Ассоциация комплаенс и деловой этики

🔔 Запись вебинара "Роль службы комплаенс: как найти баланс между СД и исполнительным органом" Видеозапись доступна по ссылке: https://youtu.be/7-xMSXeeGxY

🔔 Подключайтесь к вебинару "Роль службы комплаенс: как найти баланс между СД и исполнительным органом". Время: 15 мая. 2024 16:00 по времени Астаны https://us06web.zoom.us/j/86756514552?pwd=wybGcFQHzQKNXg0j4EoKRq2MDOLIOi.1 Идентификатор конференции: 867 5651 4552 Код доступа: 074503

🌎 В Казахстане "Яндекс.Такси" заставили выплатить водителям бонусы — 7-10 млрд тенге Сотрудникам Астаны и Алматы уже заплатили более 400 млн тенге. Решение приняли после антимонопольного расследования. Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан сформировало антимонопольный комплаенс Яндекс, в рамках которого предусмотрен пересмотр зарплаты сотрудникам и введение дополнительной бонусной программы для водителей. С целью обеспечения контроля исполнения антимонопольного комплаенса до конца второго квартала текущего года АЗРК будет создана специальная мониторинговая группа с экспертами. #антимонопольный_комплаенс

🔔 Уже в эту среду 15 мая в 16:00 пройдет вебинар "Роль службы комплаенс: как найти баланс между СД и исполнительным органом" Спикеры: 🗣Аханзарипов Нурлан Заманбекович — почетный член QID, cертифицированный независимый директор (CertDir IoD) Institute of Directors, являлся членом Управляющего Совета Ассоциации Налогоплательщиков Казахстана «АНК» и независимым директором - членом Совета Директоров АО «ДБ АльфаБанк Казахстан», входил в состав Экспертного Совета Ассоциации «КазЭнерджи». 🗣Даурен Акшалов — внештатный советник министра энергетики Республики Казахстан по комплаенс, председатель Наблюдательного совета ЧУ «Ассоциации комплаенс и деловой этики», независимый директор – член совета директоров АО «НК Казахстан Инжиниринг» и АО «Аэропорт Усть-Каменогорск», заместитель Председателя по комплаенс Комитета внутреннего аудита, рискам и комплаенс НСКУ НПП «Атамекен». 🎙Модератор вебинара: Дина Урастаева — член Попечительского совета Astana Hub, исполнительный директор Chapter Zero Kazakhstan, сертифицированный директор (CertDir IoD) Institute of Directors, магистр Колумбийского университета, Chevening Alumni. ➡️ Успейте зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/NpuJ2wvRBSvhtTvi8

⚽️ Футбольные агенты и клубы будут бороться с отмыванием денег в Европе С 2029 года в Европе ведущие профессиональные футбольные клубы, участвующие в крупных финансовых операциях с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансфер игроков, должны будут проверять личности своих клиентов, отслеживать транзакции и сообщать о любых подозрительных транзакциях в финансовую разведку.

🔶 Канада оштрафовала криптобиржу Binance почти на $4,5 млн Дело касается отмывания денег и финансирования терроризма. Крупнейшая в мире криптобиржа получила финансовый штраф от канадского агентства фин.разведки FINTRAC. Binance не зарегистрировалась в Канаде как компания, предоставляющая фин.услуги за рубежом. Ей устанавливали несколько крайних сроков, но Binance проигнорировала. Также компания не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму $7,3 тыс. 1 мая стало известно, что суд в США приговорил бывшего основателя криптобиржи Binance Чанпэн Чжао к 4 месяцам тюрьмы.

⚡️ Бывшего главу Twitter заподозрили в отмывании денег и помощи в обходе санкций В отношении Джека Дорси расследование начала спецгруппа прокуратуры Южного округа Нью-Йорка (США). Его подозревают в отмывании денег посредством серии транзакций через дочерние подразделения криптовалютного сервиса Block — Square и Cash App, а также в помощи обхода санкций ряду стран. По данным инсайдеров, правоохранители интересуются, не позволяли ли эти сервисы отмывать средства лицам и организациям, связанным с террористической деятельностью. Источники также отмечают, что в фокусе расследования — подозрительные транзакции с участием России, Ирана, Кубы и Венесуэлы. Первые утечки о расследовании обрушили акции Block на преддверии открытия торгов. Дорси пока не прокомментировал эту информацию, но все слухи опроверг представитель Block. Представители прокуратуры от комментариев отказались.

Поздравляем с Днём защитника Отечества. Успехов в любых начинаниях, уверенности в завтрашнем дне, благополучия в делах и перспективных идей. С праздником!

⚡️ Какой штраф заплатили Air Astana, Казахтелеком и Робокэш за утечку данных Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности опубликовало результаты работы по противодействию распространения персональных данных: ▪️ МФО zaimerkz («МФО «Робокэш.кз») заплатит штраф в 500 МРП (1,8 млн тенге) за мартовскую утечку более 2 млн данных граждан. Казахстанцы отправили более 5 тыс. обращений в Минцифры. ▪️ Казахтелеком и Air Astana суммарно выплатят 369,2 тыс. тенге штрафа из-за февральской утечки данных. ▪️ ЕНПФ, который тоже проверяли на возможную утечку в феврале 2024 года, штрафа избежал. ▪️По утечке перс.данных и сведений, относящихся к тайне медицинского работника, в КазНУ им. Аль-Фараби – ДП Алматы возбудил уголовное дело. Если же уголовного нарушения не найдут, Минцифры возможно привлечет виновных к административной ответственности. #персональные_данные

ℹ️ Утечка персональных данных: как теряют сведения о казахстанцах и чем это грозит В 2023 году KZ-CERT АО «Государственная техническая служба» (ГТС) сообщила об увеличении количества кибератак в Казахстане. По статистике ведомства, число инцидентов в сравнении с прошлым годом увеличилось вдвое. Особое внимание ГТС обращает на уязвимость персональных данных. В связи с новыми угрозами в законодательство были внесены изменения и дополнения по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов. В частности, граждане Казахстана получили право на добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов. Factcheck.kz собрал список крупных утечек перс.данных казахстанцев за последние годы: 2019 год — утечка данных казахстанских избирателей; 2021 год — утечка данных казахстанских пользователей Telegram; 2023 год — утечка данных клиентов «Спортмастер»; 2023 год — фишинговый NCALayer; 2024 год — секретные данные китайской компании iSoon содержали сведения о Казахстане; 2024 год — утечка данных клиентов микрофинансовых организаций. Чем опасны утечки личных данных для казахстанцев? ▪️Утечка личных данных казахстанцев влечет финансовые и репутационные риски для организаций. ▪️Это может привести к мошенничеству, включая кражу банковских данных и персональной информации для совершения мошеннических операций. ▪️Данные могут быть использованы для фишинга и вишинга, а также для вымогательства, в том числе через угрозы и продажу информации третьим лицам. ▪️Утечка данных также увеличивает риск социальной инженерии, включая мошенничество, связанное с близкими и родственниками. Кража личных данных — мировая тенденция Согласно данным поставщика VPN-сервиса Surfshark, который также занимается аналитикой киберугроз, за 2023 год произошла утечка почти 300 млн учётных записей #персональные_данные