متاح الآن! بحث تيليغرام 2025 — أهم رؤى العام 
VeroTrace | AML-AI
الذهاب إلى القناة على Telegram
Криптоаналитика, AML-проверки, расследования (8 лет опыта), отчёты по транзакциям криптоинспектор.рф - партнер по расследованиям @VeroTraceExpert_Bot - подать жалобу (заявление), заказать экспертизу business@verotrace.io
إظهار المزيدلم يتم تحديد البلدالفئة غير محددة
1 854
المشتركون
-424 ساعات
-257 أيام
+67530 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
سحابة العلامات
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
يوليو '26
يوليو '260
في 1 قنوات
يونيو '26
+780
في 2 قنوات
Get PRO
مايو '26
+2
في 1 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+1 356
في 1 قنوات
Get PRO
مارس '260
في 16 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+10
في 1 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 08 يوليو | 0 | |||
| 07 يوليو | 0 | |||
| 06 يوليو | 0 | |||
| 05 يوليو | 0 | |||
| 04 يوليو | 0 | |||
| 03 يوليو | 0 | |||
| 02 يوليو | 0 | |||
| 01 يوليو | 0 |
منشورات القناة
+6
Дополнительный заработок в сети это хорошо, но не надо терять бдительность...
Так, одна жертва поработав на площадке с оплатой комментариев к товарам, решила туда же и инвестировать. Тем более, что представители сервиса обещали 3-х кратный рост капитала (в период от 1 до 3 мес.)
http://ozcocna.ru
Когда жертва попыталась вывести заработанные средства, и уведомила об этом администрацию площадки, сайт попросту перестал работать. Затем, она стала искать юристов через поисковик, и нашла якобы из Бельгии занимающихся именно этим скам-ресурсом.
https://aclaw.help/
arseniy.d@aclaw.help
Иностранные юристы поддерживали связь с жертвой в почте и мессенджере, дали три сервиса кошельков безопасных, для открытия счета в BTC и внесения туда депозита в размере 10% от возвращаемой суммы.
http://learnaks.com
https://ownrwallet.com/ru
https://wagecan.com/
Получив несколько писем с угрозами от лжеюристов, жертва осознала 2-й круг мошенничества и обратилась к аналитикам VeroTrace. Которые помогли собрать все сведения воедино, подать заявление в правоохранительные органы и направить жалобу в ЦБ России (для блокировки сайтов мошенников).
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #EU #Scam #Fraud #OZcocna #AClaw #Learnaks #Ownrwallet #Wagecan #Cryptocurrency
| 2 |  +2На прошлой неделе в Санкт‑Петербурге прошёл юридический форум по регулированию цифровых активов и международному взаимодействию при преступлениях с криптовалютой. Участники — судьи, прокуроры, представители МВД, Центробанка, практикующие юристы и эксперты по блокчейн‑форензике — сосредоточились на двух ключевых темах: правовой статус криптовалют как имущества и механизмах международного сотрудничества при хищениях и отмывании.
Эксперты отметили, что российская практика движется к признанию криптовалют имущественными ценностями, что позволяет применять нормы о взыскании и обеспечительных мерах. В то же время есть проблемы: отсутствие единой методики оценки, сложности с идентификацией владельцев и передачей прав на токены.
Обсуждалась практика ареста цифровых активов через запросы к биржам и кастодианам, блокировки транзакций и важность блокчейн‑аналитики для отслеживания переводов и фиксации конверсий в фиат. Подчеркнули, что арест реализуется через правовые меры в отношении провайдеров, а не «физически». | 73 |
| 3 |  🚀 IX Crypto Summit 2026 расширяет географию стран участников 🚀
🔥 7–8 октября 2026 года в Москве на площадке МТС Live Холл пройдет IX Crypto Summit — главное криптособытие России и стран СНГ.
🇷🇺 В этом году Crypto Summit делает особый акцент на развитии международного сотрудничества и расширении географии участников. Помимо представителей российского крипторынка, в мероприятии примут активное участие делегации из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана — стран, где криптоиндустрия уже сегодня развивается высокими темпами и формирует собственные успешные практики регулирования и внедрения цифровых активов.
📰 В рамках деловой программы представители государственных органов, бизнеса и профессионального сообщества из этих стран обсудят перспективы развития криптоотрасли, обменяются опытом реализации законодательных инициатив, а также рассмотрят возможности запуска совместных проектов и новых направлений сотрудничества.
🗣 Crypto Summit традиционно выступает площадкой для открытого диалога между государством и индустрией, объединяя участников рынка вокруг ключевых вопросов развития цифровой экономики в регионе.
💻 Ожидается, что IX Crypto Summit соберет более 20 000 участников. Впервые наряду с очным форматом будет доступно полноценное онлайн-участие, что позволит присоединиться к мероприятию представителям любых регионов России и дружественных государств.
Все подробности и билеты — на официальном сайте.
Используйте промокод [VEROCRYPTO] и успейте получить скидку 10%. | 288 |
| 4 |  ЕС внедрит пересмотренные правила ПОД/ФТ 10 июля 2027 года, запретив монеты для приватности и анонимные аккаунты
Согласно CryptoNews, Европейский союз внедрит обновлённые правила противодействия отмыванию денег (AML/CTF) начиная с 10 июля 2027 года. Поставщики услуг в сфере криптоактивов (CASP) должны проводить строгие процедуры Know-Your-Customer (KYC) для транзакций, превышающих 1 000 евро. Анонимные аккаунты и сервисы, связанные с приватными монетами, будут полностью запрещены.
Новые правила также устанавливают лимит в 10 000 евро на коммерческие наличные платежи внутри ЕС, а операции на сумму 3 000 евро или более требуют от продавцов и обязанных организаций проверять личность клиента и проводить комплексную проверку до t` завершения.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #EU #Regulations #Cryptocurrency | 421 |
| 5 |  По выявленным за последнее время мошенническим проектам SoulPeg Labs и Centras Securities, аналитики VeroTrace исследовали транзитные крипто-адреса и выявили крупные консолидирующие кошельки (находящиеся под управлением скамеров), зафиксировали выводы на биржи и обменники (и другие следы).
Также, оказали содействие жертвам упомянутых мошенничеств в подготовке документов (с доказательствами) и подаче заявлений в правоохранительные органы (с ходатайством о приобщении нашего эксперта).
Если вы или ваши близкие пострадали от похожих мошеннических и вымогательских проектов, обращайтесь к экспертам VeroTrace за консультацией и проведением предварительного анализа ситуации!..
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Theft #Scams #Fraud #Examination #Forensics #Help | 599 |
| 6 |  Друзья и коллеги, появилась возможность подать жалобу в МВД (при хищении, мошенничестве, вымогательстве), заказать экспертизу (компьютерно-техническую) и просмотреть сведения об эксперте через бота в телеграм VeroTrace Expert Bot (@VeroTraceExpert_Bot)
После предоставления сведений в чате, можно получить шаблон заявления (с ходатайством и приобщении эксперта) и ссылкой на подачу заявления, проект договора на проведение судебной экспертизы, либо документы по эксперту (диплом, сертификат, свидетельство о членстве в СРО).
При необходимости, непосредственно в чате бота можно запросить бесплатную консультацию от аналитиков и экспертов VeroTrace.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #VeroTraceExpert_Bot #Theft #Scams #Fraud #Examination #Forensics | 1 406 |
| 7 |  Ток-шоу «Безопасная среда»
Искусственный интеллект на службе ИБ
🗓 17 июня в 12:00 (МСК)
➡️ Регистрация
ИИ обещает революцию в кибербезопасности: автоматизация SOC, предсказание атак, мгновенное реагирование. Но пока мы строим защиту на ИИ, злоумышленники используют те же технологии для обхода NGFW, создания дипфейков и кражи данных через «безобидные» чат-боты.
Приказ ФСТЭК №117 с 1 марта 2026 года переводит защиту ИИ из области «хорошо бы» в юридическую обязанность CISO. А ваши сотрудники уже подключили ChatGPT к корпоративному VPN и скармливают ему коммерческую тайну.
На ток-шоу «Безопасная среда» разберемся, где реальные угрозы, а где хайп, какие инструменты работают уже сегодня, и как не провалить ближайший аудит регулятора.
С экспертами обсудим:
*️⃣ Почему, несмотря на весь хайп, 87% CISO называют безопасность ИИ-агентов своим главным приоритетом, но готовность к атакам оценивают лишь в 11%?
*️⃣ Какой реальный инцидент с участием ИИ вы уже видели в своей практике (или слышали о нём)?
*️⃣ Какие классические ИБ-инструменты (NGFW, DLP, SIEM) оказались полностью слепы к атакам на ИИ?
*️⃣ Какие есть сейчас СЗИ для защиты Ai-агентов и от ИИ атак?
*️⃣ Как узнать, используют ли в компании Shadow AI?
*️⃣ Как доказать регулятору, что ваш ИИ защищён от нерегламентированного влияния?
*️⃣ Увидим ли мы в ближайшие году отдельное направление ИБ по защите ИИ?
Эксперты:
— Антон Кокин, директор по инфраструктуре и кибербезопасности, ТМК
— Игорь Балакшев, руководитель по направлению архитектуры и контроля ИБ, Норникель
— Данила Вайсбург, директор по ИБ, государственная компания
— Сергей Чекрыгин, популяризатор, представитель офиса технического директора, Check Point | 689 |
| 8 |  +4Сегодня нашей командой был обнаружен мошеннический брокер, работающий под видом настоящего финансового сервиса из Казахстана (используя его бренд, юридический адрес и лицензию).
Клон сайта с похожим именем и оформлением вводит своих потенциальных жертв в заблуждение. Уже пострадало много людей в России и в целом по миру.
Только через один из USDT адресов прошло более $1,3 млн! Настоящая техподдержка подтвердила, что у них только один официальный сайт:
cesec.kz - настоящий сайт чьей имя, лого и лицензию используют мошенники
stock-cesec.kz - фишинговый сайт с ЛК и возможностью пополнения баланса.
Информация по данному факту была направлена представителями VeroTrace в Национальный Банк Казахстана и ЦБ России, для внесения в список нелегалов и блокировки незаконного ресурса.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #KZ #Scam #Phishing #Broker #License #Website #CBR #NBK | 173 |
| 9 |  +4На прошлой неделе, аналитики VeroTrace обнаружили скам токен SPUSD и проект SoulPeg Labs (soulpeg .io) с признаками инвестиционной пирамиды. На сегодня в него инвестировал 931 холдер на сумму $18,5 млн.
Так, в секретных чатах в мессенджерах жертве обещают 18% доходности в месяц, при вложении USDC в данный токен. И дальше схема предполагает только пополнение адресов площадки (под различными предлогами) через соответствующий смарт-контракт, и привлечение новых и новых пользователей. Токен не верифицирован на CoinMarketCap, но был добавлен его создателями.
Это и подтвердил более глубокий анализ связанных смарт-контрактов, произведенный нашей командой (при поступлении на контрак средства конвертируются в USDC и выводятся на транзитные адреса злоумышленников). Который показал отсутствие аудита от сети BSC, возможность менять код, наличие одного админа и владельца, огромное максимальное предложение с возможностью доп. выпуска. При этом заблокированные токены управляются внешним смарт-контрактом, центральный админ может выпускать и сжигать токены, а логика вовсе может меняться после деплоя.
Наряду с этим, были зафиксированы поддельные письма от техподдержки Binance (о необходимости пополнения счёта в течение 48 часов, для разморозки средств на смарт-контракте токена), в котором имелись ссылки на чат в телеграм якобы с Binance ангелом.
Сведения по выявленным консолидирующим адресам мошенников, а также другая информация по данному токену были направлены на биржу Binance, в официальный обозреватель блоков BscScan и в ФинЦЕРТ (при ЦБ России) для разметки и блокировки данного токена (и сайта).
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #Theft #Token #Scam #SPUSD #Phishing #Analitics #Ban | 322 |
| 10 |  Суд в городе Циндао на востоке Китая приговорил мужчину к 10 годам и девяти месяцам тюремного заключения за кражу 107 биткоинов после того, как он запомнил большую часть сид-фразы из 12 слов, принадлежавшей жертве.
Народный суд округа Лицан приговорил преступника, которого зовут Чжан, к тюремному заключению и штрафу в размере 100 000 юаней (около 14 700 долларов США) после того, как выяснилось, что он завладел кошельком жертвы и обналичил более 97 000 долларов. Об этом говорится в кратком изложении дела, опубликованном в официальном канале Верховной народной прокуратуры в WeChat.
В июле 2023 года Фэн попросил своего знакомого Чжана, который ранее помогал ему с транзакциями в биткоинах, помочь обналичить 117 биткоинов. Фэн записал 12-значную фразу для восстановления доступа к кошельку, а Чжан запомнил 11 из них и позже восстановил последнее слово, чтобы перевести 107 биткоинов.
На протяжении многих лет Китай вводил ряд запретов, связанных с криптовалютами, в том числе на майнинг и торговлю. Однако прокуратура заявила, что биткоин соответствует юридическому определению «собственности» и может быть объектом кражи в соответствии с уголовным законодательством.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #China #Theft #BTC #SeedPhrase #Cryptocurrency #Property #Court | 278 |
| 11 |  لا يوجد نص... | 904 |
| 12 |  لا يوجد نص... | 101 |
| 13 |  По состоянию на 01.04.2026 общий объем синтетических вложений населения в криптоактивы (через российские инструменты, привязанные к стоимости криптоактивов) составил порядка 3,8 млрд руб., что не создает рисков для финансовой стабильности.
Так, объем в обращении облигаций, доходность которых привязана к стоимости цифровых валют, составил 4,1 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. (42%) пришлось на население и некоммерческие организации, обслуживающие население. На начало апреля 2026 г. объем открытой нетто-позиции розничных инвесторов в криптовалютных фьючерсных контрактах составлял 1,7 млрд руб. (около 5,6 тыс. человек). Объем вложений физических лиц в криптовалютные ЦФА на 01.04.2026 составил 354 млн руб. (около 3,8 тыс. человек).
Кроме того, в рамках стратегий автоследования физлица инвестировали 85,6 млн руб. (271 человек) в активы, стоимость которых привязана к криптоактивам. Российские инвесторы продолжают пользоваться иностранной инфраструктурой для приобретения криптоактивов. Однако, по данным сервиса «Прозрачный блокчейн», в отчетный период объем вебтрафика россиян на сайтах централизованных криптовалютных площадок снизился по сравнению с предыдущими двумя кварталами на 32%, до 56,5 млн посещений. Подобная нисходящая тенденция коррелирует с общемировым трендом. В рассматриваемый период зафиксировано снижение активности россиян на централизованных криптовалютных биржах (в виде потоков криптоактивов, оценочно приходящихся на россиян, на 23%).
Согласно данным сервиса «Прозрачный блокчейн» на фоне падения котировок ключевых криптовалют среднемесячная сумма предполагаемых остатков средств россиян на централизованных криптобиржах также снизилась по сравнению с предыдущими двумя кварталами на 23%, или на 219,1 млрд руб.,
достигнув 720 млрд рублей. По информации на конец марта 2026 г., традиционно значительную долю средств россиян на кошельках криптобирж занимает биткойн с долей 60% (350 млрд руб.), доля эфира составляет 8%, или 44 млрд руб., а другие криптоактивы совокупно занимают 32% (186 млрд руб.)
Возможными причинами наблюдаемого снижения интереса россиян к централизованным криптопосредникам могут быть отсутствие стимулов к инвестициям в криптоактивы из‑за колебаний на данном рынке, а также повышение активности на децентрализованных площадках, которые не входят
в методологию оценки. В отчетный период рынок криптоактивов не восстановился после flash crash, произошедшего в октябре 2025 г., в отличие от фондового рынка.
В апреле 2026 г. среднемесячные цены на крупнейшие криптоактивы пока не достигли значений октября 2025 г.: цена биткойна составила $73,5 тыс.
(-36% по сравнению с октябрем 2025 г.), а эфир – $2,3 тыс. (-45% по сравнению с октябрем 2025 г.). Среди основных причин этой динамики можно выделить предпочтение инвесторами традиционных активов (например, золота, государственных облигаций) на фоне геополитической напряженности, а также ожидания участников рынка по проведению ведущими ЦБ более жесткой ДКП.
Кроме того, на динамику цен на криптоактивы повлияли распродажи биткойнов майнерами в результате повышения себестоимости их «добычи».
Несмотря на волатильность рынка криптоактивов, рынок стейблкойнов демонстрирует устойчивость: капитализация этого сегмента сохраняется на уровне $300 млрд с октября 2025 г., а объем транзакций достиг $1,5 трлн в марте 2026 года.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #CBRF #Cryptocurrency #Investments
Источник: https://cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4q_2025_1q_2026/ | 119 |
| 14 |  لا يوجد نص... | 161 |
| 15 |  19 мая стало известно, что в законопроекте о криптовалюте появится регулирование, дающее возможность структурировать работу сервисов проверки происхождения криптовалюты. Об этом в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.
Так, ко 2-му чтению у нас в законопроекте появилось, отдельное регулирование, которое даст возможность Центральному банку предъявлять определенные требования и структурировать работу такого рода AML-сервисов как раз-таки для того, чтобы вот эту золотую середину с точки зрения регулятора обеспечить. Поэтому я думаю, что в целом мы к какому-то сбалансированному решению так или иначе придем. Главное действовать осторожно и оставлять себе определенную гибкость для того, чтобы можно было что-то донастроить.
Яковлев подчеркнул, что требования ФАТФ, они безусловно важны, но все-таки первично то, что необходимо защитить добросовестных, прежде всего, приобретателей, инвесторов, которые будут работать с цифровой валютой, от того, чтобы случайно не купить что-то, что нельзя было покупать, и отправить куда-то, куда нельзя отправлять. В целом, поднимаясь наверх, законопроект и регулирование, оно в этом контексте прежде всего даст определенность. Все будут чувствовать себя в определенной безопасности, потому что сегодня, несмотря на то, что запрета нет, в любом случае масса серых зон. И по большому счету многие вещи зависят от того, как будет складываться правоприменение.
Поэтому введением законодательства мы, эту тенденцию развернем и сделаем понятные правила игры. В то же время, важно сохранять баланс того, как коллеги будут работать с российскими кошельками, проверять их на предмет всех требований относительно того, можно переводить или нельзя. При этом смотреть на эти же самые кошельки еще, скажем так, с точки зрения иностранных сервисов, как нас видит внешний мир.
Ранее в декабре ЦБ России подготовил концепцию о регулировании криптовалют на российском рынке, согласно которому приобретать криптоактивы смогут не только квалифицированные, но и неквалифицированные инвесторы. При этом Банк России по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом.
Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. По данным регулятора, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита - не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #AMLServices #AMLProvider #CBR #Regulation #Licensing
Источник: https://tass.ru/ekonomika/27456079 | 164 |
| 16 |  18 мая 2026 года адреса белорусской криптоплатформы WhiteBird отобразились в популярных AML-сервисах, включая AMLBot (от Crystal), как 100% санкционные. Любые транзакции с этими адресами теперь автоматически получают статус высокорисковых (High Risk).
Причина, 20-й пакет санкций ЕС, который вводит полный отраслевой запрет на работу с криптоплатформами, связанными с РФ и ближайшими экономическими узлами СНГ. В рамках этого пакета с 24 мая 2026 года гражданам и организациям ЕС запрещено совершать любые транзакции с криптоплатформами и DeFi-протоколами, зарегистрированными в России или Беларуси, вне зависимости от того, внесены ли они в санкционный список.
Ретроспективная разметка означает, что если пользователь ранее получал монеты с адресов WhiteBird, AML-сервисы могут пересчитать историю его транзакций и пометить его адреса как связанные с санкционным источником. Это может привести к блокировке аккаунтов на биржах (Bybit, Binance и др.), так как крупные площадки строго соблюдают санкционные меры, чтобы не потерять лицензии.
На данный момент под удар попал только WhiteBird, но есть вероятность, что ограничения распространятся и на другие региональные платформы (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана).
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RB #Sanctions #EU #Exchange #WhiteBird | 113 |
| 17 |  Минэкономики Кыргызстана инициировал поправки в закон «О виртуальных активах», которые открывают банкам доступ к операциям с криптовалютами. Если документ примут, финансовые организации смогут официально покупать, продавать и обменивать цифровые активы от своего имени или по поручению клиентов.
Сейчас банковский сектор страны отдален от полноценной работы с цифровым рынком. Действующие нормы позволяют банкам лишь хранить, переводить или управлять виртуальными активами, но прямо запрещают их куплю-продажу.
По мнению разработчиков законопроекта, такое ограничение тормозит развитие современных финансовых технологий и снижает инвестиционную привлекательность республики. В то время, как рынок виртуальных активов в Кыргызстане демонстрирует взрывной рост. Только за 11 месяцев 2025 года общий оборот лицензированных поставщиков превысил 2.63 млрд сомов.
Увеличиваются и поступления в бюджет: если в 2023 криптокомпании выплатили 73.1 млн сомов налогов, то к концу 2025 эта сумма достигла 2.1 млрд сомов. На сегодняшний день в стране выдано 148 лицензий на деятельность в этой сфере, из которых 140 приходятся на обменные бюро.
Реформа преследует несколько целей. Во-первых, это безопасность граждан: покупка криптовалюты через регулируемые банки снижает риск столкнуться с мошенниками или сомнительными платформами. Во-вторых, легализация операций позволит государству эффективнее бороться с отмыванием доходов и обеспечит прозрачность финансовых потоков.
Эксперты министерства подчеркивают, что интеграция криптоактивов в традиционную банковскую систему, это мировой тренд. Опыт Швейцарии, Сингапура и Японии показывает, что четкие правила игры привлекают крупных инвесторов и стимулируют развитие платёжной инфраструктуры.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #KG #Banks #Regulation #Cryptocurrencies #Licenses
Источник: https://economist.kg/banki/2026/05/12/minekonom-predlagaet-razreshit-bankam-operatsii-s-kriptovaliutoi-komu-eto-vygodno/ | 134 |
| 18 |  Tether заблокировала 38,4 млн USDT в сети TRON, основную часть из более чем $41,5 млн криптоактивов, замороженных на разных платформах по итогам расследования мошеннической схемы с торговой платформой DSJ Exchange (DSJEX) и хедж-фондом BG Wealth Sharing. Жертвы потеряли около $150 млн.
Расследование проводили независимые эксперты совместно с Binance, OKX и американскими правоохранительными органами. Tether внесла в чёрный список 19 адресов TRON с крупными балансами USDT. На одном из них хранилось $9,4 млн.
По данным аналитиков, с 27 апреля по 3 мая мошенники отмыли более $92 млн. Так, средства перемещались через токен-свопы и межсетевые мосты в сетях Solana и TRON, затем оседали на биржах с возможностью вывода в фиат.
Схема работала около года. Платформы обещали инвесторам ежедневную доходность до 2,6%, реферальные комиссии и ранговые бонусы. Когда у вкладчиков начались проблемы с выводом средств, им предлагали «заплатить налог» в 12% для разблокировки активов.
Регуляторы нескольких стран давно подозревали BG Wealth Sharing в нелегальной деятельности. Канадская комиссия по ценным бумагам провинции Альберта выявила признаки мошенничества с обещаниями торговых стратегий на базе ИИ. Комиссия штата Юта констатировала отсутствие регистрации и лицензий. Британский FCA, а также регуляторы Новой Зеландии и Тонги предупреждали о возможных нелегальных финансовых услугах.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Tether #Ban #USDT #Scam #Fraud #DSJExchange #BGWealthSharing | 184 |
| 19 |  13 мая 2026 года Московская биржа начнет расчет и публикацию индексов следующих цифровых валют:
- Солана (MOEXSOL);
- Рипл (MOEXXRP);
- Трон (MOEXTRX);
- Бинанс коин (MOEXBNB).
В настоящее время Московская биржа рассчитывает индексы биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH). Таким образом, после запуска новых индикаторов, количество индексов цифровых валют, рассчитываемых Московской биржей, достигнет шести. В перспективе Московская биржа планирует увеличить число индикаторов цифровых валют до десяти.
Для расчета всех индексов иностранных цифровых валют будут использоваться данные следующих криптобирж в указанной пропорции:
Binance – 50%;
Bybit – 20%;
OKX – 15%;
Bitget – 15%.
В перспективе индикаторы могут быть использованы в качестве базовых активов для финансовых инструментов.
Кроме того, с той же даты расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH), будет производиться с периодичностью 1 раз в 15 секунд в течение всего торгового дня, а также в дополнительные сессии выходного дня. В настоящее время индексы цифровых валют рассчитываются 1 раз в день с публикацией не позднее 18:00.
Московская биржа начала рассчитывать индекс биткоина ещё в июне 2025 года, а в октябре 2025 года – индекс эфира.
Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. Биржа рассчитывает свыше 400 различных индикаторов финансового рынка: семейство индексов акций, семейство облигационных индексов, индексы государственного сектора, индексы рынка пенсионных накоплений, индекс инноваций, индекс волатильности, товарные индексы, индексы недвижимости, валютные фиксинги, индикаторы денежного рынка.
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Moscow #Exchange #Index #SOL #XRP #TRX #BNB
Источник: https://www.moex.com/n99762 | 105 |
| 20 |  По подсчетам исследователей, за апрель 2026 произошло 28 инцидентов (в сфере Веб3) с общим ущербом около $635 млн. Можно назвать этот месяц худшим в истории DeFi по числу взломов криптопроектов.
Основные из них: Drift потерявший $285 млн., KelpDAO потерявший $293 млн. и Rhea Finance потерявший $18,4 млн. О таких угрозах упоминалось в статье ИИ в аудите смарт-контрактов (https://cs.groteck.ru/IB_1_2026/60/).
Аналитики Vero Trace связывают рост числа атак с появлением новых ИИ-моделей для анализа кода и поиска уязвимостей, включая Claude Mythos от Anthropic. Вместе с тем, в прошлом году ведущие мировые разработчики моделей ИИ (Google, OpenAI, Anthropic) по секретному соглашению с оборонными с специальными службами США уже предоставили неограниченный доступ для таких моделей...
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #AI #Anthropic #Claude #Mythos #Vulnerability #DeFi | 109 |
