Компромат ГРУПП

Саратовский Арбитраж отказал управляющему, проводящему процедуру банкротства ООО «Саратовсгофротара», в его требовании признать субсидиарную ответственность трех учредителей предприятия. Самый крупный пакет акций в 70% принадлежит Рашиду Афашокову, 20% – Арсену Афашокову и Залифу Атмурзаеву – 10%. Конкурсный управляющий подал ходатайство о привлечении к субсидиарке Арсена Афашокова, который также был директором предприятия, в 2022 году. Ему вменялся убыток в 274 миллиона рублей. Со временем к нему присоединили и двух других учредителей. Кроме того, отдельно было предъявлено Арсену Афашокову еще 185 миллионов рублей субсидиарки. По мнению арбитражного управляющего, именно его политика управления «Саратовсгофротарой» привела к тому, что долги предприятия выросли до критических размеров. Это было очевидно из судебных тяжб с банками и контрагентами. В 2018 году свои деньги пыталось получить СПГЭС, а годом позже в суд с той же претензией к ООО обратились налоговая и газовики. Самые крупные проблемы в том же 2018 году предприятию устроил Экономбанк. Его представители добились судебного решения о взыскании с учредителей предприятия задолженности по кредитным договорам 2013-2015 годов. Стороны заключили мировое соглашение, по которому ответчики должны были выплатить по графику более 240 миллионов рублей, чего сделано не было. Деньги, о которых идет речь, были потрачены на приобретение дорогого оборудования, которое, впрочем, ввели в эксплуатацию не в полном объеме. Предприятие не имело достаточной прибыли, чтобы покрыть долги, которые текущее руководство не смогло реструктуризовать должным образом. Вместо того чтобы продать часть имущества, оно залезало в еще большие долги. Интересно, что стоимость имущества предприятия с годами все понижалась. Если в 2018 году основные средства оценивались почти в 160 миллионов рублей, то в 2020-м уже цена упала в 10 раз. Если в 2019 году так зазываемых «запасов» было 44 миллиона рублей, то к 2020-му их осталось всего 315 тысяч. Арсен Афашоков не смог объяснить, как так вышло, а конкурсный управляющий не смог найти никаких документов, которые бы дали ответ на этот вопрос, даже намек на сомнительные сделки. Точно также суд не увидел, какие действия или бездействия учредителей «Саратовсгофротары» привели к его краху. Не смог управляющий доказать, что решения руководства предприятия непосредственно и прямо нарушили законные интересы и права кредиторов. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

​В центре внимания - арест заместителя министра обороны Тимура Иванова и его ближайшего соратника, Сергея Бородина. Раскрываются масштабы их совместной деятельности, которая тянется на протяжении многих лет и охватывает не только государственные, но и частные интересы. Сергей Бородин, долгое время находившийся в тени своего могущественного патрона, оказался ключевой фигурой в сети финансовых и имущественных операций. Одним из ярких примеров является ООО «Волжский берег», занимавшееся строительством роскошного имения Иванова в Тверской области. Именно Бородин учредил это предприятие, что лишь подтверждает его роль в управлении не только делами, но и активами замминистра. Их сотрудничество не ограничивается строительным бизнесом. В прошлом Бородин и Иванов вместе запускали мужской журнал Max, где главным редактором выступала Ксения Собчак. Несмотря на то что Бородин публично представлялся менеджером издания, утекшая переписка свидетельствует о том, что именно Иванов вёл переговоры от лица журнала. Бородин также играл ключевую роль в управлении бизнесом жены Иванова, Светланы Маниович. Он оформил на свое имя компанию «МФГ», хотя в светских изданиях владелицей Metropol Fashion Group называлась Маниович. Кроме того, Бородин учредил хоккейный клуб «Красные звезды», где капитаном команды является сам Иванов. Однако наиболее впечатляющим свидетельством их взаимодействия является пентхаус в элитном ЖК «Кадашевские палаты», оформленный на имя Бородина. Стоимость этой недвижимости превышает 300 миллионов рублей, сумма, явно не соответствующая официальным доходам Бородина. Эти факты лишь верхушка айсберга в сложной сети финансовых и имущественных отношений, связывающих Иванова и Бородина. Наше расследование продолжается, и мы обязательно вернемся к этой теме с новыми подробностями. Вопрос о том, как долго и насколько глубоко могли проникнуть коррупционные схемы в структуру власти, остается открытым. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Под одной крышей со скандальной «Московской экономической школой» под руководством Наталии Каджая располагались юридические лица с сомнительной репутацией. Как удалось выяснить каналу «Компромат ГРУПП», по адресу г. Москва, ул. Заморёнова, д. 29, где располагается «МЭШ», были зарегистрированы фирмы с признаками «технических» организаций, к которым у налоговых органов были вопросы.   Под «техническими» организациями понимаются юридические лица, созданные без цели ведения реальной хозяйственной деятельности и используемые для незаконных действий, таких как увеличение стоимости товаров, работ и услуг при исполнении контрактов, вывод денежных средств, минимизацию налоговых обязательств выгодоприобретателей.   Одной из таких организаций было ООО «Стефанель». Основной профиль компании – строительство, гендиректором значилась Конькова Мария Николаевна, она же была директором ещё нескольких фирм – все они на данный момент ликвидированы.   Ещё интереснее в данном контексте выглядит ООО «Бум», специализировавшееся на оптовой торговле. Директор этой компании Мурашова Марина Александровна одновременно руководила ещё более чем 30 другими фирмами, что вызывает немало вопросов. Все они занимались оптовой торговлей, продавали буквально всё – от оборудования для бурения нефтяных скважин до автомобилей и лесоматериалов. Все эти организации также были ликвидированы.   Ещё одно юрлицо, которое на некоторое время расположилось под одной крышей с элитной школой, ООО «Интеллект-Компани» под руководством Лукашовой Марии Михайловны также занималось оптовой торговлей, но на этот раз офисной техникой, и также было ликвидировано.   Очевидных связей между собой и самой «МЭШ», с которой они соседствовали, фирмы не имеют. Однако вопросы в этой ситуации всё же возникают. Во-первых, на каком основании «техническим» компаниям был предоставлен адрес для регистрации по адресу образовательного учреждения. Во-вторых, не имела ли «МЭШ» каких-либо отношений с сомнительными компаниями и не только из этого списка?  ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Еще в прошлом месяце в законную силу вступил приговор, который признал Сергея Шанова виновным в злоупотреблении полномочиями руководителя департамента градостроительства Самары, в результате которых он совершил растрату. Правда, наказан чиновник был довольно мягким штрафом. Более того, он продолжает свою муниципальную карьеру в качестве замдиректора самарского «Ремжилуниверсала». Уголовное преследование Сергея Шанова было инициировано летом 2022 года после прокурорской проверки. В ее ходе выяснилось, что чиновник командировку в Объединенные Арабские Эмираты компенсировал за счет бюджетных средств, не имея на то никаких законных прав. В ОАЭ он принял участие в образовательном проекте. Предварительное расследование показало, что Шанов, вернувшись из Эмиратов, представил командировочный отчет на сумму, превысившую 130 тысяч рублей. Эти расходы городской бюджет возместил ему в полном объеме. Из них 17 тысяч рублей возмещены незаконно, и это было доказано. Параллельно выяснилось, что Шанов трудоустроил в департамент градостроительства Юлию Куликову, свою приятельницу, которая впоследствии стала его супругой. Для этого в ведомстве вновь открыли упраздненную ранее должность. За время своей службы женщина регулярно получала премии по указанию Шанова, общая сумма которых превысила 600 тысяч рублей. Летом прошлого года уголовное дело Шанова было передано в городской районный суд, который с разбирательством не тянул. Приговор был вынесен уже в декабре. Он провозгласил, что за свои неправомерные действия чиновник должен заплатить 200 тысяч рублей штрафа. Шанов даже умудрился подать апелляционную жалобу, которую, впрочем, оставили без удовлетворения. С должности главы департамента градостроительства Шанова все же отстранили еще в августе 2022 года, а окончательно уволили в связи с утратой доверия спустя месяц. Но ровно через девять месяцев ставший уже бывшим чиновник вновь оказался на муниципальной службе в МП «Ремжилуниверсал», где занял должность заместителя директора со среднемесячной зарплатой в 85 150 рублей. Судя по всему, руководителей предприятия не смутило криминальное прошлое Шанова. Стоит отметить, что директора в этой организации меняются столь часто, что выяснить, кто же принял на высокую должность осужденного за растрату бюджетных денег, и не представляется возможным. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, вынесенное в рамках спора автомобильного завода «Урал» (АО «АЗ «Урал») и Межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №8.Разбирательства связаны с учетом субсидий федерального Минпромторга, предоставленных «Уралу» в соответствии с правилами поддержки производителей колесных транспортных средств и самоходной техники «в интересах обеспечения национальной обороны в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность». После проведения камеральной проверки уточненной декларации завода по налогу на прибыль за 2018 год, ФНС значительно уменьшила сумму убытков предприятия. Основанием стали выводы налоговиков, в соответствии с которыми налогоплательщик неправомерно исключил из состава внереализационных доходов суммы федеральных субсидий в размере 2,48 млрд рублей, что в свою очередь, повлекло за собой завышение убытка прошлых лет на аналогичную сумму. Суд апелляционной инстанции поддержал позицию ФНС, в соответствии с которой исключение субсидий в размере уплаченного утилизационного сбора из числа доходов фактически вело к необоснованной экономии в виде занижения базы по налогу на прибыль организаций, так какпредприятие отображало бы расходы без учетадоходов от операций. Выводы апелляции могут повлиять на решение подругому – приостановленному – спору, в рамках которого завод оспаривает налоговые доначисления на 289,7 млн, а также штраф в размере 21,8 млн рублей. Как и в предыдущем случае, речь идет об исключении субсидий из доходов, полученных из федерального бюджета на уплату утилизационного сбора, и уменьшении убытков в размере 1,1 млрдрублей в 2019 году. В ходе разбирательств на первом этапе «Урал» добился принятия обеспечительных мер, сославшись на причинение крупного ущерба в случае бесспорного списания денежных средств, а также солидный объем контрактов, в том числе, в сфере гособоронзаказа. Позже обеспечительные меры были отменены: как выяснилось, суммы доначислений в полном объеме оказались зачтены из переплаты по ЕНС. Завод «Урал», являющийся крупным отечественнымпроизводителем грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств, ранее входил в «Группу ГАЗ» миллиардера Олега Дерипаски, а в 2020 году перешел под контроль «Объединенной машиностроительной группы» Дмитрия Стрежнева, в 2023-м продавшего активы предприятия менеджменту. Согласно данным последней, имеющейся в открытом доступе, финансовой отчетности, выручка завода по итогам 2020 года составила 27,3 млрд, чистая прибыль – 1,5 млрд рублей. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Три года колонии общего режима получила, казалось бы, скромная экс-сотрудница одного из московских МФЦ 46-летняя Юлия Приходько. Ее обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Она рассказала знакомой, что имеет связи с чиновниками и силовиками, пообещала устроить ее в Госдуму. Посредничество в трудоустройстве стоило 6 миллионов рублей. За серьезные деньги аферистка якобы согласовывала кандидата на должность в ФСБ. Следствие установило, что, на первый взгляд, весьма положительная замужняя женщина, у которой есть высшее образование, смогла втереться в доверие приятельницы, убедить в своей лжи и подтолкнуть ее отдать столь крупную сумму денег. В обещание, конечно, не входило депутатское кресло, но точно была очень статусная служба в здании на Охотном ряду. Но чтобы попасть в ряды сотрудников, женщине, со слов злоумышленницы, ей необходимо было пройти обязательную проверку в спецслужбах, передав неким чекистам деньги, чтобы они смогли урегулировать все спорные вопросы. Приходько смогла провести настоящую операцию. Она дала потерпевшей номер счета в одном из банков, который принадлежал, как выяснилось позже, ей самой. Этот счет женщина исправно и регулярно пополняла с декабря 2019-го по январь 2022 года, перечислив в сумме более 6 миллионов рублей. Поняв, что попала в ловушку сотрудницы МФЦ, жаждущая работать в Госдуме обратилась в полицию. Приходько, оставшаяся под подпиской о невыезде, во всем созналась. Только позже выяснилось, что силовики не выявили и не отметили в материалах дела место совершения преступления. Однако это обстоятельство обязано быть прописано в обвинении и в обвинительном заключении, чтобы привязать к суду по территориальности. В итоге дело, возбужденное еще в 2022 году, бродило по разным судам и правоохранителям все это время. В конце концов, приговор после «путешествия» все же вынесли. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Жители села Верхняя Санарка Пластовского районаЧелябинской области направили в Следственный комитет обращение, в котором говорится о массовом заморе рыбы и возможном отравленииместных водоемов технической водой с содержанием цианидов. Масштабное экологическое ЧП они связывают с произошедшим 18 апреля прорывом дамбы технического водохранилища ПАО «Южуралзолото ГК» (ЮГК, принадлежит депутату челябинского областного Заксобрания Константину Струкову). Несмотря на зафиксированную уже через сутки гибель рыбы, по состоянию на 22 апреля надзорные органы так и не взяли пробы воды в поверхностных источниках. Выезжавшие на место прорыва насыпной Мишкинской дамбы чиновники администрации Пластовского района уверяли граждан в том, что в водоеме скапливались поверхностные воды с территории золотоизвлекательной фабрики ЮГК, в то время как гидротехнические сооружения (ГТС) шламохранилищ остались целыми.Опубликованные Роспотребнадзором результаты исследования проб воды, поступающей в сельские детский сад и школу, согласно которым опасных веществ обнаружено не было, не внушают жителям доверия, так как водозаборная скважина находится на значительном расстоянии от поселка. В то же время в оперативной службе «112» воду из собственных скважин и рек пить не рекомендуютиз-за вероятного попадания ядовитого вещества. Сотрудники регионального Министерства экологии ссылаются на отсутствие детальной информации об инциденте, а в Нижнеобском управлении Росрыболовства подтверждают поступление данных о возможном нахождении в водоемахцианида и сообщают о готовящихся проверочных мероприятиях совместно с представителями Росприроднадзора и лаборатории ЦЛАТИ. Вруководстве ЮГК ситуацию предпочитают не комментировать, так как для компании-золотодобытчика это уже не первое ЧП такого рода. Как известно, ранее техническая вода с производственной площадки ЮГК в Верхнеуральском районе была названа возможнойпричиной массового отравления людей и гибели домашнего скота. Тогда остатки ядовитой жидкости оказались в цистерне пожарной машины, задействованной в тушении огня на золотоизвлекательной фабрике Курасан. Позже муниципалитет отправил ее на подвоз воды в поселок Смирновский, где произошла поломканасосного оборудования. В итоге в пробе воды из пожарной машины Роспотребнадзор зафиксировал24-кратное превышение нормы содержанияцианида, также обнаружил ртуть и другие опасныевещества. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Силовики продолжают распутывать клубок убийства депутата и авторитета Айдара Исрафилова, одним из подозреваемых в котором стал экс-ректор Казанского госуниверситета Ильшат Гафуров. В рамках судебного разбирательства допросили одного из главных свидетелей Рузаля Асадуллина, больше известному в криминальных кругах как Рузалик. Сторона обвинения ожидала, что он укажет на причастность бывшего ученого к ОПС и убийству, только ход событий развернулся несколько иначе. Свидетель подтвердил, что знал лично как подсудимого, так и потерпевшего. Асадуллин поделился, что группировка «29-й комплекс», в которой он состоял, появилась благодаря Адыгану Саляхову (Алику Большому) в начале 90-х. По словам Рузалика, Гафуров в банде не числился, но тесно с ней взаимодействовал. Тогда он занимался бизнесом и общался со «старшими», решая коммерческие вопросы. Сам же убитый, по показаниям Асадуллина, возглавлял елабужскую преступную группировку. Но его влияние нельзя было сравнить с «29-м комплексом», которая выделялась среди всех других ОПС. По свидетельским показаниям, Исрафилов конфликтовал не только с Гафуровым, который скоро стал главой Елабуги, но и с известным в узких кругах предпринимателем Айратом Шакировым (Шакирчик). Только подробнее об этом Рузалик ничего не рассказал, сославшись на давность происходящего, подчеркнув, что именно он в 1999 году заказал убийство Исрафилова в столице. О влиянии на ситуацию Гафурова свидетель также ничего конкретного не ответил. Хотя прокурор надеялся, что от него последуют показания против ректора. На вопрос по поводу роли Гаурова в деле, Рузалил ответил, что понятия не имеет. Исрафилов был убит за 50 тысяч долларов, которые выделил Шакирчик. К слову, последнего тоже вскоре ликвидировали. Сторона защиты спросила у Асадуллина о количестве предъявленных ему обвинений. Таковых набралось более 50. Свидетель подчеркнул, что всегда давал правдивые показания. Но представитель надзора предъявил прошлые показания, где была несколько другая информация. На что Рузалик ответил, что подписанные им ранее бумаги он не читал. Его слова явно не удовлетворили прокурора, ведь он надеялся, что тот назовет Гафурова одним из лидеров ОПС. Не случилось. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

После проведения инспекции ставшего одним их главных социальных долгостроев Нижневартовска Центра лыжного спорта с биатлонным стрельбищем, возводимого на территории базы отдыха «Радуга», эксперты ОНФ Югры пришли к выводу, что завершение строительных работ на объекте в обозримом будущем невозможно. На сегодняшний день центр представляет собой два административных домика и незаасфальтированную трассу. Между тем, все работы должны были быть окончены еще 30 ноября 2023 года, но их сроки пришлось скорректировать в связи с необходимостью внесения изменений в проект и принятия дополнительных мер безопасности, так как стрельбище расположеновблизи нефтяных объектов и городских дач. Общественная приемка центра состоялась в декабре. Тогда эксперты прогнозировали не только затягивание сроков выполнения строительных работ, но и увеличение их стоимости. В минувшем марте в контракт действительно внесли изменения:его цену увеличили на 45,7 млн рублей (с первоначальных 274 млн). При этом по данным на конец прошлого года, работы были выполнены на 240,5 млн, еще на 33,3 млн рублей заказчик работы принимать отказался. Несмотря на явные нарушения обязательств, претензии к компании-подрядчику «Шипка» у чиновников отсутствуют, а глава Дирекции спортивных сооружений Нижневартовска Александр Ковалевский, в ходе встречи с представителями ОНФ, сообщил о передаче площадки на баланс учреждения. Представители общественности указывают на незаконность такого шага и адресуют многочисленные вопросы мэру города Дмитрию Кощенко. В ОНФ сообщают о предстоящей передаче задокументированных результатов инспекции в прокуратуру с просьбой оценить эффективность использования бюджетных средств. В свою очередь, отраслевики утверждают, что сдать нижневартовский объект в эксплуатацию без нарушений невозможно: несмотря на неоднократные заявления замглавы муниципалитета Виктора Ситникова о том, что строительство ведется в соответствии с контрактом и графиком, масштабы недоработок не покрывают расходов даже с учетом увеличения стоимости. Вот только городские власти продолжают заверять жителей в том, что Центр лыжного спорта получит лицензию на образовательную деятельность и заработает к новому зимнему сезону. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Директор МКУ «Жигулевскстройзаказчик» Николай Радайкин попал под стражу по подозрению в принятии в качестве благодарности немаленькой суммы. По совместительству зампредседателя городской думы Жигулевска, по версии правоохранителей, с января по апрель 2024 года взял от бизнесмена 3 миллиона рублей. По одной из версий, он помог подрядчику получить госзаказ для работ по нацпроекту. Свой пост господин Радайкин занял в 2016 году. Однако до этого не раз избирался в гордепом, лоббируя интересы своего строительного бизнеса, который, к слову, все-таки пошел под банкротство. Дорогу в бизнес господин Радайкин начал, когда появилось ЗАО «Жигулевское СМУ», и он, обладая контрольным пакетом акций, занял там пост генерального директора. Политика заинтересовала его еще в 2000 году. За его плечами несколько депутатских сроков. Интересно, что Радайкин тесно связан с неоднозначной личностью, которую местные называют «авторитетом» и имеющим криминальный круг общения – Владимиром Батайкиным. Пока управленец МКУ «ЖСЗ» руководил учреждением, организацией было заключено более 150 муниципальных контрактов, аобщая их стоимость вплотную приблизилась к 4миллиардам рублей. Отметим, что годовой бюджет Жигулевска едва превышает 2 миллиарда. Свои строительные интересы Радайкин активно продвигал, втершись в доверие к бывшему мэру Жигулевска Сергею Балахонову. Сын последнего – полный тезка отца – как раз и руководил после создания «Жигулевскстройзаказчиком». Именно в период «правления» этой династии и расцвел бизнес Радайкина. Позже он также плотно работал с другим мэром – Александром Курылиным. Он был членом его избирательного штаба. За что получил не только земельные преференции для своих строек, но и должность спикера гордумы. Чуть позже он откажется от такого высокого поста, но при этом продолжит депутатствовать, заняв место на ступень пониже. Думается, что эпизод совзяткой в 3 миллиона, это не единичный случай. Ведь не бывает так, что столько лет находиться на посту главы организации-заказчика с контрактами на сотни миллионов рублей в год лишь раз Радайкин принял благодарность. Посмотрим. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь