东南亚安危曝光｜西港日记

#行业新闻 去年清剿后仍未清空！缅泰边境 1600名中国人仍困诈骗园区 尽管去年缅泰边境曾大规模清剿电诈园区，但问题仍未解决。泰国人权组织最新表示，目前仍有超过5300人被困在缅甸靠近泰国边境的诈骗园区，其中约1600人为中国公民，另有缅甸、泰国及菲律宾、马来西亚等多国人员。

该组织指出，这些人员主要被困在由民主克伦佛教军（DKBA）控制的4个园区。去年泰国曾联合多方救出约5000人，但不少园区至今仍在运作，持续从事网络诈骗和人口贩运。 联合国此前也指出，大量园区人员都是被高薪招聘诱骗或贩运至当地，随后被限制人身自由、没收护照，并被迫实施诈骗。 与此同时，美国开始重点打击电诈背后的资金网络。6月23日，美国宣布制裁与柬埔寨太子集团有关的9名个人和26家实体，并查封汇旺集团（Huione Group）旗下用于洗钱和加密货币转移的云计算后台。

美国财政部估计，2024年美国民众因东南亚诈骗造成的损失已超过100亿美元。美方表示，仅抓捕诈骗园区人员远远不够，还必须切断其资金、洗钱和技术支持网络。

#马来西亚新闻 马来西亚57人涉跨境诈骗韩国人案开庭 49名被告当庭否认控罪 马来西亚纳闽（Labuan）法院7月7日首次开庭审理57人涉嫌跨境诈骗韩国人的案件。庭审中，48名中国籍被告及1名马来西亚籍被告在控方修改控状后，当庭否认有罪，案件将进入后续司法审理程序。 据了解，这起案件源于马来西亚警方今年6月展开的一次跨部门打击行动。警方当时突击搜查纳闽一处涉嫌从事网络诈骗活动的据点，共逮捕57名嫌疑人，包括48名中国籍、8名越南籍及1名马来西亚籍人士。调查显示，该团伙涉嫌以韩国民众为目标，经营跨境网络诈骗活动。 在最新庭审中，控方对部分控状进行了修改后重新提控。其中，48名中国籍被告和1名本地被告均表示不认罪，并要求进入正式审讯程序。法院随后择定案件继续审理，相关被告将在后续庭审中接受进一步审讯。 警方此前调查指出，该诈骗集团涉嫌通过网络平台实施诈骗，以韩国人为主要作案目标，并涉嫌以跨国犯罪集团形式运作。案件曝光后，引起马来西亚及韩国执法部门关注，相关调查工作仍在持续进行中。 这是该案自6月初大规模抓捕行动以来首次取得实质性司法进展。随着案件进入审判阶段，法院后续将继续审理涉案人员是否涉及串谋犯罪及其他相关指控，案件结果仍有待司法程序进一步裁定。

#斯里兰卡新闻 缅柬严打后 电诈团伙转战斯里兰卡！#豪宅酒店 成新窝点 斯里兰卡媒体近日发布调查称，随着缅甸、柬埔寨、老挝等地持续打击电诈园区，部分跨国诈骗团伙疑似将据点转移至斯里兰卡，在科伦坡豪华公寓、康提别墅及沿海酒店搭建诈骗中心，从事“杀猪盘”、虚假投资、钓鱼链接等诈骗活动。

调查显示，2024年以来，斯里兰卡警方已连续查获多个诈骗窝点，累计抓获数百名外籍人员，其中中国籍人数最多。今年4月，警方在一家豪华酒店一次行动中抓获150人，包括135名中国公民，并查获大量电脑、手机及SIM Box设备。 报道称，部分团伙利用旅游或商务签证入境，以高薪招聘为诱饵，将人员集中安置在酒店、别墅内实施诈骗。诈骗所得随后通过USDT等加密货币层层转移，最终流向境外。 调查认为，当地签证政策、租房监管及资金流动存在漏洞，使诈骗团伙更容易隐藏活动。警方也坦言，在加密货币追踪、跨境取证及幕后主犯追查方面仍面临较大挑战。

斯里兰卡媒体警告，如不能进一步加强签证、通信及资金监管，当地可能逐渐成为跨国电诈团伙新的落脚点。 不过，目前关于部分团伙与东南亚诈骗网络存在关联的说法，仍有待执法部门进一步调查确认。

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#印尼资讯：重拳打击跨境电诈！92名中国籍涉案人员遣返回国，并被终身禁止入境 7月6日证实，92名涉嫌参与网络赌博及投资诈骗活动的中国籍人员，已于7月5日被集体遣返回中国，并被列入印尼终身禁止入境名单。这是印尼近期持续加大打击跨境电信网络诈骗犯罪力度的重要行动之一。

据了解，这批涉案人员于今年5月在印尼巴淡岛（Batam）一处公寓内被执法部门查获。调查人员怀疑，该公寓长期被用于实施电信诈骗及网络赌博等违法犯罪活动。根据中印双方执法合作机制，此次遣返行动应中方请求开展，中国公安机关专门派出工作组赴印尼执行押解任务，涉案人员统一搭乘中国南方航空航班返回广州，接受进一步调查处理。 印尼移民部门表示，任何利用印尼境内从事跨境电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动的外国公民，都将依法严肃处理，包括遣返回国，并永久禁止再次入境印尼。 近年来，印尼持续加强对跨境网络犯罪的打击力度。今年5月，印尼警方在全国范围内开展集中收网行动，仅两天时间便抓获近580名涉嫌电信诈骗人员。6月底，印尼执法部门又在巴厘岛查获103名涉嫌从事网络犯罪的台湾地区人员，进一步彰显其高压执法态势。

此外，印尼政府透露，正考虑重新评估部分国家和地区的免签入境政策，以防止不法分子借旅游、商务等名义入境，从事电信诈骗、网络赌博等跨国违法犯罪活动，进一步维护国家安全和社会秩序。

#盘总必看：日本加强对来自柬埔寨、瓦努阿图和福建省人员的居住身份审查程序 针对东南亚和南太平洋地区中国电话和电子商务诈骗犯罪分子的激增，总部正在努力进一步遏制日本的诈骗活动。 为实现这一目标，自2026年7月15日起，对下列国籍和地区的人员的签证签发和入境考试将更加严格。这项措施由外交部实施。 1. 柬埔寨王国（居留身份：特定技术工人、技术实习培训、商务等） 2. 瓦努阿图共和国（居留身份：旅游、商务、特定技术工人、家庭团聚） 3. 来自中华人民共和国福建省的人员（闽南国籍；不限居住地）

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#泰国新闻 边境巡逻警察第227连拦截抓获5名非法入境外国人，其中中国籍3人、缅甸籍2人 2026年7月6日，在乌汶府坎玛叻县边境巡逻警察第227连，边境巡逻警察第227连连长帕塔纳中校（พ.ต.ท.ไสว สอนทุย）与素拉纳里部队、乌汶府移民局、乌汶府湄公河水上边境巡逻队、坎玛叻水警及坎玛叻县行政部门共同召开新闻发布会。

边境巡逻警察第227连副连长、情报行动组组长、227连禁毒防控行动中心负责人拉塔那警上尉（ร.ต.อ.ครองชัย ยนต์ดัน），以及227连特别行动组负责人塔纳蓬警中尉（ร.ต.ท.ธนาภรณ์ ยังดี）率领警力，与辖区安全部门联合开展行动，共抓获嫌疑人7名。 抓获带领偷渡的泰国籍人员2名，分别为： นายไกรสร（昵称 สร），39岁； นายสกล（昵称 ปอน），41岁； 二人均为乌汶府坎玛叻县Kaeng Nuea镇居民。 抓获中国籍人员3名，分别为： นายซู ย่า（Su Ya），23岁，福建省（中国籍）； นายยาง ฟ่าน（Yang Fan），26岁，浙江省（中国籍）； นายอู๋ ทง（Wu Tong），36岁，上海市（中国籍）。 抓获缅甸籍人员2名，分别为： นางแท เมีย โม（Tha Mya Moe），30岁，伊洛瓦底地区（缅甸籍）； นางโม โม ทเว（Moe Moe Htwe），29岁，仰光地区（缅甸籍）。 警方以“外国人未经许可进入并停留在泰王国境内”的罪名对其提出指控。 同时查获证物： 面包车1辆； 手机9部。 此前，抓捕小组民警获悉，有人将非法运送外国偷渡人员前往曼谷，因此联合各部门沿途布控，并在乌汶府坎玛叻县Nong Phue镇第1村、202号公路路边开展巡逻监控。 期间发现一辆银色丰田面包车，车牌号**ฮพ-5254 กรุงเทพมหานคร（曼谷）**驶过，执法人员遂表明身份并要求接受检查。 检查发现车内共有外国人5名，其中中国籍3人、缅甸籍2人，同时抓获负责带领偷渡的泰国籍人员2名。

随后，执法人员依法向全部被捕人员告知指控内容，并连同查获的证物一并移送乌汶府坎玛叻警察局（สภ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี）侦查人员，依法作进一步处理。

泰网警突击抓捕足球网红主播 靠赛事解说引流赌球团伙落网 2026年7月7日，泰国网络犯罪调查局CIB开展收网行动，在多名高级警官指挥下，持7月6日签发、编号489/2569的搜查令，突击曼谷惠恭区拉差达披色路公寓，一举端掉一处利用短视频直播推广网络赌球的窝点。

涉案主播信息 涉案男子44岁，名为จารุวัฒน์ พริบไหว，昵称瓦乌，是当地足球赛事评论博主。警方现场扣押台式电脑、笔记本、平板等全部涉案电子设备，固定完整犯罪证据。 其运营TikTok账号《足球分析瓦乌77ดาว》，粉丝5329人，赛事相关视频总点赞1.48万。平日里持续更新球赛解读、开启直播预测比分、研判胜负，刻意打造专业足球分析师人设吸引球迷。抓捕前，他刚完成2026世界杯16强美国vs比利时赛事直播分析。 完整作案套路 1. 公域吸粉：依靠免费赛事分析、赛前预测聚拢球迷，营造“懂球大神”形象获取信任； 2. 私域导流：直播间、短视频暗藏引流线索，引导粉丝添加Line，拉入专属VIP群； 3. 诱导参赌：群内投放两款非法博彩网站链接，设置阶梯充值福利，充值300至2000泰铢即可领取球衣、背包、水杯、球帽等足球周边，引诱用户注册充值下注。

嫌疑人供述 审讯中瓦乌坦白，自己受赌博团伙雇佣专职做赛事直播引流，每月酬劳5万泰铢，该非法推广工作已持续两个月。

#群友投稿：金边“虎雷/阿亿”欠款133万跑路 此人外号“虎雷”“阿亿”，真名彭勇，（江西省吉安市吉安县敦厚镇凤凰路三星岭小区52号）。

常住金边富力小区，曾自称在富力小区门口经营一家“江西小炒”。我们于金边德州牌局中结识。世界杯期间，他以“手里有大客户”为由，找我开设了一个额度30万人民币的皇冠球盘（登3号）做代理，声称其客户是上市公司正邦科技集团财务总监王永红。 前两周小组赛，该账号盈利约四五万美金，每周一下午均按时交收。基于这两周的守信，我于7月4日前将额度追加至100万。然而，7月4日早间比赛结束后，该账号显示负盈利133万人民币（注：浮动额度100万，此前三天曾盈利三十多万）。此后，此人彻底失联，至今无任何回应。 目前无非两种可能： 一、账号系其本人操作，赢钱照收，输钱赖账，玩“空手套”后消失； 二、“大客户”确有其人，客户输钱已结算给他，他却截留款项，拒不与我结算。 阿亿，人在做，天在看。跑路和玩消失，不是一个男人的担当。你若真有难处，可以站出来说清楚，我并非不讲情理之人；但你若执意失联，无论你藏身金边，还是已逃回国内，我必追查到底。

时间不等人，望各位朋友转发扩散，让失信者无处遁形。

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#群友投稿 #马来西亚 昨晚马来西亚新山JB lunar酒吧，移民局抓了几十个小姐，我好伤心，再见了老婆们

#网友投稿 尊敬的洪玛内总理： 您好！我们是汇旺（HPAY）储户。柬埔寨政府自开展打击电信诈骗行动以来，取得了显著成效，我们对此表示理解和支持。

然而，我们作为合法储户，也在此次事件中遭受了巨大损失。 自2025年12月至今，汇旺（HPAY）已无法提现近7个月，众多家庭因此陷入困境。 我们恳请柬埔寨政府高度重视，依法保障包括中国公民在内的合法储户权益。 一、依法推进资产清算，保障合法储户权益 汇旺（HPAY）依法取得柬埔寨支付牌照，在柬经营多年，受政府监管。无论储户持有的是USD、USDT、USDH还是XOC等资产，均属于合法存放于平台的个人财产。 恳请政府依法推进资产清算，最大限度保障储户合法权益。 二、尽快公布清算及兑付方案 根据官方公告，汇旺支付牌照已于2024年9月被正式吊销，并进入清算程序。但截至目前，平台仍未完成兑付，储户长期无法取回资金。 我们恳请有关部门及时公布资产清算进展、兑付方案及时间安排，切实回应广大储户关切。 三、依法打击犯罪，同时保护合法储户 我们理解并支持政府依法打击电信诈骗，也愿意积极配合调查，提供合法收入来源及相关证明材料。我们并非涉嫌违法犯罪人员，而是依法开户、正常存放资金的普通储户。 恳请政府在依法打击犯罪的同时，依法保护合法储户的财产权，维护公平、公正的营商环境。 我们只是普通百姓，没有能力承受长期冻结资金带来的巨大压力。恳请柬埔寨政府依法推进资产清算，尽快启动兑付程序，帮助广大合法储户渡过难关。

我们相信，在依法完成调查和资产清算后，柬埔寨政府一定能够依法、公平地保障合法储户的权益。 汇旺（HPAY）储户

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缅甸水沟谷持续整治电诈网赌窝点 已累计拆除69栋非法建筑 缅甸水沟谷（Shwe Kokko）地区持续推进针对网络诈骗及网络赌博窝点的专项整治行动，进一步打击相关违法犯罪活动，整顿当地非法建筑及涉诈基础设施。 据了解，近日，当地有关部门对一栋涉嫌被用于网络赌博、电信诈骗活动的非法9层建筑实施爆破拆除，现场建筑整体倒塌，拆除工作顺利完成。 截至目前，水沟谷地区在本轮整治行动中已累计拆除69栋非法居住建筑。有关部门表示，后续仍将持续推进清理整治工作，依法拆除涉诈、涉赌违法建筑，进一步压缩违法犯罪活动空间，并加强对重点区域的监管与巡查。

#网友爆料：柬埔寨拜林财神一期12栋，国盘军包的盘总（阿耀），福建莆田人；财务阿伟；主管阿晨。阿耀车牌：1711。 后面搬到9栋，公司拖欠员工工资不给，员工里面都是骗招的。每天晚上下班时间，音乐一响，黄金万两，不是体罚就是挨打。

园区检查之前，公司把骗招员工全部转移到妙瓦底，后面又租了一个办公室找人继续开工，一直说保护伞是检察长，势力通天，每天就是各种吹嘘。 5月30号，办公室的员工被宪兵抓了。被抓的时候，还各种吹嘘说第二天就出来，让员工不要担心。 现在员工都在移民局，开始说会给员工出机票钱，饼是一个接一个地画。安家费不给，生活费也不给，每次问盘总要生活费，他就一直说在想办法搞钱。U地址每天都是几千U的收入，有钱就是不转，一点人性化都没有，各种理由一直拖。

幕后金主：阿华，已经转移到缅甸；二哥，在马来西亚。后续会爆出幕后金主照片、缅甸妙瓦底公司坐标。

迪拜新骗局：有人损失六万 迪拜近期高发：假警察抢劫与送货陷阱套路 开店的、上班的、出门在外的华人朋友们，请务必提高警惕！

以下是近期最猖獗的两大真实套路： ⚠️ 套路一：假警察假借查ID直接明抢 作案手法：骗子（通常是外籍人员）冒充警察盘查ID。一旦发现你没带，就会动手抢夺你随身携带的包，借口说要带回警局检查。你还没反应过来，他们一脚油门开车就跑！甚至有人抢完直接开车出境！ ⚠️ 套路二：针对沿街门店的货到付款送货陷阱 根据 反馈，目前迪拜警方已经开始挨家挨户上门提醒商户：骗子会来店里下单，但要求店员把货物送到指定的另一个地点，并声称“当场现金结算 紧急提醒：千万不要去！叔叔明确表示这很可能是专门针对商家的抢劫或诈骗陷阱，已经有人因此上当受骗。 如何紧急防范？ 🛑 开店的老板们：如果遇到陌生客户要求送货到奇怪的地点再给钱，宁可不做这单生意，也千万别让员工冒生命和财产风险去送货！ 🛑 出门在外的人：近期尽量少带大量现金和贵重货品出门！ 🛑 遇到盘查：真正的迪拜叔叔盘查会出示合规证件，且绝不可能在路边“直接抢夺包裹宣称带走检查”。遇到可疑情况，立刻走向人多的地方，或拍下对方车牌、立刻拨打 999 ！

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