БЕБ | Бюро економічної безпеки України

Викрито посадовців одного з комунальних підприємств КМДА та директора товариства у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи БЕБ викрили службових осіб ПрАТ «Полтавський ГЗК» в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та видачі завідомо неправдивих офіційних документів. ➡️ Компанія входить до групи Ferrexpo plc та є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. ➡️ Під час досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що Голова правління гірничо-збагачувального комбінату за попередньою змовою з головним бухгалтером вносили неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд. ➡️ У податкових деклараціях підприємства відображався обсяг та вартість товарної продукції у вигляді руди дробленої, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів. ❗️Таким чином вони занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами, що призвело до ненадходження понад 1,2 млрд грн в Державний бюджет України. Детективи БЕБ повідомили про підозру Голові правління та головному бухгалтеру ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України (ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб). 🤝 Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід - співробітники СБУ. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили фінансову компанію, через яку конвертували віртуальні активи у гривню, а також виводили кошти у готівку. ➡️ Співробітники БЕБ спільно з кіберфахівцями Управління СБУ у Львівській області встановили групу осіб, які організували незаконну діяльність низки обмінних пунктів. Тіньові конвертаційні послуги здійснювалися під прикриттям ліцензії фінансової компанії. ➡️ Встановлено, що заявки на обмін криптовалюти у готівку особи отримували у телеграм-боті. Надалі замовнику надходило смс повідомлення з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні. ➡️ Також за участі власників згаданих обмінних пунктів відбувався обмін грошових коштів на віртуальні активи за схемою “особа-особі”. Замовнику послуги надавалися реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку. ➡️ Такі операції проводились без відповідних дозволів Національного банку України та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках. ❗️Детективи ТУ провели 11 обшуків, під час яких вилучили необліковану готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 млн грн, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність. ❗️Ухвалами суду накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж. ❗️Окрім того, причетні особи здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну російську платформу. Наразі досудове розслідування триває. 🤝 Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Львівської обласної прокуратури. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

На Волині Бюро економічної безпеки викрило підпільний завод з виготовлення підробленого елітного алкоголю Деталі у відео ☝🏻 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили підпільне виробництво підакцизних товарів у м. Торчин Волинської області. ➡️ Встановлено групу осіб, які організували та обладнали роботу заводу з виготовлення лікеро-горілчаних виробів відомих світових брендів. ➡️ Нелегально виготовлену продукцію рекламували у телеграм каналі. Надалі надсилали її замовникам службою доставки по всіх регіонах України. ➡️ Детективи БЕБ провели обшуки на території незаконного виробництва та вилучили фасовану продукцію об’ємом понад 15 тис. літрів, 5,5 тонн спирту та 1 тонну готової рідини для розливу тощо. ➡️ Серед вилученого були підробки коньяку, віскі, текіли, настоянок, рому та горілки понад 50 відомих світових марок. Також під час обшуку було демонтовано обладнання з виготовлення та розливу лікеро-горілчаних виробів. ❗️Орієнтовна вартість вилученого становить близько 5 млн грн. Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до злочину. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ ℹ️Новини роботи БЕБ за 6-10 квітня. Детальніше ⬇️ ✅ БЕБ припинило незаконну діяльність трьох підпільних гральних закладів у передмісті столиці ✅ БЕБ на Закарпатті забезпечило відшкодування до бюджету понад 3 млн грн ✅ БЕБ на Буковині забезпечило відшкодування до бюджету понад 4 млн грн несплачених податків ✅ 18 млн грн шкоди правовласнику: за матеріалами БЕБ судитимуть продавця підробленої техніки та аксесуарів ✅ Бюро економічної безпеки на Харківщині вилучило контрафактні підакцизні товари вартістю 5,3 млн грн ❗️У Києві БЕБ викрило енергетичну компанію, що не сплатила 132 млн грн податків ✅ За матеріалами БЕБ судитимуть одесита, який незаконно продавав електронні сигарети ✅ БЕБ на Закарпатті упередило незаконне використання майже 7 млн грн на реконструкції стадіону ✅ Розтрата 4,9 млн грн на зйомках навчальних відео: БЕБ повідомило про підозру 3 учасників схеми ❗️БЕБ у Києві виявило порушення у тендері на закупівлю металошукачів вартістю майже 40 млн грн ✅ Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрило будівельника, який ухилився від сплати 7 млн грн податків ✅ На Одещині за матеріалами БЕБ суд виніс вирок організатору схеми продажу електронних сигарет та його спільнику ❗️З початку року Бюро економічної безпеки забезпечило відшкодування до бюджету 2,74 млрд грн 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

ДАЙДЖЕСТ РОБОТИ БЕБ 10.05.2024 ✅ Незаконна схема придбання та продажу алкоголю і сигарет ❗️Керівники енергетичної компанії умисно ухилялися від сплати податків ✅ Розтрата бюджетних коштів на тендерах https://youtu.be/49TkPu1fpPU 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи Бюро економічної безпеки України з початку 2024 року у завершених кримінальних провадженнях забезпечили відшкодування майже 2,74 млрд грн завданих державі збитків. З них інтересам держави та територіальним громадам відшкодовано майже 2,68 млрд грн. ➡️ Зокрема нещодавно детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України скерували до суду кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Наразі підприємство частково відшкодувало збитки завдані Державному бюджету України та сплатило понад 500 млн грн. ➡️ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області забезпечили відшкодування майже 31 млн грн ПДВ будівельною компанією. Її директор умисно ухилився від сплати податків. В ході досудового розслідування підозрюваний визнав свою провину. Компанія повністю відшкодувала збитки завдані державі. ➡️ На Львівщині детективи БЕБ забезпечили надходження до державного бюджету понад 20 млн грн ПДВ виробником алкогольних напоїв. На початку 2024 року керівництво компанії склало акти про списання залишків алкогольної продукції, у якої завершився строк придатності, отже вона не підлягала подальшій реалізації. Однак ці дії не були відображені у податковій звітності з ПДВ, що призвело до заниження податкового зобов’язання на суму понад 20 млн грн. В ході досудового розслідування детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих бюджету збитків у повному обсязі. Наразі генеральному директору компанії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду. ✅ Загалом з початку року детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду 235 кримінальних проваджень. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ За матеріалами детективів ТУ БЕБ в Одеській області суд виніс вирок двом одеситам, які продавали електронні сигарети та аксесуари до них через відомий телеграм-канал. ➡️ Слідство встановило, що понад рік фігуранти продавали електронки та комплектуючі через спеціально створений телеграм-канал, що налічував понад 40 тис. підписників. Для зберігання продукції орендували приміщення, яке облаштували під склад. Доставку сигарет здійснювали по всій Україні однією з відомих поштових служб. ❗️У результаті обшуків працівники БЕБ вилучили понад 11 тис. електронних сигарет, устаткування для виготовлення рідини, понад 5 тис. ємностей з тютюновою рідиною, системи нагрівання, а також алкогольні напої без марок акцизного податку тощо. ❗️Орієнтовна вартість вилученого становить 10,3 млн грн. Суд виніс вирок та визнав організатора схеми та його спільника винними. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ За матеріалами детективів ТУ БЕБ в Одеській області суд виніс вирок двом одеситам, які продавали електронні сигарети та аксесуари до них через відомий телеграм-канал. ➡️ Слідство встановило, що понад рік фігуранти продавали електронки та комплектуючі через спеціально створений телеграм-канал, що налічував понад 40 тис. підписників. Для зберігання продукції орендували приміщення, яке облаштували під склад. Доставку сигарет здійснювали по всій Україні однією з відомих поштових служб. ❗️У результаті обшуків працівники БЕБ вилучили понад 11 тис. електронних сигарет, устаткування для виготовлення рідини, понад 5 тис. ємностей з тютюновою рідиною, системи нагрівання, а також алкогольні напої без марок акцизного податку тощо. ❗️Орієнтовна вартість вилученого становить 10,3 млн грн. Суд виніс вирок та визнав організатора схеми та його спільника винними. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE