，并调查有组织犯罪与政治融资之间可能存在的关联。
全国禁令实施后，非法POGO相关场所仍不断被查获
巴伯斯发出上述呼吁之际，执法部门仍在持续打击涉嫌与POGO有关的场所，尽管菲律宾已在全国范围内禁止该行业运营。
10月2日，执法人员突击搜查了位于三宝颜锡布盖省西亚伊（Siay）和阿利西亚（Alicia）的涉嫌POGO相关场所，逮捕了244名外国人，其中大多数为中国籍人员。
执法人员查获约3,000部手机，以及电脑、笔记本电脑和SIM卡。调查人员同时调查相关场所是否涉及人口贩运。
10月12日，执法人员又在奎松市库包地区索科罗村（Barangay Socorro）的一个涉嫌非法POGO运营场所逮捕了另外76名外国人，其中包括74名中国公民和2名缅甸公民。
当局指称，该场所被用于开展网络诈骗活动。
菲律宾武装部队还对该场所可能涉及的国家安全问题展开调查，因为其位置靠近阿吉纳尔多军营（Camp Aguinaldo）。
巴伯斯表示：“这些行动说明，我们绝不能掉以轻心。即使POGO已经被禁止，全国各地仍不断发现涉嫌运营的场所。”
他敦促调查人员查明究竟是谁在为这些活动提供资金、谁在提供后勤支持，以及是否有人在幕后包庇相关人员。
他还呼吁调查人员进一步确认：
- 这些涉嫌非法运营的场所之间是否存在关联；
- 相关犯罪所得是否通过共同的金融渠道进行转移；
- 现有证据是否能够支持有关政治庇护或选举资金的指控。
调查涉及洗钱、人口贩运及其他犯罪活动
巴伯斯曾担任菲律宾众议院四方委员会（House Quad Committee）主席。他表示，该委员会此前已调查与非法POGO相关的涉嫌犯罪活动，包括洗钱、人口贩运、绑架、网络诈骗，以及对当地协助人员的腐蚀和贿赂。
不过，他强调，关于非法POGO与政治融资存在关联的指控，必须通过证据加以证实，不能仅凭涉案人员的国籍或其与涉嫌非法运营场所的关联就作出推断。
巴伯斯表示：“逮捕只是第一步。更艰巨的任务是彻底瓦解整个犯罪网络——包括其资金来源、运营人员、保护伞以及各种关系网。”
他还敦促总统候选人和地方选举候选人拒绝接受与犯罪活动有关的竞选捐款，并公开反对非法POGO运营。
他说：“菲律宾人民应当通过选票决定选举结果，而不是让犯罪资金左右选举。”
菲律宾司法部此前警告称，POGO及诈骗窝点可能出现卷土重来的情况。尽管政府持续开展打击行动，但马尼拉大都会地区及各省仍不断发现规模较小的非法运营场所。
司法部副部长尼古拉斯·费利克斯·泰（Nicholas Felix Ty）周四承认，网络诈骗活动和人口贩运仍然是值得关注的问题。
不过，他指出，近期突击行动发现的场所通常规模较小，与此前被捣毁的、由多栋建筑组成的大型犯罪园区有所不同。
泰表示，近期一些案件涉及的运营活动甚至仅局限于单个房间。他补充说，执法部门在省级地区和马尼拉大都会均发现了相关活动。
泰还指出，这些非法运营活动中涉及的外国人员国籍构成也出现了变化。
此前的突击行动中，涉案人员的国籍较为多样；而据报道，近期查获的案件中，涉案外国人员则以中国籍人员为主。 | 357 |
| 20 |  越南兴安省查扣2134只假冒名表 涉案总值超4.9亿越南盾
2026年8月6日，越南兴安省警方联合市场管理部门，对当地东兴乡第12村一家钟表眼镜店突击检查，现场查获2134只假冒名牌手表，覆盖劳力士、欧米茄、浪琴、宇舶等10个国际知名腕表品牌，经核定涉案商品总价值超4.9亿越南盾。
10月26日，当地警方正式对64岁的店铺经营者范文荡立案，以涉嫌侵犯工业产权对其提起刑事起诉。目前案件仍在进一步调查中，当地警方同步提醒消费者选购名表时务必核验正规来源，发现售假线索及时向监管部门举报。 | 1 479 |
