SDLinfo
Open in Telegram
информационный канал для специальных должностных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Show more399
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
+1430 days
Posts Archive
399
"Московская биржа" допускает возможность запуска фьючерса на криптовалюту, но сейчас это делать преждевременно.
Об этом сказал журналистам председатель правления биржи Виктор Жидков.
"Пока наше мнение, что делать что-то, связанное с криптовалютой, преждевременно. Хотя нельзя убежать от прогресса, и нельзя этот прогресс игнорировать", — сказал руководитель МБ.
Сейчас в РФ не запрещена покупка цифровых валют, но запрещены расчеты в криптовалюте.
Исключением является экспериментально-правовой режим (ЭПР), позволяющий использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности.
@SDLinfo
399
12 декабря 2024 года Госдума приняла закон об изменении ФЗ-115, позволяющий банкам предоставлять клиентам возможность удаленного открытия счетов и получения кредитов после их идентификации по биометрии только в действующих онлайн-каналах кредитной организации без необходимости создания новых.
Законопроект был внесен в Госдуму еще в феврале и принят в первом чтении в июле.
Закон вносит изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ФЗ-115).
@SDLinfo
399
12 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 12.12.2024.
В перечень внесены:
👉добавления сведений о 30 российских физических лицах;
👉добавления сведений о 5 иностранных физических лицах;
👉исключения сведений о 4 российских физических лицах.
Дата публикации: 12.12.2024 16:55
@SDLinfo
399
9 декабря 2024 года опубликован Указ Президента Российской Федерации от 09.12.2024 № 1042 "О дальнейшем развитии акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация".
Номер опубликования: 0001202412090002.
Дата опубликования: 09.12.2024.
Указом вносятся изменения в Указ Президента РФ от 04.08.2004 N 1009 "Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ".
Речь идет о включении ОСК в перечень.
@SDLinfo
399
11 декабря 2024 года Банк России представил информационное письмо от 5 декабря 2024 года № 44-8-2-1/6164 «О необходимости получения идентификационного номера налогоплательщика заемщика».
Письмо издано в целях разъяснения порядка исполнения обязанности со стороны КО и МФО узнавать сведения об установленном заемщиком самозапрете на предоставление ему займа из кредитной истории посредством указания в заявлении на предоставление кредитного отчета ИНН. Подробнее
@SDLinfo
399
Банк России опубликовал Информационное письмо от 9 декабря 2024 г. № 44-8-1-1/6262.
Письмо было издано в целях исполнения обязанности со стороны МФО узнавать сведения об установленном заемщиком самозапрете на предоставление ему займа из кредитной истории посредством указания в заявлении на предоставление кредитного отчета ИНН
В связи с этим, помимо существующих способов узнать ИНН заемщика, ФНС России проинформировало Банк России об организации возможности предоставления с 1 января 2025 года БКИ и МФО доступа к получению сведений об ИНН физических лиц с помощью сервиса по предоставлению внешнего интерфейса взаимодействия для передачи актуального ИНН по запросу на основе идентификационных данных.
Получить доступ к вышеуказанному сервису можно посредством направления заявки на предоставление доступа по Правилам информационного взаимодействия с налоговыми органами по получению сведений об актуальном ИНН по адресу:
https://www.gnivc.ru//html/inn_1_7.docx
@SDLinfo
399
11 декабря 2024 года делегация Росфинмониторинга во главе со статс-секретарем – заместителем директора Службы Германом Неглядом провела двустороннюю встречу с и.о. директора Центра финансовой разведки Южноафриканской Республики Питером Смитом и сотрудниками ведомства в Центурионе (ЮАР).
Стороны обсудили общие для России и ЮАР риски транснациональной экономической преступности, а также возможности укрепления взаимодействия в сфере финансовой безопасности.
@SDLinfo
399
11 декабря 2024 года в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, Федеральной службы безопасности Российской Федерации были добавлены сведения о:
👉1 российской организации;
👉1 иностранной организации.
@SDLinfo
399
25 октября 2024 года Федеральная палата адвокатов письмом от 25.10.2024 N 351-10/24-АП «Об обязанностях адвокатов в рамках Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»» предоставила разъяснения в связи с принятием Федерального закона от 08.08.2024 № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Расширен перечень операций и сделок, при осуществлении которых от имени или по поручению своего клиента адвокатами должны выполняться требования Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.
В силу пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 08.08.2024 N 222-ФЗ дополненные положения статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ применяются к правоотношениям, связанным с реализацией адвокатами своих прав и исполнением ими возложенных на них обязанностей, возникшим с 30 декабря 2024 года.
@SDLinfo
399
11 декабря 2024 года заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын выступил на пленарной сессии Открытой конференции Института системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук, посвященной 30-летию ИСП РАН и 300-летию РАН.
«Я бы хотел сконцентрировать внимание на том, что ИИ – это инструмент для достижения целей, для выявления лиц, связанных с противоправной деятельностью и пресечения их преступной деятельности. Ровно в этом векторе мы планируем выстраивать нашу дальнейшую работу благодаря взаимодействию с Институтом», - сказал представитель Росфинмониторинга.
@SDLinfo
399
10 декабря 2024 года Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
В перечень были внесены изменения, касающиеся:
👉добавления сведений о 23 российских физических лицах;
👉добавления сведений о 2 иностранных физических лицах;
👉добавления сведений о 2 иностранных организациях;
👉исключения сведений о 4 российских физических лицах.
Дата публикации: 10.12.2024 16:56
@SDLinfo
399
10.12.2024 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
В перечень были внесены изменения, касающиеся:
добавления сведений о 23 российских физических лицах;
добавления сведений о 2 иностранных физических лицах;
добавления сведений о 2 иностранных организациях;
исключения сведений о 4 российских физических лицах. Подробнее на x-compliance.ru: https://x-compliance.ru/publications/podft/rosfinmonitoring-101224-obnovil-chernyi-spisok
399
9 декабря 2024 года Госдумой принят во втором чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования механизмов противодействия финансированию экстремистской деятельности)».
Проект вносит поправки в целый ряд законодательных актов, в том числе в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Законопроектом предусматривается включение в сферу применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности.
@SDLinfo
399
9 декабря 2024 года в группе МТС сообщили, что российские банки смогут внедрить систему, которая позволит им в реальном времени узнать о мошеннических действиях в отношении их клиентов.
Об этом сообщили специалисты, которые разработали это решение.
С помощью машинного обучения система обрабатывает данные онлайн, что и дает возможность для моментального анализа действий мошенников и выявления подозрительной активности.
Информация о вероятности мошенничества в системе обновляется ежедневно, позволяя ей адаптироваться к ситуации и реальным угрозам.
@SDLinfo
