东南亚安危曝光｜西港日记

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#行业新闻  利用赌博网站“稳赚漏洞”套利31万，最终还是栽了 很多人以为，赌博网站里的“返水”“返点”“优惠活动”是可以利用的漏洞，甚至有人研究规则，想着靠技术刷流水赚钱。但所谓的“套利”，并不是发财捷径，而可能成为违法犯罪的陷阱。

2024年，广东平远男子陈某盯上了境外赌博网站的返利机制。他通过多个账号操作，在不同平台对同一赌局同时下注“庄”和“闲”，人为制造流水，再利用网站充值返点、红包、返水等规则套取利益。 为了扩大规模，陈某购买30余部手机、电脑和相关软件，招募4名人员组成团队，每人投入1万元启动资金，长期进行所谓“稳赚套利”。 😍关注总频道 @xa666 从2024年11月至2026年1月，陈某累计非法获利31万余元。然而，所谓的“稳赚项目”最终换来的不是财富，而是法律制裁。 法院认定，陈某以营利为目的组织人员参与赌博，并以赌博收益作为主要经济来源，其行为已构成赌博罪。最终，陈某获刑9个月，缓刑1年，并处罚金1万元。

赌博网站所谓的“漏洞”，往往只是诱人入局的陷阱。看似赚的是平台的钱，实际上走的是违法犯罪的路。

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#马来西亚新闻 全国突击检查16处场所，503名外籍人员被扣！876名执法人员参与行动 7月13日，马来西亚移民局通报，在全国范围内展开为期两天的“超级行动”（Op Mega），同步突击检查16处目标地点，共检查2260人，最终扣留503名涉嫌违反移民法规的外籍人员。

此次行动从7月12日上午11时30分开始，重点检查被怀疑由外籍人员经营，或大量雇用外籍劳工的商业场所。 马来西亚移民局表示，行动旨在核查相关场所及人员是否遵守移民法规，并排查无合法证件、逾期停留、违反签证条件等问题。 876名执法人员参与，503人被扣 此次联合行动共出动876名各级执法人员，除移民局外，还包括马来西亚国民登记局、皇家警察、国内贸易及生活成本部，以及地方政府执法人员。 执法人员共检查2260人，其中503名外籍人员被扣留，包括： 孟加拉国籍 缅甸籍 印度尼西亚籍 尼泊尔籍 印度籍 其他国籍人员 被扣人员年龄介乎21岁至52岁，包括408名男子和95名女子。 涉无证件、逾期停留及违反签证条件 移民局初步发现，被扣人员主要涉嫌以下违规行为： 无法出示有效身份证明或旅行证件 违反签证或准证规定 逾期停留 持有不被当局承认的证件 其他违反移民法规的行为 所有被扣人员将被送往马来西亚各地的移民拘留中心，接受进一步调查和处理。 120名马来西亚人被要求协助调查 行动中，移民局还向120名马来西亚公民发出证人传票，要求他们配合调查。 相关人员可能涉及雇用、容留或协助非法外籍人员等问题，执法部门将根据调查结果决定是否采取进一步行动。

马来西亚移民局表示，今后将继续开展类似执法行动，重点查处、起诉并遣返违反当地法律的外籍人员，同时追究非法雇用或包庇无证外籍人员的雇主及相关责任人。 ➡️投稿联系 @tougaoo

#柬埔寨资讯：木牌警方查处一起网络诈骗窝点，33名涉案人员被控制 7月15日，柬埔寨柴桢省巴域市（Bavet）开展打击网络诈骗犯罪专项行动。巴域市副市长罗烈·拉萨（Reth Raksa）带领市行政统一指挥力量，联合柴桢省宪兵司令部展开突击检查，并在柴桢省副检察官多拉·昂普拉丹（Dora Ang Prodan）的法律协调下，对涉嫌实施网络诈骗（Online Scam）的地点进行查处。

此次行动目标位于巴域市塔比村（Ta Bip）一处别墅，该别墅位于贡鹏桥路（Kampong Spean Road），登记业主为凯欧·波萨姆博（Keo Phallsambor）。行动期间，柴桢省宪兵犯罪调查部门、巴域市宪兵基地、市政府行政人员以及当地村级负责人等共同参与。 据警方通报，行动现场共发现并控制33名人员，其中包括3名女性。涉案人员涉及两个国籍： 越南籍31人（其中女性3人）； 中国籍2人（男性）。 警方现场查获大量疑似涉案物品，包括： 各类手机； 台式电脑； 护照； WiFi设备； SIM卡； 透明白色晶体状物品； 越南身份证件； 银行卡； 车辆； 驾驶证； 以及其他相关设备和材料。 目前，被控制人员及相关证物已被移交至柴桢省宪兵司令部，等待进一步依法调查处理。

涉案别墅已被联合执法小组暂时查封，后续案件进展将由相关部门继续公布。此次行动是柬埔寨近期持续加强打击网络诈骗、电信诈骗犯罪行动的一部分。

单场直播峰值76万人观看，涉案流水20余亿！🇨🇳四川攀枝花警方侦破特大跨境网络赌博案！ 攀枝花市公安局7月15日对外发布案情通报：近日，盐边县公安局依托网络巡查线索，成功侦破一起特大跨境网络赌博案，打掉借2026美加墨世界杯赛事开设外围赌球平台牟利的有组织犯罪团伙，抓获涉案人员20名，现场扣押作案手机23部、直播设备15套，单案查实涉案资金4000余万元。 现将案件侦办情况通报如下：

2026年美加墨世界杯举办期间，我局开展网络涉赌常态化巡查时发现线索：辖区网民通过自建球类资讯网站、微信群、“雨燕”直播平台多渠道引流，诱导境内群众登录境外“B体育”网站参与网络博彩。 😍关注总频道 @bx666 经初步核查，该平台参赌人员遍布全国，资金交易流水规模巨大，涉嫌开设赌场犯罪。 在攀枝花市公安局统一指挥、统筹支持下，我局抽调刑侦、网安、治安、法制多警种警力成立专项专案组，依托公安大数据侦查中心开展深度研判，梳理数百万条网络数据，精准区分赌博平台主播、代理、客服、技术运维、资金结算多层级人员，完整摸清该团伙组织架构。 经查，以姜某、杨某、许某某为首，纠集袁某、任某、陈某某、孙某某、张某某等多名骨干成员组成犯罪团伙，将赌博服务器架设至菲律宾、马来西亚境外地区，属于有组织、有预谋、规模化、链条化跨境涉赌团伙。 平台设置体育竞猜、真人棋牌、电竞等多类博彩盘口，划分国内、越南、国际三类投注渠道，长期面向境内外招揽赌客、发展线下代理。 截至案发，平台注册会员共计110万人，发展各级代理账号6300余个；世界杯期间专项搭建引流直播间180余个，单直播间峰值在线人数超76万人。全平台累计赌资流水20余亿元，团伙依靠投注抽水非法获利上亿元。 专案组精准锁定从马来西亚入境的团伙核心头目袁某并率先实施抓捕，随后组织警力奔赴辽宁、广东、河南等全国11省市开展同步集中收网行动，20名团伙成员全部抓获归案。

目前，该案审讯深挖、涉案赃款追缴、上下游关联线索核查、延伸打击黑灰产业链等工作正在持续推进中。

#网友曝光 #马来西亚 #A8体育 避雷马来西亚 A8 体育。 真心奉劝准备来这家公司的人，能绕就绕。 我是在吉隆坡入职的A8，本以为是正常跳槽，结果进去才发现，从管理层到整个团队，完全就是一盘散沙。很多所谓的管理，说好听点是从其他公司跳槽过来的，说难听点，就是一群临时拼凑起来的草台班子，专业能力、管理能力都让人大跌眼镜。 招聘的时候，人事画的饼一个比一个大，真正入职以后完全是另一回事。岗位、待遇、发展方向，很多都和当初承诺的不一样。管理混乱，沟通靠猜，制度天天变，出了问题没人负责，永远都是员工买单。 最近公司内部又是一团乱。据公司内部消息，上个月人事、人资相关人员还发生了严重事件，后续还要处理相关法律程序，整个公司人心惶惶。 最离谱的是，公司安排还在职的员工整体转去亚美尼亚继续办公。结果到了发薪日，连员工最基本的工资都不能按时发放。一个公司，几百号人的工资都算不清、发不明白，真的很难让人相信还有什么管理能力可言。 一直靠画饼、拖延和沉默来解决问题。员工不是免费的劳动力，更不是可以随意消耗的筹码。有些坑，别人踩过了，希望后来的人就别再踩了。

#印尼资讯：泗水警方联合移民局破获跨国信息犯罪团伙 抓获15名中越籍涉案人员 7月13日，印尼泗水一级特别移民检查站联合西多阿乔警察局通报一起跨国窃取公民信息大案，执法部门累计抓获15名中国、越南籍外籍人员。该团伙借助虚假招聘盗取本地民众身份信息，冒用他人信息批量办理银行卡，用于洗钱与网络诈骗资金周转。

泗水移民局局长阿古斯·维纳托在7月13日抓捕行动后的案情发布会上介绍：案件线索始于6月30日群众举报，居民反映西多阿乔县一处民宅内外籍人员活动异常。移民情报执法专班随即开展蹲点摸排，先期控制3名中国籍嫌疑人。 核查过程中，警方发现一名代号LGC的中国籍团伙头目无法出示有效出入境证件。工作人员随即前往其位于巴都市的住所开展搜查，当场查获9本越南籍人员护照。经LGC供述，这些护照均归其手下越南员工所有，涉事人员被统一安置在巴都市一处别墅内集中居住、作案。 警方立刻前往别墅清查，现场查获9名越南籍人员。经查，LGC长期扣押全部越南员工护照限制其人身自由，安排人员24小时轮班收集公民信息；所有外籍人员仅持短期旅游签证入境，未办理合法务工手续，涉嫌移民违法。 为彻底斩断犯罪链条，移民局联合警方扩大抓捕范围，除15名外籍人员外，5名协助传播虚假招聘广告的印尼本地人员也被控制。 本次落网人员包含5名中国公民、10名越南公民，所有外籍涉案人员现已统一关押在泗水移民拘留所。 经警方深挖侦查，该团伙完整作案链条被彻底查清：嫌疑人在社交平台发布高薪行政虚假招聘，诱导求职者提交身份证、手机号、家庭住址等隐私材料。在囤积大量民众身份信息后，团伙冒用受害者名义在多家银行批量开立银行卡账户，这些账户统一由团伙管控，专门用于洗钱、流转网络诈骗非法资金，账户持有人全程对此毫不知情。整套犯罪依托线上渠道完成闭环操作，引流、沟通、资金转账均在线上完成，作案隐蔽性极高，加大了执法查处难度。 针对本案，相关部门实行分工办理机制：泗水移民局专门处理涉案外籍人员签证违规、非法务工等移民类违法行为。窃取公民个人信息、洗钱、网络诈骗等刑事犯罪，则移交西多阿乔警察局刑事部门独立侦办。 按照分工，此前最先查获的3名中国籍嫌疑人已移交当地刑侦深入调查，5名参与团伙运作的印尼本地人员目前以证人身份配合警方取证。 此次抓捕现场查获大量涉案物证，涵盖30余台手机、8台笔记本电脑、19本护照、数百份民众身份资料、各类银行ATM卡及台式电子设备。当地已有受害者主动报案，证实个人身份遭团伙冒用开户，本人无法管控名下账户。 依据印尼《个人信息保护法》，涉案人员涉嫌滥用公民个人信息罪，最高可判处5年有期徒刑。刑事侦查全部结束后，15名外籍人员将被驱逐出境，永久列入印尼移民黑名单，终身不得再次入境。

现阶段警方仍在追查该团伙上下游跨境洗钱、诈骗网络，案件后续情况将另行通报。

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Tether在TRON网络冻结共持有1.31亿枚USDT的四个钱包 7月15日消息，据链上分析师Specter监测，Tether已冻结四个TRON钱包，共持有1.31亿枚USDT。 资金来源主要为支付服务提供商DTC Pay和加密交易所Bitso的提款。 Specter指出，被冻结钱包与OFAC制裁对象伊朗伊斯兰革命卫队和伊朗央行有关联，但冻结原因尚不清楚。

骗子隔着手机遥控两名大学生“演绑架” 7月15日上午10点左右，泰国巴吞他尼府警方在兰实地区一处宿舍内，成功救出两名19岁的大二学生，两人就读于当地同一所知名大学。 骗子先冒充学校工作人员，谎称两名学生获得出国留学奖学金，还发来伪造的大学文件和教师账号，骗取两人信任后，要求他们转账并离开原来的住处。 随后，骗子一直通过视频通话远程监视，要求两人切断与家人的联系，按照指令制造遭到绑架的假象。其中一名学生还被毛巾绑住双脚，躺在房间内配合拍摄画面。 警方通过监控录像和摩托车位置锁定宿舍，进入房间时，骗子仍在视频另一头盯着两名学生。警员立即表明身份，并将两人安全救出。 两名学生分别被骗转账45万泰铢，总损失达到90万泰铢。其中一名学生先向母亲索要35万泰铢，之后又转走另一个账户内的10万泰铢。 母亲后来发现所谓的大学教师账号是假的，立即赶到学校核实并联系警方。调查发现，骗子使用的通话信号来自境外，整个过程没有与受害人见面，仅靠电话恐吓和视频监控远程操控两人。

#网友投稿：现在妙瓦底亚太水桶也要断货了吧？ 断电、断水、断油，亚太怎么堕落成这个样子，一年收几亿美金的苏大哥不管管吗？ 有网友猜测过几天泰国那边会禁止食物、日用品，所以断货前最好买些 米、油、菜、冷制品这些来屯着……不然到时候饿着肚子敲键盘

昔日“盘总”莫镇林（万亿）落魄后骗取路费，熟人被骗7600+1500 USDT至今未还 昔日曾在柬埔寨起盘口风光一时的莫镇林（万亿），如今已落魄至极，甚至连饭都吃不起。但他仍“穷要面子”，开始在圈内针对熟人和老板，以各种借口借钱、骗款。 自今年6月初起，莫镇林联系对方，声称要带人共同启动新项目。基于曾经的信任，对方轻信了他的说法。 在“画饼”期间，他以各种理由陆续借款、索要启动资金，累计转账达7,600 USDT。期间，他还声称自己在泰国遇到麻烦，对方甚至帮他垫付在泰国找警察、托人办事的费用共计1,500 USDT。 从6月初至今已超过一个月，他每天都在重复“今天出发、明天一定到”的说辞。截至目前，连一个人影都没出现。一旦被追问进度，永远是在“处理事情”，满嘴谎言，没有一句真话。 目前，莫镇林已将自己的手机拿去绑定ID贷，因无力偿还导致手机被锁。要钱时装得可怜巴巴、极尽卑微，拿到钱后就成了大爷，承诺的事从未兑现。 此人目前已彻底信用破产，纯粹靠着以前积累的一点人脉和“盘总”的光环，到处招摇撞骗、拆东墙补西墙。 认识莫镇林（万亿）的老板和同行务必提高警惕！不要借钱给他，也不要相信他任何关于“起项目、带团队、合作”的说法。

#国内新闻 中国男子代赌吞掉50万港元！本金加赢款全输光，在澳门落网 7月14日，澳门司法警察局通报，一名38岁的中国大陆男子涉嫌接受他人委托代为赌博后，侵吞包括本金和盈利在内共50万港元，最终因涉嫌巨额侵占信任（加重背信罪）被警方拘捕，案件已移送澳门检察院处理。

代客赌博赢了钱，却拒绝交还 警方介绍，受害人为一名非澳门居民。 调查显示，两人此前在澳门南湾（NAPE）一家赌场认识，并互相添加了微信。 今年1月30日，嫌疑人主动提出可代替受害人在赌场下注，每小时收取500港元作为报酬。当时受害人不在澳门，便委托朋友将30万港元现金交给嫌疑人代为投注。 随后，嫌疑人利用这笔资金赌博，最终赢得20万港元。 也就是说，本金加盈利共计50万港元。 借故离开赌场后失联 受害人随后前往赌场准备取回本金及盈利时，嫌疑人却以各种理由离开现场，并从此失去联系。 由于始终无法追回款项，受害人于2月12日向澳门司法警察局报案。 嫌犯称：赚得太少，不想分钱 警方调查后，于7月14日下午在横琴口岸将嫌疑人截获。 面对调查，嫌疑人承认收取了受害人的赌资，但辩称： 由于自己每小时仅收取500港元报酬，与最终赢得的利润相比“并不划算”，因此决定将全部资金据为己有。 他还供称，之后已将全部50万港元继续用于赌博，并全部输光。 警方仅在其身上查获6000港元现金及一部涉案手机。 目前，澳门司法警察局已以涉嫌巨额侵占信任（加重背信罪）对该名中国大陆男子提出指控，并将案件移送澳门检察院依法处理。

警方提醒，涉及代客赌博、代管资金等行为，一旦非法侵吞他人财物，可能构成刑事犯罪，须承担相应法律责任。

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#马来西亚资讯：警方捣毁跨国投资诈骗窝点 21名中国籍男子被捕 马来西亚马六甲警方近日成功捣毁一个涉嫌实施跨国投资诈骗的犯罪团伙，行动中逮捕21名中国籍男子，并查获大批电脑、手机及网络设备。警方初步调查显示，该团伙利用虚假的线上投资项目诱骗中国公民投资，从中实施诈骗。

据了解，马六甲中央警区商业罪案调查组于7月14日晚8时展开突击行动，对位于爱极乐（Ayer Keroh）一栋双层住宅进行搜查，当场抓获21名年龄介于23岁至54岁的中国籍男子。警方调查发现，涉案人员涉嫌经营不存在的线上投资项目，并以该住宅作为诈骗据点，窝点运作时间约两周。 警方表示，诈骗团伙通过网络向受害者宣传所谓“短期高回报”的投资计划，诱导受害人登录名为“QLCH.CC”的网站。网站内设有多个虚假投资项目及收益介绍，当受害人产生兴趣后，团伙成员会继续与其联系，不断游说和诱导，直至受害人向指定账户汇款。 调查显示，该团伙主要从事虚假股票投资诈骗，作案目标以中国公民为主。与此同时，警方发现，被捕人员均无法出示合法入境证件，涉嫌非法入境马来西亚。 行动中，警方共查获8套电脑设备、3台笔记本电脑、2台路由器及调制解调器、14部手机以及1个USB转接器，查扣涉案物品总价值约2.5万林吉特。

目前，21名嫌疑人已被法院批准延长羁押14天，以协助案件调查。警方将依据马来西亚《刑事法典》第420条（诈骗罪）以及《1959/63年移民法》第6（1）（c）条（非法入境）展开进一步调查，并继续追查幕后组织及相关涉案人员。

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