КОМПРОМАТ 1

Борис Ушерович, Илья Плотица и Mettmann Public Company Limited: как деньги из окружения путина выводятся в ЕС в обход санкций Кипрская Mettmann Public Company Limited — это не инвестиционный проект и не девелоперская история, а специализированная транзитная структура, встроенная в систему вывода и легализации капитала российского происхождения в Европейском союзе. Компания фигурирует в нескольких журналистских расследованиях как элемент устойчивых схем обхода антироссийских санкций, маскируемых под выпуск корпоративных облигаций, инвестиции в недвижимость и привлечение капитала через публичный рынок Ключевые фигуранты схемы — Борис Ушерович и Илья Плотица. Ушерович связан с инфраструктурными контрактами РЖД и «Группой 1520», его деловые интересы пересекаются с бизнес-орбитой Аркадия Ротенберга. Он фигурировал в материалах о масштабной коррупции, включая «дело полковника Захарченко», и объявлен в международный розыск. Плотица выступает как оператор офшорного контура, управляя кипрскими компаниями, задействованными в обходе санкций, сокрытии активов и трансграничных финансовых операциях, что подтверждается массивом Panama Papers. Mettmann была встроена в плотную сеть взаимосвязанных компаний с одинаковыми адресами регистрации, директорами и непрозрачной структурой владения. Через выпуск 500 тысяч корпоративных облигаций на сумму 50 млн евро был создан формально легальный канал ввода средств в европейскую финансовую систему. Параллельно осуществлялась легализация капитала через инвестиции в недвижимость на Кипре, в Испании и Черногории — стандартный инструмент маскировки происхождения средств. Формальным мажоритарным акционером компании числится Звонко Мичкович с долей 82,5%. Его роль остается не до конца определённой: по оценкам расследователей, он может выступать номинальным держателем, прикрывающим интересы Ушеровича и Плотицы. В корпоративных документах также фигурирует Александр Вайнштейн — родственник Плотицы, владелец пакета акций и облигаций, относящийся ко второму уровню участников схемы. Отдельного внимания заслуживает кадровая динамика. Директор компании Oxana Hadjipavlou, владевшая 1% акций, была в марте 2025 года заменена на Наталию Назарову, не имеющую доли в бизнесе. В документах также фигурирует гражданин РФ Александр Мизгунов. Эти перестановки совпали по времени с публикацией расследований о санкционном обходе и связях Mettmann с российскими олигархическими капиталами, что указывает на попытку оперативной зачистки следов. Формально Mettmann была зарегистрирована в декабре 2019 года, а в январе 2022-го преобразована в публичную компанию под предлогом листинга на кипрской бирже. Фактически после резонанса вокруг связей с окружением путина и скандалов с инвестициями в Испании и Черногории компания исчезла из публичного поля: информация о новых эмиссиях облигаций была удалена, активность свернута. Такой сценарий характерен для транзитных структур — либо подготовка к ликвидации, либо перенос активов в новую кипрскую оболочку с теми же бенефициарами. История Mettmann — это не частный эпизод и не сбой комплаенса. Это иллюстрация того, как санкционный режим против России системно размывается через европейские финансовые инструменты, публичные компании и номинальные фигуры. Деньги из окружения Путина не ищут лазейки — для них выстроены рабочие коридоры. Пока эти схемы не получают правовой и политической оценки, они будут воспроизводиться под новыми названиями, с теми же задачами и теми же участниками.

Feltburg Direct как связующий мост, масштаб хищений и общие паттерны сети Особую роль во всей этой архитектуре играет компания Feltburg Direct Ltd, которая физически и юридически цементирует оба поколения офшорной сети. Именно через нее проходит прямой переход от номинального владения к бенефициарам. Так, с 2 марта 2017 года Борис Ушерович официально и напрямую зарегистрирован как единственный владелец Main Victory Corp Ltd. Это редчайший случай в практике офшорного структурирования, когда реальный выгодоприобретатель отказывается от услуг номиналов и открыто вписывает свое имя в реестры. Находясь в статусе прямого собственника, он лично получил около 12 миллионов евро дивидендами. Кроме того, Feltburg и Main Victory регулярно перегоняли друг другу гигантские объемы так называемых «General Control Loans» и «Joint Control Loans» на 3,1 миллиона и 4,4 миллиона евро соответственно. Через Feltburg также завязана прямая имущественная связь с реальным сектором в России: кипрская структура владеет 19,6% российской компании ООО «Альтаир», генеральным директором которой числится Кирилл Ушерович. Внутренние документы группы за 2014 год прямо фиксируют тесную связку трех ключевых фигур: Бориса Ушеровича, Алексея Крапивина и Валерия Маркелова. Анализ всех семи компаний вскрывает единый, многократно отработанный почерк. Во всех случаях используются многоуровневые цепочки из юрисдикций с льготным налогообложением (Кипр, Белиз, Панама, Финляндия), внутри которых циркулируют беспроцентные займы, многократно превосходящие собственный капитал компаний. Дивиденды выкачиваются сразу после закрытия финансовых периодов, обнуляя балансы. Отчетность отдельных фирм вроде Venisat демонстрирует аномальные показатели — маржинальность на уровне 95% при полном отсутствии себестоимости. По мере накопления вопросов со стороны регуляров крупные международные аудиторы (вроде Baker Tilly Kittos и Deloitte) заменялись на малоизвестные региональные конторы вроде L. Nearchou. Документально зафиксированный объем выведенных дивидендов и активов по семи рассмотренным кипрским структурам превышает 44 миллиона евро, и это лишь верхушка айсберга, видимая в первичных балансах. Внутрен исчерпывающие займы исчисляются дополнительными десятками миллионов. Вся эта сложная конструкция доказывает: мы имеем дело не с разрозненным бизнесом, а с единым, жестко управляемым международным конвейером по выводу капитала, завязанным на конкретные фамилии и активизировавшимся в критические моменты геополитических кризисов.

Вторая сеть, санкционные маневры и роль Александра Вайнштейна Второй этап масштабного офшорного конвейера развернулся примерно с 2020 года. В этот период на арену вышли новые игроки — структуры Broxner, Main Victory и Venisat. Их стратегия претерпела изменения: компании занимались масштабными операциями с телекоммуникационным оборудованием на десятки миллионов долларов, параллельно выводя прибыль и оперируя в условиях нарастающего санкционного давления. Согласно материалам реестров, экономическим бенефициаром Broxner и Venisat выступал Александр Weinstein (Александр Вайнштейн), которому принадлежало 99,965% акций Broxner, а публично его интересы связывали с Ильей Плотицей. Общим директором для всех трех компаний этой группы числился Кирилл Пономарев, а функции секретаря исполняла Экриктина Бичинашвили. Ключевым маркером масштабной перестройки стал рубеж февраля 2022 года. Ровно 22 февраля 2022 года Кирилл Пономарев одновременно сложил с себя полномочия директора во всех трех структурах — Broxner, Main Victory и Venisat. Синхронно с этим компания ZALA International экстренно перенесла свою юрисдикцию из Белиза на Маршалловы Острова, а в бухгалтерской отчетности фирм начали массово появляться специализированные санкционные оговорки. Подобная скоординированная зачистка периметра говорит о заблаговременной подготовке бенефициаров к жестким геополитическим ограничениям. Финансовые потоки этого второго сетевого контура прокачивались через весьма специфические финансовые институты, включая российскую UniBank B2 и лихтенштейнскую Bendura Bank. Отдельное место в схеме занимала швейцарская CBH Bank, через которую шли транзакции Main Victory. Позднее именно эта швейцарская площадка оказалась в эпицентре громкого скандала с заморозкой 155 миллионов долларов в рамках расследования деятельности группировки Крапивина и Broxner. При этом операционной поддержкой поставок телекоммуникационного оборудования занималось российское ООО «Эксполюкс» (ExpoLux LLC), замыкавшее цепочку поставщиков.

Кипрский офшорный кластер 1520 — как Usherovich, Krapivin и Markelov выводили миллионы в Панаму и Белиз Редакция ВЧК-ОГПУ получила в распоряжение уникальные материалы из масштабной журналистской аналитики, основанной на 64 официальных реестровых и бухгалтерских документах семи кипрских компаний. Эти бумаги наглядно демонстрируют, как заурядные с виду корпоративные структуры были интегрированы в два сложнейших, тесно переплетенных офшорных сети. Через эту систему под прикрытием номинальных держателей прокачали более 44 миллионов евро в виде дивидендов и активов, не считая десятков миллионов внутригрупповых займов. В эпицентре этой паутины находится Борис Ушерович (Boris Usherovich), вокруг которого выстроена целая экосистема из подставных лиц, секретарских контор, белизских и панамских юрлиц, аудиторов и банков. Расследование охватывает семь ключевых кипрских фирм, разделенных на два поколения: BONFORD Investments Ltd, Artenberg Management Ltd, Dunire Management Ltd, Feltburg Direct Ltd, Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd. Первые три компании образуют более раннее ядро, последние три формируют свежий контур, а компания Feltburg выступает в роли связующего моста между ними. Первая сеть активно функционировала примерно с 2007 по 2017 год, реализуя классическую схему вывода российских активов через кипрские холдинги с конечными бенефициарами на Белизе и в Панаме. В документах этой волны постоянно всплывают такие структуры, как белизские Horizon Properties, Escala Holdings, Lionella Corporate Ltd и ZALA International Investments, а также панамская Randinger Inc, финская Sponda Russia Oy и российское ООО «Грейстоун» (Greystone). Самым ярким примером работы этой схемы стала сделка с компанией BONFORD. Торговый центр Greystone на Бахрушинской улице в Москве был продан за 22,5 миллиона долларов, принеся чистую прибыль около 14,28 миллиона евро. Буквально через 30 дней после закрытия сделки колоссальная дивидендная выплата в размере 14,425 миллиона евро ушла напрямую на счета панамской компании Randinger Inc. Примечательно, что незадолго до продажи сменился владелец бенефициарной цепочки: Horizon Properties была поглощена той же Randinger. Время между продажей московского актива и выводом капитала за рубеж было сведено буквально к дням.

В Челябинске администрация города вступила в преступный сговор с владельцами нелегальных ларьков, большинство из которых являются членами этнических диаспор! Неравнодушные жители много лет ведут борьбу с подобными объектами, однако мэрия постоянно изысливает способы защитить торгашей-нарушителей. Для этого чиновники не гнушаются использовать даже Госуслуги. Так, сначала жителям ответили, что киоск по Молодогвардейцев, 8, был демонтирован, однако когда жители заметили обман, администрация придумала новую фишку — якобы киоск находится на придомовой территории МКД, поэтому распоряжаться им у мэрии нет полномочий!

Прогноз как государственная измена — отставка Клепача и кризис независимой аналитики Шувалов, как и Греф с Чубайсом, не стал защищать своего топ-специалиста. Формулировка была формальной: «несовпадение позиции с госкорпорацией». Но все понимали: это не про экономику — это про политику. Когда Клепач ушел, Шувалов в интервью сказал, что «экономика всегда должна оставаться в рамках научной дискуссии, а не политических прогнозов». Греф в 2018-м говорил про «этические нормы». Чубайс в 2013-м — про «реструктуризацию». Формулировки разные. Суть одна: система не прощает правды, а те, кто называл себя реформаторами, выбрали должность. И после этого мы еще удивляемся, почему качественный экономический анализ в России превратился в пустую формальность, а любой независимый голос либо замолкает, либо оказывается «иноагентом». Дело третье. Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ и бывший заместитель министра экономического развития, выступил на заседании Никитского клуба с докладом «Экономика России и геополитические вызовы». Его сухие профессиональные тезисы базировались на цифрах: падение инвестиций, рост неплатежей, замедление ВВП до 1–1,5% в 2027 году. Он открыто заявил, что Россия проигрывает технологическую конкуренцию, в «войне на истощение» издержки растут, а иллюзия скорого краха оппонентов ошибочна. Клепач предупредил о рисках социального кризиса, который может наступить неожиданно, подобно событиям 1917 года, подчеркнув, что государство своими действиями само способно спровоцировать системный коллапс. После того как цитаты из доклада разошлись в СМИ, последовал неизбежный «звонок сверху» главе ВЭБа Игорю Шувалову, и уже через сутки Клепач был уволен. В окружении руководства поспешили заявить, что позиция экономиста была сугубо личной и не отражала официальную линию госкорпорации, а сам он давно вел автономную аналитическую работу. Этот эпизод стал логичным продолжением многолетней тенденции, где любое отклонение от генеральной линии и любые попытки говорить на языке реальных цифр жестко пресекаются аппаратом. В результате мы видим картину, где экспертное сообщество загнано в жесткие рамки самоцензуры. Фигуры, десятилетиями формировавшие экономическую повестку страны, при малейшем давлении сдают соратников, извиняются перед бенефициарами системных потоков и избавляются от талантливых аналитиков. Либеральные маски спадают при первом телефонном гудке, обнажая суровую управленческую вертикаль, где карьера и личное благополучие неизменно ставятся выше профессиональной чести и объективного взгляда на будущее государства.

Анатомия аппаратного компромисса — как Чубайс и Греф уступали сигналам сверху Они говорили о свободе рынка, независимом анализе и корпоративной этике. Они строили институты, писали доклады и считали себя командой профессионалов, стоящих над политической конъюнктурой. Но когда раздавался телефонный звонок, все эти принципы оказывались дешевле должности. Три истории — три увольнения. Греф — Фэк и Александр Кудрин; Шувалов — Клепач; Чубайс — Гозман. Десять лет, которые разделяют эти эпизоды, не изменили главного: система требует лояльности, а правда становится провинностью. Эти три истории обнажают главную болезнь российской экономической элиты. Публично — это либералы, реформаторы, профессионалы. Они говорят о высоких стандартах, независимом анализе, корпоративной этике. Они строили «Роснано», Сбербанк, ВЭБ. Они считают себя командой, которая определяет экономическую политику страны. Но как только раздается звонок, оказывается, что все это — лишь декорация. Чубайс сдал Гозмана — соратника 17 лет. Греф извинялся перед олигархами вместо защиты своих аналитиков. Шувалов уволил Клепача за профессиональный прогноз. Они предали не просто отдельных людей. Они предали саму идею, что профессионализм имеет значение, что правда стоит того, чтобы ее говорить, что у аналитика есть право на мнение, даже если оно неудобно. В российской интерпретации принцип «своих не сдаем» работает ровно до того момента, пока «свои» не становятся неудобными для тех, кто выше. Как только публичные высказывания начинают угрожать интересам приближенных к власти — будь то бенефициары «Газпрома», прогнозы о войне или исторические аналогии, — лояльность мгновенно обнуляется. Клепача уволили, Фэка уволили, Гозмана выжили. Кудрин ушел сам. Но суть одна: правда стоит карьеры. А либеральные принципы — всего лишь ширма, которая рушится при первом же звонке. Дело первое. Леонид Гозман, помощник Анатолия Чубайса в «Роснано», написал в своем блоге спорный пост о форме СМЕРШ и СС, вызвавший громкий скандал в депутатском корпусе. Казалось бы, Гозман — публичный интеллектуал, его слова не являются официальной позицией «Роснано», и Чубайс мог бы защитить своего многолетнего соратника. Но история вскрыла подноготную: раздражение против Гозмана копилось наверху давно, и представители власти недвусмысленно намекали Чубайсу на токсичность его помощника. Получив звонок от Сергея Иванова, Чубайс, проработавший с Гозманом почти 17 лет, принял решение расстаться с ним, продемонстрировав, что принцип «своих не сдаем» держится ровно до первого серьезного сигнала. Дело второе развернулось в Сбербанке, когда аналитики Александр Фэк и Анна Котельникова разослали подписчикам отчет о «Газпроме», указав на то, что мегапроекты ведут подрядчики из ближнего круга Владимира Путина, причем по более затратным маршрутам. Доклад вызвал молниеносную реакцию: автора уволили за нарушение этических норм, его руководитель Александр Кудрин ушел по соглашению сторон, а глава Сбербанка Герман Греф не только публично назвал выводы ошибочными, но и лично позвонил задетым бизнесменам с извинениями. Вместо защиты аналитиков, выполнявших свою работу, руководство предпочло принести команду в жертву аппаратному спокойствию.

Тайная жизнь застройщика Москвы: ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info раскрыли французские паспорта, офшоры и миллионные активы Павла Те Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, близкий к Сергею Собянину миллиардер, главный застройщик Москвы Павел Те, вовсе не тот, за кого себя выдает. Во Франции, например, он бывает, владеет множеством активов и ведет бизнес, как гражданин Южной Кореи Павел Чо. Вслед за паспортом Те-Чо решил перетрясти свои французские активы. Компанией BRACHIUM в Париже, которая принадлежит самому Те и троим его детям, управляет его жена, 43-летняя «светская львица» Ольга Тё-Карпуть. На эту фирму записана квартира с видом на Марсово поле за 5 млн евро на Авеню де ла Бурдонне, 4. В квартире - 4 комнаты, столовая, кладовая, кухня, прачечная, ванные комнаты и туалеты, а также балкон. Кроме того, к квартире прилагается несколько помещений: две комнаты для прислуги, винный погреб и пара подвальных комнат. Во Франции у семьи Те была также компания PRADECHE (аренда и владение недвижимостью), учредителем которой был сам Павел Те (в качестве места жительства он указал Сеул), а доля в ней принадлежала его несовершеннолетнему сыну Павлу. Фирма была зарегистрирована в июне 2025 года, а через три месяца ее ликвидировали. При этом тогда же, в июне 2025 года, по одному адресу с ней — 91 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris — была зарегистрирована еще одна компания, MOWGLI, учредителем которой выступил Павел Чо. Известно, что Павел Те ранее рассказывал журналистам о своем деде по отцовской линии Чо Мен Хи, известном корейском поэте и писателе, который бежал из Кореи в СССР и писал под псевдонимом Михаил Чон. Дата рождения Павла Чо полностью совпадает с датой Павла Те. Похоже, что бизнесмен сменил фамилию, а заодно переупаковал свой французский бизнес и создал новую компанию специально для приобретения новых активов. Несмотря на корейский паспорт и адрес в Сеуле, Павел Те не спешит выходить из российского бизнеса. Только напрямую он значится в учредителях как минимум 23 компаний в РФ, которые принесли за прошлый год совокупную выручку почти в 2,3 млрд рублей. У Ольги Тё-Карпуть тоже есть российский бизнес — ООО «ЦЕНТР ВЕКОР» с активами на 735 млн рублей. Эта фирма в качестве инвестора когда-то занималась воссозданием колокольни на территории церкви в Столешниковом переулке, вл. 2. До ноября 2016 года учредителем ООО «ЦЕНТР ВЕКОР» был кипрский офшор LARDEN TRADING LIMITED, директором которого выступал TFME LIMITED, а секретарем — TRIDENT TRUST COMPANY. Это взаимосвязанные структуры, которые управляли сотнями кипрских офшоров, засветившихся в том числе в России — например, SALUTEM FINANCE LIMITED. Эта компания владела 99% в «Казанском заводе современной упаковки» (построен в технополисе Химград), причем про владельца было известно, что это крупный бизнесмен из Татарстана. Позже завод был переписан на Алевтину Валитову — жену Ильгиза Валитова, татарстанского миллионера, бывшего члена совета директоров КАМАЗа и бывшего топ-менеджера ВЭБа. Валитова дважды судили (в 2016 и 2018 гг.) за мошенничество и злоупотребление полномочиями, а в 2022 году его объявили в международный розыск за растрату. До конца 2016 года директором «ЦЕНТРА ВЕКОР» был Вадим Когай — совладелец «Банка Соверен» (16,5%), в совете директоров которого в 2015–2016 гг. заседал сам Павел Те. Продолжение следует

ХМАО-Тюмень. Кому достался госконтракт на млрд рублей и при чём тут депутаты из Чувашии? Госконтракт на 1,2 миллиарда рублей получила фирма, связанная сразу с двумя экс-депутатами Чувашии. Ещё 3 августа 2026 года госучреждение ХМАО-Югры “Управление автомобильных дорог” подписало контракт на ремонт автодороги «г.Уренгой - г.Надым - г.Советский», участок км 652+000 - км 670+000 на сумму 1,2 млрд рублей. Подрядчиком выступит ООО МСК “Сибагро” из Тюмени, нарубившее с госконтрактов уже 27,1 млрд рублей. Владеет фирмой Лукиянов Иван Иванович, он же выступает и её руководителем. Лукиянов входил в число соучредителей ныне ликвидированного ООО “Контур-Дорстрой” вместе с Юдиным Николаем Георгиевичем и Ермолаевым Владимиром Федоровичем. Последний является бывшим депутатом Госсовета Чувашии. Любопытно, что среди депутатов от того же округа был так же Ермолаев Кирилл Владимирович, вероятно, его родственник. На это также может указывать тот факт, что его основное место работы указывается как “исполнительный директор ООО “Чулочно-Трикотажная Фабрика”, а Владимиру Ермолаеву принадлежит одноимённая фирма, которая, кстати, на 1 июля 2026 года имела налоговый долг на общую сумму 3 549 866 рублей. Помимо этого, эти двое Ермолаевых сообща владели ранее ООО "РО "Чувашагропромстрой".

«Северсталь» разделилась на две части. На днях за реабилитацию компании «Северсталь» в части игнорирования олигархическим сообществом СВО и поддержки бойцов взялся директор металлургического комбината Евгений Виноградов. Топ-менеджер публикует благодарности и грамоты, которые направили начальники воинских частей в адрес ПАО «Северсталь». Этакое доказательство причастности компании «Северсталь» к благотворительности. Однако стоит пояснить и объяснить. Ни одна благодарность не обращена к какому-либо топ-менеджеру компании «Северсталь» или ее руководителю. Не сказаны слова признательности в адрес основного акционера компании «Северсталь» Алексея Мордашова или Александра Шевелева. Это, между прочим, очень богатые люди. Алексей Егоров, который числится меценатом, благотворителем, тоже не отмечен в документах. Справедливости ради заметим, что «Северсталь» это не только менеджеры или миллиардеры, которые с опаской смотрят в сторону СВО и боятся быть замеченными Европой или Америкой в поддержке спецоперации. Это, прежде всего, трудовой коллектив. Рабочие, инженеры, строители, специалисты и мастера - все оказывают посильную помощь бойцам. Именно простые сотрудники «Северстали» собирают денежные средства, формируют грузы и осуществляют доставку помощи в зону СВО. И благодарности бойцов направлены непосредственно им. На сегодня сотрудниками «Северстали» собрано более ста миллионов рублей. Директор металлургического Евгений Виноградов, почему-то, забыл указать на участие трудового коллектива в поддержке СВО, прикарманив заслуги себе и своим руководителям из офисов «Северсталь» и «Севергрупп». Одним словом, стыдно.

Олигархи и бюджет: «я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемочкой» (© «12 стульев») ВЧК-ОГПУ проанализировал «Электронный бюджет» и выяснил, что безвозмездные поступления от бизнеса (в оригинале – от «негосударственных организаций») в федеральный бюджет на середину августа составили 383,69 млрд рублей. Чтобы не было сомнений, что это именно олигархи раскошелились, а не уходящие иностранные компании, комментировал данные глава РСПП Александр Шохин. «То, что российский бизнес помогает бюджету, – это факт», – подчеркнул он. В чем смысл этой информации, хотя всем известно, что деньги любят тишину, и тем более негоже хвалиться своими щедрыми жестами? С одной стороны, олигархат, критикуемый за непатриотизм и равнодушие к проблемам страны, что так ярко подсветил конфликт губернатора Филимонова и владельца «Северстали» Мордашова, пытается в публичном пространстве несколько поправить свой имидж. Это тем более актуально на фоне набирающей обороты избирательной кампании, в ходе которой кандидаты в депутаты будут именно на критике крупного капитала строить свои программы. С другой стороны, это публичный сигнал для всех этажей власти. И хотя Шохин уверяет, что «Главное для бизнеса – чтобы добровольные пожертвования не сопровождались увеличением фискальной нагрузки. Не в том смысле, что бизнес откупается, но должен быть выстроен баланс интересов между возможностями компаний и поддержкой бюджета», – это именно так и выглядит. Да и сами цифры говорят об этом: безвозмездные поступления от бизнеса за часть 2026 года уже превысили сборы windfall tax – федеральный бюджет от этого сбора получил в свое время 318,8 млрд рублей. Олигархи на всякий случай напоминают чиновникам разного уровня и политикам, до кого вдруг не дошли указания из Кремля, что их трогать больше не надо – они сами все уже отдали. Жаль, конечно, что в «Электронном бюджете» нельзя посмотреть отправителя платежа. В свое время звучали фамилии Евтушенкова, Керимова, Потанина – тех, кто в кулуарах изъявлял готовность сделать добровольные взносы. Интересно, есть ли в сводной ведомости фамилия Мордашова?

Криптовалютная компания А7, формально принадлежащая молдавскому олигарху Илану Шору, оказалась в центре внимания из-за подозрений в отмывании российских государственных денег через Кыргызстан. Но самое интересное - это возможная связь компании с Романом Абрамовичем, миллиардером, близким к Владимиру Путину. Расследователи утверждают, что Абрамович может стоять за деятельностью А7, хотя документальных подтверждений пока нет. Илан Шор, которому с 2015 года был запрещён въезд в Россию, внезапно переехал в Москву в 2023 году, несмотря на то, что долгое время скрывался в Израиле от молдавского правосудия. Как он смог беспрепятственно пересечь границу? Версия проста: ему мог помочь Роман Абрамович. Вскоре после переезда Шор дал интервью российскому телеканалу, а затем получил российское гражданство. Уже через два года он лично докладывал Путину об успехах своей криптовалютной компании. А7 сегодня обрабатывает от 15% до 19% всех трансграничных переводов России, что делает её ключевым элементом финансовой инфраструктуры страны в условиях санкций. Формально компания принадлежит Илану Шору (51%) и Промсвязьбанку (49%), который контролируется государством. Деятельность А7 также поддерживает госкорпорация ВЭБ.РФ. Но за кулисами, как предполагают, может стоять Роман Абрамович. Эта связь вызывает особый интерес: частная криптовалютная структура оказывается тесно связанной с государственным финансовым сектором, а за её деятельностью может скрываться один из самых влиятельных российских миллиардеров. Таким образом, А7 рассматривается не просто как проект Шора, но и как инструмент для трансграничных переводов, вывода средств и обхода санкций. Пока утверждения о роли Абрамовича остаются лишь версией, требующей подтверждения. Но если они окажутся правдой, это станет ещё одним примером того, как российские элиты используют криптовалюту для своих целей под прикрытием государства.

Санкционный удар по Avestra: почему нефтетрейдер Роман Спиридонов пошел на дно вместе с офшорными партнерами Внутренняя война бенефициаров международного сырьевого трейдера вскрыла масштабные схемы поставок российских углеводородов в обход санкций ЕС. В эпицентре скандала оказался нефтетрейдер Роман Спиридонов, чья дубайская структура Petroruss завязана на перевалку сырья, а кипрский холдинг Avestra Group Holding Ltd трещит по швам из-за корпоративных исков. Согласно материалам ВЧК-ОГПУ, один из совладельцев группы официально подтвердил факты санкционного обхода. Через разветвленную сеть структур сырьевые потоки шли в Европу, Азию и на внутренние рынки. В преступную паутину вовлечены швейцарская AVESTRA CHEMICAL (SUISSE) AG, дубайские Avestra Chemical DMCC и Mectra Chemical DMCC, финская Avestra Chemical Services Oy, а также представительство AVESTRA CHEMICAL в Польше. В России интересы холдинга представляли ООО «ГК Авестра», московское ООО «Химсервис» (получившее в 2021 году 250 тыс. долларов агентских выплат) и оформленная на Игоря Березина российская часть бизнеса. Среди ключевых игроков махинаций фигурирует головная структура с участием Романа Спиридонова, Дмитрия Иванова, шведского фонда Ruric, Вадима Гуринова и Игоря Березина. При этом Дмитрий Иванов — 64-летний уроженец Санкт-Петербурга и бывший глава Дирекции крупных проектов в госкомпаниях времен пандемии — много лет вел совместный бизнес со Спиридоновым. Ранее они контролировали ликвидированные ныне питерский нефтетрейдер «Эрмитаж» и ООО «Кери-Сервис» (всего на Иванова было записано около десятка лопнувших фирм в Москве и Петербурге). Партнерство Спиридонова со СИБУРом в начале нулевых заложило фундамент для будущих серых схем, а Вадим Гуринов выступил давним соратником в нефтяных операциях. Ахиллесовой пятой империи стал трансграничный терминал в Манчжурии по приему сжиженных углеводородов — единственный в своем роде на российско-китайской границе. Он контролируется «Avestra (Beijing) Chemical Commerce Trading Co., Ltd.», владеющей долей в Manzhouli Far East Gas Co. Ltd. Партнером выступает китайская Heilongjiang Harbin Railway Foreign Economic and Trade Co. Ltd. — стопроцентная «дочка» Харбинской железной дороги. Система рухнула, когда между бенефициарами вспыхнул жесткий конфликт. Роман Спиридонов попытался выбить из Игоря Березина миллион долларов по старым долговым распискам некоего Носырева, подключив суды. В ответ Березин в 2022 году подал иск о ликвидации кипрского офшора Avestra Group Holding Ltd. Судебный маховик раскрутился с невероятной силой: кипрская Фемида запретила Спиридонову судиться в российских арбитражах (повторив историю конца нулевых, когда Спиридонов безуспешно пытался заморозить акции «Самараоргсинтеза» через самарский суд). Летом 2024 года суд Лимассола ввел в головной компании внешнее управление. Расследование вскрыло вывод активов через «дочки», сомнительные займы и грубейшие нарушения санкционного режима Евросоюза. Попытки Дмитрия Иванова и Романа Спиридонова оспорить назначение временного управляющего в Верховном суде Кипра провалились, а Березин теперь требует взыскать с акционеров колоссальные убытки за провальное управление. Олег Ткач

Как и предполагал ВЧК-ОГПУ, Wildberries банкрот! А тем временем логистические компании начали срочно сдирать со своего транспорта фирменное брендирование маркетплейса.

«Банк Санкт-Петербург» ломает бизнес-паутину Никифорова Банк «Санкт-Петербург» инициировал банкротство совладельца петербургского бизнеса Олега Никифорова из-за задолженности 1,9 миллиона рублей. Сумма для банка - символическая. Механизм - вполне серьезный. По данным ВЧК-ОГПУ, Никифоров является совладельцем трех компаний с совокупными активами на 81 миллион рублей. То есть иск на менее чем 2,5% от активов, к которым банкротство даст доступ, - эффективный инструмент давления. Бизнес-структура Никифорова любопытна. Совместно с Олегом Масензовым он владеет долями в ООО «ОФПК» - застройщике коттеджного поселка около деревни Низино Ломоносовского района и нескольких жилых домов в центре Петербурга. Плюс агентство недвижимости «Флэт фонд». Третья компания - ООО «Культурная столица» - специализируется в компьютерных технологиях. В ней помимо Никифорова и Масензова доли имеют Вячеслав Трактовенко и Денис Котов. Каждый партнер по отдельности - фигура нерядовая. Олег Масензов - учредитель IT-компаний, поставляющих программные продукты для МФЦ Ленобласти. То есть человек с прямым доступом к государственным заказам региональной инфраструктуры. Денис Котов - экс-совладелец сети «Буквоед», одного из крупнейших книжных ритейлеров Петербурга и Северо-Запада. Вячеслав Трактовенко - сын Давида Трактовенко, известного петербургского банкира и одного из бывших владельцев банка «Санкт-Петербург». То есть банк-заявитель фактически заходит через банкротство соучредителя в бизнес, связанный с сыном одного из бывших владельцев банка. Пикантная деталь. Механика воздействия на партнеров прописана в комментариях экспертов вполне прозрачно. Руководитель практики корпоративного права Maxima Legal Дмитрий Урякин: «Доля банкрота, будучи включенной в конкурсную массу, может быть реализована с торгов, поэтому в компании может появиться новый участник, который будет блокировать или иным образом осложнять ее деятельность». То есть до продажи доли - управление всеми тремя обществами может быть затруднено финансовым управляющим Никифорова. После продажи - в бизнес могут прийти новые лица, купившие долю на торгах. Специалисты уточняют, что у сособственников есть право преимущественной покупки доли по действительной стоимости в течение 3 месяцев после уведомления. Если в уставе установлен запрет на вхождение третьих лиц, партнерам придется выплатить победителю торгов действительную стоимость доли либо выделить имущество той же стоимости в натуре. То есть удар от банкротства Никифорова ложится не только на него самого, но и на бюджеты всех остальных совладельцев его трех компаний. Практика показывает, что доли часто продаются за копейки от номинала. В 2024 году один из четырех совладельцев петербургского коллекторского агентства «Красная звезда» Андрей Витер инициировал личное банкротство. Его 20%-ная доля, оцениваемая по номинальной стоимости в 2 миллиона рублей, была выставлена на торги за 152 тысячи. Участником и победителем по первоначальной цене оказался его же бизнес-партнер и соучредитель коллекторской организации. То есть партнер Витера прикупил его долю по цене на порядок ниже номинала. В случае с Никифоровым сюжет обещает быть богаче. Три компании, четыре совладельца включая должника, диверсифицированный портфель - недвижимость, IT, госконтракты, книжная торговля. И банк, инициирующий банкротство за долг менее 1% от активов бизнеса. Пока в банке «Санкт-Петербург» на запросы «ДП» о характере задолженности и попытках досудебного урегулирования не ответили. Что для банка, входящего в топ-15 российских по активам, поведение показательное.

Зампред правления крымского Генбанка Дмитрий Ларин погиб в ДТП с машиной скорой помощи в центре Москвы Заместитель председателя правления крымского Генбанка Дмитрий Ларин погиб утром 18 августа в ДТП в центре Москвы. Его мотоцикл Royal Enfield столкнулся с автомобилем скорой помощи на 1-й Тверской-Ямской улице. Очевидцы утверждают, что машина скорой выехала на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение. Удар оказался смертельным — 50-летний банкир скончался на месте, несмотря на попытки медиков провести реанимацию. ℹ️ Ларин курировал в Генбанке вопросы информационной безопасности и IT, а в последние годы занимал пост заместителя председателя правления. Ранее он публично выступал по вопросам защиты персональных данных и кибербезопасности. Генбанк считается одним из ключевых банков, работающих в аннексированном Крыму.

Проект Красноярского метро: ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info раскрыли новые детали дела о выводе сотен миллионов и бэкграунде фигурантов Как стало известно ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, проверка в отношении предпринимателя Павла Свердлова (Фёдорова), который связан с выводом сотен миллионов рублей с проекта Красноярского метро, получила новый импульс. Оказалось, что из ООО «Консалтинговый центр „Бизнес-информ-анализ“» (БИА) на ИП Свердлова было переведено нескольких сотен миллионов рублей, полученных на проекте метро. Свердлов имеет уголовное прошлое. Бывший сотрудник налоговой системы и и.о. директора по экономическим вопросам Центра уникального приборостроения РАН в 2012 году был приговорён Кунцевским районным судом Москвы к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Он организовал группу, которая за деньги обещала содействовать назначению на руководящие должности в ФНС. В ключевом эпизоде речь шла о 15 млн рублей. Дело возбудили по материалам ФСБ, фигуранты частично вернули около 3,2 млн рублей и сотрудничали со следствием. В 2020 году Свердлов зарегистрировался в Москве как ИП в сфере бизнес-консалтинга. Нынешняя история связана с БИА, которое выступало субподрядчиком АО «Красноярск ТИСИЗ» при корректировке проекта Красноярского метро примерно на 431,5 млн рублей. По словам источника, Свердлов был бенефициаром БИА, а сама компания сорвала проектные работы. При этом 95% компании оформлены на ветерана ФСБ/КГБ Юрия Пенькова (приятель и номинал Свердлова). В 2023 году Свердлов попытался взыскать с БИА через Арбитражный суд Москвы 430,21 млн рублей задолженности по девяти договорам и ещё 45,92 млн рублей процентов — в общей сложности более 476 млн. Суд решил проверить соответствие требований характеру деятельности участников спора и исключить признаки возможной легализации доходов, для чего привлёк Росфинмониторинг. В результате производство по делу было прекращено. Самая интересная часть истории относится к 2022 году. В середине февраля Свердлов на Mercedes GLS выехал в Белоруссию, а затем отправился в Киев. В конце марта жена, сын и российский водитель Свердлова выехали в Германию, где получили ВНЖ в статусе украинских беженцев. Сам Свердлов в апреле вернулся в Москву через Мюнхен. Пеньков, которого Свердлов ранее пригласил на работу и который владел 95% БИА, допрашивался по делу Красноярского метро. Однако уголовное преследование в итоге коснулось только Дмитрия Титова – рядового сотрудника Свердлова. Теперь материалы по самому Свердлову и нескольким сотням миллионов рублей с проекта метро получили новый импульс. Говорят, у него сильная поддержка в ФСБ РФ, благодаря которой и объясняется подобная неуязвимость. Посмотрим, как будет в этот раз.

Запасаемся карамелью и готовимся заслушать финансовые показатели за первое полугодие от компании «Фосагро». 20 августа директора химического гиганта должны дать добро на выплату промежуточных дивидендов. Или рекомендовать от них отказаться. Прогнозы неутешительные. «Фосагро» затянуло с оглашением финансовых результатов деятельности вместе с нефтеперерабатывающими заводами. Понятно, что счетоводы этих компаний при составлении отчетов учитывают возможную перспективу. Она не радужная. Если для «Фосагро» и владельцев НПЗ «брить» инвесторов не привычно, да и позориться тем, что приходится сильно экономить на самом святом - прибыли акционеров, нефтяники и химики не считают этичным делом, то металлурги используют технологию прибедняться в полную силу. «Северсталь» не платит дивиденды не первый год. Владелец и самый богатый человек России Алексей Мордашов тем самым выплескивает обиду на народ и государство. Свои миллиарды рублей или долларов он легко компенсирует по старой доброй схеме из 90-х невозвратом валютной выручки за счет хитрых схем расчета с покупателями металлопродукции во время разгула санкций. На остальных плевать. Подождём результатов финансовой деятельности ключевых предприятий России, посасывая леденцы.

Сомнительная ламбада шпиона. Здесь коллеги разбираются с ролью нынешнего заместителя директоров по GR холдингов «Северсталь» и «Север групп», отставного подполковника КГБ, самого таинственного человека в металлургическом топ-менеджменте Алексея Егорова. В заслугу ему ставят провал проекта по завоеванию США в 2000-х годах амбициозным олигархом из Череповца Алексеем Мордашовым. Безусловно, как правая рука олигарха и человек, долгие годы работавший на спецслужбы во внешней разведке, Егоров оказывал серьезное влияние на решения, которые принимал Алексей Мордашов. После захвата металлургического комбината в Череповце, называемом приватизацией, Алексей Мордашов решил расширять металлургическую империю на запад. Не согласимся с коллегами, что Америка являлась основной задачей для размещения производства. «Северсталь» шла на запад семимильными шагами. В 2006 году Алексей Мордашов имел в наличии итальянский металлургический актив Lucchini, намеревался приобрести Люксембургскую Arcelor. Помимо этого, щупальца олигарха распространились и на металлургические активы в США. «Северсталь» создает Severstal North America на базе металлургических компаний Rouge Steel Dearborn, SeverCorr Columbus, Sparrows Point, WCI. Однако планы по интеграции бизнеса в западном направлении Алексея Мордашова пошли крахом. В том числе по вине Алексея Егорова, который не сумел договориться с государственной властью что в России, что за рубежом. Законодательство в Европе и Америке не шло в сравнение с системой всякого рода договорняков, как в России. Кулуар не имеет столь великого значения. Да и рабочий класс на западе отличился от советского-Российского. После прихода на Американские металлургические комбинаты людей из «Северстали» с их системой менеджмента начались забастовки, профсоюзные протесты. Олигарх понял, что эксплуатация по-Череповецки не прокатит, а бизнес в законных рамках не даст достаточной прибыли. Да и европейцы отказались сливаться с «Северсталью». Arcelor перехватил из-под носа Алексея Мордашова индиец Mittal. Западный вояж обошелся олигарху не в один миллиард долларов потерь. Что до Егорова, то с уверенностью можно сказать, что на всех этапах этих сложных финансовых телодвижений олигарха отставной подполковник неплохо поднялся в финансовом плане. Игра в посредничество при решении спорных вопросов приносила Егорову дикие миллионы долларов. Да и последняя неудачная попытка договориться с государством по удалению из Вологодской области неугодного олигарху губернатора через передачу миллиарда рублей эффекта не принесла. А миллиард куда-то делся.