DirtyAudit
Open in Telegram
Все о тех, кто делает грязные деньги и налоги. Связь (с ру почт не доходит)- 2-3NDFL@proton.me
Show moreThe country is not specifiedThe category is not specified
1 503
Subscribers
+1024 hours
+777 days
+5330 days
Loading data
Similar Channels
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Tags Cloud
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
November '26Nov '26
November '26
+95
in 2 channels
October '26
+6
in 0 channels
Get PRO
September '26
+13
in 0 channels
Get PRO
August '26
+1 465
in 0 channels
Get PRO
July '260
in 1 channels
Get PRO
June '26
+13
in 2 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 09 November | +7 | |||
| 08 November | +12 | |||
| 07 November | +28 | |||
| 06 November | +48 | |||
| 05 November | 0 | |||
| 04 November | 0 | |||
| 03 November | 0 | |||
| 02 November | 0 | |||
| 01 November | 0 |
Channel Posts
⚡️️️️️️️В Боте добавляется новая разметка, не только связанная с финансовыми схемами, но и будет добавлена разметка по налоговым преступлениям.
| 2 | ⚡️Уважаемые пользователи!
Сейчас идет большая нагрузка на бота ввиду большого количества заявок. Ожидаете всем придет ответ. | 594 |
| 3 |  Пока в открытом доступе
Ввиду большого количества
заявок по информации по юрлицам и ИП, которые замешаны в финансовых, налоговых и криптовалютных противоправных действиях.
Создали для вас бесплатный продукт, который первоначально позволит узнать, есть ли ваша компания в списках или реестрах.
Проверка тут - @BenefiskBot
Информация добавляется каждые каждую ночь в автоматическом режиме. Информации очень много. Мы работаем над увеличением скорости и качества. Проверить можно тут -@BenefiskBot | 3 191 |
| 4 | В ближайшее время будет запущен бесплатный спецпродукт специально для всех, который поможет и решит многие ваши проблемы.
Можете разнести его, как вирус. Ожидайте. | 782 |
| 5 | Наши базы уже насчитают более миллиона строк, юридических лиц которые причастны к финансовым махинациям, уклоняются от уплаты налогов, подконтрольны ряду лиц которые занимаются обналичиванием денежных средств, ВЭД-агентов, которые скрывают налоги и используют незаконные валютные операции. Список только растет. | 1 001 |
| 6 | ООО «ТРАНСПОРТИР Групп»
ОГРН 1137746187952
ИНН 7723864870
КПП 770201001
Можно сразу в КУСП по ряду статей УК РФ от обнала до контрабанды. ОПГ или ОПС.
Сайт: https://transportir.ru
Можно на сайте им отзыв написать.
В деятельности транспортной компании, оказывающей услуги по международным перевозкам, использовалась схема вывода денежных средств компаний-заказчиков через завышение стоимости транспортных услуг с последующим возвратом части полученных средств руководителям заказчиков наличными.
Механизм выглядел следующим образом.
Компании-заказчики перечисляли транспортной компании денежные средства в безналичной форме на основании выставленных счетов за международные транспортные услуги. При этом договоры не предусматривали четких фиксированных тарифов на перевозки. Стоимость транспортировки могла существенно различаться даже при сопоставимых условиях: например, перевозка 10 тонн груза из ЕС в одном случае оценивалась в 500 тысяч рублей, а следующая аналогичная перевозка — уже в 700 тысяч рублей и тд.
Отсутствие фиксированных тарифов и прозрачного механизма расчета стоимости создавало возможность произвольно увеличивать стоимость услуг и включать в счета суммы, не соответствующие фактической стоимости перевозки.
Заказчик перечислял транспортной компании полную сумму выставленного счета. Часть полученных денежных средств впоследствии возвращалась генеральному директору компании-заказчика наличными, вне официального бухгалтерского и банковского оборота. Таким образом, разница между фактической стоимостью перевозки и суммой, оплаченной заказчиком, могла использоваться для формирования неучтенных денежных средств и личного обогащения отдельных руководителей.
По имеющейся информации, транспортная компания также могла обслуживать другие организации аналогичным образом.
Дополнительные вопросы вызывает деятельность логистической службы компании-заказчика. По имеющимся сведениям, транспортный подрядчик не только осуществлял перевозки, но и помогал решать возникающие у логистов проблемы при организации транспортировки.
Отдельного внимания заслуживает порядок формирования стоимости международных перевозок и распределения транспортных расходов. В одних случаях счета выставлялись за доставку до границы, в других - от границы до склада, а в третьих - за перевозку между складами. Такая неоднородность требует проверки правильности определения места оказания услуг, документального подтверждения маршрутов и корректности отражения НДС.
При отсутствии фиксированных тарифов и объективно подтвержденного механизма формирования стоимости возникает риск искусственного завышения расходов компании-заказчика, искажения себестоимости импортируемой продукции, а также неправильного определения налоговой базы по НДС и налогу на прибыль.
Палок (эпизодов) можно выставлять целую кучу.
#обнал#ОПГ#транзитные операции#Таможня#Нал | 8 104 |
| 7 | Мы были заняты рядом групп, которые ведут прям уже грязный бизнес в области обнала и финансовых операций. Сейчас база данных компаний была дополнена сотнями тысяч строк, которых именно снесли. В свою очередь вы можете прислать нам компании, написав нам.
Некоторым же мы можем помочь выйти из всех плохих списков, обелить компанию по направлению банка, налогов, крипты.
Чтобы связаться с нами - ЖМИ СЮДА. | 1 190 |
| 8 | Теперь обнулять и блокировать счета компаний, а также физических лиц при подозрении на незаконную банковскую деятельность стало проще и легче. Снести компанию, которая занимается противоправной деятельностью, можно буквально за сутки. | 814 |
| 9 | Удмуртия, Ижевск обнальная схема с участием Кадровых агентств.
Суть такова: группа лиц регистрирует кадровые агентства, как правило, первичная регистрация юрлица происходит в Удмуртской республике, г. Ижевск. Затем эти компании переезжают в город Москва, директорами остаются жители Удмуртии.
ООО "РЕСУРС ТЕХНОЛОДЖИ" ИНН 1841099889
Отработали почти на 600 млн рублей, на данный момент банкротство.
ООО "МВР-ГРУПП" ИНН 9704250733
Регистрация сразу Москва, выручка + 184000% за год!!
Действующая компания.
Управляют данной схемой: Вахрушев Алексей Викторович 29.08.1979 г. Ижевск.
Работает в СК «ТАН», много связей в строительном бизнесе РФ, затягивает объемы.
Ведет переговоры. Отвечает за безнал поступление.
Кандауров Михаил Николаевич 29.07.1977 г. Ижевск.
Бывший бандит.
На нем держится вся схема обнала. От регистрации фирм до вывода в наличку.
Схема работы простая: по фиктивным договорам подряда или выполнения работ получают безнал на счета кадровых агентств, затем через сеть дропов выводят безнал на карты «работников», и ездят по республике и ближайшим республикам снимают наличку.
Дропы якобы ездят на работу вахтовым методом на различные строительные объекты. | 1 550 |
| 10 | Для понимания🤭 участники в канале ? Анонимно | 1 576 |
| 11 | Приглашаем в закрытые базы, виде приватного канала. Информации очень много, в том числе масса компаний, лиц, платежных агентов. По приватному каналу, и по информации можно написать сюда чтобы передали команде информацию TG:👇 https://t.me/DirtyAudit?direct | 1 871 |
| 12 | Хотим добавить предметы роскоши лиц, соответствия доходов и расходов (авто, недвижимость и т. д.), в том числе из соцсетей. | 2 252 |
| 13 |  Стоит проверить, под обнал с использованием криптовалюты
ООО "АКТОН"
ИНН 9722010710/КПП 772201001 | 2 329 |
| 14 | Ещё немного ИП открытых под обнал
Киричай Эдуард Алекссандрович 231513305068
Кулишенко Наталья Александровна 233407718412
Мартынов Роман Николаевич 234600404279
Цибулькин Эдуард Владимирович 233607749390 | 2 280 |
| 15 | По приватному каналу, и по информации можно написать сюда чтобы передали команде информацию TG:👇 https://t.me/DirtyAudit?direct | 1 930 |
| 16 | Готовится большой поток информации по платежным агентам, причем с базами, офисами, транзакциями и деталями клиентов. В приватных каналах некоторым был предоставлен более обширный доступ ранее . | 1 924 |
| 17 | Есть мнение, что в ближайшее время будет массовое задержание налоговиков по содействию бизнесу в противоправной деятельности по 159 и 290 УК РФ. Именно консультации, как они привыкли назвать. И все это бумажный НДС, в том числе помощь при проверках камеральных и выездных. Но изюминкой на торте будет 291 УК, не прекращаемая в отношении бизнесменов, как привыкли ранее по отказным. Коснется разных уровней и регионов. Целая сеть. | 3 074 |
| 18 | Интересует информация по 2 направлениям:
- закрытая группа фондо-биржевая, выданной группе большой пул средств, с платежами внутри, в том числе крипто;
- закрытый сайт по продаже наличности, в том числе НДС.
Прислать анонимно информацию строго сюда:
2-3NDFL@proton.me
https://t.me/DirtyAudit?direct | 2 892 |
| 19 | НДС будет обнуляться в моменте. А обналам и конторам, которые занимаются обналичиванием денежных средств ждать приключений.
Зеркало канала экспонтруемых материалов https://t.me/+PyysONY0wqY3N2Y8
Присылайте информацию о компаниях (название и ИНН) и лицах сюда (с ру и корп email не доходит) сюда - 2-3NDFL@proton.me | 2 200 |
| 20 | Можете прислать информацию по:
- фиктивным компаниям;
- лицам, осуществляющим противоправную деятельность в экономической и налоговой сферах;
- лицам, оказывающим услуги по обналичиванию денежных средств и криптовалюте.
- платежные агенты и мини банки;
За ценную информацию возможно вознаграждение.
Также есть возможность узнать ранние списки неблагонадежных компаний и лиц (что ценно для ваших контрагентов).
Анонимность гарантирована.
Написать сюда и с вами свяжутся -https://t.me/DirtyAudit?direct | 2 254 |
