SDLinfo
Open in Telegram
информационный канал для специальных должностных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Show more399
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
+1430 days
Posts Archive
399
19 декабря 2024 года Росфинмониторинг опубликовал материал на сайте "Порядок действий в случае блокировки банковских карт в связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон № 161". Рекомендуем посмотреть
@SDLinfo
399
16 декабря 2024 года в интервью ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко сообщил, что почти 11 тыс. преступлений в бюджетной сфере выявили в России за 10 месяцев текущего года.
Ущерб от них составил 112 млрд рублей.
«За 10 месяцев текущего года выявлено почти 11 тысяч преступлений в бюджетной сфере, 78% из них совершены в крупном и особо крупном размере. Прирост уголовных дел данной категории по сравнению с прошлым годом составил чуть более 20%. С начала года ущерб от этих преступлений составил 112 млрд рублей», — сказал он. Подробнее
@SDLinfo
399
НАПОМИНАНИЕ
В основном вступило в силу Указание Банка России № 6801-У «О требованиях к организации банками процесса сбора и размещения биометрических персональных данных физического лица в единой биометрической системе и к применению банками единой биометрической системы посредством их официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также их мобильного приложения».
@SDLinfo
399
Юбилейный десятый Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS пройдет с 8 по 10 октября 2025 года на федеральной территории «Сириус».
Деловая программа традиционно будет включать пленарные и секционные дискуссии, посвященные новым трендам и решениям в области цифровых и финансовых инноваций. Партнеры форума представят свои разработки и проведут интерактивные мероприятия в выставочной зоне.
Организатором FINOPOLIS выступает Банк России. В этом году форум посетили около 4 тыс. участников.
@SDLinfo
399
Министерства обсуждают вариант создания российской криптобиржи в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), которая будет работать с квалифицированными инвесторами.
Об этом заявил зампред думского комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что интеграция криптовалютных процессов в российскую экономику невозможна без создания российской криптобиржи.
"Работа в этом направлении уже идет: насколько мне известно, профильные ведомства активно обсуждают механизм, который позволит создать стопроцентно российскую криптобиржу, работающую с квалифицированными участниками. Скорее всего, для этого понадобится отдельный законопроект, предусматривающий создание особого ЭПР", — написал депутат в tg.
@SDLinfo
399
9 декабря 2024 года Банк России опубликовал «Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» за III квартал 2024 года.
В июле — сентябре 2024 года банки отразили 16,1 млн атак кибермошенников на счета клиентов и предотвратили хищение 4,9 трлн рублей. Объем спасенных сбережений в 3 раза больше, чем годом ранее, следует из «Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».
@SDLinfo
399
12 декабря 2024 года Федеральная пробирная палата сообщила, что завершила работу по актуализации рекомендаций по лучшим практикам соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
В рекомендациях объясняются основные требования законодательства о ПОД/ФТ, соблюдение которых позволит избежать нарушений и привлечения к ответственности со стороны Федеральной пробирной палаты:
регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
утверждение правил внутреннего контроля;
проведение процедуры идентификации;
информирование Росфинмониторинга об операциях, подлежащих контролю и т.д.
В документе также указана административная ответственность за конкретные виды нарушений.
Онлайн-семинар пройдет на основе опубликованного документа.
По итогам обратной связи, полученной от участников рынка во время мероприятия, документ может быть отредактирован.
Дата (изменена!): 20 декабря.
Время (изменено!): 13:00 – 18:00.
@SDLinfo
399
16 декабря 2024 года состоялось заседание базового состава Рабочей группы по операционному риску Экспертного центра Ассоциации банков России по применению продвинутых подходов к оценке банковских рисков для регуляторных целей. Обсуждался проект Методических рекомендаций «Руководство по регистрации в базе данных событий операционного риска инцидентов операционной надёжности и событий риска нарушения непрерывности деятельности».
В ходе дискуссии от участников рабочей группы поступили предложения, которые будут учтены перед направлением проекта руководства на итоговое рассмотрение. На следующем заседании планируется рассмотрение документа с участием представителей Банка России, после чего он будет вынесен на утверждение Экспертным центром.
На заседании были рассмотрены статусы исполнения задач по плану работы на 2024 год и сформирован план работы рабочей группы на 2025 год.
@SDLinfo
399
19 декабря 2024 года Альфа-банк сообщил, что активно тестирует и покажет клиентам восстановленный метод оплаты NFC-чипом на IPhone в 2025 году.
"Сейчас мы его активно тестируем и планируем показать клиентам и российскому рынку (технологию оплаты NFC-чипом на IPhone) уже в 2025 году. Эта технология предполагает возможность оплаты картой платежной системы "Мир", - отметили в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в пресс-службе Альфа-банка сообщили, что разработчики банка нашли способ разблокировать NFC-чип для оплаты в iPhone без взлома устройства.
@SDLinfo
399
Прокуратура Красноярска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по:
👉ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере),
👉чч. 1, 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
По версии следствия, в 2005 году мужчина поставил на кадастровый учет принадлежащий ему земельный участок в СНТ «Сад № 1 Завода телевизоров».
В апреле 2014 года он решил обманным путем завладеть участком, государственная собственность на который не разграничена.
По его просьбе руководитель ООО «Кадастровое бюро», используя электронную цифровую подпись подчиненного ей кадастрового инженера, составила подложный межевой план об изменении площади участка садового некоммерческого товарищества и расположении его в границах другого кадастрового квартала.
На основании этих документов зарегистрировано право собственности мужчины на земельный участок, находящийся в государственной собственности, кадастровая стоимость которого выше.
После этого обвиняемый продал земельный участок, легализовав денежные средства, полученные от реализации имущества, добытого преступным путем.
Соучастники повторили преступную схему с другими земельными участками.
В результате преступных действий бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 13 млн рублей.
На имущество обвиняемых наложен арест.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.
@SDLinfo
399
По информации «Коммерсанта» к шести годам лишения свободы вместо одиннадцати запрошенных гособвинителем приговорил Мещанский суд Москвы бывшего заместителя руководителя кредитного департамента обанкротившегося Финпромбанка (ФПБ) Александра Лаврентьева.
Он признан виновным в выдаче двух заведомо невозвратных кредитов на 808 млн руб.
Самый крупный заем, на $11 млн, был получен одним из основателей сети магазинов «Азбука вкуса» и бывшим совладельцем Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андреем Вдовиным.
Он 6 лет находится в международном розыске.
Судебный процесс над обвиняемым в особо крупной растрате организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Александром Лаврентьевым продолжался в Мещанском суде с ноября прошлого года. В ходе прений гособвинитель требовал для подсудимого весьма суровый срок — одиннадцать лет заключения. Впрочем, судья Елена Каракешишева хоть и признала доказанной виновность фигуранта в инкриминированных деяниях, ограничилась куда менее строгим наказанием.
399
20 декабря 2024 года в 10.00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
На заседании планируется рассмотреть ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, итоги Пленарного заседания ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп, а также план работы Межведомственной комиссии на 2025 год.
@SDLinfo
399
10 декабря 2024 года Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций при Банке России утвердил меры за несоблюдение стандартов.
Теперь Комитет сможет направлять банкам рекомендации, предупреждения или требования об устранении нарушений и причин, которые привели к несоблюдению принимаемых им стандартов.
Наиболее строгой мерой воздействия на банки, нарушившие стандарт, будет направление требования с передачей информации о нарушителе в Банк России для ее публикации на сайте регулятора. Это будет возможно, если ранее Комитет уже направлял банку требование об устранении нарушения той же нормы стандарта.
Надзорный стандарт, в котором прописаны эти меры, согласован с Банком России и вступит в силу с 1 апреля 2025 года.
Меры будут применяться за нарушения стандартов, допущенные кредитными организациями после этой даты.
Кроме того, Банк России будет учитывать практику соблюдения банками стандартов деятельности в процессе надзора и при совершенствовании регулирования.
Комитет был создан в мае 2024 года и на две трети состоит из представителей банков и банковских ассоциаций.
Первым документом, который утвердил Комитет, стал Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков.
@SDLinfo
399
Банк России разъяснил кредитным организациям, как рассчитывать риски на цифровых финансовых активах (ЦФА), а также учитывать их в нормативе краткосрочной ликвидности.
"...они "ставят банки в более привилегированное положение по сравнению с другими институциональными инвесторами, нормативное регулирование которых пока не в полной мере отражает аспекты учета ЦФА," - старший директор по рейтингам структурированного финансирования "Эксперт РА" Павел Кашицын.
@SDLinfo
399
Первые трансграничные сделки с ЦФА между Россией и Беларусью состоялись в этом году.
Об этом рассказал в интервью "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Я думаю, что в следующем году будет прорыв на рынке цифровых финансовых активов, в том числе в сфере международных расчетов. Первые трансграничные сделки с ЦФА уже прошли в этом году. Операцию провели между Россией и Белоруссией, она прошла успешно. В целом будущее за этим рынком, я сторонник того, чтобы он активно развивался", — отметил Аксаков.
Президент России Владимир Путин в марте подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах ЦФА, утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента.
@SDLinfo
399
17 декабря 2024 года ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Маршалловых Островах.
Многие из основных рисков, связанных с ОД/ФТ, хорошо осознаются ключевыми органами власти, но подробная природа рисков, связанных с оффшорным корпоративным сектором (национальными юридическими лицами-нерезидентами), еще не оценена и не изучена в государстве всесторонне.
Национальная оценка рисков (NRA) выявила и в некоторой степени оценила риски, связанные с коррупцией, взяточничеством и незаконным присвоением государственных средств (включая мошенничество при закупках).
Однако, учитывая недавние резонансные дела, связанные с такими рисками, необходима обновленная оценка.
@SDLinfo
399
18 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 18.12.2024.
В перечень внесены:
👉добавления сведений о 18 российских физических лицах;
👉добавления сведений о российской организации;
👉исключения сведений о 12 российских физических лицах.
Дата публикации: 18.12.2024 17:36
@SDLinfo
399
Обеспечение сохранности средств клиентов финансовых организаций, противодействие методам социальной инженерии, эффективность действующего регулирования в сфере кибермошенничества – эти и другие вопросы будут обсуждаться на круглом столе о противодействии мошенничеству в рамках Х Банковской юридической конференции 18-19 декабря 2024 года.
Модератором дискуссии выступит вице-президент Банка ВТБ Дмитрий Ушаков.
«Ожидаю, что в ходе дискуссии эксперты смогут синхронизировать позиции в отношении законодательных приоритетов дальнейшей работы противодействия кибермошенничеству. Для качественного снижения масштабов мошенничества необходимы новые подходы с опорой на цифровые методы работы с адекватной скоростью реакции на онлайн-преступления», — отметил Дмитрий Ушаков.
@SDLinfo
399
В рамках технического сопровождения аналитического сегмента iRule МУМЦФМ завершил в декабре этого года комплекс работ по его развитию и адаптации к специфике системы ПОД/ФТ Республики Беларусь.
Совместная приемка работ с участием представителей МУМЦФМ и Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля состоялась 10 декабря 2024 года в Минске.
Аналитический сегмент iRule:
👉используется для построения информационно-аналитических систем на базе средств визуального анализа информации;
👉поддерживает полный цикл анализа информации;
👉интегрируется с другими системами;
👉учитывает передовой мировой опыт создания и практического применения аналитических систем.
@SDLinfo
