Absolution Leaks 🇪🇺

🕵️‍♂️ У справі щодо схематозу людини-прокладки Костянтина Ткача є цікаві деталі Корпорація «ГЕРЦ» потрапила під обшуки у липні, йшлося про ТОВ «Югтранс-Термінал» у справі за ч.2 ст.212 ККУ. Досудове розслідування здійснюють детективи управління БЕБ у Києві. Процесуальне керівництво — за прокурорами Офісу генпрокурора. Це комунальне провадження має цікавий номер № 22026000000000643, тобто його вносило СБУ. Тобто правоохоронці знайшли щось інше. За версією слідства, службові особи ТОВ «Югтранс-Термінал» могли ухилятися від сплати податків під час фінансово-господарських відносин із ТОВ «Промбуд Строй» (код ЄДРПОУ 43165859). Зокрема, у період з 10 вересня по 23 жовтня 2024 року з рахунку «Югтранс-Термінал» на рахунок «Промбуд Строй» перераховували кошти з призначенням платежу «за виконання визначеного переліку видів робіт». Аналітичний продукт БЕБ вказує, що у 2021 році компанія, ймовірно, завищувала показники в податкових деклараціях. Йдеться про завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, що могло призвести до заниження зобов’язань із ПДВ. У матеріалах згадується сума близько 38,87 грн, однак слідство вважає, що незаконна діяльність могла мати системний характер і залучати інші суб’єкти господарювання. Засновником підприємства з іноземними інвестиціями є ТОВ «Аверс» (код ЄДРПОУ 14364881), юридична адреса якого — м. Одеса, вул. Єврейська, 2а. Фактично частина офісних приміщень «Аверс» розташована за адресою м. Одеса, вул. Канатна, 30. Саме приміщення за адресою вул. Єврейська, 2а суд і дозволив обшукати. Згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, воно належить кільком власникам: ✔️підсобне приміщення (підвал) — Волковій Валерії Миколаївні; ✔️нежитлове приміщення офісу № 12 — громадянину Держави Ізраїль Алагему Рону; ✔️нежитлове приміщення офісу 1-го поверху — Кізловій Олені Сергіївні; ✔️нежитлове приміщення (горище) — Найденко Тетяні Борисівні. Суд також арештував рахунки контори в «Ощадбанку» та «Укргазбанку» 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖 У декларації ексчиновника — «Жигулі», а у доньки — Mercedes за 120 тисяч доларів. Ексначальник Хмільницького райуправління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Василь Грушко у своїй декларації виглядає людиною надзвичайно скромною. 🚫 У документах — старенький ВАЗ, невеликі заощадження та бюджетні доходи. Водночас на його 21-річну доньку Катерину оформлений преміальний автопарк вартістю близько 250–252 тисяч доларів. 🧩 Грушко до березня 2025 очолював Хмільницьке районне управління Держпродспоживслужби. Він — представник сімейної династії у службі: його батько Василь Пилипович Грушко раніше керував Держпродспоживслужбою у Хмельницькій області (до 2022). У декларації за 2025 рік (поданій до звільнення) Грушко вказав: ✔️власний дохід за три місяці роботи — 104 тис. гривень ✔️дохід дружини Марини Грушко (працювала у Вінницькій лабораторії Держпродспоживслужби) — 150 тис. гривень ✔️спільні заощадження готівкою — 100 тис. грн; ✔️єдиний сімейний автомобіль — ВАЗ 21101-01 (2007). Донька Катерина (на той момент їй було 20 років) проживала разом із батьками, не мала офіційної роботи і в декларації не фігурувала як власниця будь-якого майна чи транспорту. У 2026, вже після звільнення батька, на Катерину Грушко оформили одразу кілька преміальних автомобілів. ✔️Mercedes-Benz G 500 (2019) — орієнтовно 120 тис. доларів; ✔️ BMW X6 (2022) — від 60 тис. доларів; ✔️ BMW X7 (2022) — від 72 тис. доларів (оформлений за договором дарування). Усі ці машини зареєстрували у 2026 році. У декларації за 2025 рік їх не було. При цьому Катерина раніше регулярно отримувала постанови про штрафи за порушення ПДР — у вересні 2023-го, листопаді 2024-го та лютому 2025-го. Це може свідчити про те, що автомобілями користувалися і раніше. Крім авто, на доньку у 2024 оформили паркомісце в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом. Цей об’єкт також не відображався у сімейній декларації. Незважаючи на відсутність значних офіційних доходів, Катерина нещодавно зареєструвалася як ФОП на 2-й групі єдиного податку. Цього явно недостатньо, щоб пояснити появу автопарку вартістю чверть мільйона доларів. Після звільнення у березні 2025 року Василь Грушко влаштувався на роботу в агропромислове НВП «Візит». Формально підприємство належить родині колишнього народного депутата Петра Юрчишина (оформлене на його дружину Любов Юрчишину). Бізнес включає агропромисловий сектор, харчові підприємства, мережу продуктових магазинів, ресторан «Візит» і санаторій «Радон». Усі ці об’єкти раніше підпадали під контроль Держпродспоживслужби, зокрема під інспекції колишнього управління Грушка. У телефонних контактах ексчиновника фігурували позначки на кшталт «Вася Хмельник Кубик» і «Василь покупець BMW X. D». Закон вимагає подавати декларацію лише за той рік, у якому відбулося звільнення. Оскільки Грушко звільнився у 2025-му, декларацію за 2026 рік він уже не зобов’язаний подавати. Автомобілі, зареєстровані на доньку у 2026 році, формально випадають із поля зору автоматичних перевірок НАЗК. Схема класична: преміальне майно оформлюють на близького родича (у цьому випадку — на молоду доньку, яка проживає з батьками і не має відповідних доходів), а в декларації чиновника залишається лише скромний «ВАЗ» і сотня тисяч гривень готівки. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩 Костянтин Ткач: як заробляти на прокладках 📁 Одеський бізнесмен Костянтин Іванович Ткач (22.09.1969, Вінницька обл.) — доктор економічних наук, заслужений економіст України, професор НУ «Одеська політехніка», голова правління ПІІ ТОВ «Аверс». Але наукові регалії — лише фасад. Реальний бізнес Ткача — це інкасація комунальних платежів через групу компаній з одним адресом: Одеса, вул. Єврейська, 2А. До 95% усього, що одесити платять за ЖКГ, проходить через його «ГЕРЦ», який утримує комісію 2-2,4 % — це 20-30 млн грн щомісяця приватної ренти з обов'язкових платежів людей. Ткац є старим підрядником Одеської міськради завдяки багаторічним зв'язкам з Геннадієм Трухановим, мером Одеси у 2014-2025 роках. Всупереч поширеній назві, зареєстрованої НБУ платіжної системи «ГЕРЦ» не існує. Ткач побудував іншу конструкцію — три юрособи з одним адресом на Єврейській 2А, які працюють як єдиний фінансовий організм.  ✔️ПІІ ТОВ «Аверс» — материнська структура, директор Беседовський Геннадій Олексійович. ✔️ТОВ «ГЕРЦ» — ІТ-серце та розробник системи «Міський єдиний розрахунковий центр», директор Козубський Віталій Миколайович.  ✔️ТОВ «ФК «ГЕРЦ»» — платіжна ліцензія, директор Сушкіна Ганна Володимирівна. За корупційною схемою комунальні підприємства укладають з ФК «ГЕРЦ» договір, за яким усі платежі мешканців за газ, тепло, воду, електрику проходять через рахунки «ГЕРЦ». Далі компанія:  ✔️Акумулює гроші на своїх рахунках — до перерахування постачальникам послуг.  ✔️Утримує комісію 2–2,4 % — вищу, ніж у більшості банківських еквайрингових каналів.  ✔️Розщеплює платежі та перераховує їх на рахунки постачальників — з затримкою, яка створює додатковий обіг коштів усередині групи.  Лише в Одесі це приносило 20-30 млн грн на місяць. ☑️ У 2022 році «ГЕРЦ» отримав ексклюзивне право бути єдиною платіжною системою в особистому кабінеті «Нафтогазу України» — з найвищою серед доступних варіантів комісією 2 %. За оцінкою джерела «Главкома», це давало компанії Ткача до 6 млн грн щомісяця з платежів за газ. Публічний скандал змусив «Нафтогаз» 8 листопада 2022 року прибрати «прокладку» з кабінету — його замінили Приватбанк та Ощадбанк з комісією 1%. Кому «ГЕРЦ» пришився на державні потоки ✔️КП «Київтеплоенерго» – 456,8 млн гривень ✔️ПрАТ «АК «Київводоканал» – 150 млн гривень ✔️КП «Київпастранс» – 1 млн гривень ✔️ДП «Інфотех» — розміщення платіжної системи на services mvs gov («Єдине вікно для громадян») 12 тис. грн/міс. оренди + комісія не менше 5 грн та не більше 3 % з транзакції Сукупно з 2020 року група Ткача заробила ~2,05 млрд грн, з яких 781 млн грн — прямі держзакупівлі. Також він годується зі сплати штрафів патрульної поліції та послуг міграційної служби. .  30 червня  МВС запустило власний «Платіжний Хаб» — свою централізовану платіжну інфраструктуру, що ставить під сумнів довгостроковість монополії «ГЕРЦ» на МВС-платежах. З групою також пов'язаних  Нікітін Дмитро Миколайович (18.02.1963) — історичний бенефіціар ФК «ГЕРЦ», ексзаступник голови Одеської облради, за медіа-даними — власник 50% ТОВ «Фабрика смаку» (>1,07 млрд грн бюджетних контрактів). Ткач збудував не платіжну систему в технологічному сенсі. Він збудував приватний фільтр між громадянами та комунальними монополіями: обов'язкові платежі за газ, воду, тепло, електрику проходять через його рахунки, залишаючи там 2–2,4 % — і ніхто цю комісію не голосував на тарифі. Це рента з обов'язкових витрат людей, легалізована договорами з монополістами, з якими у Ткача виявляються дружні відносини.  💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫 Обвинувачений у пропозиції 200 тис. доларів хабаря співробітникам НАБУ та САП адвокат Олексій Носов виїхав за кордон і не повернувся до України. Про це стало відомо під час судового засідання Апеляційної палати ВАКС. Носов оскаржував вирок, який визнав його винним та призначив покарання у вигляді 4,5 роки позбавлення волі Захист Носова наполягає на скасуванні вироку першої інстанції та направленні справи на новий судовий розгляд. 🌐 З'ясувалося, що виїхав за кордон ще під час розгляду справи судом першої інстанції. За словами адвокатів, «абсолютно законним чином». Носов хотів взяти участь у засіданні по відеозвʼязку, однак суд визнав його неявку неповажною та наклав на нього грошове стягнення – 6,6 тис. грн. Адвокат переконував, що прокуратура не надала підтвердження пропозиції хабаря, стверджуючи, що невідомо, які саме висловлювання адвоката слідство розцінило як спробу підкупу. За версією сторони захисту, слідчі вдалися до провокації за заздалегідь розробленою легендою, а суд першої інстанції відмовив у проведенні експертизи голосу для встановлення особи свідка та розсекреченні його даних. Наступне засідання заплановане на 17 серпня. Нагадаємо, у червні 2024 року Олексія Носова викрили на пропозиції 200 тис. доларів хабаря сіпвробітникам НАБУ та САП за передачу справи його підзахисної із НАБУ до Нацполіції. Йдеться про голову правління банку «Альянс» Юлію Фролову (Кіперман/Коломойський), яку слідчі вважають однією з організаторок схеми заволодіння коштами «Укренерго» зі збитками у 716 млн грн. 🔒Чим цікавий Носов — він партнер Масі Найєма, брат якого був очільником Державного агентства відновлення та призначив на Житомирщину Носова Сергія Георгійовича (1968), який є батьком адвоката. Інша партнерка Найєма – Любов Галан стала заступником міністра оборони по мобілізації. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖 НАЗК розпочало повну перевірку декларацій депутата Одеської облради від партії «Довіряй ділам» Юрія Крука Після смерті батька в березні 2025 (екснардепа Юрія Крука) політика отримав понад 41,4 млн грн спадщини. Потім Юрій придбав одразу дві просторі квартири (176,3 та 277,6 кв. м) з паркомісцями в Одесі. Примітно, що їхню вартість він не вказав. Дружина Світлана залишається основним власником сімейних активів, оформлених ще у 2008-2010 за підозріло низькими цінами. Так, її котедж в Одесі (521 кв. м), де мешкає родина, та два комерційні приміщення (281,6 і 232,1 кв. м) оцінені сумарно всього в 2,9 млн грн, що явно нижче ринкової вартості. Також у дружини є ділянка в Затоці (500 кв. м) та земля, орендована у міськради, під нерухомістю в Одесі (365 кв. м). Сам Крук з 2008 року також володіє ділянкою в Затоці. Крук вказав значний перелік, ймовірно, дорогих речей, але чомусь приховав їхню вартість і дати придбання: два годинники Ulysse Nardin — з рожевого та білого золота. Також є модель Frank Muller з рожевого золота, Breguet, Corum і Rolex. У декларації є й картини. Одна — російського художника Нікаса Сафронова, ще п'ять картин Оксани Мась та полотно одеського живописця Соломона Кишинівського. У Світлани Крук теж є ювелірні вироби та люксові аксесуари. Серед них два годинники Franck Muller з дорогоцінними каменями з білого золота, Ulysse Nardin (знову ж таки з дорогоцінних металів з каменями), Hublot, Rolex. Дружина віддає перевагу сумкам Hermes (у неї їх три) та одній від Chanel. У гардеробі є шуба та жилетка з соболя, норкові шуби (одна світла, інша темна), а також ще одна шуба з хутра норки та соболя. Ювелірних прикрасбезліч — каблучки, набори, сережки, браслети, намиста, підвіски. Загалом зазначено 21 виріб. У гаражі родини Круків знаходяться три легкові автомобілі (Mercedes-Benz S 350 4 MATIC, LEXUS LX 570 і TOYOTA SEQUOIA), а також мотоцикл YAMAHA R1. LEXUS LX 570 оформлено у власність у грудні 2025, коли купувалися нові квартири з паркомісцями. Але ціна з незрозумілих причин не вказана. 🧩 Весь бізнес Крука оформлений на дружину. Жінка володіє частками в семи фірмах: ✔️«Вилка і Ложка» (50%), ✔️«Підприємство Інтер-Саплай» (30%), ✔️«Марін Бенефітс Трейд» (25%), «Кайнер» (25%), ✔️«Южспортінвест» (20%), ✔️ «Одіз Груп» (10,67%) ✔️«Реалайв-Мед» (12%). У «Кайнер», «Марін Бенефітс Трейд» та «Інтер-Саплай» Світлана зазначена як бенефіціар при частках усього 25-30%, що вказує на прихований контроль. Бізнес-імперія пов'язана з обслуговуванням транспортних потоків, експедируванням або постачанням суден. Окрім значного спадку, Юрій отримав у 2025 зарплату в ТОВ «Транс-сервіс» (майже 841 тис. грн) та в ТОВ «Українська національна транспорта компанія» (трохи більше 95 тис. грн). Це фірми, які пов'язані з родиною Круків. Доходи Світлани Крук, як підприємця, за рік склали майже 7 млн гривень. Декларант та його дружина воліють зберігати заощадження у валюті та готівкою. Ймовірно, вони не довіряють банківській системі, оскільки на більшості внутрішніх рахунків лежать символічні суми в кілька гривень або доларів. У Юрія — 565 тис. доларів і 820 тис. євро готівкою. У Світлани — 1,4 млн доларів, трохи більше 135 тис. євро та 4,6 млн гривень. Також Юрій позичив своєму братові В'ячеславу понад мільйон доларів, а Світлана надала поворотну фінансову допомогу підконтрольному їй підприємству ТОВ «Южспортінвест» — 11,88 млн гривень. Світлана Крук має рахунки в європейських банках (у Бельгії, Чорногорії). 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 🌐Власник компаній-постачальників дронів до ЗСУ (SkyFall, «Стрим Техно») Олександр Конотопський під час війни придбав 26 квартир в елітному комплексі в Дубаї. З осені 2023 року — саме з моменту виходу компаній Олександра Конотопського на ринок державних оборонних закупівель дронів — його ім'я послідовно з'являється у Дубайському реєстрі нерухомості (DLD) як власник щонайменше 30 об'єктів в трьох преміальних локаціях Emirates.  Про чотири вілли бізнесмена вже писали раніше. Однак в Конотопського в Дубаї є ще 26 квартир! І все це майно розміщено у вежах Orchard Place в елітному районі Jumeirah Village Circle біля трьох громадських парків в 20 хвилинах до Palm Jumeirah та Dubai Marina, а також в 15  хвилинах до Mall of Emirates. Загальна ємність проєкту: понад 1,1 тис. квартир, офісний блок та п'ять ресторанів. Він розроблений компанією Peak Summit Real Estate Development LLC (зареєстрована в DLD як Developer № 1476 з вересня 2022; останніми роками CEO був Sergii Voronovych). Проєкт складається з трьох фаз: Towers A, B, C (фаза 1–2) + Towers D, E (фаза 3). Продаж почався 31 липня 2023 року. 🧩 Купівля перших 16 квартир Orchard Place восени 2023-го збігається в часі з першими постачаннями БПЛА Vampir» від «Стрим Техно» Держспецзв'язку — тими самими контрактами, за якими зараз ведеться судовий позов на 499,3 млн грн (справа №910/16568/25) та розслідування НАБУ №52023000000000600 щодо ймовірного завищення ціни Mavic 3. Тобто Конотопський конвертував отримані корупційним чином надприбутки в інвестиційну нерухомість. Йдеться про витрати в розмірі 17,7 млн AED. Загалом придбано цілі поверхи, а не окремі квартири: два повних поверхи Tower B (11 і 12) — це 18 квартир, зданих у III кварталі 2026 року, стають ліквідним активом одразу після handover. Така схема дозволяла отримати значну знижку при придбанні квартир. Ще 8 квартир були набуті вже у 2026 році.  Прогнозована річна орендна дохідність — близько AED 6,3–7 млн (за середньоринковими ставками JVC AED 65–85 тис./рік за 1BR). Це — «касовий апарат» портфеля нерухомості. Наразі ринкова вартість цього майна склада 32,3 млн AED, що складає 8,8 млн доларів. Ці квартири планують здавати в оренду. Офіційно Олександр Конотопський купівлю ані вілл, ані квартир в Дубаї не коментує. При цьому правоохоронні органи поки що не досліджують майновий стан бізнесмена, а также обставини переміщення капіталу, набутого за корупційними схемами постачання дронів, за кордон. Далі буде... 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🕵️‍♂️ Жумаділов та справа Vyriy Industries Проти ТОВ «Вирій Індастрі» (ЄДРПОУ 45186404) та її бенефіціара Олексія Бабенка йде справа №42025000000000468. Йдеться про те, що минулоріч ТОВ «Вирій Індастрі» уклало з ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» державні контракти на постачання БПЛА на загальну суму 6,95 млрд грн. За версією слідства — ціна дронів штучно завищувалась через безпідставне включення до собівартості завищених витрат. Держфінмоніторинг встановив операції на суму понад 197 млн грн, які перевіряються на предмет легалізації коштів через 150 ФОП різних напрямків. Десять із них уже допитано як свідків. Вони заявили, що фактично підприємницькою діяльністю не займалися — документи для реєстрації надали за грошову винагороду. Під час обшуків в офісі компанії вилучено 32 млн грн готівки, не облікованої у первинній фінансовій звітності (компанія стверджує, що це «зарплатний фонд»). А тепер — головне. Дірка на 45 млрд гривень, яка значиться як дебіторська заборгованість за АОЗ. Це — гроші, які вже заплатили постачальникам. За зброю, яка так і не дійшла до фронту. Ця цифра — утричі більша, ніж за попереднього керівництва агенції. І саме таку модель системно експлуатував «Вирій»: через DOT-Chain Defence виробник отримував до 100% передоплати ще до фактичної поставки товару, задекларувавши, зокрема, наявність 120 тис. безпілотних систем на оптоволоконному зв'язку, отримавши повну оплату — і не поставивши продукцію у визначені контрактом строки. 📌 Частина продукції «Вирій Індастрі» продавалася на адресу підконтрольних покупців — ТОВ «Вікторісофт» (ЄДРПОУ 45502929, керівник Фельдман С. О., зареєстроване в Дніпрі за КВЕД 30.30 — виробництво літальних апаратів, той самий, що у «Вирію») та ТОВ «БП Тріум». Ознаки операцій — класична безтоварка: ✔️партії стеку контролю польоту «VYRIY» по 1 840 грн за одиницю на суми до 2,3 млн грн; ✔️поставки БПЛА Vyriy та JHONNY частками по 0,5 одиниці — обсяг, який фізично отримати чи використати неможливо. Такі операції слугували формуванню штучного податкового кредиту та виведенню коштів у тіньовий обіг — що додатково підпадає під ознаки ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків). ⚙️ І тепер запитання, яке хочеться поставити прямо: Умєров (який ставив Жумаділова керувати АОЗ) — уже давно не міністр. Федоров (який мав би посадити Жумаділова після виявлення 45-мільярдної діри, але чомусь так і не посадив) — пішов у відставку 15 липня. Прем'єром призначено Сергія Корецького, в.о. міністра оборони — Хмара; 🚫 Жумаділов до цього часу все ще займає свою посаду. Він раніше одночасно очолював і ДОТ, і АОЗ. Той, за якого дебіторська заборгованість агенції зросла втричі — до 45 млрд грн. Той, чиє дострокове звільнення, за інформацією журналістки Тетяни Ніколаєнко, уже узгоджене — але публічно не оголошене. Той, кому за «тихий вихід» до вересня (коли закінчується контракт) обговорюють виплату премії. Весь рік команда Жумаділова, за словами Ніколаєнко, «робила все можливе і неможливе, щоб приховати ці цифри» — з літа 2025 року інформацію про дебіторську заборгованість АОЗ зробили секретною. За викладеними фактами вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, які підлягають перевірці за: ч. 5 ст. 191 ККУ — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах; ст. 209 ККУ — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом; ст. 212 ККУ — ухилення від сплати податків. І — окреме питання — за відповідними частинами ст. 364 та ст. 367 ККУ щодо службових осіб АОЗ ДОТ, які приймали, узгоджували та санкціонували ці операції. Бо коли постачальник отримує 100% передоплату, не поставляє товар у строк — а керівництво Агенції рік ховає цифри під грифом «секретно», це вже не помилка менеджменту. Це — система. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖 НАЗК виявило недостовірні відомості у декларації начальника Держпродспоживслужби в Житомирській області Олександра Кузьменка на понад 5,24 млн гривень. Посадовець не відобразив низку об’єктів, які належать його тещі Журіній Марії Євгенівні, але щодо яких у нього є бенефіціарна власність або фактичне користування: ✔️ будинок площею 162,6 м² у с. Зарічани Житомирського району (право власності 18.05.2023) — вартість 2,2 млн грн; ✔️будинок площею 16,2 м² за тією ж адресою (з 01.03.2024) — вартість встановити не вдалося; ✔️ дві ділянки по 1000 м² (придбані у 2021 році) — 5 та 4 тис. гривень ✔️квартиру площею 82,4 м² у Житомирі (власність тещі з 2006), яка є фактичним місцем проживання самого Кузьменка та членів його сім’ї — мінімальна ринкова вартість станом на 31.12.2024 могла становити 2,2 млн гривень Пояснення декларанта (що будинок будувала теща, він лише епізодично допомагав, коштів не давав, а квартира не є місцем його проживання) НАЗК відхилило. За матеріалами кримінального провадження Кузьменко самостійно керував будівництвом і ремонтом, у тому числі в робочий час зі службовим транспортом. Теща мала довіреність, яка надавала йому широкі повноваження щодо нерухомості. Крім того, він ще у 2020 році був депутатом сільської ради, тож на нього вже поширювалися вимоги фінансового контролю. Декларант указав сукупні готівкові заощадження свої та дружини на суму 1,6 млн гривень. Аналіз доходів і видатків сім’ї за 2020–2024 роки показав, що реально вони могли накопичити лише близько 745 тис. грн. Різниця становить 846 тис. гривень. Встановлено ознаки необґрунтованості активів  — зокрема щодо земельних ділянок і будинків, оформлених на тещу. Агентство зобов’язало повідомити Кузьменка про результати перевірки, забезпечити можливість подати декларацію з достовірними відомостями та оприлюднити довідку на офіційному сайті. У діях декларанта НАЗК вбачає ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 ККУ. Нагадаємо, що в 2025-му році в Кузьменка пройшли обшуки ДБР у справі за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 1 ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації) ККУ. Встановлено факти набуття Кузьменком у фактичну власність нерухомості та їх реєстрацію на свою тещу, а саме: 18.05.2023 року – садового будинку площею 162,6 кв. м, 01.03.2024 року – садового будинку площею 16,2 кв. м, 29.04.2021 року – земельної ділянки площею 0.1 га та 09.06.2021 року – земельної ділянки площею 0,1 га. Вказані ділянки та два садових будинки становлять собою територію одного домоволодіння, яке за кадастровими номерами ділянок знаходиться у селі Зарічани. Також начальник Держпродспоживслужби Житомирщини є фактичним власником автомайстерні, що розташована на земельній ділянці у Зарічанах, і знаходиться за адресою, яка є адресою його реєстрації. Сама земля, відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, належить вітчиму Олександра Кузьменка. Це майно чиновник теж не вказав у декларації за 2024 рік. При обшуку вилучили елітну колекціу наручних годинників Олександра Кузьменка, зокрема й від люксових брендів: Cartier, Timberland, Tissot 1853 та інші. 📁 Кузьменко був призначений начальником Держпродспоживслужби 20 січня 2025. До цього він протягом 9 місяців обіймав посаду заступника та опікувався питаннями у сфері фітосанітарної безпеки, захисту прав споживачів, реєстрації сільськогосподарської техніки та питаннями організаційно-господарського управління. На місцевих виборах 2020 Кузьменко був обраний депутатом Станишівської сільської ради від партії "Слуга народу". 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Сім’я одного з творців Monobank Володимира Яценка і сім’я дніпровського авторитета Олександра Петровського (Наріка) створили у Відні бізнес у сфері нерухомості. Наприкінці 2025 року вони зареєстрували в Австрії компанію Rustava Investment GmbH. Частками по 28,33% у ній володіють фірми Valterna Capital GmbH та Sternbild PV GmbH. Власницями Valterna Capital GmbH є родичі Яценка: ✔️Ганна Яценко (донька) ✔️Євгенія Кривенко (цивільна дружина) ✔️Ольга Кривенко (старша сестра Євгенії) Там фігурує Софія Чуян 2022 року народження. Її мати Наталія Чуян – директорка компанії «Барельєф-Дніпро», задіяної у бізнес-оборудках Володимира Яценка, таких як приватизація історичної будівлі Англійського клубу у Дніпрі чи банкрутстві страхової компанії «Інгосстрах», через яку виводилися гроші з «Приватбанку». Власницями Sternbild PV GmbH є родичі Олександра Петровського: ✔️Анжеліка Петровська (дружина) ✔️Анжеліка Петровська (донька) ✔️Богдана Петровська (донька) ✔️Аліна Вовк (сестра) До речі, донька Анжеліка одружена із сином нещодавно затриманого у Словаччині ексголови Федерації футболу України Андрія Павелка, якого затримано у Словаччині. Олександр Петровський (попереднє прізвище – Налекрешвілі) походить з грузинського міста Руставі, що перегукується з назвою новоствореної компанії. Був фігурантом низки кримінальних розслідувань в Україні. З початком повномасштабної війни виїхав за кордон. У 2022 році охоронці Петровського стали учасниками резонансної бійки з таксистами у центрі Відня. Володимира Яценка у 2021 році арештували за підозрою у розкраданні коштів «ПриватБанку», де він працював заступником голови правління, але того ж дня відпустили під заставу. Слухання його справи досі триває у Вищому антикорупційному суді, хоч сам він ще у 2022 році виїхав з України. Володимир Яценко був одним зі співзасновників компанії «Фінтех Бенд», що забезпечує операційну діяльність «Монобанку». Формально він вийшов зі складу учасників цієї компанії, але де-факто його частка перейшла згаданій вище Євгенії Кривенко. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 Нардеп Степан Івахів має спадковий конфлікт після смерті підприємця Ігоря Єремєєва. Зокрема, низка видань повідомляє про розгляд судами позовів, пов'язаних із корпоративними правами та структурою власності компаній групи «Континіум». Івахів входить до числа народних депутатів із найнижчими показниками участі у пленарних засіданнях парламенту. У 2025 депутат подав 1 законодавчу ініціативу. Він пояснював свою невисоку парламентську активність особистим ставленням до парламентської роботи. Водночас офіційних повідомлень про дострокове припинення його депутатських повноважень або застосування дисциплінарних санкцій не оприлюднювалося. Значна частина публікацій стосується корпоративного конфлікту навколо активів групи «Континіум» та мережі автозаправних станцій WOG після смерті бізнесмена Ігоря Єремєєва. Вдова підприємця оскаржує в судах низку правочинів, які, на її думку, вплинули на склад спадкового майна. Водночас попередні судові інстанції відмовили у задоволенні окремих позовних вимог, а Верховний Суд відкрив касаційне провадження. Також медіа звертають увагу на зміни у структурі власності низки компаній, пов'язаних із групою «Континіум». У публікаціях зазначається, що після 2022 року частки в окремих юридичних особах були переоформлені, а операційна діяльність частини бізнесу перемістилася до нових компаній. Водночас такі зміни самі по собі не свідчать про порушення законодавства та можуть бути предметом оцінки судів і компетентних органів. Журналісти також аналізують декларації народного депутата, в яких відображено інвестиції в іноземні фінансові інструменти, корпоративні права та доходи від дивідендів. Будь-яких офіційних висновків державних органів про незаконність походження або руху зазначених активів станом на час публікації не оприлюднено. Окремі публікації також згадують кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронні органи досліджують обставини окремих фінансових операцій, пов'язаних із виведенням готівкових коштів за кордон у 2022. Судові процеси щодо корпоративних прав, а також аналіз структури власності компаній тривають. Подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень судів та можливих офіційних висновків компетентних органів. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанишину з посади посла у США. Стефанішина пропрацювала на цій посаді майже рік. Указ про її призначення послом Зеленський підписав 27 серпня 2025 року. Перед тим Стефанішина місяць була спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США після того, як пішла з посади віцепремʼєрки з європейської та євроатлантичної інтеграції. Нагадаємо, що НАБУ і САП інкримінують їй розтрату 2,5 млн гривень у межах так званої «справи Лукаш» щодо незаконного проведення тендерів у 2013 році. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 Працівники ДБР викрили та затримали чоловіка, який намагався організувати замовне вбивство судді одного з районних судів Одеси. Підозрюваний був знайомий із суддею та планував заволодіти його грошима. Для цього він вирішив організувати вбивство чоловіка. Він запропонував військовослужбовцю 40 тис. доларів. Військовий зробив вигляд, що погодився брати участь у злочині, але насправді співпрацював зі слідством і діяв під контролем працівників ДБР. Зловмисник ретельно планував задумане та здійснював підготовку у кілька етапів. На фінальному етапі виконавець мав придбати зброю та здійснити замах. Під час передачі частини коштів для прибання зброї працівники ДБР затримали організатора. Чоловіку повідомили про підозру в організації незакінченого замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів — ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

☑️ В повідомленні про затрімання заст. голови Хмельницької ОДА йдеться про керівника структурного підрозділу ДАК"Автомобільні дороги України"— ДП"Хмельницький облавтодор" Володимира Гурмана. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖 Брат дружини заступника начальника Хмельницької ОВА Владислава Фалюша виявився власником апартаментів готелю преміумкласу Glacier в центрі Буковеля. Тімуру Бічканову належать 40-метрові апартаменти у Буковелі вартістю приблизно 160 тис. доларів. Бічканов має бізнес, але: "бізнесові справи йдуть не дуже". Журналісти Bihus Info припустили, що реальним інвестором є не він. У розслідуванні повідомили, що Бічканов у період перебування Фалюша на посадах на Хмельниччині купив 1,5 га землі неподалік Хмельницького, приблизна вартість яких становить 150 тис. доларів. І доволі швидко отримав усі необхідні дозволи на житлове будівництво. Сам Фалюш казав, що немає до цього майна відношення. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫 Безпосередній керівник Фалюша — очільник Хмельницької ОДА Сергій Тюрин ігнорує заяви СБУ про затримання свого заступника, який брав відкати. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Офіс генерального прокурора викрили заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації Владислава Фалюша, який отримував «відкати» за підписання контрактів з ремонту доріг. Посадовець отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей. Розмір «відкату», котрий отримував чиновник становила 5% від загальної вартості угоди. За цю суму фігурант гарантував підписання контракту з дорожньо-будівельною компанією та виділення бюджетних коштів на виконання робіт. До незаконної діяльності він залучив керівника профільної держустанови. Співробітники СБУ задокументували як посадовець домовлявся з підрядником про 1,1 млн гривень хабаря і поетапну передачу частини цієї суми протягом червня цього року. Учасникам «схеми», відповідно до вчинених злочинів, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 ККУ. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

Комунальні воші: зачистка групи «ГЕРЦ» 15 липня БЕБ спільно з Офісом генпрокурора прийшли з обшуками в будинок на вул. Єврейська, 2А в Одесі — головнй офісом групи компаній Костянтина Ткача та його партнера Беседовського, до якої входять ПІІ ТОВ «АВЕРС», ТОВ «ГЕРЦ» та ТОВ «ФК «ГЕРЦ». Підстава — кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах), у якому фігурує ТОВ «Югтранс-Термінал», засновником якого є ПІІ ТОВ «Аверс». Це вже не перше кримінальне провадження навколо групи «ГЕРЦ» — це щонайменше четверте. Нижче — реєстр усіх виявлених у відкритих джерелах кримінальних справ проти структур Ткача. 📁 КП № 32021100000000389 (серпень 2021) закрита ДФС Києва — ст. 212 ККУ (контрагенти-«фіктивки») 📁КП №72022000110000023 (2022) триває БЕБ — ст. 212 ККУ (Обсяг «фіктивних» операцій 2020–2021 з ПП «Екостройград», ТОВ «Свєтстрой», ПП «Тейкіт») 📁 КП №420261600000000020 (2026) Прокуратура — ст. 191 ККУ (Харчування у школах та медзакладах Одеси; ТОВ «Фабрика смаку») Група «ГЕРЦ» — системний фігурант податкових проваджень з 2021, у яких з'являються повторювані елементи: «фіктивні» контрагенти (ПП «Тейкіт», ТОВ «Свєтстрой», ПП «Екостройград»), завищення податкового кредиту з ПДВ (від 27,5 млн у справі 2022 р. до 38,8 млн у справі 2026), обшуки з утратою частини вилучених документів, публічні заперечення компанії з посиланням на формальні деталі («не в нас, а в дочірній структурі»). При цьому за перші сім років роботи ФК «ГЕРЦ» (з 2015) НБУ застосував до неї лише одну санкцію — і ту за формальну прострочку звітності за січень 2024 (Opendatabot). Регуляторно група перебуває в «сірій зоні»: ліцензія діє, платежі йдуть, обшуки відбуваються — і одне з одним ніяк не пов'язується. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖 Є вагомі підстави вважати, що Ярослав Железняк некоректно класифікував дохід від Google/YouTube у декларації. Податкова практика прямо каже, що такі виплати — це не «творча діяльність» (роялті), а комерційний дохід від рекламної моделі. Для народного депутата це має значення, бо комерційна діяльність і творча діяльність мають різний правовий режим. Однак наразі немає публічної інформації, що НАЗК відкрило провадження саме за цією кваліфікацією і визнало порушення. У декларації за 2025 нардеп вказав дохід від творчої діяльності від Google Ireland Limited — 364,8 тис. грн. Раніше, у повідомленнях про суттєві зміни в майновому стані (грудень 2025), він також кваліфікував транші від Google (близько 367 тис. грн) саме як «дохід від творчої діяльності». Державна податкова служба неодноразово роз’яснювала (ІПК та листи 2024–2025 років, зокрема лист № 1355/2/99-00-24-01-03-02 від 09.12.2025 та попередні ІПК): ✔️Виплати від YouTube/Google AdSense (частка від показу реклами в відео) не є роялті. ✔️ Це винагорода за участь у рекламній моделі платформи / оплата за рекламні послуги. ✔️ Автор не передає права на використання твору класичним чином — YouTube самостійно розміщує рекламу і ділиться доходом. Тобто природа платежу — комерційна (рекламна), а не «авторська винагорода» чи чиста творча діяльність у розумінні податкового законодавства. Закон «Про запобігання корупції» та Конституція обмежують суміщення депутатського мандата з іншими видами діяльності: ✔️Дозволяється наукова, викладацька, творча діяльність. ✔️Підприємницька (комерційна) діяльність — заборонена (з певними винятками). Якщо дохід від монетизації YouTube податкова кваліфікує як комерційний/рекламний, а не як творчий (роялті), то зазначення його в декларації саме як «творча діяльність» створює розбіжність між фактичною природою доходу і тією, яку вказав депутат. Це може мати значення: ✔️для правильності заповнення декларації; ✔️для оцінки, чи не здійснює нардеп фактично заборонену комерційну діяльність під виглядом творчої. Станом на серпен публічної інформації про те, що НАЗК відкрило перевірку саме через класифікацію YouTube-доходу Железняка, немає. При цьому в НАЗК взагалі не перевіряють декларації нардепа за 2023-2025 роки. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️ Львівський суд відмовив у арешті майна підприємиці з Трускавця: компанія з Одеси хотіла заблокувати понад мільйон гривень через шахрайську схему Господарський суд Львівської області відмовив ТОВ «Західстандарт система» (Одеса) у забезпеченні позову до його подання. Компанія просила накласти арешт на автомобіль Ford Mondeo 2009 року випуску та грошові кошти ФОП Софії Панчишин у межах суми 1 млн грн. 10 жовтня 2025 з рахунку ТОВ «Західстандарт система» в АТ «Асвіо Банк» на рахунок ФОП Софії Панчишин в АТ «Райффайзен Банк» надійшли чотири платежі загальною сумою 1 млн грн. У призначенні платежів зазначалося «оплата за товар» за договорами № 322, 323, 325 і 327, нібито укладеними того ж дня. Компанія стверджує: платежі здійснили невстановлені особи через систему «Клієнт-Банк» з використанням електронного цифрового підпису виконувача обов’язків директора. Директор і посадові особи товариства платіжних інструкцій не формували, договірних відносин із ФОП Панчишин немає. ФОП Софія Панчишин, у свою чергу, заявила, що рахунок відкрила лише 30 вересня 2025 , і на момент надходження коштів він ще не був повністю активований. Про зарахування вона дізналася лише 13 жовтня від адвоката компанії. Того ж дня 10 жовтня гроші майже одразу пішли далі — на рахунки щонайменше десяти третіх осіб. Підприємиця стверджує, що сама стала жертвою. За фактом списання коштів з рахунку ТОВ «Західстандарт система» Солом’янське управління поліції Києва відкрило кримінальне провадження № 12025100090003283 за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство у великих розмірах або з використанням комп’ютерної техніки). Паралельно з рахунку пов’язаного ТОВ «Евростандарт система» того ж дня на той самий рахунок ФОП Панчишин переказали ще 432 100 грн. За цим епізодом відкрито провадження № 12025100090003301 за ч. 5 ст. 361 КК (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем під час воєнного стану). ФОП просила визнати її потерпілою, але слідчий відмовив. Суд також звернув увагу, що обидві компанії фігурують у давнішому кримінальному провадженні № 62021000000000861 (від 2021 року) за ознаками ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК). У межах тієї справи раніше накладали арешти на рахунки компаній. Позиція підприємиці Софія Панчишин веде бізнес у сфері громадського харчування. У жовтні 2024 року вона отримала мікрогрант від Державного центру зайнятості в розмірі 250 000 грн і відкрила коктейльний бар «Pardox» у Трускавці. На роботу прийняла двох працівників — бармена та кухаря. Вона наголосила, що арешт коштів унеможливить виплату зарплати, розрахунки з постачальниками, оренду, податки та комунальні платежі. Це може призвести до зупинення бізнесу, втрати робочих місць і навіть до вимоги повернути грантові кошти через порушення умов програми. Суд підкреслив кілька ключових моментів: 1. Кошти не залишилися у ФОП. Вони були зараховані і того ж дня перераховані третім особам. Немає доказів, що підприємиця реально набула або зберегла ці гроші у своїй майновій сфері чи мала можливість ними розпоряджатися. 2. Обидві сторони називають себе жертвами. Компанія говорить про злам системи «Клієнт-Банк», ФОП — про несанкціоноване використання її рахунку. За таких обставин накладення арешту фактично перекладає наслідки ймовірного злочину на особу, щодо якої не встановлено ні участі у схемі, ні фактичного володіння коштами. 3. Спір має кримінальну, а не господарську природу. Суд зазначив, що питання розшуку і арешту коштів, які стали предметом злочину, належить вирішувати в рамках кримінального провадження (через слідчого та слідчого суддю), а не шляхом забезпечення позову в господарському суді до подання позову. 4. Непропорційність заходу. Арешт рахунків малого бізнесу, створеного за державною грантовою програмою, може повністю заблокувати діяльність, тоді як зв’язок між майном ФОП і спірними коштами не доведений. 5. Відсутність доказів ризику. Немає відомостей, що ФОП намагається приховати чи відчужити майно, щоб уникнути можливого рішення суду. Суд також звернув увагу, що представник компанії сам визнав: клопотання про арешт коштів у межах кримінального провадження вони не подавали, бо вважають роботу правоохоронців неефективною. На думку суду, це не є підставою для заміни кримінально-процесуальних механізмів господарським забезпеченням позову. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись