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#缅甸资讯：妙瓦底及三佛塔电诈园区超1.36万人被困，求职与社交软件成主要诱骗渠道 据最新报告，缅泰边境电诈园区内现有超 1.36 万名国内外人员被困，受缅军下属边防部队及盟友控制，人数较去年翻倍。克伦边防部队（BGF）8 个据点控 8,370 人；民主克伦佛教军（DKBA）4 个据点控 5,300 人 诱骗渠道：主打 LinkedIn（最高危）、Dating Apps（Bumble、Hinge、Boo）及 FB/IG/Threads，受害者以 100 万泰铢（约 3 万美元）高价转卖；未达标者遭关押殴打，每天被逼强迫劳动 16 小时。 水沟谷等地遭打击后，犯罪集团在军方庇护下加速向三佛塔地区的酒店与公寓转移。 ✅订阅频道：@ipnxz 🛎爆料投稿：@nanxi

曼谷公寓突击行动 多名中国籍男子因涉嫌电诈和洗钱被捕 8月21日，泰国警方对曼谷一处公寓开展突击检查，逮捕多名中国籍男子，涉嫌电信诈骗及洗钱犯罪。 执法人员在现场查获大量电脑、手机、银行卡及交易记录，初步认定上述人员涉嫌通过网络实施诈骗，并将非法资金进行转移 近年来，曼谷逐渐成为跨国电诈和洗钱团伙的聚集地，泰国警方持续加大清查力度。目前，所有嫌犯已被依法拘留，警方正进一步深挖犯罪网络的上下游线索。

币安出事了？两名员工在阿联酋机场被警方拦下！ 这两天，一条消息在迪拜的金融圈里传得很快： 两名币安员工，最近几周在阿联酋机场被警方拦下并短暂扣留 消息最早来自《纽约时报》。8月20日，路透社援引《纽约时报》的报道确认，两名币安员工在阿联酋机场被拦截，阿联酋警方正在调查与币安平台可能有关的金融犯罪问题

针对此事，币安没有选择沉默，而是 主动回应 币安没有否认员工被警方带走，但对事件的定性明显不同。币安告诉路透社，少数员工只是被阿联酋当局要求提供陈述，调查涉及的是 “第三方资金通过币安客户资金账户流动”的问题 币安强调，这些员工并不是调查对象，目前已经被释放。币安还表示，公司正在与迪拜警方以及其他酋长国的相关部门合作，建立有关加密货币和机构客户资金账户的协调程序 这个事情最大的看点是什么？ 为什么官方偏偏在机场把人拦下来？ 如果警方只是需要币安员工配合询问，那么完全可以通过公司、律师或者监管渠道发出通知。但如果调查涉及跨境资金、机构账户或者某些具体交易，警方需要确保相关人员暂时留在境内，那么机场就是一个非常直接的执法节点 下面，就给大家解释一下这次调查公开的原因，什么叫做： “第三方资金通过币安客户资金账户流动” 首先，在所有的加密货币交易所里，币安是有比较完善的 KYC（Know your customer）机制 币安自己公开说明，KYC会核验身份、地址，并根据风险情况进一步进行资金来源审查和持续交易监测 账户主体通过了KYC，不代表他的每一笔钱都自动合法 举个最简单的例子 假设A公司在币安有一个经过完整KYC的机构账户。 币安就清楚知道： A公司是谁、注册在哪里、最终受益人是谁、公司做什么业务。 但是突然有一天： B公司把500万美元转给A公司，再由A公司把这笔钱转进币安 这时候币安面对的第一个问题就是： “我认识A，但这500万美元到底是不是A的钱？” 如果A告诉币安： “这是我们的合作伙伴B公司的钱，我们只是代为操作。” 那问题就来了 B是不是币安的客户？ B的钱为什么进入A的客户资金账户？ A有没有权利替B管理或者转移这笔钱？ 最终这笔钱的受益人是谁？ 这就是所谓的第三方资金流动 而且加密货币体系还有一个非常严重的问题：在传统银行里，如果你从自己的银行账户转500万给别人，银行体系里至少能够看到完整的银行体系流水 但加密货币里面，一旦资金进入链上，就可能经过： 个人钱包 → 交易所 → 机构账户 → 另一个钱包 → 另一家交易所 → OTC商户 甚至还可能经过跨链桥、混币服务或者多个钱包。 所以即使币安知道： “这个钱包属于A。” 也不代表它能够仅凭KYC判断： “A钱包里面的每一笔钱都是A自己的合法资金。” 这也是为什么现在监管越来越强调持续交易监控、资金来源，而不是开户时做一次KYC就结束。币安自己的KYC说明也明确提到，高风险客户可能需要进一步提供资金来源材料，并接受持续的风险重新评估 好，那么接下来问题又来了： 如果阿联酋官方只是想调查某一笔资金，其实完全没有必要把币安员工堵在机场 正常的监管流程，可以是VARA、警方或者其他执法部门向币安发函，要求提供相关账户的KYC资料、交易记录、资金来源、实际受益人信息，再由币安内部的合规团队配合调查 尤其是币安已经在迪拜获得虚拟资产服务牌照，本身就处于阿联酋监管体系之内。对于一个正常的监管检查来说 “发函—提供资料—解释交易”才是成本最低、最常见的路径 WHY？ 写在前面。以下的内容均没有明确的权威媒体的报道信源支撑，都是我个人的想法。仅代表个人猜测，特此说明 想来想去，似乎只有一种解释，那就是： 很着急！ 如果阿联酋只是对币安做一般性的监管检查，完全可以要求币安提交资料，但是这种跨部门的沟通以及等待对方的回复，一来二去的，这个时间就耽误了。现在警方却直接找到具体人员，而且发生在机场，这至少说明警方可能已经把调查推进到了一个更具体的阶段 他们可能已经掌握了一笔钱、一个账户或者一个客户，现在正在顺着这条资金链往回查 前天的文章当中说到，阿联酋和伊朗全面断绝经贸联系。最有可能的原因就是： 全面切割，担心美方对伊朗展开的大规模经济制裁波及阿联酋 这时候你再回头看币安，就会发现一个非常微妙的交叉点 传统银行体系很好查，但加密货币恰恰是美国制裁体系最担心的一条“非银行金融通道” 尤其是迪拜 路透社7月底做过一项非常重要的调查，追踪了一个与伊朗有关的赌博和资金网络。路透社发现，一个位于迪拜的加密货币交易平台Shelbit，被用于转移与伊朗有关的大量资金；该平台与伊朗央行以及相关网络存在资金联系，并且曾向币安转入数亿美元的加密资产。路透社称，这个网络帮助相关资金规避了美国制裁 这样一来，整个事情就说通了。 这种情况下，单纯让币安“自己查一下，然后给监管机构一份报告”，可能就不够了。因为如果阿联酋警方已经掌握了某条资金链，他们可能需要的是第一手证词、内部沟通记录以及具体员工对某个客户或者某笔交易的解释。这也就解释了前面提出的那个问题： 为什么不是发函，而是在机场拦人？ 如果这件事情真的与伊朗资金或者制裁风险有关，那么答案可能就比“普通监管调查”复杂得多。阿联酋现在需要向美国证明的，可能不是“我们有KYC制度”，而是： 当我们发现一条可能涉及伊朗的资金链以后，我们真的会动手 而且现在美国的态度也越来越明确。甚至把对伊朗的经济制裁称之为 经济诺曼底 所以从阿联酋的角度来看，过去那种“我有监管制度，你们自己合规就行”的模式，可能正在变成： 我不但要你合规，我还要证明我能够主动发现问题、主动调查问题、主动切断问题 和伊朗中断经贸联系。是在告诉美国 我们已经暂停与伊朗的贸易和金融往来。 对于币安的合规审查。也是在告诉美国 我们正在检查进入迪拜金融体系的具体资金，有没有继续与伊朗网络发生联系。 再回头看两名币安员工在机场被拦这件事，我不觉得这是阿联酋官方要对币安有什么行动的信号，更多的是一种“对美信号” 过去的迪拜，最看重的是资金流进来。只要资本愿意来，只要企业愿意落地，只要金融业务能够创造价值，迪拜就愿意给它一个位置 但现在的环境已经变了。美国正在重新收紧对伊朗的金融封锁，而阿联酋又恰恰处在伊朗资金进入国际金融体系最重要的节点上 所以接下来，迪拜面对的可能不再是“要不要和伊朗做生意”这么简单，而是要回答一个更现实的问题： 哪些钱可以留在迪拜，哪些钱必须被挡在门外 这也解释了为什么最近阿联酋的动作越来越快。暂停对伊朗的贸易和金融往来，是国家层面的切割；调查加密货币平台的第三方资金流，则可能是金融体系内部的排查 两件事情指向的是同一个方向： 阿联酋正在把自己的金融体系，与伊朗可能存在的制裁风险尽可能隔离开来 对于今天的迪拜来说，最贵的已经不是失去一笔生意，而是合法合规的解释每一笔交易，每一笔资金，因为： 大哥在盯着呢

从周五阿布扎比雷电到周六全国多地降雨，阿联酋不稳定天气预计持续到周二 阿联酋的天气，这个周末不太安分。 阿联酋国家气象中心发布最新预警：周六，该国部分地区将出现对流云和降雨。预计降雨量为小到中雨，局部地区可能出现大雨。

自币安创始人 CZ，发布暗示加密货币底部到来后，比特币短短 2 天，已上涨 20%。 当时他在发布这条推文后，仅 1 小时，本轮行情即启动。

FIA严查机场“保关”乱象：竟逮捕自家两名人员 伊斯兰堡消息：巴基斯坦联邦调查局（FIA）近日对伊斯兰堡国际机场涉嫌存在的“处理保关”及非法移民放行问题展开严厉调查。令人关注的是，FIA此次行动直接查处了自己部门内的两名人员，并将两人逮捕。 据消息人士透露，执法人员在行动中查获约 2亿巴基斯坦卢比现金，两名涉嫌参与相关“保关”安排的FIA人员被当场控制并接受调查。 调查人员目前重点调查，两人是否涉嫌利用职务便利，为外国旅客提供所谓的“保关”服务，帮助相关人员通过机场移民检查，并从中收取费用。据称，部分旅客每人可能被收取最高约 8万卢比。

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#网友反馈：下周一开始，老挝特内会有大检查，据说这次是老挝和国内的联合执法 打野的小心点，能停工最好，这次要是被逮住了就不是轧带了，直接上银手镯

#菲律宾资讯：CICC研究建议封禁Facebook，Meta若继续不配合或面临更大监管压力 8月22日，CICC负责人帕赖索表示，如果Meta继续不遵守菲律宾相关规定和法律，CICC正研究向政府提出封禁Facebook的建议，菲律宾目前尚未作出正式封锁决定。 这轮风波与8月18日三宝颜市发生的校园枪击案有关。袭击过程当时被人在Facebook直播，CICC在直播开始约5分钟后发现视频并向Meta举报，但相关画面又持续约7至9分钟才被删除，整段直播持续约14分钟。 8月20日参议院听证会上，Meta没有派代表出席，再次引起菲律宾方面不满。平台处理暴力直播的速度，以及与菲律宾政府之间的配合问题，都成为质询重点。 菲律宾信息与通信技术部长阿古达与帕赖索计划于8月27日前往新加坡，与Meta亚太地区高管会面，讨论暴力内容、选举公正、虚假信息以及双方执法合作等问题。如果这次会面仍无法解决分歧，Meta在菲律宾面临的监管压力还可能继续升级。

#马来西亚新闻： 马来警方两周缴获近 600 公斤毒品，部分外籍人员持旅游签证涉案 8 月 22 日消息，马来西亚雪兰莪州警方两周内开展扫毒行动，查获毒品近 600 公斤，抓捕 12 名嫌疑人。落网人员包含本国男子以及多名外籍人士，部分外籍嫌疑人持旅游签证入境参与贩毒，现场缴获冰毒、海洛因、大麻等大量毒品。 嫌疑人现已全部被拘留，警方持续深挖该案件背后的跨国贩毒网络。 ✅订阅频道：@ipnxz 🛎爆料投稿：@nanxi

#马来西亚新闻： 马来警方两周缴获近 600 公斤毒品，部分外籍人员持旅游签证涉案 8 月 22 日消息，马来西亚雪兰莪州警方两周内开展扫毒行动，查获毒品近 600 公斤，抓捕 12 名嫌疑人。落网人员包含本国男子以及多名外籍人士，部分外籍嫌疑人持旅游签证入境参与贩毒，现场缴获冰毒、海洛因、大麻等大量毒品。 嫌疑人现已全部被拘留，警方持续深挖该案件背后的跨国贩毒网络。

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伊斯兰堡多地区行动升级：据称700余名中国籍人员或将被遣返并移交中国公安部 伊斯兰堡消息： 据相关信息显示，近期在伊斯兰堡 G-8、G-9、Gulberg Greens 以及 I-10 等区域开展的多轮行动中，被查获、拘捕的中国籍人员数量已接近或超过 700人。 据了解，针对目前已被控制的相关中国籍人员，后续程序可能包括遣返回中国，并移交中国公安部（公安部）进行进一步调查处理。目前，相关部门正在对涉案人员身份、活动情况及案件线索进行进一步核查。 此次行动涉及多个区域，规模较大，相关调查仍在持续扩大。对于已经被控制的中国籍人员，后续将依据调查结果及相关法律程序作进一步处理。 据悉，随着调查持续推进，相关案件后续可能还会有新的人员及线索被公布。

#群友爆料：缅甸佤邦勐波，金色年华KTV后方四合院别墅地下室系隐蔽诈骗窝点，城郊另有窝点，以聚客来农庄、U鲜水果店作为掩护。 团伙股权：阿富50%（安溪永春人）、阿浩25%（南安官桥人，附带照片）、阿鑫15%（福建漳州人）、老铁10%（安溪蓬莱人）。四人长期吃回扣，各种罚款，没叠被子都要被罚5000元，堪称地狱中的地狱。

很多人都是被罚款几万块，做的业绩不够扣，长期压榨代理费用。阿富座驾为白色雷克萨斯570，司机为佤邦军方人员。而且阿浩曾扬言：“人在做，天在看，自己不怕遭报应。”之前曝光发信息给我的人已经失联了，立马放了此人。我不相信孟波那么牛逼。 管理层有主管阿建、阿许，组长小凡、小洪、将军、俊盛、奥迪、修罗；打手为KK园区调来的东北人。管理人员多来自福建、广东、贵州、河南。 窝点于密闭地下室运营ITUS资金盘，冒用怡创全球资产管理有限公司包装成私募基金，号称“十亿小目标”，专门针对国内离异单身女性。 借支付宝基金发展感情，小额提现获取信任后，诱导大额投入套牢，涉案充值900余万，受害者近万人。 内部暴力管理，每日工作17—18小时，无业绩不给饭吃，存在辱骂、殴打、电击等情况。主管阿建施暴凶狠，曾发生人员上吊自杀事件。

窝点内有被骗人员、未成年人及国内网逃。6月关停上一盘口，内部暴力惩戒，两名骨干回国途中被抓获。各位网友有被骗或是在此公司待过的，随时可以找我收集证据。

香港支付宝每月拦截逾1亿港元可疑交易，逾3.5万用户收到防骗警示 8月21日，香港支付宝披露最新反诈数据。平台人工智能交易风控系统持续识别异常交易，发现风险时会弹窗提醒、增加身份验证，风险较高时更会拦截付款。数据显示，自2024年推出防骗弹窗后，平均每月有超过3.5万名用户收到诈骗风险警示，每月识别及拦截的可疑交易金额超过1亿港元。 针对假冒短信增多，香港支付宝于7月30日推出“短信防伪提醒”功能，用户可通过应用程序核对官方通知记录，若无对应信息则需警惕假冒短信。该功能预计于8月底升级，加入官方来电核查。 目前平台重点防范假冒客服、刷单、退款或账户解冻、冒充好友借钱及投资诈骗五大常见骗局。遇异常大额转账、新设备登录等高风险情况，系统将增加验证步骤，尽最大努力在资金转出前拦截风险。 今年首季，香港诈骗损失依然严峻。香港政府4月30日公布，2024年第一季度全港录得9427宗诈骗案，同比微降0.6%，骗款总额约18.5亿港元，同比大涨18.6%。其中钓鱼诈骗案件同比增加10.5%。 面对案件数量微降但金额大增的现状，支付平台能否及时识别并拦截高风险交易，成为防诈骗的重要关键。

#群友澄清：简单来说，就是我上一个合伙人挪用了女孩子50万迪拉姆的工资。 这笔账，我一直在和所有受害女孩子协商处理，从二月份到现在，我也一直陆续在偿还。结果他还跑过来跟我要钱，要求什么“拆伙费”，完全不讲武德。 这种情况下，我不可能再给他一分钱。他现在反过来威胁我，说要曝光我。大家只需要去求证，有没有任何一个女孩子，是我没有结清账的。从来没有一个女孩子出来说过什么，因为我没有差任何一个女孩子一分钱。 ✅订阅频道：@ipnxz 🛎爆料投稿：@nanxi

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#群友投稿： 老挝特区要大检查的消息已经陆续开始通知了，是要地毯式检查办公。 这次和以往不一样的是，护照也查，但是通知出来，针对无护照有解决方案，各位没证的狗推可以联系物业寻找解决方案了

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#泰国资讯：曼谷市中心公园发生致命冲突：男子遭殴打昏迷后被扔入池塘身亡 8月21日晚约22时，泰国曼谷市中心知名景点Benjasiri公园内发生一起严重暴力事件，一名男子在冲突后被抛入公园池塘，最终溺水身亡。 据现场消息，当晚两名男子在公园靠近素坤逸路一侧的池塘附近发生激烈争执，随后升级为肢体冲突。目击者表示，其中一名男子遭对方猛烈踢打，随后倒地失去意识。 事发后，嫌疑人疑似将已经失去反抗能力的男子拖至池塘边，并将其投入水中，随后趁现场混乱逃离。目前，嫌疑人身份及逃跑方向仍在进一步调查中。 接到报警后，Ruam Katanyu Foundation（ร่วมกตัญญู基金会）救援队及相关消防人员迅速赶赴现场，并组织潜水人员展开搜救。经过搜索，救援人员最终在池塘内发现落水男子，并将其打捞上岸。 然而，由于男子长时间浸泡在水中，救援人员确认其已无生命迹象，最终宣告死亡。 警方随后封锁现场展开调查，并调取周边监控资料，以追查涉案人员。目前，警方正在进一步核实事件经过及双方关系。现场还发现死者遗留的一辆自行车，相关物品已由警方暂时保管，案件后续调查仍在进行中。 ✅订阅频道：@ipnxz 🛎爆料投稿：@nanxi