Германия продала все свои биткоины на днях, но мало кто знает, что 88% проданных биткоинов поступили напрямую институциональным поставщикам ликвидности и внебиржевым ОТС. И только 12% всех биткоинов было продано на биржах Coinbase, Kraken и Bitstamp.
Кошельки, используемые Федеральной службой по борьбе с преступностью (BKA), действуют уже два года. До получения 50 000 BTC с пиратского сайта Movie2k в этих кошельках содержались конфискованные BTC с торговой площадки даркнета Hydra Market. BKA получила 50 000 BTC с помощью нескольких транзакций с кошельков Movie2k, начиная с 16 января 2024 года.
В конце июня первоначальным кошельком-контрагентом, участвовавшим в этих транзакциях, был биткоин-кошелек “139Po”. Согласно данным Arkham Intelligence, этот кошелек может быть связан с институциональным провайдером ликвидности цифровых активов B2C2.
Однако существует неопределенность в отношении этого адреса, поскольку не доказано окончательно, что кошелек с надписью “B2C2” действительно принадлежит этой компании. Однако наибольший приток средств от правительства Германии пришелся на кошелек с маркировкой B2C2 или “139Po”.
Фактически, 57,84% средств, потраченных Германией, были переведены на кошелек B2C2. Примечательно, что кошелек B2C2 не вернул правительству Германии ни одного биткоина после внесения депозитов.
Единственными организациями, которые отправляли средства обратно на кошельки BKA, были само правительство Германии, осуществлявшее внутреннее перемещение средств, и такие биржи, как Coinbase, Kraken и Bitstamp.
Кошелек B2C2 поглотил 28 922,142 BTC, что по текущему курсу обмена BTC оценивается примерно в $1,69 млрд. Аналогичным образом, адрес с пометкой “Flow Traders”, который предоставляет аналогичные услуги, получил 13 334,202 BTC на сумму более $781 млн.
Глобальная частная торговая компания и маркет-мейкер Flow Traders также не вернул никаких средств правительству Германии. Внебиржевой провайдер ликвидности Cumberland DRW приобрел 1 777,017 BTC, на $104 млн у правительства Германии и также не вернул никаких средств.
По состоянию на 13 июля, у Cumberland по-прежнему хранится 1467 BTC на сумму около 86 миллионов долларов. Кошелек B2C2 в настоящее время пуст, в то время как у Flow Traders находится примерно 2263 BTC на сумму 132 миллиона долларов.
То есть более 88% проданных правительством Германии биткоинов или около 44 033,361 BTC достались ОТС. Интересно, а кто был окончательным бенефициаром?
Анализ Аркам показал, что конечными покупателями биткоина стали американские спотовые BTC-ETF фонды, которые шесть дней подряд испытывали приток биткоинов.
Так что ни продажи большого количества биткоинов правительством Германии, ни всплеск прилива биткоинов в американские биржевые BTC-ETF никак не повлияли на цену биткоина на рынке. Всё сделали по хитрым схемам под столом.
Но в случае начала распродаж биткоинов со счетов MtGox, подобный фокус не пройдет, поскольку в этом случае живые биткоины будут попадать напрямую клиентам биржи, а те не знают прямых телефонов Cumberland DRW и подобных, за то у них у всех есть аккаунты на централизованных биржах.
И те из них, кто ждал свои выросшие в цене в тысячу раз биткоины все эти 7,5 лет, сразу побегут покупать себе дома и Ламбы.. Так что можем вполне сходить вниз очень хорошо.