Offshore news Lawrange

🤝Наши услуги: Готовые/ под ключ компании с онлайн банкингом EUR/USD. Массовый выпуск виртуальных карт для аффилейт маркетинга 💳, бины USA/LT/UK. Мгновенное пополнение, личный кабинет. Массовое пополнение гривневых карт. Обмен usdt/sepa, оплата swift/sepa счетов. Контакты для связи : @spectralex @slava_lawyer

В Китае раскрыли схему незаконного вывода $295 млн через криптовалюты Китайская полиция выявила схему подпольного банкинга, в которой использовались цифровые активы для незаконного обмена юаня и южнокорейской воны на сумму $295,8 млн. Местные СМИ сообщили об аресте шестерых подозреваемых в провинции Цзилинь (Гирин) на северо-востоке страны. У них изъяты множество банковских карт и других «криминальных инструментов». По данным правоохранителей, преступная группировка занималась незаконным валютным бизнесом, используя внутренние счета для получения и перевода средств. Они прибегали к внебиржевой торговле цифровыми активами, расчетам в воне и другим методам, помогая корейским агентам по закупкам в осуществлении трансграничной онлайн-торговли. Напомним, в январе 2024 года WSJ рассказала о процветающем подпольном криптовалютном рынке в Китае, несмотря на введенный ранее запрет.

Штрафы за неподачу отчетов по КИКам были отменены до конца военного положения. Верховная Рада Украины приняла сегодня закон № 10168-2, в котором были учтена поправка, которая отменяет штрафы за неподачу отчетов о КИК до конца военного положения. Однако, обязанность подачи уведомлений и отчетов по КИК остается. Владельцы (контролёры-физлица) иностранных компаний должны были подать отчеты о КИК до 1 мая (юридические лица - до 1 марта). непредоставление контролирующим лицом отчета о КИК влечет за собой наложение крупного штрафа в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособного лица, то есть более 300 000 грн (7500 долларов США) по состоянию на 2024 год. Несвоевременное представление контролером отчета о КИК влечет за собой наложение штрафа в размере одного прожиточного минимума за каждый календарный день непредставления, но не более 50 прожиточных минимумов, то есть до 150 000 грн (3750 долларов США).

Минюст США арестовало наследника ювелирного дома Cartier за отмывание денег от продажи наркотиков с помощью USDT Вместе с 5 гражданами Колумбии, Картье пытался импортировать в США 100 кг кокаина и отмыть сотни миллионов долларов в USDT через OTC. Картье в грозит 20 лет заключения в Майами.

BTC провалилися ниже $60k после приговора CEO Binance.

Транзакции в сети BTC подорожали до $100, если вы хотите завершить перевод в течение часа Кто готов ждать 24 часа, может заплатить минимальную комиссию в $1,2. А вот хешрейт после халвинга почти не изменился, все майнеры пока в деле

Работник турецкого банка украл со счетов клиентов около $6 300 000 — деньги клиентов были потеряны на криптовалютной бирже и проиграны в ставки

Ставка налога на крипту, удерживаемую более одного года, в разных странах мира Зеленые метки — нулевое налогообложение, дальнейшая шкала увеличивается от светло-серого к черному (более 40%).

Ставка налога на крипту, удерживаемую более одного года, в разных странах мира Зеленые метки — нулевое налогообложение, дальнейшая шкала увеличивается от светло-серого к черному (более 40%).