东南亚华人大事件

#网友投稿：🇰🇭西港警方今天晚上夜间行动，抓了不少人，正在拉往警局， 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

兄弟们，最近千万不要来斯里兰卡上班 #网友投稿：随着越南最近严打，斯里兰卡也顶不住国际压力，预计在下个月初来一波严打，或许FBI也会来。这两天，不少人问我斯里兰卡怎么样，能不能来，安不安全，说实话，如果是来旅游，我觉得没问题。但如果是抱着来这边找所谓“高薪工作”的想法，我劝你最近最好再观望一下。

原因很简单。最近整个亚洲的反诈形势都在持续升级。越南那边刚刚开始加大打击力度，柬埔寨这边过去几个月也一直在持续清查，老挝、缅甸不少地方同样不太平。在这种大环境下，斯里兰卡也越来越受到关注。 最近当地警方针对外籍人员、可疑办公场所和涉嫌从事网络诈骗的窝点已经有不少动作。很多长期待在这边的人都感觉到，气氛和去年明显不一样了。以前没人管的事情，现在开始有人问；以前没人查的地方，现在也开始被盯上。

所以最近圈内不少老哥都在说一句话：别以为换个国家就能躲过去。以前大家总觉得这边查严了就换下一站，但现在越来越多国家开始联动，很多地方都在收紧。未来会不会有更大的行动没人敢保证，但至少现在这个时间点，如果有人告诉你斯里兰卡是新的“机会之地”，那你最好多留个心眼。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：泰国曼谷海关严查，这几天大批量遣返，近期有公司安排飞泰国的员工，如果低于23岁，一定要注意。 最近遣返的人群不太一样。之前严查：青壮年群体，专门抓疑似搞灰产和非法务工的。现在严查：23岁以下所有年轻人。

结合公司今天安排国内飞曼谷的两个员工被遣返，我又查了一下最近的资料。很多独自去泰国旅游、结伴旅游、纯正常过去玩的，只要未满23岁，照样扣小黑屋，直接遣返回国。 曼谷海关要核查的问题： 即将入境日开始往前倒推180天，这期间是否在泰国总停留了90天以上？ 年龄是否在23岁以下？并且没有跟随亲属单独出行。 多次往返泰国，是否有充足的原因？ 护照是否有柬埔寨签证？ 总结一下，最近东南亚都不太平。泰国作为一个旅游国家，不想和电诈、未成年人骗招扯上一点关系，所以海关大批量遣返可疑人员。

公司安排人出国，或者是私人旅游，最近最好取消去泰国行程。如果非去不可，一定要准备好回程机票、酒店订单、完整行程单，准备充足现金，不要裸入境。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

日本与泰国警方联手破获跨国诈骗案 日本“金主”在曼谷落网后被遣返回国受审 日本与泰国警方近日联合破获一起涉及跨国电信诈骗的重大案件。被视为诈骗集团幕后重要出资人的日本籍男子佐佐木勇介（Yusuke Sasaki，38岁），此前在泰国曼谷通罗（Thonglor）地区一处豪华公寓内被捕，目前已被移交日本执法部门并遣返回国，接受进一步司法调查。

据日本警方披露，该案由日本警方与泰国警方长期联合侦办。经过数月追踪调查，执法人员最终锁定佐佐木在曼谷的藏身地点，并在其返回住所时展开抓捕行动。当时，佐佐木正与妻儿一同回到公寓，面对突然出现的警方人员，他未作反抗，当场配合接受逮捕。 调查显示，佐佐木长期以“昼伏夜出”的方式规避执法部门追查，并持有数字游民签证（Digital Nomad Visa）在泰国居留，以掩饰其真实身份及活动轨迹。 警方进一步查明，佐佐木表面上生活低调，实际上却是柬泰边境波贝（Poipet）诈骗园区的重要资金提供者之一。他不仅负责诈骗中心的房租、水电及日常运营开支，还向招募中介支付高额佣金，诱骗日本公民前往诈骗园区从事诈骗活动。据调查，每成功招募一名人员，相关中介最高可获得数百万日元报酬。 办案人员介绍，该诈骗集团组织架构严密，内部设有多个业务小组，通过轮换线路拨打诈骗电话，冒充银行工作人员、警察或检察机关人员，谎称受害人银行账户涉及违法案件，诱导受害人配合所谓“调查”，进而实施资金诈骗。 值得关注的是，调查发现该诈骗园区内还专门设立所谓“AI Room（人工智能房间）”。诈骗人员利用人工智能换脸技术，将自己伪装成日本警察、检察官等执法人员，通过视频通话对受害人进行恐吓、施压，诱骗其转账汇款。 警方透露，诈骗中心内部实行严格的业绩管理制度。成功骗取资金的成员会被标记为“继续工作并获得奖金”，而未完成业绩目标者则被记录为“失败”或“淘汰”。调查人员还发现，作为幕后投资人的佐佐木经常从泰国向诈骗人员发送指令和施压信息，要求团队“绝不能输给其他园区”。 根据目前掌握的证据，日本警方初步估算，该诈骗集团已累计骗取受害人资金高达数十亿日元。作为主要出资人与管理层成员之一，佐佐木可从诈骗收益中获得约30%至40%的分成，其个人月收入最高可达约1亿日元（折合人民币约500万元以上）。

目前，日本警方正继续追查该诈骗网络的其他核心成员及资金流向，并与泰国及相关国家执法机构保持合作，进一步打击跨国电信诈骗犯罪活动。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友提醒：泰国曼谷海关严查，这几天大批量遣返，近期有公司安排飞泰国的员工，如果低于23岁，一定要注意。 最近遣返的人群不太一样。之前严查：青壮年群体，专门抓疑似搞灰产和非法务工的。现在严查：23岁以下所有年轻人。

结合公司今天安排国内飞曼谷的两个员工被遣返，我又查了一下最近的资料。很多独自去泰国旅游、结伴旅游、纯正常过去玩的，只要未满23岁，照样扣小黑屋，直接遣返回国。 曼谷海关要核查的问题： 即将入境日开始往前倒推180天，这期间是否在泰国总停留了90天以上？ 年龄是否在23岁以下？并且没有跟随亲属单独出行。 多次往返泰国，是否有充足的原因？ 护照是否有柬埔寨签证？ 总结一下，最近东南亚都不太平。泰国作为一个旅游国家，不想和电诈、未成年人骗招扯上一点关系，所以海关大批量遣返可疑人员。

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柬埔寨的警察已经饥渴到这种程度了吗？ #网友吐槽：昨天，在金边洪森大道上，我驾车被三名交通警察拦了下来。她们让我出示护照、驾驶证以及劳工证。我所有的证件都合法而且齐全，警察却说怀疑我驾车使用手机，要送我去警察局学习交通知识。 如果想要离开，需要支付1000美元的罚款。我拒绝支付，然后警察就问我可以接受支付多少美金罚款，给500也可以（我真无语，还能自己给自己降价）。 我仍然拒绝支付，他就开始伸手拿我的钱包。钱包里面只放了300多美金的现金，他拿出来看了一眼，说：“你走吧。”然后把钱装到自己口袋里。期间我有录制视频，然后他们把我的手机抢走删掉了。 本来出国打拼大家都不容易，冒了这么大的风险，昨天又被敲诈了300美金，真的好气。各位在柬埔寨的小伙伴，出门兜里千万别带太多现金，几十块应付检查肯定够了。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：过来人掏心窝子提醒一句：在泰国谈恋爱可以，但千万别一见“萨瓦迪卡”，脑子就自动格式化。 有些泰妹对外国男人特别热情，你以为自己是她命中注定的唯一，实际上打开通讯录一看，你可能只是“欧洲区、美洲区、亚洲区”里的其中一个联系人。你在这边认真规划未来，人家那边已经把聊天排到了下周。

别总觉得自己与众不同。她叫你“宝贝”，不代表通讯录里只有你一个宝贝；她秒回你的消息，也可能只是群发业务比较熟练。一天同时联系十几个不同国家的男人，并不一定是时间管理大师，也可能只是客户资源丰富。 你为她花时间、花精力、花钱，还感动得差点给自己颁个“年度纯爱战士奖”。可现实是，你以为自己在谈感情，人家可能在做国际业务。 今天你负责晚餐，明天别人负责酒吧，后天还有人负责房租，全球分工明确，合作非常顺畅。 发现不对劲就赶紧止损，别一边被吊着，一边安慰自己：“她只是最近比较忙。”她确实忙，忙着回复下一位。 芭提雅那些为感情想不开的外国人，很多都是因为入戏太深，把短期体验当成了一生一世。 来泰国旅游、生活，看看风景、吃吃美食、体验当地文化都可以，但别刚认识几天，就开始研究结婚、买房和养老。 当地不少年轻人收入不高，还有房租、网贷和生活压力，兼职项目自然比较丰富。你以为自己在帮她渡过难关，可能只是帮她完成本月业绩。 晚上刚和你视频，说着“只爱你一个”，挂断以后，楼下可能已经有另一位“唯一”开车来接。不是世界太残酷，而是你的会员等级还不够高。 所以，感情可以谈，钱也可以花，但脑子千万别落在国内。别总想着用真心感动别人，成年人最怕的不是没人爱，而是花着自己的钱，替别人维持多段感情。

记住：可以浪漫，不能糊涂；可以付出，不能包养；发现不对，立即撤退。 别等最后人走了、钱没了，才发现自己不是男朋友，只是跨国赞助商。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：原柬埔寨拜林的“邵阳”，现在公司在缅甸亚太还有大部分人转移到马来西亚，弟兄们跟着你一起到东南亚打拼赚到了钱你却想一人占为己有，真是寒了人心！ 我兄弟给你做了30万U得业绩，说给两万人民币奖励却一毛不给，你认为自己做的是人事吗？不仁义，言而无信，从一开始说给我20个点，两个人给你做了40多万U后却说只有5个点，现在5个点也想通吃，真想不到集团是怎么给你放回国内开盘的，中国警方难道动不了你吗？顶风作案，江西的梅述贝，竟然你不仁，就别怪我不义，光脚的不怕穿鞋的！ 你的全部违法犯罪事实，我会向江西警方一一举报，我一个人撼动不了你，但是只要是出去过的出事了都会一起包点你！ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#群友投稿：昨天，老挝南方和越南的交界关口现场抓获100多名涉及网络诈骗人员，现已全部被送往监狱进行调查处理。 现在全部都被关押在这个监狱里了，有要找朋友的去这个监狱捞人吧！ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：马达加斯加会不会成为第二个柬埔寨？ 东南亚严打后，电诈集团大规模转移到马达加斯加首都和海岛上面。马达加斯加的公司落地就收护照、手机。不配合就殴打、拘禁。 当地已有成批电诈窝点，有华商协助租房、办卡、打点关系。已有多名中国人被骗，逃跑后流浪街头，靠使馆救助回国。 马达加斯加虽然近期搬迁的公司比较多，但是这地方保护不完善，地方和电诈公司之间没有契约精神，先骗狗推和电诈公司去，最后宰割。想发展成柬埔寨规模，个人觉得不可能，只适合近期过渡，不适合长久运营。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#最新消息：马来西亚移民局于6月20日凌晨在吉隆坡半山芭巴刹周边开展大型联合突击行动，针对一栋聚集大量外籍人员的三层居民楼展开搜查，本次行动源于当地居民多次投诉举报。 现场共计核查320名在场人员，其中186人为无证外籍人士，包含149名男性、37名女性，本次执法由移民局、警方及多部门合计137名工作人员联合执行。 移民局通报，所有涉案无证人员将依据《移民法》第15(1)(c)条（逾期逗留）及第6(1)(c)条（无有效证件滞留）提起诉讼，定罪后面临最高1万令吉罚款、最长5年监禁，情节严重还会附加鞭刑，服刑完毕后统一遣返回国。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

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中国检察官公众号：办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口 中国检察官微信公众号刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出，在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，识别借助虚拟货币实施的洗钱行为，实现精准打击。 文章提出，应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素，构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式，并规范单边取证与双边司法协助的适用边界，提升跨境取证效率。 对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体，文章建议建立“要素化”调取标准，重点获取 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希以及风控和冻结记录等数据，以建立“地址—账户—自然人”的关联关系。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友澄清：我不是被绑架去老挝的，是被男朋友骗去“接单”替他还赌债 澄清前文： t.me/DNY181/34182 先说清楚，我没有被任何人绑架，也不是被所谓“老挝大哥”控制。真正骗我的，是我当时很信任的男朋友。他长期赌博欠了很多钱，一开始瞒着我，后来才一直跟我哭穷，说被人追债要出事了，让我帮他一把。

他劝我去接所谓“包养单”、陪睡赚钱，说只要我帮他还清赌债，我们就能回去好好生活，还保证不会有人伤害我。我恋爱脑上头就答应了，通过他安排的渠道去接单，把自己赚来的钱基本都给他，用来还赌债，前后加起来快一百万人民币。 赌债还清后，他还想让我继续接单赚钱，被我拒绝。我提出分手，并希望他给我一笔分手费，好让我有钱回国重新开始。分手费要不到，我原本打算算了，不再纠缠。 结果，他先开始造谣，到处发帖说我“被绑架”，钱不是他拿的，把自己包装成受害者。同时，他用我之前的果照和视频威胁我，说这次只是警告。如果我继续追究、继续说真话，他就把这些东西发出来。 在这里补充一点：聊天记录在他多次“警告”我之后，都被他删除了，我当时也没有及时截图留证。这是仅有的一些聊天记录证据，和那份他帮我写的、到处乱发的那份“笔记”。这些内容，大家可以自己分辨看看——正常女生会这样写自己吗？ 我发这段话，是为了把事实说清楚： • 我是被男朋友用感情和谎言哄骗去接“包养单”，替他还赌债。 • 我赚的钱大部分都给了他，他清楚自己拿了多少。 • 现在反过来是他在否认拿钱、造谣我被绑架，还用隐私影像威胁我。

也希望看到这段话的女孩子们一定要小心：赌博、借钱、让你去“陪酒陪睡帮他赚钱”的男人，远离就对了；不要随便把果照和视频交到别人手里。我为自己的选择负责，但不会再替别人背锅。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#恐怖女情人：日本女子剪掉男友乳头、砍断手指，被判3年缓刑5年 6月19日，日本大阪地方法院对一起严重伤害案作出判决。24岁女子佐藤纱希因多次伤害同居男友，被判处有期徒刑3年、缓刑5年。

法院查明，2024年9月至2025年1月期间，佐藤纱希与当时21岁的男友同居时，多次对其实施暴力，包括用剪刀剪掉男方左侧乳头，并用斧头砍断其左手无名指，造成永久性伤害。 庭审期间，佐藤纱希辩称，相关行为均获得男友同意，自己误以为对方默默承受暴力，是表达爱情的一种方式。 不过，法院认为，没有证据证明受害者曾作出有效同意。法官指出，两人在长期分分合合的交往中，形成了扭曲的相互依赖和支配关系。佐藤纱希长期在精神、生活及经济方面控制男友，并因认知偏差不断升级暴力行为。 检方认为，被告的作案手段残忍，且具有持续性，建议判处有期徒刑6年。

法院综合考虑被告已向受害者道歉、支付300万日元和解金，并获得对方原谅，最终判处其有期徒刑3年、缓刑5年。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

天津一大学生逛闲鱼 被骗220万 6月2 日下午，南开大学一名学生在闲鱼上购买拍立得时遭遇电信诈骗，被骗金额高达 220 万元，这是天津市近半年来单起案件金额最高的电诈案。 该学生先是被卖家 A 引荐给卖家 B，随后点击卖家 B 发来的链接进入一个商品网站。网站客服以活动为由诱使学生扫描支付宝二维码，导致学生账户被扣 195 元。客服称是免密支付误扣，要求学生下载会议软件并开启屏幕共享以退款，借此得知了学生卡内余额。接着，客服又以 “刷流水” 为由，诱使学生通过网购平台、银行卡转账等方式分 22 次转账，最终骗走 220 万元。 6 月 5 日，南开大学工作人员证实了此事，辖区派出所民警表示案件正在调查中。南开大学八里台校区社区民警已在学生群内发布案情通报，提醒学生提高防范意识，不要扫描陌生二维码、点击不明链接，不要和陌生人开启屏幕共享，大额存款尽量不要绑定在手机上。 大家都不关心诈骗案 都惊叹：真有钱～～ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：“🇰🇭西港”黄金城11楼 黄总，我从去年十月份通过朋友介绍到你公司做事，在一个叫多多的代理下面，真实姓名我就先不透露了，去年十月份开始做第一波的时候我们总共做了一百多万的业绩，提成被你们一拖再拖，拖到26年一月份柬埔寨开始大扫荡。 我们做完第二波黄金城搬家，你把我们转移到山上一直也没事干，后面公司说要解散，解散说会发提成也是一拖再拖，拖到我们熬不下去回国，你们就以各种理由，我们提前一天回去不能发提成，没有提成拿，到最后的不了了之。 我们出来西港也是赚的这份危险的钱，现在你们回国了，发信息也不回 如果你们再这样下去的话，那对不起我们几个兄弟只能爆大事件了，也希望这位黄总能妥善处理好我们兄弟几个的提成，以及工资，毕竟我们也是给你赚了钱 并无亏钱一说！ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

🇰🇭柬埔寨实居省宪兵推广免费举报热线1292 6月20日，实居省宪兵司令明顺要求各单位加强宣传举报热线1292，鼓励民众发现违法犯罪线索后及时举报。 该热线可使用任何运营商号码免费拨打，方便群众快速联系执法部门。明顺表示，宪兵将安排人员持续接听并及时处理举报，以提高执法效率，维护社会治安，保障民众和投资者的安全。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88