Деньги любят тишину

Уголовных дел за таможенные нарушения становится больше. Власти страны призвали предпринимательствующих граждан самостоятельно решать проблемы с санкциями, неплатежами и «маршрутами объезда», но сказать об этом правоохранителям кто-то забыл. Следствие этого – в названии и ФТС отчитались, что возбудили 641 уголовное дело в 1 квартале 2024 года. Это на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (563). Таможенные уголовные дела возбуждались в основном по фактам: • уклонения от уплаты таможенных платежей; • валютных операций перевода в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов; • контрабанды наличных и денежных инструментов. Кроме того, ожидаемо стало больше нарушений при ввозе и вывозе наличных.

В суд можно не ходить (доказывая реальность сделки). Вводная: Налоговая обвинила фирму в фальшивых отношениях с субподрядчиком, доначислила НДС и оштрафовала. Позиция налоговой: у исполнителя не было достаточно работников и ресурсов, чтобы выполнить работы. Позиция налогоплательщика: велась вся документация по договору, этапы актировались, в результате возник спорный долг, который был просужен, то есть реальность работ доказана в суде. Позиция судов: документы оформлялись как положено, а гражданско-правовой спор подтверждает реальность сделок. Позиция Верховного Суда (ВС): решение по делу о взыскании долга нельзя использовать в налоговом споре (дело № А12-19911/2022). Что это значит: …И это меняет по сути все.... Далее ТУТ: https://1w.ru/articles/1667-v-sud-mozhno-ne-hodit-dokazyvaja-realnost-sdelki.html Или в комментарийке.

3 года условно за подделку… тетрадей. Получили предприниматели в Питере, выступив на 22 млн.руб. в данной номинации. На самом-то деле их суд карал за «….производство и продажу «объектов авторского исключительного права», правообладателем которых является АО «Издательство «Просвещение»….», так что с бенефициаром и "заказчиком" данного мероприятия определяться долго не придется. Выступили - Александр Соколов, генеральный директор ООО «Профпринт» (основной вид деятельности — полиграфическая деятельность) и его партнер Яков Захаров. В 2017-2018 гг. они нашли электронные макеты рабочих тетрадей по разным школьным предметам (по окружающему миру для 1-4 класса, по английскому языку для 3, 5 и 6 класса; по математике для 1 класса и т.п.) и организовали процесс их изготовления. Формально, они незаконно использовали объекты авторского исключительного права на общую сумму более 22 млн руб., что и послужило основанием для уголовного дела. Продолжаем наблюдение!

Банки в 1-ом квартале 2024 года продали коллекторам 56,4 млрд руб. просроченных долгов. Это - 89% от всех выставленных на продажу долгов и это - рекорд. Статистика: - в 2023 году агентства приобрели только 85,1% (52,9 млрд руб.) предложенной банками задолженности, - в 2022 году — 69,9%, или 43,9 млрд руб. Кроме того, выросла и средняя цена продажи цессий. Продолжаем наблюдение!

Формируются комиссии по выявлению нелегальной занятости. Видно в стране с остальным все хорошо, если бороться с нелегальной занятостью (читай – самопредпринимательством и трудоустройством в формате физик-физик) стали таким образом. Но что есть, то есть и постановление Правительства от 03.05.2024 № 571 рулит этот пул вопросов. Создать такую комиссию региональные власти должны в течение 3 месяцев. В комиссию войдут представители заинтересованных территориальных органов федеральных органов власти, что как-бы автоматически подразумевает участие в ней МВД ФНС и Роструда.... Далее в нашем официальном канале: https://t.me/officialwww1w/1942 Где и рекомендуем подписаться.

Неожиданно обнаружил, что у меня имеется некоторое количество историй из серии, как и за что были уволены сотрудники, к профессиональным навыкам которых претензий не было. А вот были претензии иного характера, которые и послужили причиной увольнения. Описываемый период – 2022-24 г.г., виды деятельности героев повествования – максимально разнообразные, так как мы заняты тем, что обслуживаем бизнесы других людей, контактируя либо с собственниками, либо с управленцами. Отсюда как сами истории, так и их некоторая однобокость.... Далее тут: https://1w.ru/articles/1665-uvolen-za.html или в нашем официальном ТГ-канале: https://t.me/official1wru

ФНС: с 1 мая налоговую отчетность сверяем с новыми контрольными соотношениями. ФНС утвердила новый перечень контрольных соотношений (КС) показателей налоговых деклараций и расчетов. Список новых КС закрепил приказ ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164, предназначенный для проверки 19-ти основных налоговых отчетов и расчетов. В том числе деклараций по НДС (КНД 1151001), налогу на прибыль компаний (КНД 1151006), налогу на имущество организаций (КНД 1152026), различным акцизам, водному налогу, УСН (КНД 1152017), ЕСХН (КНД 1151059), на игорный бизнес (КНД 1152011), а также расчета 6-НДФЛ (КНД 1151100). Если налоговики обнаружат несоответствие показателей отчета этим контрольным соотношениям, то с большой степенью вероятности налогоплательщику предстоит камеральная проверка.

ФРС: ключевая ставка 5,25–5,5%. ФРС США в шестой раз сохранила ставку. Американский регулятор оставил неизменной базовую ставку в диапазоне 5,25–5,5%. На текущем уровне ставка находится с 26 июля 2023 года.

Росфинмониторинг: в 2023 году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно выросло. Банк России в конце апреля опубликовал методические рекомендации банкам, направленные на усиление контроля отдельных операций клиентов в целях противодействия незаконному обороту драгметаллов. Также внимание банков должен привлекать и короткий, незначительный промежуток времени со дня поступления или внесения денежных средств до дня покупки. Росфинмониторинг утверждает, что согласно Национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов, риски использования драгметаллов как инструмента для отмывания, достаточно высоки.

Росфинмониторинг: доверенность граждан на банковские счета не всегда гарантирует чистоту совершаемой операции. С конца 2023 года нотариусы выявили более 2 тыс. «подозрительных» доверенностей на открытие банковских счетов. Росфинмониторинг утверждает, что информация от нотариусов свидетельствует о том, что доверителями в основном выступают «молодые лица в возрасте до 30 лет» - читай «дропы» или «пассажиры», а карты физлиц и p2p-переводы являются одним из основных каналов для обналичивания денежных средств, полученных преступным путем. Это прямо следует из данных ЦБ.