БЕБ | Бюро економічної безпеки України

✅ Детективи ТУ БЕБ у місті Києві завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо організованої злочинної групи, члени якої налагодили роботу нелегальних гральних закладів у Деснянському районі столиці. ➡️ Встановлено, що подружжя киян, залучило ще трьох співучасників та з січня до листопада 2023 року незаконно організовували та проводили азартні ігри. Облаштували казино у нежитлових приміщеннях, працювали за попереднім записом клієнтів. ➡️ Під час обшуків детективи БЕБ вилучили спеціальне гральне обладнання, комп’ютерну техніку, чорнову документацію та гроші від незаконної діяльності. 📑Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт за частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 203-2 Кримінального Кодексу України скеровано до суду. ➡️ Фігурантам кримінального провадження загрожує штраф з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Аналітики ТУ БЕБ у Київській області упередили розтрату майже 23 млн грн з місцевого бюджету під час проведення капітального ремонту житлового будинку. ➡️ За результатами інформаційної-аналітичної роботи працівники Територіального управління встановили, що службові особи одного з органів місцевого самоврядування у Київській області оголосили тендер на проведення капітального ремонту житлового будинку. Посадовці збирались витратити на це майже 23 млн гривень. ➡️ Фахівці Бюро проаналізували тендерну документацію та з'ясували, що вартість на окремі будівельні матеріали, які зазначені в кошторисі, є значно завищеною (від 50 до 65 відсотків). 📑Аналітики направили лист органу місцевого самоврядування з рекомендаціями переглянути рішення про закупівлю послуг. ❗️ Завдяки вжитим заходам замовник скасував згаданий тендер. Розтрату майже 23 млн грн з місцевого бюджету упереджено. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

БЕБ вилучило у офіційного виробника сигарет промислову лінію, на якій виготовляли контрафакт 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. ❗️Згадану компанію пов’язують із відомим підсанкційним одеським контрабандистом. ➡️ Під час обшуків співробітники БЕБ вилучили лінію для виробництва тютюнових виробів, на якій незаконно виготовляли сигарети. ➡️ Раніше детективи БЕБ встановили, що товариство-ліцензіат, спільно з підконтрольними компаніями нелегально виробляє та продає сигарети з підробленими марками акцизного податку. Досудове розслідування триває. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Підозра за продаж незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин до них. Вилучено товар вартістю 52 млн грн. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Бюро економічної безпеки викрило три нелегальні гральні заклади у Вишневому 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області спільно із оперативниками Департаменту Кіберполіції викрили та припинили діяльність трьох нелегальних гральних закладів у місті Вишневе. ➡️ Заклади були облаштовані в нежитлових приміщеннях, працювали в закритому режимі, ретельно приховуючи свою діяльність. Послуги надавались цілодобово. ➡️ Під час проведення обшуків детективи БЕБ вилучили понад 70 комплектів комп'ютерної техніки, відеореєстратори, роутери, чекові апарати, мобільні телефони, чорнові записи тощо. Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Досудове розслідування триває. 🤝 Оперативний супровід здійснювали працівники Департаменту Кіберполіції НПУ. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Аналітики ТУ БЕБ у Закарпатській області виявили ризикову закупівлю послуг з прибирання одного з медичних закладів регіону. Запланована річна вартість тендеру становила 11 млн грн. ➡️ Проаналізувавши тендер, фахівці Бюро зʼясували, що жоден з учасників закупівлі не надав підтверджуючих документів про відповідність їх компаній тендерним умовам, наявність необхідної кваліфікації працівників, відповідного обладнання та дозвільних документів. ➡️ З метою упередження виявлених ризиків аналітики БЕБ направили на адресу комунального закладу лист з рекомендаціями усунути виявлені порушення в тендерній закупівлі. ➡️ Розглянувши рекомендацію, розпорядник коштів відмовився від проведення тендеру та відмінив закупівлю. Надалі зобов’язався внести зміни в Технічне завдання та чітко обґрунтувати вимоги до учасників щодо можливості підтвердження надання відповідної послуги із забезпечення певних видів робіт. ✅ Таким чином аналітики ТУ БЕБ у Закарпатській області упередили неефективне використання 11 млн грн бюджетних коштів. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ ℹ️Новини роботи БЕБ за 20-24 травня. Детальніше ⬇️ ✅ БЕБ у Львові повідомило про підозру в легалізації коштів фальшивомонетнику ✅ БЕБ упередило 4,7 млн грн незаконного відшкодування ПДВ експортером елітних автомобілів ✅ Контрафактні сигарети: сумнівна якість та несплачені податки ✅ БЕБ на Київщині упередило розтрату майже 6 млн грн на закупівлі медичного обладнання ✅ БЕБ на Полтавщині припинило діяльність підпільного залу ігрових автоматів ✅ БЕБ на Львівщині упередило неефективне використання 6,4 млн грн ✅ БЕБ оголосило про підозру групі осіб за торгівлю незаконно виготовленими електронними сигаретами ❗️ БЕБ упередило розтрату майже 186 млн грн на реконструкції нежитлової будівлі на Київщині ✅ За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області суд виніс вирок двом фальшивомонетникам ❗️ БЕБ на Волині упередило розтрату 102 млн грн бюджетних коштів на реконструкції лікарні ❗️ На Львівщині БЕБ зупинило незаконне вивезення лісоматеріалів за кордон ✅ БЕБ на Одещині припинило діяльність підпільного цеху: вилучено фальсифікату на 1,7 млн грн ✅ БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі сигаретами та алкоголем на Київщині 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE