Absolution Leaks 🇪🇺

🚫 Голова Укртрансбезпеки Микита Лагунін разом з батьком ведуть бізнес з громадянином рф Лагунін є уповноваженою особою ТОВ “Лиман ойл” (ЄДРПОУ 36044220). Він має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо. Ця фірма з 2008 зареєстрована в Одесі та займається виробництвом продуктів нафтоперероблення і торгівлею пальним. Власниками вказані батько посадовця Сергій Лагунін і росіянин Ахмедов Абульфат Тахір Огли (їм належить по 50%). Останній зареєстрований у білгородській області рф. У російських держреєстрах Ахмедов Абульфат Тахір Огли фігурує як колишній власник і керівник низки російських компаній, що займалися торгівлею пальним. Цікаво, що в 2009 році він створив російський клон української фірми і був там генеральним директором. Російське ТОВ “Лиман Ойл” займалося оптовою торгівлею моторним пальним, включно з авіаційним бензином. Фірма була зареєстрована в нижньогородській області (рф), та була ліквідована в 2015 році. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Фірма "Експертус Тек", яка займається комп'ютерним програмування. На тендерах фірма вже виграла 56.85 млн грн. Кінцевим бенефіціаром цієї фірми є 27-річна Віталіна Жовтя. Вона є підставною власницею, а реальним власником є громадянин РФ Артем Тепляков, колишній директор ТОВ «МЦФЕР — Україна» (українського відділу російського видання). У 2022 року ТОВ «МЦФЕР-Україна» уклало договорів на 21,6 млн гривень. Фірма постачає електронні та друковані журнали «Головбух», «Кадровик-01», «Праця та зарплата», «Держзакупівлі» та програми «Експертус-кадри», «Експертус-головбух» і «Експертус-медзаклад». Лідер продажів періодики в Prozorro 2022 ТОВ «МЦФЕР-Україна» — компанія з російським корінням. Компанію створили у 2005 році, вона є правонаступником ТОВ «Видавництво “Головбух”». Останнє було створено у 2006 році, а в 2009 році припинило роботу. Згідно з даними YouControl, на момент припинення роботи кінцевим бенефіціаром фірми «Видавництво “Головбух”» було російське ЗАТ «МЦФЕР», а керівником значився киянин Артем Тепляков. ТОВ «МЦФЕР-Україна» ще кілька разів змінювало своїх власників. Сьогодні його кінцевим бенефіціаром через кіпрську «ЕйАрДжей Корпорейт Сервісес Лімітед» значиться мешканець Ізраїлю Якобс Рассел Лоуренс. Із 2009 і по вересень 2022 року директором «МЦФЕР-Україна» був Артем Тепляков. Згідно з даними YouControl, людина з ім’ям та прізвищем Артем Тепляков значиться кінцевим бенефіціаром ТОВ «Реосвіт» та має російське громадянство, йому належить 51% компанії. Ще 49% підприємства належить його дружині — українці Надії Тепляковій. У коментарі Dozorro Артем Тепляков повідомив, що вивчав питання відмови від громадянства Росії, але зараз в Україні це зробити неможливо через відсутність російського посольства. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

ДБР повідомило про підозру ексочільниці Дніпропетровської обласної МСЕК, яка не задекларувала майно на понад 3 млн грн Працівники ДБР у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за декларування недостовірної інформації на мільйони гривень. Посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках. Крім того Бюро встановило, що й зазначена у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідає дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн гривень. Нагадаємо, Наталія Абраменкова, виконувачка обов'язків директора Дніпропетровської обласної МСЕК, за 2023 рік заробила майже 500 тисяч гривень. Водночас її майно не зовсім відповідає її доходам. Водночас у 2019 році її син Денис купив квартиру та маленьке приміщення в ЖК «Рівер Парк» у Дніпрі. На той момент хлопцеві було лише 20 років. А Наталія саме увійшла до комісії з обрання керівника обласної МСЕК. Квартири такого самого метражу, як у Дениса Абраменкова, у цьому комплексі зараз коштують близько 3 мільйонів гривень. У 2019 році Денис Абраменков тільки-но зареєстрував ФОП за КВЕДом «Програмування». Уже пізніше, у 2021 році, хлопець став власником дачного будинку та земельної ділянки в селі Балівка, що за 30 км від Дніпра. Того самого року в родини Абраменкових з’явилися дві квартири в елітному ЖК «Грані» у Дніпрі. Одна — цілком офіційна і записана на саму Наталію. Згідно з декларацією, Абраменкова купила майже 50 квадратів тут за 1,12 мільйона гривень. Друга належить її чоловіку Андрію — і її в декларації посадовиці немає. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🚫 Замість гучної ліквідації когось з воєнних злочинців росії під час параду на Червоній площі в Мацкві, або в інших місцях, СБУ вирішило згадувати 9 травня інформацію, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. ⚙️ Якщо тільки вперше в історії викрили, то дуже прикро за роботу контррозвідки. Якщо намагаєтеся відволікти увагу українців від урочистостей диктатора у столиці агресора, то не вийде. 🔈 А блогери, які натякали на удари по Кремлю 9 травня? Ви де там? Помстимося? Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

📖Дружина голови Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Микити Лагуніна під час війни придбала новий Porsche Cayenne за 4,4 млн гривень. 🚫 Лагунін зареєстрований в Одесі, але фактично проживає в Києві, де орендує житловий будинок. Його сім’я складається з дружини Наталі Вікторівни Лагуніної (Карімова) та дочки Васіліси Микитівни. Лагунін задекларував одеську квартиру (66,3 м²), набута у 2021 році за 1,43 млн гривень.  Його дружина має квартиру у Харкові (48,9 м²), яку вона набула також у 2021 році за 523,8 тис. гривень. При цьому подружжя лише з квітня 2024 орендує будинок у Києві (291,4 м²) в Миколи Івановича Толмачова. Вартість оренди не вказується. Лагунін безоплатно користується авто, яке оформлено на його родича Сергія Сергійовича Лагуніна – це xus ES 250 (2019), вартістю в 1,3 млн гривень. Його дружина у травні 2024 року придбала новий Porsche Cayenne за 4,37 млн гривень. Для цього вона взяла кредит на 1,78 млн гривень. Минулоріч Лагунін заробив 1,57 млн гривень, а його дружина-підприємець – 5 млн гривень. При цьому Наталі Лагуніна взяла ще 4 тис. гривень соцвиплат з державного бюджету. Ще вона отримала 556 тис. гривень страхових виплат від «ТАС» та «Арсенал страхування». Микита Лагунін має 60 тис. доларів та 450 тис. гривень готівкою. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

📞 Детективами БЕБ наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "МІК" та ТОВ "Югсталь", співзасновником у яких виступає бізнесмен Олег Мітрохін. "На даний час слідство триває, детективами вживаються заходи, спрямовані на повне та всебічне з’ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, притягнення винних до відповідальності та прийняття остаточного процесуального рішення", – вказано у відповіді. Співробітники БЕБ здійснювали досудове розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовою особою одного із підприємств, співзасновником якого є Олег Мітрохін. Ідеться про тривале ухилення службовою особою від сплати податку на додану вартість, внаслідок чого державі нанесли збитків у розмірі 12,2 млн грн, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи. Детективи БЕБ забезпечили відшкодування підприємством завданих державі збитків у повному обсязі. А особі, що була відповідальна за здійснення фінансових операцій товариства, повідомлено про підозру й справу – скеровано до суду. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Співвласник IT-холдингу Techiia Олег Крот проплачує публікації зі "всратими" фото своєї псведоволонтерської діяльності. Крот з ГО "Фундація Течія", разом з іншими похвалився, як відправив на фронт три нові автомобілі, партію медичних рюкзаків, медикаменти та польове обладнання. А ще Крот - обвинувачений у справі про привласнення 35 млн доларів. 💼☝️☝️☝️Співвласник IT-холдингу Techiia Олег Крот Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Власник ТОВ "МІК" Олег Мітрохін роздавав хабарі за фальшиві сертифікати якості за одяг з Мелітополя 🕵️‍♂️ Деталі до справи ДБР №62019100000000457 (раніше 42019000000000457) за ч. 2 ст. 364 ККУ. Посадовці МОУ разом з власником ТОВ «МІК» Олегом Мітрохіним проводили тендери за підробленими сертифікатами якості. Експертні установи за хабарі видавали фальсифіковані висновки про відповідність майна стандартам: ✔️«Текстиль-ТЕСТ» (Київський національний університет технологій та дизайну), ✔️ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», ✔️ДП «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Перевірки якості були формальними або не проводилися. Експертні установи видавали протоколи з недостовірними даними, підтверджуючи відповідність майна технічним умовам (ТУ У 14,1-00034022-078:2015 зі змінами №2), хоча воно виготовлялося з дешевших матеріалів, що не відповідали санітарно-епідеміологічним нормам. Неякісне майно постачалося за завищеними цінами, що призвело до збитків у розмірі 88,1 млн грн. Це поставило під загрозу безпеку військовослужбовців, які отримували непридатне обмундирування. Мітрохін безпосередньо виготовляв і постачав неякісне обмундирування через потужності в Запоріжжі, Мелітополі (вул. Героїв України, 139, власник — ТОВ «Мелітопольське виробничо-торгівельне швейне підприємство «ЕЛЕГАНТ»)) та Оріхові (вул. Йогана Янцена, 47). Також він надавав неправомірну вигоду посадовцям МОУ для уникнення перевірок якості. 💼 ☝️☝️☝️Мітрохіна-Касая 🔸Уніформа за 88,1 млн гривень 🔸Ухилення Мітрохіна від податків 🔸Дах в СБУ 🔸Турецька схема 🔸Майно в ОАЕ 🔸Схеми "Мотор-Січі" 🔸Французьке життя Богуслаєва 🔸Касай та Мітрохін 🔸Схеми Касая 🔸Болгарська афера Мітрохіна Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 🕵️‍♂️ Власник ТОВ "МІК" Олег Мітрохін вже не перший раз потрапляє в скандальні схеми з закупівлею товарів для ЗСУ. 🧩 Ми виявили, що його фірма фігурувала у гучній справі з бронежилетами, де підозру отримав тодішній керівник управління головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко. Але мова йде про його підлеглого підполковника - начальника управління контролю якості, який також отримав підозру. Епізод з ТОВ "МІК" маловідомий для громадськості, тож розповімо про його. ДБР з квітня 2019 року вело розслідування КП №62019100000000457 за ч. 2 ст. 364 ККУ. Слідство встановило, що група службових осіб МОУ, ЗСУ та представників суб’єктів господарської діяльності створила організовану злочинну групу з метою розкрадання бюджетних коштів. Вказувалось, що посадовці Міноборони сприяли перемозі в тендерах певним суб’єктам господарювання, зокрема ТОВ «МІК», яке отримало контракти на постачання літніх польових костюмів (тип 4, клас 7) на суму 88,1 млн грн. Річ йдеться про тендер департаменту державних закупівель МОУ оголосив тендер (UA-2018-01-04-001440-a) від 4 січня 2018 на закупівлю 100 тис. комплектів літніх польових костюмів за 88,1 млн грн через переговорну процедуру для потреб оборони. ТОВ «МІК» виграло тендер і уклало шість договорів (№ 286-3-18-35 до № 286-3-18-40). Фірма проводила лабораторні випробування зразків у ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ДП «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Протоколи випробувань містили недостовірні дані, що підтверджували відповідність майна технічним умовам (ТУ У 14,1-00034022-078:2015 зі змінами №2), хоча тканина була дешевшою та не відповідала стандартам. Обмундирування не відповідало санітарно-епідеміологічним нормам і технічним умовам, що призвело до збитків у розмірі 88,1 млн грн. Закупівлі проводилися за завищеними цінами, а перевірки якості були формальними або не проводилися. 💼 ☝️☝️☝️Мітрохіна-Касая 🔸Ухилення Мітрохіна від податків 🔸Дах в СБУ 🔸Турецька схема 🔸Майно в ОАЕ 🔸Схеми "Мотор-Січі" 🔸Французьке життя Богуслаєва 🔸Касай та Мітрохін 🔸Схеми Касая 🔸Болгарська афера Мітрохіна Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

⚖️ САП просить ВАКС конфіскувати в колишнього в.о. голови Харківського обласного ТЦК та СП два автомобілі на 4,85 млн грн - BMW X6 (2023), та Toyota Camry Hybrid (2022) НАЗК вважає, що у військкома не було легальних засобів для їх купівлі у 2023 та 2024 роках. Харківські паблики пишуть, що йдеться про Артема Требесова. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

⚖️ САП вимагає визнати необґрунтованою частину активу, що оформлений на родичку чинного міністра аграрної політики Заявлено позов до ВАКС щодо цивільної конфіскації. Тещею Віталія Коваля у 2021 набуто у приватну власність квартиру площею понад 170 кв. м в одному з елітних ЖК Києва вартістю 300 тис. доларів. З 2023 посадовець почав вносити цей об’єкт, як місце проживання його сім’ї та об’єкт оренди дружини Ксенії Коваль. Зібрані докази вказують на те, що він і його сім’я почали використовувати цей об’єкт значно раніше. 📖 Розуміючи, що користування таким дороговартісним житлом рано чи пізно приверне увагу, дружина посадовця та її матір Галина Баранюк у серпні 2023 уклали договір оренди. Аналізом руху коштів на рахунку матері виявлено значну кількість платіжних операцій, які вказують на те, що цим картковим рахунком користувалася саме дружина посадовця, зокрема й за кордоном, коли її матір перебувала в Україні. Посадовець заперечив свою та дружини матеріальну причетність до придбання цього об’єкта. Аналізом доходів та видатків родички встановлено часткову неможливість набути цей об’єкт нерухомості за рахунок законних доходів. Висунута нею версія про отримання позики на суму майже 5,5 млн грн спростована здобутими доказами. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Скандальний ексзаступник голови митної служби України Руслан Черкасський намагається повернутись на роботу. 27 травня Київський окружний адмінсуд розгляне його позов проти Кабміну з вимогою поновити його на посаді та виплатити зарплату з 2023-го. Ще минулого року розслідувачі знайшли майно Черкасського в Дубаї, яке він придбав разом з партнером Віталієм Коро. Вони інвестували в офісне приміщення в Dubai Pearl. Черкасський разом із Віталієм Коро, причетним до виробництва сигарет з підробленими акцизними марками, придбав у Дубаї апартаменти та офісні приміщення, загальна вартість яких становить близько 25 млн доларів. Його цивільна дружина, 38-річна Марія Трифонова вивезла у Польщу 1,64 млн євро! Сукупні грошові активи були значно менше цієї суми. Вона задекларувала вивезення з території України тільки 760 тис. доларів, які начебто зняла зі свого рахунку в "Айбокс Банку". Митникам вона показала довідку з банку. Однак банк надав у суд інформацію, що співмешканка чиновника не мала рахунку в банку. Щодо Марії Трифонової також є і адміністративна справа (372/5445/23). Так, 12 вересня 2022 року вона з порушенням правил вивезла в Польщу 50 тис. євро. ВАКС арештував будинок жінки площею 300 кв. м у селі Ходосівка. Компанією "Трифонова МД" у 2021-му володіли Трифонова та родич митника Анатолій Черкасський. У травні 2023-го серед бенефіціарів з'явилася новостворена БО "Благодійний фонд "Без слідів війни". Однак ця організація проіснувала недовго, зараз вона в стані припинення. А єдиною власницею "Трифонова МД" зазначена 61-річна Таїсія Сторожук. При тому і Таїсія Сторожук, і Марія Трифонова зареєстровані за однією адресу – с. Лісники в одному з будинків на вулиці Стежки. На компанію "Трифонова МД" зареєстровано Mercedes-Benz G-Class (2020) вартістю близько 160 тис. доларів, а також синя Tesla Model Y (2021) вартістю близько 25 тис. доларів (на момент купівлі ця автівка коштувала в рази більше). Ці автоофіційно з Марією Трифоновою не пов'язані, бо оформлені на компанію, яка офіційно належить її співмешканці Таїсії Сторожук. Автопарк родини митника не припиняє поповнюватись. Минулого року Анатолій Черкасський купив синій Porsche Cayenne (2024) за 104 тис. доларів, а в 23 квітня цього року – Land Rover Range Rover Sport (2025) за ціною близько 150 тис. доларів. Клініка "Трифонова МД" продовжує працювати (надають послуги естетичної медицини, косметології, а також продають різні препарати зі сфери естетичної медицини). У межах справи про незаконне збагачення Черкасського з метою забезпечення майбутньої конфіскації суд наклав арешт на банківські рахунки Трифонової, на яких зберігаються: 23,8 тис. євро і понад 22,72 млн грн. Але у "Трифонова МД" проблеми не виникли. НАБУ все ще проводить розслідування щодо незаконного збагачення Черкасського. Трифонова намагалась доказати, що кошти отримала легально. Для цього вона заявила в суді, шо отримувала на розвиток бізнесу дві позики: у розмірі 550 тис. доларів від громадянина Сирії та в розмірі 600 тис. євро від українки. Однак виявилось, що у сирійця такої суми не було, а українка тривалий період була підлеглою Трифонової. Поки правоохоронці шукають докази незаконного збагачення, митник через суд намагається поновитись на посаді. І якщо виявиться, що під час звільнення була порушена процедура, він має всі шанси на неї повернутись. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Схеми з БПЛА Нещодавно міністр цифровізації Федоров пропіарів таку собі Quantum systems, що залучила 160 млн євро в межах розширеного раунду інвестицій серії С. Гроші надійшли від фондів Project A, Sanno Capital, HV Capital, а також Peter Thiel та його інвесткомпанії. Заявлялося, що кошти підуть на розробку нових дронів, інтеграцію штучного інтелекту та розширення виробничих потужностей — зокрема в Україні. Завод, відкритий у 2024, нібито вже виготовляє до 1000 дронів щорічно (ремарка, раніше в інтерв'ю директор Бережний казав, що 40 БПЛА щомісячно, а це значно менше). Однак, вказується, що українська юрособа "БПЛА Сервіс" (044978837) може не вистачити робочого місця по їх юридичній адресі. Вона співпадає з юрадресою ще одного військового стартапу "Аркс Україна", який останній виробляє надсучасні всюдиходи. І там, і там один директор, Олександр Бережний з Запоріжжя. З "Дією" в обох стартапів справи підуть більш ніж добре, бо Бережний особисто знайомий з Федоровим. Ще з часів коли був головою БФ "Паляниця", на базі якого була створена школа операторів БПЛА для "армії дронів" Михайла Федорова. Пан Бережний до війни успішно торгував плиткою! Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Новий очільник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш вирішив "купити" та погодив купівлю чилера для будівлі центр на Лук'янівський, 62. Чилер - це централізована система для охолодження та нагрівання. Під час війни зробили наступне, покупець сплачує постачальнику 70% суми та чекає до серпня 2025-го, коли все поставлять. Цікаво, чи не так? В тендері брали участь ТОВ "Делс", що продає на Prozorro Market та ТОВ "Калорекс Україна". Перше запропонувала 2,746 млн гривень з ПДВ Друге - 2,77 млн гривен з ПДВ Цікаво, що "Делс" дискваліфікували з торгів, хоча вони і запропонували меншу ціну. Причина - невідповідна пропозиція та "довідка" на російській мові.

🔍 ГК "Автострада" лідирує у завищених цінах на утримання доріг: у Черкасах бере вдвічі більше, ніж у Чернігові - "Наші гроші" Компанії, пов’язані з ГК "Автострада" Максима Шкіля, знову засвітилися в закупівлях із завищеними цінами. Черкаська Служба Держвідновлення замовляє маркування доріг у "ГК Автострада" по 19,3 тис. грн/км, тоді як та ж компанія виконує цю ж роботу в Чернігівській області по 10,7–11,34 тис. грн/км — майже вдвічі дешевше. Ще більший розрив — у зимовому утриманні. У Черкаській області "Автострада" посипає дороги сіллю по 380 грн/тис. м², а в Чернігові — по 100 грн. У деяких підрядників аналогічна послуга коштує навіть 5–10 грн. Очищення доріг від снігу теж значно варіюється: наприклад, по 157 грн за км у Черкасах проти 50–70 грн у більшості інших областей. У тих самих регіонах інші компанії працюють суттєво дешевше. Це вказує не на складність робіт, а на наявність "своїх" підрядників. Мінвідновлення не контролює місцеві служби, через що зберігаються схеми завищених підрядів і цін. 💼☝️☝️☝️Максим Шкіль 🔸Партія регіонів 🔸Шкіль та УЗ

⚖️ Ексдиректор відділення банку "Пумб" у місті Шептицький Ігор Демідонт отримав покарання за зловживання впливом. 21 жовтня 2024 Ігор Демідонт, перебуваючи у відділенні банку, отримав 13 тис. доларів за обіцянку вплинути на службові особи Львівської філії судових експертиз та суддю Сокальського райсуду. Мета — отримати висновок судово-психіатричної експертизи про недієздатність особи та призначити громадянина її опікуном. Це було потрібно для ухилення від служби в ЗСУ, Під час передачі коштів Демідонта затримали, а гроші виявилися імітаційними купюрами. Демідонт визнав свою провину повністю, щиро розкаявся та пояснив, що діяв за зверненням невідомого чоловіка, який просив допомогти з визнанням його матері недієздатною для отримання відстрочки від призову. Суд врахував пом’якшувальні обставини: щире каяття, відсутність судимостей, наявність трьох неповнолітніх дітей, ІІІ групу інвалідності та позитивну репутацію за місцем проживання. Обтяжуючих обставин не встановлено. Суд призначив Демідонту покарання у вигляді штрафу в розмірі 540 тис. гривень. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️Схема з об'єднання двох держпідприємств Держагентства відновлення України 🚫 Виконавець схеми: звільнений за пияцтво колишній співробітник ДП "ФІНІНПРО"Цикалевич Микола Миколайович Після звільнення обіймав посаду начальника відділу ЖКГ Броварської РДА Київської області. Тепер - голова комісії з реорганізації державний підприємств з МІЛЬЯРДНИМИ обертами! Цикалевич зареєстрований і проживає в місті Бровари разом із трьома дітьми: синами Михайлом і Даніїлом та дочкою Євою. Кудаи поділась дружина - не вказано. Цикалевич декларує: ✔️Квартира (54,4 м²) у Броварах, набута 2003 року. Належить Володимиру Миколайовичу Цикалевичу, а посадовець має право користування (тип права не уточнено через ненадання інформації). Вартість не вказана. ✔️Земельна ділянка (1000 м²) у селі Перемога (Калинівська ТГ, Броварський район), набута 2021 року за 196 тис. грн. Належить Миколі Цикалевичу. Цикалевич володіє Suzuki Grand Vitara (2010). Загальний дохід Цикалевича за 2024 рік склав 415 тис. грн. Він отримав "Зимову підтримка" в 3 тис. гривень. Також в нього є 200 тис. гривень готівкою. Як ви розумієте, Цикалевич - звичайний фунт, який за "котлету" в пару тисяч доларів буде підписувати всі потрібні документи. 🔒 Держагентство відновлення - схематоз 🔸Голова Держагентства Сухомлин 🔸Мама-мільйонер 🔸Корупційне кубло Кулеби 🔸Роман Черкас Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ БЕБ викрило схему ухилення від податків та завищення цін на спецодяг для Міноборони, який постачали компанії запорізького бізнесмена Олега Мітрохіна. 🔒КП №4202400000000017 за ст. 212 та 191 ККУ. За даними досудового розслідування, проведеного головним підрозділом детективів БЕБ, посадові особи ✔️ТОВ «МІК» (ЄДРПОУ 30105738) ✔️ТОВ «Наш Імпорт» (ЄДРПОУ 44591756) ✔️ТОВ «Професійний розкрій» (ЄДРПОУ 44591756) ✔️ТОВ «Югсталь» (ЄДРПОУ 37941143) котрі контролює Олег Мітрохін, організували схему постачання спецодягу за завищеними цінами та заниженої якості. У межах схеми здійснювалося фіктивне оформлення податкового кредиту з ПДВ від «ризикових» підприємств, що дозволяло завищувати витрати та виводити кошти з обігу. Особливу увагу слідства привернула діяльність ТОВ «Югсталь». За інформацією БЕБ, співвласник та фактичний керівник компанії Мітрохін (інший – Андрій Заіка), разом із головним бухгалтером, бухгалтером та керівником Валентином Субботою, організували ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Схема включала фіктивне придбання податкового кредиту з ПДВ через низку «ризикових» компаній, зокрема

ТОВ «Сітка Захід Україна» (42756975), ТОВ «Тренд - Сталь» (43418296), ТОВ «Капітель - Сталь» (41175797), ТОВ «ЮгАвтоТранс» (40858401), ТОВ «Проект - Сталь» (43866593), ТОВ «Д-ІКС Сталь» (44945225), ТОВ «АВ - Пром» (42915052), ТОВ «НВФ «Дніпропроект» (33718185), ТОВ «Залізний Рух» (37442661), ТОВ «Байда 2015» (39874488) та ТОВ «Промспецбуд - Україна» (41576122).

Це дозволяло виводити безготівкові кошти у готівку. Аналітичний продукт БЕБ від 22 листопада 2024 року підтверджує, що з 2020 року ТОВ «Югсталь» брало участь у формуванні безтоварних операцій із постачання металовиробів, виводячи у готівку понад 600 млн грн. Ці кошти були отримані від підконтрольних суб’єктів господарювання. БЕБ цікавлять документи щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ "МІК", ТОВ «Наш Імпорт», ТОВ «Професійний розкрій», ТОВ «Суперформ», ТОВ «Югсталь», підприємства Viktor Invest (Болгарія) з Міністерством оборони та ДП «Державний оператор тилу» щодо постачання військового форменого одягу, військових аксесуарів (навушники, рукавички тактичні, мішки спальні, окуляри захисні, чохли для бронежилетів, бахіли) та готових металовиробів (малопомітна дротяна перешкода МЗП, бар'єрний рубіж «Єгоза»). БЕБ закликає підприємства оборонного сектору ретельно перевіряти контрагентів, щоб уникнути співпраці з фіктивними або ризиковими компаніями. Деталі провадження доступні у матеріалах суду апеляційної інстанції. 💼 ☝️☝️☝️Мітрохіна-Касая 🔸Дах в СБУ 🔸 Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🔒Вінницька ОЗУ у сфері оборонних закупівель бізнесмена Мітрохіна Вже колишні працівники департаменту контррозвідки СБУ Дмитро Попихач та Дмитро Сивак можуть бути причетні до "кришування" корупційних схем з закупівлями Міноборони в ТОВ "МІК" та ТОВ "КМ Дісті" Олега Мітрохіна у 2022-2023.  Відкати могли складати від 10 до 25%.  Попихач та Сивак (на фото біля батька) - вінничани та родичі. Нагадаємо, що Дмитро Сивак - той працівник СБУ, що в вінницькому ресторані "Артель" слухав "Владимирский  централ" та влаштував бійку з військовими.  Сивака було відсторонено від виконання обовʼязків і виведено в розпорядження командира. Тобто його не звільнили, але виконувати свою роботу він не зможе. При цьому, як ми з'ясували, кримінальну справу ДБР №12023020040000728 від 05.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК  просто "поховали" - немає ані експертиз, ані підозр. Хоча мали б бути, тому що окрім Сивака там був ще військовослужбовець Командування Повітряних Сил, а також його батько Руслан, який ліз у бійку.   Нагадаємо, що у родини Дмитра Сивака  виявили мінівен Volkswagen Caravelle (2018, Volkswagen e-Golf  (2019) та мотоцикл BMW R 1250 RT (2019) вартістю близька 40 тис. доларів, записані на його бабусю та батька. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🔐 Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин має дружину, яка володіє корпоративними правами на 10,5 млн гривень. Сухомлин, як колишній мер,  зареєстрований у Житомирі, але фактично проживає в Києві, де орендує квартиру. Його сім’я складається з дружини Світлани Вікторівни та двох дочок — Юлії та Софії Сергіївни. Декларація охоплює активи та доходи всіх членів сім’ї. Сухомлин декларує значну кількість нерухомості, переважно земельні ділянки, більшість з яких належить йому або його дружині: Шість земельних ділянок (по 1200 м² кожна) у селищі Гуйва (Житомирська область), набутих 14 липня 2006 року. Три ділянки належать Сергію Сухомлину, три — Світлані Сухомлин. Вартість не вказана. Квартира (139,87 м²) у Житомирі, набута у грудні 2021 року, належить дружині Світлані. Сергій та обидві дочки мають право проживання. Вартість не вказана. Квартира (52,8 м²) у Києві, орендована Сергієм Сухомлиним з жовтня 2024 року. Власник — юридична особа, дані про яку не вказані. Вартість оренди не зазначена. Відсутність вартості для більшості об’єктів нерухомості ускладнює оцінку їхньої ринкової цінності. Сім’я Сухомлина володіє двома автомобілями: 🔸Hyundai Santa FE (2022), набутий Сергієм у липні 2022 року за 1,7 млн грн. 🔸Peugeot 3008 HDi150 (2021), набутий Світланою 3 вересня 2022 року за 1,29 млн грн. Сухомлин декларує цінні папери: Акції ЗАТ "Фірма Альфа" (ЄДРПОУ 05724205): 2 129 979 акцій номінальною вартістю 0,05 грн кожна, набуті 2005 року, належать Сергію. Акції ПрАТ "Електровимірювач"  (ЄДРПОУ 00226098): 2240 акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна, набуті   2021 року, належать Світлані. Світлана Сухомлин володіє значними корпоративними правами в чотирьох ТОВ, де вона є кінцевим бенефіціарним власником: 🔸ТОВ "Візаж" (ЄДРПОУ 22063389): 40% капіталу, номінальна вартість 1,8 млн грн. 🔸ТОВ "Кон Бріо" (ЄДРПОУ 35021349): 60% капіталу, номінальна вартість 5,28 млн грн. 🔸ТОВ "Каденція" (ЄДРПОУ 38190658): 60% капіталу, номінальна вартість 9 тис. грн. 🔸ТОВ "Кінотон" (ЄДРПОУ 34520998): 50% капіталу, номінальна вартість 2,5 млн грн. Загальна номінальна вартість корпоративних прав Світлани становить 10,48 млн грн.  Загальний дохід сім’ї Сухомлина за 2024 рік становить: 🔸Заробітна плата від виконкому Житомирської міської ради — 677 тис. грн. 🔸Від Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури — 205 тис. грн. 🔸Заробітна плата Світлани Сухомлин від ТОВ "Кон Бріо" — 212 тис. грн. 🔸Дохід Світлани від підприємницької діяльності — 1,07 млн грн. 🔸Страхові виплати Сергія від ПрАТ "Страхова група ТАС" — 87 тис. грн. Сім’я Сухомлина декларує готівкові кошти у розмірі 46,7 тис. доларів та 795 тис. гривень. Кредит від "Ощадбанку", отриманий на суму 713,7 тис. гривень для придбання Hyundai Santa FE. 🔒 Держагентство відновлення - схематоз 🔸Мама-мільйонер 🔸Корупційне кубло Кулеби 🔸Роман Черкас Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com