Вестник киберполиции России

Как не стать соучастником мошеннической схемы с банковскими картами? Дропперами, или дропами (от английского drop — бросать, капать), называют подставных лиц, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Это низшее звено в системе мошенников. Дропперы различаются по виду использования банковских карт: выделяются «обнальщики», «транзитники» и «заливщики». Первые самостоятельно обналичивают денежные средства. «Транзитники» принимают денежные средства на свой счет, а дальше переводят их сторонним лицам по указанию мошенников. «Заливщики» получают наличные денежные средства от других таких же дропов, вносят их к себе на счет и отправляют по цепочке «транзитнику». Как дропперов вовлекают в преступную схему? Мошенническая схема представляет собой выстроенную в виде пирамиды иерархию, на вершине которой находится организатор сервиса по обналичиванию. У данного сервиса есть так называемые заказчики (мошенники, call-центры, наркоторговцы и др.) — лица, имеющие на руках большие объемы денежных средств, полученных преступным путем. Данный теневой бизнес всегда детально организован, вся цепочка изначально продумывается и подготавливается: заказчики подбирают дроповодов, которые, в свою очередь, общаются с дропами. Приглашением в схему могут выступать обычные объявления, где кандидатов приглашают, например, на интересную работу в IT-сфере и предлагают быстрый рост заработка. Зачастую такого рода объявления размещаются в телеграм-каналах, на форумах в глубинах темной стороны Интернета и на специальных площадках. Как правило, в подобных вакансиях не будет сразу же прописана суть работы: она может быть представлена как участие в инвестиционном проекте, и кандидат до последнего будет думать, что он участвует в легальной деятельности. После отклика на подобную вакансию начинается рассказ об условиях работы, куда входят: договор, риски, которые будет нести кандидат, сроки исполнения работы, проценты с вознаграждения и прочее. Часто такое «предложение» выглядит просто и привлекательно. Когда уже почти состоявшийся дроппер дает свое согласие на «работу», начинается процесс оформления банковских карт. Как правило, их бывает не одна, не две, а значительно больше, не всегда эти карты оформлены на самого дропа. Это делается, чтобы запутать правоохранительные органы. На последнем этапе работы подставного лица происходит вывод средств с помощью перевода в криптовалюту либо же в иностранную валюту, также это может быть обналичивание крупных сумм для вывоза в другой регион. В 80% случаев деньги обналичиваются злоумышленниками в течение первого часа после зачисления на счет дропа. Кто чаще всего становится дроппером? На каком-то этапе реализации мошенничества подставное лицо может сообразить, что участвует в незаконной схеме вывода денег, и отказаться или, напротив, согласиться продолжить участие в ней ради наживы. Однако бывает и так, что люди участвуют в финансовых операциях, но не осознают, что находятся в ловушке мошенников. В число таких мошенников поневоле чаще всего попадают подростки и пенсионеры. Первых привлекают азарт и быстрый заработок. Обычно они клюют на подработку в мессенджере Телеграм. Люди старшего возраста менее информированы о том, как устроены банковские технологии, доверчивы, им сложнее обнаружить мошенническую схему. С помощью дропов злоумышленники заметают следы своих противоправных действий. Однако по факту сами дропы таким образом становятся соучастниками преступления, даже если до конца не отдают себе отчета в том, что делают. Именно поэтому важна осведомленность граждан о схемах вовлечения в противоправную деятельность, ведь незнание закона не освобождает от ответственности: в лучшем случае за участие в преступной схеме человеку могут заблокировать счета, в худшем — последует уголовная ответственность. При общении с незнакомыми людьми по телефону и в мессенджерах всегда нужно сохранять холодную голову, нельзя поддаваться эмоциям и давать доступ к своим счетам злоумышленникам, как бы они ни убеждали и ни угрожали.

«Как сообщалось ранее, уголовные дела, связанные с незаконной деятельностью даркнет-площадки, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации расследовали с 2016 года. В 2021 году дела о преступном сообществе, которое создало и обслуживало платформу, переданы в Следственный департамент МВД России. Следователи и оперативники установили, что серверы, которые обеспечивают функционирование интернет-магазинов, работают на территории Федеративной Республики Германия.

В начале 2022 года сотрудниками МВД России во взаимодействии с иностранными коллегами проводились мероприятия по пресечению противоправной деятельности платформы Hydra. С зарубежными партнерами были достигнуты договоренности о порядке документирования деятельности группировки и сроках задержания ее участников. Однако правоохранительными органами Германии принято решение о прекращении взаимодействия с Россией. Ими в одностороннем порядке были изъяты серверы маркетплейса, которые располагались на территории ФРГ, а все совместно наработанные материалы переданы представителям Соединенных Штатов Америки.

В результате мировыми СМИ роль правоохранительных органов Российской Федерации в ликвидации транснациональной криминальной структуры «Hydra» умышленно умалчивалась. Кроме того, отказ иностранных коллег от сотрудничества с Россией стал причиной, по которой часть причастных к созданию и администрированию интернет-площадки лиц оставались неустановленными. Тем не менее российская сторона продолжает работу по расследованию деятельности преступной организации», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 🚔 Подписаться на МВД МЕДИА

‼️ Совместная российско-белорусская следственная группа продолжает работу по расследованию деятельности интернет-платформы Hydra «Сотрудники ГУНК МВД России, УБК МВД России, Следственного департамента МВД России совместно с коллегами из Республики Беларусь продолжают проводить мероприятия в рамках расследования деятельности интернет-платформы Hydra. Она в течение нескольких лет действовала в теневом сегменте Глобальной сети и предоставляла доступ к незаконным товарам и услугам, в частности – к маркетплейсам наркоторговцев.

В отношении фигурантов, связанных с деятельностью площадки, возбужден ряд уголовных дел. В рамках расследования одного из них на территории Москвы, Московской области, Хабаровского края, Краснодарского края и Республики Беларусь проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъято более 200 электронных носителей информации, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму свыше 350 миллионов рублей, четыре цифровых кошелька с криптовалютой и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По версии следствия, участники преступного сообщества вкладывали криминальные доходы в дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, жилую и коммерческую недвижимость. В настоящее время установлено большое количество таких объектов на территории города Москвы, Московской, Ленинградской, Вологодской областей и Краснодарского края.

Следователем Следственного департамента МВД России расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ. Задержанный в ходе проведенных мероприятий подозреваемый стал его третьим фигурантом. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 🚔 Подписаться на МВД МЕДИА

‼️ Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк о том, что МВД России реализует мероприятия, направленные на профилактику мошенничеств в отношении ветеранов Великой Отечественной войны. 🚔 Подписаться на МВД МЕДИА

Дорогие друзья! ⭐️ Приближается 79-я годовщина Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. ❗️В преддверии этого знаменательного события считаю своим долгом обратить ваше внимание на несколько важных моментов. 👿 К сожалению, мошенники и аферисты пытаются использовать такой важный для всех нас праздник в своих криминальных целях.

🌐 Буквально на днях коллеги сообщили мне, что выявлены ресурсы, созданные злоумышленниками специально ко Дню Победы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тысяч рублей. 🕔 При этом решение требуют принять очень быстро, чтобы не дать опомниться – на сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства. 💳 Необходимым условием является оплата «комиссии» и введение данных банковской карты.

⚠️ Это очередная мошенническая схема! Преступники придумывают все новые ухищрения, чтобы завладеть  сбережениями граждан. 💔 Особенно больно, что их атаки направлены на ветеранов Великой Отечественной войны – тех людей, которых сегодня хочется поддержать и уберечь. Ведь они – поколение победителей – золотой фонд нашей великой страны. 🙏 Прошу вас – будьте бдительны. Поговорите с пожилыми родственниками, предупредите их. ☝️ Примите все необходимые меры, чтобы обезопасить их от звонков злоумышленников и визитов незваных гостей. 🎆 И пусть ничто и никто не омрачит наш праздник! @IrinaVolk_MVD

В России в десятки раз выросло количество киберпреступлений, совершённых детьми и подростками. Начиная с 2020 года, общее число преступлений, совершённых с использованием информационных технологий, и которые были совершены российскими гражданами не старше 18 лет, увеличилось примерно в 74 раза. В течение 2023 года правоохранительными органами было выявлено около 4 000 киберпреступлений, которые были совершены детьми и подростками, при этом в 2020 году таких случаев было зафиксировано только 54. Стремительный рост этого показателя связан, прежде всего, с тем, что компьютерные технологии активно развиваются. Кроме того, злоумышленники и киберпреступники активно вовлекают несовершеннолетних в киберкриминальную среду, обещая быстрый и большой заработок, при этом ничего не рассказывая о вероятных последствиях. В теневом сегменте интернета и в популярных мессенджерах можно встретить огромное количество предложений о лёгком заработке, на которые отлично реагируют подростки, в результате чего злоумышленники впутывают их в мошеннические схемы, чаще всего связанные с обналичиванием украденных денежных средств. При этом опытные хакеры и мошенники, которые являются организаторами кибератак, стараются максимально не рисковать и избегать любых действий, на которых их можно вычислить и поймать. Ребенок должен знать об опасностях общения с незнакомцами в Интернете, а также доверять своим родителям. Важно, чтобы в случае опасности, появления странных друзей или попытки втянуть ребенка в сомнительную деятельность, он, в первую очередь, обращался за помощью к родителям. Как гарантировать безопасность ребёнка в опасной среде? 1. Спрашивайте или аккуратно проверяйте, с кем ведёт переписку ребёнок в личных сообщениях. 2. Обращайте внимание на поведение и новые интересы ребёнка: аниме, депрессивная литература, специализированные книги об оружии и стрельбе. 3. Замечайте изменения круга общения ребёнка, спрашивайте о его новых друзьях. 4. Обращайте внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в Интернете, так называемые, челленджи. Они могут содержать опасные для здоровья действия, например: сделать фото в экстремальных условиях или пробраться на закрытую территорию.

Сотрудниками ОБК ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержаны соучастники трансграничной криминальной схемы, которые подозреваются в содействии телефонным мошенникам, действовавшим из-за рубежа. В ходе обысков в используемых злоумышленниками квартирах изъяты сим-боксы, ноутбуки, роутеры, мобильные телефоны, а также более 5,5 тысячи сим-карт различных операторов, которые они получали от своих анонимных кураторов вместе с денежным вознаграждением. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Кибермошенники активизировались в преддверии майских праздников. Аферисты активно рассылают фишинговые электронные письма от имени крупных российских продавцов бытовой техники с предложением о приобретении различных видов товаров по «горячей акции». Оформление этих писем осуществляется в строгом корпоративном стиле, который характерен для многих российских ритейлеров. Для удобства потенциальных жертв в мошенническом письме есть кнопка «использовать промокод», при нажатии на которую происходит автоматический переход на поддельный сайт, принадлежащий, якобы, одному из крупных российских ритейлеров бытовой техники. Эту веб-страницу будет достаточно сложно отличить от оригинального ресурса из-за того, что мошенники применяют технику тайпосквоттинга (домены фейковых сайтов схожи с оригиналами). Внимательно проверяйте электронные письма Получив любое письмо, не спешите отвечать или выполнять инструкции из него: сначала обратите внимание на важные детали. Что должно насторожить? 1. Броская тема. Крупные переводы, денежные компенсации, взлом или блокировка учетной записи, мошеннические операции… Злоумышленники стараются завладеть вниманием, играя на чувствах жертвы, особенно часто — на жадности или страхе. 2. Нагнетание обстановки. Фразы вроде «срочно!» и «у вас осталось всего 3 часа», обилие восклицательных знаков — тоже уловки из арсенала мошенников, которые только и мечтают заставить вас торопиться, паниковать и от этого потерять бдительность. 3. Ошибки, опечатки и странные символы в тексте. Некоторые преступники и правда безграмотны, но иногда злоумышленники специально пишут слова с ошибками, например «розыгрышь призов», или меняют часть букв на похожие латинские. Так они пытаются обойти спам-фильтры. 4. Странный адрес отправителя. Нагромождение случайных букв и цифр или «левый» домен в адресе отправителя письма, якобы пришедшего от крупной организации, — верный признак подделки. 5. Ссылка в письме, если она там есть. Точнее, адрес сайта, на который она ведет. Чтобы увидеть его, нужно навести мышку на ссылку и внимательно проверить адрес. Часто в расчете на невнимательность жертв преступники вставляют в сообщения ссылки на сайты с именами известных компаний или брендов с небольшим изменением, например sumsung.com или qoogle.com. Поэтому проверять ссылку надо очень внимательно.

Мошенники заработались и потеряли бдительность. Потенциальная жертва стала свидетелем обсуждения аферистами очередной схемы обмана.

⭐️ Мои коллеги из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с сотрудниками полиции Челябинской области пресекли противоправную деятельность организованной группы.

По имеющимся данным, злоумышленники организовали изготовление поддельных паспортов и иных документов, удостоверяющих личности граждан Российской Федерации, Республики Беларусь и Киргизской Республики. Затем представили их в офисы крупнейших российских кредитных организаций и оформили банковские карты. Впоследствии эти средства платежей использовались для вывода и обналичивания денежных средств, полученных преступным путем.

В Челябинске полицейские задержали одиннадцать подозреваемых. По адресам их проживания изъяты компьютерные системные блоки, внешние электронные носители информации, банковские и сим-карты, документы с признаками подделки, бланки миграционных карт. Кроме того, обнаружены мобильные телефоны, содержащие компьютерные программы, которые предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение. 📃 Следователем ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 327 и 187 УК РФ. В соответствии с ролью каждого фигурантам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу или подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается. #РаботаетПолиция @IrinaVolk_MVD