东南亚安危曝光｜西港日记

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扶手真的太难了—— 每天被抓、被拉、被拽， 承受的压力大到能把钢材都压弯。 累到走路姿势都要分叉了， 却还得装作“我很坚强”。 没人问扶手累不累， 只要求它“撑得住”。 唉，工具人的心酸，谁懂？ PS：哪个狗推那么能干，干的走路都分叉了🤣🤣

泰国重拳出击 #百亿泰铢跨国犯罪网络资产被查封 泰国反洗钱办公室（AMLO）于12月2日采取重大行动，决议查封并冻结四大跨国犯罪团伙的资产，总额高达101.65亿泰铢（约22.5亿元人民币），共计289项资产。此次行动针对以柬埔寨等地为基地、涉及网络诈骗、洗钱等严重罪行的复杂犯罪网络。 其中，以“本·史密斯”为首的诈骗网络，通过编造“账户涉洗钱”等谎言实施诈骗，其资产查封规模最大，单案价值就达约92.79亿泰铢。 同时被打击的还包括柬埔寨太子集团创始人“陈志”相关的混合诈骗网络、拥有实体运营中心的“郭安”团伙，以及通过社交群组诱导虚假股票投资的“投资策略”诈骗案。 调查显示，这些团伙犯罪手法专业，常利用数字货币（如USDT）跨境洗钱，并将非法所得转换为土地、证券、奢侈品等资产进行隐匿。泰国AMLO此次冻结其银行账户、不动产等，旨在彻底铲除其经济基础。

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Bitrace：汇旺支付链上仅剩99万枚USDT，已停止用户提现 12月3日，Bitrace上数据分析，汇旺支付已于12月1日13时（东八区时间）全面停止用户提现业务，链上地址仅剩99USDT。 汇旺集团链上公告称受市场环境影响导致用户集中兑现显示将实行“阶段性延期兑付”链上数据显示，汇旺USDT日转出量从月初4183万骤降至717万，其以太坊网络业务早在11月初已陷入资金困境。分析指出，英美联合对太子集团及汇旺集团的制裁是此次事件的直接诱因，导致多个核心业务地址被标记为风险，引发用户恐慌性显现。

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今天中午，柬埔寨国家银行发了个声明。主要两点意思： 1、他们在2024年9月25日即已经吊销Huione Pay的营业执照，且今年已经完成所有清算工作。 2、柬埔寨国家银行强调：没有任何银行或金融机构获得柬埔寨国家银行授权提供与加密资产相关的服务。 关于第一点，汇旺在今年3月份称，牌照是自己主动注销，当时说的是在日本、加拿大等地办理国际支付业务证照。 关于第二点，柬国行不承认加密货币交易业务在柬埔寨是合法业务，警示公众。 这个通告翻译：我监管了，我作为了，我提醒了，现在再发个免责声明。自己玩，自己负责。

#网传消息：汇旺银行营业执照已被柬埔寨吊销

ps：这条新闻昨天6折今天过后就是4折了

#突发事件：刚刚亚太村委会用广播在喊了，等一下在亚太里面会有爆破，然后十分钟后轰的一声。亚太鸿图物业开始爆破了。 PS：老王的心碎🥲🥲

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#USDT要紧了？中国监管升级 中国人民银行于 2025年11月28日 与多个政府机构召开会议，针对近期加密货币投机回潮及相关风险作出最新警示，并宣布将进一步加大监管与执法力度。 #投机回升引发担忧 监管部门报告称，近期涉及虚拟货币的非法活动持续增长，包括交易、投机及跨境资产流动，给金融系统带来新挑战。 央行指出：“虚拟货币（包括稳定币）并不具有法定货币地位，其在市场中的使用属于非法金融行为。” #稳定币成监管重点 会议特别点名 USDT 等稳定币存在重大风险： • 客户身份验证与管控不足 • 容易被用于洗钱与诈骗 • 可绕过监管进行跨境资金转移 监管机构认为这类资产已成为犯罪活动新的工具链条，对国家金融安全构成威胁。 #监管方向与下一步措施 本次会议提出三项要求： 1. 加强执法与政策协同 2. 强化资本与信息流监测 3. 严厉打击利用虚拟货币从事的非法活动 央行强调，将持续遏制虚拟货币在境内的扩散与投机行为，维护经济和金融稳定。 区域背景： • 中国自 2021 年起全面禁止加密货币交易 • 香港已建立稳定币监管制度，但尚无发行商获牌 • 尽管禁令未变，比特币挖矿仍在部分能源丰富地区“悄然复苏” #有网友提醒😂：各位掌管着U的大佬们，大家手机过海关时要注意，避免损失并自找烦恼。#USDT #中国监管 频道广告赞助商 ——————————————— ⚡️⚡️⚡️⚡️ 一触即付,安全无忧;开户即享😙费率,会员多重豪礼,商务：@SWjiedai234 官网: 234.com 🔤8️⃣😀😀😀😃 索莱尔赌场😀唯一官方授权,官网:U8.COM🔥官方频道:@U8com_cn 飞投:@u8u8 ⚡️⚡️⚡️😳😳😳😳信誉台 不限ip 不实名 链接：1820554.com 🔥爆奖频道:@fuli182 ⛅️YUNYOU贵宾厅 菲律宾实体赌厅 更多福利等您来拿 来YUNYOU只玩真的⛅️ 【Y3国际】10月17号西港某盘总充值4️⃣0️⃣万u在PA真人中赢得4️⃣4️⃣0️⃣万u @Y3Y3 ——————————————— ➡️ 投稿联系： @qs456😅

🇰🇭 柬埔寨明年对中国公民试行免签入境 柬埔寨政府发布通告：决定自2026年6月15日至10月15日的4个月内，对中国公民试行免签入境政策。 在此期间，中国公民入境柬埔寨仅需填写电子入境卡即可入境，#无需任何申请与费用，#每次入境可停留14天，并可多次往返。 柬埔寨政府同时表示，将继续与中国沟通谈判，同样争取中国方面放宽和简化柬埔寨游客前往中国的签证程序，以期未来实现互惠免签。

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缅甸【大其力】前天晚上被深夜突袭！ 电诈窝点被一锅端，狗推睡梦中全被抓 #网友投稿：昨晚，缅甸大其力 一处隐蔽电诈窝点在深夜突袭行动中被端。据投稿者称，宪兵与警方提前完成包围，随后直接破门进入——里面的人还在呼呼大睡，完全没意识到“梦醒在审讯室”。 房间一个接一个打开： 有人打着呼噜、有人抱着手机睡着、有人连被子都没放下。大部分人来不及穿鞋就被控制，只能迷迷糊糊被押出去，满脸写着“发生了什么？我是谁？我在哪？” 据现场人士透露，该点疑似筹备近期“冲业绩”，却还没开始就被直接端掉。现场手机、电脑、脚本板等物品被全部扣押，有人甚至还裹着被子就被带走，活像睡梦中被抓穿越。 据称，该窝点已运作数个月，主要针对中国受害者行骗，手法粗暴但危害巨大。如今整组被抓，当地不少华人直呼“大快人心”。

诱骗120名中国人赴缅柬做电诈 3名中国籍人贩子潜逃泰国被抓！ 12月2日，在移民局局长帕努玛警中将等人的指挥下，移民局联合相关部门举行了新闻发布会，通报了重大案件侦破情况。 中国驻泰王国大使馆曾向泰国移民局通报信息：请求协助调查并追踪3名中国公民。中国江苏警方调查发现，3人涉嫌以“人口贩运”方式诱骗中国同胞赴境外加入电诈集团，已被中国司法机构列为通缉对象

调查显示：自2024年12月至2025年7月，这一犯罪团伙以31岁中国籍嫌疑人杨某（化名）与21岁中国籍嫌疑人张某（化名）为核心成员，诱骗受害者赴缅甸与柬埔寨加入电诈团伙。 犯罪分子谎称可办理境外信用卡并提取现金而无需还款，但需先出境开卡。受害者信以为真后，被带往云南省与广西壮族自治区边境，再由协助者带领偷越国境，最终被送往缅甸及柬埔寨的诈骗基地，并被强迫参与诈骗中国公民 目前，中国已有超过120名受害者涉案，损失金额超过100万人民币（约500万泰铢）。中国警方已在境内抓获11名相关人员，但杨某与张某已提前潜逃至泰国。江苏省法院遂于2025年7月对二人签发逮捕令。 移民局随即派员布控追踪，最终在两处公寓发现二人，并以“逾期居留”为由将其控制。

此外，警方在房间内还发现20岁的程某（化名），系张某的女友。经与中国驻泰使馆核查，亦确认其被中国列为通缉对象，罪名包括“掩饰隐匿犯罪所得”及“协助中国公民非法出境”，据信其属于同一犯罪集团。 泰国移民局已逮捕3人，并正与中方合作，准备将其移交中国司法机关依法追究刑事责任。 Ps：搞骗招的落网了 牢底坐穿…

柬埔寨三个夜场女孩被绑失联！！！ 网友投稿：12月1号，三个中国女孩子早上六点从财通出发去波贝上班，说是一个姐妹推荐的妈咪（图2：财通的妈咪ma t），现在三个人集体失联已经超过24小时联系不上人了！ 我联系这个妈咪问女孩子到了吗？怎么联系不上，妈咪说人在上班，但是上班不可能不看手机吧？ 目前就是三个女孩都联系不上，这个妈咪绝对有问题，怀疑是被绑架了，希望各大网友好心人，认识这个妈咪或者知道内幕事情，或者是要赎金都可以商量，请别伤害她们，联系我们！（有知情者找小编拿联系方式） Ps：年关将至啊！大家真的要注意了，昨天柬埔寨戈公也发生了一起绑架事件，两名中国男子从海边园区去戈公的本地的酒吧玩，结果不辛让匪徒给按上车了，家属收到匪徒的电话，开口就是10WU！

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