VeroTrace | AML-AI

Дополнительный заработок в сети это хорошо, но не надо терять бдительность... Так, одна жертва поработав на площадке с оплатой комментариев к товарам, решила туда же и инвестировать. Тем более, что представители сервиса обещали 3-х кратный рост капитала (в период от 1 до 3 мес.) http://ozcocna.ru Когда жертва попыталась вывести заработанные средства, и уведомила об этом администрацию площадки, сайт попросту перестал работать. Затем, она стала искать юристов через поисковик, и нашла якобы из Бельгии занимающихся именно этим скам-ресурсом. https://aclaw.help/ arseniy.d@aclaw.help Иностранные юристы поддерживали связь с жертвой в почте и мессенджере, дали три сервиса кошельков безопасных, для открытия счета в BTC и внесения туда депозита в размере 10% от возвращаемой суммы. http://learnaks.com https://ownrwallet.com/ru https://wagecan.com/ Получив несколько писем с угрозами от лжеюристов, жертва осознала 2-й круг мошенничества и обратилась к аналитикам VeroTrace. Которые помогли собрать все сведения воедино, подать заявление в правоохранительные органы и направить жалобу в ЦБ России (для блокировки сайтов мошенников). #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #EU #Scam #Fraud #OZcocna #AClaw #Learnaks #Ownrwallet #Wagecan #Cryptocurrency

На прошлой неделе в Санкт‑Петербурге прошёл юридический форум по регулированию цифровых активов и международному взаимодействию при преступлениях с криптовалютой. Участники — судьи, прокуроры, представители МВД, Центробанка, практикующие юристы и эксперты по блокчейн‑форензике — сосредоточились на двух ключевых темах: правовой статус криптовалют как имущества и механизмах международного сотрудничества при хищениях и отмывании. Эксперты отметили, что российская практика движется к признанию криптовалют имущественными ценностями, что позволяет применять нормы о взыскании и обеспечительных мерах. В то же время есть проблемы: отсутствие единой методики оценки, сложности с идентификацией владельцев и передачей прав на токены. Обсуждалась практика ареста цифровых активов через запросы к биржам и кастодианам, блокировки транзакций и важность блокчейн‑аналитики для отслеживания переводов и фиксации конверсий в фиат. Подчеркнули, что арест реализуется через правовые меры в отношении провайдеров, а не «физически».

🚀 IX Crypto Summit 2026 расширяет географию стран участников 🚀 🔥 7–8 октября 2026 года в Москве на площадке МТС Live Холл пройдет IX Crypto Summit — главное криптособытие России и стран СНГ. 🇷🇺 В этом году Crypto Summit делает особый акцент на развитии международного сотрудничества и расширении географии участников. Помимо представителей российского крипторынка, в мероприятии примут активное участие делегации из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана — стран, где криптоиндустрия уже сегодня развивается высокими темпами и формирует собственные успешные практики регулирования и внедрения цифровых активов. 📰 В рамках деловой программы представители государственных органов, бизнеса и профессионального сообщества из этих стран обсудят перспективы развития криптоотрасли, обменяются опытом реализации законодательных инициатив, а также рассмотрят возможности запуска совместных проектов и новых направлений сотрудничества. 🗣 Crypto Summit традиционно выступает площадкой для открытого диалога между государством и индустрией, объединяя участников рынка вокруг ключевых вопросов развития цифровой экономики в регионе. 💻 Ожидается, что IX Crypto Summit соберет более 20 000 участников. Впервые наряду с очным форматом будет доступно полноценное онлайн-участие, что позволит присоединиться к мероприятию представителям любых регионов России и дружественных государств. Все подробности и билеты — на официальном сайте. Используйте промокод [VEROCRYPTO] и успейте получить скидку 10%.

ЕС внедрит пересмотренные правила ПОД/ФТ 10 июля 2027 года, запретив монеты для приватности и анонимные аккаунты Согласно CryptoNews, Европейский союз внедрит обновлённые правила противодействия отмыванию денег (AML/CTF) начиная с 10 июля 2027 года. Поставщики услуг в сфере криптоактивов (CASP) должны проводить строгие процедуры Know-Your-Customer (KYC) для транзакций, превышающих 1 000 евро. Анонимные аккаунты и сервисы, связанные с приватными монетами, будут полностью запрещены. Новые правила также устанавливают лимит в 10 000 евро на коммерческие наличные платежи внутри ЕС, а операции на сумму 3 000 евро или более требуют от продавцов и обязанных организаций проверять личность клиента и проводить комплексную проверку до t` завершения. @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #EU #Regulations #Cryptocurrency

По выявленным за последнее время мошенническим проектам SoulPeg Labs и Centras Securities, аналитики VeroTrace исследовали транзитные крипто-адреса и выявили крупные консолидирующие кошельки (находящиеся под управлением скамеров), зафиксировали выводы на биржи и обменники (и другие следы). Также, оказали содействие жертвам упомянутых мошенничеств в подготовке документов (с доказательствами) и подаче заявлений в правоохранительные органы (с ходатайством о приобщении нашего эксперта). Если вы или ваши близкие пострадали от похожих мошеннических и вымогательских проектов, обращайтесь к экспертам VeroTrace за консультацией и проведением предварительного анализа ситуации!.. @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Theft #Scams #Fraud #Examination #Forensics #Help

Друзья и коллеги, появилась возможность подать жалобу в МВД (при хищении, мошенничестве, вымогательстве), заказать экспертизу (компьютерно-техническую) и просмотреть сведения об эксперте через бота в телеграм VeroTrace Expert Bot (@VeroTraceExpert_Bot) После предоставления сведений в чате, можно получить шаблон заявления (с ходатайством и приобщении эксперта) и ссылкой на подачу заявления, проект договора на проведение судебной экспертизы, либо документы по эксперту (диплом, сертификат, свидетельство о членстве в СРО). При необходимости, непосредственно в чате бота можно запросить бесплатную консультацию от аналитиков и экспертов VeroTrace. @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #VeroTraceExpert_Bot #Theft #Scams #Fraud #Examination #Forensics

Ток-шоу «Безопасная среда» Искусственный интеллект на службе ИБ 🗓 17 июня в 12:00 (МСК) ➡️ Регистрация ИИ обещает революцию в кибербезопасности: автоматизация SOC, предсказание атак, мгновенное реагирование. Но пока мы строим защиту на ИИ, злоумышленники используют те же технологии для обхода NGFW, создания дипфейков и кражи данных через «безобидные» чат-боты. Приказ ФСТЭК №117 с 1 марта 2026 года переводит защиту ИИ из области «хорошо бы» в юридическую обязанность CISO. А ваши сотрудники уже подключили ChatGPT к корпоративному VPN и скармливают ему коммерческую тайну. На ток-шоу «Безопасная среда» разберемся, где реальные угрозы, а где хайп, какие инструменты работают уже сегодня, и как не провалить ближайший аудит регулятора. С экспертами обсудим: *️⃣ Почему, несмотря на весь хайп, 87% CISO называют безопасность ИИ-агентов своим главным приоритетом, но готовность к атакам оценивают лишь в 11%? *️⃣ Какой реальный инцидент с участием ИИ вы уже видели в своей практике (или слышали о нём)? *️⃣ Какие классические ИБ-инструменты (NGFW, DLP, SIEM) оказались полностью слепы к атакам на ИИ? *️⃣ Какие есть сейчас СЗИ для защиты Ai-агентов и от ИИ атак? *️⃣ Как узнать, используют ли в компании Shadow AI? *️⃣ Как доказать регулятору, что ваш ИИ защищён от нерегламентированного влияния? *️⃣ Увидим ли мы в ближайшие году отдельное направление ИБ по защите ИИ? Эксперты: — Антон Кокин, директор по инфраструктуре и кибербезопасности, ТМК — Игорь Балакшев, руководитель по направлению архитектуры и контроля ИБ, Норникель — Данила Вайсбург, директор по ИБ, государственная компания — Сергей Чекрыгин, популяризатор, представитель офиса технического директора, Check Point

Сегодня нашей командой был обнаружен мошеннический брокер, работающий под видом настоящего финансового сервиса из Казахстана (используя его бренд, юридический адрес и лицензию). Клон сайта с похожим именем и оформлением вводит своих потенциальных жертв в заблуждение. Уже пострадало много людей в России и в целом по миру. Только через один из USDT адресов прошло более $1,3 млн! Настоящая техподдержка подтвердила, что у них только один официальный сайт: cesec.kz - настоящий сайт чьей имя, лого и лицензию используют мошенники stock-cesec.kz - фишинговый сайт с ЛК и возможностью пополнения баланса. Информация по данному факту была направлена представителями VeroTrace в Национальный Банк Казахстана и ЦБ России, для внесения в список нелегалов и блокировки незаконного ресурса. @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #KZ #Scam #Phishing #Broker #License #Website #CBR #NBK

На прошлой неделе, аналитики VeroTrace обнаружили скам токен SPUSD и проект SoulPeg Labs (soulpeg .io) с признаками инвестиционной пирамиды. На сегодня в него инвестировал 931 холдер на сумму $18,5 млн. Так, в секретных чатах в мессенджерах жертве обещают 18% доходности в месяц, при вложении USDC в данный токен. И дальше схема предполагает только пополнение адресов площадки (под различными предлогами) через соответствующий смарт-контракт, и привлечение новых и новых пользователей. Токен не верифицирован на CoinMarketCap, но был добавлен его создателями. Это и подтвердил более глубокий анализ связанных смарт-контрактов, произведенный нашей командой (при поступлении на контрак средства конвертируются в USDC и выводятся на транзитные адреса злоумышленников). Который показал отсутствие аудита от сети BSC, возможность менять код, наличие одного админа и владельца, огромное максимальное предложение с возможностью доп. выпуска. При этом заблокированные токены управляются внешним смарт-контрактом, центральный админ может выпускать и сжигать токены, а логика вовсе может меняться после деплоя. Наряду с этим, были зафиксированы поддельные письма от техподдержки Binance (о необходимости пополнения счёта в течение 48 часов, для разморозки средств на смарт-контракте токена), в котором имелись ссылки на чат в телеграм якобы с Binance ангелом. Сведения по выявленным консолидирующим адресам мошенников, а также другая информация по данному токену были направлены на биржу Binance, в официальный обозреватель блоков BscScan и в ФинЦЕРТ (при ЦБ России) для разметки и блокировки данного токена (и сайта). @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #Theft #Token #Scam #SPUSD #Phishing #Analitics #Ban

Суд в городе Циндао на востоке Китая приговорил мужчину к 10 годам и девяти месяцам тюремного заключения за кражу 107 биткоинов после того, как он запомнил большую часть сид-фразы из 12 слов, принадлежавшей жертве. Народный суд округа Лицан приговорил преступника, которого зовут Чжан, к тюремному заключению и штрафу в размере 100 000 юаней (около 14 700 долларов США) после того, как выяснилось, что он завладел кошельком жертвы и обналичил более 97 000 долларов. Об этом говорится в кратком изложении дела, опубликованном в официальном канале Верховной народной прокуратуры в WeChat. В июле 2023 года Фэн попросил своего знакомого Чжана, который ранее помогал ему с транзакциями в биткоинах, помочь обналичить 117 биткоинов. Фэн записал 12-значную фразу для восстановления доступа к кошельку, а Чжан запомнил 11 из них и позже восстановил последнее слово, чтобы перевести 107 биткоинов. На протяжении многих лет Китай вводил ряд запретов, связанных с криптовалютами, в том числе на майнинг и торговлю. Однако прокуратура заявила, что биткоин соответствует юридическому определению «собственности» и может быть объектом кражи в соответствии с уголовным законодательством. @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #China #Theft #BTC #SeedPhrase #Cryptocurrency #Property #Court

По состоянию на 01.04.2026 общий объем синтетических вложений населения в криптоактивы (через российские инструменты, привязанные к стоимости криптоактивов) составил порядка 3,8 млрд руб., что не создает рисков для финансовой стабильности. Так, объем в обращении облигаций, доходность которых привязана к стоимости цифровых валют, составил 4,1 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. (42%) пришлось на население и некоммерческие организации, обслуживающие население. На начало апреля 2026 г. объем открытой нетто-позиции розничных инвесторов в криптовалютных фьючерсных контрактах составлял 1,7 млрд руб. (около 5,6 тыс. человек). Объем вложений физических лиц в криптовалютные ЦФА на 01.04.2026 составил 354 млн руб. (около 3,8 тыс. человек). Кроме того, в рамках стратегий автоследования физлица инвестировали 85,6 млн руб. (271 человек) в активы, стоимость которых привязана к криптоактивам. Российские инвесторы продолжают пользоваться иностранной инфраструктурой для приобретения криптоактивов. Однако, по данным сервиса «Прозрачный блокчейн», в отчетный период объем вебтрафика россиян на сайтах централизованных криптовалютных площадок снизился по сравнению с предыдущими двумя кварталами на 32%, до 56,5 млн посещений. Подобная нисходящая тенденция коррелирует с общемировым трендом. В рассматриваемый период зафиксировано снижение активности россиян на централизованных криптовалютных биржах (в виде потоков криптоактивов, оценочно приходящихся на россиян, на 23%). Согласно данным сервиса «Прозрачный блокчейн» на фоне падения котировок ключевых криптовалют среднемесячная сумма предполагаемых остатков средств россиян на централизованных криптобиржах также снизилась по сравнению с предыдущими двумя кварталами на 23%, или на 219,1 млрд руб., достигнув 720 млрд рублей. По информации на конец марта 2026 г., традиционно значительную долю средств россиян на кошельках криптобирж занимает биткойн с долей 60% (350 млрд руб.), доля эфира составляет 8%, или 44 млрд руб., а другие криптоактивы совокупно занимают 32% (186 млрд руб.) Возможными причинами наблюдаемого снижения интереса россиян к централизованным криптопосредникам могут быть отсутствие стимулов к инвестициям в криптоактивы из‑за колебаний на данном рынке, а также повышение активности на децентрализованных площадках, которые не входят в методологию оценки. В отчетный период рынок криптоактивов не восстановился после flash crash, произошедшего в октябре 2025 г., в отличие от фондового рынка. В апреле 2026 г. среднемесячные цены на крупнейшие криптоактивы пока не достигли значений октября 2025 г.: цена биткойна составила $73,5 тыс. (-36% по сравнению с октябрем 2025 г.), а эфир – $2,3 тыс. (-45% по сравнению с октябрем 2025 г.). Среди основных причин этой динамики можно выделить предпочтение инвесторами традиционных активов (например, золота, государственных облигаций) на фоне геополитической напряженности, а также ожидания участников рынка по проведению ведущими ЦБ более жесткой ДКП. Кроме того, на динамику цен на криптоактивы повлияли распродажи биткойнов майнерами в результате повышения себестоимости их «добычи». Несмотря на волатильность рынка криптоактивов, рынок стейблкойнов демонстрирует устойчивость: капитализация этого сегмента сохраняется на уровне $300 млрд с октября 2025 г., а объем транзакций достиг $1,5 трлн в марте 2026 года. @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #CBRF #Cryptocurrency #Investments Источник: https://cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4q_2025_1q_2026/

19 мая стало известно, что в законопроекте о криптовалюте появится регулирование, дающее возможность структурировать работу сервисов проверки происхождения криптовалюты. Об этом в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Так, ко 2-му чтению у нас в законопроекте появилось, отдельное регулирование, которое даст возможность Центральному банку предъявлять определенные требования и структурировать работу такого рода AML-сервисов как раз-таки для того, чтобы вот эту золотую середину с точки зрения регулятора обеспечить. Поэтому я думаю, что в целом мы к какому-то сбалансированному решению так или иначе придем. Главное действовать осторожно и оставлять себе определенную гибкость для того, чтобы можно было что-то донастроить. Яковлев подчеркнул, что требования ФАТФ, они безусловно важны, но все-таки первично то, что необходимо защитить добросовестных, прежде всего, приобретателей, инвесторов, которые будут работать с цифровой валютой, от того, чтобы случайно не купить что-то, что нельзя было покупать, и отправить куда-то, куда нельзя отправлять. В целом, поднимаясь наверх, законопроект и регулирование, оно в этом контексте прежде всего даст определенность. Все будут чувствовать себя в определенной безопасности, потому что сегодня, несмотря на то, что запрета нет, в любом случае масса серых зон. И по большому счету многие вещи зависят от того, как будет складываться правоприменение. Поэтому введением законодательства мы, эту тенденцию развернем и сделаем понятные правила игры. В то же время, важно сохранять баланс того, как коллеги будут работать с российскими кошельками, проверять их на предмет всех требований относительно того, можно переводить или нельзя. При этом смотреть на эти же самые кошельки еще, скажем так, с точки зрения иностранных сервисов, как нас видит внешний мир. Ранее в декабре ЦБ России подготовил концепцию о регулировании криптовалют на российском рынке, согласно которому приобретать криптоактивы смогут не только квалифицированные, но и неквалифицированные инвесторы. При этом Банк России по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом. Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. По данным регулятора, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита - не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника. @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #AMLServices #AMLProvider #CBR #Regulation #Licensing Источник: https://tass.ru/ekonomika/27456079

18 мая 2026 года адреса белорусской криптоплатформы WhiteBird отобразились в популярных AML-сервисах, включая AMLBot (от Crystal), как 100% санкционные. Любые транзакции с этими адресами теперь автоматически получают статус высокорисковых (High Risk).   Причина, 20-й пакет санкций ЕС, который вводит полный отраслевой запрет на работу с криптоплатформами, связанными с РФ и ближайшими экономическими узлами СНГ. В рамках этого пакета с 24 мая 2026 года гражданам и организациям ЕС запрещено совершать любые транзакции с криптоплатформами и DeFi-протоколами, зарегистрированными в России или Беларуси, вне зависимости от того, внесены ли они в санкционный список. Ретроспективная разметка означает, что если пользователь ранее получал монеты с адресов WhiteBird, AML-сервисы могут пересчитать историю его транзакций и пометить его адреса как связанные с санкционным источником. Это может привести к блокировке аккаунтов на биржах (Bybit, Binance и др.), так как крупные площадки строго соблюдают санкционные меры, чтобы не потерять лицензии.   На данный момент под удар попал только WhiteBird, но есть вероятность, что ограничения распространятся и на другие региональные платформы (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана). @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RB #Sanctions #EU #Exchange #WhiteBird

Минэкономики Кыргызстана инициировал поправки в закон «О виртуальных активах», которые открывают банкам доступ к операциям с криптовалютами. Если документ примут, финансовые организации смогут официально покупать, продавать и обменивать цифровые активы от своего имени или по поручению клиентов. Сейчас банковский сектор страны отдален от полноценной работы с цифровым рынком. Действующие нормы позволяют банкам лишь хранить, переводить или управлять виртуальными активами, но прямо запрещают их куплю-продажу. По мнению разработчиков законопроекта, такое ограничение тормозит развитие современных финансовых технологий и снижает инвестиционную привлекательность республики. В то время, как рынок виртуальных активов в Кыргызстане демонстрирует взрывной рост. Только за 11 месяцев 2025 года общий оборот лицензированных поставщиков превысил 2.63 млрд сомов. Увеличиваются и поступления в бюджет: если в 2023 криптокомпании выплатили 73.1 млн сомов налогов, то к концу 2025 эта сумма достигла 2.1 млрд сомов. На сегодняшний день в стране выдано 148 лицензий на деятельность в этой сфере, из которых 140 приходятся на обменные бюро. Реформа преследует несколько целей. Во-первых, это безопасность граждан: покупка криптовалюты через регулируемые банки снижает риск столкнуться с мошенниками или сомнительными платформами. Во-вторых, легализация операций позволит государству эффективнее бороться с отмыванием доходов и обеспечит прозрачность финансовых потоков. Эксперты министерства подчеркивают, что интеграция криптоактивов в традиционную банковскую систему, это мировой тренд. Опыт Швейцарии, Сингапура и Японии показывает, что четкие правила игры привлекают крупных инвесторов и стимулируют развитие платёжной инфраструктуры. @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #KG #Banks #Regulation #Cryptocurrencies #Licenses Источник: https://economist.kg/banki/2026/05/12/minekonom-predlagaet-razreshit-bankam-operatsii-s-kriptovaliutoi-komu-eto-vygodno/

Tether заблокировала 38,4 млн USDT в сети TRON, основную часть из более чем $41,5 млн криптоактивов, замороженных на разных платформах по итогам расследования мошеннической схемы с торговой платформой DSJ Exchange (DSJEX) и хедж-фондом BG Wealth Sharing. Жертвы потеряли около $150 млн. Расследование проводили независимые эксперты совместно с Binance, OKX и американскими правоохранительными органами. Tether внесла в чёрный список 19 адресов TRON с крупными балансами USDT. На одном из них хранилось $9,4 млн. По данным аналитиков, с 27 апреля по 3 мая мошенники отмыли более $92 млн. Так, средства перемещались через токен-свопы и межсетевые мосты в сетях Solana и TRON, затем оседали на биржах с возможностью вывода в фиат. Схема работала около года. Платформы обещали инвесторам ежедневную доходность до 2,6%, реферальные комиссии и ранговые бонусы. Когда у вкладчиков начались проблемы с выводом средств, им предлагали «заплатить налог» в 12% для разблокировки активов. Регуляторы нескольких стран давно подозревали BG Wealth Sharing в нелегальной деятельности. Канадская комиссия по ценным бумагам провинции Альберта выявила признаки мошенничества с обещаниями торговых стратегий на базе ИИ. Комиссия штата Юта констатировала отсутствие регистрации и лицензий. Британский FCA, а также регуляторы Новой Зеландии и Тонги предупреждали о возможных нелегальных финансовых услугах. @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Tether #Ban #USDT #Scam #Fraud #DSJExchange #BGWealthSharing

13 мая 2026 года Московская биржа начнет расчет и публикацию индексов следующих цифровых валют: - Солана (MOEXSOL); - Рипл (MOEXXRP); - Трон (MOEXTRX); - Бинанс коин (MOEXBNB). В настоящее время Московская биржа рассчитывает индексы биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH). Таким образом, после запуска новых индикаторов, количество индексов цифровых валют, рассчитываемых Московской биржей, достигнет шести. В перспективе Московская биржа планирует увеличить число индикаторов цифровых валют до десяти. Для расчета всех индексов иностранных цифровых валют будут использоваться данные следующих криптобирж в указанной пропорции: Binance – 50%; Bybit – 20%; OKX – 15%; Bitget – 15%. В перспективе индикаторы могут быть использованы в качестве базовых активов для финансовых инструментов. Кроме того, с той же даты расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH), будет производиться с периодичностью 1 раз в 15 секунд в течение всего торгового дня, а также в дополнительные сессии выходного дня. В настоящее время индексы цифровых валют рассчитываются 1 раз в день с публикацией не позднее 18:00. Московская биржа начала рассчитывать индекс биткоина ещё в июне 2025 года, а в октябре 2025 года – индекс эфира. Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. Биржа рассчитывает свыше 400 различных индикаторов финансового рынка: семейство индексов акций, семейство облигационных индексов, индексы государственного сектора, индексы рынка пенсионных накоплений, индекс инноваций, индекс волатильности, товарные индексы, индексы недвижимости, валютные фиксинги, индикаторы денежного рынка. #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Moscow #Exchange #Index #SOL #XRP #TRX #BNB Источник: https://www.moex.com/n99762

По подсчетам исследователей, за апрель 2026 произошло 28 инцидентов (в сфере Веб3) с общим ущербом около $635 млн. Можно назвать этот месяц худшим в истории DeFi по числу взломов криптопроектов. Основные из них: Drift потерявший $285 млн., KelpDAO потерявший $293 млн. и Rhea Finance потерявший $18,4 млн. О таких угрозах упоминалось в статье ИИ в аудите смарт-контрактов (https://cs.groteck.ru/IB_1_2026/60/). Аналитики Vero Trace связывают рост числа атак с появлением новых ИИ-моделей для анализа кода и поиска уязвимостей, включая Claude Mythos от Anthropic. Вместе с тем, в прошлом году ведущие мировые разработчики моделей ИИ (Google, OpenAI, Anthropic) по секретному соглашению с оборонными с специальными службами США уже предоставили неограниченный доступ для таких моделей... @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #AI #Anthropic #Claude #Mythos #Vulnerability #DeFi