Absolution Leaks 🇪🇺

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Євген Трусов та Віталій Духопелов — є співзасновниками БО «Фонд 1654». Керівником фонду зазначено криптуна Владислава Мирошниченка. Обидва підприємці також фігурували серед учасників ТОВ «Ікігай Груп», до складу співзасновників і керівників якого в різний час входили Владислав Мирошниченко, Олександр Слобоженко та інші особи. Згідно з фінансовою звітністю, у 2025компанія задекларувала близько 79,5 млн грн активів, при цьому її офіційний дохід був меншим за 190 тис. грн. Трусову також належать ТОВ «Ком’юніті Клауд Кіпер» і ТОВ «Більярдна», він є президентом ГО «Регбійний клуб “Київ”» і відомий як майстер спорту, гравець збірної України. Духопелов є засновником ТОВ «Саксес Едс» і зареєстрований як ФОП у сфері ресторанних послуг. ЗМІ у своїх розслідуваннях неодноразово піднімали питання щодо походження статків цієї бізнес-групи та відповідності задекларованих прибутків фактичним витратам. NGL media згадувало Трусова й Духопелова у контексті бізнес-зв’язків Олександра Слобоженка. Наразі вивчається інформація щодо можливої дотичності окремих представників цієї мережі до діяльності нелегальних кол-центрів (Call Centers). Ідеться про схеми з генерації трафіку на країни Європи та США, через які реалізовувалися махінації із заволодінням коштами іноземних партнерів та інвесторів, про які йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора щодо викриття міжнародних шахрайських мереж. Окремо вивчаються ймовірні історичні контакти та зв’язки фігурантів із рф. Особливий інтерес викликає походження великих сум коштів, які спрямовуються у столичну нерухомість, елітні заклади відпочинку та фінансові сервіси. Зокрема, у фокусі нашої уваги: Криптообмінник ExBid Exchange, де під час обшуків правоохоронці вилучили понад $1,4 млн та 5,8 млн грн готівкою в межах розслідування фінансових махінацій та виведення коштів; Благодійний фонд «1654» (БФ «1654»), де серед засновників фігурують Духопелов і Трусов. Розслідувачі з’ясовують, чи не використовувалася організація для легалізації неофіційних доходів; ✔️Кіберспортивний клуб IC Esports. У жовтні 2025 року Олександр Слобоженко офіційно підтвердив, що є співінвестором та співвласником організації; ✔️Обмінник MIEX ONE; ✔️Проєкт з продажу електронних кліперів jed.global; ✔️ Фірма-виробник комбучі KOGRA, дубайський салон краси True Ladies, які за нашими даними, належать дружині Євгена Трусова; ✔️Банний комплекс OMO Ikigai Wellness Club у Києві, у контексті встановлення реальних джерел фінансування та фактичних бенефіціарів. Не менш гострим є питання законності виїзду вказаних осіб за кордон під час дії воєнного стану, а також підстави їхнього звільнення від військової служби або виключення з військового обліку. Наскільки законними є такі виїзди та чи причетні до них треті особи? 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📞 Цікаві події відбуваються в Фастівській окружній прокуратурі у справі № 42025112310000118 Підозрюваний за ч. 2 ст. 364 ККУ Гаврилюк Вадим Євгенович — колишній заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області (призначений наказом №47-к від 13 вересня 2023) За версією слідства, він, діючи на підставі довіреності, уклав додаткові угоди до договорів про капітальний ремонт будинків у Бородянці та Ірпені, якими різко знизив розмір неустойки за несвоєчасне повернення невикористаної попередньої оплати. 🔸 №11К-23 від 15 вересня 2023 з ТОВ «ТРЕСТ КМБ-3» на капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Центральній, 425-Б у селищі Бородянка. 🔸 №23К-23 від 28 листопада 2023 з ТОВ «СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП» на ремонт будинку по вул. Академіка Заріфи Алієвої, 61 у Ірпені. За умовами договорів підрядники мали повертати невідпрацьовані суми попередньої оплати, а за затримку сплачувати неустойку в розмірі 0,5% від суми за кожен день.1 квітня 2024 року підозрюваний підписав додаткові угоди №5.1 та №4.1, якими розмір неустойки зменшено до 0,01%. Ці угоди оприлюднили в Prozorro лише 9 січня 2025 — через дев’ять місяців після підписання і вже після оприлюднення наступних додаткових угод. Слідство оцінює збитки бюджету в 1,5 млн грн за договором у Бородянці та 2,34 млн 2 грн за договором в Ірпені (разом близько 3,845 млн грн). Повідомлення про підозру склали 19 червня 2026 року за відсутності особи. У липні 2026-го досудове розслідування зупиняли у зв’язку з розшуком, а 17 липня підозрюваного оголосили в міжнародний розшук. Але суд відмовив в утриманні чоловіка під вартою. Слідчий суддя встановив, що підозрюваний виїхав з України 18 травня 2024 потягом «Київ — Варшава» через пункт пропуску «Ягодин» і не повернувся. Однак відомості до ЄРДР внесли лише в жовтні 2025-го, а підозру оголосили в червні 2026-го. Суд вказав, що сам факт тривалого перебування за кордоном не доводить наміру ухилятися саме від цього провадження, адже виїзд відбувся задовго до його початку. Офіційних викликів після повідомлення про підозру не направляли, а захист підтримує зв’язок із клієнтом. Окремо суд звернув увагу, що на момент розгляду клопотання досудове розслідування було зупинене. Постанова про міжнародний розшук фактично не реалізована: через канали Інтерполу запит не направлявся. Клопотання захисника про повернення клопотання слідчого через порушення територіальної підсудності суд відхилив, оскільки постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури (Дмитро Сітар) від 20 серпня розслідування доручили Фастівському РУП. І ось що цікаво прокурор видав постанову про передачу досудового розслідування від Бучанського РУП до Фастівського. У постанові йшлося про неефективність попереднього розслідування — зокрема, що після визначення підслідності за Бучанським РУП слідчі не провели жодної слідчої дії. Сторона захисту вважала цей висновок передчасним. За їхніми словами, матеріали справи (16 томів) надійшли до Бучанської прокуратури лише 12 серпня, групу прокурорів і слідчих визначили 13–19 серпня, а вже 20 серпня прокурор вищого рівня вирішив передати справу далі. Також захист посилався на попередні ухвали Фастівського суду (від 22 липня та 5 серпня 2026), якими, на їхню думку, фіксувалися проблеми з територіальною підслідністю. Київська обласна прокуратура заперечила проти відводу. У листі до суду вказали, що передача розслідування відбулася саме через неефективність роботи в Бучанському РУП. Постанову про визначення підслідності під час досудового розслідування окремо оскаржити не можна — такі доводи можна перевіряти вже на стадії підготовчого судового засідання. Суд окремо зазначив, що прокурор діяв у межах повноважень прокурора вищого рівня, а питання законності його постанови має вирішуватися в іншому процесуальному порядку. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔐 Олексій Дубовський через пов’язаність біржі та клірингового дому перебуває в центрі уваги щодо розподілу функцій між учасниками ринку. За наявною інформацією, біржа заперечує розміщення гарантій за лісовими контрактами на власних депозитах, водночас забезпечення надходить до клірингового дому. Це не доводить незаконного руху коштів, але ставить питання про механізм зберігання гарантій, нарахування процентів, розподіл фінансових результатів та контроль за коштами учасників торгів. 28 лютого 2025 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про передання клірингових функцій незалежної «Української універсальної біржі» до «Українського клірингового дому». «Українську універсальну біржу» очолює Сергій Гладкий, її власником зазначений Олександр Маковий. У результаті кліринговий дім отримав функції з обслуговування розрахунків, гарантій і зобов’язань учасників торгів. Із квітня 2025 року для окремих енергетичних контрактів застосовується забезпечення в розмірі 5%. Поєднання торговельної інфраструктури та клірингових послуг у межах структур зі спільним кінцевим контролем може створювати ризики конфлікту інтересів. Це не означає, що такий конфлікт уже встановлений, однак потребує прозорих правил щодо управління гарантіями, нарахування доходів і доступу учасників до розрахункової інфраструктури. НКЦПФР очолює Руслан Магомедов, напрямок товарних ринків курує Арсен Ільїн.Окремий судовий епізод стосується ТОВ «Волиньенергопостач», яке перерахувало біржі 82,481 млн грн забезпечення. Після укладення угоди з «Енергоатомом» на 1,064 млрд грн біржовий комітет протоколом №1978 від 10 червня 2025 року утримав 9,576 млн грн. Кошти продавцю перерахували 12 червня. 29 січня 2026 року суд визнав застосовану санкцію неправомірною та зобов’язав повернути утриману суму, 76 608 грн інфляційних втрат і проценти. 7 липня Верховний Суд залишив це рішення в силі. Судовий результат стосується конкретного спору та сам по собі не встановлює порушень в інших операціях біржі.Ще одне питання виникло навколо виконання форвардних контрактів на деревину. За матеріалами розслідування EcoFactor, із 11 учасників, які порушили умови контрактів, дев’ять втратили частину гарантій. ТОВ «Українські лісопильні» уклало контракти на 62 тис. кубометрів сосни вартістю 415 млн грн, але виконало 21% зобов’язань; невиконаний залишок оцінювався в 328 млн грн. ТОВ «Верба-ВВ» уклало контракти на 20 тис. кубометрів вартістю 141 млн грн, виконало 49%, а залишок становив 72 млн грн. За даними публікації, до цих компаній застосували інший підхід, ніж до частини інших порушників. Причини такого рішення потребують документального підтвердження. За наведеними матеріалами, з ТОВ «Агропромтехцентр» утримали 5,7 млн грн гарантій, із ТОВ «Львів-Пак» — 1,246 млн грн. ТОВ «Бук Транс Чернівці», ТОВ «Магеком», ТОВ «Руєвіт ком» і приватне підприємство «Енергобудівник» відсторонювали від торгів на три місяці. Водночас «Українські лісопильні» та «Верба-ВВ» фігурують у кримінальному провадженні №42025000000000376 від 7 травня 2025 року за ч.2 ст. 364 ККУ. За матеріалами судового документа, слідство перевіряє дії посадовців Поліського лісового офісу під час продажу деревини цим компаніям поза біржовими процедурами. Щоб зробити обґрунтовані висновки щодо операцій компаній, пов’язаних з Олексієм Дубовським, необхідні первинні фінансові документи, пояснення походження процентних доходів і надходжень, а також офіційні позиції компаній та регулятора. Наведені цифри самі по собі не доводять виведення чи легалізації коштів. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🗝 Олексій Дубовський, голова біржового комітету та бенефіціар ТОВ «Українська енергетична біржа», опинився в центрі уваги через фінансові показники компанії, рух коштів між пов’язаними структурами та судовий спір щодо утримання гарантій за енергетичним контрактом. За фінансовою звітністю за 2025 рік біржа отримала 448,12 млн грн доходу від реалізації, 195,328 млн грн прибутку та 199,021 млн грн процентних доходів, водночас виплативши 388 млн грн дивідендів. На її банківських рахунках наприкінці звітного періоду залишалося 1,396 млрд грн. Через «Українську енергетичну біржу» у 2025 році реалізували 2,23 млн кубометрів деревини загальною вартістю 9,68 млрд грн. За наведеними показниками, власний капітал компанії за рік скоротився на 192,916 млн грн, пишуть ЗМІ. Самі по собі виплата дивідендів, процентні надходження та зміна капіталу не свідчать про порушення, однак їх співвідношення з обсягом операцій і фінансовими потоками пов’язаних компаній є підставою для детального аналізу. Олексій Дубовський пов’язаний із біржею через корпоративну структуру, до якої входять компанії з українською та кіпрською реєстрацією. Власником «Української енергетичної біржі» є ТОВ «Такт-Біз», яке повністю належить кіпрській ENEXSOL LTD. Компанія зареєстрована в Ларнаці 18 квітня 2018 року, а її директором зазначений Олексій Дубовський. «Такт-Біз» очолює Олександр Брезицький, тоді як керівником біржі є Олександр Коваленко.До пов’язаної корпоративної структури також входить ТОВ «Укрбізнес Капітал», власником якого зазначена ENEXSOL LTD. Директором української компанії є Михайло Гербач. Ще одна структура групи — ТОВ «Бізнес-Альянс», яким керує Анна Шокарева. До 25 грудня 2025 року частки в «Українській енергетичній біржі» розподілялися між «Такт-Біз» із часткою 70%, «Укрбізнес Капітал» із 10% та «Укрбізнесконсалтинг» із 20%. Згодом частки консолідували в «Такт-Біз».Другий важливий елемент цієї структури — ТОВ «Український кліринговий дім», створене 11 жовтня 2024 року. Його директоркою є Олена Велика. За наведеними даними, 72,49% компанії належить «Українській енергетичній біржі», а 27,51% — ENEXSOL LTD. Статутний капітал становить 37,246 млн грн.Фінансова звітність клірингового дому за 2025 рік показує 63,254 млн грн процентних доходів від банків та ще 4,399 млн грн інших фінансових доходів. Водночас профільна виручка компанії становила лише 320 тис. грн. Інші надходження сягнули 11,057 млрд грн, повернення авансів — 10,460 млрд грн, залишки коштів на банківських рахунках — 638,306 млн грн, а зобов’язання — 596,61 млн грн. Для оцінки цих показників потрібні деталізація операцій, інформація про контрагентів і пояснення економічної природи надходжень. Продовження далі   💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔐 "Кристалбанк": як Ривкін та Скоробогатов налаштували швейцарський канал Done Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова працює під вивіскою альтернативи банківському кредитуванню. Гривня надходить через «Саплай Чейн Фінанс» (SCF) та пов’язані інвестиційні структури, далі фінансується імпортер, купується валюта, а платіж надходить швейцарській Done Switzerland AG. У 2025 SCF випустила облігації на 180 млн грн. На початок 2026 року 70% компанії належало Ривкіну, 30% — фонду «КАСЛ», який раніше називався «ДАНН ГРУПП». У цьому ж контурі працює ТОВ «ДАНН УКРАЇНА». Швейцарська компанія CHE-363.272.422 була зареєстрована у 2020 році як Alltag und Gerätetechnik, згодом стала Done Switzerland AG. Ривкін був її учасником, а потім головою ради директорів з індивідуальним правом підпису. Під час перетворення на AG компанія показала CHF 30,33 млн активів і CHF 27,77 млн зобов’язань. Потім до капіталу надійшла криптовалюта: 504 376 USDT, 504 415 USDT та 511 512 USDT — загалом 1,52 млн USDT. Під ці внески випускалися нові акції, капітал зріс із CHF 520 тис. до CHF 1,75 млн. Хто вніс понад 1,52 млн USDT і кому дісталися випущені під них акції, у наявних документах не розкрито. Фінансова компанія збирає гривню з ринку, переводить її з призначенням «кредитування імпортера», імпортер купує валюту та перераховує її швейцарській Done Switzerland. Причому швейцарська компанія може не лише торгувати обладнанням, автомобілями, зерном, металом та іншими товарами, а й фінансувати угоди, проводити розрахунки та надавати гарантії третім особам. Експортний напрямок проходить через польську KOOPERANT EUROPEJSKI sp. z o.o. зі статутним капіталом лише 10 тис. злотих. Компанія купує в Україні сировину та будівельне обладнання й вивозить їх до Польщі. Поруч фігурують «Глобінекс» (45659982), «Мотороз Партс Україна» (44306976), «Комодити» (43888250), «Хемптонс Трейд» (44536061) та «ТБС» (44099159). Власники KOOPERANT EUROPEJSKI змінювалися: Valeriia Musaieva, Kateryna Kornieva, Ella Traiduk. У переданих матеріалах ці українські компанії пов’язують із високим податковим ризиком і судовими розглядами, а співробітників ГУ ДПС у Києві — з їхнім прикриттям. Твердження про неправомірну вигоду співробітникам ДПС і суддям потребують підтвердження конкретними матеріалами проваджень. Валютним банківським каналом у матеріалах названо "Кристалбанк". Голова правління Леонід Гребінський одночасно володіє майже 25% банку, Оксана Гребінська — 25%, Марина Ленінг — 50%. За переданими даними, інші банки відмовлялися проводити операції через питання щодо пов’язаності резидентів і нерезидента, тоді як Кристалбанк їх обслуговував. За фінансовий моніторинг відповідає Євген Сидорук, який, як стверджується в матеріалах, не пройшов погодження регулятора. Публічного рішення НБУ або суду, яке встановлювало б незаконність операцій Done через Кристалбанк, у наявних даних немає. Окрема частина — ПДВ. За переданими даними, під час імпорту товару від швейцарської компанії формується податковий кредит, після реалізації товару цей ПДВ використовується у подальших операціях, зокрема й у передбачуваному продажу податкового кредиту на тіньовому ринку. Паралельно виникають питання щодо погодження таблиць ПДВ у ДПС, після чого компанії отримують можливість проводити іншу товарну номенклатуру. Ця частина потребує податкових накладних і повного ланцюга контрагентів. SCF і «КАСЛ» надають гривневе фінансування, «ДАНН УКРАЇНА» перебуває в тому самому бізнес-контурі, імпортери купують валюту та розраховуються з Done Switzerland AG. Через Польщу працює KOOPERANT EUROPEJSKI, поруч із яким фігурують «Глобінекс», «Мотороз Партс Україна», «Комодити», «Хемптонс Трейд» та «ТБС». Банківським каналом у переданих матеріалах названо Кристалбанк, а під час імпорту виникає податковий кредит із ПДВ. Не розкрито походження 1,52 млн USDT, власників випущених під них швейцарських акцій, обсяг валютних платежів Done Switzerland та подальший рух ПДВ українських імпортерів. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Митник Владислав Паньків, який збив людину та втік з місця аварії, користується Volkswagen ID.4 своєї родички Головний державний інспектор м/п «Коломия» Івано-Франківської митниці Владислав Петрович Паньків проживає в місті Городенка Коломийського району. Його дружина — Наталія Богданівна Паньків (до шлюбу Максим’юк) — зареєстрована в селі Котиківка тієї ж громади. Майно ✔️Квартира площею 58 кв. м у Городенці — орендує з 1 травня 2025 Власник — Юрій Володимирович Станецький. ✔️Volkswagen ID.4 (2023)— набув право користування 11 жовтня 2023. Вартість на дату набуття права — 1,25 млн грн. Власником авто вказана Наталія Петрівна Паньків. ✔️Автобус Mercedes-Benz Sprinter 518 CDI (2009) — у власності дружини Наталії Богданівни Паньків. Доходи за 2025 рік ✔️Зарплата з Івано-Франківської митниці — 541 грн. ✔️Благодійна допомога від первинної профспілкової організації митниці — 4,2 тис. грн. ✔️Інші доходи від ПриватБанку — 1,8 тис. грн. ✔️Зарплата дружини з відділу освіти Городенківської міської ради — 122 тис. грн. Дружина має 20 тисяч доларів готівкою. Відкриті рахунки в ПриватБанку та Універсал Банку (у Паньківа), а також у ПриватБанку (у дружини). Цінних паперів, корпоративних прав, фінансових зобов’язань і роботи за сумісництвом немає. Підозрюваний є сином прокурора Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Петра Паньківа. На момент вчинення ДТП він працював головним інспектором митного поста «Коломия» Івано-Франківської митниці, однак після інциденту його звільнили із займаної посади. Як йдеться у декларації Владислава Паньківа у 2018–2019 та 2023 він претендував на посади прокурора у військовій та окружній прокуратурах, після чого пішов працювати в митні органи. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Захоплення землі: як забудовника Невзорова спершу вигнали з Болгарії, а потім тихо повернули  Мало хто в Україні знає, що болгарська контррозвідка ще влітку 2025 офіційно визнала власника корпорації "КУБ" загрозою національній безпеці. Документи, які зараз оприлюднюють болгарські медіа, показують, що за рік до поліцейського рейду в Баба Аліно держава вже мала все, щоб зупинити Невзорова, і свідомо від цього відмовилась.  📌 2 липня 2025 у Варненському територіальному управлінні ДАНС було готове подання. Наступного дня, 3 липня, з'явився наказ про примусове видворення громадянина Невзорова та заборону в'їзду. Паралельно видано такий самий наказ щодо його партнера, громадянина Грузії Джоні Чітадзе, співвласника і керівника болгарської компанії «Фират» ООД. За даними BIRD, заборона мала діяти 10 років, у судових документах фігурує строк у 5 років. Підставою називали відмивання грошей, обіг мільйонів готівкою та зв'язки з російськими спецслужбами. Видання «24 часа» згадувало також наркотрафік і торгівлю людьми, а джерела БНТ говорили про гроші російського тіньового флоту.  🚫 Але вже 17 липня 2025тодішній виконувач обов'язків голови ДАНС Деньо Денев підписав наказ, яким скасував видворення Невзорова. Рівно через 14 днів. Партнер Чітадзе такої милості не отримав: його оскарження суд відхилив 26 лютого 2026 року, і заборона щодо грузина досі чинна. Тобто болгарська система визнала загрозою обох партнерів, але захистила лише одного.  ⚙️ Чому? Версій у болгарській пресі кілька. 🔸BIRD пише, що скасування нібито ініціювали з оточення Делана Пеєвського, бо прокуратурі саме тоді були потрібні таємні свідки проти мера Варни Благомира Коцева, якого заарештували 8 липня 2025. Комісія з протидії корупції в публікаціях називала Невзорова одним із таких свідків, сам він це заперечує. Колишній міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв заявив, що Бойко Борисов і Пеєвський особисто говорили з послом України Олесею Ілащук, щоб врятувати Невзорова, і що бізнесмен «користувався захистом на найвищому рівні». 🔸Видання Bulnews пише, що посольство діяло саме у вікні між виданням і скасуванням наказу, а МЗС Болгарії підтвердило, що листування 2025передавали до ДАНС.  🔸Є й третій шар. 28 липня 2025 Державна агенція у справах біженців ініціювала позбавлення Невзорова тимчасового захисту. Тобто одна державна інституція продовжувала вважати його небезпечним уже після того, як інша його «реабілітувала». Президент, а нині прем'єр Румен Радев у жовтні назвав скасування наказу ДАНС «абсолютним прецедентом». Проте коли парламент спробував заслухати Денева, депутати від ГЕРБ, ДПС, БСП і АПС заблокували слухання. Подання про видворення, за даними болгарських медіа, готував Кирил Димов, керівник варненського підрозділу ДАНС.  Ще одна деталь, яку болгарські журналісти знайшли в матеріалах справи: генеральний прокурор Борислав Сарафов отримував інформацію від ДАНС про «таємне місто» біля Варни ще у 2025 році. Тобто прокуратура знала про проблему майже за рік до того, як 26 травня 2026 поліція зайшла на будівництво і затримала 29 робітників з України та Молдови.  Сьогодні рішення Денева виглядає як ключ до всієї історії. Без нього Невзорова не було б у Болгарії в 2026, не було б ще 93 об'єктів, щодо яких прокуратура 28 травня 2026 року заборонила нотаріусам посвідчувати угоди, і не було б сотень покупців, які тепер судяться за квартири в лісі. 🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡 продовжує збирати документи щодо того, хто саме і на чиє прохання підписав наказ. Наступні матеріали вже в роботі.  💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Дружина відомого київського обнальника Ігоря Стаковиченка (Стакан) Ольга стала відповідачкою у справі про незаконне заволодіння великим складським комплексом.  Запорізький апеляційний суд   скасував ухвалу Дніпровського районного суду  Запоріжжя і направив справу про стягнення майже 198 млн для подальшого розгляду. Спір стосується наслідків відчуження складського комплексу площею понад 5,7 тис. кв.м у Запоріжжі. Позивач — Олег Анатолійович Кузьменко — вимагає солідарно стягнути з номінального директора Володимира Ярославовича Харіва та дружини конвертатора Олени Василівни Стаковиченко 198 млн гривень. Цю суму він вважає половиною ринкової вартості нерухомого майна, яке, за його твердженням, було незаконно відчужене. Ми детально писали про цю схему та кримінальні провадження.  Йдеться про складський комплекс загальною площею 5 762,4 кв. м у Запоріжжі. Кузьменко стверджує, що грошова вимога є похідною від порушення права власності: майно продали і фактично знищили, тому повернути його в натурі вже неможливо. Третіми особами у справі виступають ТОВ «Галичина Спектр», ТОВ «Марлес ЛТД» та ТОВ «Іст Груп Україна». У травні Дніпровський районний суд повернув позов. Суддя Микола Добрєв вирішив, що спір є суто грошовим і не пов’язаний із нерухомістю, тому має діяти альтернативна підсудність — за місцем проживання відповідачів (Святошинський районний суд Києва або Яворівський районний суд Львівської області). Апеляційний суд з цим не погодився. Колегія суддів вказала, що позов безпосередньо пов’язаний із правами на нерухоме майно — складський комплекс. Отже, діє правило виключної підсудності: справу має розглядати суд за місцем знаходження майна, тобто в Запоріжжі. Суд першої інстанції неправильно кваліфікував характер спору і помилково повернув заяву замість того, щоб передати її за підсудністю. Справу повернули до Дніпровського районного суду м. Запоріжжя для продовження розгляду (Добрєв М. В.). Постанова апеляційного суду набрала законної сили, але може бути оскаржена до Верховного Суду. ТОВ «Марлес ЛТД» (ЄДРПОУ 40888441) на момент реєстрації мало статутний капітал понад 325 мільйонів гривень, його директором значився Володимир Харів. Компанія нині припинена. ТОВ «Галичина Спектр» має статутний капітал майже 396 млн гривень. Сам спір про розподіл коштів від продажу великого складського об’єкта тепер знову розглядатиметься по суті. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитися

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Monolit Пахомова та "благодійність" на тлі справи БЕБ Поки Київський апеляційний суд залишає під арештом майно, печатки і готівку у справі Monolit, в українських медіа почалася інша історія. На початку жовтня почали публікувати однотипні комерційні тексти «Понад 200 мільйонів гривень поставок і майже 55 млн податків: як ТОВ “Флаймультитех” та Кирило Пахомов допомагають Силам оборони». ✔️8 жовтня вийшли публікації на Ukranews та Ohlyadach ✔️9 жовтня на Цензор.НЕТ у розділі «Новини компаній» ✔️10 жовтня у «Главкомі» з передруком на UA Informer ✔️16 жовтня на ТСН, Telegraf і в каналі Polonsky news. Колеги також фіксували передруки в УНІАН, «Фокусі» і «Фактах». Скрізь ті самі цифри: понад 400 тисяч одиниць товару, понад 200 млн гривень імпорту і рівно 54 991 206 гривень сплаченого ПДВ і мит. Скрізь ті самі партнери: «Генерал Черешня», «Глобал Марк», «Мілітдрон», BlackBird. І скрізь та сама ключова фраза: «основним надійним постачальником для ЗСУ є MonoLit Kyrylo Pakhomov під керівництвом Кирила Пахомова, який також надає фінансову допомогу військовим формуванням». Ні сум допомоги, ні назв підрозділів, ні документів у текстах немає. Позначки «реклама» чи «партнерський матеріал» у більшості з них теж немає. 🧩 Порівняємо з матеріалами справи. Слідство рахує, що через один гаманець USDT TRC20 з березня 2022 по лютий 2026 року пройшло 1,07 млрд гривень: 106 млн у 2022 році, 169 млн у 2023, 128 млн у 2024 і 599 млн у 2025 році. Ці гроші, за версією БЕБ, отримували за техніку Apple, квадрокоптери та зарядки, які ввезли поза митним контролем. Недоплачені податки оцінюють у 78,5 млн гривень, з них 72,5 млн ПДФО і 6 млн військового збору. Офіційний дохід фізичної особи, яку слідство вважає керівником схеми, за майже два роки становить лише 14,9 млн гривень, а її вид діяльності записаний як «оброблення даних і хостинг». PR тексти пропонують дивитися на 200 млн гривень «прозорого імпорту», а слідство дивиться на мільярд у криптовалюті. Причому самі ці тексти, намагаючись захистити Пахомова, публічно прив’язують його до ТОВ «Флаймультитех». Саме печатку цієї компанії вилучили на складі у Львові, хоча за державним реєстром Пахомов у «Флаймультитех» не є ні директором, ні власником. Виходить, що рекламна кампанія фактично підтвердила зв’язок, який у реєстрах прихований. Дев’ять і більше великих видань за один тиждень друкують майже однаковий текст про компанію, яку мало хто знав, і саме тоді, коли суди відмовляють у знятті арештів. Пояснити такий збіг звичайним редакційним інтересом складно. Якщо ці матеріали оплачувалися, читач мав право дізнатися про це з маркування. Ми надсилаємо запити до редакцій щодо статусу цих публікацій і до ТОВ «Флаймультитех» з проханням назвати військові частини, яким компанія і Кирило Пахомов передавали допомогу, з підтвердними документами. Якщо такі документи існують, ми охоче їх опублікуємо. Продовження буде. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

У центрі Одеси було кафе, де за сусідніми столиками сиділи Чехов, Бунін, Шаляпін і головний бандит міста. Причому бандит вважав це приміщення своїм штабом. Кафе «Фанконі» відкрив у 1872 році швейцарець Яків Фанконі, на розі Катерининської та Ланжеронівської. Через рік до нього приєднався Домінік. У 1877-му справами почав керувати Флоріан Скведер, який згодом викупив частки спадкоємців, а в 1894 році модернізував заклад. Там були просторі зали, літня веранда, окрема «дамська зала» і одне з перших у місті електричних освітлень. Серед відвідувачів Антон Чехов, Іван Бунін, Ісаак Бабель, Федір Шаляпін, Сергій Уточкін. А на початку двадцятого століття заклад фактично став штабом Мішки Япончика. Леонід Утьосов працював там кимось на кшталт арт-директора і проводив аукціони. Після 1920 року кафе закрили. На його місці був клуб військових моряків, потім їдальня номер шістдесят вісім. У 2000 році заклад відродили під історичною назвою. Такі кафе в Одесі тримали швейцарці та австрійці, і разом з ними в місто приїхала віденська кондитерська школа. Звідси й штрудель. Тепер головне про тісто, бо саме на ньому все вирішується. Рекомендуємо: борошно, тепла вода, ложка олії, дрібка солі й чайна ложка оцту. Оцет послаблює клейковину, і тісто тягнеться значно охочіше. Вимісити до гладкості, змастити олією, накрити і дати відпочити годину. Без цього воно рватиметься. Розтягувати треба не качалкою, а руками, на скатертині, присипаній борошном. Тісто кладуть на тильні боки долонь і розтягують від центру до країв, обертаючи. Класична перевірка: крізь готове тісто має читатися газетний шрифт. Яблука різати тонкими скибками, а не кубиками. Обов'язково додати мелені сухарі або горіхи, обсмажені на маслі, і висипати їх на тісто до яблук. Вони вберуть сік, і низ не розмокне. Скручувати за допомогою скатертини, самими руками рулет не вийде рівним. Змастити розтопленим маслом зверху і пекти при ста вісімдесяти градусах сорок хвилин, двічі змастивши маслом під час випікання. Міста запам'ятовують не тих, хто там керував, а тих, хто там сидів. Смачного.

🔈 Співробітник посту «Коломия» Івано-Франківської митниці та син прокурора Владислав Паньків, який 11 жовтня збив пішохода та залишив місце ДТП, вже встиг вийти на свободу за 266 тисяч гривень Прокурори наполягали на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою   внесення застави в розмірі 2 млн грн. Однак суд застосував тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі лише 266 тис. грн. Відомо, що підозрюваний вніс ці кошти ще 15 жовтня. Прокурори звернулися із апеляційною скаргою, в якій вимагають скасувати ухвалу слідчого судді в частині розміру застави та встановити її на рівні 2 млн грн 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩 Грантовий дерибан від "Суспільне" АО "Національна суспільна телерадіокомпанія України" провело торги на послуги з розробки UX/UI дизайн-системи для новинної веб-платформи та мобільних додатків відповідно до грантової угоди за програмою "Підтримка редакційної й цифрової трансформації та розвитку корпоративної культури суспільного медіа в Україні" на 4,84 млн гривень. На торгах переміг єдиний учасник, ТОВ "Експерт з інформаційних технологій" — 3,43 млн гривень. Харківська фірма існує з 2011 та має двох співробітників й 120 тисяч гривень статутного капіталу. Цеперший похід на тендер в системі Prozorro. Кажуть, що вони не залучатимуть субпідрядників, бо у них 4 людини, і вони справляться до 31 травня 2027. Найцікавіше у поданих "досвідах". Говорять, що в березні 2024 надавали подібні послуги охоронній фірмі з Харкова ТОВ "Кратос 2" аж на 2,65 млн гривень, а грудні 2025 такі послуги надавали ТОВ "Лісопед маркет" на 1,5 млн гривень. Дивимося на сайти — lisoped.ua та kratos-systems.com. Чеки на UX/UI якось не співпадають з реальними фінансовими справами обох «замовників»: ✔️«Лісопед» має 1000 гривень в статутному капіталі, а дохід за 2025 склав 0 гривень ✔️«Кратос» так само, з 1000 гривень статутки, має показник доходу у 2024-2025 у 4,5 млн гривень. Здається, фінансові можливості не натякають на закупівлю послуг дизайну на мільйони. Переможець тендеру пов’язаний за поштою kratossystems100@gmail.com з ТОВ «Проджет ЮА». А «Лісопед маркет» пов’язаний з ним же через Павла Костильова. З Костильовим також пов’язані купа фірм «кратосів», серед яких і наш замовник послуг на 2 мільйони — ТОВ «Кратос 2». Та й по електронці все і так зрозуміло. Виходить, що оці два досвіди намалювали переможцю пов’язані з ним компанії, які б, здавалось, трохи ті послуги фінансово не тягнуть. Чекаємо перевірку АМКУ, Держаудитслужби та БЕБ цього видатного переможця. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 Російський "душок" у ракетобудівництві Дніпра Прізвище Дядечка фігурує в історії з відчуженням активів державного підприємства "Завод "Арсенал" у Києві. Як пише Kyiv24, у 2007 році фірми Дядечка створили спільне підприємство з тодішнім керівником "Арсеналу" Ігорем Волощуком. Завод вніс до статутного капіталу понад 32 тисячі квадратних метрів нерухомості, а фірми Дядечка — 190 мільйонів гривень. У 2013 році "Арсенал" вийшов із проєкту, і кілька його корпусів через суди перейшли у приватну власність. За даними авторів розслідування, Дядечко досі залишається в цій схемі через операційне управління забудовою. Досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем посадовцями заводу під час продажу нерухомості, яка не підлягала приватизації, триває ще з 2017 року. Остаточних висновків досі немає. Нещодавно Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію. Вона має розслідувати можливі порушення в управлінні державним майном, земельних відносинах і містобудуванні на території колишнього "Арсеналу". Можливі збитки держави оцінюють від 134 мільйонів до понад мільярда гривень. У 2008–2012 роках Ройсвіх розгорнув у росії бізнес із постачання високотехнологічного медичного обладнання. Для цього використовували німецьку Lamitec-Medicals GmbH та російську дочірню компанію ООО "Кибернож". З 2014 року 100% цієї компанії належали німецькій NANOTEC-INDUSTRIES GMBH, яку пов'язують із Ройсвіхом. У 2014 році "Российская газета" описала справу, в якій фігурує директор німецької компанії, названий у публікації "Владимиром Райзвихом". За версією видання, з грудня 2008 до листопада 2011 року директор Мезенцев за посередництва Сергія Коробова, тодішнього гендиректора ЗАТ "Строймонтаж", отримав від нього хабар на 6,7 млн доларів. На той час це було понад 204 млн рублів. Як стверджує газета, гроші заплатили, щоб німецька компанія змогла поставити медичне обладнання за свідомо завищеною ціною, і поставка відбулася. У Німеччині справи бізнесмена теж складалися непросто. У 2008–2009 роках його компанія пройшла процедуру неплатоспроможності та банкрутства. За даними німецьких видань, одразу після цього Ройсвіх створив Lamitec-Medicals GmbH. У 2015 році суд Ной-Ульма запровадив у цій компанії попереднє управління неплатоспроможністю. У 2023 газета Augsburger Allgemeine звернула увагу на продаж розкішного маєтку в Альтенштадт-Іллерайхені за 6,3 млн євро. Видання поставило питання, чи не стоїть за продажем банкрутство. За його даними, одна з компаній мешканця вілли опинилася в скрутному становищі, а його методи ведення бізнесу вважаються сумнівними. Газета пов'язала терміновий продаж із фінансовими проблемами та загрозою неплатоспроможності однієї з компаній Ройсвіха; Українська компанія може стати легальним каналом, через який українські військово-технічні знання потраплять через європейські структури Ройсвіха до ВПК країни-агресорки. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 Російський "душок" у ракетобудівництві Дніпра У квітні 2026 в Дніпрі зареєстрували ТОВ "Карбо спейс інжинірінг . Воно належить німецькій Aerospace Technology Group GmbH. Бенефіціаром вказано Вальдемара Ройсвіха (Реусвіч / Reuswich). Офіційний представник компанії в Україні — Сергій Спіркін. Він роками був головним конструктором стратегічного підприємства "Південмаш" і добре знає українське ракетобудування зсередини. Водночас компанія зареєстрована на юридичній адресі, де значаться ще близько 40 фірм. Власного майна чи виробничих цехів у неї немає. Ройсвіху 62 роки. За даними реєстрів, він проживає в Баварії. Російські ЗМІ пишуть, що він народився в Казахстані, у 1983 закінчив педагогічне училище в Кустанаї, а згодом здобув диплом Челябінського інституту механізації та електрифікації сільського господарства. Пізніше він переїхав до Німеччини і в 2000-х розпочав там бізнес. Aerospace Technology Group GmbH спеціалізується на розробці та виробництві композитних матеріалів і карбонових деталей для авіації та космічної галузі. У 2019 бізнес Ройсвіха разом із російськими партнерами увійшов у СП "Аэрокосмические композитные технологии" (АКТ) у Воронезькій області. За версією російських медіа, німецька сторона мала постачати технологічні лінії для виробництва деталей космічного корабля "Арго" та сопел ракетних двигунів. "Коммерсантъ" наводив слова представників компанії про тристоронню угоду. Згідно з нею, німецька Aerospace Composites GmbH, яка володіє 25% АКТ, мала постачати обладнання для майбутнього виробництва, а МТКС — замовляти продукцію для "Арго". Ім'я Ройсвіха з'являється і в дослідженні британського аналітичного інституту RUSI. Там його згадано в контексті можливого обходу санкцій на користь російського олігарха Володимира Євтушенкова та його АФК "Система". За даними авторів розслідування, "Система" працює на міністерство оборони рф. Британські аналітики описують Ройсвіха як німця з історією участі в сумнівних бізнес-схемах, пов'язаних із росією. За їхніми даними, він розпочав серію реєстрацій компаній по всій Європі і перебрав контроль над структурами, які раніше були пов'язані із "Системою". Серед них — Segezha Packaging у Данії. У 2023 році Ройсвіх переоформив на себе європейський пакувальний бізнес Segezha Group — Advanced Industries Packaging. Того ж грудня, за даними RUSI, зафіксовано поставку паперових мішків із Румунії до росії. Ще одна постать в оточенні Ройсвіха — Сергій Дядечко, його давній друг і бізнес-партнер. Вони вибудували корпоративну систему, яка об'єднала українські та німецькі юрособи. У вересні 2007 Дядечка на три роки призначили головою наглядової ради ЗАТ "ЛАМІТЕК-УКРІЗОЛІТ". Там він представляв акціонера ВАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС", якому тоді належало 58,33% статутного капіталу. Водночас Дядечко був пов'язаний із "Родовід Банком": у його біографічних даних значилися посади віцепрезидента банку та директора "РБ Капітал Груп". Продовження далі.. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️ Печерський райсуд Києва затвердив угоду про визнання винуватості адвоката, який брав хабарі для ТЦК У травні 2025-го військовозобовʼязаний зі своїм знайомим зустрілися із юристом в готелі в Києві.  Адвокат Коміса Микола Володимирович сказав, що може посприяти у зняттю чоловіка з розшуку ТЦК і в оновленні військово-облікових документів без його участі. За 7 тис доларів він запропонував вплинути на працівника ТЦК та СП, а також фіктивно працевлаштувати клієнта на державне підприємство з метою бронювання під час мобілізації. Через тиждень після цієї зустрічі Рада адвокатів Київської області видала цьому юристові свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. Для початку роботи адвокат одержав 3 тис доларів і згодом повідомив, що може запропонувати військовозобовʼязаному посаду водія у держустанові Національний депозитарій України. Роботу ніби не потрібно було б виконувати та взагалі відвідувати підприємство. Чоловік отримував би заробітну плату, частину з якої ніби мусив повертати підприємству. У серпні 2025-го адвокат у телефонній розмові повідомив клієнта, що документи по бронюванню відправлені до Міністерства цифрової трансформації України і призначив зустріч для передачі решти неправомірної вигоди. 4 тисячі доларів були передані у ресторані грузинської кухні на Печерську. Після цього адвоката затримали. До суду надійшла угода про визнання винуватості. Адвокат визнав вину у зловживанні впливом і добровільно перерахував 220 тис. грн на підтримку ЗСУ. Також він згодився понести покарання — заплатити 290 тис грн штрафу. Матеріали щодо невстановленої уповноваженої особи ТЦК та СП і службової особи держпідприємства, на яких обіцяв вплинути адвокат, виділені в окреме провадження. Цікаво, що Коміса раніше фігурував у схемі тендерів по оцінці впливу на довкілля. ТОВ "Експоконсалтинг"мало підозріло малий статутний фонд – 2000 грн. Директор і єдиний бенефіціар – Микола Коміса. За даними реєстрів, він також є чинним чи історичним керівником чотирьох десятків фірм різного профілю. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Лію Корнієнко, начальницю управління туризму КМДА, оштрафували за несвоєчасне подання декларацій Обухівський райсуд Київської області визнав винною Лію Олександрівну Корнієнко у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією (ч. 1 ст. 172-6 КУпАП). Корнієнко з травня 2021 працювала завідувачкою сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Обухівської районної державної адміністрації (Київська область). У червні 2021 року їй присвоїли 6-й ранг державного службовця (категорія «Б»). 31 травня 2022 її звільнили за угодою сторін. Після відновлення обов’язку декларування вона не подала вчасно кілька документів: ✔️ щорічну декларацію за 2021 рік (строк — до 31 січня 2024, подала 17 липня 2026); ✔️щорічну декларацію за 2022 рік (подала 17 липня 2026); ✔️декларацію при звільненні (подала 7 січня 2026); ✔️декларацію за 2023 після припинення діяльності (строк — до 31 березня 2024, подала 7 січня 2026). 🧩 Суд об’єднав чотири провадження в одне. Корнієнко вину не заперечувала. Прокурор просив мінімальне стягнення, яке суд і призначив. 📌 У жовтні 2025 Київський міський голова Віталій Кличко призначив Корнієнко начальницею управління туризму та промоційДо цього, за даними медіа та декларації кандидата, вона певний час не працювала в державних структурах. Порушення, за яке її оштрафували, є адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією (несвоєчасне подання декларацій без поважних причин). Воно не є кримінальним злочином і саме по собі не тягне автоматичного звільнення з державної служби. Відповідно до законодавства, таке правопорушення зазвичай карається штрафом. Воно може враховуватися під час оцінки доброчесності чи при подальших перевірках НАЗК, але не є прямою підставою для припинення повноважень на поточній посаді. Рішення про можливі кадрові наслідки (якщо вони будуть) ухвалює керівництво КМДА або відповідний орган, а не суд у цій адміністративній справі. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Ексзаступника начальника Держпродспоживслужби на Волині Ігоря Кузьмінського засудили за хабарництво. Отримав 7 років умовно 🚫 Луцький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі колишнього заступника начальника Держпродспоживслужби у Волинській області Ігоря Ігоровича Кузьмінського. Його визнали винним у вимаганні та отриманні хабаря (ч. 3 ст. 368 ККУ). За версією обвинувачення, наприкінці листопада — на початку грудня 2025 року під час перевірки магазину ФОП на АЗС «МАР» у селі Сирники Луцького району Кузьмінський разом зі спільником вимагав 100 тисяч гривень. Гроші просили за те, щоб не створювати штучних порушень щодо відповідності товарів вимогам ДСТУ і не перешкоджати підприємницькій діяльності. Згодом вимогу зменшили до 20 тисяч гривень — за позитивний результат перевірки без штрафів. Представник підприємця звернувся до правоохоронців, погодився на конфіденційне співробітництво. 8 квітня 2026 року хабар у 20 тисяч гривень передали через посередника на тій самій АЗС. Це вже не перша справа Кузьмінського. 23 квітня 2026 року той самий суд засудив його за аналогічною статтею (ч. 3 ст. 368 ККУ) до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах контролю на 3 роки. Тоді його звільнили від відбування покарання з випробуванням на 2 роки. За угодою з прокурором суд призначив Кузьмінському 7 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати посади, пов’язані з державним контролем у сферах харчових продуктів, ветеринарної медицини та захисту споживачів, на 3 роки. Після поглинання попереднього вироку остаточне покарання залишилося таким самим — 7 років позбавлення волі плюс 3 роки заборони обіймати посади, без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК У його знову звільнили від відбування основного покарання з випробуванням на 3 роки. На час іспитового строку він повинен періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, а також не виїжджати за межі України без дозволу. Заставу в розмірі 166,4 тис. гривень мають повернути заставодавцям. Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫 "Руській мір" критичних бронювань "Джи Файв Холдинг Укр", розробник мобільних ігор і резидент "Дія.City" із серпня 2022 року. Українська компанія пов’язана зі шведською G5 Entertainment. У фінансовому звіті G5 за 2024 рік згадувалися російські акціонери, а також дві російські компанії, співзасновницею яких залишається шведська структура. За даними hromadske, одна з них поступово припиняла діяльність, а інша у 2024 році заробила 48 млн рублів. "Джи Файв Холдинг Укр", за даними журналістів, у 2024 році забронювала 67 працівників. Представниця компанії Оксана Замула заперечила, що українська юридична особа має зв’язки з росією, і зазначила, що не відповідає за акціонерів материнської компанії. Інший кейс – "Мірантіс Україна", резидент "Дія.City" із початку 2024 року, який надає послуги у сфері хмарних технологій. За даними hromadske, американська Mirantis Inc. пов’язана з російською юридичною особою "Мирантис АЙТИ", яка після початку повномасштабного вторгнення продовжувала бути зареєстрованою в рф. Журналісти повідомляли, що українська компанія забронювала 20 працівників у період із липня 2024-го до серпня 2025-го. ТОВ "Лабораторія Інформаційних Систем", розробник програмного забезпечення для управління радіочастотним спектром. За даними hromadske, у період із липня 2024-го до серпня 2025-го компанія забронювала трьох працівників. Журналісти також виявили зв’язок однієї з компаній у її структурі власності з російською юридичною особою та громадянином РФ. У "Дія.City" натомість пояснювали, що частка, яка раніше належала російським особам, за їхньою інформацією, була передана французькій компанії. Водночас відповідні зміни, за даними публікації, не були відображені в українському реєстрі. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫 Критична інфраструктура — бронювання для онлайн-казино Один із найпоказовіших прикладів – ТОВ "Фавбет Тек" (Favbet) яке згодом змінило назву на "Хайлоад Солюшнз". За даними hromadske, компанія розробляє програмне забезпечення для Favbet і залишається пов’язаною з корпоративною групою бренду. У березні 2022 вона стала резидентом "Дія.City". У квітні 2024-го компанія забронювала 15 працівників. Інформація про це стала публічною після того, як народний депутат Олександр Федієнко оприлюднив наказ Міністерства економіки. Рішення викликало резонанс: суспільство поставило питання, чому право на бронювання отримують компанії, чия діяльність пов’язана з гральним бізнесом. У Favbet тоді заявили, що компанія є частиною "українського кібервійська". Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснював необхідність бронювання потребою зберегти висококваліфікованих IT-фахівців. Тодішня міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про скасування наказу щодо бронювання працівників компаній, які викликали суспільні питання, аби не допустити подальшого розколу. Однак, за даними hromadske, на цьому історія не завершилася. З липня 2024-го до серпня 2025 року бронювання отримали ще 20 працівників "Фавбет Тек". Тобто після гучного скандалу компанія знову опинилася серед підприємств, чиї співробітники отримували відстрочку від мобілізації. Це саме по собі не доводить порушення закону, але ставить питання про критерії, за якими оцінювали її критичність. У переліку, який досліджувало hromadske, є також ТОВ "Біллтех геймз" і ТОВ "Комп’ютерний сервіс". Обидві компанії пов’язані з наданням послуг у сфері азартних ігор і водночас мають статус резидентів "Дія.City". "Біллтех геймз" стала резидентом у жовтні 2023 року. За даними журналістів, у період із липня 2024-го до серпня 2025-го компанія забронювала десять працівників. Її власником hromadske називає Андрія Рутковського, колишнього патрульного поліції Вінницької області. На дзвінки журналістів він не відповів. ТОВ "Комп’ютерний сервіс" отримало статус резидента "Дія.City" у липні 2023 року. За даними hromadske, із серпня 2024-го до серпня 2025-го бронювання мали семеро його працівників. Представники компанії підтвердили журналістам, що заброньовані співробітники є і зараз. Ще дві компанії – "Продакт Меднес Юкрейн" і "Плейтика Україна" – працюють у сегменті так званих соціальних казино. Це ігри з віртуальними монетами чи фішками, які не можна вивести у справжні гроші. Водночас користувачам можуть пропонувати купувати додаткові ігрові ресурси або можливості. За даними hromadske, ці компанії разом забронювали 21 працівника в період із січня 2024-го до серпня 2025 року. Отже, лише в цих п’яти компаніях, пов’язаних із гральним сектором, журналісти зафіксували 58 працівників, які отримували бронювання в досліджені періоди. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 КП «Київський метрополітен» віддає тендери фірмам, пов'язаним з росіянами 13 жовтня за результатами тендеру замовило EuroTechService s.r.o. (Словаччина) гідравлічний прес для колісних пар вартістю 935 тис євро, або 50,16 млн грн без ПДВ. До кінця 2027 року в Київ на умовах DAP мають поставити гідравлічний прес для колісних пар WNG300 виробництва компанії Officine Meccaniche ВВМ S.p.A (Італія) не раніше 2024. Він призначений для пресування та розпресування всіх елементів колісних пар з осі (коліс, гальмівних дисків, зубчастих коліс, підшипників (вальниць) опорних, лабіринтових і запірних кілець) під час ремонту або виготовлення колісних пар вагонів моделей Е, 81-714, 81-717 та їх модифікацій, 81-7020, 81-7021, 81-7080, 81-7081. Аванс складає 70%. Ще 20% оплатять після поставки товару, а решту 10% – після надання супутніх послуг, зокрема приймальних випробувань у виробника, шеф-монтажу в покупця, пусконалагодження, випробування в роботі й навчання персоналу. Забезпечення виконання договору грошима складає 23 387 євро, або 2,5% вартості договору. Гарантія становить рік. Для участі в тендері потрібно було мати річний дохід не менше 100% очікуваної вартості, що було єдиним встановлений кваліфікаційним критерієм. Водночас треба було надати довідку від виробника пропонованого товару про досвід виготовлення та постачання гідравлічного пресу для колісних пар, а також документ, що підтверджує зв’язок учасника з виробником. Двох учасників з нижчими на 6% цінами відхилили. Зокрема ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Ресурсгруп» пропонувало прес HQ01-300 виробництва компанії «Hubei Heqiang Machinery Development Limited By Share Ltd» (Китай) за 46,90 млн грн. Однак замовник звернувся до виробника за підтвердженням технічних характеристик, вказаних учасником у технічній специфікації. Виробник у відповідь надав технічну специфікацію, що була надана фірмі «ФПК «Ресурсгруп» для участі у нинішній закупівлі, а також технічну специфікацію виробника. Замовник виявив розбіжності в інформації, наданій учасником та виробником: наприклад, прес визначено для монтажу та демонтажу лише коліс і гальмівних дисків, а можливість роботи із зубчастими колесами, підшипниками, лабіринтовими та запірними кільцями виробник прямо поставив у залежність від надання погоджених складальних креслень. Через це «ФПК «Ресурсгруп» відхилили за надання недостовірної інформації. Компанія OksichemK s.r.o. (Чехія) пропонувала прес виробництва «MAE Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH» (Німеччина) за 47,00 млн грн. Однак її відхилили, оскільки вона не зазначила в технічній специфікації вид документа, що підтверджує відповідність товару вимогам документа, зазначеного в таблиці технічної специфікації. Крім того, на довідці про досвід і технічній специфікації не було ні власноручного підпису, ні електронного підпису. EuroTechService s.r.o. була створена в 2019. На її сайті сказано, що вона пропонує спеціалізовані послуги із безтраншейної санації трубопровідних комунікацій різного призначення і діаметру в Європі. Фірма вперше отримала держпідряд в Україні. У наданому статуті компанії сказано, що її єдиним власником є громадянин України Сергій Арент, який живе у Бучі на Київщині. Судячи з витягу про несудимість, він родом із Луцька на Волині. Також у статуті зазначено, що керівниками товариства є дві особи: він та Марина Клочкова, яка живе в рф. А першим керівником був Манучехр Бурханов із Братислави. В Україні бізнесмен Сергій Сергійович Арент із Луцька володіє та керує ТОВ «Антарес СВ», а також є співзасновником ГО «Асоціація професіоналів стріт фуд. Якісна та безпечна їжа на вулиці» та директором Волинської обласної громадської організації «Погляд патріота». 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись