东南亚直报第一线曝光

#柬埔寨新闻 Huione Pay清算公司宣布：洪玛耐侄子洪多（Hun To）的Huione Pay无力偿还受害者资金 负责Huione Pay（汇旺支付）和H-Pay清算工作的Reachs & Partners清算公司宣布，其无能力解决客户被冻结在Huione Pay和H-Pay平台上的资金问题。该公司是在柬埔寨国家银行安排下负责清算工作的机构，并敦促所有受害者通过法院提起诉讼，追讨自己的资金。有观察人士指出，这种要求受害者通过法院维权的做法，实际上是一种策略，最终可能让受害者在与洪多（Hun To）的较量中处于劣势，难以追回资金。

Reachs & Partners于7月7日晚发布紧急公告称，Huione Pay目前已陷入“资不抵债（Insolvent）”状态，已没有足够现金向客户及相关债权人偿还债务。 清算公司还表示，洪森亲侄子洪多（Hun To）旗下的Huione Pay，涉嫌开展超出柬埔寨国家银行许可证许可范围的非法经营活动。Reachs & Partners称，已将受害者向Huione Pay追讨资金的案件提交法院，后续将按照司法程序处理，并呼吁受害者及相关人士持续关注法院公布的最新进展。 此外，清算公司警告，任何继续使用未经许可或无牌照支付机构进行资金交易的个人或机构，都可能面临法律处罚及罚款。 柬埔寨国家银行早在2024年便撤销了Huione Pay的经营许可证，认定其违法经营。然而，国家银行长期未对外公开这一消息，直到2025年底美国和英国相继对Huione Pay实施制裁后，国家银行才正式向社会公布撤销其牌照的决定。与此同时，Huione Pay冻结客户资金至今仍未解冻。 Huione Pay是Huione集团（Huione Group）旗下的在线支付及手机支付平台之一，由洪森侄子洪多（Hun To）担任联合负责人之一。美国和英国指控该公司涉嫌为朝鲜黑客组织以及跨国网络诈骗集团洗钱，涉案金额约40亿美元，因此对其实施制裁。 据了解，Huione Pay的大部分客户来自中国、越南和柬埔寨。不少用户只是将资金存放于平台，用于日常消费支付或合法商业用途，其中一些账户被冻结的金额高达数百万美元。目前已有数百名受害者持续举行抗议活动，要求返还被冻结资金，并向柬埔寨国家银行、司法部及中国驻柬埔寨大使馆递交请愿书。然而，受害者表示，相关政府部门至今未积极回应，也未提供有效解决方案。 针对事件，东南亚与太平洋地区地缘政治观察人士盛万利（Seng Vannly）在接受自由亚洲电台采访时表示，柬埔寨政府及主管部门至今保持沉默、不愿协助受害者，反映出当局更倾向于维护有权势人士及相关企业的利益。 他说，国家银行及其指定清算机构要求受害者向法院起诉一家既有资金实力又拥有政治背景的公司，这实际上是一种让受害者陷入不利局面的策略，只会进一步降低他们追回资金的希望。 盛万利表示： “目前柬埔寨的治理体系和司法制度，暴露出明显的薄弱和偏袒。真正应承担责任的人却能够因其家族背景和政治权力而逃避法律制裁；反而是失去全部财产的普通民众，不仅难以追回损失，还可能面临自由受限甚至遭受威胁。这种情况将进一步损害公众对柬埔寨金融体系的信任，也会严重影响柬埔寨的国际声誉。” 7月6日，大批以中国籍为主的Huione Pay受害者联名按下手印，并向柬埔寨首相洪玛耐（Hun Manet）递交公开信，请求政府出面干预。

公开信中指出，受害者要求政府及有关部门依法保护他们的合法权益和财产，并加快Huione Pay清算和赔偿程序。受害者强调，他们并非网络诈骗犯罪分子，只是正常开设账户、存入资金，用于日常消费和合法经营活动，却无故遭遇账户冻结，希望政府尽快采取有效措施，帮助他们追回被冻结的资金。

#菲律宾新闻 “巴威”刚走，新台风又要来？菲律宾发布最新预警！ 菲律宾气象局（PAGASA）7月12日表示，台风“巴威”刚离开菲律宾责任区，一个位于菲律宾以东海域的低压区已进入监测范围，目前仍有发展为热带低压的可能。

气象部门介绍，截至当天凌晨，该低压区位于东米沙鄢以东约1205公里海域，目前尚未对菲律宾造成直接影响，但未来动向仍需持续观察。 与此同时，随着“巴威”远离，受其增强的西南季风（Habagat）影响将逐渐减弱。不过，赞巴莱斯、巴丹和西民都洛等地仍将出现间歇性降雨。 此外，大马尼拉、吕宋大部分地区及米沙鄢未来几天仍将维持多云天气，并伴有局部阵雨和雷暴。

菲律宾气象局提醒，虽然新低压区尚未形成台风，但公众仍应密切关注最新天气预报，提前做好防范准备。

#网友爆料：马来西亚新山金海湾（Danga Bay）的中国兄弟千万注意了 我自己的工作室前阵子刚被操了，整整11个兄弟被干进去，花了30多个W 兄弟们熬了19天才刚出来。 jc偷偷和我们说被举报的，我们躲得很紧，想不通，又花了2万马向jc买消息，最后才知道，举报、跟踪、做局搞我们的，就是当地那个金海湾做民宿租房还有开饭店的钟姐夫妻俩！ 这对本地华人夫妻在金海湾开了不少店，爱加倍租房民宿和送外卖的大世界门店。他们表面上做中国人的生意，背地里却专门让手下的工人跟踪我们中国兄弟，掌握情况后直接去举报！ 我出来后问了一圈身边同样出事的兄弟，发现绝大多数人不是租了爱加倍的房子，就是点过大世界的外卖，地址和人员情况全是被他们这样泄露出去的。操他妈的王八蛋，大家注意，赚我们钱又干我们！

#网友投稿 #吉隆坡 刚刚吉隆坡武吉免登时代广场这边有移民局大扫荡！附近朋友一定注意安全。没护照的赶紧跑吧。

东帝汶新闻 东帝汶国家警察捣毁蒂巴尔酒店电诈窝点 61名印尼籍嫌疑人落网！ 近日，东帝汶国家警察刑事调查部门（DSIC）在利基萨行政区蒂巴尔地区开展专项清查行动，成功端掉一处藏身酒店内的跨国电信网络诈骗窝点，现场抓获61名印尼籍涉案人员。

据当地媒体报道，警方此前接到辖区线人举报，蒂巴尔环岛周边一家酒店自今年1月起长期藏匿诈骗团伙，持续开展非法网络诈骗活动。 掌握完整线索后，当地警方于6月26日上午8时展开突击抓捕。执法人员进入窝点时，涉案人员正在使用设备实施诈骗，被当场抓获。 此次落网的61名嫌疑人包含44名男性、17名女性。经警方初步核查，该犯罪团伙核心7名成员此前在柬埔寨经营电诈窝点，当地打击整治行动开展后，团伙辗转转移至东帝汶落脚，团伙成员分批次在近2至4个月内入境，今年年初正式启动诈骗业务。 警方在现场查获星链卫星网络设备、笔记本电脑、手机等全套作案工具，同时收缴各类护照66本。抓捕过程中，部分嫌疑人趁机逃窜，当地警方现已根据护照信息追查在逃人员。 东帝汶警方介绍，此次落网人员将分类甄别处置，区分主动参与诈骗的操作人员、招工中间人，以及被诱骗入境、疑似人口贩卖受害者，分情况开展审讯调查。 目前，61名涉案人员已全部押送至帝力国家警察总局，相关物证同步移交核查。 警方表示，该团伙作案手法与此前奥库西地区打掉的电诈窝点高度相似。 目前，刑事调查局已对该案正式立案，案件编号：0227/26.PNSIK，案由为“蒂巴尔非法网络诈骗案”。

同时，警方呼吁各片区负责人留意辖区可疑外来人员与窝点，发现涉诈线索第一时间向执法部门上报。

#泰国新闻 严查大额USDT交易！近四成卖家是外国人，500万泰铢以上现金存款须说明来源 7月12日，据Crypto Briefing援引泰国相关监管消息报道，泰国央行与泰国证券交易委员会已联合调查大额泰达币（USDT）交易，重点排查隐藏实际所有人、规避跨境汇款规定及利用稳定币洗钱等风险。

报道称，泰国监管部门近期发现，本地数字资产平台上的USDT卖家中，近40%为外国人或非泰国居民。由于这类人员并非泰国常住居民，其在当地平台频繁出售USDT，引发监管部门对资金来源、交易目的和市场合规性的担忧。 此次调查将重点核查高额USDT交易背后的实际出资人和受益人，并判断相关资金是否通过稳定币交易绕开正常汇款渠道、资本流动规定及反洗钱审查。 500万泰铢以上现金存款须说明来源 作为加强反洗钱监管的一部分，泰国已要求单笔超过500万泰铢、约合14万美元的现金存款提供资金来源证明。 监管部门希望通过提高大额现金交易的透明度，打击利用稳定币、现金和黄金提取等方式转移灰色资金的行为。 报道指出，一些资金可能先通过USDT完成转移，再兑换为泰铢或用于购买黄金，从而增加资金追踪难度。泰国央行和证监会因此正加强数字资产平台与传统金融机构之间的信息核查。 第四季度将进一步收紧监管 泰国计划从2026年第四季度起，进一步加强稳定币及数字资产交易监管。 未来，数字资产平台可能需要对客户身份、资金来源、实际受益人和大额交易进行更严格审查，同时加强对非居民账户和异常交易的监控。 相关措施预计将提高数字资产交易平台和用户的合规成本，也可能使部分USDT交易量下降。 不过，监管部门强调，此次行动主要针对涉嫌隐藏身份、规避汇款监管及洗钱的高风险交易，并非禁止正常的数字资产投资和交易活动。 USDT是一种与美元挂钩的稳定币，因转账速度快、跨境流通方便，在东南亚数字资产市场使用广泛。但稳定币也可能被用于绕开银行体系、转移跨境资金或隐藏真实交易关系，因此已成为泰国反洗钱监管的重点。

在调查可疑USDT交易的同时，泰国也在研究和推动与泰铢挂钩的稳定币，希望在发展数字金融的同时，将相关交易纳入更清晰的监管框架。

#柬埔寨新闻 #案件详情 杀害中国女医生后让姐姐开车送其回老家潜逃，警方设局让车辆折返，意外牵出其曾杀害亲妹妹的旧案。 柬埔寨金边讯：一名男子企图强奸一名中国籍女医生、诊所老板未遂，随后将其刺死，当时死者全身赤裸。作案后，该男子让姐姐驾车送他返回老家逃跑，但警方设法让车辆折返，最终成功将其抓获。

案件于2026年7月12日下午4时10分左右发生，地点位于金边市朗哥区（Dangkor）波雷皮波普梅库罗斯2（Borey Piphop Thmey Kour Srov 2）2号国道旁20号房、中国诊所。 嫌疑人名叫英强（Eng Kheang，音译），男，37岁，柬埔寨籍，无业，住在上述地址，祖籍柴桢省甘榜德罗县（Kampong Trabek）。 嫌疑人于2026年7月12日晚7时30分左右，在距离案发现场不远的波雷皮波普梅库罗斯2住宅区被警方抓获，涉嫌强奸杀人。 死者名叫LIN ZHA，47岁，中国籍，为医生，从事医疗咨询及诊疗工作，居住并工作于案发地点。 警方表示，接获民众报警称，一名中国女医生被发现赤裸死于家中，死因不明。警方封锁现场调查后获悉，一名住在案发现场附近女子的弟弟刚从老家回来，遂前往调查。该女子的中国籍丈夫称，其妻子当天上午11时已驾车送弟弟返回位于柴桢省甘榜德罗县的老家。警方随后取得其姐姐的电话号码，通过侦查人员联系对方，谎称其弟弟有事情需要回来处理，要求其立即折返。姐姐并不知道弟弟涉嫌杀人，便驾车返回，将弟弟送回住处，警方随即将嫌疑人当场逮捕。 嫌疑人供述称，自己确实杀害了中国女医生，但并未实施强奸。起初他企图强奸死者，但遭到反抗，双方发生激烈扭打。他强行脱下死者衣物并抢走部分财物，随后殴打死者，又拿起诊所内的医疗器械刺向死者，具体刺中哪些部位已记不清，直到死者失去反抗能力，现场地砖满是血迹。他随后若无其事地步行离开现场，前往住在附近的姐姐家，请姐姐开车送他回老家逃跑。姐姐并不知道他已杀人。当车辆行驶至湄公河渡口附近时，姐姐接到电话后立即掉头返回。他询问原因，姐姐称忘记带东西回老家给母亲，因此他没有起疑，继续躲在车内，直至返回住处后被警方戴上手铐逮捕。 警方初步认定，这是一起企图强奸并杀害中国籍女医生的刑事案件。目前，死者遗体已送往金边斯登棉吉寺（Wat Stung Meanchey）遗体冷藏中心保存，并将联系中国驻柬使馆及家属办理后续善后事宜。 目前，嫌疑人已被警方依法继续处理。

据嫌疑人的亲姐姐透露，其弟弟患有精神疾病已有近10年，此前曾在老家持木棍从背后击打亲妹妹头部，将其杀害，之后一直坐在尸体旁，直到当地警方赶到将其逮捕。

#斯里兰卡新闻 中国公民在科伦坡因持有3000支非法香烟被捕 2026年7月13日上午8:09 警方表示，一名37岁的中国公民因持有3000支非法香烟，在科伦坡加勒菲斯（Galle Face）地区被逮捕。 警方根据线报，于周日晚间展开突击行动，由福特警察局（Fort Police）警员实施抓捕，并将该嫌疑人拘留。 目前，福特警察局正在对此案作进一步调查。

#网友曝光 #西港 #DV嗨场 #老徐 西港避雷！DV嗨场负责人“老徐” 背地烂赌欠钱不还，叔侄联手套路熟人 网友投稿：曝光一个西港人品极差的套路之人，DV嗨场负责人老徐！仗着自己是场子老总，表面体面做人，背地毫无诚信、嗜赌成性，专门套路熟人朋友，叔侄一唱一和坑人，真的让人彻底看清人性！ 事情全程如实叙述，无半点虚假：

当初我刚来西港，人生地不熟，通过朋友认识了他叔叔老徐，得知他是DV嗨场的负责人。想着都是熟人关系，为了照顾他生意、给他冲冲业绩，我特意去他场子消费捧场。 当时在场子玩，喝多上头之后，老徐主动开口向我借钱。我做人向来重情义、信任熟人，没想太多，直接借了2万美金给他。 当初借钱的前提，是我刚来西港没有落脚的地方，提前和他说好，让他帮忙安排住宿。我想着帮他冲业绩、借钱帮他周转，他顺手帮我解决住处是举手之劳。 结果钱借出去之后，他住处半点没给我安排。事后我才查到真相：我借给他的这2万美金，他根本没有用来周转，全部拿去赌场输光了。 除此之外，我全程真心捧场，在他场子一共玩了五套，前后总共消费6万美金。 第一场他安排的越南服务，我大方给出8000美金小费，从头到尾我没有半点亏待他、没有丝毫不讲道义。 整整两个月过去，我没有为难他，只是正常索要我当初借出的2万美金本金。 没想到老徐翻脸不认人，开始各种耍无赖、找歪理扯皮。 最让人恶心的操作来了： 他拿自己侄子（也就是我认识的这个朋友）欠他3万的事情，强行抵扣我的欠款，硬要抵掉1.5万美金。 亲兄弟尚且明算账，别人的债务凭什么拿来抵扣我的钱？ 抵扣完剩下的5000美金，他也不给准确还款时间，一直拖延敷衍，摆明了不想还钱。 全程就是叔侄两人一唱白脸一唱黑脸，联手套路我这个真心帮他们、照顾他们生意的人。 更扯蛋、最让我无法接受的是： 欠我钱迟迟不还、百般抵赖拖延的老徐，转头就有钱买名贵手表，还刻意和我装可怜，说手表是分期买的。 身为DV嗨场的负责人、在外自称老总，表面风光体面、人脉广、有头有脸，背地里却是个烂赌鬼，人品三观彻底崩坏。 有钱挥霍消费、有钱赌钱输光，唯独没钱归还熟人的救命周转钱。 我从头到尾待人真诚，本着熟人情谊、帮人冲业绩的心意全力支持，换来的却是算计、套路、背刺和赖账。

特此实名避雷西港DV嗨场老徐！ 做生意、交朋友，人品永远大于一切！这种表里不一、嗜赌成性、专门坑熟人的人，大家务必远离，别再被他表面的身份和体面欺骗，重蹈我的覆辙！

#泰国新闻 🇹🇭 昨晚，泰国曼谷一家知名酒吧突发大火 致27死63伤 据路透社报道，泰国曼谷一家知名酒吧于7月12日（周日）深夜11时57分发生严重火灾，已导致27人死亡、63人受伤（其中22人伤势严重）。 泰国副总理兼内政部长阿努廷亲临位于曼谷乍都乍区的案发现场。他引述幸存者的话称，火灾发生后现场迅速浓烟密布，大量民众被迫涌向洗手间附近的后门逃生，但该酒吧并未设有合规的消防疏散通道。 目前，曼谷防灾减灾局正全力救治伤员，警方也已对起火原因展开深入调查。

#网友曝光 #泰国 #骗招 #开博集团 我要曝光一个打着泰国清迈开博集团招人的狗东西！该人资料，频道，网站全包装成开博资料，以开博待遇招人过去泰国上班，实则接到人了就强行控制转卖是妙瓦底地区，可怜的家属在国内一点办法都没有！ 我是被骗人的朋友，本定于一起出去工作，由于一些原因我改签了，晚几天再去，结果先去的朋友就被强行操作了，万幸我改签了机票！ 不然后果不堪设想，国内家属也不会使用飞机这些境外软件，好在我还能曝光一下，虽然起不了实际救人作用，但是能警醒一下求职的兄弟姐妹还是警醒一下吧，现在这行业套路真的太深了，完全不像前几年那样，大家找公司还是要找那种大公司，比如脖子系，自己能过去上门面试考察的，不要信那种什么说为了公司安全必须他们安排车等等一些不能支持你自己自费过去的借口，这种一定就是操作人的。还有也想对那狗东西说：你是也是个人！ 说你专业吧你都把人骗过去了控制住了，完全可以控制他配合你们把我也继续骗去，再不济事情发生了也可以联系家属圈一波钱，可是你都没有你就躲着，所以说你也是个人啊 你妈的 骗纸飞机：@kaibolili 频道：https://t.me/KAIBOJT 网站：KAIBOJT.com（重点强调已知开博确实存在待遇确实真实，只是别人不招聘了，如果你们看到开博招人的，或者一些大公司招聘的，一定要确定能不能自己自费过去公司面试，不能的一定是骗子 ）

#国内新闻 “无人机”盯梢？ 🇨🇳甘肃兰州安宁警方打掉一个电信网络诈骗“跑分”取现团伙！ 7月12日，兰州市公安局安宁分局对外发布案情通报：该局近日成功打掉一个电信网络诈骗“跑分”取现团伙，抓获4名犯罪嫌疑人，查获无人机、移动摄像头等17套高科技反侦察设备，查实涉案金额100余万元。

6月下旬，安宁分局低空综合治理中心多次自动预警，辖区出现多起无报备轻型无人机违规飞行。这些无人机飞行高度频繁突破120米限制，起降点全部集中在安宁分局刑侦大队办公楼周边。 这些无人机既不拍摄风景，也不开展测绘作业，只围绕办案区域低空盘旋。民警通过公安智能系统，将黑飞轨迹、起降时间与电信诈骗预警、团伙取现记录交叉比对后确认：二者高度重合。 该诈骗团伙和受害者约定线下取现时间后，就操控无人机航拍刑侦大院，实时监控民警出警动态，再把画面同步传给线下取现车手，以此躲避抓捕，实现拿钱后快速撤离。 民警梳理3条关联电诈警情发现，此前已有一次因对方无人机提前通风报信，抓捕行动滞后，受害人钱款被嫌疑人顺利取走。 团伙分工明确，线上人员负责诱导受害者转账，线下车手专门前往约定地点提取现金；无人机操控者作为远端哨点，全程监控警方动向，三者实时互通消息，形成完整闭环。 掌握完整作案链条后，安宁分局组织多组警力同步布控，一举将该团伙4名成员全部抓获。现场起获用于远程望风的无人机、便携监控、对讲机等17套作案工具。 经审讯，4名嫌疑人对协助境外电诈团伙转移赃款的犯罪事实供认不讳，核实涉案流水总额超100万元。

目前，4名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件赃款追缴、上下游团伙深挖工作正在持续推进中。

金边奸杀案的另一种说法 有知情人透露， 发生在昨天的金边奸杀案 或另有隐情 据悉，死者是福建人 曾经是在木牌园区做医疗 后来园区被打 不少福建盘总被抓回国了 死者则从园区出来 到了金边继续干医疗个体

此前，国内警方多次通知死者 要求其回国 配合调查 但她出于各种考虑 一直拒绝回国 继续滞留柬埔寨 知情人说，有一种可能： 死者知道木牌那边事太多了 被抓的或跑路的盘总 非常害怕死者回国指证 所以，很可能是他们买凶杀人 ... ...

不过，我个人看法是 这个说法可能属于阴谋论 不太靠谱 事情可能没那么复杂 就是一个吸毒的本地邻居 上头后的临时起意 中国盘总买本地人杀个诊所医生 可能性真的不大 诈骗罪和买凶杀人罪天壤之别 况且被抓了，诊所医生指不指证 踩缝纫机也不可避免 真无必要动这个干戈

#网友曝光 #宝威体育 #西港 #凯旋国际 柬埔寨西港凯旋国际城二楼——宝威体育组长 denggao 据了解，柬埔寨西港凯旋国际城二楼宝威体育组长 denggao（TG：@denggao521） 管理方式极其恶劣。 员工只是因为上厕所没有打卡，就遭到辱骂，态度如同欠了他几百万一样。平时与员工沟通，几乎开口就是各种侮辱性脏话，对员工毫无基本尊重。 更令人无法接受的是，员工离职后，15天工资说不给就不给，毫无诚信可言。公司资源投入也十分有限，资源费长期拖欠，打款速度极慢，甚至经常出现跑路、失联等情况。 提醒各位求职者及各大渠道商提高警惕，在合作或入职前务必做好了解，谨慎选择，以免造成不必要的损失。 相关信息： 📍地点：柬埔寨西港 凯旋国际城二楼 🏢公司：宝威体育 👤负责人：denggao 📱Telegram：@denggao521

#最新消息：今晚马来柔佛新山，格拉纳达酒店抓了一批柬埔寨过去打野团队。

#网友投稿 寻找失物（偷盗者可耻） 今天上午09点45-10点5分之间，在西港迪威娱乐城，牛牛5号桌，5-6号位。

我起身去别桌时忘记拿手机，监控视频中这个白色衣服胖子立马坐下去，故意拿我手机，图中三个人是一伙的，当我回到牛5桌时，另外一男一女还在打牌，当我询问时装做不知道，其实已经拿手机偷偷打电话通知胖子情况，当我找迪威赌场查监控时，这一男一女开始心虚，陆续走人，据保安所说，出门就打车走，提前叫好车。 望各位海外同胞们，看见此三人联系我，（提供信息奖励500-2000不等，抓住此三人其中一个奖励5000）认识此三人劝劝你们朋友们，苹果手机拿去卖不了钱，拿回来去迪威，我是联系不上你们才选择发大事件，暂时并没有报警，也没有将更高清视频提供给别人，大家出来都不容易。 如果今天没有联系，我将在所有大事件发布，西港所有赌场也会共享你们三个监控。 最后再次声明，苹果手机你拿去只能卖零件，最多卖100，不能再多，没有必要摊上这样的曝光，联系我（@OUY168）可以当你帮我捡手机，酬谢你500美。 手机不贵，里面资料珍贵。

也望迪威赌场官方，后续配合我报警，非常感谢🙏🏻帮我查监控。

#菲律宾新闻 跨国电诈盯上菲律宾！报告：经济特区曾成诈骗重灾区，POGO禁令后大幅收缩 亚太反洗钱工作组（APG）7月10日发布《2026网络诈骗窝点与人口贩运报告》，指出菲律宾多个经济特区和自由港区曾因监管漏洞，一度成为跨国电诈、人口贩运和洗钱活动的重要据点。

不过，自2025年全面禁止POGO后，当地诈骗窝点数量已明显减少。报告称，疫情期间，大量赌场、酒店停业，不少闲置场地被犯罪集团改造成封闭式诈骗园区，形成集电诈、非法博彩、人口贩运和洗钱于一体的犯罪链条。 克拉克自由港、班班园区、宿务等经济特区曾因监管权限交叉、执法薄弱，成为诈骗集团长期盘踞的热点区域。犯罪团伙通过空壳公司、代持股权、多层架构等方式隐藏实际控制人，并借助非法支付平台和地下资金网络转移赃款，增加执法难度。 报告指出，菲律宾自2025年1月全面取缔POGO后，境内诈骗园区数量出现大幅下降，整治成效在东南亚较为明显。

亚太反洗钱工作组呼吁，各国加强情报共享、反洗钱监管和资产追缴合作，联手打击跨境电诈及人口贩运等有组织犯罪。

西港这几天入户检查挺厉害的 住公寓、酒店的， 你不在不要紧 照样是会强行开门进入检查的 你不在， 正好可以风卷残云 能用的东西，可能就会被顺走 有网友反馈， 连用过的牙刷也不嫌弃～～ 更别提衣服、鞋子、刮胡刀等物品了 统统打包带走！ 现在打诈高于一切 在打诈的大旗之下 如此行径变成了合法化的洗劫和搜刮 这种“搜刮式”打诈 何时休？