Available now! Telegram Research 2025 — the year's key insights 
معرفی کلاهبرداران
Open in Telegram
تمامی گزارشات از یک فرد حقیقی فوروارد میشود در صورت حل مشکل و گزارش بنر پاک میشود. ⚠️ ما رسانه هستیم نه قاضی
Show more3 114
Subscribers
-1724 hours
+587 days
-2530 days
Data loading in progress...
Attracting Subscribers
July '26
July '26
+1
in 0 channels
June '26
+204
in 8 channels
Get PRO
May '26
+395
in 4 channels
Get PRO
April '26
+2 758
in 7 channels
Get PRO
March '26
+132
in 26 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 04 July | 0 | |||
| 03 July | +1 | |||
| 02 July | 0 | |||
| 01 July | 0 |
Channel Posts
| 2 | فک کنم دیگه همه فهمیدید | 355 |
| 3 |  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 | 360 |
| 4 | این گیفت رو هاید کرد😂 | 444 |
| 5 |  خیره انشاالله | 572 |
| 6 | 100*10*177000=1,770,000
در کمترین حالت ممکن قراره کلاهبرداری کنه. | 577 |
| 7 | دوستانی که تتر آماده روی ولت دارید یه موقعیت پیدا کردم براتون که شکار کنید " کلا هم 1000نفر امکان استفاده دارن و زمانشم محدوده این موقعیت " فردا جزئیات تکمیلی ارائه میشه ! | 502 |
| 8 |  هشدار پلیس فتا درباره لینکهای جعلی رزرو اقامت و بلیت مراسم وداع رهبر شهید
🔹 پلیس فتا نسبت به افزایش فعالیت مجرمان سایبری در ایام برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید هشدار داد و از شهروندان خواست نکات امنیتی را با دقت بیشتری رعایت کنند.
کلاهبرداران با دستکاری برخی دستگاههای کارتخوان، ارسال پیامکها و لینکهای جعلی با عناوینی مانند «رزرو پارکینگ»، «ثبتنام اسکان» و «دریافت خدمات رفاهی» یا انتشار آگهیهای دروغین برای فروش بلیت و رزرو اقامتگاه، در تلاش برای سرقت اطلاعات بانکی و وجوه شهروندان هستند.
🔹 پلیس فتا تأکید کرد شهروندان از در اختیار قرار دادن کارت بانکی به دیگران خودداری کرده، رمز عبور را شخصا وارد کنند و خدمات مورد نیاز خود را تنها از طریق سامانهها و مراجع رسمی دریافت کنند.
@v2scam | 597 |
| 9 |  #ترید_درصدی
◀️داستان از جایی شروع میشه که یه عده میان میگن:
«پول بده، ما برات ترید میکنیم، آخر ماه فلان مقدار سود میگیری»
⚪️واقعیت اینه هیچ تریدی اون پشت نیست یا اگه هم باشه، الکی و نمایشه.
به قول معروف پنیر مفت برای تله موشه
⚪️روش تله گذاری:
سود بالا
ریسک صفر
پولت دو برابر میشه
یه سری پیام فیک از آدمای دیگه نشون میدن
یا یه سود کوچولو اولش میدن که باور کنی و وسوسه بشی
⚪️وقتی وارد شدی:
یا بلاکت میکنن یا برای بیشتر تیغ زدنت میگن برای برداشت باید پول بدی (کارمزد، مالیات، فعالسازی )
@v2scam | 558 |
| 10 | احتمالا این بابا هم از همیناس که لینک رفرال میذاره درصد بگیره
بحث با ناقص خیالان شیوه ی استاد نیست
علمِ افلاطون حریفِ جهلِ مادرزاد نیست
هرکه نامُخت از گذشت روزگار
نیز ناموزَد زِ هیچ آموزگار | 533 |
| 11 | دو ساله خودتونو کشتین بلکه این صرافی رو بدنام کنید هر روز خوشنام تر شد با خدماتش
اوونی که پول داره و داره کار میکنه خودش بلده قطعا بررسی کنه ببینه چی درسته چی غلط و حرف امثال شما قاعدتا رووش تاثیری نداره
جزایر کیمن هم منطقه فری تسک هست بد نیست سرچ کنید ببینید دفتر چه صرافی ها و بروکرهایی در اوون منطقه قرار داره
شما هم دوست داری دیده بشی به هر حال چه جایی بهتر از اینکه بری سراغ یک صرافی که بیشترین مشتری ایرانی رو داره | 516 |
| 12 | گزارش وبآموز درباره صرافی Toobit (توبیت)
بررسی کلی وبآموز
وبآموز یک وبسایت فارسی فعال در حوزه بررسی جرایم سایبری، کلاهبرداریهای اینترنتی و تحلیل پروژههای مشکوک آنلاین است. این مجموعه معمولاً درباره صرافیها و پروژههای کریپتویی، هشدارهای امنیتی و بررسی ریسک منتشر میکند.
📌 منبع: https://www.webamooz.com/
موضع وبآموز درباره صرافیهای خارجی (از جمله توبیت)
وبآموز بهصورت کلی در گزارشهای خود نسبت به صرافیهای خارجی که:
مجوز شفاف ندارند
در مناطق آفشور (Offshore) ثبت شدهاند
کاربران ایرانی را بدون شفافیت کامل پذیرش میکنند
دیدگاه محتاطانه و هشداردهنده دارد.
📌 منبع: https://www.webamooz.com/
تحلیل مرتبط با توبیت (طبق چارچوب بررسیهای وبآموز)
اگرچه وبآموز همیشه ممکن است نام همه صرافیها را مستقیم بهصورت مقاله مستقل منتشر نکند، اما در چارچوب تحلیلهای این سایت، صرافیهایی با ویژگیهای زیر در دسته «پرریسک» قرار میگیرند:
ثبت در جزایر آفشور (مثل Cayman Islands)
نبود رگولاتوری سطح Tier-1
ارائه خدمات بدون KYC کامل
دسترسی کاربران ایرانی در حالت غیرشفاف
📌 این ویژگیها دقیقاً با ساختار Toobit مطابقت دارد.
📌 منبع عمومی برای این نوع تحلیلهای وبآموز: https://www.webamooz.com/category/cybercrime/
نتیجهگیری از دیدگاه وبآموز (برداشت تحلیلی)
بر اساس رویکرد کلی وبآموز:
وضعیت صرافیهای مشابه Toobit:
⚠️ ریسک بالا از نظر حقوقی
⚠️ نبود تضمین برای کاربران ایرانی
⚠️ احتمال تغییر سیاست یا مسدودسازی دارایی
⚠️ عدم شفافیت کامل در ساختار قانونی
@v2scam | 544 |
| 13 | وضعیت صرافی Toobit و خدمات به کاربران ایرانی
وضعیت رسمی خدمات به کاربران ایرانی (تحریم و محدودیت)
بر اساس اسناد رسمی صرافی و لیست کشورهای محدودشده:
ایران جزو کشورهای ممنوع برای استفاده از خدمات مالی خاص (خصوصاً خرید با کارت بانکی) است
کاربران ایرانی نمیتوانند از سرویسهای فیات (Visa/MasterCard) استفاده کنند
ایران در لیست کشورهای Restricted قرار دارد
📌 منبع: https://www.toobit.com/en-US/support/restricted-countries-and-regions-for-credit-debit-card-crypto-purchases
📌 همچنین در تحلیلهای مستقل:
ایران در لیست کشورهای ممنوعه همراه با کره شمالی، سوریه و برخی کشورهای تحت تحریم دیده میشود
https://www.cryptowinrate.com/toobit-restricted-and-supported-countries
وضعیت دسترسی عملی کاربران ایرانی
با وجود محدودیت رسمی:
در برخی گزارشها کاربران ایرانی همچنان میتوانند:
ثبتنام کنند و معاملات اسپات و فیوچرز انجام دهند
بدون KYC فعالیت محدود داشته باشند
اما این وضعیت:
رسمی نیست و وابسته به سیاستهای لحظهای صرافی است، ممکن است در هر زمان تغییر کند
📌 منبع: https://cryptonews.com/reviews/toobit-exchange-review/
وضعیت احراز هویت (KYC)
سیاست رسمی صرافی:
برای معاملات اسپات و فیوچرز: KYC اجباری نیست
برای خرید با کارت بانکی: KYC اجباری است
محدودیت برداشت بسته به سطح KYC تغییر میکند
📌 منبع: https://www.toobit.com/en-US/support/faq-about-kyc
بدون KYC امکان برداشت تا سقف محدود وجود دارد
با KYC سقف برداشت افزایش مییابد
https://www.bitdegree.org/crypto/toobit-exchange-review
وضعیت ایران در KYC
مدارک ایرانی بهصورت رسمی پشتیبانی نمیشوند
کاربران ایرانی معمولاً نمیتوانند فرآیند احراز هویت را کامل کنند
📌 منبع: https://www.cryptowinrate.com/toobit-restricted-and-supported-countries
وضعیت سیاستهای تحریمی و Compliance
Toobit طبق سیاستهای خود:
موظف به رعایت قوانین بینالمللی AML و تحریمها است
ممکن است دسترسی کشورها را بدون اطلاع قبلی تغییر دهد
در صورت تشخیص ریسک، حساب را محدود یا مسدود کند
📌 منبع: https://support.toobit.com/hc/en-us/articles/13117257060377-Risk-Compliance-Disclosure
ریسک استفاده کاربران ایرانی
ریسکهای اصلی:
مسدود شدن حساب
درخواست ناگهانی KYC
بلوکه شدن داراییها
تغییر سیاستهای صرافی بدون اطلاع قبلی
📌 منبع (مفهوم ریسک در شرایط مشابه صرافیها): https://www.countdefi.com/blog/no-kyc-crypto-exchanges
تحلیل وضعیت واقعی (رسمی vs عملی)
وضعیت Toobit برای ایران:
دسترسی رسمی ❌ ممنوع
ثبتنام ⚠️ ممکن
ترید بدون KYC ⚠️ در برخی شرایط ممکن
پشتیبانی KYC ایرانی ❌ ندارد
ریسک مسدود شدن 🔴 بالا
جمعبندی نهایی
صرافی Toobit برای کاربران ایرانی در وضعیت خاکستری (Gray Zone) قرار دارد:
از نظر رسمی: ایران در لیست کشورهای محدودشده است
از نظر عملی: امکان استفاده محدود وجود دارد
از نظر امنیتی: ریسک بالا و غیرقابل پیشبینی
@v2scam | 534 |
| 14 | نزدیک چند ماهه من هر ۴ تا چنلش رو زیر نظر گرفتم رو هوا نگفتم و اینم تسویه شخصی نیست
مدارک هم گذاشتم
از چنل 17 هزار نفرش تا ۲ میلیونی تا ۵ میلیونی یه هدف داره اونم جیب شماست | 951 |
| 15 |  ◀️ #آقای_تحلیلگر ▶️
⚪️گزارشی درباره یک الگوی مشکوک، هوشمندانه و سازمانیافته در پوشش آموزش سرمایهگذاری و پروژههای رمزارزی
⚪️موضوع آقای تحلیلگر فقط یک کانال ساده تلگرامی یا چند تبلیغ معمولی نیست. بر اساس مدارک منتشرشده، پیامهای استخراجشده از کانال عمومی و خصوصی، و گزارش افرادی که خود را قربانی این ماجرا میدانند، با یک الگوی پیچیده و چندمرحلهای روبهرو هستیم؛ الگویی که در آن اعتمادسازی، هویت پنهان، کانال خصوصی، دریافت تتر، پروژههای ظاهراً فوقسری و هشدارهای نمایشی درباره کلاهبرداران، همه در کنار هم قرار گرفتهاند.
⚪️نکته مهم این است که هویت واقعی فرد پشت این کانال شفاف نیست. ارتباط اصلی با مخاطبان از طریق متن و پیامهای تلگرامی انجام میشود و محور اصلی جذب افراد، کانال تلگرام است. تصویری روشن، هویت حقوقی مشخص، شرکت ثبتشده معتبر یا مسئولیتپذیری رسمی قابل اتکا از طرف گرداننده این جریان دیده نمیشود.
تله ورود به کانال خصوصی
یکی از بخشهای اصلی این ماجرا، دریافت حدود ۱۰۰۰ تتر از افراد برای ورود به چیزی با عنوانهایی مثل «کلاب ۱۰۰ نفره» یا «دوره تخصصی نوابغ» است. ادعای مطرحشده این است که این پول برای آموزش سرمایهگذاری، دسترسی به پروژههای خاص، پروژههای فوقسری و فرصتهای ویژه پرداخت میشود.
اما بر اساس روایت مالباختگان و الگوی رفتاری مشاهدهشده، این مبلغ میتواند نقش یک فیلتر روانی و مالی داشته باشد؛ یعنی افرادی جذب میشوند که هم نقدینگی دارند، هم حاضرند به یک هویت ناشناس در تلگرام اعتماد کنند، و هم بعد از پرداخت اولیه، از نظر ذهنی بیشتر درگیر ادامه مسیر میشوند.
نکته مهم اینجاست که کلاهبرداری ادعایی اصلی ظاهراً همان لحظه پرداخت ۱۰۰۰ تتر تمام نمیشود. طبق گزارشها، بعد از پرداخت، افراد معمولاً مدتی بعد وارد کانال خصوصی میشوند و تازه آنجا سناریوی اصلی شروع میشود؛ سناریویی شامل معرفی پروژهها، توکنها، وعده رشد، توصیه به نخریدن یا نفروختن در زمانهای خاص، و ایجاد حس دسترسی به اطلاعات محرمانه.
تفاوت کانال اصلی و کانالهای فیک
در کنار کانال اصلی، کانالهای مشابه و فیک زیادی هم با نام آقای تحلیلگر دیده میشوند. بعضی از این کانالها ممکن است تعداد اعضای بیشتر یا کمتر داشته باشند و همین موضوع تشخیص کانال اصلی را برای افراد عادی سخت میکند.
یکی از راههای تشخیص کانالهای کپی این است که پیامهای آنها معمولاً با فاصلهای کوتاه، مثلاً یکی دو دقیقه بعد از کانال اصلی، منتشر میشود. یعنی محتوای کانال اصلی را کپی میکنند و با تأخیر در کانال خودشان میگذارند.
روش سوءاستفاده بعضی از این کانالهای فیک هم سادهتر است: وقتی کانال اصلی آدرس کیف پول ترون یا آدرس پرداخت برای ثبتنام در کانال خصوصی منتشر میکند، کانال فیک همان پیام را کپی میکند اما آدرس کیف پول خودش را جایگزین میکند. به این شکل میتواند از هر نفر حدود ۱۰۰۰ دلار بگیرد.
اما تفاوت مهم اینجاست که در کانال اصلیِ مورد بحث، طبق گزارشها، ماجرا بعد از پرداخت اولیه تمام نمیشود. افراد بعداً به کانال خصوصی دعوت میشوند و فرآیند پیچیدهتری از اعتمادسازی، هدایت سرمایه و معرفی پروژهها آغاز میشود.
⚪️هشدار دادن درباره کلاهبردارها؛ بخشی از بازی اعتمادسازی؟
یکی از نکات قابل توجه این است که پس از بسیاری از سناریوها، خود آقای تحلیلگر در کانال اصلی درباره کلاهبرداران هشدار میدهد و به مخاطبان میگوید مراقب کانالهای فیک باشند.
در ظاهر، این کار شبیه مسئولیتپذیری و دلسوزی است. اما از زاویه دیگر، میتواند بخشی از همان سیستم اعتمادسازی باشد؛ یعنی فردی که خودش متهم به هدایت یک جریان مشکوک است، با هشدار دادن درباره کلاهبرداران دیگر، خود را معتبرتر و قابل اعتمادتر نشان میدهد.
حتی این فرضیه هم مطرح شده که ممکن است بعضی از کانالهای فیک، مستقیم یا غیرمستقیم، در خدمت همین بازی روانی باشند؛ یعنی با ایجاد شلوغی و ابهام، بعداً هرگونه کلاهبرداری به گردن «کانالهای فیک» انداخته شود. البته این بخش نیاز به بررسی فنی و قضایی دارد و تا زمانی که مدارک قطعی درباره مالکیت یا ارتباط این کانالها منتشر نشود، باید آن را به عنوان یک احتمال جدی، نه یک حکم قطعی، مطرح کرد.
مدارک و آرشیو پیامها
طبق اطلاعات منتشرشده، پیامها، عکسها و ویدیوهایی از کانال عمومی و خصوصی تلگرام آقای تحلیلگر استخراج و آرشیو شدهاند. بخشی از این مدارک در لینک زیر قابل مشاهده معرفی شده است:
https://tahlilgar.xyz/#telegram
همچنین آرشیو پیامهای کانال خصوصی با این آدرس معرفی شده است:
@TahlilgarPrivateChannel | 1 491 |
| 16 |  نوبتی هم باشه نوبت این چنله (اقای تحلیگر)
اگه از مالباخته هاش هستید با مدرک داخل کامنت و گروه اعلام کنید | 10 256 |
| 17 | ⚠️ هشدار درباره کانال تلگرامی «فلش ارز دیجیتال | حباب گرم بانکی»
⚪️در روزهای اخیر کانال تلگرامی «فلش ارز دیجیتال | حباب گرم بانکی» از طریق تبلیغات گسترده در کانالهای مختلف، کاربران را با وعده کسب درآمدهای بالا و سریع جذب میکند.
⚪️بررسیهای انجامشده نشان میدهد این کانال اطلاعات شفافی درباره نحوه فعالیت، منبع تامین سود، هویت مدیران، مجوزهای قانونی یا سازوکار واقعی کسب درآمد ارائه نمیدهد و کاربران را تنها به ارتباط با ادمین برای ثبت سفارش دعوت میکند.
⚪️ در بررسی های عمومی نیز مشخص شد که شرکت ثبت شده ای معرفی نشده، مجوز مالی و بانکی ارائه نشده و هیچ وب سایت رسمی و قانونی نیز برای آن وجود ندارد.
⚪️استفاده از عباراتی مانند «از بیپولی خسته شدی؟»، «تنها فرصت طلایی زندگی» و «درآمد بالا بدون دردسر» از تکنیکهای رایج مهندسی اجتماعی برای جلب اعتماد افراد است. همچنین اصطلاحاتی مانند «فلش ارز دیجیتال» و «حباب گرم بانکی» در منابع معتبر حوزه بانکداری و فناوری بلاکچین، مفهوم شناختهشده و رسمی ندارند.
توصیه میشود پیش از هرگونه پرداخت وجه یا ارسال اطلاعات شخصی، هویت گردانندگان چنین کانالهایی، مجوزهای قانونی و روش واقعی کسب درآمد را بهدقت بررسی کنند و صرفاً بر اساس تبلیغات احساسی یا وعده سودهای غیرمتعارف تصمیمگیری نکنند.
@v2scam | 1 189 |
| 18 | 🔺هشدار پلیس فتا: مراقب پیامکهای جعلی «بهروزرسانی همراهبانک» باشید
پلیس فتا:
🔹کلاهبرداران با ارسال پیامکهای جعلی درباره «بهروزرسانی همراهبانک» یا «رفع اختلال»، کاربران را به نصب نسخههای آلوده اپلیکیشنهای بانکی ترغیب میکنند.
🔹این بدافزارها میتوانند اطلاعات بانکی را سرقت کرده و باعث برداشت غیرمجاز از حساب شوند.
🔹برای بهروزرسانی، فقط از سایت رسمی بانک یا فروشگاههای معتبر استفاده کنید و روی لینکهای ناشناس در پیامکها و پیامرسانها کلیک نکنید.
@v2scam | 1 054 |
| 19 |  این یه پیام کلاهبرداری از نوع «ارث/پول بادآورده + کریپتو» هست. ساده بخوام بگم چی کار میکنن:
اول یه داستان الکی میسازن: میگن یه نفر مرده/ثروت داره/یا یه پول خیلی بزرگ (مثلاً USDT) هست که باید بین چند نفر تقسیم بشه.
بعد یه مقدار خیلی وسوسهکننده نشون میدن: مثلاً توی پیام نوشته چند میلیون دلار USDT موجوده تا طرف کنجکاو و طمعکار بشه.
مرحله اصلی کلاهبرداری: ازت میخوان وارد یه سایت بشی (اون لینک ناشناس داخل پیام). اونجا معمولاً این کارها رو میکنن:
یا ازت رمز/یوزر میگیرن (فیشینگ)
یا میگن باید «کارمزد/مالیات/فعالسازی حساب» بدی تا پول آزاد بشه
یا اطلاعات حساب ارز دیجیتالت رو میدزدن
هدف واقعی: هیچ پولی وجود نداره. فقط میخوان یا پول ازت بگیرن یا حسابتو خالی کنن.
نشونههای واضح کلاهبرداری تو همین پیام:
پول خیلی زیاد و غیرواقعی
لینک ناشناس
درخواست ورود به سایت
حرف از رمز عبور و حساب
داستان عجیب (ارث/فرزند/وکیل و…)
جمعبندی: این مدل پیامها ۱۰۰٪ فیک هستن. اگر وارد لینک بشی یا اطلاعات بدی، احتمال زیاد حسابت یا اطلاعاتت دزدیده میشه.
@v2scam | 1 187 |
| 20 |  +1اطلاعیه صرافی کویناکس
@v2scam | 1 155 |
