KycNotList.com - Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
前往频道在 Telegram
Мониторинг обменников и миксеров без KYC/AML. Новости, обзоры сервисов, обновления и материалы о приватности в криптовалюте. KycNotList.com
显示更多📈 Telegram 频道 KycNotList.com - Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. 的分析概览
频道 KycNotList.com - Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. (@kycnotlist_ru) 是活跃参与者。目前社区聚集了 1 195 117 名订阅者，在 加密货币 类别中位列第 98，并在 俄罗斯 地区排名第 122 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 1 195 117 名订阅者。
根据 27 八月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 -44 795，过去 24 小时变化为 -1 421，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 0.01%。内容发布后 24 小时内通常能获得 0.00% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 81 次浏览，首日通常累积 21 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 1。
- 主题关注点： 内容集中在 audia6, kyc, dark2web, eurojust, министерство 等核心主题上。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“Мониторинг обменников и миксеров без KYC/AML.
Новости, обзоры сервисов, обновления и материалы о приватности в криптовалюте.
KycNotList.com”
凭借高频更新（最新数据采集于 28 八月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 加密货币 类别中的关键影响点。
1 195 117
订阅者
-1 42124 小时
-12 5677 天
-44 79530 天
帖子存档
🔍 США закрыли darknet-конвейер Undertaker45
По данным DOJ, Undertaker45 с 2017 по май 2023 года торговала на DarkMarket, White House Market, Dark0de, Dark0de Reborn и ASAP, используя также Wickr и Telegram.
🔍 Покупателям поддельного OxyContin мог достаться фентанил, а поддельный Adderall содержал метамфетамин. Группировка продала около 40 кг метамфетамина и таблеток с фентанилом и отмыла примерно $2,5 млн: платежи принимали преимущественно в Bitcoin, BTC прогоняли через несколько кошельков и конвертировали в fiat. DOJ квалифицирует часть деятельности как money-laundering conspiracy; двое участников получили по 90 месяцев тюрьмы, третий — 38 месяцев.
🔍 Финал операции — закрытая сеть Undertaker45 и три реальных тюремных срока.
🔗 justice.gov
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Большинство мёртвого DAO открыло атакующему доступ к сейфу
Согласно свежему разбору атаки на StrongBlock, код почти не взламывали. Голосование, постановка в очередь и исполнение прошли штатно — без forged signature, oracle manipulation или reentrancy.
💰 Получив управление, атакующий, по данным разбора, обновил Governor proxy на минимальную непроверенную реализацию с функцией типа forward. Она позволила его EOA выполнять произвольные вызовы от имени Governor. Из оставшихся пулов вывели 32 695 STRONG и 383 447 STRNGR — примерно $72 000.
🚨 Это governance takeover, а не classic smart-contract exploit: стоимость захвата голосов исчезла, а полномочия governance сохранились.
🔗 kucoin.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
💰 A7 маскирует счета и выводит российские платежи в крипту
WSJ описал A7 как поддерживаемую российским государством платёжную сеть. По заявлению компании, она обслуживает почти 20% внешнеторговых платежей России — более $100 млрд в год. Open Source Centre и TRM изучили более 30 000 внутренних сообщений в 56 Mattermost-каналах, финансовые документы и софт A7.
💰 Криптовалютный маршрут ведёт через рублёвый токен A7A5 к стейблкоинам вроде USDT. Через один swap-сервис, по данным Chainalysis, прошло более $2,2 млрд. TRM предупреждает, что из $166 млрд ончейн-объёма около $35 млрд могут быть круговыми переводами внутри связанной инфраструктуры. Элементы сети находятся под западными санкциями.
🔍 Финансовый хамелеон A7 соединяет подмену назначения счёта с выходом из банковского слоя в криптовалюту.
🔗 wsj.com · opensourcecentre.org
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Darknet и посылки Canada Post привели к экстрадиции из Германии
RCMP сообщила: 29-летний Исаак Оливейра Скотт признал вину по 5 эпизодам и получил шесть с половиной лет заключения. Четырёхлетнее расследование охватило межрегиональную darknet-сеть, продававшую наркотики за криптовалюту с доставкой через Canada Post.
🔍 Уехавшего до обвинений Скотта задержали в Германии после национального ордера и Red Notice Интерпола и экстрадировали в Канаду. Приговор вынесли 14 июля, итог RCMP опубликовала 4 августа.
🔍 RCMP не указывает отдельного приговора за отмывание: криптовалюта, скрытые личности и трансграничная схема названы механикой получения и сокрытия выручки.
🔗 rcmp.ca · rcmp.ca
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 MiCA дала регуляторному фишингу шанс по всей Европе
После конца переходного периода MiCA 1 июля регуляторы Европы предупредили о волне атак. Мошенники выдают себя за криптокомпании, ESMA или национальный надзор, говорят, что биржа лишилась права работать в ЕС, и требуют срочно увести активы на «лицензированную» площадку — фальшивый сайт.
🔍 AMF выявила имитацию своих сотрудников, ESMA — материалы со своим логотипом; нидерландский регулятор видит охоту на ищущих разрешённую альтернативу. На 5 августа в реестре было около 320 лицензированных организаций, а по оценке VASPnet более 1 700 компаний могли остановить или ограничить обслуживание клиентов ЕС.
🚨 Сила схемы — в смеси настоящих закона, дедлайна и неопределённости с выдуманным чиновником, обещающим спасти кошелёк.
🔗 ft.com · theblock.co
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 $10 млн для NFT-платформы обернулись обвинениями против Few and Far
Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что основатель Few and Far Тадж Тарше через SAFT продал минимум 67 инвесторам права на 95 млн будущих FAR-токенов и собрал более $10 млн для децентрализованного NFT-маркетплейса.
💰 По версии обвинения, деньги пошли на онлайн-казино, спекулятивные криптоактивы, кредит на квартиру в Майами, дизайнера интерьеров и диджейское увлечение; почти $1 млн Тарше якобы оформил как два скрытых бонуса. После обнаружения расходов в 2023 году инвесторам будто бы показывали видимость разработки при почти полностью уволенной команде. FAR запустили в мае 2024 года, но токен вскоре перестал торговаться.
🔍 По каждому обвинению грозит до 20 лет лишения свободы, однако вина Тарше судом не установлена.
🔗 justice.gov
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Bitcoin просканировали насквозь и нашли 4 962 подозрительные дыры
Стихийная группа Bitcoin Red Team провела AI-assisted review 390 Bitcoin-проектов: криптографических библиотек, кошельков и инфраструктурного ПО. Несколько критических находок уже передали разработчикам по закрытым каналам.
💰 Это не 720 подтверждённых zero-day: воспроизвести удалось 21,4% результатов, остальным нужна ручная проверка. Команда применяет несколько специализированных testing harnesses, тратит около $10 000 на вычисления в сутки и утверждает, что получает примерно одну критическую находку на человека в час.
🔎 Главный риск в том, что AI сделал массовый поиск уязвимостей во всём открытом Bitcoin-стеке экономически доступным защитникам, но ту же машину могут скрытно запустить атакующие.
🔗 crypto.news
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Bitcoin оставил след, а суд потребовал ключ к устройству
В Австралии дело 21-летнего жителя Саут-Графтона расширено до 11 обвинений, включая хранение запрещённых материалов сексуальной эксплуатации детей, поставку коммерческого количества наркотиков, воспрепятствование правосудию и отказ выполнить digital evidence access order. Все 11 пунктов пока являются обвинениями, а не судебно установленными фактами.
🔍 При обыске в сентябре 2025 года полиция изъяла компьютеры, телефон, MDMA, кетамин и LSD. Новость касается новых эпизодов и продолжения дела, а не нового задержания. Залог запрещает соцсети, зашифрованные приложения и biometric lock; следующее заседание назначено на 8 сентября.
🔍 Блокчейн оставляет финансовый след, darknet скрывает площадку, а шифрование переносит юридическое давление на держателя ключей.
🔗 dailytelegraph.com.au
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Блокчейн-пенсия закончилась ремонтом ванной
SEC заключила соглашение с бывшим сотрудником исправительной системы Нью-Джерси Джоном ДеСальво по делу Blazar Token. Регулятор утверждает, что он привлёк не менее $623 888 примерно от 222 инвесторов под видом альтернативы госпенсиям. Покупателям якобы ложно говорили, что Blazar зарегистрирован в SEC, доступен через удержания из зарплаты и гарантирует чрезвычайно высокую доходность.
💰 Отдельная предыдущая схема принесла около $95 000 от 17 человек. Предлагаемое решение навсегда запретит ДеСальво участвовать в выпуске или продаже ценных бумаг. Disgorgement $681 105 будет считаться погашенным реституцией из параллельного уголовного дела; решение ещё требует утверждения суда.
🔍 Последнее слово по обещанной блокчейн-пенсии теперь за судом мастерить.
🔗 sec.gov
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 У биткоина появился пограничник, но границу проведут через посредника
Минфин Южной Африки и SARB опубликовали проект правил для трансграничных операций с криптоактивами. Местные лицензированные CASP должны будут передавать в Financial Surveillance Department сведения о переводах на зарубежные сервисы и об определённых операциях с некастодиальными кошельками, создающих зарубежный приток или отток.
🔍 Заявленная цель — ограничить регуляторный арбитраж и противодействовать незаконным финансовым потокам. Комментарии принимаются до 30 сентября 2026 года, и правила ещё могут измениться.
🔍 Граница для цифрового актива возникает не в сети, а в момент его выхода из регулируемого контура через лицензированного посредника.
🔗 resbank.co.za · reuters.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Эксплойт на $292 млн ускорил уход WBTC с LayerZero
BitGo переводит примерно $7,3–7,7 млрд в WBTC с LayerZero на Chainlink CCIP и назначает Chainlink эксклюзивным поставщиком межсетевой инфраструктуры для WBTC и будущих активов. После миграции под CCIP может оказаться почти 70% рынка wrapped-Bitcoin — около $16 млрд.
💰 После эксплойта KelpDAO на $292 млн проекты начали покидать LayerZero-конфигурации, а вместе с BitGo объём объявленных миграций достиг около $14,5–15 млрд. Атакующий использовал DVN-конфигурацию с единственным off-chain verifier, сузив доверие до одной критической точки.
🚨 Срок полного перехода не назван, но крупнейшая миграция уже стала голосованием против единственной точки отказа.
🔗 coindesk.com · x.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Скам выращивает личности — AI проходит биометрию и открывает счета
По оценке INTERPOL, AI задействован примерно в 55% зарегистрированных киберпреступлений в Африке. С 2024 года потери выросли более чем вдвое — со $192 млн до $484 млн: отчёт связывает рост прежде всего с AI-assisted scams, автоматизированной социальной инженерией и кражей учётных данных. Scam-centres обнаружены в 72% из 36 опрошенных стран.
💰 INTERPOL и партнёры зафиксировали около 600 000 эпизодов sextortion с синтетическими медиа. Четыре крупные операции привели к более чем 1 500 арестам и возврату свыше $100 млн. Обмен данными часто не работает в реальном времени, хотя 17 государств в 2025 году приняли или изменили киберзаконы.
🔍 Синтетическая личность превращает чужие данные в работающую финансовую инфраструктуру для скама.
🔗 interpol.int
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Криптоэскроу Archetyp привёл предполагаемого оператора в суд
По версии следствия, с ноября 2022 года рынок провёл около 2,3 млн заказов на €330 млн для порядка 600 000 аккаунтов и тысяч продавцов.
🔍 Следствие оценило объём наркотиков в 3,2 млн таблеток и 326 литров. Платили только криптовалютой; оператор якобы удерживал около 5% через внутренний escrow, получив приблизительно €20 млн комиссий. Его задержали в Барселоне и передали Германии; изъято примерно на €10 млн в криптовалюте, наличных и автомобилях, а ему может грозить до 15 лет.
🔍 Archetyp был криптоэскроу-машиной для преступной выручки, но BKA не называет отдельное обвинение в отмывании, поэтому приписывать такую статью нельзя.
🔗 bka.de · welt.de
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Агента ФБР обвиняют в присвоении криптовалюты
Бывшего supervisory special agent ФБР Патрика Яроха обвиняют в присвоении примерно $1 млн в криптовалюте со счетов фигуранта дела о «враждебной стране». По версии следствия, доступ к кодам и ключевой информации позволил провести около 10–12 переводов на его кошельки.
🔍 Ярох спрашивал ChatGPT про инвестиции около $1 млн, затем про выезд из США и резидентство либо гражданство ЕС. При обыске нашли аппаратный кошелёк, seed-фразы и бумаги о Португалии; следствие вернуло около $925 000. Ему предъявлены обвинения в межштатной перевозке и получении краденого имущества, а не отдельное обвинение в краже криптовалюты или отмывании.
🔍 По словам Яроха, он смешал активы с личными средствами: комминглинг — операционный слой, не отдельная статья об отмывании.
🔗 wsj.com · theblock.co
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 AI обогнал патчи и вынудил Boltz остановить свапы
Некустодиальный Boltz отключил сервис до дальнейшего уведомления после нескольких эксплойтов за последние месяцы и резкого усиления атак в последние дни. По версии команды, AI-assisted probing находил слабые места и адаптировал эксплойты быстрее патчей.
💰 Boltz связывает Bitcoin mainnet, Lightning Network и Liquid через атомарные и submarine swaps. Пользовательские деньги, по утверждению Boltz, не пострадали; API оставили для возвратов, но команда несла собственные потери от эксплуатации инфраструктуры. После проверки свапы решили не возвращать, пока несколько хорошо оснащённых групп прощупывают систему.
🚨 Машинная итерация сжала цикл атаки, тогда как защитный патч по-прежнему требует человеческой проверки.
🔗 x.com · cointelegraph.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Darknet сохраняет Tor, но теряет долгую фору
С 18 августа 2026 года в ЕС применяется e-Evidence. European Production Order направляется прямо провайдеру или его представителю в другой стране за электронными доказательствами. Стандартный срок — 10 дней, экстренный — 8 часов. Прежний European Investigation Order мог занимать до 120 дней, а международная правовая помощь — в среднем около десяти месяцев.
🔍 Preservation Order позволит срочно сохранить данные. Закон не расшифрует Tor, Monero или end-to-end encryption: это вывод из механики ордеров, а не заявление Еврокомиссии. Быстрее станет доступ к окружающей инфраструктуре darknet — почте, мессенджерам, хостингу и аккаунтам.
🔍 Скорость растёт вместе с риском ошибочных или чрезмерных трансграничных требований; средства защиты проверит практика.
🔗 home-affairs.ec.europa.eu
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Роман с доходностью свыше 800% закончился потерей миллионов
Женщина старше 50 лет из страховой отрасли познакомилась с мужчиной, назвавшимся автоторговцем; за несколько месяцев он завоевал доверие и убедил её установить криптоприложение. За полгода она передала сообщникам около HK$4 млн наличными, примерно $510 000, и перевела почти HK$22 млн, около $2,8 млн, на mule-счета.
💰 Приложение показало доходность свыше 800% и заблокировало вывод, после чего «возлюбленный» и инвестиционный помощник исчезли. По данным полиции Гонконга, это крупнейший из 25 romance-investment scams за неделю с 24 по 30 июля; совокупно около HK$70 млн, около $8,9 млн. Отдельного обвинения в отмывании источник не описывает.
🔍 Сокрытие строилось на передаче наличных курьерам и дроблении банковских переводов между подставными счетами.
🔗 theblock.co
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Wanchain предложила хакеру 10% после ошибки в 65 000 раз
Wanchain предложила оператору атаки 20 июля на Cardano-мост вернуть 90% похищенных NIGHT до 6 августа 2026, 12:00 UTC; 10% компания готова признать white-hat bounty и обещает не подавать собственный гражданский иск. Ранее из казначейства моста вывели около 515 млн NIGHT.
💰 TreasuryCheck склеивал 14 полей переменной длины без разделителей и указания длины. Мост подписал получение 3 097,56 NIGHT, но те же байты с иной границей между amount и adaAmount валидатор прочитал как разрешение вывести 203 001 692,164714 NIGHT — примерно в 65 000 раз больше. Ключи и подписи были настоящими, ложным оказался смысл сообщения.
🚨 Обещание Wanchain не является государственной амнистией и не отменяет возможное уголовное преследование или претензии других сторон.
🔗 x.com · blocksec.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Зелёный preview кошелька скрыл кражу до блока
Исследователи описали transaction simulation phishing. Контракт зависит от изменяемого состояния блокчейна: preview перед подписью выглядит прибыльным или нейтральным, но до включения в блок состояние меняется, и тот же вызов отправляет средства атакующему.
💰 SIMGUARD выявила более 4 000 контрактов в Ethereum, BNB Smart Chain, Avalanche и Polygon, которые исследователи связали более чем с 5 700 жертвами и потерями примерно на $3,48 млн. На Ethereum пришлось 91,5% ущерба, на крупнейшую группу — около 83%. Датасет охватывает период с августа 2024-го по июнь 2025-го, не эти выходные.
🔎 Исследователи впервые систематизировали промышленный обход: кошелёк не обязательно врёт или содержит баг, а preview показывает один мир, пока контракт готовит другой.
🔗 arxiv.org
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Monero скрыл оплату, но курьеры вывели NCB на сеть LSD
Индийское Narcotics Control Bureau (NCB) сообщило о задержании 4 человек, включая врача и студента-медика, по делу о сети LSD. За неделю изъяли 2 796 марок LSD стоимостью около 10 млн рупий. Следствие утверждает: с апреля сеть отправила как минимум 14 партий по Индии.
🔍 По версии NCB, LSD покупали через персонализированную darknet-витрину, платили в Monero и отправляли из Пуны обычными курьерами. NCB утверждает, что XMR использовали для сокрытия финансовых следов и движения криминальной выручки. Бюро ищет оператора профиля и остальных участников.
🔍 Скрытые адреса, кольцевые подписи и конфиденциальные суммы осложняют чтение платежей, но не скрывают накладные, маршруты, камеры, телефоны и людей. Это редакционный вывод из описания NCB, а не заявление ведомства.
🔗 dtnext.in
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
