Absolution Leaks 🇪🇺

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️ "Державного оператору тилу" за часів керівництва Арсена Жумаділова 🔸5,82 млрд грн неякісної їжі від ТОВ "Буський консервний завод" 🔸340 млн гривень на неякісні бронежилети від  ТОВ "АК-Інвестпром". 🔸31,71 млн гривень відмивання на одязі від ТОВ "Альфа Сек’юріті" 🔸6 млн гривень штрафу від "Фармінко норд" Ще кейс ТОВ "Гранпрі лтд" на 3,56 млрд грн 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📌 Чорти, крадуть в ЗСУ. Завтра буде інформація

🔍 Справа до суду не дійде: поліція затримала сина мера міста Прилуки за продаж наркотиків На Чернігівщині, поліція затримала Ярослава Попенка — сина мера Прилук Ольги Попенко — через систематичне розповсюдження канабісу. Під час обшуків знайшли метадон та амфетамін. Мер міста вже каже, що це провокація. Син мера — ухилянт від служби в ЗСУ. Відомо, що Ярослав Попенко працює у Прилуцькій дитячо-юнацькій школі. Раніше він вже неодноразово мав проблеми із законом. До прикладу, кілька років тому він п'яним збив автомобілем електроопору. Також він фігурував у скандалі довкола побиття прилуцького активіста. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Ексзаступник начальника управління ДАІ Володимир Резніков, що розганяв Автомайдан за наказом Захарченка, ухиляється від кримінального покарання через фіктивну мобілізацію в ЗСУ Резніков підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене організованою групою). Підозрюваний, разом із іншими особами, брав участь у діяльності так званого центру тактичної підготовки «Forester», який діяв під виглядом стрільбища без необхідних дозволів. Слідство встановило, що у вересні 2023 він створив організовану групу, до якої залучив ще трьох осіб. Група займалася незаконним продажем вогнепальної зброї (зокрема, автоматів АК-74) та збутом бойових припасів (калібру 5,45х39) за грошову винагороду. Діяльність велася у лісосмузі поблизу села Лісники Обухівського району. Щоб зупинити кримінальне провадження Резніков фіктивно влітку 2024 року мобілізувався до ЗСУ. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧩 Схематоз колишнього ДБРівця на Одеській митниці На Одеській митниці окрім дронових афер діє ще одна схема заробітку, придумана керівником митниці Андрієм Колівером: його підлеглі надають певним товарам вигляду інших, застосовуючи не ті коди товарів, або використовуючи товари групи «прикриття» чи просто зменшуючи вагу і ціни товарів. Щорічний обсяг контрабанди в Україну в середньому становить 10,8 млрд доларів. Це спричиняє прямі втрати до держбюджету у розмірі 3,3 млрд доларів. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📞✏✏✏✏✏✏ Контрабанда під виглядом дронів: фігуранти схеми За перше півріччя було ввезено дронів на суму понад 1 млрд доларів однак третина з цієї цифри — фіктивна. Фіктивний імпорт дронів дозволяє бізнесу виводити гроші або ж завозити контрабанду під виглядом дронів, ввезення яких звільнено українським урядом від сплати мита та ПДВ. З аналізу митних декларацій стало відомо, що найбільше фіктивних вантажів на Волинській митниці оформили: ✔️Макар Володимир Андрійович ✔️Сухий Олександр Олександрович ✔️Шкаран Андрій Іванович ✔️Савош Наталія Миколаївна ✔️Волін Олександр Валерійович. Оформили неіснуючих дронів напонад 100 млн доларів від Wharvest Ltd на користь ТОВ "Сенфіджо Інд" (45242023), від Starnine Sales Ltd на ТОВ "Поліпром Контур" (44972273), від Latuna Limited на ТОВ "Лоялхілз Груп" 45339667, від TS2 Space Sp. z o.o. на ТОВ "Л енд Т Компані" (45611914), від Absales Group Ltd на ТОВ "Пеппер Стар" 44610024, від Optima Trade Ltd на ТОВ "Вітал Прогрес" (45214462), від Accumaze Sp. z o.o. на ТОВ "ІТГ "Інтек-Газ" (21494259), а також від Torque Trade Ltd на ТОВ "Лавра Груп" (45023845). Понад 100 млн доларів вивели на митниці Львівської області: ✔️Попов Юрій Андрійович ✔️Романів Ольга Степанівна ✔️Лещишин Тарас Романович Оформили підробні декларації на дрони від Borbit EU S.R.L. на користь ТОВ "Буллет" (45169719), ТОВ "Експорт Мастер" (45302019), ТОВ "Кальхеон" (40265219), ТОВ "Промофлай" (45435182), від Universum - Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. z o.o. на ТОВ "Промофлай" (45435182), ТОВ "Екомаска" (45855410), M.D. and Partners Sp. z o.o. на ТОВ "Оптомакс" (45479481), а також від E-Trade Group Sp. z o.o. на ТОВ "Техноген" (45589423). Фіктивний імпорт дронів відбувається і на Одеській митниці: ✔️Гайдаржи Романа Андрійовича ✔️Глаголєва Олега Вʼячеславовича Оформлені декларації ввезення дронів від Optima Trade Ltd до ТОВ "Вітал Прогрес" (45214462), від Absales Group Ltd до ТОВ "Пеппер Стар" (44610024), від Wharvest Ltd до ТОВ "Сенфіджо Інд" (45242023), від Taksim-Pol Sp. z o.o. до ТОВ "Тедарік" (45907725), від Torque Trade Ltd до ТОВ "Трансглобус" (44548370) на 50 млн доларів. Ще на 20 млн доларів  оформили неіснуючих дронів чернівецькі митники: ✔️ Ткачук Ілля Васильович ✔️Лахман Віталій Олександрович Підписали декларації про ввезення дронів від Torque Trade Ltd на ТОВ "Пеппер Стар" (44610024) та ТОВ "Лавра Груп" (45023845), від Latuna Ltd на ТОВ "Лоялхілз Груп" (45339667), а також від Neotrade Ltdна ТОВ "Нексус Торг" (45351930). На Закарпатті: ✔️ Гончарук Дмитро Сергійович ✔️ Лазарчик Юлія Володимирівна Псевдодрони для EUA Invest Group s.r.o. на користь ТОВ "Моті" (38628992), EUAIG s.r.o. на ТОВ "Моті" (38628992), Kamelot Sp. z o.o. на користь ТзОВ "Грейт Ентерпрайз" (4523194) більш ніж на 15 млн доларів. На Київщині відзначився митник ✔️ Бєлов Андрій Ігорович Дозволив фіктивно оформити дронів на десятки мільйонів доларів на користь ТОВ "Тем-Ро" (45721498) від BFM Enterprises LLC, а також від Cosenbase Ltd на користь ТОВ "Анвер Торг" (45703947), Jet DP Sp. z o.o. на ТОВ "Анвер Торг" (45703947) та ТОВ "Експорт Мастер" (45302019), Euro Line Sp. z o.o. на ТОВ "Технопроф" (42855563), ТОВ "Євро Стандарт Групп" (41140319) та ТОВ "Сейлкомтрейд" (45512853), Lemiurg LLC на ТОВ "Білдінг Старс" (45395339). Названі співробітники митниці, окрім незаконного оформлення безмитного ввезення неіснуючих дронів, з дозволу керівника Львівської митниці Кузніка Андрія, голови Чернівецької митниці Герасимова Юрія, керівника Закарпатської митниці Ніжнікова Іллі та голови Волинської митниці Дмитра Стасенко займаються систематичним покриванням контрабанди техніки Apple, яка ввозиться в Україну рейсовими автобусами з Європи. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

Останнім тривожним сигналом є інформація про те, що у ВР лобіюється законодавча ініціатива, яка звільняє виробників рослинної олії від податків. Формально - для підтримки агросектору, неформально - для остаточного легалізованого виведення мільярдів через схеми “Кернелу”. Фактично, йдеться про політичне прикриття для масштабного податкового демпінгу на користь Андрія Веревського. Цей закон дозволить компаніям з офшорною структурою, як-от “Кернел”, офіційно не сплачувати податки з експорту, легалізуючи моделі, які вже призвели до втрат бюджету в розмірі щонайменше 1,5 млрд грн. Під прикриттям війни та продовольчої риторики в Раді фактично готують податкову амністію для олігарха, який вже скупив компанію через маніпуляції на біржі. Низка правоохоронних органів вже розпочала досудове розслідування у справах щодо маніпуляцій Веревського із залученням фірм-прокладок по типу "Ядро-трейд" і "Ядро-торг". Зокрема, СБУ внесено відомості до ЄРДР за № 22025101110000795 за ч. 2 ст. 364 ККУи, а ДБР № 62025170010001332 за ч.1 ст. 212 ККУ. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔍 Пільги для “олігарха на олії”. Як Андрій Веревський обкрадає Україну через схеми з "Кернел" Внаслідок лише однієї операції 2024 понад 500 міноритарних інвесторів втратили десятки тисяч доларів, а сам Веревський скупив контроль над компанією за копійки. Паралельно - "чорний" експорт олії через фірми-одноденки та 1,5 млрд грн несплачених податків. Компанія "Кернел" за останні роки стрімко зросла, досягнувши капіталізації у два мільярди доларів. Її акції на Варшавській фондовій біржі вважалися надійним активом, а експорт соняшникової олії через сухопутні маршрути залишався стабільним навіть під час війни. До травня 2024 Веревський володів лише 49% акцій "Кернел". Усе змінилося після випуску додаткових 216 млн акцій через підставні структури, що призвело до обвалу їхньої вартості з 43 злотих до одного. Паніка серед інвесторів, спричинена цим обвалом, дозволила Веревському скупити акції за безцінь, отримавши контроль над 93,67% компанії. Сотні інвесторів, які втратили десятки тисяч доларів, залишилися ні з чим. Наприклад, акції, продані за 23 тисячі гривень, сьогодні коштують понад 240 тисяч. Понад 500 ошуканих інвесторів, кожен із яких мав не менше 100 тисяч акцій, подали позови проти Веревського до Окружного суду Люксембургу. Маніпуляції на фондовому ринку почалися ще у 2023 році, коли Веревський через підконтрольну офшорну компанію Namsen Limited викупив 25% земельного банку "Кернел-Трейд" за 210 мільйонів доларів - значно нижче реальної вартості активів. Це викликало обурення міноритарних акціонерів, які звинуватили бізнесмена у використанні війни як приводу для скуповування активів за заниженою ціною. У 2024 тактика стала ще агресивнішою. "Кернел-Трейд" запропонувала викупити акції міноритарних інвесторів за 18,5 злотих за акцію, хоча їхня реальна вартість становила близько 100 злотих. Поширення чуток про делістинг компанії з Варшавської біржі спровокувало паніку, змусивши інвесторів, включно з європейськими пенсійними фондами, продавати акції за безцінь. У серпні 2024 року "Кернел-Трейд" провела додаткову емісію акцій на 60 мільйонів доларів, яку повністю викупив Веревський через Namsen Limited. У вересні того ж року ще одна емісія за ціною 1,16 злотих за акцію дозволила йому збільшити свою частку до 90%, а згодом - до 93,67%. Це дало змогу ініціювати делістинг компанії, фактично позбавивши міноритарних акціонерів їхніх корпоративних прав. Відсутність на Варшавській біржі механізмів захисту дрібних акціонерів, таких як обов’язкові викупи чи страхування інвестицій, дозволила Веревському безкарно маніпулювати ринком. Паралельно з маніпуляціями на фондовому ринку Веревський організував схему ухилення від податків через експорт соняшникової олії. За даними системи ImportGenius, лише за рік через порти Одеси було експортовано 750 тисяч тонн олії. Проте "Кернел-Трейд" задекларувала лише 325 тонн, що є мізерною часткою для компанії такого масштабу. Решта обсягів експорту оформлювалася через фіктивні компанії "Ядро-трейд" і "Ядро-торг", зареєстровані за тією ж адресою, що й "Кернел". Ці компанії здійснювали експорт, використовуючи перекази з картки на картку замість офіційних банківських платежів із білінговими чеками, як це робить "Кернел". Після однієї експортної операції фірми ліквідовувалися, що дозволяло уникати податкових перевірок і виводити прибуток. Схема проста: вантаж оформлюється через фірму-одноденку, податки не сплачуються, а після завершення операції компанія ліквідується, залишаючи материнську структуру "чистою" перед законом. За даними ImportGenius, таких поставок було щонайменше 215, а загальні втрати бюджету через несплату податків оцінюються в 1,5 мільярда гривень. Наразі на складах уже накопичено 75 тисяч тонн олії, готової до відправки, значна частина якої знову оплачується "простими чеками". Це дозволяє виводити прибуток за кордон через офшорні структури, такі як Namsen Limited, без належного податкового контролю.

📖 Директор департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації Наталія Мельник задекларувала кредит на майже 1 млн грн. Наталія Мельник володіє квартирою в Хмельницькому площею 72,4 кв.м, придбаною у 2013 році за 50 тис. грн. У Києві вона орендує квартиру площею 77,9 кв.м, яка належить Констянтину Шахзадову. Крім того, декларантка має у власності квартиру в Києві площею 154,93 кв.м, яка перебуває на стадії незавершеного будівництва (з 2021 року), та спільно з Євгенією Девіс володіє нежитловим приміщенням площею 47 кв.м, також на стадії будівництва. Мельник володіє автомобілем Toyota RAV4 (2007), придбаним у 2007 році. Вартість авто на момент набуття не вказана. У 2024 році основним джерелом доходу декларантки була заробітна плата в 1,22 млн гривень. На банківських рахунках Наталія Мельник зберігає 70 тис. грн в АТ «Ощадбанк» (заробітна плата) та 879 доларів в АТ «Асвіо Банк». Також вона задекларувала готівкові кошти: 2,8 тис. доларів та 17 тис. євро. Мельник має два значні фінансові зобов’язання: інвестиція у будівництво у розмірі 2,65 млн грн, внесена у 2021 році до КП «Житлоінвестбуд-УКБ» для зведення квартири. Також вона має кредит від АТ «Асвіо Банк» на суму 1 млн грн. Залишок кредиту на кінець року становить 933 тис. грн. Кредит забезпечений квартирою вартістю 3,37 млн грн, а поручителями виступили Олена Пламадялова та Олег Мельник. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Черговий цирк від ВАКС та САП: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зупинила розгляд скарг сторони захисту на вирок щодо колишнього працівника СБУ Сергія Щербаківського у звʼязку з його "мобілізацією". Консультант-експерт 5-го управління ДКРЗ у сфері інформаційної безпеки СБУ. У січні-липні 2022-го, працюючи в Харківській області, він одержав 60 тис. доларів за повернення обладнання для майнінгу криптовалюти, вилученого під час обшуку. 27 листопада 2024 року ВАКС визнав його винним і засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під час розгляду апеляційної скарги у березні 2025-го захисник клопотав про зупинку розгляду справи, тому що обвинувачений проходить військову службу в складі Сил оборони, а саме управління СБУ в Запорізькій області та не може брати участь у судовому засіданні навіть по відеозвʼязку. Але в клопотанні було відмовлено, тому що Щербаківський не був призваний на військову службу за призовом під час мобілізації, а участь в оперативно-бойових завданнях (бойових діях) у складі Сил оборони є частиною його службових обовʼязків як працівника СБУ і не є аналогом військової служби. Після цього в червні Щербаківського звільнили з СБУ в запас через сімейні обставини, тому що він самостійно за рішенням суду виховує та утримує дитину до 18 років. Відповідно до закону, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобовʼязані, які самостійно виховують і утримують мають дитину (дітей) віком до 18 років. Тобто, підстава, з якої обвинувачений під час дії воєнного стану був звільнений з СБУ, є такою ж, за якою він не підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Але Щербаківський вже через пʼять днів після звільнення мобілізувався до Нацгвардії України із власної ініціативи. Далі адвокат повторно звернувся до суду із проханням зупинити процес. Колегія задовольнила клопотання, але один із суддів висловив окрему думку — відмінну від рішення більшості. Суддя вбачає у діях обвинуваченого зловживання правами. А саме, що він свідомо пішов на такі дії, щоб не дозволити переглянути вирок і згодом взагалі уникнути кримінальної відповідальності шляхом за спливом строків давності. Оскільки в апеляційній скарзі не йшлося про погіршення становища обвинуваченого, то його присутність під час усних слухань із перегляду вироку була необовʼязкова. А, отже, не було потреби зупиняти судове провадження з мотивів мобілізації на військову службу.

💬«Корупція є внутрішнім ворогом України, який перешкоджає можливості більш ефективно протистояти нашому зовнішньому ворогу — росії… Вважаю, що будь-які прояви корупції в країні під час війни такі ж небезпечні для існування держави та підтримання її здатності оборонятися від ворога, як і прояви державної зради… Для мене обвинувачення особи у вчиненні корупційного кримінального правопорушення як і обвинувачення у державній зраді, незважаючи на різну ступінь тяжкості цих злочинів з точки зору закону про кримінальну відповідальність, є злочинами одного порядку, між якими можна поставити знак рівності «=» в контексті того, що їх наслідками може бути підрив оборонної спроможності держави. Тому я вважаю, що у суспільства може виникати логічне запитання щодо того, чому в одній ситуації один співробітник СБУ, обвинувачений у причетності до корупції під час воєнного стану на території області, яка межує з державою-агресором, має можливість у процесуальний спосіб не дозволяти суду з`ясувати вчинив він злочин чи ні, у той час як інший співробітник цього ж органу державної безпеки, але звинувачений у державній зраді, такої можливості не має», — зазначив суддя в окремій думці.

💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 Генеральний директор КП «Чернівціводоканал» Андрій Колесник та провідний фахівець з публічних закупівель отримали підозри за розтрату під час придбання автомобіля для перевезення аварійно-ремонтних бригад. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔍 Цікавий чорт. Завтра почнемо Олексій Анатолійович Омельяненко — ексдепутат Київради від Партії регіонів, ексглава спостережної ради Київміськбуд-1, ексчлен наглядової ради Укргазбанк. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ БЕБ розкрило схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів на 1,78 млрд грн та підроблення документів, де задіяна "Столична ювелірна фабрика" Дмитра Градоблянського та низка інших підприємств. Як повідомляє редакція 368.media, розслідування, яке ведеться за статтями 200, 209, 212 та 366 ККУ, викрило групу компаній та фізичних осіб-підприємців, які завдали державному бюджету збитків на суму щонайменше 45 млн грн через махінації з ПДВ та фіктивні операції. Розслідування, яке перебуває під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора, встановило, що невстановлена група осіб у змові зі службовими особами податкової служби організувала протиправну діяльність. Схема включала бюджетне відшкодування ПДВ, надання незаконних послуг з ухилення від податків, виведення коштів у тіньовий сектор економіки та їх легалізацію. 🗝 Ключовими учасниками схеми є: ТОВ «Будкомплект-09» (45260535), ТОВ «Сансет Медіа» (44170550), ТОВ «ОК Рентал Сервіс» (44641230), ТОВ «Артур Торг» (код 42152739) та ТОВ «Промислова Запчастина» (43892251), які у 2024 році не відобразили у податковій звітності операції з продажу товарів та послуг на суму понад 1,782 млрд грн. Ці операції проводилися з низкою контрагентів, зокрема ТОВ «Авексто», ТОВ «Комбо Лайф», ТОВ «Карнект Альянс», ТОВ «Бріф А», ТОВ «Лавлекс Медіа» та іншими. Основним методом ухилення від сплати податків було невідображення у бухгалтерському та податковому обліку продажів товарів і послуг, що призвело до несплати ПДВ на суму 45 млн грн лише у період вересня-листопада 2024 року. Для легалізації отриманих злочинних доходів компанії перераховували кошти на рахунки понад 600 підконтрольних фізичних осіб-підприємців за фіктивними угодами про надання послуг із комп’ютерного програмування. Ці кошти, загальною сумою 1,782 млрд грн, транзитом проходили через рахунки ФОПів і надалі розподілялися між учасниками схеми через обготівкування. Окремий епізод розслідування стосується ТОВ «Авесенс» (42937558, раніше – «Столична Ювелірна Фабрика»), яке у період з листопада 2023 по грудень 2024 року реалізувало ювелірні вироби на суму понад 656 млн грн через власну мережу. Службові особи компанії уклали договір комісії з ТОВ «Авексто» (44515497), яке, у свою чергу, залучило понад 200 підконтрольних ФОПів для реалізації товарів кінцевим споживачам. Це дозволило ухилятися від сплати податку на прибуток на суму понад 60 млн грн. На рахунки ТОВ «Авексто» у 2024 році надійшло 656 млн грн, з яких 330 млн грн перераховано ТОВ «Авесенс», а 124 млн грн – фіктивному ТОВ «Артур Торг Плюс». Жодна з компаній не є платником ПДВ, а податкові накладні на ці операції не реєструвалися. Слідство також встановило, що ТОВ «Медхет-Про» (45425991) уклало договори з ТОВ «Скайлайн Транс» (44382051) на постачання запчастин на суму 21,115 млн грн без фактичної поставки. Податкові накладні для формування податкового кредиту не реєструвалися, що свідчить про ухилення від сплати податків. ТОВ «Медхет-Про» внесено до реєстру ризикових платників податків за рішенням ДПС від 25 квітня 2025 року. Директор ТОВ «Скайлайн Транс» під час допиту заявив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності компанії, що вказує на можливе використання підставних осіб. За оцінками слідства, загальна сума нелегальних операцій сягає 1,782 млрд грн, а втрати бюджету від несплати ПДВ та податку на прибуток перевищують 105 млн грн. Грошові кошти на банківських рахунках компаній та їхніх контрагентів визнано речовими доказами у справі. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Збираємо інформацію про забудовника з Одеси Олександра Селезньова — довірену особу розшукуваного НАБУ Володимира Галантерника. Селезньов веде його проєкти під брендом «Пространство». Від його дій є вже багато постраждалих інвесторів. Корупціонер Галантерник продовжує заробляти кошти в Одесі через Селезньова (CEO групи компаній Prostranstvo та «Spatium») 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚙️🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩 Точних даних зі справи немає, але СБУ з березня 2024-го розслідувало справу №22024140000000102 щодо експортування на адресу D.O.O. «VITALEK» ряду фармацевтичних препаратів, які використовуються в якості стандартних зразків з метою визначення кількісних та якісних характеристик при проведенні лабораторного дослідження лікарських засобів. В подальшому серби переправляли до рф. Отримувач володіє ексклюзивним правом на використання на території рф торгових марок на лікарські засоби, які належать підприємствам «Корпорації «Артеріум» олігарха Костянтина Жеваго (Галичфарм та Київмедпрепарат). 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 Передача фармрозробок до рф та легалізація понад 420 млн грн   Учасникам ОЗГ повідомлено підозри за фактами створення і участі в злочинній організації, колабораційної діяльності, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків.   Серед підозрюваних - фактичний бенефіціар однієї з провідних фармацевтичних корпорацій України, керівники, фінансові менеджери, бухгалтери та представники пов’язаних суб’єктів господарювання.   У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2022–2025 учасники злочинної організації передали права на інтелектуальну власність та фармакопейні зразки на низку медичних препаратів, розроблених і вироблених українськими підприємствами, на користь підконтрольного громадянину рф товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого в москві.   У подальшому продукція виготовлялася та реалізовувалася на території держави-агресора, в тому числі для потреб пенітенціарної системи рф та так званого «мвд днр».   Також за результатами комісійної судово-економічної експертизи встановлено заниження податку на прибуток на суму 93,3 млн грн та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, на понад 420,8 млн грн.   💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📌 Нагадали ще одну схему Олежки Мітрохіна СБУ встановила, що чиновники «Укргазвидобування» за посередництва директора та засновника ТОВ «Торговий дім «МІК Трейд» Сергія Шаповалова отримують неправомірну вигоду від засновника ТОВ «МІК» Олега Мітрохіна за неперешкоджання останньому в здійсненні поставок нафтогазовидобувного обладнання, проведенні своєчасної оплати, незастосуванні штрафних санкцій за договорами, укладеним між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «МІК», загальною вартістю 222,4 млн грн. За даними СБУ, колишній начальник механіко-енергетичного департаменту ПАТ «Укргазвидобування» Володимир Микитін та ексдиректор із підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» Олександр Гордієнко за вказаною схемою отримали хабарів на суму 1 млн дол. Як вказується, до цієї суми неправомірної вигоди також входить винагорода за протиправне зменшення штрафних санкцій до ТОВ «МІК» із 7 млн грн до 1 млн грн. До того ж правоохоронці вважають, що Микитіну у вигляді хабара Мітрохін передав Toyota Land Cruiser 200 (2015). У спецслужбі також є дані, що звільнені чиновники «Укргазвидобування» могли отримати хабарів на 6,3 млн грн від голови наглядової ради ПАТ «Черкаський автобус» Олександра Дороша за посередництва товариша Микитіна. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️ Чим ще займався очільник прокуратури Кіровоградщини Ян Стрелюк, коли очолював прокуратуру Полтавської області В регіоні є колонії з землями сільськогосподарського призначення. Суть схеми така, 4 місцевих аграрних барона укладають з керівниками колоній договори на посів зерновими (кукурудзою, як правило). Коли зернові ще не повністю дозріли колонія підписує договір на збір врожаю. Але оскільки в колоній брак коштів, то цей врожай збирають барони. Це завідомо збиткові договори. Їх суть полягає в тому, що землі колоній використовують з метою отримання прибутку ці фермери не маючи при цьому законних підстав. Засіяли, припустимо, на 1 млн. З них 200 тисяч зайшло на колонію. А решту отримує "фермер". Потім на елеваторі чекає гарної ціни і коли ринкова вартість на максимумі цей фермер продає. Саме з тих часів і Стрелюк став добре розбиратися у роздрібній торгівлі та аграрній сфері. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 Родина підсанкційного «регіонала» Сергія Євтягіна має російські паспорти та працює в рф і на окупованих територіях. Однак їм досі вдається уникати санкцій та вести бізнес в Україні У грудні 2023 року президент ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо низки юридичних та фізичних осіб. Обмеження отримав і Євтягін Сергій Федорович - громадянин України та громадянин рф. А також підконтрольне йому підприємство ТОВ «Торговий дім Фаворит Груп», яке зареєстровано на тимчасово окупованій території Донецької області в місті Єнакієве. Його дружина Інна та син Сергій, які також активно співпрацюють з країною-агресором і мають громадянство рф, під санкції з невідомих причин поки що не потрапили. З початку повномасштабного вторгнення рф Євтягіни «на постійній та платній основі співпрацювали та продовжують станом на сьогодні співпрацювати із російськими спецслужбами, військовими, приватним бізнесом та кримінальним світом російської федерації». Євтягіни відшуковують і передають секретну інформацію російським кураторам. Родина Євтягіна здійснює на території України підприємницьку діяльність. Підприємства Інни Євтягіної, розташовані в Київській області, здійснювали діяльність для відмивання коштів та фінансування збройної агресії проти України, забезпечували російських загарбників провізією, харчуванням та паливом зі своїх складів ГСМ, тим самим надаючи можливість російським військовим продовжувати наступ в напрямку Києва. Євтягін Сергій Федорович є засновником семи підприємств. Це Фермерське господарство «Максим» (Броварський район Київської області), ПП «Промекоінвест» (Дніпро), ТОВ «Торговий дім Фаворит груп» (Тростянець, Сумська область), ТОВ «Акцент-Центр» (Київ), ТОВ «Сигма Си» (Єнакієво, Донецька область), ТОВ «Бізнес Лекс Плюс» (Київ), ТОВ «Фінансовий сервісний центр» (Київ) та ТОВ «УТК №1» (Київ). Також Євтягін є бенефіціаром ТОВ «Фінансова компанія «Стимул» (Київ). Незважаючи на санкції, Сергій Євтягін-старший продовжує вести бізнес в Україні. Зокрема, згідно даних відкритих реєстрів, він є діючим засновником двох компаній, зареєстрованих на підконтрольній Україні території. Це фермерське господарство «МАКСИМ» в Броварському районі та ТОВ «БІЗНЕС ЛЕКС ЛЮКС» в Києві. Крім того, на тимчасово окупованій території «днр» (м. Єнакієво) успішно функціонує його компанія ТОВ «СИГМА СИ». Не варто забувати про ТОВ «Торговий дом Фаворит груп» (на Сумщині) і його «клона» в «днр», про що йшлося вище. Вищезазначені підприємства досі успішно функціонують, тож виникають питання: чи є санкції РНБО ефективними щодо Сергія Євтягіна-старшого? У 2023 році Євтягін, його дружина та син перетнули кордон України у напрямку Угорщини (є інформація, що наразі родина перебуває на території Польщі), з метою проведення подальшої підривної діяльності та здійснення поточного фінансування, направленого на подальшу ескалацію збройної агресії рф. Ще у Євтягіних є донька Владислава. Вона також має російський паспорт та веде бізнес в Україні. Владислава кілька разів привертала увагу ЗМІ - дівчина була учасницею кількох резонансних ДТП у столиці. Син Євтягіних Сергій - колишній співробітник СБУ. Він використовує власні зв’язки, аби продовжувати уникати санкцій. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔐 Ось і продовження про коштовну автівку засудженної екснардепки Ірини Кормишкіної Жінка користується розкішним седаном Mercedes-Maybach S580 (2022), що належить її чоловіку Юрію Кормишкіну. Вартість авто Кормишкіна оцінила у 350 тис. грн, хоча його офіційна вартість стартує від 12 млн грн. Між іншим, власники такого авто щороку повинні сплачувати «податок на розкіш» у розмірі 25 тис. грн. Ірина Кормишкіна відмовилась говорити з журналістами про Maybach S580. У березні цього року її разом з чоловіком уже було визнано винною у недостовірному декларуванні та незаконному збагаченні. Обох засудили до п’яти років позбавлення волі, але реальне ув’язнення замінили дворічним іспитовим терміном. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com