KycNotList.com - Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
الذهاب إلى القناة على Telegram
Мониторинг обменников и миксеров без KYC/AML. Новости, обзоры сервисов, обновления и материалы о приватности в криптовалюте. KycNotList.com
إظهار المزيد📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام KycNotList.com - Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
تُعد قناة KycNotList.com - Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. (@kycnotlist_ru) لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 1 193 977 مشتركاً، محتلاً المرتبة 98 في فئة العملات المشفرة والمرتبة 122 في منطقة روسيا.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 1 193 977 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 28 أغسطس, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار -63 069، وفي آخر 24 ساعة بمقدار -878، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 0.01%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 0.00% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 75 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 20 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 1.
- الاهتمامات الموضوعية: يركز المحتوى على مواضيع رئيسية مثل audia6, kyc, dark2web, eurojust, министерство.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“Мониторинг обменников и миксеров без KYC/AML.
Новости, обзоры сервисов, обновления и материалы о приватности в криптовалюте.
KycNotList.com”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 29 أغسطس, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة العملات المشفرة.
1 193 977
المشتركون
-87824 ساعات
-12 2017 أيام
-63 06930 أيام
أرشيف المشاركات
🔍 США закрыли darknet-конвейер Undertaker45
По данным DOJ, Undertaker45 с 2017 по май 2023 года торговала на DarkMarket, White House Market, Dark0de, Dark0de Reborn и ASAP, используя также Wickr и Telegram.
🔍 Покупателям поддельного OxyContin мог достаться фентанил, а поддельный Adderall содержал метамфетамин. Группировка продала около 40 кг метамфетамина и таблеток с фентанилом и отмыла примерно $2,5 млн: платежи принимали преимущественно в Bitcoin, BTC прогоняли через несколько кошельков и конвертировали в fiat. DOJ квалифицирует часть деятельности как money-laundering conspiracy; двое участников получили по 90 месяцев тюрьмы, третий — 38 месяцев.
🔍 Финал операции — закрытая сеть Undertaker45 и три реальных тюремных срока.
🔗 justice.gov
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Большинство мёртвого DAO открыло атакующему доступ к сейфу
Согласно свежему разбору атаки на StrongBlock, код почти не взламывали. Голосование, постановка в очередь и исполнение прошли штатно — без forged signature, oracle manipulation или reentrancy.
💰 Получив управление, атакующий, по данным разбора, обновил Governor proxy на минимальную непроверенную реализацию с функцией типа forward. Она позволила его EOA выполнять произвольные вызовы от имени Governor. Из оставшихся пулов вывели 32 695 STRONG и 383 447 STRNGR — примерно $72 000.
🚨 Это governance takeover, а не classic smart-contract exploit: стоимость захвата голосов исчезла, а полномочия governance сохранились.
🔗 kucoin.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
💰 A7 маскирует счета и выводит российские платежи в крипту
WSJ описал A7 как поддерживаемую российским государством платёжную сеть. По заявлению компании, она обслуживает почти 20% внешнеторговых платежей России — более $100 млрд в год. Open Source Centre и TRM изучили более 30 000 внутренних сообщений в 56 Mattermost-каналах, финансовые документы и софт A7.
💰 Криптовалютный маршрут ведёт через рублёвый токен A7A5 к стейблкоинам вроде USDT. Через один swap-сервис, по данным Chainalysis, прошло более $2,2 млрд. TRM предупреждает, что из $166 млрд ончейн-объёма около $35 млрд могут быть круговыми переводами внутри связанной инфраструктуры. Элементы сети находятся под западными санкциями.
🔍 Финансовый хамелеон A7 соединяет подмену назначения счёта с выходом из банковского слоя в криптовалюту.
🔗 wsj.com · opensourcecentre.org
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Darknet и посылки Canada Post привели к экстрадиции из Германии
RCMP сообщила: 29-летний Исаак Оливейра Скотт признал вину по 5 эпизодам и получил шесть с половиной лет заключения. Четырёхлетнее расследование охватило межрегиональную darknet-сеть, продававшую наркотики за криптовалюту с доставкой через Canada Post.
🔍 Уехавшего до обвинений Скотта задержали в Германии после национального ордера и Red Notice Интерпола и экстрадировали в Канаду. Приговор вынесли 14 июля, итог RCMP опубликовала 4 августа.
🔍 RCMP не указывает отдельного приговора за отмывание: криптовалюта, скрытые личности и трансграничная схема названы механикой получения и сокрытия выручки.
🔗 rcmp.ca · rcmp.ca
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 MiCA дала регуляторному фишингу шанс по всей Европе
После конца переходного периода MiCA 1 июля регуляторы Европы предупредили о волне атак. Мошенники выдают себя за криптокомпании, ESMA или национальный надзор, говорят, что биржа лишилась права работать в ЕС, и требуют срочно увести активы на «лицензированную» площадку — фальшивый сайт.
🔍 AMF выявила имитацию своих сотрудников, ESMA — материалы со своим логотипом; нидерландский регулятор видит охоту на ищущих разрешённую альтернативу. На 5 августа в реестре было около 320 лицензированных организаций, а по оценке VASPnet более 1 700 компаний могли остановить или ограничить обслуживание клиентов ЕС.
🚨 Сила схемы — в смеси настоящих закона, дедлайна и неопределённости с выдуманным чиновником, обещающим спасти кошелёк.
🔗 ft.com · theblock.co
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 $10 млн для NFT-платформы обернулись обвинениями против Few and Far
Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что основатель Few and Far Тадж Тарше через SAFT продал минимум 67 инвесторам права на 95 млн будущих FAR-токенов и собрал более $10 млн для децентрализованного NFT-маркетплейса.
💰 По версии обвинения, деньги пошли на онлайн-казино, спекулятивные криптоактивы, кредит на квартиру в Майами, дизайнера интерьеров и диджейское увлечение; почти $1 млн Тарше якобы оформил как два скрытых бонуса. После обнаружения расходов в 2023 году инвесторам будто бы показывали видимость разработки при почти полностью уволенной команде. FAR запустили в мае 2024 года, но токен вскоре перестал торговаться.
🔍 По каждому обвинению грозит до 20 лет лишения свободы, однако вина Тарше судом не установлена.
🔗 justice.gov
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Bitcoin просканировали насквозь и нашли 4 962 подозрительные дыры
Стихийная группа Bitcoin Red Team провела AI-assisted review 390 Bitcoin-проектов: криптографических библиотек, кошельков и инфраструктурного ПО. Несколько критических находок уже передали разработчикам по закрытым каналам.
💰 Это не 720 подтверждённых zero-day: воспроизвести удалось 21,4% результатов, остальным нужна ручная проверка. Команда применяет несколько специализированных testing harnesses, тратит около $10 000 на вычисления в сутки и утверждает, что получает примерно одну критическую находку на человека в час.
🔎 Главный риск в том, что AI сделал массовый поиск уязвимостей во всём открытом Bitcoin-стеке экономически доступным защитникам, но ту же машину могут скрытно запустить атакующие.
🔗 crypto.news
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Bitcoin оставил след, а суд потребовал ключ к устройству
В Австралии дело 21-летнего жителя Саут-Графтона расширено до 11 обвинений, включая хранение запрещённых материалов сексуальной эксплуатации детей, поставку коммерческого количества наркотиков, воспрепятствование правосудию и отказ выполнить digital evidence access order. Все 11 пунктов пока являются обвинениями, а не судебно установленными фактами.
🔍 При обыске в сентябре 2025 года полиция изъяла компьютеры, телефон, MDMA, кетамин и LSD. Новость касается новых эпизодов и продолжения дела, а не нового задержания. Залог запрещает соцсети, зашифрованные приложения и biometric lock; следующее заседание назначено на 8 сентября.
🔍 Блокчейн оставляет финансовый след, darknet скрывает площадку, а шифрование переносит юридическое давление на держателя ключей.
🔗 dailytelegraph.com.au
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Блокчейн-пенсия закончилась ремонтом ванной
SEC заключила соглашение с бывшим сотрудником исправительной системы Нью-Джерси Джоном ДеСальво по делу Blazar Token. Регулятор утверждает, что он привлёк не менее $623 888 примерно от 222 инвесторов под видом альтернативы госпенсиям. Покупателям якобы ложно говорили, что Blazar зарегистрирован в SEC, доступен через удержания из зарплаты и гарантирует чрезвычайно высокую доходность.
💰 Отдельная предыдущая схема принесла около $95 000 от 17 человек. Предлагаемое решение навсегда запретит ДеСальво участвовать в выпуске или продаже ценных бумаг. Disgorgement $681 105 будет считаться погашенным реституцией из параллельного уголовного дела; решение ещё требует утверждения суда.
🔍 Последнее слово по обещанной блокчейн-пенсии теперь за судом мастерить.
🔗 sec.gov
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 У биткоина появился пограничник, но границу проведут через посредника
Минфин Южной Африки и SARB опубликовали проект правил для трансграничных операций с криптоактивами. Местные лицензированные CASP должны будут передавать в Financial Surveillance Department сведения о переводах на зарубежные сервисы и об определённых операциях с некастодиальными кошельками, создающих зарубежный приток или отток.
🔍 Заявленная цель — ограничить регуляторный арбитраж и противодействовать незаконным финансовым потокам. Комментарии принимаются до 30 сентября 2026 года, и правила ещё могут измениться.
🔍 Граница для цифрового актива возникает не в сети, а в момент его выхода из регулируемого контура через лицензированного посредника.
🔗 resbank.co.za · reuters.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Эксплойт на $292 млн ускорил уход WBTC с LayerZero
BitGo переводит примерно $7,3–7,7 млрд в WBTC с LayerZero на Chainlink CCIP и назначает Chainlink эксклюзивным поставщиком межсетевой инфраструктуры для WBTC и будущих активов. После миграции под CCIP может оказаться почти 70% рынка wrapped-Bitcoin — около $16 млрд.
💰 После эксплойта KelpDAO на $292 млн проекты начали покидать LayerZero-конфигурации, а вместе с BitGo объём объявленных миграций достиг около $14,5–15 млрд. Атакующий использовал DVN-конфигурацию с единственным off-chain verifier, сузив доверие до одной критической точки.
🚨 Срок полного перехода не назван, но крупнейшая миграция уже стала голосованием против единственной точки отказа.
🔗 coindesk.com · x.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Скам выращивает личности — AI проходит биометрию и открывает счета
По оценке INTERPOL, AI задействован примерно в 55% зарегистрированных киберпреступлений в Африке. С 2024 года потери выросли более чем вдвое — со $192 млн до $484 млн: отчёт связывает рост прежде всего с AI-assisted scams, автоматизированной социальной инженерией и кражей учётных данных. Scam-centres обнаружены в 72% из 36 опрошенных стран.
💰 INTERPOL и партнёры зафиксировали около 600 000 эпизодов sextortion с синтетическими медиа. Четыре крупные операции привели к более чем 1 500 арестам и возврату свыше $100 млн. Обмен данными часто не работает в реальном времени, хотя 17 государств в 2025 году приняли или изменили киберзаконы.
🔍 Синтетическая личность превращает чужие данные в работающую финансовую инфраструктуру для скама.
🔗 interpol.int
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Криптоэскроу Archetyp привёл предполагаемого оператора в суд
По версии следствия, с ноября 2022 года рынок провёл около 2,3 млн заказов на €330 млн для порядка 600 000 аккаунтов и тысяч продавцов.
🔍 Следствие оценило объём наркотиков в 3,2 млн таблеток и 326 литров. Платили только криптовалютой; оператор якобы удерживал около 5% через внутренний escrow, получив приблизительно €20 млн комиссий. Его задержали в Барселоне и передали Германии; изъято примерно на €10 млн в криптовалюте, наличных и автомобилях, а ему может грозить до 15 лет.
🔍 Archetyp был криптоэскроу-машиной для преступной выручки, но BKA не называет отдельное обвинение в отмывании, поэтому приписывать такую статью нельзя.
🔗 bka.de · welt.de
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Агента ФБР обвиняют в присвоении криптовалюты
Бывшего supervisory special agent ФБР Патрика Яроха обвиняют в присвоении примерно $1 млн в криптовалюте со счетов фигуранта дела о «враждебной стране». По версии следствия, доступ к кодам и ключевой информации позволил провести около 10–12 переводов на его кошельки.
🔍 Ярох спрашивал ChatGPT про инвестиции около $1 млн, затем про выезд из США и резидентство либо гражданство ЕС. При обыске нашли аппаратный кошелёк, seed-фразы и бумаги о Португалии; следствие вернуло около $925 000. Ему предъявлены обвинения в межштатной перевозке и получении краденого имущества, а не отдельное обвинение в краже криптовалюты или отмывании.
🔍 По словам Яроха, он смешал активы с личными средствами: комминглинг — операционный слой, не отдельная статья об отмывании.
🔗 wsj.com · theblock.co
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 AI обогнал патчи и вынудил Boltz остановить свапы
Некустодиальный Boltz отключил сервис до дальнейшего уведомления после нескольких эксплойтов за последние месяцы и резкого усиления атак в последние дни. По версии команды, AI-assisted probing находил слабые места и адаптировал эксплойты быстрее патчей.
💰 Boltz связывает Bitcoin mainnet, Lightning Network и Liquid через атомарные и submarine swaps. Пользовательские деньги, по утверждению Boltz, не пострадали; API оставили для возвратов, но команда несла собственные потери от эксплуатации инфраструктуры. После проверки свапы решили не возвращать, пока несколько хорошо оснащённых групп прощупывают систему.
🚨 Машинная итерация сжала цикл атаки, тогда как защитный патч по-прежнему требует человеческой проверки.
🔗 x.com · cointelegraph.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Darknet сохраняет Tor, но теряет долгую фору
С 18 августа 2026 года в ЕС применяется e-Evidence. European Production Order направляется прямо провайдеру или его представителю в другой стране за электронными доказательствами. Стандартный срок — 10 дней, экстренный — 8 часов. Прежний European Investigation Order мог занимать до 120 дней, а международная правовая помощь — в среднем около десяти месяцев.
🔍 Preservation Order позволит срочно сохранить данные. Закон не расшифрует Tor, Monero или end-to-end encryption: это вывод из механики ордеров, а не заявление Еврокомиссии. Быстрее станет доступ к окружающей инфраструктуре darknet — почте, мессенджерам, хостингу и аккаунтам.
🔍 Скорость растёт вместе с риском ошибочных или чрезмерных трансграничных требований; средства защиты проверит практика.
🔗 home-affairs.ec.europa.eu
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Роман с доходностью свыше 800% закончился потерей миллионов
Женщина старше 50 лет из страховой отрасли познакомилась с мужчиной, назвавшимся автоторговцем; за несколько месяцев он завоевал доверие и убедил её установить криптоприложение. За полгода она передала сообщникам около HK$4 млн наличными, примерно $510 000, и перевела почти HK$22 млн, около $2,8 млн, на mule-счета.
💰 Приложение показало доходность свыше 800% и заблокировало вывод, после чего «возлюбленный» и инвестиционный помощник исчезли. По данным полиции Гонконга, это крупнейший из 25 romance-investment scams за неделю с 24 по 30 июля; совокупно около HK$70 млн, около $8,9 млн. Отдельного обвинения в отмывании источник не описывает.
🔍 Сокрытие строилось на передаче наличных курьерам и дроблении банковских переводов между подставными счетами.
🔗 theblock.co
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Wanchain предложила хакеру 10% после ошибки в 65 000 раз
Wanchain предложила оператору атаки 20 июля на Cardano-мост вернуть 90% похищенных NIGHT до 6 августа 2026, 12:00 UTC; 10% компания готова признать white-hat bounty и обещает не подавать собственный гражданский иск. Ранее из казначейства моста вывели около 515 млн NIGHT.
💰 TreasuryCheck склеивал 14 полей переменной длины без разделителей и указания длины. Мост подписал получение 3 097,56 NIGHT, но те же байты с иной границей между amount и adaAmount валидатор прочитал как разрешение вывести 203 001 692,164714 NIGHT — примерно в 65 000 раз больше. Ключи и подписи были настоящими, ложным оказался смысл сообщения.
🚨 Обещание Wanchain не является государственной амнистией и не отменяет возможное уголовное преследование или претензии других сторон.
🔗 x.com · blocksec.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Зелёный preview кошелька скрыл кражу до блока
Исследователи описали transaction simulation phishing. Контракт зависит от изменяемого состояния блокчейна: preview перед подписью выглядит прибыльным или нейтральным, но до включения в блок состояние меняется, и тот же вызов отправляет средства атакующему.
💰 SIMGUARD выявила более 4 000 контрактов в Ethereum, BNB Smart Chain, Avalanche и Polygon, которые исследователи связали более чем с 5 700 жертвами и потерями примерно на $3,48 млн. На Ethereum пришлось 91,5% ущерба, на крупнейшую группу — около 83%. Датасет охватывает период с августа 2024-го по июнь 2025-го, не эти выходные.
🔎 Исследователи впервые систематизировали промышленный обход: кошелёк не обязательно врёт или содержит баг, а preview показывает один мир, пока контракт готовит другой.
🔗 arxiv.org
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Monero скрыл оплату, но курьеры вывели NCB на сеть LSD
Индийское Narcotics Control Bureau (NCB) сообщило о задержании 4 человек, включая врача и студента-медика, по делу о сети LSD. За неделю изъяли 2 796 марок LSD стоимостью около 10 млн рупий. Следствие утверждает: с апреля сеть отправила как минимум 14 партий по Индии.
🔍 По версии NCB, LSD покупали через персонализированную darknet-витрину, платили в Monero и отправляли из Пуны обычными курьерами. NCB утверждает, что XMR использовали для сокрытия финансовых следов и движения криминальной выручки. Бюро ищет оператора профиля и остальных участников.
🔍 Скрытые адреса, кольцевые подписи и конфиденциальные суммы осложняют чтение платежей, но не скрывают накладные, маршруты, камеры, телефоны и людей. Это редакционный вывод из описания NCB, а не заявление ведомства.
🔗 dtnext.in
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
