Compromat.Ru ®

Как делили активы Бориса Грачевского. Наследники расплачиваются по его долгам перед "Ералашем". После смерти Бориса Юрьевича соучредитель и продюсер компании Аркадий Григорян стал гендиректором «Ералаша» и управляет там всеми делами. Еще в 2022 году он инициировал процесс по взысканию долга Бориса Грачевского перед его же компанией «Ералаш» с наследников знаменитости. Оказалось, что Грачевский одолжил у своей же компании в 2011 году 10 млн руб на десять лет под 8,5% годовых. При жизни долг не погасил. Суд удовлетворил первый иск частично и взыскал с наследников этот долг в пользу компании в размере 15 млн рублей. Взыскали деньги с вдовы Екатерины Белоцерковской (она же представляет интересы несовершеннолетнего сына) и старшей дочери Грачевского Ксении Алеевой-Грачевской. У Белоцерковской денег нет. В прошлом году Ксения погасила долг и за себя, и за вдову с ее несовершеннолетним сыном. Взамен погашения ее части долга по иску Екатерина Белоцерковская пообещала после окончания всех судов переписать на Ксению свою долю в «Ералаше». Но в 2024 году компания «Ералаш» подала еще один иск. Так как по договору займа между Грачевским и «Ералашем» неустойка в случае просрочки платежей составляла 11 млн руб. Ее и решили взыскать. Суд иск удовлетворил частично: обязали оплатить 1,8 млн руб. На это решение подана апелляционная жалоба. Подробнее: compromat.ru

Михаил Васильев засветился в вымогательствах на $100 млн. Оператор шифровальщика LockBit, ставший киберпреступником "лишь во время пандемии", получил 4 года тюрьмы в Канаде и шанс на новый срок в США. 34-летний Васильев был арестован еще в ноябре 2022 года в Канаде. Известно, что в Канаде он атаковал как минимум три организации, зашифровав их данные и потребовав выкуп. Обвинение считало его одним из ключевых операторов LockBit и «одним из наиболее активных операторов вымогательского ПО в мире», который участвовал во многих громких взломах. В 2022 году Европол сообщал, что этот оператор LockBit «был одной из приоритетных целей» правоохранителей и «отличился» тем, что пытался вымогать у жертв выкупы в размере от 5 до 70 млн евро. Васильева обязали выплатить 860 тыс. долларов США в качестве компенсации своим канадским жертвам. Подробнее: compromat.ru

Оператора криптомиксера Bitcoin Fog признали виновным в отмывании 400 млн долларов Федеральный суд США признал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова виновным в управлении криптовалютным миксером Bitcoin Fog в период с 2011 по 2021 год. За это время через сервис прошло 1,2 млн биткоинов (примерно 400 млн долларов США по курсу на момент совершения транзакций). https://xakep.ru/2024/03/14/bitcoin-fog/

"Правильный патриот" делает совсем не правильные вещи. Депутат Григорий Аникеев с начала СВО вывел 2,5 млрд руб. за границу через пособницу ВСУ Битмаму. Григорий Аникеев десять лет подряд признавался самым богатым депутатом Госдумы. «Переставлять» заработанные на территории России деньги в недружественные юрисдикции депутату помогала Валерия Федякина, больше известная как Битмама. В сентябре 2023 года Битмама была арестована в РФ по обвинению в мошенничестве и краже 7,5 млрд руб. Российское следствие заявляет, что женщина обманула рынок теневых обменников криптовалют, а часть украденных денег перевела в поддержку ВСУ. В «перестановках» участвовало все семейство Аникеева, а также доверенные сотрудники, которые по очереди побывали руководителями во всех его многочисленных юридических лицах в России. Среди них особую роль сыграли две женщины: родственница и учредитель нескольких аффилированных с Аникеевым организаций Ирина Юферева и его бывшая жена Ольга Полякова. Подробнее: compromat.ru

Спаситель Воровского. Общий расход и большая чистка: Шакро Молодой обратился с воззванием к собратьям. В 2022 году, по прошествии 14 лет с начала конфликта, породившего самый глубокий раскол в воровском мире, Захарий Калашов, более известный в криминальных кругах как Шакро Молодой, вышел с инициативой раз и навсегда положить конец распрям. В своем «судьбоносном», как называет его сам Шакро, обращении авторитетный российский сиделец обозвал сегодняшнюю ситуацию, в которой оказался воровской мир, «коллапсом», то есть состоянием, приближенным к смерти. Особой миссией, которая лежит на нынешнем поколении воров, Шакро ни много ни мало считает спасение и продолжение Воровского. Для этого главпахан призвал униженных забыть об оскорблениях, не спрашивая с тех, кто их нанес, и разойтись миром. Вторым важнейшим пунктом его послания, плавно вытекающим из первого и обозначенном в нехарактерном для воровских маляв постскриптуме, является пересмотр всех воров, принятых в Семью в одностороннем порядке после раскола, которых Шакро называет «навязанными». Подробнее: compromat.ru

УДО по понятиям. Криминальный патриарх Захарий Калашов (Шакро Молодой) получил ко дню рождения право откинуться по больничке и не отмечаться в полиции. — Шакро — один из тех немногих воров, которые придерживаются старых правил, — рассказал «Новой-Европа» вор в законе, представившийся как Иван Иванов. — На сегодняшний день он реально самый авторитетный «законник» не только в России, но и в сопредельных государствах (Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь). И с налаженными связями в арабском мире и в Европе. Такому никак нельзя подвергать свой авторитет сомнению, особенно в мелочах. По понятиям, на обычное УДО вор в законе не должен соглашаться ни при каких обстоятельствах, потому что оно предусматривает признание вины и сотрудничество с администрацией. Для правильного вора, каковым все считают Шакро Молодого, это неприемлемо. А вот выйти досрочно по больничке — это вполне по понятиям. Подробнее: compromat.ru

Игорь Владимирович Науменко - теневой миллиардер, обладатель израильского паспорта и один из самых богатых людей в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Скандал c экс-главой МВД по Наро-Фоминскому району, полковником Александром Ивановым, оказавшимся "серийным домашним тираном", вызвал закономерные последствия. Следователи возобновляют уголовные дела, которые он “тормозил” для Науменко. По документам, Науменко - один из учредителей ООО "Управляющая компания Глаголево Парк", престижного коттеджного поселка в Подмосковье, а по факту - его реальный владелец, изначально, всех 87 га земли, сотка которой стоит $1 млн. Только за последний год Науменко продал участки в "Глаголево Парк" на 370 млн.руб. через десятки подставных ИП, чтобы вывести деньги и уйти от налогов по примеру инфоцыганки Блиновской. Науменко - владелец десятков ИП, нескольких строительных фирм, ЧОП, коммерческой недвижимости в Москве и Петербурге, домов в Израиле и Испании. В своих владениях он делает что хочет, игнорируя требования жителей поселка, губернатора Московской области, прокуратуры и полиции. Например, сливает канализацию прямо в соседний лес, а построить дом в "Глаголево Парк" можно только через стройфирмы Науменко. Прошлым летом полковник Иванов за 3 млн. рублей "порешал" с уголовным делом о самовольной вырубке леса одной из фирм Науменко ("Орион-Гранд") для прокладки незаконной дороги в коттеджный поселок. Теперь, после ухода Иванова - расследование уголовного дела по ст.260 ч.3 УК РФ возобновили.

Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву. Как банк банкротит российскую "дочку" американской Dell, не вернувшую 57 млн руб. за неоказанные услуги под предлогом санкций. 5 марта 2022 года компания VMware отключила поддержку клиентов и приостановила все бизнес-операции в России. Под удар попал и виртуальный ЦОД Сбера SberCloud: 15 марта Сбербанк обнаружил, что оказывать техподдержку «Делл» перестала. В тот же день госбанк указал исполнителю на недочет и попросил все вернуть как было. Однако российская дочка американской компании отказалась: мол, конечный правообладатель и поставщик услуг не «Делл», а VMware, а тот, в свою очередь, «не в состоянии» оказывать услуги ни Сбербанку, ни его аффилированным лицам, поскольку подпадает под действие торговых правил, издаваемых властями США, и должен их соблюдать. В банке рассудили: не хотите оказывать услуги, ну и бог с вами, тогда извольте вернуть 57,6 миллиона неотработанного аванса. Однако «Делл» денег не вернула, и в сентябре 2023 года Сбербанк обратился с иском в арбитражный суд Москвы. В суде представитель «Делл» заявил следующие аргументы. Во-первых, для рассмотрения этого дела у арбитражного суда недостаточно компетенций. Во-вторых, некоторые пункты соглашения, ставшего предметом спора, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Англии и Уэльса. И вообще, при подписании контракта стороны согласились на исключительную юрисдикцию английских судов в отношении таких споров. Чтобы установить содержание норм иностранного права, российский суд в праве обратиться за разъяснением в Минюст, компетентные органы за границей или привлечь экспертов. Таким экспертом при содействии Минюста стал королевский советник Шантану Мажумдар. В своем заключении, сославшись на несколько пунктов английского права, он пояснил, что возложить ответственность на третье лицо никак не возможно, договорные обязательства носят безусловный характер, и поэтому их нужно выполнять, если это физически возможно. А если невозможно — возместить ущерб, причиненный невыполнением, и вернуть авансовый платеж, если таковой имел место. Изучив мнения экспертов английского права, арбитражный суд счел требование Сбербанка обоснованным в нормах применимого к настоящему спору права: «Получение ответчиком авансовых платежей и их дальнейшее удержание при одностороннем отказе от оказания услуг не отвечает как требованиям законодательства Англии, так и России». А довод о санкциях как причине не возвращать неотработанный аванс московский судья Авагимян счел, наоборот, необоснованным. Ведь санкционное законодательство США и Великобритании не является экстерриториальным, так что не распространяется на российские юридические лица на территории России. Подробнее: compromat.ru

Бизнес-модель Андрея Акимова. На неофициальную жену главы Газпромбанка записали половину "Мануфактуры офисов", связанной с Геннадием Тимченко и Сергеем Ивановым. Пока руководитель Газпромбанка Андрей Акимов находится под санкциями США и Великобритании, его супруга — 32-летняя модель Дарья Попова — с паспортом Кипра путешествует по Европе, посещает модные показы и появляется на обложках глянцевых журналов в Европе и США. Два источника «Важных историй» рассказали, что Акимов и Попова в неофициальном браке и у них есть дочь. В Москве у Поповой — квартиры в жилом комплексе на Золотой миле, в километре от Кремля. А в 2021 году ей отдали половину компании, которая заключила крупную сделку с подконтрольным государству Сбербанком. Компания была связана с Акимовым и друзьями Путина. Раньше госбанкир вел с ними личные и, как выяснилось, не совсем чистые бизнесы: продавал нефтегазовые предприятия с лицензиями, полученными сомнительным путем, и развивал девелоперские проекты на миллиарды рублей. Все это финансировал подконтрольный государству Газпромбанк. Подробнее: compromat.ru

#news К вопросу чести среди воров и громких экзит-скамов. Один наркомаркет в даркнете на днях провернул последний, и пользователи платформы лишились миллионов долларов на счетах. Но на этом владельцы не остановились и выдали ещё один неприятный сюрприз. Вкратце, «У нас ваши сообщения, транзакции и история заказов, с вас $100-20,000, или сольём всё органам. Да, это вымогательство!» Маркет обещает опубликовать историю 557 тысяч заказов и 862 тысяч транзакций к концу мая. А до тех пор покупатели могут нервно потеть и трястись, глядя на список продавцов, выплативших выкуп. Отдельно за мелкий прайс самим юзерам вскоре предложат удалить свои данные из базы. В общем, наркомаркет знакомится с методами рансомварь-сцены, такой вот нечестивый союз. Иронии происходящему добавляет название платформы. Incognito. Ну и кто теперь инкогнито, маленький любитель мефедрона? @tomhunter

Паша Кореец капитально наследил в Киргизии. ГКНБ объявил в розыск российского бизнесмена Павла Тё по факту финансирования ОПГ Камчы Кольбаева. По данным ведомства, были установлены факты финансирования деятельности ОПГ Камчы Асанбека, входившего в международную преступную группировку «Братский круг», со стороны одного из крупных бизнесменов России Тё Павла Владимировича (известный в криминальный кругах как «Паша Кореец», — справка ГКНБ). Так, Павел Тё в целях получения поддержки и покровительства на территории КР и ведения совместного бизнеса, установил связь с представителями криминалитета, в частности так называемым «вором в законе» К.Асанбеком, а также с находящимся в розыске на территории КР членом ОПГ Азим Роем (известный в криминальных кругах как «крестный отец» К.Асанбека – Руслан Чалдоварский, неоднократно судимый за тяжкие преступления, — справка ГКНБ). В октябре 2023 года Камчы Кольбаев был ликвидирован во время задержания. Подробнее: compromat.ru

Самоубийственный Boeing. Найден мертвым инженер, начавший давать показания в суде Южной Каролины о проблемах с качеством самолетов авиагиганта. Тело обнаружили в автомобиле на парковке отеля; по данным следствия, 62-летний мужчина скончался в субботу, 9 марта от «нанесенного самому себе» ранения. Инженер давал показания в рамках судебного процесса против компании; как пишет Би-би-си, его опрашивали юристы авиапроизводителя. В субботу опрос должен был продолжиться, но Барнетт не явился, после чего представители компании связались с администрацией отеля. Барнетт проработал в Boeing 32 года. С 2010 года он был инженером по контролю качества на заводе в Северном Чарльстоне, где производят 787 Dreamliner, а в 2017 году вышел на пенсию по состоянию здоровья. В 2019 году мужчина заявил, что на предприятии в Южной Каролине рабочие при сборке устанавливали некачественные детали, и указал на серьезные проблемы с кислородными масками. Boeing отрицала обвинения, но расследование Федерального управления гражданской авиации (FAA) подтвердило, что некоторые из претензий Барнетта были обоснованы. Подробнее: compromat.ru

На пленарном заседании Госдумы выступил депутат-единоросс Веремеенко, предположительно он был пьян. Или очень устал. Сергей Веремеенко пытался задать вопрос главе комиссии по борьбе с иностранным вмешательством Василию Пискарёву о том, как мы будем отвечать на санкции. Вот что вышло. — Действительно, в прошлый раз мы обсуждали этот вопрос, <неразборчиво> действиям недружественных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее. Вот хотелось бы подумать, а как мы будем отвечать им? Или опять они скажут: «А вы привезли.. это же страшное оружие на самом деле»... Спикер Госдумы Вячеслав Володин попытался тактично прервать депутата. Вроде бы получилось: — Спасибо. В 2018 году доход депутата составил почти 493 млн рублей. В 2019 году Сергей Веремеенко задекларировал доходов на 7 млн рублей. В 2020 году доход, согласно декларации, составил почти 11 млн рублей.

Племянник Булата Утемуратова сел на 5 лет. Козыряя связями в АП и ВС Казахстана, Данияр обещал "отмазать" попавшегося на взятке КНБшника, но кинул его на $50 тыс. В суде Утемуратов признался, что солгал о знакомстве с высокопоставленными людьми, потому что ему нужны были деньги на строительство оздоровительного комплекса в Кызылорде. Во время судебного процесса Данияр Утемуратов не отрицал свою вину, возместил потерпевшему ущерб и 2 февраля его приговорили к пяти годам условно. Прокурор не согласился с приговором и подал апелляционное ходатайство. В итоге вчера, 5 марта, судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны отменила прежний приговор. «Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — говорится в новом приговоре. Подробнее: compromat.ru

Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год. "Авторитет" Олег Спиридонов (Спиридон): опера, позднее руководившие омским УБЭПом, задушили бизнесмена, чтобы не возвращать ему 6 млн руб. Сотрудники милиции Александр Карасев и Рафаэль Карагезян вызвали на встречу Сергея Вострякова. Омичи пересеклись возле ресторана "Арго", в нескольких шагах от них была школа милиции, доверие вызывал и статус собеседников Вострякова. Впоследствии, однако, омичи отправились на Lexus RX-330 Карагезяна в сторону гаражей и остановились на территории ГСК "Полет-28". Там милиционеры сбили ударами кулаков с ног займодавца, добивали его ногами, впоследствии душили петлей из неустановленного материала. Не исключено, что преступление 15-летней давности помог раскрыть авторитет Спиридон, который начал давать показания и сдал бывших высокопоставленных сотрудников МВД. Другой интересный аспект - вскоре после убийства Вострякова, в декабре 2009 года, Спиридон с другим членом преступной группы задушил очень похожим образом, посредством петли, коммерсанта Юрия Супруна. Ранее криминальный авторитет сдавал Юрия Гамбурга: согласно версии осужденного, будущий вице-губернатор убил омского авторитета Сироту. Информация была подтверждена полиграфом, но правоохранительные органы вину будущего чиновника не подтвердили. Подробнее: compromat.ru

Разрастается очередной скандал в окружении Патриарха Кирилла. На фото криминальный авторитет по прозвищу «Унылый», в «миру» Доморацкий Денис Николаевич, которого на днях задержали полицейские вместе с его вооруженной охраной. Автомобиль на котором они следовали зарегистрирован на ассоциацию участников боевых действий «Группа В – центр специальных операций». Самое интересное, что организация зарегистрирована в Храме Христа Спасителя, на отца авторитета. Сам Доморацкий личность весьма интересная, начинавшая свои преступные дела в Калужской области и в последующем перебравшийся в Москву. Сейчас же «Унылый» имеет офис в сердце православного мира, как говориться «у Христа за пазухой», где его посещают подельники с богатыми криминальными заслугами начиная от незаконного оборота наркотиков и оружия, заканчивая убийствами. Тем не менее, для извлечения прибыли он не брезгует представляться сотрудником Следственного комитета России, несмотря на свое положение в преступной иерархии. Возникает вопрос, какие операции проводит «Группа -В» и что связывает подворье Патриарха с криминалитетом в лице «Унылого»? Возможно, на этот вопрос даст ответ администрация Богоугодного заведения, отвечающая за материальное благополучие и не брезгающая деньгами, полученными от опасных преступников, которой разве что не хватает среди прочих автомоек открыть в Храме массажный салон. 

Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии. Вице-президент по инвестициям Банка "Россия" арестован за коммерческий подкуп от застройщика поселка с гольф-клубом под Всеволожском. По данным 47news, москвича Андреева задержали вечером 5 марта в офисе его деловых партнеров в Красногвардейском районе Петербурга. Сегодня по версии следствия, за три года он получил 29 млн рублей от совладельцев компании "Управление проектами" бизнесменов Николая Нюганена и Евгения Рафаленка. В версии СК, вице-президент Андреев сам инициировал историю с проектом коттеджного поселка и, используя свой административный ресурс, убедил партнеров платить ему ежемесячно 2 млн для бесперебойного финансирования застройщика. Подробнее: compromat.ru

Цифровой ГУЛАГ. Как в России устроена система слежки за соцсетями, трафиком в интернете и на улицах, товарными и финансовыми потоками, операциями с криптовалютой. В среднем за год Росфинмониторинг обрабатывает примерно 30 миллионов сообщений о значимых финансовых операциях, 20 миллионов из которых подпадают под определение подозрительных. Данные по этим риск-сигналам обновляются раз в 30 минут. В АИС «Налог» ФНС сегодня администрируются все физические лица в России (158 миллионов записей), почти шесть миллионов юридических лиц и четыре миллиона индивидуальных предпринимателей. Росфинмониторинг отслеживает самые популярные криптовалюты — Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin и Ethereum. Сотрудникам доступны данные по владельцам криптокошельков и объемы их транзакций (с учетом реального курса криптовалюты на день транзакции). Сведения по транзакциям обновляются раз в сутки. Видеокамеры следят не только за гражданами, но и за их автомобилями. Системы контроля транспортных средств ГИБДД «Паутина» и «Поток+» позволяют отследить автомобили по различным критериям (номеру или его части, времени и месту съемки машины), а также по тем машинам, что ехали за нужным объектом в течение определенного времени. Системы даже в реальном времени отправляют сотрудникам смс-сообщения о проезде указанной машины в определенном месте. В некоторых случаях с помощью камер можно автоматически отследить путь человека на машине от российской границы до конкретного дома в Москве: с фотографиями автомобиля и самого человека. Подробнее: compromat.ru

На сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве появилась информация о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам ЗАО "ФЦСР" Марины Сечиной- бывшей жены Игоря Сечина и матери Ивана Сечина, который недавно неожиданно умер.   

Экс-премьер Эстонии спился с пути. Полиция в аэропорту Хельсинки сняла Таави Рыйваса с самолета, он направлялся с делегацией в Японию. По словам очевидца, перед этим у Рыйваса возник спор с экипажем. Они спорили на финском языке, но через некоторое время на борт прибыли полицейские и вывели Рыйваса из самолета. Postimees также поговорил с другими людьми, которые находились в аэропорту Хельсинки одновременно с делегацией, и, по их словам, Рыйвас уже в аэропорту находился в состоянии довольно сильного опьянения. Подробнее: comprmat.ru