Кого надо адвокат

С 1 апреля с 20:00 на Госуслугах заработает сервис «Сим-карты» для проверки количества номеров, зарегистрированных на человека. ✅С указанного времени пользователи смогут просматривать и блокировать подозрительные/лишние номера, зарегистрированных у операторов. ‼️Также вводятся лимиты: россиянам разрешено не более 20 сим-карт на одного человека, иностранцам — до 10. Превышающие лимит должны отказаться от лишних: россияне — до 1 ноября, иностранцы — до 1 июля.

Расскажем о последних инициативах, направленных на борьбу с дропперами. 💸В 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на «дропперские» карты. У Банка России есть данные почти о 700 тыс. дропперов. С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг сможет направлять в банки требования о приостановке операций по карте на срок до 10 дней. ➡️Основания блокировки: Подозрение в финансировании экстремизма; Подозрение в отмывании преступных доходов. ⚡️Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают единую платформу для оперативной блокировки подозрительных транзакций. В Госдуме рассматривают законопроект, запрещающий открывать счета подросткам 14–18 лет без согласия законных представителей. ЦБ и Росфинмониторинг также готовят рекомендации для банков, чтобы предотвратить использование поддельных доверенностей для открытия счетов и транзакций, т к  6% дропперов используют доверенных лиц для операций. Подробнее здесь

Перевод «преступных» средств, может сделать вас соучастником в преступлении! ✅Дроппер -  это человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег. Дроппером можно стать: ➡️1. Осознанно – передав свою карту мошенникам или участвуя в их схемах. ➡️2. Ненамеренно – если злоумышленники получили доступ к карте без ведома владельца. ❓Как можно случайно стать дроппером? • Ошибочный перевод На вашу карту неожиданно приходят деньги (например, 100 тыс. ₽) Вам звонят, утверждают, что это ошибка, и просят вернуть средства, оставив себе часть «за услугу». • Просьба снять деньги в банкомате: незнакомец просит перевести вам деньги, чтобы вы сняли их наличными (якобы он забыл карту). • Фиктивная работа с переводами. Мошенники предлагают «работу»: получать и переводить деньги, обещая процент. ‼️Если перечисляемые деньги были ранее похищены, есть риск привлечения к уголовной ответственности за отмывание/соучастие в мошенничестве. ⚡️Вывод: подозрительные операции с чужими деньгами – повод обратиться в банк или правоохранительные органы. Подробнее здесь

Госдума рассмотрит законопроект о продлении эксперимента по партнёрскому финансированию («исламскому банкингу») до 1 сентября 2028 года. ✅Партнёрское финансирование основано на разделении прибыли и рисков между инвестором и клиентом. Участники: - кредитные организации - некредитные организации, включённые в реестр Банка России. ✅Допустимые операции: • Привлечение средств через займы, облигации, доверительное управление. • Финансирование через торговлю с рассрочкой, лизинг, инвестиции в уставный капитал. • Выдача поручительств. ⏳Этот эксперимент действует в нашей стране с 2023 года в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. Сейчас он рассчитан до 1 сентября 2025 года, предлагается продлить до 1 сентября 2028 года. ‼️Дополнительно законопроект расширяет перечень видов деятельности, которые могут осуществлять участники эксперимента: • Взаимное страхование. • Банковское обслуживание (денежные переводы). • Управление ценными бумагами.

Лучшая защита-защита кандидатской! Уважаемые подписчики, рады поделиться с Вами замечательной новостью! ⚖️ Старшему юристу АБ «Леонтьев и партнеры» Ляпину Дмитрию присуждена ученая степень кандидата юридических наук! Дмитрий успешно защитил диссертацию в Российском государственном университете правосудия имени В.М. Лебедева по теме: «Правомерное применение оружия при отправлении профессиональных функций как обстоятельство, исключающее преступность деяния» (научная специальность 5.1.4 «Уголовно-правовые науки). ❤️ Мы от всей души, поздравляем Дмитрия с этим значимым жизненным достижением! Желаем дальнейшего развития в научной сфере и успешного применения своих экспертных знаний в защите наших доверителей.

Рабочая встреча Уполномоченного с руководством ГСУ СК России по Москве состоялась в эту среду 🇷🇺 Участие в ней приняли ведущие адвокаты Экосистемы Людмила Айвар, Вячеслав Леонтьев, Борис Федосимов и Олег Матюнин, а предметом диалога стали предложения о внесении изменений в ряд статей УПК РФ, обсуждение вопросов дополнительного вменения к налоговым составам легализации и определения соразмерности ущерба накладываемому на имущество аресту 📑 ⬇️ ⬇️ ⬇️

Диалог со Следственным комитетом помогает разрешать противоречия между правоохранителями и бизнесом. Продолжаем работать.

Сколько стоит ведение домашнего хозяйства супругой? Суд в Китае посчитал это. ✅Китайский суд обязал мужа выплатить жене 35 000 долларов за 13 лет домашнего труда. Жена, оставившая работу ради семьи, при разводе потребовала компенсацию в 7 000 долларов за ведение хозяйства и воспитание ребенка. ➡️Суд увеличил сумму, подчеркнув, что неоплачиваемый домашний труд имеет ценность и должен учитываться при разделе обязанностей.  ‼️По китайскому законодательству, супруг, взявший на себя основную заботу о доме и детях, вправе требовать компенсацию при разводе. Это отличается от норм многих стран, в том числе нашего законодательства, где такая практика отсутствует.

В гостях у казначея Вот так бывает: что-то делаешь, вроде бы просто потому что считаешь важным, а потом оно неожиданно приводит к интересным встречам. В пятницу в Москве у меня была уникальная встреча — с главой Казначейства России, Романом Евгеньевичем Артюхиным. Если честно, представить, что такая встреча вообще возможна, я бы не смог. Началось всё ещё в январе. Я выступал в парламентском клубе «Диалог» перед депутатами Госдумы и рассказывал о книге «Святые юристы» (автор текста — Екатерина Федорчук, а я — автор идеи). Книга родилась после выставки о юристах-новомучениках, и тогда я подробно рассказывал о судебном процессе 1922 года в Петрограде, о подвиге новомучеников и роли юристов в этих событиях. Один из слушателей тогда приобрёл несколько экземпляров книги. Одну передал коллеге — главе Казначейства. И вот тут начинается самое интересное. ➡️ Роман Евгеньевич рассказал, что буквально недавно увидел икону святых юристов в храме. А спустя некоторое время ему дарят книгу про этих самых юристов. Он воспринял это как знак — и пригласил меня на встречу. Мы познакомились, пили чай, говорили о книге, о подвиге юристов и о том, что у финансистов тоже есть своя история героизма. В Казначействе, например, много исследуют вклад бухгалтеров, казначеев и финансистов во время войны — людей, чья работа могла быть решающей. Один пропущенный платёж — и может сорваться целая операция. Роман Евгеньевич отметил, что аналогов такой книги не видел, и высоко оценил и идею, и оформление. Мне, конечно, приятно. Когда ты что-то делаешь не ради наград, а потому что считаешь важным, а потом это действительно кому-то нужно. Это дорогого стоит! На фото — я с Вячеславом Леонтьевым, адвокатом, с которым мы в своё время делали выставку о святых юристах. Поэтому эта встреча — не просто случайность. Тут, конечно, Божий промысел. Слава Богу за всё! Дмитрий Лизунов про жизнь. Подписаться

Управляющий партнёр встретился с руководителем казначейства РФ. Подробнее в публикации нашего коллеги:

Электронный след приведет в тюрьму ✅Все настолько привыкли к электронным переводам нажатием пары кнопок, что теряют бдительность. ⚡️Мошенники похитили деньги с карты и перечислили на счет. Затем эта же сумма перечислена на карту сотрудника МВД. Итог: увольнение, задержание, обвинение. ‼️Мораль: перечисленные вам средства могут быть криминального происхождения ! Будьте внимательны к переводам на вашу карту ! О похожем случае, мы говорили тут

Каждому юр лицу - электронный кабинет ✅С 1 марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 26.12.2024 № 487-ФЗ. Теперь  взаимодействие юр лиц с Росреестром будет только в электронном виде. Подать документы в электронной форме в Росреестр можно через: 🟠 Личный кабинет на официальном сайте Росреестра; 🟠 Сервис прямого доступа (СПД-3); 🟠Сервис взаимодействия с Росреестром и Адаптер электронного взаимодействия (Адаптер); 🟠 Федеральную государственную информационную систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). ⚡️Есть исключения. Подать документы в бумажной форме можно если: - сделку заключили с физлицом, если это не электронный ДДУ; - на сайте Росреестра сообщили о временном техническом сбое; - юрлицо создали в форме, например, крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводческого и огороднического товариществами, ТСЖ либо ЖСК, которые смогут во всех ситуациях обращаться с бумажными заявлениями до 1 января 2026 года.

Штраф за не выполнение до 500 тысяч рублей! ❓А вы знали про ГОСТ Р 71917-2024 ? ГОСТ Р 71917-2024 устанавливает требования по антитеррористической защищенности.   Что это значит для собственников помещений?   ‼️Если вы владеете или управляете объектом, в котором могут присутствовать одновременно 50 человек ! Что уже трактуется как массовое прибывание людей, вам необходимо:   1. Видеонаблюдение и хранение записей Установите системы видеонаблюдения в ключевых зонах (входы/выходы, зоны скопления людей). Обеспечьте хранение видеозаписей не менее 30 дней (срок может варьироваться в зависимости от категории объекта).   2. Контрольно-пропускные пункты На объектах с высокой проходимостью (торговые центры, вокзалы и т.д.) установите рамки металлодетекторов и организуйте досмотр посетителей.   3. Охрана и контроль доступа Организуйте систему контроля доступа, включая проверку документов и регистрацию посетителей.   4. Паспорт безопасности объекта Разработайте и регулярно актуализируйте паспорт безопасности.   6. Физическая защита объекта Установите ограждения на территории, противотаранные устройства и обеспечьте освещение территории.   7. Обучение персонала Проводите инструктажи для сотрудников по вопросам антитеррористической безопасности. Обеспечьте персонал памятками по действиям при обнаружении подозрительных предметов или лиц.   9. Информационная безопасность Защитите системы видеонаблюдения и контроля доступа от несанкционированного доступа.   10. Соблюдение категорирования объектов В зависимости от категории объекта (определяется по уровню угроз) выполняйте соответствующие требования стандарта.

​​Риск уголовного преследования за «легализацию» в дополнение к налоговым составам В нашем обзоре уголовных рисков для бизнеса на 2025 год мы отмечали тенденцию к вменению дополнительно к налоговым составам статей 174 и 174.1 УК о легализации имущества, полученного преступным путем. Очередной резонансный случай подтверждает этот тренд. Как указывает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, по версии следствия, М. получила более 127 млн рублей, уклонившись от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК), и легализовала часть средств путем покупки недвижимости в Москве. Напомним, что легализация (ст. 174.1 УК) подразумевает совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или имуществом, приобретенными в результате преступления, с целью придания им правомерного вида владения, пользования и распоряжения. 1️⃣ История вопроса До 2013 года статьи 174.1 и 174 УК РФ исключали возможность квалификации сделок с деньгами и имуществом, полученными в результате налоговых преступлений (ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ), как легализацию. В июне 2013 года эти исключения были упразднены, однако до 2023 года заметного увеличения случаев дополнительного вменения легализации к налоговым преступлениям не наблюдалось. Правомерность вменения легализации к налоговым преступлениям остается предметом споров. Ранее мы рассматривали противоположные правовые позиции по этому вопросу в посте. 2️⃣ Как определяется преступный доход при смешении с правомерно приобретенными денежными средствами? Если преступно полученные денежные средства или имущество смешиваются с законными, например, поступают на один банковский счет вместе с правомерными доходами, то любые дальнейшие финансовые операции с этими средствами могут подпадать под действие статей 174 и 174.1 УК в размере суммы денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. 3️⃣ Препятствует ли прекращение УД по налоговому преступлению в связи с уплатой недоимки возбуждению дела по ст. 174 и 174.1 УК РФ? Согласно актуальным разъяснениям Пленума ВС РФ суд может установить преступный характер происхождения имущества, которое обвиняемый пытается легализовать по ст. 174 и 174.1 УК РФ, в том числе на основании постановления о прекращении УД по основному преступлению, даже если оно прекращено в связи с полным возмещением ущерба бюджету. Достаточно, чтобы материалы дела содержали доказательства совершения основного преступления, подтвержденные следственными органами или судом. Таким образом, прекращение УД по налоговому преступлению на основании полной уплаты недоимки, пеней и штрафов в бюджет не исключает возбуждения дела по ст. 174 и 174.1 УК РФ. Тактика дополнительного вменения «легализации» может применяться для конфискации легализованного имущества и доходов от его преобразования (в порядке ст. 104.1 УК РФ) на основании обвинительного приговора, а также для назначения наказания вплоть до 7 лет лишения свободы. 4️⃣ Повлияет ли рост случаев доп. вменения легализации на готовность обвиняемых возмещать ущерб для прекращения налогового дела? Как мы отмечали ранее, в отличие от статей 198 и 199 УК РФ, статья 174.1 не предусматривает прекращение уголовного дела при полном возмещении ущерба бюджету. Если судебная практика по дополнительной квалификации легализации укрепится, желание предпринимателей добровольно возмещать ущерб бюджету для прекращения УД по налоговому преступлению и избежания судимости, вероятно, снизится. Отсутствие четкого правового подхода создает риски для предпринимателей. Возможность дополнительного вменения ст. 174.1 УК после прекращения дела по налоговому преступлению остается на усмотрение следствия, что ведет к избирательному правоприменению и требует разъяснений высших судебных инстанций для исключения произвольного уголовного преследования.

Коллеги, подробно описали тенденции сегодняшнего дня. Делимся с вами публикацией друзей.

С 1 марта 2025 года можно установить самозапрет на выдачу кредитов ✅С1 марта 2025 г. вступают в силу изменения в законодательстве, которые позволят граждан внести в свои кредитные истории сведения о запрете заключать договоры потребительского кредита или займа, за исключением: - ипотеки; - залога автомобилей; - основной образовательный кредит с господдержкой. ➡️С 1 марта 2025 года самозапрет можно будет кстановить в личном кабинете на Госуслугах, а с 1 сентября 2025 года и через МФЦ. ⚡️Подобные нововведения позволят исключить или хотя бы минимизировать случаи мошеннических действий, когда от имени граждан оформляли микрозаймы и кредиты.

«Ошибочный платёж» 🟠Наш доверитель в разгар новогодних праздников получил перевод на счет мобильного телефона. Не обратив на это внимание, он никак на это не отреагировал. ⚡️В результате выяснилось, что перевод был с карты человека, подозреваемого в хранении наркотиков. Подозрения о их продаже легли на доверителя. Неприятная процедура допроса, изъятие телефона, потеря времени и нервов. Конечно, удалось разрешить это недоразумение. ‼️Рекомендуем не оставлять без внимания такие «случайные» платежи в ваш адрес. Один звонок адвокату поможет предотвратить неприятности. ❤️Позвоните своему адвокату !