Absolution Leaks 🇪🇺

🔈 НАБУ вручило нову підозру Стефанішиній Колишній віцепрем'єр-міністерці з євроінтеграції та експослу України у США Ользі Стефанішиній НАБУ та САП вручили нову підозру. Наразі ВАКС розглядає клопотання про обрання їй запобіжного заходу. На початку засідання захист Стефанішиної попросив провести судовий розгляд у закритому режимі. Деталі нової підозри наразі не розголошуються. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📁 Сергій Воронович: колишня права рука Мхітаряна, схеми з нерухомістю та борошно з «Л/ДНР» У 2016 одразу кілька українських видань звернули увагу на бізнес-активність київського підприємця Сергія Вороновича, який продавав квартири Олександру Конотопському. Людину, яку називали «правою рукою» Нвера Мхітаряна, засновника корпорації «Познякижилбуд», фіксували причетною до двох значних скандалів. «Гросер» і позасудовий аукціон Сергій Воронович був одним із засновників ТОВ «Гросер». Саме він, як стверджує видання, запропонував іншим учасникам товариства взяти кредит у банку свого кума — голови правління АТ «Укрбудінвестбанк» Качуровського. Кредит оформили. Майно опинилося під заставою. Далі відбувся позасудовий аукціон. Оцінювач Жданок І. М. суттєво занизив вартість об’єктів. У результаті майно за 6,5 млн грн збитків для «Гросера» перейшло до ТОВ «Джи Ес Груп», власником якого був інший кум Вороновича — Дроздовський. Потім через київського нотаріуса Хижняка А. нерухомість переоформили на дві компанії — «Інтертеймент компані» та «Бізнесрепутація». Засновником обох виявилася сейшельська офшорна фірма «Дельта ФінЛімітед», записана на дружину Вороновича. Коли представники «Гросера» спробували повернути майно через суд, їм, за версією видання, запропонували 30 тисяч доларів за відкликання позову. Після відмови почалися погрози. Бориспільська поліція відкрила кримінальне провадження, але його, системно гальмували прокурори Генеральної прокуратури в тому числі скандальний прокурор-мільйонер Дмитро Петров. 💼☝️☝️☝️ 🔸Мільйонер Петров Борошно з «Луганськмлина» і депутат-поручитель Історія від нардепа Дубінського: Воронович володів 70% ТОВ «Авточист Плюс». Разом з Олегом Наденом — сином Зінаїди Наден, депутатки так званої «Народної ради ЛНР» і керівниці ПАТ «Луганськмлин» та ПАТ «Луганськ-Нива» — він створив те саме ТОВ «Гросер». Саме «Авточист Плюс», стверджують журналісти, стало ексклюзивним постачальником борошна високої якості з підприємств, підконтрольних структурам «ЛНР», а також цукру по всій Україні. Оптовою торгівлею цим борошном займалося також харківське ТОВ «Продзернопром», стовідсотковим власником якого був Олег Наден. Фінансовим поручителем у розрахунках між Вороновичем і Наденом виступив народний депутат від Блоку Петра Порошенка Іван Винник — на той момент секретар комітету з питань національної безпеки і оборони. Його компанія «Узбекплодоовощторг» надала гарантії на суму понад три мільйони гривень. У квітні 2015 СБУ на блокпосту «Нирково» затримала поїзд із майже 67 тоннами житнього борошна з «Луганськ-Ниви». Вантаж прямував до Харкова. Було відкрито кримінальне провадження за статтями про замах на фінансування терористичної організації. Сьогодні Сергій Воронович відомий уже в іншому контексті — як засновник і CEO мережі бізнес-центрів The Place у Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

☑️ Міжнародна брокерська компанія TeleTrade відома практикою залучення клієнтів через масові телефонні дзвінки за контактами з придбаних баз даних. Основною метою таких кампаній було заохочення потенційних інвесторів до вкладення коштів у торгівлю на ринку Forex. У вузьких колах вона більш відома тим, що просто кидає спійманих у цих базах простаків на гроші, банально виводячи їх з-під і так вельми примарного контролю клієнтів. Хоча в тій самій рф кримінальну справу проти TeleTrade порушили ще 2014. Невдовзі це зробили й у Казахстані. Як показали слідчі дії, вигравали бодай якісь гроші не більше 5% клієнтів TeleTrade. Та й то після обшуків в офісах «брокерів» виявилося, що більшість із тих, хто виграв, — люди, наближені до керівництва, а решта нібито щасливчиків — просто фейк. Таких людей просто не існує в природі, хоча компанія регулярно публікує їхні списки. Але навіть у тих випадках, коли клієнту вдавалося велико виграти, грошей він не отримував. За словами слідчих, у таких випадках громадянам повідомляли, що виплати поки затримуються, оскільки гроші знаходяться на рахунку офшорної Teletrade-DJ Internationale Consulting Ltd, а тим часом фахівці компанії шляхом втручання в програмне забезпечення виводили виграш з рахунку клієнта під виглядом нібито виконаних ним фінансових операцій. Засновником і ідейним натхненником TeleTrade називають Володимира Чорнобая, який, тікаючи від міжнародного розшуку, помер 2019 року в Європі. Але з його смертю прибуткова справа не померла — прапор із мертвих рук підхопили його вдова Анна Чернобай і племінник Олег Суворов. В Україні справу Чернобая продовжив Сергій Сароян, який очолив усі філії компанії TeleTrade. Широка слава до нього прийшла після того, як Сароян викрав і побив співробітника українського відділення TeleTrade — Центру Біржових Технологій Фурдуя Олега Івановича. За те, що той підказував ошуканим клієнтам, як їм врятувати свої гроші. За порятунок Фурдуя його дружина змушена віддати Сарояну 5 тис. доларів. Після скандалу, який набув широкого громадського резонансу, в мережі з’явилася маса інформації про «великого фінансового генія» Сергія Сарояна. Так, виявилося, що він уже працював у TeleTrade з 2005 року до 2014-го, коли його звідти викинули за крадіжку грошей. Ні, не в клієнтів — компанія саме на це й заточена — а в власників. Про це повідомляє на сайті «О работе» співробітник TeleTrade Ігор (на скріні). Далі відгуки з іншого сайту, nahjob top. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️ Контрафактна мережа гаджетів Sota Store 🔸Приховування 🔸ФОП Ізраільтянко 🔸Кримський слід? 🔸ФОП доньки депутата Сучова 🔸Гаджети без фіскального чеку 🔸Реальні фото 🔸Видалення інформації про ФОП 🔸Не магазини 🔸Оплата криптою 🔸Чайна Гаджетс 🔸ФОП дружини заст. керівника Харківської РДА Лизлова 🔸Лизлов з Дергачів 🔸Що заробила дружина Лизлова 🔸Нові ФОП Sota 🔸Фарід Керімов 🔸Артем Піддубний 🔸Фекслайн біотек 🔸Сергій Рожков 🔸Керімов та рос. музика 🔸Виправдання Sota 🔸Нетверезий Рожков 🔸ФОП дружини прокурора Білодіда 🔸Корупціонер Білодід 🔸Недостовірне декларування 🔸Відгуки про сірий товар 🔸Бакумов 🔸Нові ФОП 🔸ФОП Керімова 🔸Сіра техніка 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Конотопський інвестує в бізнес колишнього менеджера ексрегіонала Мхітаряна Як ви пам'ятаєте, нещодавно ми публікували інформацію, що власник Skyfall Олександр Конотопський, окрім 4 вілл, в період з 2023 по 2026-й придбав 26 квартир в Orchard Place. Набуття об'єктів хронологічно співпадає з початком доступу Конотопського до державних закупівель МОУ у сфері БПЛА. Тобто мова може йти про відмивання та легалізацію коштів, отриманих корупційним шляхом через завищення закупівельних цін. Поглянемо на іншу сторону. Забудовником Orchard Place є Peak Summit Real Estate Development LLC, де СЕО до останнього часу був Sergii Voronovych / Сергій Воронович (член Ukrainian Business Council Dubai & Northern Emirates). Воронович раніше був віцепрезидентом ПП «Познякижилбуд», яке контролює екснардеп від Партії Регіонів Нвєр Мнацаканович Мхітарян. Його син Артур Нвєрович Мхітарян з 2015 керує «Познякижилбуд» через TARYAN Group. Тобто Peak Summit може бути не незалежним ринковим забудовником. А «молодшою» девелоперською структурою олігархічного клубу Мхітарянів у Дубаї, яку очолює колишній топменеджер «Позняки-Жилбуд». Мхітарян був народним депутатом від Партії регіонів. У VI-VII скликаннях (2007-2012, 2012-2014) активний член фракції. У червні 2013 був співавтором проєкту резолюції ВР про визнання геноциду вірмен разом з Віленом Шатворяном та Арсеном Аваковим. Його ім'я неодноразово фігурувало в контексті «чорної бухгалтерії» ПР. Заснував ПП «Познякижилбуд» у 1996 інвестицією 10 тис. доларів (за версією Emerald Palace Group). Одна з перших приватних будівельних компаній Києва. Ключові проєкти: будинок-хвиля в Царському селі, вежі-близнюки на бульварі Лесі Українки, будинок на вул. Ковпака 17. У 2001 омпанія вийшла на ринки рф (будівельні об'єкти в Москві) та ОАЕ (Дубай). Вихід у Дубаї стався через Emerald Palace Group (EPG) в 2004-2005-х. Головний офіс: Kempinski Residences & Hotel Apartments, Crescent West, Palm Jumeirah. Спеціалізація розробка та володіння готелями та резиденціями класу «люкс». Мхітарян побудував і володіє Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah. У 2015-2016 Сергій Воронович працював Director of Sales цього ж готелю тобто продавав резиденції, які належать Мхітаряну, за офіційним контрактом. Додамо, що у витоку Pandora Papers (ICIJ, 3 жовтня 2021) Нвєр Мхітарян зазначений як кінцевий бенефіціар KORTINA GLOBAL LTD на Британських Віргінських островах. Це — типова офшорна структура для приховування власності на активи в юрисдикціях з обов'язковим декларуванням. ☑️ Держфінмоніторинг та НАБУ мають перевірити яким чином Конотопський отримав в Дубаї гроші на купівлю цього майна за 51,8 млн доларів! 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

☑️ 81-річний дідусь із Козина раптом став мільйонером 81-річний Анатолій Атаманюк, схоже, рахує квадратні метри маєтків і статутні капітали компаній. У Козині на нього оформлено понад 1000 кв. м нерухомості, кілька будинків із басейном, виходом до води та навіть приватним причалом. Але Козином справа не обмежилась. У Києві за пенсіонером числяться комерційні приміщення, а серед бізнес-активів є компанії зі статутними капіталами на сотні мільйонів гривень. Пенсія, мабуть, була дуже вдало інвестована. Анатолій Атаманюк є батьком Юрія Атаманюка — люстрованого генерал-майора податкової міліції часів Януковича, який свого часу будував кар’єру у фіскальних органах, а потім ходив на ефіри Медведчука і навіть хвалив Лукашенка. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔒🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ Одна з найбільших мікрокредитних компаній Miloan та її мережа ломбардів «Благо» має зв’язки з рф. Кінцевим бенефіціаром називають Родіона Бутко — «Схеми» Обидва напрямки згодом розвивалися в рф, а після початку повномасштабного вторгнення активи були переписані на російського менеджера Володимира Дубровського та пов’язаних із ним осіб. Також бренд ломбардів «Лига» працює в Росії та на окупованих територіях, зокрема має майже 30 відділень у Криму. Зазначається участь Катерини Таттерсалл у раді директорів швейцарської компанії Bredley CH AG, через яку Бутко володіє Miloan та ломбардами «Благо». Вона має російське громадянство; дані російських баз даних підтверджують дійсний російський паспорт. Також згадується, що вона відвідувала Росію після початку війни. Батько Катерини, Ігор Баранов, проживає у Санкт-Петербурзі; за даними журналістів, між дочкою та батьком існує зв’язок через використання його номера телефону для реєстрацій на російських сайтах. Баранов займає посаду помічника директора Петербурзького інституту ядерної фізики, що входить до складу Курчатовського інституту. Курчатовський інститут відповідає за розробку систем навігації для крилатих ракет Х-101 та Іскандер; очолює його російський науковець Михайло Ковальчук, якого в медіа називають близьким другом Президента РФ Володимира Путіна. Інститут перебуває під санкціями США та України з початку вторгнення. Портфель 🔸Miloan працює на українському ринку понад 10 років і входить до першої десятки мікрокредитних організацій за доходами: 2025– дохід 1,6 млрд грн, чистий прибуток 65 млн грн. 🔸«Благо» має майже 200 філій у 84 містах України та понад три мільйони клієнтів. До жовтня 2022 мажоритарним власником мережі був батько підприємця Анатолій Бутко через кіпрську BLG Aurum Limited. Ця кіпрська фірма раніше була пов’язана з російською компанією ООО «Благо кредит», яка діяла під брендом «Лига». У серпні 2023 року BLG Aurum Limited вийшла з володіння, а російським ломбардам став удільним власником Володимир Дубровський – російський громадянин з українським громадянством. Дубровський давно знайомий із родиною Бутків: від 2010 очолював «Прогрес Рл», що належала Анатолію та Родіону Буткам; також був співзасновником «Берег-Індастрі» разом з Анатолієм Бутком до 2023. У 2017 він підписав оновлений статут Miloan як представник кіпрської Timet Limited. Станом на 2023–2025 Дубровський залишався співвласником російської компанії ООО «Благо кредит» (згодом перейменованої на ООО «Простое решение»). У 2025 році частку набув російський Микола Коробков; у травні 2026 року з’явився неафілійований власник киргизстанський громадянин Мухаммед Сулайманов. Нині російський ломбард-бізнес функціонує через ООО «Ломбард Лига Кредит», зареєстрований Володимиром Дубровським у Москві у квітні 2022 року. Компанія володіє всіма торговими марками «Лига» та здійснює операційну діяльність під цим брендом, зокрема в окупованих територіях. Також відомо, що російський мікропозиківний бізнес сім’ї Бутків змінив власника: ТОВ МКК «Траст Альянс» перейшло під контроль Дубровського у серпні 2023 року, а в квітні 2026 року – до Володимира Щербини, який є тестем Дубровського. Разом із родиною вони кілька разів перетинали кордони з рф під час спільних перельотів у 2023 році. 📌 У червні НБУ запровадив зміни до регуляторного режиму для небанківських фінансових послуг: якщо регулятор підтвердить вплив резидентів країни-агресора на управління такими компаніями, їхню ділову репутацію можуть визнати неналежною та анулювати ліцензію. НБУ повідомив, що аналізує зміни у структурі власності активів, які належали Бутку в рф, та можливий вплив на управління або діяльність юридичних осіб, зареєстрованих у рф. Bredley CH AG заперечила контроль за російським бізнесом, але відмовилася надати деталі щодо російського громадянства Катерини Таттерсалл. 🚫 Таттерсалл, Дубровський та Щербина не відповіли редакції. Нацбанк повідомив, що аналізує факти й можливі наслідки для ліцензій у разі підтвердження впливу російських структур. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️ Фіктивні діти з ДНР/ЛНР Схема ухилення від мобілізації через терористичні угрупування Через систему "Електронний суд" в рамках окремого провадження подаються заяви про визнання батьківства по документах терористичних утворень "ДНР/ЛНР" (закон дозволяє легалізацію таких документів через суд). Проте участники схеми користуються тим, що такі заяви можуть подаватись до будь-кого суду! Вони фальсіфікують свідоцтва про народження трьох різних дітей і подають у різні суди. Тобто підроблюють документи та надсилають їх в державні органи влади. Далі суди формальним чином задовольняють такі заяви. Потім "батько", який в Україні йде з судовим рішенням до РАЦС та реєструє на себе батьківсьтво трьох уявних дітей та через "Резерв+" отримує відстрочку. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡 У київського оперативника, обвинуваченого у вимаганні, знайшли порушення на 3 млн гривень 📖У декларації старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Артема Пронякіна, якого судять за вимагання великої суми коштів, знайшли порушення в декларації на 3 млн гривень. У розділі про об’єкти нерухомості Пронякіним обрано позначку про відсутність об’єктів. Водночас декларант фактично проживав у квартирі в Ірпені (на підставі договорів оренди). Орієнтовна вартість житла станом на кінець 2024 року — від 1,6 млн грн. Поліцеський не відобразив 29 тис. USDT на біржі Binance (станом на 31 грудня 2024). Вартість активу — 1,83 млн гривень. Пронякін стверджував, що це заощадження батьків з окупованої території, а він нібито не мав доступу до рахунку й дізнався про кошти лише у квітні 2025 року. НАЗК ці пояснення відхилило: акаунт відкрито на його ім’я з проходженням верифікації за його паспортом, усі 105 входів у систему протягом 2024 року здійснювалися з підконтрольної Україні території (Київ та Ірпінь), частина — з пристрою «iPhone (Артем)». Транзакції з надходження коштів також підтверджені. Не вказано надходження у вигляді криптовалюти  та інших коштів з невстановлених джерел на суму 215 тис. грн (перекази від фізичних осіб без призначення платежу та готівкові поповнення).  Аналіз банківських операцій показав, що офіційних доходів (зарплата та соцвиплати ≈ 324 тис. грн) недостатньо для покриття видатків і переказів. Перевірка тривала з 27 жовтня 2025 року по 23 лютого 2026 року. В діях чоловіка є ознаки ч.1 ст.366-2 КК. Також Пронякін Артем Віталійович разом з іншою особою (Іванов Дмитро Віталійович), обвинувачуються у КП №42025100000000062 за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК. Потерпіилими у справі є Журба Віталій та Лучкіна Наталія. Досудовим розслідуванням встановлено, що Проняків та Іванов  організували схему незаконного заволодіння квартирою померлого. За версією слідства, восени 2023 року чоловік через знайомих придбав за 5 тис. доларів викрадені документи на зазначену квартиру - технічний паспорт та свідоцтво про право власності. Надалі зловмисники, діючи за попередньою змовою, отримали підроблений договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого нібито право власності було переоформлено на родича одного з них . Після цього вони організували прибирання квартири, заміну замків та розмістили оголошення про її продаж через сервіс OLX за 45 тис. доларів. У січні 2024-го підозрювані намагались реалізувати квартиру спадкоємиці померлого, однак не довели злочин до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки потерпіла почала оформлення спадщини. Слідство вважає, що їхні дії були спрямовані на заволодіння нерухомістю в особливо великих розмірах. Наразі справа розглядається у Деснянському райсуді. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️ Артем Бородатюк реалізує таємні схеми через додаток Kiss my apps. Всі співробітники фірмиотримують кошти в крипті та на карту. В схемі також приймає участь кіпрська компанія A.B. DIGITAL HORIZON SYNDICATE, Kiss My Apps виглядає не як одна компанія, а як бренд/група з кількома юридичними особами. Основна юрособа, яку Kiss My Apps прямо називає у своїх документах, — KISS MY APPS HOLDING, INC. (Делавер, США). Вона також зазначена розробником застосунків в App Store. Окремо на Кіпрі зареєстрована активна компанія KISS MY APPS LTD, номер HE 463000, дата реєстрації — 19 липня 2024 року, юридична адреса — Нікосія. Команда реальна й доволі велика. DOU відносить Kiss My Apps до категорії 200–800 спеціалістів, указує локації Київ і Варшава, а в рейтингу компанії проголосували 129 людей, позначених як співробітники. Компанія також продовжує відкривати вакансії для розробників, аналітиків, маркетологів та інших спеціалістів. Але слово «спеціалісти» не означає, що всі вони оформлені в штаті однієї компанії. У публічних джерелах не вказано, хто саме є юридичним роботодавцем української команди та яка форма співпраці використовується: трудовий договір, гіг-контракт, ФОП або B2B-контракт. Точної відкритої інформації про суми й країни сплати податку на прибуток немає. Податки, пов’язані з командою в Україні та Польщі, залежать від того, через які юридичні особи або контракти оформлені люди. Публічна сторінка роботодавця називає Київ і Варшаву, але не називає юридичного роботодавця та не розкриває схему оформлення. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚙️ «Злив» справи Vyriy Industries — що відбувається? 🔸7 липня — ДБР проводить понад 40 обшуків у ТОВ «Вирій Індастрі», у Бабенка, його брата, матері та контрагентів. Обшуки проведено без ухвали судді — «невідкладні слідчі дії». Вилучено 32 млн гривень (компанія стверджує — «зарплатний фонд»), особисті кошти власника (близько 10 тис. доларів), смартфони, документи щодо ФОПів-контрагентів. 🔸17 липня — Печерський суд відкладає розгляд клопотання про накладення арешту. Офіційна причина — «завантаженість суду». Розгляд переносять на 21 липня без участі сторін. 🔸22 липня — Печерський суд відмовляє у накладенні арешту, дійшовши висновку, що ці кошти «не пов'язані з предметом КП». 🔸23 липня — рішення набирає сили, гроші повертають. ⚖️ Захист компанії — юридична фірма VB Partners, яка публічно відзвітувала про перемогу 29 липня на власному сайті. 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 ✔️Дефект №1. Обшуки без ухвали суду Ч. 3 ст. 233 КПК дозволяє проникнення до житла/іншого володіння до постановлення ухвали слідчого судді — але лише у випадках, «пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину». Після цього слідчий зобов'язаний невідкладно звернутися з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку. 40+ локацій одночасно, по всій Україні— це не «безпосереднє переслідування». Це — плановий, скоординований масовий захід, який потребував завчасної ухвали. Докази, отримані внаслідок істотного порушення прав людини і основоположних свобод, є недопустимими. ✔️Дефект №2. «Завантаженість суду» — коли строки грають проти слідства Ч. 5 ст. 171 КПК встановлює: клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів із дня його надходження до суду. Обшук був 7 липня. Клопотання мали розглянути не пізніше 9–10 липня. Розгляд перенесли на 17 липня. Потім — на 21 липня. Реальне рішення — 22 липня. Це на 12 днів пізніше нормативного строку. На момент, коли Печерський суд нарешті дійшов до розгляду 22 липня, вилучене вже підлягало поверненню автоматично — просто за формальним пропуском строку. Суд лише оформив те, що юридично мало б статись раніше. ✔️Дефект №3. Що взагалі мало бути в клопотанні ДБР .Ст. 170 КПК визначає, що арешт майна накладається з метою забезпечення: 🔸збереження речових доказів; 🔸спецконфіскації; 🔸конфіскації як виду покарання; 🔸відшкодування шкоди, завданої КП. Жоден із цих пунктів для 32 млн «зарплатного фонду» переконливо обґрунтувати неможливо, якщо у слідства немає прямого доказового зв'язку між конкретними купюрами і конкретною інкримінованою операцією. Після поразки ДБР не подавало нових клопотань про арешт — ні щодо коштів, ні щодо майна виробничих потужностей, ні щодо частки Бабенка у «Бабелі», ні щодо активів контрагентів-ФОПів. Є лише повістка про виклик до суду Бабенка на 18 серпня о 11:30, розміщена на сайті Офісу генпрокурора 23 липня. Про оголошення підозри офіційних повідомлень немає. Слідство рік працює за матеріалами Держфінмоніторингу (197 млн грн підозрілих операцій). ДБР ходить в обшуки з трьома тяжкими статтями КК у провадженні. За АОЗ значиться 45 млрд грн «мертвої» дебіторки. В підсумку слідство не змогло переконати суд заарештувати навіть вилучені гроші. За чинної конфігурації КП №42025000000000468 має три сценарії розвитку: 🔸Сценарій «м'якого зливу» — після політичних змін провадження тихо переходить у стадію зупинення за п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК («не встановлено особу, яка вчинила КП») — і осідає в архіві. 🔸Сценарій «показового процесу» — новий міністр оборони отримає команду «завершити» справу з виходом на конкретні підозри. 🔸Сценарій «розмивання» — справу об'єднають з іншими КП по АОЗ, розтягнуть на десятки епізодів, і в загальному потоці 45-мільярдної діри вона перетвориться на статистичну одиницю. ⚖️Найвірогіднішим є саме сценарій «А». Бо коли слідство за 15 днів не може довести райсуду навіть очевидне — це не про юридичну складність. Це про брак політичної волі довести справу до кінця. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

☑️ Як генерал-майор Казмірчук і Усаченко-Родченко перетворили військову психіатрію на родинний бізнес Лариса Усаченко-Родченко, відома в кулуарах ВР як «Золота рибка» ще з часів керівництва департаментом рибного господарства, під час повномасштабної війни стрімко зробила кар’єру у військовій медицині. За менш ніж три роки вона пройшла шлях від санітарки до майора ЗСУ. Це стало можливим завдяки зв’язкам із командувачем Медичних сил ЗСУ генерал-майором Анатолієм Казмірчуком і перетворенню психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» на своєрідний родинний бізнес. У січні 2022 року, на початку великої війни, Усаченко-Родченко влаштувалася санітаркою в психіатричну клініку НВМКЦ «ГВКГ». Далі звання росли блискавично: ✔️солдат; ✔️лейтенант — лютий 2023 ✔️капітан — квітень 2024 ✔️майор — березень 2025 У квітні 2024 вона оформила «поранення» живота і отримала статус учасника бойових дій (УБД) разом із державною компенсацією 700 тис. гривень. Насправді йшлося про шрами після абдоменопластики (пластичної операції на животі). Родинна вертикаль у клініці Через руки Усаченко-Родченко в клініку оформлювали родичів: ✔️ чоловік за три місяці служби отримав УБД, групу інвалідності та відповідні виплати; ✔️ брат був працевлаштований і згодом звільнений «за хворобою»; ✔️зять і племінник переведені в тилові частини на Закарпатті; ✔️ невістка Яна Вельган отримала посаду військового психолога без профільної освіти (за даними розслідування — з купленими дипломами), звання молодшого лейтенанта в грудні 2024 та статус УБД у 2024-му, перебуваючи в декреті. Усаченко-Родченко використовувала гуманітарну допомогу як прикриття. Фури нібито їхали в клініку з допомогою, але частина вантажу «розчинялася», а адресати не підтверджували отримання. Роль генерала Казмірчука Анатолій Казмірчук — відсторонений командувач Медичних сил ЗСУ. Саме за часів його керівництва відбувалося «стрімке реформування» медичної вертикалі, під час якого, за версією авторів розслідування, люди з близького кола отримували звання, поранення та нагороди без належного досвіду й освіти. Казмірчук публічно повідомляв про сотні мобілізованих медиків, які стали офіцерами. Джерела розслідувачів стверджують, що частина підвищень відбувалася через кулуарні домовленості. Директорка психіатричного центру Тетяна Пономаренко залишила посаду після обшуків у 2024 році. Серед близьких зв’язків Усаченко-Родченко фігурують воєнком Гусарін, керівники ТрО та представники психіатричного начальства. Антикорупційні активісти вимагають перевірки таких підвищень, оскільки, на їхню думку, вони створюють ризики для бойової ефективності та життя поранених військовослужбовців. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️ВРП підтримала подання про звільнення судді Заставнівського райсуду Чернівецької області Ярослава Стрільця. За матеріалами дисциплінарної скарги, протягом 2022-2025 суддя Стрілець виніс 97 судових рішень у справах щодо встановлення факту самостійного виховання та утримання дитини батьком з позбавленням матері батьківських прав або без такого. Решта суддів цього суду розглянули тільки по 2-3 таких справи. На підставі рішень судді Стрільця, були оформлені 84 відстрочки від мобілізації, 23 чоловіків виїхали за кордон і не повернулися. Під час розгляду більшості справ суддя не залучив орган опіки та піклування, не заслухав думки дитини і причин цього в рішеннях не виклав. У низці випадків батьки ще до моменту звернення до суду дійшли згоди про те, з ким саме проживатиме дитина, тому що в матеріалах справ уже були нотаріально посвідчені договори про утримання та визначення місця проживання дітей, а по матері подали до суду заяви про визнання позовних вимог, тим самим ствердивши, що не заперечують проти задоволення позову в частині визначення місця проживання дитини з батьком. Це дає підстави вважати, що права позивачів щодо спільного проживання з своїми дітьми, їх виховання та утримання на момент звернення до суду та станом на час розгляду справ у суді не були порушені, невизнані чи оспорені. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️ Fractal (Netpeak) одеського нуворіша Артема Бородатюка – реселер реклами казино в Telegram Рекламу в телеграм Бородатюк розповсюджує через свій сервіс advio io. Не можна виключати, що Бородатюк льє рекламу на казино-сервіси російського посіпаки Токарєва Ми нагадаємо, що Telegram дозволяє рекламувати казино в українських каналах без згоди власників. Арбітражники «ллють» заборонений трафік. Спонсорські повідомлення з’являються автоматично наприкінці стрічки популярних каналів. Часто це реклама слотів із закликами «грати прямо зараз». В Україні програма монетизації Telegram недоступна, тому власники каналів не отримують 50% доходу від реклами (як це працює в інших країнах). Проте спонсорські пости все одно показуються. Єдиний спосіб для користувача їх уникнути — оформити преміум-підписку. Арбітражники, які займаються гемблінг-трафіком, використовують Telegram Ads. Оплата йде в криптовалюті TON. Хоча оголошення проходять модерацію, реклама казино чомусь схвалюється. Обмеження на таргетинг за країнами (Україна, Німеччина, Ізраїль, Палестина, РФ тощо) можна обійти через внутрішню валюту Stars. У цьому випадку гео-обмеження не діють, і рекламу можна спокійно показувати українській аудиторії. Офіційний реселер реклами Telegram в Україні — Netpeak. Але там нібито кажуть, що вони ні до чого. В Україні реклама азартних ігор заборонена (з окремими винятками). Порушення може коштувати штрафу до 4,8 млн грн. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

☑️ Схеми у Медсилах ЗСУ До відстороненого начальника Медичних сил ЗСУ генерала Анатолія Казмірчука виникає дедалі більше запитань щодо масштабної корупції під час будівництва військово-медичних об’єктів по всій країні. Схеми реалізовувалися через начальників із логістики, яких Казмірчук особисто розставляв на ключові посади. Саме ці посадовці забезпечували проходження потрібних рішень та підрядів. Об'єкти, де фігурують генерал та близьке до нього оточення: ✔️Нове приймальне відділення на території Головного військового госпіталю; ✔️ Центр крові поблизу проспекту Повітряних Сил у Києві; ✔️Завод з утилізації медичних відходів у Черкаській області. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🕵️‍♂️ У справі щодо схематозу людини-прокладки Костянтина Ткача є цікаві деталі Корпорація «ГЕРЦ» потрапила під обшуки у липні, йшлося про ТОВ «Югтранс-Термінал» у справі за ч.2 ст.212 ККУ. Досудове розслідування здійснюють детективи управління БЕБ у Києві. Процесуальне керівництво — за прокурорами Офісу генпрокурора. Це комунальне провадження має цікавий номер № 22026000000000643, тобто його вносило СБУ. Тобто правоохоронці знайшли щось інше. За версією слідства, службові особи ТОВ «Югтранс-Термінал» могли ухилятися від сплати податків під час фінансово-господарських відносин із ТОВ «Промбуд Строй» (код ЄДРПОУ 43165859). Зокрема, у період з 10 вересня по 23 жовтня 2024 року з рахунку «Югтранс-Термінал» на рахунок «Промбуд Строй» перераховували кошти з призначенням платежу «за виконання визначеного переліку видів робіт». Аналітичний продукт БЕБ вказує, що у 2021 році компанія, ймовірно, завищувала показники в податкових деклараціях. Йдеться про завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, що могло призвести до заниження зобов’язань із ПДВ. У матеріалах згадується сума близько 38,87 грн, однак слідство вважає, що незаконна діяльність могла мати системний характер і залучати інші суб’єкти господарювання. Засновником підприємства з іноземними інвестиціями є ТОВ «Аверс» (код ЄДРПОУ 14364881), юридична адреса якого — м. Одеса, вул. Єврейська, 2а. Фактично частина офісних приміщень «Аверс» розташована за адресою м. Одеса, вул. Канатна, 30. Саме приміщення за адресою вул. Єврейська, 2а суд і дозволив обшукати. Згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, воно належить кільком власникам: ✔️підсобне приміщення (підвал) — Волковій Валерії Миколаївні; ✔️нежитлове приміщення офісу № 12 — громадянину Держави Ізраїль Алагему Рону; ✔️нежитлове приміщення офісу 1-го поверху — Кізловій Олені Сергіївні; ✔️нежитлове приміщення (горище) — Найденко Тетяні Борисівні. Суд також арештував рахунки контори в «Ощадбанку» та «Укргазбанку» 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖 У декларації ексчиновника — «Жигулі», а у доньки — Mercedes за 120 тисяч доларів. Ексначальник Хмільницького райуправління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Василь Грушко у своїй декларації виглядає людиною надзвичайно скромною. 🚫 У документах — старенький ВАЗ, невеликі заощадження та бюджетні доходи. Водночас на його 21-річну доньку Катерину оформлений преміальний автопарк вартістю близько 250–252 тисяч доларів. 🧩 Грушко до березня 2025 очолював Хмільницьке районне управління Держпродспоживслужби. Він — представник сімейної династії у службі: його батько Василь Пилипович Грушко раніше керував Держпродспоживслужбою у Хмельницькій області (до 2022). У декларації за 2025 рік (поданій до звільнення) Грушко вказав: ✔️власний дохід за три місяці роботи — 104 тис. гривень ✔️дохід дружини Марини Грушко (працювала у Вінницькій лабораторії Держпродспоживслужби) — 150 тис. гривень ✔️спільні заощадження готівкою — 100 тис. грн; ✔️єдиний сімейний автомобіль — ВАЗ 21101-01 (2007). Донька Катерина (на той момент їй було 20 років) проживала разом із батьками, не мала офіційної роботи і в декларації не фігурувала як власниця будь-якого майна чи транспорту. У 2026, вже після звільнення батька, на Катерину Грушко оформили одразу кілька преміальних автомобілів. ✔️Mercedes-Benz G 500 (2019) — орієнтовно 120 тис. доларів; ✔️ BMW X6 (2022) — від 60 тис. доларів; ✔️ BMW X7 (2022) — від 72 тис. доларів (оформлений за договором дарування). Усі ці машини зареєстрували у 2026 році. У декларації за 2025 рік їх не було. При цьому Катерина раніше регулярно отримувала постанови про штрафи за порушення ПДР — у вересні 2023-го, листопаді 2024-го та лютому 2025-го. Це може свідчити про те, що автомобілями користувалися і раніше. Крім авто, на доньку у 2024 оформили паркомісце в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом. Цей об’єкт також не відображався у сімейній декларації. Незважаючи на відсутність значних офіційних доходів, Катерина нещодавно зареєструвалася як ФОП на 2-й групі єдиного податку. Цього явно недостатньо, щоб пояснити появу автопарку вартістю чверть мільйона доларів. Після звільнення у березні 2025 року Василь Грушко влаштувався на роботу в агропромислове НВП «Візит». Формально підприємство належить родині колишнього народного депутата Петра Юрчишина (оформлене на його дружину Любов Юрчишину). Бізнес включає агропромисловий сектор, харчові підприємства, мережу продуктових магазинів, ресторан «Візит» і санаторій «Радон». Усі ці об’єкти раніше підпадали під контроль Держпродспоживслужби, зокрема під інспекції колишнього управління Грушка. У телефонних контактах ексчиновника фігурували позначки на кшталт «Вася Хмельник Кубик» і «Василь покупець BMW X. D». Закон вимагає подавати декларацію лише за той рік, у якому відбулося звільнення. Оскільки Грушко звільнився у 2025-му, декларацію за 2026 рік він уже не зобов’язаний подавати. Автомобілі, зареєстровані на доньку у 2026 році, формально випадають із поля зору автоматичних перевірок НАЗК. Схема класична: преміальне майно оформлюють на близького родича (у цьому випадку — на молоду доньку, яка проживає з батьками і не має відповідних доходів), а в декларації чиновника залишається лише скромний «ВАЗ» і сотня тисяч гривень готівки. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩 Костянтин Ткач: як заробляти на прокладках 📁 Одеський бізнесмен Костянтин Іванович Ткач (22.09.1969, Вінницька обл.) — доктор економічних наук, заслужений економіст України, професор НУ «Одеська політехніка», голова правління ПІІ ТОВ «Аверс». Але наукові регалії — лише фасад. Реальний бізнес Ткача — це інкасація комунальних платежів через групу компаній з одним адресом: Одеса, вул. Єврейська, 2А. До 95% усього, що одесити платять за ЖКГ, проходить через його «ГЕРЦ», який утримує комісію 2-2,4 % — це 20-30 млн грн щомісяця приватної ренти з обов'язкових платежів людей. Ткац є старим підрядником Одеської міськради завдяки багаторічним зв'язкам з Геннадієм Трухановим, мером Одеси у 2014-2025 роках. Всупереч поширеній назві, зареєстрованої НБУ платіжної системи «ГЕРЦ» не існує. Ткач побудував іншу конструкцію — три юрособи з одним адресом на Єврейській 2А, які працюють як єдиний фінансовий організм.  ✔️ПІІ ТОВ «Аверс» — материнська структура, директор Беседовський Геннадій Олексійович. ✔️ТОВ «ГЕРЦ» — ІТ-серце та розробник системи «Міський єдиний розрахунковий центр», директор Козубський Віталій Миколайович.  ✔️ТОВ «ФК «ГЕРЦ»» — платіжна ліцензія, директор Сушкіна Ганна Володимирівна. За корупційною схемою комунальні підприємства укладають з ФК «ГЕРЦ» договір, за яким усі платежі мешканців за газ, тепло, воду, електрику проходять через рахунки «ГЕРЦ». Далі компанія:  ✔️Акумулює гроші на своїх рахунках — до перерахування постачальникам послуг.  ✔️Утримує комісію 2–2,4 % — вищу, ніж у більшості банківських еквайрингових каналів.  ✔️Розщеплює платежі та перераховує їх на рахунки постачальників — з затримкою, яка створює додатковий обіг коштів усередині групи.  Лише в Одесі це приносило 20-30 млн грн на місяць. ☑️ У 2022 році «ГЕРЦ» отримав ексклюзивне право бути єдиною платіжною системою в особистому кабінеті «Нафтогазу України» — з найвищою серед доступних варіантів комісією 2 %. За оцінкою джерела «Главкома», це давало компанії Ткача до 6 млн грн щомісяця з платежів за газ. Публічний скандал змусив «Нафтогаз» 8 листопада 2022 року прибрати «прокладку» з кабінету — його замінили Приватбанк та Ощадбанк з комісією 1%. Кому «ГЕРЦ» пришився на державні потоки ✔️КП «Київтеплоенерго» – 456,8 млн гривень ✔️ПрАТ «АК «Київводоканал» – 150 млн гривень ✔️КП «Київпастранс» – 1 млн гривень ✔️ДП «Інфотех» — розміщення платіжної системи на services mvs gov («Єдине вікно для громадян») 12 тис. грн/міс. оренди + комісія не менше 5 грн та не більше 3 % з транзакції Сукупно з 2020 року група Ткача заробила ~2,05 млрд грн, з яких 781 млн грн — прямі держзакупівлі. Також він годується зі сплати штрафів патрульної поліції та послуг міграційної служби. .  30 червня  МВС запустило власний «Платіжний Хаб» — свою централізовану платіжну інфраструктуру, що ставить під сумнів довгостроковість монополії «ГЕРЦ» на МВС-платежах. З групою також пов'язаних  Нікітін Дмитро Миколайович (18.02.1963) — історичний бенефіціар ФК «ГЕРЦ», ексзаступник голови Одеської облради, за медіа-даними — власник 50% ТОВ «Фабрика смаку» (>1,07 млрд грн бюджетних контрактів). Ткач збудував не платіжну систему в технологічному сенсі. Він збудував приватний фільтр між громадянами та комунальними монополіями: обов'язкові платежі за газ, воду, тепло, електрику проходять через його рахунки, залишаючи там 2–2,4 % — і ніхто цю комісію не голосував на тарифі. Це рента з обов'язкових витрат людей, легалізована договорами з монополістами, з якими у Ткача виявляються дружні відносини.  💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫 Обвинувачений у пропозиції 200 тис. доларів хабаря співробітникам НАБУ та САП адвокат Олексій Носов виїхав за кордон і не повернувся до України. Про це стало відомо під час судового засідання Апеляційної палати ВАКС. Носов оскаржував вирок, який визнав його винним та призначив покарання у вигляді 4,5 роки позбавлення волі Захист Носова наполягає на скасуванні вироку першої інстанції та направленні справи на новий судовий розгляд. 🌐 З'ясувалося, що виїхав за кордон ще під час розгляду справи судом першої інстанції. За словами адвокатів, «абсолютно законним чином». Носов хотів взяти участь у засіданні по відеозвʼязку, однак суд визнав його неявку неповажною та наклав на нього грошове стягнення – 6,6 тис. грн. Адвокат переконував, що прокуратура не надала підтвердження пропозиції хабаря, стверджуючи, що невідомо, які саме висловлювання адвоката слідство розцінило як спробу підкупу. За версією сторони захисту, слідчі вдалися до провокації за заздалегідь розробленою легендою, а суд першої інстанції відмовив у проведенні експертизи голосу для встановлення особи свідка та розсекреченні його даних. Наступне засідання заплановане на 17 серпня. Нагадаємо, у червні 2024 року Олексія Носова викрили на пропозиції 200 тис. доларів хабаря сіпвробітникам НАБУ та САП за передачу справи його підзахисної із НАБУ до Нацполіції. Йдеться про голову правління банку «Альянс» Юлію Фролову (Кіперман/Коломойський), яку слідчі вважають однією з організаторок схеми заволодіння коштами «Укренерго» зі збитками у 716 млн грн. 🔒Чим цікавий Носов — він партнер Масі Найєма, брат якого був очільником Державного агентства відновлення та призначив на Житомирщину Носова Сергія Георгійовича (1968), який є батьком адвоката. Інша партнерка Найєма – Любов Галан стала заступником міністра оборони по мобілізації. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖 НАЗК розпочало повну перевірку декларацій депутата Одеської облради від партії «Довіряй ділам» Юрія Крука Після смерті батька в березні 2025 (екснардепа Юрія Крука) політика отримав понад 41,4 млн грн спадщини. Потім Юрій придбав одразу дві просторі квартири (176,3 та 277,6 кв. м) з паркомісцями в Одесі. Примітно, що їхню вартість він не вказав. Дружина Світлана залишається основним власником сімейних активів, оформлених ще у 2008-2010 за підозріло низькими цінами. Так, її котедж в Одесі (521 кв. м), де мешкає родина, та два комерційні приміщення (281,6 і 232,1 кв. м) оцінені сумарно всього в 2,9 млн грн, що явно нижче ринкової вартості. Також у дружини є ділянка в Затоці (500 кв. м) та земля, орендована у міськради, під нерухомістю в Одесі (365 кв. м). Сам Крук з 2008 року також володіє ділянкою в Затоці. Крук вказав значний перелік, ймовірно, дорогих речей, але чомусь приховав їхню вартість і дати придбання: два годинники Ulysse Nardin — з рожевого та білого золота. Також є модель Frank Muller з рожевого золота, Breguet, Corum і Rolex. У декларації є й картини. Одна — російського художника Нікаса Сафронова, ще п'ять картин Оксани Мась та полотно одеського живописця Соломона Кишинівського. У Світлани Крук теж є ювелірні вироби та люксові аксесуари. Серед них два годинники Franck Muller з дорогоцінними каменями з білого золота, Ulysse Nardin (знову ж таки з дорогоцінних металів з каменями), Hublot, Rolex. Дружина віддає перевагу сумкам Hermes (у неї їх три) та одній від Chanel. У гардеробі є шуба та жилетка з соболя, норкові шуби (одна світла, інша темна), а також ще одна шуба з хутра норки та соболя. Ювелірних прикрасбезліч — каблучки, набори, сережки, браслети, намиста, підвіски. Загалом зазначено 21 виріб. У гаражі родини Круків знаходяться три легкові автомобілі (Mercedes-Benz S 350 4 MATIC, LEXUS LX 570 і TOYOTA SEQUOIA), а також мотоцикл YAMAHA R1. LEXUS LX 570 оформлено у власність у грудні 2025, коли купувалися нові квартири з паркомісцями. Але ціна з незрозумілих причин не вказана. 🧩 Весь бізнес Крука оформлений на дружину. Жінка володіє частками в семи фірмах: ✔️«Вилка і Ложка» (50%), ✔️«Підприємство Інтер-Саплай» (30%), ✔️«Марін Бенефітс Трейд» (25%), «Кайнер» (25%), ✔️«Южспортінвест» (20%), ✔️ «Одіз Груп» (10,67%) ✔️«Реалайв-Мед» (12%). У «Кайнер», «Марін Бенефітс Трейд» та «Інтер-Саплай» Світлана зазначена як бенефіціар при частках усього 25-30%, що вказує на прихований контроль. Бізнес-імперія пов'язана з обслуговуванням транспортних потоків, експедируванням або постачанням суден. Окрім значного спадку, Юрій отримав у 2025 зарплату в ТОВ «Транс-сервіс» (майже 841 тис. грн) та в ТОВ «Українська національна транспорта компанія» (трохи більше 95 тис. грн). Це фірми, які пов'язані з родиною Круків. Доходи Світлани Крук, як підприємця, за рік склали майже 7 млн гривень. Декларант та його дружина воліють зберігати заощадження у валюті та готівкою. Ймовірно, вони не довіряють банківській системі, оскільки на більшості внутрішніх рахунків лежать символічні суми в кілька гривень або доларів. У Юрія — 565 тис. доларів і 820 тис. євро готівкою. У Світлани — 1,4 млн доларів, трохи більше 135 тис. євро та 4,6 млн гривень. Також Юрій позичив своєму братові В'ячеславу понад мільйон доларів, а Світлана надала поворотну фінансову допомогу підконтрольному їй підприємству ТОВ «Южспортінвест» — 11,88 млн гривень. Світлана Крук має рахунки в європейських банках (у Бельгії, Чорногорії). 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись