PrimeBlock

А теперь самое интересное в чистосердечном признании Егора Петуховского. "История возникновения SUEX уходит своими корнями в начало 2017-го, когда Иван Петуховский интересовался стартапами связанными с мобильным эквайрингом вроде твоего LifePay, моего m4bank, тогда я всеми силами отговаривал его идти в этот рынок. В то же время по просьбе друзей интересовался покупкой криптовалют у Ивана. Уже тогда в моём круге были сильнейшие игроки зарождающегося крипторынка — Андрей Никоноров, Саша Иванов, Игорь Хмель и, конечно же, Иван Петуховский. Он, как мне кажется и сыграл ключевую роль в возникновении SUEX, 22 мая 2017 года отправив моему другу на кошелек биткоинов на 4000 usd. Помню как сидели тогда в машине товарища на набережной со стороны Города Столиц ММДЦ Москва-Сити и ждали подтверждения пересчитывая деньги. Я даже отразил эту сделку в своём блоге, понимая, что впервые прикоснулся к технологиям будущего." "Ильдару сразу же удалось найти клиента. В результате сделки мы заработали 0,4826 BTC, вся пикантность состояла в том что Иван был занят и не мог заниматься нашими сделками предоставив механизм пополнения аккаунта на EXMO, и Ильдару, не имевшему на тот момент даже малейшего опыта обращения с биржей, пришлось совершать покупку криптовалют в реальном времени прямо на бирже ставя ордера на покупку" Иван Петуховский - это совладелец (фронтмен?) скандально известной украинской криптобиржи EXMO. Вопрос: не являлись ли Chatex / Suex обычной "прокладкой" под EXMO?

Совсем чистосердечное признание Егора Петуховского в том, что его надо добавить в санкционные списки OFAC (и открыть уголовное дело об отмывании денежных средств, полученных преступным путем?). SUEX OTC s.r.o. (Cryptocurrency processing) Co-founder, Managing partner 2017 – 2019 Сhatex (Friendly Neobank) Co-founder 2018 – present

Чистосердечное признание Егора Михайловича Петуховского (гражданина Беларуси, как его младший брат Артур?) в санкционном деле SUEX.

А пока всё "криминальное трио" в полном объеме. Слева - Ильдар Закиров, в центре - Максим Субботин, справа - Егор Петуховский.

Подъехали новые фигуранты санкционного дела криптообменника Suex. "Крупнейшим акционером Suex является россиянин Егор Петуховский. Он же директор по вопросам листинга в популярном Telegram-боте для обмена криптовалют Chatex" (с) Он же Петуховский Егор Михайлович. Совладелец компаний Art Of Web (тоже сидят в Москва-Сити, как и Chatex и Suex) и "Центр Корпоративных технологий". "Остальные инвесторы компании Ильдар Закаров и Максим Субботин (возможно, он же Максим Курбангалеев) публично ассоциируют себя с Suex." (С) Скажем больше: с очень большой вероятностью CHATEX = SUEX. И всё это на базе Art of Web и ЦКТ (m4bank). С одной любопытной добавкой, о которой позже.

Похоже, что у суперегероев МТС обнаружились незадокументированные суперспособности.

Итак, что мы ещё знаем о Василии Жабыкине, кроме того, что его криптообменник SUEX оказался под санкциями США за отмыв наркоденег и денег хакеров, и того, что он возглавляет департамент в МТС Банке и их "необанк для геймеров"? Например, что за SUEX стояло ООО "Саксес Стори" ("история успеха" как она есть), в котором с 2016 по 2019 был учредителем сам Василий, а с 2019 по 2021 учредителем была некая Жабыкина Елена Васильевна. Мама? Сестра? Жена? Очень интересно. Ещё интереснее, что по этой теме думает @mts_bank_official - фактически их топ-менеджер попал под санкции по весьма стрёмным обвинениям (отмыв денег от ransomware и наркомаркетплейса Hydra).

А вот и другие новости про BTC-e. https://www.theblockcrypto.com/linked/118158/us-treasury-sanctions-russia-based-crypto-otc-desk-for-laundering-over-160-million-in-bitcoin Некая ноунейм биржа-обменник Suex попала под санкции США за отмыв и вывод бабла от BTC-e, разного рода скамоты и создателей ransomware (криптолокеров, надо полагать, о которых обещал BadBank). Контора, естественно, российская, офисы в Москва-Сити и Санкт-Петербурге. Ан нет, ещё был офис в Киеве.

Судя по тексту, господа из @BadBank777 знают Василия Жабыкина лично и давно, поэтому "Криптокритике" пришлось про Василия Борисовича Жабыкина погуглить. И там, знаете ли, много увлекательного. Например: 1. Основатель стартапа BotHunter по борьбе с кликфродом (скликивание рекламных объявлений - многомиллиардная отрасль мошенничества). Также евангелист этого проекта. 2. Основатель мобильной маркетинговой платформы (размещение, аналитика) Adjust. "В 2019 году компания Adjust, лидер в сферах мобильных измерений, кибербезопасности и борьбы с фродом, открывает новые возможности для упрощения маркетинга и противостояния мошенничеству, помогая мобильным рекламодателям защитить бюджет и максимизировать окупаемость инвестиций." (с) 3. Сотрудник "МТС Банка", руководитель "необанка для геймеров" МТС Nuum Теперь вопросы: 1 - МТС Банк теперь тоже попадет под санкции? 2 - Adjsut и собиравшиеся его купить Applovin тоже попадут под санкции? Интрига повисла в воздухе @cryptocritique

​​‼️SEC оставила Coinbase без нового продукта Комиссия по ценным бумагам и биржам США не позволила криптобирже запустить новый продукт — Lend. Его запуск Coinbase анонсировали еще 29 июня, однако регулятор рассмотрел в инструемнете признаки ценной бумаги. При этом пояснять свою позицию представители Комиссии отказались и пригрозили компании судом, если сервис все-таки будет запущен. По задумке криптобиржи, с помощью Lend пользователи могли зарабатывать до 4% годовых на своих USDC счетах. Силы разработчиков Lend криптобиржа, похоже, направила на обновление платформы для институциональных инвесторов — Coinbase Prime. Ее запуск состоялся сегодня, спустя 5 месяцев бета-тестирования. #крипто #coinbase #регулирование #sec

✊ Рынок порешал? Какие у нас ликвидации лонгов за последние 24 часа? А вот такие: ByBIt - 90% лонгов, $538,88m; Binance - 75% лонгов, $243,28m; Okex - 92% лонгов, $179,74m. Остальные на картинке. Зашерь ее с друзьями, распечатай и положи под подушку. Глядишь и изменится что… Отзывы о работе в Макдональдс. Telegram | Twitter | YouTube | Website

🖼 Рынок упал, а ты че стоишь? | Выпуск №8 #WTFisNFT В печать: OpenSea сделали гавно? Геймеры взрослеют! Проекты недели. Ну и Дайджест Ы. Telegram | Twitter | YouTube | Website

А помните как криптаны носились с блокчейном как с всемирной панацеей от скама и фальсификаций? https://t.me/big3russia/2618 Ну что, помог вам ваш лохчейн? ;)

Выживает сильнейший Вышел труд моих единомышленников, которого я ждал уже несколько месяцев. Работа оказалась куда более объемной, чем ожидали даже сами авторы, поэтому с ее переводом торопиться я не буду, но приложу оригинал (на английском) и озвучу основные тезисы, подробно раскрывающиеся в самом докладе. Предисловие авторов: В этом материале мы обсуждаем наши опасения по поводу более широкого пространства "криптовалют" за пределами Биткоина. Наши аргументы вращаются вокруг трех основных тем: Философская, Техническая и Экономическая. С философской точки зрения, мы обсуждаем основные свойства, обеспечивающие работу Биткоина и которые, по нашему мнению, делают его уникальным. С технической точки зрения, мы оцениваем, как эти свойства в большей или меньшей степени отсутствуют в альтернативных "криптоактивах", которые были разработаны на основе сомнительных философских обоснований. С экономической точки зрения, мы пройдемся по нашим опасениям, что "крипта" не показала пути к созданию основы для оправданной реальной ценности, объясним, почему мы считаем, что добиться этого будет очень сложно и поэтому предполагаем, что их технические недостатки особенно уязвимы. Учитывая сложность задачи, которую мы поставили перед собой, эта статья призвана представить наши аргументы в развернутой форме и обеспечить дискуссионную базу для честных дебатов. Основные тезисы: > Истинная инновация в Биткоине — это Proof-of-Work и корректировка сложности, обеспечивающие распределенный консенсус и ложащиеся в основу денег как формирующегося и эндогенного товара. > Разнообразные изменения, которые криптопроекты вносят в дизайн Биткоина, делают вероятным то, что все эти реализации в какой-то момент и в какой-то форме будут вынуждены пожертвовать собственной децентрализацией. Это перечит заявленным целям и делает эти решения сомнительно дорогостоящими альтернативами уже существующим централизованных систем, а также создает еще более опасный вектор атаки: даже не столько технический или экономический, сколько социальный. > Попытка создать ценность не на основе безопасности, а на основе полезности — в частности, полезности в финансовых приложениях — не решает основную проблему криптовалют, а лишь усугубляет ее и откладывает ее решение в долгий ящик. Мы также подчеркиваем, что распространенные и популярные метрики, фиксирующие масштабы видимой "финансовой активности", многих сбивают с толку, походя на показатели здоровья и успеха и в первую очередь служат для стимулирования дальнейшего притока капитала, который, по сути, необходим для поддержания экосистемы, но не способствует реальной экономической производительности. > Желательные для DeFi черты, скорее всего, появятся у Биткоина еще не скоро. Более того, тот факт, что эти функции требуют больше времени и их сложнее создать, в корне положителен; он отражает, что архитектура Биткоина была построена более надежным и осмотрительным образом, чем у его DeFi-аналогов. Как ни странно, в долгосрочной перспективе именно это, вероятно, позволит расширить функциональность Биткоина. Ссылка на доклад: https://www.uncerto.com/only-the-strong-survive

Санкции по HYDRA, Exmo… и Банку Конкорд в Украине На самом деле нет… Банк Конкорд вряд-ли на следующей неделе получит санкции США, просто потому-что находится в Украине. Но будет вероятно весело. Как возможно весело и с курсом крипты, который может пойти вниз. А все потому, что на следующей недели Администрация Президента Байдена собралась вводить санкции против финансовых крипто-проектов, через которые проходят средства для крипто-локеров. По аналогии с знаменитой пословицей «давайте вдолбим по Воронежу» вероятней всего под санкции попадет Binance. Ну просто потому-что всегда виноват Binance. Между тем, реальный крипто-поток по локерам идет тем же маршрутом, что и Hydra, и им же гуляет и BetaTransfer/CardPayPortal для казино. В центре этой сети видны уши ExMo и прочих «ренегатов» из Qiwi - ушедших на темную сторону сотрудников, кто сотрудничает с этим балаганом, таких как Reneston OU (основатель Персанов из Qiwi). Украинским партнером все той же компании и является Банк Конкорд, прямо отдающий средства с крипто-балансов ExMo о чем мы писали выше. Канальчег с интересом смотрит за развитием сюжета. P.S. Курс крипты при сильном эффекте санкций пойдет вниз, поскольку массовый сбыт крипты от локеров и прочего преступного сразу же приводит к ожиданием еще большего падения от покупателей, кто хотят купить дешевле и топят цены вниз. https://www.washingtonpost.com/business/2021/09/17/biden-sanctions-ransomware-crypto/

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) проверит биткоин-биржу Binance на предмет инсайдерской торговли и рыночных манипуляций. https://forklog.com/cftc-proverit-binance-na-insajderskuyu-torgovlyu-i-manipulyatsii/

⚡️СМИ: власти США инициировали проверку в отношении Binance на предмет инсайдерской торговли представителями крупнейшей в мире биржи и манипулирования рынком.

Вы могли это пропустить: Неизвестный вывел 100 ETH ($345 385 на момент совершения транзакции) с кошелька биткоин-биржи WEX. Средства поступили на Binance. https://forklog.com/sredstva-na-schetah-bitkoin-birzhi-wex-prishli-v-dvizhenie/

#Evergrande #Инвестиции #Недвижимость #ЦБ Кейс с банкротящейся китайской строительной компанией Evergrande у многих уже не слуху, - кто не в курсе - потратьте пару минут времени, чтобы ознакомиться с ситуацией вокруг компании. По мне, так он просто великолепен в плане описания примерно всего, что происходит сейчас на рынках капитала. 📌облигации более 100 лет считались более надёжным инструментом, чем акции, - ведь облигационер второй (где-то - третий или четвёртый) в очереди после векселедателей, государства и персонала, т.е. - один из первых. Но, с глобализацией, произошло чудесное, - «Страны Латинской Америки также одними из первых обнаружили, что отказ от своих обязательств – процесс практически безболезненный, если держатели облигаций почти сплошь иностранцы». - пишет Фергюссон в "Восхождение денег". Чужих типа кидать не западло - они не придут поджигать твой дом, не устроят обструкцию детям и жене, не наедут с ножом в лифте между лопаток и вопросом - когда отдашь деньги. Кидать с облигациями, как это сделал тот же Тарико, теперь - общее место. На мой взгляд, облигации давно уже не "ценные бумаги", а способ заморозить средства и отморозиться перед теми, кто их предоставил. Если ты - крупный фонд с очень жёсткими правилами, то ты несёшь деньги жуликам автоматом. "Жёсткие правила" больше не защищают вкладчиков, - они не работают. Но они дают то, чего вкладчики требуют, - иллюзию защиты. Примерно, как масочка защищает от вирусов. Диплом от нерадивого сотрудника. Бабушка на вахте от воровства на заводе. Люди любят иллюзию защиты. Жулики им её дают. 📌 в девелопменте больше уже некуда повышать цены. Доходы населения растут не так быстро, как аппетиты застройщиков и стоящих за ними банков. Это значит, что девелоперы начнут сыпаться, - один за другим: обратная ситуация невозможна просто по законам физики. Падение одного девелопера вызывает цепную реакцию: банки отзывают позиции, перестают кредитовать друг друга, выдавать поручительства. Китайский кейс много ближе к россиянам, чем может показаться. Похоже, что это начало конца очередного пузыря - как на фондовом рынке, так и на рынке недвижимости. В москвах и петербурхах цены уже приостановили рост, кстати. Но цикл никогда не завершается просто приостановкой роста. За этой стадией всегда следует падение. 📌про отчётность. По-прежнему на рынке полно людей, слепо верящих отчётности. Гигантские по численности департаменты составляют километры моделей. Знаете, какая была отчётность у текущего де-факто банкрота? Да прекрасная. Лучше не бывает. Выручка, прибыль - росли. Долги соответствовали коэффициентам. Налоги платились. Отчётность просто немножечко запаздывает. Немножечко приукрашена. И чуть-чуть совсем подделана. Поэтому она - полный фуфел, тащемта. Но зато официальная, господа аналитики, оценщики, инспектора и аудиторы - берите и пользуйтесь. В итоге в пассивах Evergrande - 128 банков и 121 небанковских организаций. Долги - $300 млрд. Облигации котируются уже в пятую часть от номинала. Китайцы всерьёз подумывают спускать ли им кейс без поддержки - деньги конечно же такие в казне есть, но когда и если за ними придут все разом - закрыть кризис станет невозможно. Это был один из лучших девелоперов на самом быстро растущем рынке, с прекрасными показателями и отличным будущим. Но циклы, махинации и волатильность никто не отменял. Нмв, облигация - это как игра в ножички по 5 рублей. Выигрыш незаметен, проигрыш болезненнен. А сам факт вступления в игру характеризует человека как форменного идиота. Не трогайте каку, дети.

Follow the White Rabbit, as Alice… Значит так. Решил таки присоединиться к трактованию новой обложки Economist. Потому, что это как минимум забавно. Помните был на Amazon сериал «Utopia» про глобальный надправительственный заговор и вирус. Главным «злодеем» там выступал “мистер кролик”. Злодей он естественно исключительно в глазах тех, кто с ним не согласен. Особенно это символично на фоне скорого выхода новой Матрицы - «где следование за белым кроликом» приводит героя в иные слои реальности, «де-факто» не освобождая, а просто делая жизнь увлекательнее. На данной картинке, исполненной словно на денежной купюре, кролик как и в сериале олицетворяет силы сопровождающие или контролирующие процесс. Поэтому и часы в лапе, ведущие отсчет до «дна» норы, не случайны. Мистер кролик наблюдает как в «кроличью нору» «децентрализации» затягиваются все новые монеты (очень ярко можно наблюдать судьбу эфира). Нора в контексте картинки олицетворяет ловушку «контроля» от господина кролика. Контроля не в лице регуляции, а круговорота из ценностей и зависимостей, формирующих «круговую поруку» в том числе из новых долгов. Хочу обратить внимание, что другие монетки, не спешат к входу в нору и как будто просто танцуют вокруг. Здесь и доллар и биткоин и фондовый рынок и регуляторы и сам FED. И не смотря на то, что последние сами по себе олицетворяют мир фиата, впереди их ожидает трансформация через «нору цифровой децентрализации» или сингулярности финансов мистера кролика, где на выходе все будут повязаны со всеми. Исходя из общей концепции картины «Алиса в стране чудес», повязаны скорее через наркотрафик. Вспоминаем Сальвадор и Лаос с их легализацией биткоина. Да и грибы здесь играют не последнюю роль для трансформации сознания всех тех кто еще не в состоянии признать, что мир стремительно меняется :) Алиса олицетворяет наивных пользователей, зачаровано и в некоторой нерешительности следящих за перформансом. На фоне в верхней части картины присутствует Чеширский кот. Он и есть главный архитектор безобразия. Персонаж подталкивающий, но не вмешивающийся в развитие событий. Внизу так же стоит отметить змею с «адресом» на шкурке. Но это я уже предлагаю разгадать вам самостоятельно.