БЕЛЫЙ ИНТЕРНЕТ

🆕Данные иностранцев в режиме высылки из РФ будут вносить в спецреестр 🔵Оператором реестра выступит МВД РФ, а его созданием займется Минцифры. 😀Согласно законопроекту, учет лиц, которые попадут под миграционный режим высылки, будет осуществляться путем внесения сведений о них в реестр контролируемых лиц. Данные будут поступать в реестр на следующий день после истечения срока или аннулирования документов, подтверждающих законное нахождение в РФ, с момента выявления незаконного въезда в РФ, принятия решения об отказе в признании беженцем, вынесения решения о прекращении российского гражданства при отсутствии законных оснований для нахождения в РФ, а также поступления в МВД РФ или его территориальные органы копии вступившего в силу обвинительного приговора о признании иностранца виновным в совершении преступления.

⚡️Управление по защите данных Нидерландов рекомендовало госучреждениям прекратить использовать Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской). 🟡По результатам расследования местного МВД выяснилось, что ведомство не имеет точного представления о том, как компания использует личные данные людей, которые посещают страницы правительств. 🟡В конце 2023 года министерство обратилось к специалистам из управления, которые теперь рекомендовали не использовать соцсеть.

🟢О некоторых направлениях борьбы с дропперством⬇️

⚡️Число дропперов колеблется,по разным данным, от 500 до 2 млн. человека. 🔴 По данным Ассоциации банков России, число активных дропперских карт составляет 100 тыс. Треть дропперов- несовершеннолетние. 🔴Всё это вызывает озабоченность Центробанка РФ и правоохранительных органов. И власти готовы на радикальные меры борьбы с дропперами — расширение возможностей банков по блокировке денег. Это должно закрыть лазейку для снятия денег в отделениях. 🔴Своих инструментов банкам и ЦБ не хватает, чтобы радикально изменить ситуацию. 🔴Регулятор ведёт базу дропперов, обязывает банки замораживать счета и думает о финансовой ответственности для самих дропперов и для банков — за эффективность применения антифрод-мер. 🔴Действия регулятора мотивируют банки проактивно бороться с дропперами и выявлять их по поведенческим признакам.

Как не стать соучастником мошеннической схемы с банковскими картами? Дропперами, или дропами (от английского drop — бросать, капать), называют подставных лиц, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Это низшее звено в системе мошенников. Дропперы различаются по виду использования банковских карт: выделяются «обнальщики», «транзитники» и «заливщики». Первые самостоятельно обналичивают денежные средства. «Транзитники» принимают денежные средства на свой счет, а дальше переводят их сторонним лицам по указанию мошенников. «Заливщики» получают наличные денежные средства от других таких же дропов, вносят их к себе на счет и отправляют по цепочке «транзитнику». Как дропперов вовлекают в преступную схему? Мошенническая схема представляет собой выстроенную в виде пирамиды иерархию, на вершине которой находится организатор сервиса по обналичиванию. У данного сервиса есть так называемые заказчики (мошенники, call-центры, наркоторговцы и др.) — лица, имеющие на руках большие объемы денежных средств, полученных преступным путем. Данный теневой бизнес всегда детально организован, вся цепочка изначально продумывается и подготавливается: заказчики подбирают дроповодов, которые, в свою очередь, общаются с дропами. Приглашением в схему могут выступать обычные объявления, где кандидатов приглашают, например, на интересную работу в IT-сфере и предлагают быстрый рост заработка. Зачастую такого рода объявления размещаются в телеграм-каналах, на форумах в глубинах темной стороны Интернета и на специальных площадках. Как правило, в подобных вакансиях не будет сразу же прописана суть работы: она может быть представлена как участие в инвестиционном проекте, и кандидат до последнего будет думать, что он участвует в легальной деятельности. После отклика на подобную вакансию начинается рассказ об условиях работы, куда входят: договор, риски, которые будет нести кандидат, сроки исполнения работы, проценты с вознаграждения и прочее. Часто такое «предложение» выглядит просто и привлекательно. Когда уже почти состоявшийся дроппер дает свое согласие на «работу», начинается процесс оформления банковских карт. Как правило, их бывает не одна, не две, а значительно больше, не всегда эти карты оформлены на самого дропа. Это делается, чтобы запутать правоохранительные органы. На последнем этапе работы подставного лица происходит вывод средств с помощью перевода в криптовалюту либо же в иностранную валюту, также это может быть обналичивание крупных сумм для вывоза в другой регион. В 80% случаев деньги обналичиваются злоумышленниками в течение первого часа после зачисления на счет дропа. Кто чаще всего становится дроппером? На каком-то этапе реализации мошенничества подставное лицо может сообразить, что участвует в незаконной схеме вывода денег, и отказаться или, напротив, согласиться продолжить участие в ней ради наживы. Однако бывает и так, что люди участвуют в финансовых операциях, но не осознают, что находятся в ловушке мошенников. В число таких мошенников поневоле чаще всего попадают подростки и пенсионеры. Первых привлекают азарт и быстрый заработок. Обычно они клюют на подработку в мессенджере Телеграм. Люди старшего возраста менее информированы о том, как устроены банковские технологии, доверчивы, им сложнее обнаружить мошенническую схему. С помощью дропов злоумышленники заметают следы своих противоправных действий. Однако по факту сами дропы таким образом становятся соучастниками преступления, даже если до конца не отдают себе отчета в том, что делают. Именно поэтому важна осведомленность граждан о схемах вовлечения в противоправную деятельность, ведь незнание закона не освобождает от ответственности: в лучшем случае за участие в преступной схеме человеку могут заблокировать счета, в худшем — последует уголовная ответственность. При общении с незнакомыми людьми по телефону и в мессенджерах всегда нужно сохранять холодную голову, нельзя поддаваться эмоциям и давать доступ к своим счетам злоумышленникам, как бы они ни убеждали и ни угрожали.

‼️ Совместная российско-белорусская следственная группа продолжает работу по расследованию деятельности интернет-платформы Hydra «Сотрудники ГУНК МВД России, УБК МВД России, Следственного департамента МВД России совместно с коллегами из Республики Беларусь продолжают проводить мероприятия в рамках расследования деятельности интернет-платформы Hydra. Она в течение нескольких лет действовала в теневом сегменте Глобальной сети и предоставляла доступ к незаконным товарам и услугам, в частности – к маркетплейсам наркоторговцев.

В отношении фигурантов, связанных с деятельностью площадки, возбужден ряд уголовных дел. В рамках расследования одного из них на территории Москвы, Московской области, Хабаровского края, Краснодарского края и Республики Беларусь проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъято более 200 электронных носителей информации, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму свыше 350 миллионов рублей, четыре цифровых кошелька с криптовалютой и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По версии следствия, участники преступного сообщества вкладывали криминальные доходы в дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, жилую и коммерческую недвижимость. В настоящее время установлено большое количество таких объектов на территории города Москвы, Московской, Ленинградской, Вологодской областей и Краснодарского края.

Следователем Следственного департамента МВД России расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ. Задержанный в ходе проведенных мероприятий подозреваемый стал его третьим фигурантом. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 🚔 Подписаться на МВД МЕДИА

🚨 О необычной схеме интернет-мошенничества мне рассказали коллеги из УБК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они задержали жителя Пензы, который с помощью интернет-технологий обманывал юридическое лицо – одну из служб доставки товаров 🚚.

💻 Злоумышленник нелегально получал доступ к чужим аккаунтам либо через подставных лиц регистрировал новые. Умело их «раскручивал» и получал приоритетное право привозить из магазинов дорогостоящие товары. Но брал только те заказы, где предлагалась оплата наличными. 💸Деньги, которые отдавал покупатель, забирал себе, а в магазин отправлял сфальсифицированный чек. Менял аккаунт, сим-карту, телефон – и продолжал криминальный бизнес. 🎭 При передаче товара покупателю аферист скрывал лицо с помощью медицинских масок, шарфов и головных уборов. Но, несмотря на конспирацию, был задержан полицейскими.

🔨 Следователями территориальных органов внутренних дел в Калининском, Красносельском, Выборгском, Невском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга возбуждено 12 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Фигуранта заключен под стражу, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности. 🚔 Подробности этой истории читайте на интернет-портале «МВД МЕДИА» #РаботаетПолиция @IrinaVolk_MVD

🌍 Современные финансовые преступления нередко имеют трансграничный характер. Сотрудничество подразделений финансовой разведки государств - залог успешного финансового расследования. 〰️ Финразведки России и Казахстана эффективно взаимодействуют, в том числе по направлению ликвидации финансовых пирамид. 🥇 Одним из примеров можно назвать совместную работу в отношении организаторов пирамиды «Финико», которая действовала в России и открыла филиал в Казахстане. Сейчас российскими и казахскими правоохранительными органами расследуется уголовное дело. 🇷🇺🇰🇿Как вовремя распознать финансовую пирамиду и не стать жертвой мошенников – читайте в карточках, подготовленных совместно с нашими коллегами из Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан

Признаки финансовых пирамид в материале Росфинмониторинга⬇️ ‼️Важно помнить, обещание баснословной прибыли и агрессивная реклама - явные признаки финансовой пирамиды. Будьте бдительны!

Напоминание от Роскомнадзора, как не попасться на уловки в сети и не поддаться влиянию фейков. ‼️Ключевой вывод- занимайтесь фактчекингом, сохраняйте критическое мышление и не распространяйте непроверенную информацию.