Absolution Leaks 🇪🇺

ВАКС обрав запобіжний захід у 2 млн гривень голові Окружного адмінсуду Києва у 2006-2010, судді у відставці Олегу Бачуну. Бачуна підозрюють у підбуренні бізнесмена до надання хабаря судді одного з окружних адміністративних судів за ухвалення рішення на користь підприємця. Бачун запропонував бізнесмену вирішити його проблеми з перетином кордону та повернути вилучені паспорти громадянина України для виїзду за кордон шляхом подання позову й отримання необхідного рішення місцевого адміністративного суду. За «вирішення» цього питання бізнесмен мав надати неправомірну вигоду судді адміністративного суду, який розглядатиме цей позов, у розмірі 10 тис. доларів за судове рішення та ще 5 тис. Доларів неназваних грошових одиниць за звернення судового рішення до негайного виконання. Дії Олега Бачуна кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 369 КК. 1 квітня Вища рада правосуддя звільнила Олега Бачуна у відставку з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва. Відновитися на посаді судді ОАС міста Києва, після звільнення за порушення присяги судді у 2010 році, Олегу Бачуну вдалося завдяки успіху у ЄСПЛ (справа «Куликов та інші проти України, 2017 рік). 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🗝Лена Хотенко - податкова мілфа ⚙️ Лена, скільки в тебе чоловіків? Ми вже заплуталися. Ти, до речі, з Артем'євим за кеш будеш те ж судитися? Він тобі розписки лишив? Або до нього Павлов з братками приїде? Помічник депутата, який "вибиває" борги буквально битою та кастетом. От у вас в Рівному такі пристрасті вирують. 💼☝️☝️☝️Олена Хотенко 🔸Власник "Рівне Онлайн": рецидивіст 🔸Павлов та російські наративи 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

Директор ТОВ "Український завод мостових конструкцій" у Дніпрі Богуславський Владислав Владиславович - корупціонер та кидала. Не майте з ним справ. Бабенко Артем Вікторович, кому ви передали підприємство? Він же крадій Деталі 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

Ярослав Ажнюк, поки ви проводите з ними конференції, Гришин та Ко продають дрони "Генерал Черешня" за кордон через британську та польську фірми. Як там у вас з експортом товарів подвійного призначення? 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑️ info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️ Родина підорасів комерсантів прилаштувалася в ДП "Ліси України": Васюхник, тримайся міцно. Будемо тебе розхитувати. Головне - Васюхник призначений був на керівну посаду за часів екслісника Януковича Віктора Сівця. Ця мерзота досі очолює профільні філії ДП "Ліси України". Влаштував туди свого дебіла-сина. Останній отримав підозру на базі матеріалів внутрішньої безпеки підприємства. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑️ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ NaMomente дозволяє підтримувати коштами "ДНР" та купувати послуги зрадників Декілька кейсів: ✔️2021 рік мешканець Дніпропетровщини перерахував 1000 доларів до криптогаманця "ДНР" через пункт обміну сітку у Дніпрі на вул. Тітова,36. ✔️2023 рік у Дніпрі на пл. Успенська,7 чоловік з використанням системи Trusteе в пункті обміну перерахував 200 доларів на Інтернет гаманець TEv5FsmvKLCgiWtyGWaz2T9fTR3jlXYSqm, що перебуває у володінні та користуванні невстановлених в ході досудового розслідування осіб щ зДНР» ✔️2024 рік підпалювач авто ЗСУ у Дніпрі через через мережу обмінних пунктів NaMomente отримав 500 доларів за виконану роботу. Обмінні пункти належать фірмі "Октава Фінанс" (39628794) 🔸НБУ вмило долоні 🔸Криптовалютні схеми Дніпра 📞 Надсилайте нам інформацію про цю мережу.

Олег ГАВРИШ — професійний журналіст. Працює у щоденній діловій газеті «Коммерсантъ Украина». Експерт з економічних питань. Кілька разів перемагав у Міжнародному конкурсі ЗМІ «PRESSзвание». Директор Центру досліджень паливно-енергетичного комплексу. Свідок УПЦ МП. Батьком барижить дронами "Генерал Черешня" за кордоном

📖 Експосадовець Одеської митниці Оксана Чернявська, попри кримінальну справу щодо незаконного збагачення, мала ще одну справу про недостовірне декларування. ⚖️ Про це редакція 368.media  дізналася з рішення Одеського апеляційного адмінсуду у справі №815/5299/17 У жовтні 2017 року заступниця начальника управління боротьби з митними правопорушеннями Одеської митниці Оксана Чернявська подала позов проти управління захисту економіки в Одеській області та департаменту захисту економіки Нацполіції. Позивачка оскаржувала перевірку, проведену у травні-червні, щодо достовірності відомостей у її декларації, зокрема стосовно відчуження автомобіля Mercedes-Benz ML-350 (2008). Тоді було виявлено, що інспектор податкової і митної служби Чернявська не повідомила НАЗК про суттєві зміни у майновому стані вчасно, оскільки автомобіль був перереєстрований на нового власника 5 жовтня 2016 року, а повідомлення до НАЗК надійшло лише 8 червня 2017 року. Прокуратурою Одеської області було зареєстроване кримінальне провадження №420171600000755 за ст. 366-1 КК. Чернявська подала до суду та виграла першу інстанцію. Суд визнавав дії управління протиправними, зокрема щодо повторної перевірки після 23 червня 2017 року та направлення листа від 12 вересня 2017 року з вимогою надати пояснення. Департамент захисту економіки Нацполіції оскаржив це рішення, аргументуючи, що суд першої інстанції порушив норми матеріального права та вийшов за межі позовних вимог. Скаржник наполягав, що перевірка проводилася в межах повноважень, передбачених законом «Про Нацполіцію» та КУпАП. Одеський апеляційний адмінсуд задовольнив скаргу. Колегія дійшла висновку, що перша інстанція помилково визнала дії поліції протиправними. Також  позивачка не уточнила, які саме дії якого відповідача вона оскаржує, що ускладнило розгляд справи. Суд першої інстанції вибірково визнав протиправними лише окремі дії, не обґрунтувавши відхилення інших вимог. Управління захисту економіки діяло в межах законодавства, зокрема ст. 172-6 КУпАП, яка передбачає відповідальність за несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Запрошення Чернявської для надання пояснень 12 вересня 2017 року було частиною збору доказів, передбаченого ст. 251 КУпАП. Повторна перевірка була ініційована через виявлені недоліки у висновку від 23 червня 2017 року, який не врахував усіх обставин, зокрема відсутність опитування представника Чернявської та документів щодо продажу автомобіля. Наказом від 18 жовтня 2017 року №1093 відповідальних працівників управління притягнули до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання обов’язків. Суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову Чернявської, зазначивши, що поліція діяла в межах повноважень, а перевірка була необхідною для встановлення наявності чи відсутності адміністративного правопорушення. 🔸Батько Барвіненка приховав болгарську компанію 🔸Як Білак вигнали з Мін'юсту 🔸Кейс Оксани Чернявської 🔸Білак - помічниця засудженого Барвіненка 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

Ярослав, рано відписався від нас. Почитай, подумай⚙️

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ Бойові дрони під брендом "Генерал Черешня", довкола яких спалахнув скандал на тендерах підприємств Міноборони, можна придбати за кордоном. Виявляється, бойові дрони "Генерал Черешня" можна купити за кордоном, хоч експорт такої продукції з України заборонено. Британська компанія Ator Group Ltd пропонує клієнтам увесь асортимент з лінійки цього бренду General Cherry: з 985 до 26,4 тис. фунтів стерлінга. Фірму Ator Group Ltd зареєстрував у Лондоні у вересні 2023 року Віктор Довгань, колишній заступник міністра інфраструктури України. Це чоловік Наталії Микольської, виконавчої директорки  Diia.City United. Вже в листопаді 2023-го Віктор Довгань передав повноваження директора та єдиного бенефіціара компанії  Олегові Гавришу (1959). Офіційно у компанії 1 працівник, але значні фінансові показники. Раніше фірма була оформлена на громадянина Польщі Grzegorz Moszczynski, але він помер. Це – власник ATOR Polska. Його син Олег Гавриш-молодший на той момент працював головним піар-консультантом органів державної влади.  Наразі він вказує себе як заступник редактора "НВ Бізнес", ведучий щотижневої ділової передачі "Перша шпальта". До справи також дотичні громадянин США  Alexander Levin та українець Федір Місурагін – колишній журналіст, який виїхав на навчання до Лондону та не повернувся. Вони обидва були директорами компанії короткий час. Останній навіть намагався у 2020 році пройти до міськради Києва від ОПЗЖ. Офіційним виробником БПЛА "Генерал Черешня" є  ТОВ "Центр Досліджень Безпілотних Систем".  В них немає ліцензії на експорт дронів за кордон. Засновником ТОВ «Центр досліджень безпілотних систем» є сам Ярослав Гришин, який раніше був депутатом Запорізької облради та працював помічником нардепа Богдана Яременко від «Слуги народа». Також він відомий як юрист, що багато років обслуговує інтереси ОЗУ «Арташі» 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑️ info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️ 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Південне управління АМКУ - Борисенко 🔸Lexus тещі 🔸Квартира за 2,2 млн 🔸Обвинувачення ДБР 🔸Матусина дитина 🔸Хабарі, квартира та ресторан 🔸Сепаратист з Херсону 🔸ОЗУ на Півдні України 🔸Квартира 🔸5 квартир Борисенка

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ ⚖️ Номінальний власник та директор ТОВ "Сомаріс", через яке підрядник Міноборони ТОВ "Альфа Сек'юріті" "відмивав" кошти, засуджена до штрафу за ч. 2 ст. 205-1 ККУ. За даними слідства, у квітні 2023 року Антонова Олена Олексіївна, перебуваючи у смт Козин Обухівського району Київської області, через Telegram-канал отримала пропозицію від невстановленої особи стати засновником та керівником ТОВ «Сомаріс» за винагороду в 1000 грн, без наміру здійснювати господарську діяльність. Усвідомлюючи протиправність дій, вона погодилась і надала свої паспортні дані та ідентифікаційний код для підготовки документів із завідомо неправдивими відомостями. Вже 17 квітня 2023 року вона підписала документи, необхідні для державної реєстрації  фірми у приватного нотаріуса в столиці. Ці дії сприяли створенню фірми, яка згодом використовувалася невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, зокрема для ухилення від сплати податків та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Мова йде про кейс "Альфа Сек'юріті" з ухилення від податків на десятки мільйонів гривень7 Олена  Антонова визнала свою вину в повному обсязі, уклавши угоду про визнання винуватості. Суд затвердив цю угоду, визнавши Антонову винною за ч. 2 ст. 205-1 КК. Їй призначено покарання у вигляді штрафу в 136 тис. грн). Жінка також вказана як власник: ✔️"Адіпром груп" (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами) ✔️"Акцент опт" (діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту зареєстровано) ✔️ "Завара" (неспеціалізована оптова торгівля) ✔️ "Ліа-Грант" (оптова торгівля відходами та брухтом) ✔️"Діджитал солюшин груп" (комп'ютерне програмування) 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑️ info@absolutionlab.com

📌 У січні цього року Кабмін затвердив склад наглядової ради ДП «Ліси України» (очолює Юрій Болоховець), до якої увійшли троє незалежних іноземних експертів та один представник держави — Олексій Кучер, який очолює Державну регуляторну службу. На першому ж засіданні його обрали й головою наглядової ради. Призначення нібито лобіював сам Болоховець. Завдання наглядової ради — контроль стратегії компанії, виконання фінплану й капітальних витрат. Та коли головою ради стає близький товариш гендиректора — така структура втрачає будь-який сенс. Вже за перші 4 місяці 2025 року Болоховець ініціював тендери на понад півмільярда гривень, з них - закупівля автівок (200 млн грн) й охоронні послуги (370 млн грн). Ці витрати викликають запитання не лише через неадекватність сум, а й через відсутність ефективного нагляду з боку ради, яку очолює «своя людина». Призначення Кучера — це свідчення глибокої системної проблеми, де замість боротьби з корупцією створюються умови для ії розквіту. Тому усунення Болоховця та Кучера з посад — не політична доцільність, а пряма вимога елементарної доброчесності.

Обмінник криптовалюти CatChange з Латвії дозволяє обмінювати кошти російських банків на крипту, а потім на гривні, або напряму. На сайті багато відгуків від росіян. Обмінник відкрився в 2022 році. Кому що відомо про нього? 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Начальника відділу економіки Ніжинської міськради Геннадія Тараненка засудили до 1,5-річного іспитового строку через злочини, вчинені в той період, коли він був начальником місцевого управління ДФС.  Тараненко мав доступ до ІКС «Податковий блок». У період з 29 листопада 2019 по 15 грудня 2022 він, діючи здійснив низку несанкціонованих змін у податкових картках фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, що призвело до безпідставного зменшення їхніх податкових зобов’язань. 🧩 Тараненко 29 листопада 2019 року зменшив квартальні нарахування з єдиного внеску на суму 26 тис. грн для ФОП. Вже 31 грудня 2020 року  він зменшив податкові зобов’язання та штрафи на загальну суму 374 тис. грн для іншого ФОП. 📌 У 2021-2022 здійснив додаткові маніпуляції, зокрема зменшив нарахування з податку на нерухоме майно та єдиного внеску на суми від 2,5 тис. грн до 62 тис. грн. 🚫 Тараненко своєї вини не визнав, стверджуючи, що зміни в системі могли бути здійснені іншими особами, які отримали доступ до його логіну та паролю. Він зазначив, що залишав пароль у блокноті та у файлі в локальній мережі, а ключі від кабінету зберігалися у черговій частині, що потенційно дозволяло іншим працівникам використовувати його облікові дані. Він заперечував свою присутність на робочому місці під час внесення змін, посилаючись на обідні перерви чи службові поїздки. Однак суд визнав ці аргументи непереконливими через відсутність доказів на їх підтвердження. Дані про місцезнаходження телефону Тараненка, отримані від оператора зв’язку, вказували, що він перебував у межах дії базової станції, яка покриває будівлю податкової інспекції, під час здійснення змін. Свідчення колег також спростували можливість використання чужих логінів і паролів у системі. Суд визнав Тараненка Геннадія Петровича винним за ч. 1 ст. 362 та ч. 3 ст. 362 КК. За ч. 1 ст. 362 КК (перший епізод від 29 листопада 2019 року) йому призначено штраф у розмірі 34 тис. грн, але звільнено від покарання через закінчення строків давності (5 років для нетяжкого злочину). За ч. 3 ст. 362 КК (повторні дії) суд призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на 1,5 роки. На підставі ст.75 КК Тараненка звільнено від відбування основного покарання з іспитовим строком 1,5 роки 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🔍 БЕБ викрило схему відмивання грошей через мережу пунктів обміну Fortex Exchange, які мають відношення до ТОВ «ФК «Центрофінанс». Слідство встановило, що у схемі використовувалися реквізити фіктивних і транзитних підприємств для надання послуг суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Схема включала: 🔸реалізацію готівки «конвертаційним центрам» переміщення готівкових коштів між містами України та країнами Євросоюзу 🔸нелегальний обмін валют та продаж криптовалют легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом Одним із центральних елементів схеми було ТОВ «Агрохім Технолоджі» (42531014). У лютому 2021 року це підприємство зареєструвало податкові накладні на продаж органічного добрива «Біочар-Фод» (код УКТЗЕД 3101000000) на суму 117,9 млн грн для низки компаній, зокрема ТОВ «Агрофірма «Україна», ТОВ «Злагода», ТОВ «Дружбокраянське», Іноземне підприємство «Агро-Вільд Україна» та інших. Однак аналіз показав, що фірма придбала лише 935,5 тонн цього добрива на суму 51,41 млн грн у ТОВ «Комерційна фірма «Фабрика органічних добрив» (42251009), а реєстрацію податкових накладних на ці операції було відхилено ДПС. Підприємство не мало можливості реалізувати заявлені 2,14 тис. тонн добрив, що вказує на фіктивність операцій. Внаслідок цих маніпуляцій згадані компанії не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість у розмірі 10,13 млн грн, декларуючи незаконний податковий кредит. ФК «Центрофінанс» (директор Сухарник Тарас Ілліч, засновники Костюк Любомир Михайлович, Лутчак Василь Федорович), яка має ліцензію НБУ на торгівлю валютними цінностями з 26 березня 2021 року, відігравала ключову роль у легалізації злочинних доходів. Компанія використовувала мережу пунктів обміну валют під брендом Fortex Exchange  та месенджери (WhatsApp, Viber, Telegram, Signal) для роботи з клієнтами. ✔️Через цю мережу здійснювалося переведення безготівкових коштів у готівку або криптовалюту. ✔️Також там відбувалося акумулювання та видача готівки, отриманої злочинним шляхом. До схеми також були залучені численні підконтрольні підприємства, зокрема ПП «Климтранс Плюс», ТОВ «Фуджи-Корпорейтед», ТОВ «ФК «Атлана» та інші, які надавали послуги з конвертації коштів, документального оформлення безтоварних операцій та мінімізації податкових платежів. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

Ярослав Гришин, завтра 🕵️‍♂️ 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️Колишній заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Віктор Довгань... занадто інтегрувався за межами ЄС. Ви також відповідальні за цю корупційну схему! 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🔍 Шукаємо цю людину, Федір Місурагін (Лондон). Дайте знати, де він та хто є? 🌐 Міжнародна корупційна схема...

💼 ☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔍 Хто знає цю людину? Шукаємо інформацію по ньому. Відкликається на ім'я Олег Олегович! 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com