TrudExchange | Обмен валют по миру 🌏 | Тайланд | Бали | Вьетнам | Россия | Беларусь | Европа | Китай

🔒 Как не получить красные метки и защитить свои криптоактивы Каждая транзакция в блокчейне прозрачна. AML-сервисы бирж, обменников и банков проверяют происхождение средств в реальном времени — и одна сомнительная транзакция может заразить весь кошелёк, даже если вы ни в чём не участвовали. Шкала риска (Risk Score): ⏺ 0-25% — чисто. Средства с крупных бирж, майнинг-пулов, личных кошельков. Принимают без вопросов. ⏺ 25-70% — подозрительно. Косвенные связи с миксерами, DeFi, P2P, нерегулируемыми обменниками. Биржа запускает ручную проверку комплаенсом, может запросить документы о происхождении средств. ⏺ 70-100% — критично. Прямые связи с даркнетом, санкционными адресами (OFAC, ЕС, миксерами, украденными средствами, фишингом). Автоматическая заморозка депозита, блокировка аккаунта. В худшем случае - внимание правоохранительных органов и конфискация.

Что происходит при отправке/получении грязной крипты: • Депозит на бирже замораживают, вывод ограничивают • Запрашивают KYC и доказательства происхождения средств • Кошелёк попадает в чёрные списки Chainalysis, TRM Labs и аналогичных сервисов • Обменники отказываются принимать ваши монеты • Разморозка может занять недели и потребовать юридическое заключение - а может не произойти вообще

⚠️ Важно: Risk Score динамичен. Сегодня ваш адрес зелёный, а завтра пожелтеет, если в цепочке появится новая пометка. Риск передаётся по цепочке транзакций - ваши монеты могут «загрязниться» задним числом. Что мы предлагаем: Для наших клиентов - 3 бесплатные AML-проверки адресов или транзакций. Проверим происхождение средств, выявим красные и жёлтые метки, покажем детальный отчёт. Если крипта грязная - поможем очистить. Пишите в личные сообщения - проверим ваш кошелёк прямо сейчас 🔽 Менеджер