The Sanctions Law
Open in Telegram
📈 Analytical overview of Telegram channel The Sanctions Law
Channel The Sanctions Law (@lawsanctions) in the Russian language segment is an active participant. Currently, the community unites 12 587 subscribers, ranking 670 in the Law category and 51 430 in the Russia region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 12 587 subscribers.
According to the latest data from 07 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 35 over the last 30 days and by 10 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 19.92%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 11.30% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 2 508 views. Within the first day, a publication typically gains 1 422 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 15.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as санкция, истец, комплаенс, заявитель, ответчик.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“Пишем о юридической стороне санкций
По всем вопросам - @Sanctions_LawBot”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 08 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Law category.
12 587
Subscribers
+1024 hours
+237 days
+3530 days
Posts Archive
12 587
Узник совести // О новом иске Вячеслава Богуслаева
Бюрократы 🇪🇺 ЕС отказываются исполнить 2 решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 об исключении из санкционного списка 87-летнего Вячеслала Богуслаева, некогда учредителя и директора 🇺🇦 авиапредприятия «Мотор-Сич».
Киевский режим содержит его в СИЗО якобы за государственную измену и отказывается переводить под домашний арест по состоянию здоровья.
26 мая он подал ещё 1 иск в Суд ЕС о признании мартовского продления необоснованным. 31 августа опубликованы выдержки из его иска в деле Т-345/26.
Просит применить статью 266 ДФЕС и признать бездействие Совета по непринятию требуемых мер в нарушение принципа res judicata незаконным.
На основании статьи 340(2) ДФЕС просит привлечь Брюссель к материальной ответственности и взыскать:
✅ 1000 евро компенсации морального ущерба с Совета ЕС за допущенные нарушения
✅ 500 000 евро в качестве компенсации морального вреда, понесенного заявителем в связи с потерей репутации
✅ 400 000 евро в качестве компенсации за материальный и нематериальный ущерб, понесенный в связи с неисполнением Советом решений ⚖️ СЕСОЮ 🇪🇺 по делам Т-297/24 и Т-604/24
✅ 41 355 534 евро в качестве компенсации за ущерб, понесенный в связи с нарушением его права собственности
В поддержку требований заявил 7 аргументов. У данного дела есть все шансы повторить судьбу Tokareva 4.
#266_ДФЕС #263_ДФЕС #340_ДФЕС
12 587
Одного желания для снятия санкций мало
Указ № 13224 о санкциях за международный терроризм был принят Джорджем Бушем младшим после событий 11/9.
На 1-м сроке президентства Трампа в него были внесены изменения, позволяющие вводить санкции за содействие, помощь, спонсирование уже включённых в SDN по его основанию лиц.
По этому основанию в мае 2022 под санкциями за материальную помощь силам Кудс-КСИР оказался проживающий в 🇷🇺 РФ 🇦🇫 афганец Камалуддин Набизада. Объяснялось это его содействием в организации «продажи и транспортировки десятков тысяч тонн нефти от имени высокопоставленных чиновников КСИР».
Долгое молчание OFAC в ответ на его заявление о снятии санкций и последовавший отказ в административном пересмотре привели его в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸
В силу действующего стандарта: суд отменит решение OFAC как произвольное и необоснованное если ведомство: опиралось на факторы, которые Конгресс не предполагал принимать во внимание; полностью упустило из виду важный аспект проблемы; обосновало свое решение доводами, противоречащими имеющимся в его распоряжении доказательствам; либо привело настолько неправдоподобное обоснование, что его невозможно объяснить различием во взглядах или результатом применения профессиональной компетенции ведомства.
Истец ничего из этого не доказал, когда ответчик представил суду как секретные, так и несекретные материалы, подтверждающие связь с 🇮🇷 КСИР.
Решение от 26 августа в деле Kamaluddin Nabizada в Marco Rubio здесь.
#casestudy
12 587
«Мы, Фридрих Десятый, милостью Божьей король Дании … вводим специальное регулирование попавших под санкции ЕС компаний»
2 сентября вступил в силу закон Дании об изменении 🇩🇰 закона «О применении некоторых актов ЕС об экономических отношениях с третьими странами». Главное:
✅ Если датская компания прямо или косвенно принадлежит или контролируется лицами, попавшими под санкции 🇪🇺 ЕС, то она сама должна принять необходимые меры для предотвращения осуществления этими лицами контроля над ней
✅ Если она сама не принимает, то их примет 🇩🇰 Управление по делам бизнеса (УпДБ)
✅ УпДБ также вправе исключить санкционное лицо из числа руководящих лиц или органов управления с внесением соответствующей записи в Центральный бизнес-реестр (ЦБР) (их аналог ЕГРЮЛ) или не допустить его туда включения
✅ После попадания лица под санкции 🇪🇺 ЕС все его корпоративные права в отношении датского предприятия приостанавливаются
✅ Доля других несанкционных участников (акционеров) пропорционально увеличивается на голосующие права лица, в отношении которого применены санкции
✅ УпДБ вправе затребовать от компании независимого подтверждения от аудитора, адвоката или иного эксперта о принятии ею мер по отстранению санкционного лица от управления и контроля
✅ В случае невыполнения обязанностей УпДБ может обратиться в ⚖️ суд по делам о банкротстве 🇩🇰 с заявлением о ликвидации компании
✅ Если новые обязанности не выполняет филиал иностранной компании УпДБ может своим административным решением исключить его из ЦБР
✅ Решения, действия и бездействие УпДБ можно обжаловать в ⚖️ суд по административным делам 🇩🇰
Текст закона здесь.
#ограничительныемеры #комплаенс
12 587
«Минуточку!» // Ликвидаторы санкционной компании вправе одобрять уступку прав требования
После попадания под санкции акционеры 🇬🇧 золотодобывающей компании Petropavlovsk plc приняли решение о начале процедуры ликвидации.
Дочернее 🇷🇺 АО «Атлас» уступило права требования на 30-40 млн 🇦🇪 дубайской Denali Corp-FZCO. Однако 🇬🇧 ликвидаторы не дали согласия на уступку прав, поскольку боялись стать нарушителем законодательства о санкциях.
Перед судьёй Аланом Джонсом встал вопрос: нарушит ли дача согласия на уступку санкционное законодательство и является ли оно «экономическим ресурсом» или «активом»?
На основании отсылок к позициям ⚖️ Апелляционного суда 🇬🇧 в деле Mints он сделал следующие выводы:
✅ заявляемое в суде требование не является активом, но является экономическим ресурсом
✅ вынесение судом решения в пользу подсанкционного лица не нарушает санкционного законодательство
✅ при даче согласия не происходит распоряжения экономическими ресурсами, их обмена или использования ликвидаторами
✅ поэтому согласие не нарушает положений 🇬🇧 Регламента 855, а за специальной лицензией OFSI можно не обращаться
Решение от 4 сентября в деле Denali Corp - FZCO v Manson & Ors [2026] EWHC 2287 (Ch) здесь.
#casestudy #комплаенс
12 587
«Для тех, кто в танке» // +1 иск об оспаривании санкциий ЕС по критерию (L)
7 сентября в 🇪🇺 ОЖ ЕС опубликованы выдержки из иска Германа Гуторова к Совету ЕС об оспаривании санкций в деле Т-430/26.
Проживающий в 🇦🇪 ОАЭ бизнесмен попал в 20-й пакет как гендиректор компании Streit Group FZE, занимающейся производством бронетранспортёров.
Заявил лишь 2 довода:
1️⃣ Совет не верно установил его соответствие критерию (L), что он материально или финансово поддерживает 🇷🇺 ВПК, в том числе путем участия в поставках военной техники и оборудования
2️⃣ Ответчик 🇪🇺 не выполнил лежащее на нём бремя доказывания:
✅ что заявитель оказывает материальную или финансовую поддержку 🇷🇺 ВПК
✅ из административного досье не следует, что он был связан с организацией, поддерживающей 🇷🇺 ВПК
✅ заявитель располагает доказательствами обратного, которые демонстрируют необоснованность утверждений Совета
#263_ДФЕС
12 587
Коллега Роман Макаров сделал собственный обзор влияния иностранных санкций и контрсанкций 🇷🇺 РФ на разрешение споров в 2026 году:
В части I речь пойдёт об их влиянии на международный коммерческий арбитраж
В части II – про исключительную компетенцию ⚖️ российского суда по статье 248.1 АПК РФ
В части III – про запрет инициировать или продолжать разбирательство
12 587
Суд не запретит OFAC привлекать иностранную компанию к ответственности
🇬🇷 Судоходная компания Times Navigation Inc (TNI) заключила с 🇺🇸 инвестиционной компанией YieldStreet, Inc договоры купли-продажи 3 морских судов с обратной арендой.
В период с 26 апреля 2018 по 5 марта 2019 субарендаторы этих 🚢 11 раз осуществили перевозку минералов и металлов 🇮🇷 иранского происхождения.
В данной связи OFAC начал проверку по фактам нарушения YieldStreet режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.
19 мая TNI получило уведомление о предстоящем наложении штрафа в размере 💲4 млн долларов США: по мнению директора OFAC данное нарушение носило грубый характер.
Греческая компания потребовала в ⚖️ суде 🇺🇸 запретить ведомству привлекать её к ответственности по основаниям нарушения 5-й, 7-й поправок к Конституции, а также ненадлежащего делегирования полномочий.
31 августа ходатайство было отклонено: заявитель не доказал наличие высокой вероятности успеха в споре по существу, вероятность причинения ему невосполнимого ущерба при отсутствии такой обеспечительной меры, а также то, что баланс интересов сторон склоняется в его пользу, а сам запрет отвечает общественным интересам.
Определение судьи Берил Хауэлл в деле Times Navigation Inc. v. Bessent et al здесь.
#casestudy #ответственность #комплаенс
12 587
«Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября» // Суд в США конфисковал стейблкоины в схеме обхода санкций
🇺🇸 ФБР расследует уголовное дело о масштабном обходе санкций США в отношении 🇰🇵 КНДР, отмывании денег и незаконном использовании банковский системы через фиктивное трудоустройство с кражей идентифицирующей информации.
Согласно материалам этого дела, северокорейские айтишники устраивались на удалённую работу под видом ничего не подозревающих граждан 3-х стран, а для перечисления зарплаты указывали криптокошельки в стейблкоинах USDC и USDT на Binance.
Впоследствии суммы с этих кошельков перечислялись 🇰🇵 Минобороны или 🇰🇵 Банку Внешней торговли. ФБР отследили и заблокировали 8 таких переводов, а затем вышли в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с гражданским иском о конфискации этих средств в доход казны.
Владельцы кошелька виртуальной валюты Сим Хён Соп и счета на бирже Binance Ким Сан Ман в дело не вошли, в суд своих представителей не прислали, возражений не подали.
3 сентября 👨⚖️ судья Рудольф Контрерас удовлетворил иск 🇺🇸 Правительства. Решение в деле US v. Virtual Currency Associated with North Korean IT Workers Money Laundering and Sanctions Evasion Conspiracies здесь.
#ответственность #комплаенс #crypto
12 587
«Третье сентября – день прощания» // Суд ЕС подтвердил право на существование национальных санкционных списков
В деле C-147/25 Inter Rao Lietuva AB 3 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес постановление с ответами на вопросы, переданными в порядке статьи 267 ДФЕС ⚖️ Высшим административным судом Литвы 🇱🇹:
1️⃣ Решение 145 и Регламент 269 об антироссийских санкциях не запрещают включать в национальный список стран-членов лицо, прямо не включённое в приложения к ним, если оно принадлежит или контролируется 🇪🇺 санкционным лицом
2️⃣ Национальный ⚖️ суд страны-члена 🇪🇺 вправе контролировать:
✅ законность и обоснованность такого включения
✅ соблюдение при этом национальных процедурных правил
✅ отсутствие злоупотребления полномочиями со стороны компетентного органа власти, принявшего указанную меру
3️⃣ суд страны-члена 🇪🇺 в деле об оспаривании санкционности по основанию подконтрольности правительству третьей страны (здесь – 🇷🇺 России) вправе принять во внимание обстоятельства, касающиеся реальности и эффективности неформального контроля над этим юрлицом, при условии, что признание судом этого факта основано на объективных и достаточно убедительных доказательствах, которые, рассматриваемые в целом и в свете контекста
#толкование #267_ДФЕС
12 587
⚡️ «Тайный поклонник» // О заключение Генадвоката в апелляции Мегафона
🇷🇺 «Мегафон» не согласился с отказом ⚖️ Первой инстанции Суда ЕС 🇪🇺 отменить НПА о секторальных санкциях. В апелляции заявил 8 доводов. Дело C-228/25 P.
⚖️ Апелляционная инстанция Суда ЕС 🇪🇺 привлекла к делу Генадвоката Андреа Бьонди (🇮🇹 Италия). 03 сентября он опубликовал своё заключение. Начал с суровой критики СЕСОЮ:
✅ невыполнение обязанности судебного контроля, возложенной на суд в соответствии со статьей 47 Хартии ЕС об основных правах: презумпция не может подменить собой или устранить установление судом фактических обстоятельств
✅ введение санкций на основании общеизвестных фактов не освобождает 🇪🇺 Совет от доказывания их обоснованности в процессе
✅ суд не только не усмотрел данных процедурных дефектов, но и, по сути, выгородил ответчика, чем нарушил принцип процесуального равноправия сторон
В данной связи он рекомендовал счесть аргументы
№ 3️⃣ – юридическая ошибка в отношении бремени доказывания и
№ 4️⃣ – суд в нарушении требований статей 41 и 47 Хартии установил презумпцию, оправдывающую санкции против апеллянта, и на этом основании допустил дефекты в доказывании и установлении фактов
обоснованными и на этом основании просит ⚖️ апелляцию Суда ЕС 🇪🇺:
📌 отменить решение СЕСОЮ от 15.01.2025
📌 аннулировать НПА ЕС, которыми Мегафон был добавлен в Приложение IV к Регламенту 833
#толкование #casestudy #секторальныесанкции
12 587
«Летайте самолетами Аэрофлота» // В США россиянина признали виновным в незаконных поставках авиазапчастей
26 августа 2026 в 🇺🇸 США экс-сотрудник ПАО «Аэрофлот» Александр Мамонов признан виновным в организации поставок 🇺🇸 авиационных запчастей в 🇷🇺 в обход экспортных ограничений.
Согласно приговору ⚖️ федерального суда южного округа Флориды 🇺🇸, схема включала 3 крупных поставки: 300 масляных фильтров стоимостью 💲 414 тыс. долларов США, клапан стоимостью 💲 13,5 тыс. долларов США и вычислитель воздушных сигналов за 💲 567 тыс. долларов США.
🇺🇸 Поставщикам сообщалось, что детали предназначены для 🇨🇳 Китая и 🇦🇪 ОАЭ, хотя фактически они поставлялись в 🇷🇺 для «Аэрофлота».
Александр Мамонов признан виновным по всем 12 эпизодам, включая нарушение экспортного законодательства, контрабанду, предоставление недостоверной информации о поставке и сговор с целью отмывания денежных средств.
Итоговый приговор будет оглашен 20 ноября 2026.
#ответственность #экспортныйконтроль
12 587
«Дым сигарет с ментолом» // О проигрыше Игоря Кесаева в Суде ЕС
Как мы и ждали, сегодня 2 сентября 2026 ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказал в удовлетворении исковых требований Игоря Кесаева (дело T-296/24).
Истец оспаривал НПА о продлениях в марте и сентябре 2024, а также в марте 2025.
Некоторые выводы суда:
📌 Передача активов в группе компаний «Меркурий» 🇷🇺 личному фонду не доказывает утрату контроля над ними. Само по себе использование промежуточной структуры не свидетельствует о полном отказе Игоря Кесаева от корпоративных прав
📌 Заявитель должен был подтвердить реальность перехода активов к независимому третьему лицу
📌 Табачные акцизы, составлявшие в 2021 1,33% 🇷🇺 бюджета, были признаны достаточными для квалификации табачного сектора экономики в качестве существенного источника доходов 🇷🇺 Правительства
📌 То обстоятельство, что другие крупные акционеры Megapolis Group не были включены в санкционный список, не свидетельствует о нарушении принципа равенства и не является основанием для исключения имени истца из вышеуказанных НПА
#ограничительныемеры #СудЕС
12 587
«Пока не пнёшь – не полетит» // О начале практики побуждения OFAC выдать специальную лицензию через суд
06.04.2022 Альфа-Банк попадёт в 🇺🇸 SDN. В тот день и на следующий 3 компании из соседних офисов в 🇷🇺 Петропавловск-Камчатском заплатили через свой Азиатско-Тихоокеанский Банк за топливо одному и тому же поставщику Golden Centre Trading Limited в 🇭🇰 Гонконг.
🏦 JP Morgan заморозил переводы из-за нахождения в цепочке Альфа-Банка, несмотря на действовавшую тогда Генлицензию № 23 и несмотря на отсутствие сторон под санкциями.
За 3 года ООО «Магадантралфлот», АО «Акрос 3» и ООО «Ролиз» сами подали в 🇺🇸 OFAC на 3 не менее 50 (!) заявлений о разблокировке. Нам даже по-человечески стало жалко сотрудников этого управления. Как вы понимаете, такая самодеятельность ни к чему не привела.
В июле 2025 профессиональный юрист подал 3 заявления о выдаче спецлицензий. В июле этого года «Ролиз» получил лицензию на 💲750,000, но по 2 другим заявлениям на общую сумму 💲1,355,050 ни ответа, ни привета.
27 августа они подали иск об обязании OFAC принять решение о разблокировке в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 к OFAC и его директору Бредли Смиту; и потребовали возложить на ведомство судебные издержки и расходы на представителей. Дело названо нетривиально Limited Liability Company et al v. Smith et al. Расписано судье Джеймсу Босбергу.
Основание требований – нарушение ведомством обязанности из 🇺🇸 закона «О процедуре принятия административных решений» принимать решения по заявлениям в разумный срок.
Если в прошлые годы в суд против OFAC выходили, в основном, за обязанием принять решение об исключении из SDN, то теперь начинается эра походов за обязанием выдать спецлицензию.
#разблокировка #комплаенс
12 587
«Русские сезоны в Суде ЕС» // Афиша сентября
В этом сентябре, как и в прошлые годы, ожидают вынесения свыше 10 «русских» и иных санкционных решений.
2 сентября сезон откроют решения по Игорю Кесаеву (дело T-296/24) и Галине Евгеньевне Пумпянской (дело T-799/25).
В день, когда горят 🔥 костры рябин, будет обнародовано заключение Генадвоката ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Андреа Бьонди (🇮🇹 Италия) в деле C-228/25 P по апелляции Мегафона на отказ первой инстанции.
9 сентября будет очередное решение по Роману Абрамовичу T-358/25. Также Суд ЕС выскажется в деле T-457/24 по иску 🇭🇺 Венгрии о незаконности формирования т.н. Европейского фонда мира для помощи Украине без её согласия.
В середине месяца в 1 день ожидаются решения по первому иску Романа Троценко и Полины Гагариной. Что примечательно, хотя у них не совпадают юридические представители и исковые требования, их заявления поступили в суд друг за другом и так же зарегистрированы за № T-459/24 и T-460/24.
21 сентября Суд ЕС заслушает Сергея Михайлова (экс-ТАСС), почему ему не место под 🇪🇺 санкциями, а 23 числа будет 🇧🇾 белорусский день:
✅ Управляющая компания БЕЛАЗ Холдинга (дело T-239/24) и
✅ Управляющая компания холдинга БЕЛАВТОМАЗ (дело T-240/24)
В последний день месяца будут вынесены решения по отцу и сыну Януковичам. Раньше они были под санкциями по 🇺🇦 «украинской» программе, теперь же оспаривают своё присутствие в Приложении 1 к антироссийскому Регламенту 269.
#СудЕС
12 587
«Кара египетская» // О санкциях филиалам банка Misr в ОАЭ
28 августа 🇺🇸 Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями опубликовало в Федеральном реестре НПА проект решения о применении к филиалам в 🇦🇪 ОАЭ 🇪🇬 египетского банка Misr полномочий по пункту 5 статьи 311 🇺🇸 закона Patriot Act.
Если в течение 30 дней от американских субъектов делового оборота и самого банка не поступит возражений к 5 его филиалам в ОАЭ будут применены следующие запреты:
✅ открывать или поддерживать корреспондентские отношения
✅ проводить через свои корсчета средства по сделкам и операциям с его участием
✅ пропускать расчёты через корсчета других иностранных банков в 💵
При этом сам банк под какие-либо санкции или ограничения не попадёт, равно как и его операции за пределами 🇦🇪 ОАЭ и в других валютах.
Согласно Минфину США, он является важнейшим хабом для доступа 🇮🇷 иранского режима к долларам. В период с января 2024 по июнь 2026 Banque Misr UAE обработал операции на сумму около 💲1,8 млрд для 103 иранских компаний-прослоек.
Одновременно OFAC включил в санкционный список SDN Резу Мохаммеда Таиди, гендиректора дубайского филиала Bank Melli и компанию Kameng Trading Limited из 🇭🇰 Гонконга.
#санкции #комплаенс #AML
12 587
«Поторопился» // О доводах Ильи Щербовича в Суде ЕС
31 августа 2026 в 🇪🇺 ОЖ ЕС были опубликованы выдержки из искового заявления Ильи Щербовича (дело T‑418/26), поданного в ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺. Он требует отменить НПА от 23 апреля 2026, которыми был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Истец – 🇷🇺 инвестор, основатель и руководитель UCP Investment Group.
Им заявлены 4 базовых довода:
📎 недостаточная мотивировка
📎 ошибки в оценке и недостоверность доказательств
📎 нарушены процедурные требования
📎 несоразмерность ограничений
Но особенно интересно первое основание. Илья Щербович утверждает, что 🇪🇺 Совет ЕС не провел периодический пересмотр оснований его нахождения под санкциями.
Но чего-то он обсчитался.
Истец был включен в санкционный список в апреле 2026, а иск подан уже 3 июля – спустя всего 71 день. Но статья 14(4) Регламента 269 предусматривает пересмотр не реже одного раза в 12 месяцев.
То есть на дату подачи искового заявления не истек не только годичный срок – еще даже не было продления.
#СудЕС #ограничительныемеры
12 587
Суд ЕС истолкует концепцию исполнения контракта
В ноябре 2022 🇨🇭 Rusal Marketing GmbH поставил 🇷🇴 ROMCAB SA алюминиевую проволоку на 2,5 млн евро.
Покупатель не оплатил в установленный контрактом срок и упал в банкротство. Конкурсный управляющий посчитал, что оплате препятствует внесённая 12-м пакетом норма статьи 3i(1) о запрете покупки, импорта или передачи ряда ТН ВЭД, происходящих из 🇷🇺 России.
⚖️ Специализированный суд жудеца Муреш 🇷🇴 встал на сторону Rusal – нет оснований для ответчика не выполнить своё платёжное обязательство по уже заключенному контракту за уже ввезённый в 🇪🇺 ЕС и растаможенный товар.
RTZ & Partners и покупатель оспорили решение в апелляцию – оплатить можно строго до 20.03.2024 как это установлено в 12-м пакете. Rusal возражал – оппонент просто не хочет платить, когда никто не вправе извлекать преимуществ из своего недобросовестного поведения.
⚖️ Апелляционный суд Тыргу-Муреша 🇷🇴 в порядке статьи 267 ДФЕС передал в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 преюдициальный запрос о толковании нормы §3ca статьи 3i. Главные вопросы:
✅ входит ли в концепцию «исполнение» контракта, заключённого до 19.12.2023, оплата за уже ввезённый товар?
✅ покрывает ли данная норма ситуации, когда товар был поставлен, но не оплачен стороной по обстоятельствам, зависящим от её воли?
✅ запрещено ли повторно требовать от должника исполнения обязательства по оплате после 20.03.2024?
Дело зарегистрировано за № C-803/24. В нём направляющий суд ходатайствовал об ускоренном рассмотрении этого дела, однако 05.03.2025 ему было отказано. По нашим ожиданиям постановление в нём будет вынесено одновременно с делом Reibel.
#267_ДФЕС #банкротство
12 587
Санкции не освободят от обязанности платить налоги
В начале 2003 ныне известный пророссийский журналист и видеоблогер Грэм Филлипс купил часть 🏡 в лондонском районе Ислингтон.
В июле 2022 он попадёт под санкции своей страны по основаниям антироссийского Регламента 855. 🇬🇧 МИД, а впоследствии и ⚖️ Высокой суд 🇬🇧, отказали их с него снять.
⚖️ Апелляционный суд 🇬🇧 отказался принять к рассмотрению жалобу на решение судьи Джонсона, а ⚖️ ЕСПЧ ещё не определил, принимать ли к рассмотрению его жалобу против властей Соединённого королевства.
Неисполнение в срок обязанности по уплате местного налога побудили муниципалитет обратиться в суд за взысканием недоимки за счёт принадлежащей ему недвижимости.
Проживающий на 🇷🇺 Донбассе Филлипс возражал:
1️⃣ решение муниципалитета не простить или сократить налоговую задолженность, а обратиться за принудительным взысканием, нарушает его права по С1П1 к ЕКПЧ
2️⃣ недоимка возникла из-за действий властей 🇬🇧 Великобритании по введению против него санкций, а муниципалитет не вошёл в его положение
Суд отверг возражения истца, поскольку в статье 13A профильного закона 1992 «О финансировании местного самоуправления» нет такого основания для освобождения от уплаты налогов как санкции, а он не представил доказательств обращения за специальной лицензией в OFSI.
Решение от 27 августа в деле Phillips v The London Borough of Islington [2026] EWHC 2243 (Admin) здесь.
#комплаенс #casestudy
12 587
«30 лет побед» // Что просит БКС Банк в Суде ЕС
31 августа в 🇪🇺 ОЖ ЕС опубликованы выдержки из иска БКС Банка в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
Истец требует аннулировать НПА, которыми его наименование внесено в Приложение XIV по статье 5h к Регламенту 833.
В обоснование ссылается не неправомерность и неприменимость в силу статьи 277 ДФЕС к нему норм оспариваемых НПА, поскольку:
✅ Конструкция transaction ban по статье 5h недействительна, т.к. является обходом сформированных прецедентным правом 🇪🇺 ЕС правовых и процедурных гарантий при индивидуальном включении в санкционный список
✅ 5h и её применение нарушает обязательство учреждения ЕС по статье 296 ДФЕС обосновать необходимость, причины и предпосылки вводимых санкций
✅ Также нарушает принцип пропорциональности и ряд гарантированных прав
✅ В нарушение требований статьи 16(2) ДЕС и 19(2) Правил процедуры 🇪🇺 Совета ЕС вопрос повестки дня о включении истца в санкционный список не был предварительно рассмотрен Coreper, который также не представил Совету надлежащего документального обоснования инициативы до принятия решения.
#263_ДФЕС #277_ДФЕС
12 587
Repost from Разблокировочная
Конец неопределённости с полномочиями бельгийского регулятора по разблокировке активов
28 июля в 🇧🇪 Официальном вестнике Бельгии был опубликован Закон от 15 июля «Об имплементации Директивы 1226 об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение режима ограничительных мер ЕС».
В основном, он внёс изменения в закон от 13 мая 2003 «Об осуществлении ограничительных мер, принятых ЕС в отношении государств, некоторых физических и юридических лиц».
В главе 8 закона есть статья 34, которая подтвердила назначение в качестве компетентного органа по выполнению государственной функции выдачи специальных разрешений в финансовых вопросах 🇧🇪 Директора управления казначейства Федеральной государственной службы финансов.
Положения из указа короля Филиппа от 12 декабря 2023 были перенесены в закон. Таким образом, все лицензии и отказы, подписанные с 18.12.2023 директором Казначейства Александром де Геестом подтверждены и считаются действительными.
Следовательно, 🇧🇪 Государственный совет Бельгии в качестве вышестоящего административного органа вправе рассматривать жалобы на решения, действия и бездействия главы Казначейства после этой же даты 18.12.2023.
В данной части закон вступил в силу с момента публикации.
#разблокировка #Euroclear
