Phishing Team

1⃣ شست مجازی: تو این روش شوینده ها به دنبال افرادی میگردند که در صرافی احراز هویت انجام دادند تا بتونند از طریق اون افراد ریال های کثیف و به رمزارز تبدیل کنند. ♻ مزایای این روش: 🔹 مخفی ماندن هویت شوینده و امنیت کار بسیار بالا بدون جا گذاشتن ردی از خود 🔹 تبدیل سریع ریال کثیف به رمزارز 🔹 شستشو در هر ساعت از شبانه روز و بدون محدودیت زمانی ⚠ معایب این روش: 🔸 تامین کردن افرادی که صرافی دارند یا به اصطلاح بهشتی درسرهای خاص خودشو داره 🔸 هر لحظه ممکنه بهشتی بعد از واریز پول پاسخگو نباشه و به اصطلاح تبر بزنه 🔸 سقف خرید از صرافی ها به شدت کنترل میشه و محدودیت های خودشو داره! مثلا بیشتر از ۲۵م سقف نمیدن یا ممکنه تا ۲۴ ساعت اجازه برداشت ندند و پول سوخت بشه 🔸 تعداد تراکنش های زیاد برای پر شدن سقف جهت خرید در صرافی زیاده و همین خودش باعث سوختن حساب میشه 🔸 بهشتی های یکبار مصرف! بهشتی که با بدبختی پیداش کردین بعد از یکبار شست موفق ممکنه دیگه باهاتون همکاری نکنه چون فهمیده چه خبره 🔸 شستشوی مبالغ پایین 2⃣ شست مجازی فیزیکی: تو این روش شوینده ها کالاهایی رو از وبسایت ها خریداری میکنند و به صورت فیزیکی تحویل میگیرند. ♻ مزایای این روش: 🔹 بدون نیاز به بهشتی مستقیما میشه خرید و انجام داد 🔹 شستشوی مبالغ بالاتر 🔹 شارژ کیف پول با چندین تراکنش ریز در درگاه شاپرکی فروشنده از حسابای متفاوت و بعد خرید کالا از اعتبار کیف پول 🔹 فیشر بدون نیاز به شوینده و وابستگی و واسطه گری مستقیما میتونه خودش مبالغ و بشوره ⚠ معایب این روش: 🔸 احتمال دستگیری هنگام تحویل کالا 🔸 احتمال ارسال نشدن کالا و درخواست وریفای یا پیگیری صاحب حساب و کنسل شدن ارسال 🔸 نقدشوندگی کالا دارای تاخیر و زمان بر هست 3⃣ شست کاملا فیزیکی: در این روش شوینده اجناسی رو که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند انتخاب و با ریال کثیف خرید میکند. ♻ مزایای این روش: 🔹 امکان فاکتور کردن کالا و ارسال پول مستقیم به ارزش فاکتور بدون واسطه در حساب فروشنده 🔹 تهیه حساب های واسطه و پر کردن سقف و سپس خرید کالا، یا دارایی ارزشمند مثله طلا، سکه، ارز 🔹شستشو بدون سقف تا هر مبلغی که شوینده تواناییشو داشته باشه ⚠ معایب این روش: 🔸 احتمال دستگیری بسیار بالا چون شوینده ها توسط دوربین ها رصد میشوند. 🔸 احتمال گیر کردن کالا و سوختن پول بخاطر نداشتن مدارک هویتی 🔸 احتمالا مسدودی حساب های واسطه بخاطر عدم گردش مالی یا پیگیری سریع دستگاه های ناظر و صاحب حساب 🔸 احتمال ردگیری کالاهایی که قابلیت ردگیری دارند همانند موبایل 🔸 نقدشوندگی همراه با تاخیر و بعضا بسیار سخت. اگر کالای بدی را انتخاب کرده باشید. 🔸 تامین حساب های واسطه یا به اصطلاح مخزن نقدینگی بسیار سخت و زمان بر و گاها پرهزینه و پر ریسک هست. 🔸 شست فقط در تایم و زمان های خاصی انجام میشود.