Фінансовий моніторинг. Загальні поняття: навіщо і для чого.
Наслідки угод та звітів нотаріусів.
Штрафи за неподання звітності з фінмоніторингу.
Наслідки для покупців та штрафи у разі відсутності підтвердження походження грошових коштів.
Фінансовий моніторинг для рієлторів:
• як подавати звіт
• чи потрібно ставати на облік
• як правильно подати звіт, щоб не нашкодити ні собі, ні клієнтам
Перевірка клієнтів через реєстри та визначення груп ризику відповідно до фінмоніторингу.
Як легально працювати в межах фінмоніторингу.
Як і коли виникає фінмоніторинг у ріелтора ФОП . Від чого залежить . Надання послуг за відсутнім КВЕДом . Штрафи
Які КВЕДи необхідно додати.
Строки зберігання документів.
Податкові перевірки:
як і коли можуть викликати.
Що робити, якщо немає документів або якщо їх неможливо подати до податкової — покроковий алгоритм дій.
⸻
🔹
Рієлтор ФОП та робота з командою
• Податки та перевірки ФОП у 2026 році
• РРО / ПРРО для рієлторів: чи обов’язкові касові апарати при прийомі готівки. Як правильно приймати готівку що писати в призначенні .
• Робота з агентами: як правильно оформити відносини в агентстві, щоб уникнути штрафів Держпраці
• Комерційна таємниця: як захистити базу клієнтів і не втратити рієлторів
• Як підготуватися до перевірки якщо викликали . Що робити якщо приїхали з перевіркою в офіс .
• Що вказувати на візитках та срціальних мережах .
Робота з юридичними особами в рамках фінансового моніторингу
⸻
🔹
Додатково:
• Договір оферти для сайту
• Договір оферти для платіжної системи
• Договір про комерційну таємницю
• Договір про обробку персональних даних
• Угоди щодо легалізації коштів в Україні та ЄС
Ще один блок: подобова оренда та нерухомість в управлінні.
Як правильно приймати кошти та виплачувати їх власникам.
Який мінімум доходу можна показувати, з якої суми необхідно сплачувати податки та хто саме сплачує ці податки.
Прийом грошей на картку . В яких випадках їх можна приймати в яких ні .
Окремо додані додаткові блоки.
Дати проведення: 01–03 квітня.
01–02 квітня — о 18:00 за київським часом.
03 квітня — о 09:00.
04 квітня — приблизно о 10–11, точний час скажу пізніше, буде робота з кабінетом СПФМ.
Можлива зміна часу проведення, про це повідомлю додатково.
Окремо покажу, як працювати з WayForPay та Checkbox.
Вартість 8000 грн . Є розстрочка від банків
Пакет фін моніторинг обирайте .
https://secure.wayforpay.com/payment/s5dbf2801177d