SDLinfo
Open in Telegram
информационный канал для специальных должностных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Show more399
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
+1430 days
Posts Archive
399
Принят Федеральный закон № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в котором определен в качестве основания для уплаты государственной пошлины факт принятия решения по заявлению о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.
До принятия закона порядок ведения государственного реестра профессиональных коллекторских организаций предполагал, что государственная пошлина с юридических лиц взимается не за фактическое включение сведений о них в реестр, а при каждом их обращении с соответствующим заявлением, даже если ранее юридическому лицу было отказано.
Изменения вступают в силу с 13 января 2025 года.
@SDLinfo
399
17 декабря 2024 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат иноагентам.
Документ внесла на рассмотрение палаты парламента группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 14 ноября 2024 года, в первом чтении он был принят 20 ноября т.г.
Поправками дополняется закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Согласно документу, выплаты иноагенту за:
👉использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов,
👉должны зачисляться только на специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке.
На этот же счет также должны зачисляться доходы иноагента, полученные от физических и юридических лиц в результате:
👉отчуждения или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств,
👉доходы от процентов по вкладам в банках и от долевого участия в организациях, в том числе в виде дивиденды.
Устанавливается, что иноагенты должны открыть спецсчет в течение 15 рабочих дней после внесения их в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием.
@SDLinfo
399
17 декабря 2024 года ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Науру.
В соответствии с докладом Науру является юрисдикцией с низким уровнем риска ОД/ФТ.
В государстве действует ограниченное число отчитывающихся организаций:
👉один провайдер услуг по переводу денег,
👉четыре юридические фирмы,
👉один игровой оператор.
Понимание рисков ОД/ФТ и обязательств по ПОД/ФТ у них разное, а в Финансовую службу Науру не поступало никаких подозрительных сообщений.
Общий риск ОД/ФТ, связанный со злоупотреблениями в отношении юридических лиц, вероятно, будет низким из-за преимущественно внутреннего характера бизнеса.
@SDLinfo
399
16 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 16.12.2024.
В перечень внесены:
👉добавления сведений о 20 российских физических лицах;
👉исключения сведений о российском физическом лице;
👉исключения сведений об иностранном физическом лице.
Дата публикации: 16.12.2024 16:32
@SDLinfo
399
12 декабря 2024 года опубликован проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений».
Ответственный за разработку Шувалова Анастасия Александровна
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений shuvalovaaa@fedsfm.ru
399
399
13 декабря 2024 года в России появились правовые основы для новых участников рынка — администраторов финансовых и товарных индикаторов.
Требования к их деятельности и к методологиям расчета индексов установлены законом, который подписал Президент РФ:
👉Федеральный закон от 13.12.2024 № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов».
Номер опубликования: 0001202412130005.
Дата опубликования: 13.12.2024.
Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.
Индикаторы будут служить ориентирами для определения цены того или иного актива.
Закон предусматривает создание реестра администраторов индикаторов и их методологий.
Его будет вести Банк России на основе принципа добровольности.
@SDLinfo
399
16 декабря 2024 года делегация Росфинмониторинга во главе со статс-секретарем – заместителем директора Службы Германом Неглядом провела серию рабочих встреч с представителями финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов Мадагаскара в рамках подготовки страны к взаимной оценке Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ).
В приветственном слове глава подразделения финансовой разведки Мадагаскара Мамитиана Радзаунарисун подчеркнул высокий уровень сотрудничества с Росфинмониторингом, включая содействие в повышении эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
@SDLinfo
399
12 декабря 2024 г8ода в Техасе (США) приговорили к двум годам тюремного заключения Фрэнка Ричарда Альгрена III за подачу налоговой декларации, в которой был занижен прирост капитала (завышена стоимость покупки биткоинов), полученный от продажи биткоинов на сумму $3,7 млн.
В период с 2017 по 2019 год Альгрен подавал ложные налоговые декларации, в которых занижал или не сообщал о продаже биткоинов, в результате которой получил значительную прибыль. В Минюсте США уточнили, что все налогоплательщики обязаны сообщать о любых выручках, прибылях или убытках от продажи криптовалюты в налоговой декларации.
Кажется это первая ласточка по криптоналогам...
@SDLinfo
399
13 декабря 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» обновлен реестр иностранных агентов.
В него включено 3 физических лица:
👉Е.Л. Марголис,
👉А.Ф. Осмоловский,
👉И.В. Поночевный.
и 1 физическое и 1 юридическое лицо исключены из списка.
@SDLinfo
399
13 декабря 2024 года ВТБ заявил, что подключил возможность оплачивать покупки за рубежом по QR-коду в приложении банка. Технология была протестирована в одной из стран ближнего зарубежья и в первом полугодии 2025 года будет масштабироваться в странах ближнего зарубежья.
Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ разработал платежное решение, которое позволит клиентам банка оплачивать покупки за рубежом по QR-коду в "ВТБ онлайн". Теперь им не нужно снимать наличные при поездках за рубеж или оформлять карту иностранных банков", - указано в сообщении.
"На первом этапе наш сервис доступен только клиентам ВТБ, но уже в первом полугодии мы будем готовы предоставить эту технологию в рамках партнерств с международными банками и финтех-компаниями в дружественных странах", - прокомментировал запуск услуги начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.
@SDLinfo
399
АНОНС!
18 декабря 2024 года состоится заседание Коллегии Росфинмониторинга на тему «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2024 году и основных задачах на 2025 год».
На заседании планируется рассмотреть:
👉итоги работы Службы за год, приоритеты деятельности на следующий год и среднесрочную перспективу,
👉меры по снижению рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма,
👉актуальные вопросы межведомственного взаимодействия.
@SDLinfo
399
В 2024 году проверки, проведенные Росфинмониторингом с использованием сервиса «Прозрачный блокчейн», послужили поводом для возбуждения двух уголовных дел в СФО по теме легализации цифровой валюты, что является новой практикой в отмывании денежных средств. Об этом рассказал 11 декабря 2024 года руководитель МРУ Росфинмониторинга по СФО Д.Е. Шотт.
@SDLinfo
399
12 декабря 2024 года сотрудники Управления по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу Михаил Гранаткин и Владислав Цуканов приняли участие в Совещании руководителей антинаркотических подразделений компетентных органов государств – участников Содружества Независимых Государств.
Мероприятие прошло в рамках председательства в 2024 году Российской Федерации в СНГ. С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Андрей Храпов.
Михаил Гранаткин выступил с докладом о роли финансовой разведки в совместной с правоохранительными органами работе по противодействию наркоугрозе в Евразийском регионе.
@SDLinfo
