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#菲律宾资讯 #没收财产
菲反洗钱委员会介入！重点调查玖鼎及白马会，启动资产没收程序
菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。
据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。
玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。
AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。
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#柬中时报 #柬埔寨曝光 #腾威 #豆腐仔
此人名叫腾威 外号豆腐仔
1988年生 2024.3.2在广西柳州对方在交往期间Pua我 让我按照他的指示去帮他贷款RMB七万元，第一次贷款因为我年纪小不成功
此人想方设法联系银行继续哄骗我贷款 2024.5.1被我发现嫖娼 分手之后再给打的欠条 2024.12.7声称进了园区，过后两个月说园区混不下去打算出来单干，现在跑路柬埔寨已失联两个月
此人人品有问题在东南亚看见此条消息千万不要借钱给他或者帮助他活生生白眼狼一个
另外，此人还患有尖锐湿疣性病，嫖娼成瘾，对方在交往期间已知自身性病尖锐湿疣的情况下隐瞒病情恶意传播感染病毒，带病出国，生殖器官有菜花状湿疣并且不断复发，各位会所上班的小姐姐小心这毒鸟
本人三天内看到消息如果继续不回复，不回信息出面解决 我就再继续在国内报警和采取法律手段，并且在东南亚各个群继续曝光你更多事情
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#柬妹投稿: 在柬埔寨这个女孩曾经和我以及我的丈夫住在一起，她是我丈夫最好的朋友。专门勾搭老板占便宜，失败后 #堕胎 #回国。
他是单身母亲，有一个儿子. 我是一名合法妻子，照顾两个 4 个月以下的孩子。期间我忙着怀孕。这个女孩和我的丈夫背着我做了一些肮脏的事情。
当我发现后，他们就对我进行精神刺激，导致胎儿停止发育，不得不进行紧急剖腹产。我想保持沉默并接受他回家并签署 #离婚 文件的希望。
我认为自己独自照顾两个小孩真是太不幸了。但她继续不让我走，她有健康问题，他们指责我对他们施了咒语。我退出了，因为他们的道德远不如我，但他们却把照顾孩子的女人逼到了绝境。
在破坏别人的家庭之前，先想想后果。一个背叛了陪伴自己度过难关的妻子的男人，不值得被留住。你们两个抓紧了，赶紧回家签离婚协议，别再精神虐待我了。通奸就是通奸。
说不出为什么她的脖子上挂着一个护身符，她说是我在对她施咒。而我几个月前才生完孩子. 你们俩不要 #分手，永远在一起。
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#菲CIDG突袭马卡蒂诊所 两名越南籍女子非法行医被捕，涉嫌无证注射整形项目
2025年5月10日，菲律宾国家警察刑事侦查组（CIDG）在执行全国打击非法行医与欺诈行为的专项行动中，于马卡蒂市Yakal街马卡蒂塔楼2号的Vera美容诊所突袭并逮捕两名越南籍嫌疑人。
案件详情： • 嫌疑人身份： • “Doc Ana” • “Le Thi” （均为越南籍） • 违法行为： • 在未取得专业监管委员会（PRC）执照及卫生部（DOH）许可的情况下，擅自进行唇部填充与整形手术 • 宣称为医生，进行各类医疗及美学手术，甚至开处方用药 • 涉嫌违反《1959年医学法》（Republic Act No. 2382）——非法行医罪 CIDG称，这次行动系响应警察总长罗梅尔·马比尔（PGEN Rommel Francisco D. Marbil）提升打击犯罪效率的指令。CIDG 局长 PMGen Torre III 指出：“非法行医严重威胁公众健康与生命安全，这次行动及时遏制了可能发生的医疗事故与健康危机。”他同时呼吁公众积极举报各类非法医疗行为： “无论是本国人还是外国人，CIDG都将依法严打任何危害人民安全的不法行为。” 📣订阅东南亚大事件频道 ↓ 🔗 t.me/+CU8qbzKIpFNjNWI1 📞专人投稿爆料：@bt555
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#网友曝光 #ebpay #亚博
姓名： #杨名X
姓名： #王X
这个畜生把我弟弟叫到菲律宾做诈骗（ebpay金融诈骗，洗钱），说我弟偷公司钱，现在让我弟联系家里要钱，已经好几次陆陆续续给他们发口令红包20万了，我弟打电话说他的手指已经被砍断了，如果不交钱赎人就让我弟死在菲律宾，现在我们家已经没有钱了，亲朋好友能借的都已经借了，你们不讲信用，我们也不会再妥协了，如果没有看到人平安，下一次无码曝光，曝光你们全家人的信息和照片，就算你们不回国了你也想一下你的家人。
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#舔狗日记：我追了她2年多，她知道我喜欢她，她也知道我在追她，平常节日给她送花送礼物都不会拒绝，本来想着五一放假约她出来表白的，结果她和认识不到2个月的男的在一起了，我真的裂开。
真心换不来真心真爱也换不来真爱，我本将心向明月，奈何明月照沟渠。艹了，之前笑别人是马戏团的，这下自己成马戏团主演，马上五一放假了我却开心不起来，现在这种情况我应该怎么办？
小编表示：喜欢就去强奸她啊，人生没有那么多时间去给你搞内心戏。喜欢就去强奸她，表白有什么用？不是还是会被拒绝？
追不到就强奸，强奸不到就下药。翻脸了就发裸照。大不了去蹲监狱，你连监狱都不敢蹲你还说爱她？
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Telegram 关闭汇旺和新币担保数千个频道
【揭秘东南亚诈骗黑市】一份来自 Elliptic 的调查揭示——
“新币担保”：一个注册于美国科罗拉多、却专门为“杀猪盘”诈骗犯和朝鲜黑客服务的黑市平台，累计交易额超 84亿美元 USDT！
与“汇旺担保”并称 Telegram 上两大诈骗市场，总涉案金额超 350亿美元。
平台业务包括：
清洗“杀猪盘”诈骗资金
出售受害人信息数据库
贩卖星链卫星网设备、假证件
有证据表明清洗了来自朝鲜黑客盗取的加密资产
Telegram 已关闭数千相关频道，但目前仍有30多个类似黑市平台在运营中。注册地虽在美国，实际控制与运营均指向中国与东南亚地下洗钱网络。
新币担保表示：官老爷冤枉啊~~
ps: 这算是跟着汇旺一起挨打吗？
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被刑事拘留后，牢记三不签三不说‼️
【三不签——保权益】
❌ 不签“认罪认罚”材料：在律师介入前，盲目签字可能被认定为“自愿认罪”，导致重判。
❌ 不签“和解协议”：赔偿、谅解需律师谈判，自己签可能被坑钱还影响量刑。
❌ 不签“空白笔录”：任何文件必须逐字核对，空白处可能被篡改内容。
【三不说——防坑】
🔐 不说案件细节：避免被断章取义，成为不利证据。
🔐 不说他人涉案：随口一句话可能牵连亲友，涉嫌“共犯”。
🔐 不说主观猜测：“我觉得”“可能”等模糊表述，容易被扭曲成供词。
👨⚖️ 家属必做3件事，抓住“黄金37天”
⏳ 刑事拘留后37天是关键（30天公安侦查+7天检察院批捕审查），错过可能重判！
1️⃣立即委托律师会见：了解罪名、案情，避免被诱供或漏掉关键证据。
2️⃣收集有利证据：如不在场证明、赔偿谅解书等，争取不批捕或缓刑。
3️⃣申请取保候审：律师介入越早，成功率越高，避免关押期间案情恶化。
📌 真实案例
帮信罪：当事人保持沉默，牢记三不说，案件因证据不足，后不起诉无罪释放！
🩸 血泪教训
1️⃣ 别信“关系捞人”：90%是骗子！正规律师才能查卷宗！
2️⃣ 别拖时间：拘留后越快行动越好，拖到逮捕阶段难度翻倍！
3️⃣ 别乱退赃退赔：部分案件退赔反而坐实罪名
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#群友爆料：比缅北园区还要黑的园区
#西港金水园区 3栋4楼 黑公司做国内精聊和欧美精聊，原来在金水8栋，比七星海还黑的公司，七星海给赔付还放人，这里是给赔付都不放 5月份逼的跳楼摔死了一个 还说别人是吸毒才跳楼的 然后从8栋搬到了3栋，公司管理全部改名字，主管和财务被抓去宪兵队关了一个星期就放回来了！
以前做的股票盘，后面做空降，现在做国内精聊，没有一个项目做起来的，别的公司都能做的项目，这个公司都做不起来，因为老板格局小，公司太黑，没有任何资源，现在做国内精聊还要员工自己找粉做地推，不给底薪还5个点起步，每天上班14.5个小时，完不成任务还要每天站着上班，还要拿电棍电人，办公室40多个人基本上都想离职，一个人都不放，就算是侥幸跑了的或者报警跑了的 公司都会把员工护照通过公司杀的客户报给国内警察。进这种公司赚不到钱就算了，回国还一大堆麻烦！
简直比缅北的公司还要黑，还要没有底线！赶紧来把这里端了吧，不然我们不要说今年了，明年估计都别想走，得一直干到死 宁愿和这个黑公司狗主管一起被抓进去 而且现在做精聊不发底薪以后公司还能赚点小钱，更不可能放人走了，找工作的兄弟姐妹千万不要来金水园区上班 更不要来3栋4楼上班。
现在还都不放人,我的兄弟也都还在里面3栋4楼,我也是好不容易跑出来的,要不然我有可能都会死在里面呢,真是太可恶了,真是一间黑公司。
公司敢开就要做一个良心的公司,自己赚不到钱就压榨我们员工,有些人也拿不到工资,如果公司3栋4楼的老板再不放人,我会持续瀑光以及报中国公安的,大家等着瞧,人都是会踢到铁板的,做人做老板别那麽嚣张,做人刚好就好🖕
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#网友寻人：此女李徐玲，四川达州，于去年7月份被骗到柬埔寨卖进园区，至今与家人失去联系，如果有好心者或者是盘口老板，希望你们高抬贵手，条件可以谈判，看到请联系小陌🙏
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继玖鼎退场，汇旺也塌了！全球洗钱帝国正在瓦解中？
玖鼎刚断电，汇旺又爆雷！这个曾号称“东南亚最大中文担保平台”的巨头，如今被美国财政部点名制裁，彻底暴露出它惊人的黑金帝国全貌——
✅ 超过240亿美元洗钱交易
✅ 自建稳定币、加密所、跨境钱包
✅ 卷入杀猪盘、网络诈骗、园区控制链
✅ 被联合国列为重点监控对象
✅ 最终，在2025年春天，轰然倒下！
不仅平台跑路，机器人注销、公群解散、用户资金冻结，一场针对全球地下金融网络的“追杀行动”正在进行！
那些靠“狗推”赚钱的灰产打工人，正经历冰封般的至暗时刻：
📉 钱进不来
🪙 币提不出
💼 平台突然“维护”或“转押”
🔗 客户消失、订单终止、退押遥遥无期…
曾经“一张银行卡+一部手机”的轻松暴利，现在变成“退不出金+封号制裁”的高压困境。
汇旺只是第二张多米诺骨牌吗？谁是下一个？
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#盘总投稿：我在外面做盘，家里娘们被按头…操，给这个傻逼害死，老婆前几天接到诈骗电话，买了母婴产品，被打粉了，送礼品之类的，骂完挂了电话还不解气，居然报警举报人家
报警就报警吧，人家警察说他反诈防范意识挺好，她说我老公就做这种盘口，然后就被抓了审了一天，该交代的都交代了，现在放出来还叫我小心，我操
我这下回不去了，在此奉劝各位盘总管好自己的老婆，前车之鉴啊。
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#寻人启事 朋友委托找个人
姓名：#陈周
安徽淮南人
15年左右来的东南亚，36岁左右，当时是从合肥走的，委托我的人现在在合肥，姓高，但是个子不高，喜欢踢足球，太多不好透露，如果陈周看见了请联系小编
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#泰国资讯： 泰国政府群发预警信息！吓坏一众狗推😂
突如其来的手机警报声，让不少人泰国本地人和在泰华人瞬间懵圈：“咦？发生啥事？”也有不少人截图晒圈表示“被吓到”。
据悉：这次是泰国防灾减灾厅联合各大手机运营商，开展第三次全面测试紧急灾害预警系统（Cell Broadcast）。本次测试为大规模测试，覆盖清迈府、大城府、乌隆他尼府、洛坤府以及曼谷5个府，涉及人口超过1140万人。
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