Absolution Leaks 🇪🇺

⚖️ Гендиректора ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» Леоніда Шимана засудили на 5 років Посадовця та його підлеглого обвинувачували у зловживанні службовим становищем, що завдало державі понад 43,3 млн грн збитків. Суд визнав осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ   Вироком суду генерального директора засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 3 роки, зі штрафом у розмірі 17 тис. гривень.   Комерційного директора засуджено до 4 років 3 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком 3 роки, зі штрафом 15 тис. гривень.   Також суд задовольнив позов прокурора та ухвалив стягнути із засуджених понад 36 млн грн як відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину. Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.   Матеріали стосовно спільника обвинувачених, а саме директора компаній-посередниць, у зв’язку з його розшуком виділені в окреме провадження. Це не єдина справа, де фігурує Шиман. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️ Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти колишнього головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, якого звинувачують у незаконному збагаченні на понад 34,5 млн гривень під час повномасштабної війни. Упродовж 2023-2024 років посадовець за кошти від незаконних активів придбав транспортні засоби та нерухомість, оформлені на членів родини та інших сторонніх осіб. Розслідування встановило суттєву невідповідність між офіційними доходами посадовця та пов'язаних із ним людей і вартістю набутого майна. Як стверджує прокуратура, фінансовий аналіз також виявив операції, які використовувалися для приховування походження коштів і фактичної належності активів. Посадовцю повідомили про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації та затримали у січні 2025. Тоді чиновника підозрювали у набутті необґрунтованих активів на понад 1 мільйон доларів протягом повномасштабного вторгнення. У лютому 2026 йому повідомили про другу підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩 Банкрутство «Карпатнафтохіму»  Поки триває юридична гра, завод помирає фізично. Заборгованість із заробітної плати — близько 220 млн гривень станом на липень 2026. Поточні виплати повністю припинено з січня. Масові звільнення — з червня 2026. Ризик зупинки очисних споруд, які обслуговують частину Калуша, і техногенно-екологічних наслідків для басейну Дністра. Публічна позиція Андрія Веселого від 23 липня 2026: він «міноритарій», рішення одноосібно ухвалити не може, є «два акціонери за межами України». Тобто Мамедов і Щуцький. Пропозиція — поетапно продавати сировину і спрямовувати кошти на зарплати. Класична підготовка нарративу проти небажаних мажоритаріїв напередодні ключових ухвал арбітражного керуючого. Формально банкрутством «Карпатнафтохіму» рулить Укрексімбанк через арбітражного керуючого Босака. Фактично — це єдиний ланцюг: зняття арешту у грудні 2023, вхід «Геріон Ворлд» у червні 2024 за позиченими 35 мільйонами, паралельне посадження Василя радником у державний Sense Bank з правом підказувати уряду склад наглядової ради, розмова з Цукерманом у травні 2025 про перехоплення заводу, ініціювання банкрутства державним банком у лютому 2026, зупинка виплат і підготовка сюжету «винні мажоритарії з-за кордону». Ільхам Мамедов і Ігор Щуцький — за межами України. Іванчук — помер. Веселий — на плівках. Кредитор — державний. Активи — 4,68 мільярда. Вимоги — 1,6 мільярда. Люфт для «правильної» санації — понад три мільярди. Ми документуємо це не як звинувачення. Ми документуємо це як реєстрову реальність. Санкцій РНБО, OFAC, ЄС, Великої Британії проти Веселих станом на серпень 2026 немає. Підозри Василю не оголошено. Стягнень активів у дохід держави немає. 💕 Андрію Васильовичу. Ви й далі стверджуєте, що придбали третину найбільшого нафтохімічного підприємства країни за власні кошти. Надайте походження 35 мільйонів гривень червня 2024. Договір позики «Геріон Ворлд» від червня 2023-го. Ім'я позикодавця. Це знімає всі питання за одну годину. Василю Васильовичу. Ви й далі стверджуєте, що не знайомі з представниками Офісу президента. Також просимо журнал відвідувань урядового кварталу за 2024–2025 роки. Ви ж мешкаєте поруч — маєте бути в списку. Ми не квапимося. Ми документуємо кожен реєстровий запис і кожну ухвалу у справі № 909/61/26. Далі буде... 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩 Веселий та «Карпатнафтохім» 11 червня 2024 року — рівно через півроку після зняття арешту — змінилися власники ТОВ «Карпатнафтохім». Нідерландська KARPATY CHEMICAL B.V. вийшла зі складу засновників. З'явилися три учасники: 🔸XEDRIAN HOLDING LIMITED (Кіпр), власник Ільхам Мамедов — 34% (789+ млн грн у статутному капіталі) 🔸TECHINSERVICE LIMITED (Велика Британія), власник Ігор Щуцький — 33% (~766 млн грн) 🔸ЗНВКІФ «Геріон Ворлд» (Київ), власник Андрій Веселий — 33% (~766 млн грн) За цю третину «Геріон Ворлд» офіційно заплатив 35 млн гривень — менше одного мільйона доларів за поточним курсом. Правоохоронці оцінювали активи заводу у 2,3 млрд гривень; журналісти УП — третину у 60+ млн доларів. Дисконт — приблизно у 22 рази. Фінансова звітність фонду показує: цих 35 млн у «Геріон Ворлд» не було. Кошти позичені у червні 2023 — за рік до угоди. Кредитор публічно не розкритий. Але за 20 років офіційний дохід Андрія Веселого складав 4,15 млн гривень. В нього не було таких грошей... офіційно. З 2023 до 2025 Василь Веселий — радник голови наглядової ради АТ «Сенс Банк». У розмові з Олександром Цукерманом він називає шість імен майбутньої наглядової ради банку. 18 червня 2025 року розпорядженням Кабміну №580-р ті самі шість імен затверджено офіційно. За «консультаційні послуги» у 2024-му йому виплачено 2 млн гривень. У розмові 9 травня 2025 року Василь Веселий з Олександром Цукерманом обговорюють саме «Карпатнафтохім». З опублікованих УП розшифровок звучить прямий намір впливати на ситуацію навколо підприємства і використовувати юридичні інструменти проти «інших співвласників, які виступають проти нього». З контексту — Мамедов і Щуцький. Зафіксували цитати з плівок: «мені треба Карпатнафтохім… Шура», «У нас вся ціна завода три мільйони по експертному висновку» Там же — репліка про борг заводу «кіпрській компанії» на 840 млн доларів. Ця цифра — зі слів учасників розмови, а не з підтвердженого договору. 10 червня 2026 року у Василя Веселого пройшли слідчі дії. Супровід СБУ, стаття 209 ККУ — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Затримання не було: 11 червня Київська міська прокуратура офіційно спростувала повідомлення про арешт. Підозри не оголошено. Справу веде Нацполіція паралельно з провадженням «Мідас». Далі буде... 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️ Справу щодо Молчанової та Іванющенка передадуть до ВАКС НАБУ і САП завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн. Навесні 2021 під час корпоративного конфлікту між колишнім народним депутатом від Партії регіонів та столичною забудовницею за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб. На виконання злочинного плану службові особи управління Держгеокадастру Київщини всупереч встановленому порядку внесли в Державний земельний кадастр зміни, що дозволило вказаному органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розташовується гуртовий ринок площею понад 150 га. Надалі вказану ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці. Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 наперед визначених осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га. Згодом зазначені земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею. У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум («понятійку») щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩 Банкрутство «Карпатнафтохіму»  Голос Василя Веселого на плівках Міндіча звучить: «мені треба Карпатнафтохім… Шура».   ⚖️ 27 лютого 2026 Господарський суд Івано-Франківської області ухвалою у справі № 909/61/26 відкрив провадження про банкрутство ТОВ «Карпатнафтохім» (ЄДРПОУ 33129683, Калуш).  Ініціатор — АТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк»). Заявлений борг за Генеральною кредитною угодою від 23 лютого 2021 — 1,3 млрд гривні, з яких 353 тис. гривень — вимоги, забезпечені заставою майна боржника.  До провадження долучилося ТОВ «Костанза» (власник Калуської ТЕЦ) з вимогою 323 млн гривень за постачання енергоресурсів. Сама «Костанза» перебуває у процедурі банкрутства з серпня 2024.  Сукупні вимоги кредиторів — понад 1,6 млрд гривень. Розпорядником майна суд призначив арбітражного керуючого Босака Олега Євгеновича — за кандидатурою Укрексімбанку. Стадія на липень 2026 — розпорядження майном. Про ліквідацію або санацію рішення ще не ухвалено.  Рулить процедурою не Веселий. Рулить державний банк.  📁 До 2017 «Карпатнафтохім» контролювала російська «Лукойл» через нідерландську LUKOIL Chemical B.V. Завод стояв з 2012.  У лютому 2017-го дозвіл АМКУ на купівлю отримала британська Techinservice Limited. Публічний бенефіціар — Ігор Щуцький. Сума угоди на двох покупців — 25 мільйонів доларів. «Другого» Щуцький не назвав.  Профільна преса того часу — і пізніше сам Мінд.ua — прив'язували Techinservice до нардепа «Народного фронту» Андрія Іванчука (оточення Арсенія Яценюка) та історично до Ігоря Коломойського. Іванчук помер 12 вересня 2023 року. Ані Іванчук, ані Коломойський у чинному реєстрі засновників «Карпатнафтохіму» не значаться.  У серпні 2022 за клопотанням Офісу Генпрокурора суд наклав арешт на корпоративні права та 35 об'єктів нерухомості на суму 2,3+ млрд грн. Підозра — виведення понад 5 млрд гривень через фірми-прокладки в РФ у 2017–2022. Актив мав перейти в АРМА. За 14 місяців АРМА управителя не знайшла — офіційне пояснення «юридичні неточності».  Ухвалою слідчого судді Братського райсуду Миколаївської області від 6 грудня 2023 арешт з майна «Карпатнафтохіму» скасовано. Це той самий «джокер», без якого решта схеми неможлива.  Далі буде... 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 🔍🕵‍♂🕵‍♂🕵‍♂🕵‍♂🕵‍♂🕵‍♂🕵‍♂ ☑️ Читаємо що було раніше — ТОВ «Брати» Олександр Цукерман 9 травня 2025 телефонує Василю Веселому. Розмову записує НАБУ. Вони обговорюють майбутню наглядову раду державного «Сенс Банку» і називають шість імен: «Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко і Олег Містюк». 18 червня 2025 року, через рівно сорок днів, Прем'єр Денис Шмигаль підписує розпорядження Кабміну №580-р. У ньому призначено членами наглядової ради шість осіб. Ті самі шість імен. За перший рік роботи цій НР з держбюджету виплатили 58 млн гривень. Самому Веселому як раднику Шевкі Аджунера (вічна блоха України) за 2024 рік нарахували майже 2 млн гривень. За що саме — як публічно визнав голова правління «Сенс Банку» — йому невідомо... Повертаємося до столиці на вже знайому вул. Василя Тютюнника, 5-В, де юридично розміщені 🔸ТОВ «Фінансово Правовий Союз» (36999040), під керівництвом Чернця Ю.П. 🔸«Вел Міт Інвест» (43710727), «Вегі Тренд Інвест» (43710622) Василя Веселого 🔸ЗНВКІФ «Геріон Ворлд» (44618861) Андрія Веселого Одна адреса, спільний керівник структури-власника, той самий КВЕД 69.10 «діяльність у сфері права». До 2022 тут же був зареєстрований особиста фірма Василя Веселова «Лемберг Кепітал» (44515476). Схема «видаленого власника» Концерн «Київпідземшляхбуд» (31169965). Реєстрова історія: «Видалено засновника і КБВ: Веселий Василь Васильович». Дохід у 2020 — 102,4 млн гривень. Дохід у 2023 і 2024 — нуль. Структура компанії при цьому не змінилася. ✔️ТОВ «Бас-Інвест» (32798631). Володіє 80% КПШБ. Історія керівників: Кривопуск → Веселий В.В. → Лещух. І запис: «Видалено КБВ: Веселий В.В.». ✔️ТОВ «Укртунельбуд» (30920263). Кінцеві бенефіціари вказані виключно юрособами — «Бас Інвест» і КПШБ. До фізичної особи ланцюг не доведено. У 2024 ця компанія — з нерозкритим фізичним бенефіціаром — виграла тендер Київводоканалу на 74,8 млн гривень. Пряме порушення ст. 64-1 профільного закону. В історії керівників «Вел Міт Інвест» значиться Гладишенко Микола Ігорович — повний тезка голови НР «Сенс Банку». РНОКПП у відкритих джерелах не встановлено; тотожність потребує звірки за ідентифікаційним кодом. Ми над цим працюємо. 📌 11 червня 2024 Андрій Веселий став власником 33% ПрАТ «Карпатнафтохім». Задекларована сума — 35 мільйонів гривень. Його задекларований дохід за 20 років — 1,87 млнгрн за трудовими договорами плюс 2,28 млн як ФОП. Разом 4,15 млн за два десятиліття. 35 мільйонів — у 8,4 раза більше. Джерело коштів публічно не пояснено. Через рік з'являються плівки: «мені треба Карпатнафтохім… Шура». І паралельно: «У нас вся ціна завода 3 млн по експертному висновку». У тих же матеріалах — борг заводу кіпрській компанії на 840 млн доларів. 10 червня в Веселого пройшли обшуки: Нацполіція, супровід СБУ, ст.209 ККУ (легалізація). Затримання не було — це спростувала Київська прокуратура. І ось тут — важливе. Справу веде не НАБУ, а Нацполіція. Паралельно з «Мідасом». ☑️ Василю Васильовичу, Андрію Васильовичу. Ви це прочитаєте — ми знаємо, що прочитаєте. 🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 веде розслідування по всьому периметру ваших активів: Тютюнника 5-В, КПШБ з нульовою виручкою, «Укртунельбуду» з тендером 74,8 млн, ТОВ «Брати» з власниками «з РФ», походження 35 млн на «Карпатнафтохім». По кожному реєстровому запису. Ми не квапимося. ☑️ Далі буде про Ігоря Абрамовича. Того, хто першим підписав подання до КСУ про скасування ст. 366-1 ККУ. У чиїй декларації — 456 млн з трьох офшорів, 25,9 млн оренди в Монако за один день, дві вілли на Кап-Ферра і грузинська LLC, придбана через тиждень після 24 лютого 2022. ⚙️ А НАБУ поки що спотикається, дивиться по сторонах і не може визначитися: воно серед розумних чи серед красивих? 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩 Збираємо інформацію про шахрайську мережу обмінних пунктів Fin Union (Владислав Савченко та інші) 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 🔍🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ Хто такі Веселі? 📁Веселий Василь Васильович — радник голови наглядової ради АТ «Сенс Банк». Дата народження — 14 серпня 1981, Дрогобич. Освіта: юридичний факультет Львівського університету імені Франка (2004) і друга вища — Івано-Франківський технічний університет нафти і газу за спеціальністю «газонафтопроводи і газонафтосховища». Кар'єра: державна виконавча служба у Львові, Львівська дирекція «Укрпошти» (2012–2014), комерційний директор УДППЗ «Укрпошта» (2014–2015) — за прем'єрства Арсенія Яценюка. Далі — помічник-консультант народного депутата. 📁Веселий Андрій Васильович — рідний брат. Дата народження — 20 травня 1973, Стебник. Співвласник (33% з 11 червня 2024) ПрАТ «Карпатнафтохім» — найбільшого нафтохімічного підприємства країни. Керівник ЗНВКІФ «Геріон Ворлд». Засновник і 100-відсотковий власник ТОВ «БРАТИ» в Дрогобичі. 🧩 У реєстраційній історії ТОВ «БРАТИ» (ЄДРПОУ 32363769, Дрогобич, статутний капітал 15 млн гривень) — компанії, яку заснував і одноосібно контролює Андрій Васильович Веселий — зафіксовано запис: «Видалений кінцевий бенефіціарний власник: Веселий Василь Васильович». При цьому фірма містить окрему позначку від Opendatabot: «Компанія мала власників з російської федерації». 🔒Досліджуємо 🔸Реєстровий місток між братами: адреса вулиця Тютюнника 5-В у Києві, де зареєстровані одразу три структури периметра Василя і фонд Андрія 🔸Схема «розчинення власника»: концерн «Київпідземшляхбуд», ТОВ «Бас-Інвест», ТОВ «Укртунельбуд» — усюди Василь Веселий був засновником або КБВ і був «видалений» ▪️Тендерні контракти цих компаній з Київводоканалом, Львівводоканалом і Київавтодором 🔸Роль Василя як радника голови НР «Сенс Банку» і задекларовані виплати йому в 2024 році 🔸Розмова 9 травня 2025 з Олександром Цукерманом, у якій прозвучали шість імен майбутньої наглядової ради «Сенс Банку» — і 40 днів по тому уряд затвердив розпорядженням ті самі шість імен 🔸Обшуки 10 червня 2026 у Василя Веселого за статтею 209 ККУ (легалізація доходів) 🔸Придбання Андрієм Веселим 33 відсотків «Карпатнафтохіму» за 35 млн гривень — при офіційному доході за 20 років у 1,87 млн гривень. 📌 Ми не називаємо Василя Веселого «підозрюваним у справі Мідас». На офіційному сайті НАБУ у публікаціях про операцію «Мідас» його прізвище не згадується. Санкцій РНБО, OFAC, ЄС, Великої Британії проти Веселих немає. Стягнень активів у дохід держави немає. Це і є сюжет. Особа, чий голос звучить у розшифровках НСРД про формування наглядової ради державного банку, і його брат, який контролює третину стратегічного нафтохімічного підприємства, — станом на серпень 2026 року не перебувають під жодними санкціями. 🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 веде власне паралельне розслідування. Ми не чекаємо, поки офіційні органи оголосять підозру. Ми документуємо реєстрову реальність. Далі будуть цифри, реєстри, адреси, тендери. І пряме звернення до фігуранта 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖 Суддя Печерського районного суду міста Києва Анна Михайлівна Гридасова, яка відпускає корупціонерів без покарання, зберігає 1,9 млн гривень готівкою. Гридасова Зареєстрована і фактично проживає в Києві. У декларації вказана дочка — Марія Гридасова. Анні Гридасовій належить квартира в Києві площею 26,5 кв. м, набута 3 червня 2005 року. Вартість на дату набуття права зазначена як 4,3 тис. грн. Суддя володіє автомобілем Hyundai Tucson (2019), який придбала 2 січня 2024 року за 874 тис. грн.  Гридасова отримала заробітну плату в сумі 1,26 млн грн. Суддя задекларувала готівкові кошти в розмірі 1,9 млн грн. Рахунки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк». Корпоративних прав, цінних паперів, об’єктів незавершеного будівництва, цінного рухомого майна (крім автомобіля), фінансових зобов’язань та доходів від інших джерел у декларації не зазначено.   💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Із Запоріжжя — до Дубая: міжнародний контур справи й відкрита пропозиція бізнесмену Олегу Кузьменку На пресконференції про поховання справи бенефіціарів свого замовного вбивства, і в усіх супровідних документах є ще один шар — еміратський. Саме в ОАЕ, за версією Олега Кузьменка, лежить документальний корінь майнового конфлікту, і саме там українська прокурорська вертикаль розслідувати вже не може — з елементарної причини юрисдикції. Між Запоріжжям і Дубаєм — чотири години льоту й одна прірва: українська досудова монополія закінчується в аеропорту. Далі — федеральні правоохоронні органи ОАЕ, місцеві суди, кадастри, комерційні реєстри й зовсім інша логіка розкриття інформації. Саме тому цей фінальний матеріал — не про те, що вже зроблено. Він про те, що готові зробити ми. Компанія в ОАЕ — Middle East Investment Group. Довіреність, видана Кузьменком у 2012 році. Договір позики з розпискою на 134 тис. доларів. В 2017-му, за твердженням Кузьменка, — переоформлення акцій/частки компанії на бізнесмена, якого він вважає організатором замаху. Зміна установчого договору та повне переоформлення компанії — без відома і згоди Кузьменка. Публічне посилання — на федеральний декрет-закон ОАЕ про кримінальні правопорушення та покарання.

«Правоохоронні органи Арабських Еміратів повинні відкрити провадження у себе, тому що злочин скоєний був там, а використовували його, в тому числі тут».

Матеріал підпадає під можливі склади федерального декрет-закону ОАЕ №31 від 2021 «Про злочини та покарання» — розділ про злочини проти власності та шахрайство. Дані про рухоме та нерухоме майно в ОАЕ перевіряються через Dubai Land Department, Ajman Land Department, RAK Municipality, Abu Dhabi Judicial Department. Дані про корпоративний контроль — Dubai Economic Department (DED), DIFC, ADGM, RAKICC, JAFZA, Ajman Free Zone Authority. Міжнародний запит українського слідства — стандартний інструмент MLAT. Звернення потерпілого до правоохоронних органів ОАЕ напряму — паралельний законний трек. 💛 Відкрите звернення до пана Кузьменка Ми звертаємося до Вас напряму, публічно й без посередників. Нижче — те, що ми готові надати впродовж 72 годин з моменту вашої згоди. 🔸Відкритий майданчик для повного публічного викладення вашої позиції щодо кримінального провадження про замах, інституційного контексту в Запорізькій області та міжнародного майнового контуру. 🔸Міжнародний OSINT-супровід. Повна інвентаризація рухомого й нерухомого майна, корпоративного контролю та фінансових слідів у юрисдикціях, релевантних справі (ОАЕ, Австрія та інші країни ЄС, США, Британія, офшорні та транзитні юрисдикції) 🔸Правова архітектура. Компаунд-пакет із чотирьох паралельних треків. Скарга до ЄСПЛ за статтею 2 Європейської конвенції («право на життя» та процесуальний обов’язок ефективного розслідування) з матеріалами про чотирирічне ненаправлення підозри. Звернення до уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця. Пакет міжнародної правової допомоги (MLAT) до ОАЕ по лінії Офісу Генерального прокурора та федеральної прокуратури ОАЕ. Звернення до FATF та MENAFATF по лінії підозр щодо використання інвестиційних структур ОАЕ для легалізації. 🔸Інформаційний захист. На кожен факт — джерело. На кожне твердження про осіб, які не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого, — процесуальне застереження. Ми чекаємо від вас лише згоди. Все інше — юридичні довіреності, документи, свідчення, координацію з вашими адвокатами — ми готові забезпечити протягом 72 годин з моменту підтвердження. 📌 В українській юрисдикції у Вас сьогодні один робочий інструмент — публічний тиск. У міжнародній — їх набагато більше. І майже всі вони працюють тим ефективніше, чим менше часу минуло між сьогоднішнім матеріалом і першим офіційним запитом. Ми пропонуємо не співчуття. Ми пропонуємо інфраструктуру. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫 Крокодилячі сльози за знищенним контрабандним товаром і прохання українців купляти в них більше — так ведуть себе Ольга Юліївна Грекулова та її чоловік Дмитро Іваночи Грекулов. 🌐 Просять про допомогу, хоча самі мешкають на Майорці. "Відповідальний" український бізнес. Ці баригі (саме так) — самі значні дистриб'ютори та рітейлери вітамінів в Україні під брендом BIOTUS. ⚙️ Що ховається за брендом? Детали згодом. Просимо посадовців БЕБ перестати "співпрацювати" з Грекуловими. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

☑️ «Картонний» захист для Зміївської ТЕС Фірма, яку правоохоронці підозрюють у підміні промислового бетону на звичайний будівельний під час відновлення Зміївської ТЕС, отримала від «Центренерго» черговий транш у розмірі 45,3 млн грн — без відкритих торгів. Наприкінці червня Зміївська ТЕС уклала додатковий договір № 16/294 з ТОВ «Опитний завод М» на «непередбачені» роботи з реконструкції фізичного захисту автотрансформаторів. Формальною підставою стало формулювання, яке дозволяє віддавати нові підряди тому самому виконавцю без конкурсу, якщо сума не перевищує 50% основного контракту. Ключові документи підписували багаторічний директор станції Ігор Бабенко та головний інженер Павло Курило. ТОВ «Опитний завод М» працює на Зміївській ТЕС з кінця 2024 року. Попередні п’ять контрактів обійшлися державі більш ніж у 472 млн грн. Один із базових договорів — на фізичний захист станції II рівня вартістю 245,7 млн грн — став предметом кримінального провадження. За версією слідства, підрядник через субпідрядників (ПП «Канал» та ТОВ «Геомакс») постачав на об’єкт звичайний цивільний бетон класу С25/30 замість спеціального промислового (С32/40 та С35/45), який мав витримувати вибухові хвилі та уламки. На папері оформляли документи на якісніший матеріал. Підписи на підроблених паспортах якості, як вважають правоохоронці, ставив директор ПП «Канал» Карен Айрапетян. Збитки від підміни матеріалів експертиза оцінила в 8,1 млн грн. 📁 Власником і керівником ТОВ «Опитний завод М» є Наталія Сапьолкіна. Компанія має маріупольське коріння, під час повномасштабного вторгнення була перереєстрована на Закарпаття. За останні роки вона різко наростила обсяги: від торгівлі металом до контрактів на сотні мільйонів гривень на реконструкцію енергетичних об’єктів. Партнери фірми також фігурують у попередніх скандалах — від «скруток» документів до кримінальних проваджень щодо привласнення майна. Попри те, що керівництво «Опитного заводу М» і його партнери вже «відбиваються» в судах у справі про розкрадання на цій же станції, «Центренерго» продовжує укладати з ними нові угоди. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔍🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩 Збираємо інформацію про "бізнесмена" Яківа Осташа, який займається не дуже легальними справами. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️ Суддя Великої Палати Верховного Суду Микола Гімон, нагороджений фундацією DEJURE премією «Честь тижня», має заможних батьків 📖 Усе своє суддівське життя він безкоштовно користується квартирами, апартаментами та автівками батьків: ✔️2016 — батькова Honda CR-V. ✔️2017 — мамина квартира у Дніпрі (64 кв.м), дві квартири в Донецьку (99 і 73 кв.м) та будинок у Макіївці ✔️2019 — мамина квартира у Києві (89 кв.м) за 1,1 млн грн. ✔️2023 — мамина квартира у Києві (87.1 кв.м) за 2,5 млн грн та «кімната» у селі Поляниця (Буковель) за 5,1 млн грн. ✔️2025 — половину київської квартири (87.1 кв.м) мати переписала на дружину судді, й оцінили її вже у 7,3 млн грн Мати судді взагалі володіє 4 квартирами в елітних новобудовах на Печерську. В одній із них і живе служитель Феміди, а задекларована вартість житла суттєво занижена відносно ринкової. Згідно з реєстрами, бізнес матері, яким вона нібито заробила на елітну нерухомість — це оптовий продаж квітів. Фото цього «успішного» магазину Тетяни Миколаївни Гімон (18.06.1955). Саме цей малий бізнес, за легендою судді Верховного Суду, допоміг їй придбати 4 квартири на Печерську та апартаменти в Буковелі. Ми оцінюємо сукупну вартість цих активів у 1,3 млн доларів. 🚫 З 2022 року уродженка Маріуполя Тетяна Гімон одержала російський ідентифікаційний номер (ІПН) і обліковується в базах даних рф як «житель новых регионов». Вводимо ПІБ, дату народження та номер паспорта: ВА530701. Російський податковий номер 931001994495, який отримала мати судді Великої Палати, може свідчити про одне — сплату податків на тимчасово окупованих територіях та фінансування агресора. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

☑ «Вітаград» на піску 📁 Прилипко позиціонує себе як адвокат. Однак у цьому березні Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Одеської області зупинила його право на зайняття діяльністю на шість місяців. Причина — неетична поведінка стосовно мешканців «Вітаграду»: грубі нецензурні висловлювання, агресія, перешкоджання доступу до власних будинків. Одна з мешканок виграла суд про перешкоджання доступу, але рішення довго не виконувалося. Ще одну скаргу розглядала дисциплінарна палата Рівненської області — там обмежилися попередженням. Окремо виникають серйозні сумніви щодо справжності його дипломів. Ректор Державного торговельно-економічного університету (правонаступник навчального закладу, який нібито видав дипломи) підтвердив: Подільське управління поліції розслідує кримінальну справу щодо можливої підробки дипломів бакалавра та магістра. У школі № 3 Боярки, на підставі атестата якої Прилипко нібито вступав, заявили, що такого учня ніколи не було. Архів університету щодо нього вилучили слідчі. За даними YouControl та журналістських розслідувань, Прилипко є фігурантом щонайменше 11–12 кримінальних проваджень: незаконний видобуток піску, самовільне будівництво, шахрайство, ухилення від виконання судових рішень, ухилення від сплати податків тощо. 🕵️‍♂️ БЕБ розслідує схему ухилення від податків під час продажу котеджів. За документами слідства, тіньовий прибуток сягнув близько 500 млн гривень, з яких понад 100 млн — несплачені податки. Покупець фактично отримує готовий будинок, а в документах фігурує лише придбання землі за заниженою ціною. Прилипко також пов’язаний із турбазою «Нептун» на косі Київського водосховища (державна земля). Попри арешт, база працює, приймає відвідувачів і продає алкоголь без ліцензії. Серед партнерів раніше фігурували юристи Тимофій Захаркевич і Артем Юзефович. Прилипко є засновником низки юридичних осіб, зокрема садового товариства «Аргентум-Плюс». Місцеві мешканці та окремі фігуранти справ вказують на можливі зв’язки Прилипка з представниками прокуратури та суду (деякі з них нібито проживають у самому «Вітаграді»). Незаконний КПП на в’їзді до містечка використовується для контролю доступу та тиску на власників будинків. Місцева громада видавала приписи на демонтаж, але об’єкт продовжував функціонувати. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

☑️ «Вітаград» на піску «Вітаград» Анатолія Прилипка біля села Ходосівка на Київщині виглядає як мальовничий закритий комплекс із штучними озерами. Супутникові знімки десятирічної давнини показують зовсім іншу картину: постійна робота земснарядів поступово розширювала площу водойм, знищуючи с/г землі та забираючи воду з розташованого поруч Національного природного заповідника «Голосіївський». Журналісти отримали результати ехолотного дослідження дна, яке провели правоохоронці. У тривимірній проєкції чітко видно обсяги видобутого піску та знищених земель. За оцінками експертів, йдеться приблизно про 1 млн кубометрів піску вартістю від 350 до 700 млн гривень. Роботи проводилися без отримання необхідних дозволів, без погодження землеустрою та без оцінки впливу на довкілля. Керівник департаменту Державної екологічної служби Володимир Колодчин підтвердив:інспекція спільно з правоохоронцями відбирала зразки саме на цих ділянках. Ще з 2021 року власники 9 ділянок у Ходосівці (загальна площа близько 3 га) зверталися до правоохоронців і екологічної інспекції. Вони заявляли, що Прилипко обніс їхню територію високим парканом, повністю перекрив доступ і проводив масштабні роботи. Родючий ґрунт зняли, ділянки пішли під воду. Проблеми фіксувалися журналістами ще з 2015–2017 років. Тоді відкривали кримінальні провадження за самозахоплення земель, незаконний намив піску та будівництво без дозволів. Однак розслідування роками майже не просувалися. Одна з найскандальніших частин розслідування — доля матеріалів кримінальних проваджень. За даними джерел у правоохоронних органах, з Києво-Святошинського суду зникли 7 томів однієї з кримінальних справ. Загалом фактично втрачено матеріали за двома провадженнями, що стосувалися Прилипка. Правоохоронцям доводиться фактично відновлювати цілі томи. Паралельно голова Києво-Святошинського суду Тетяна Дубас, за інформацією журналістів, нібито блокує накладення нових арештів на ділянки. Водночас сам Прилипко регулярно (іноді по кілька разів на день) намагається зняти арешти через Печерський суд. Наразі ці спроби суд не задовольняє. У вересні 2024 суд таки наклав арешт на 38 земельних ділянок «Вітаграду» за фактом протиправного виділення земель. Продовження далі... 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

💼🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Хто такий Сергей Назаров і чому його варто документувати В Одесі багато років існувала не лише офіційна міська вертикаль — мер, заступники, департаменти та комунальники. Діяв також непублічний політичний, інформаційний і діловий контур. 🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Розпочинає розслідування про громадянина рф Сергея Назарова (Сергія Назарова) — багаторічного політичного консультанта, радника засудженого ексмера Олексія Костусєва та ключового PR-радника команди обвинуваченого ексмера Геннадія Труханова. ⚙️ Ми відповімо на блоки питань ✔️Хто закинув Назарова в Одесу?  ✔️Яку роль він відігравав протягом понад 10 років? ✔️Яким був обсяг його доступу до посадовців і закритих робочих нарад? ✔️Чи впливав він на кадрові, земельні, бюджетні, комунальні та інформаційні рішення? ✔️Які політичні кампанії, медіапроєкти та комунікаційні операції мерії він супроводжував? ✔️Чому він майже не фігурує в публічній частині розслідувань щодо Одеси? ✔️Які зв’язки об’єднують його, GN Consulting і оточення Галантерніка? ✔️Як GN Consulting працювала з мерією? ✔️Чи отримували Назаров, GN Consulting або пов’язані з ними особи вигоду від міськради, пов’язаних з нерухомістю? ✔️Хто виступав замовником послуг в GN Consulting? ✔️Які кошти надходили на рахунки GN Consulting в Україні та на рахунки австрійської GN Consulting GmbH? 📌 Перевірка руху коштів вимагає первинних документів, банківських виписок, фінансової звітності, договорів, рахунків, актів і — за наявності правових підстав — відповідей компетентних органів. До отримання таких документів ми стверджуємо існування конкретних платежів або схем. ✔️Як росіянин Назаров перетнув державний кордон України у 2023? ✔️Який його цивільно-правовий і міграційний статус, а також фактична країна перебування після виїзду? ✔️Чи викликався він на допит, чи мав процесуальний статус, чи перевірявся в рамках справ, що стосуються Одеси? ✔️Чи оцінювалася необхідність процесуальних заходів, здатних забезпечити його участь у слідчих діях до виїзду за кордон? Не будемо розкривати джерела, внутрішню логіку перевірки та відомості, які можуть зашкодити документуванню зв’язків. Перший пакет запитів буде спрямовано до НАБУ, САП, СБУ, ДПСУ, ДМС, органів місцевого самоврядування Одеси та компетентних органів Австрії. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

Скільки заробляє ФОП Акімової акушерки-гінекологині? Вам цікаво? Точний оборот ФОП Альони Акімової у відкритих реєстрах не публікується. Підтверджено лише, що вона зареєстрована як ФОП у Києві з основним КВЕД 86.90 — інша діяльність у сфері охорони здоров’я. Фінансової звітності або річного доходу ФОП у відкритій картці немає. Що відомо з декларацій: ✔️2021 рік: 280 672 грн зарплати у Перинатальному центрі; ✔️2022 рік: 312 821 грн зарплати; Окремого доходу Акімової від підприємницької діяльності за ці роки у деклараціях не зазначено. Тобто писати, що її ФОП заробляє мільйони, поки немає підстав. Але й стверджувати, що він нічого не заробляє, не можна: після 2022 року її доходи вже не потрапляли до декларацій чоловіка. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 Андрій Крючков представляє уповноваженого з прав людини на Закарпатті. Ще з часів його служби в Мукачівському прикордонному загоні за ним тягнеться цілий шлейф історій: корупційні схеми на кордоні, переправлення людей через Тису за гроші, жорстоке поводження із затриманими, побиття, недопуск адвокатів, а також зв’язки з наркоторговцями та «кришування» потоків. Окремо фігурують і значні статки, які він не може пояснити офіційними доходами. Тепер Крючкова також пов’язують із «допомогою» у звільненні зі служби за 10-20 тисяч доларів. І все це — про людину, яка сьогодні сама мала б захищати громадян від порушення їхніх прав. Як люди з таким минулим взагалі опиняються на подібних посадах — питання відкрите. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись