东南亚安危曝光｜西港日记

#网友投稿：很多人天天听别人说灰产、黑产、黑色产业链，但真正搞清楚底层逻辑的人并不多。说白了，很多黑灰产业绕来绕去，最后都离不开黄、赌、诈，目的也很直接，就是搞钱。 黄、赌、诈赚来的钱本身存在很大风险，直接存、直接花、直接转，很容易触发风控、冻结和资金追查，所以后面才衍生出一整套洗钱、转移、变现的下游链条。行内常把这个过程叫“洗米”，就是想办法把这些来路有问题的钱转成能够正常使用的资金。

整条链大致可以分成上游、中游和下游。 上游就是直接做黄、赌、诈的人，负责最前端收钱。 中游则是各种配套环节，也是普通人最容易踩进去的地方。比如引流、公民数据和信息料、电话卡、手机口、GOIP设备、贴单推广、私装摄像头引流等。很多人觉得自己没有直接骗人、没有直接开赌局、也没有直接做色情业务，只是在外围帮忙，就觉得没什么事，但这些配套行为同样可能触碰法律红线，严重的会涉及帮信、开设赌场、传播淫秽物品等刑事问题。 再往下就是洗钱和变现，也是风险最高、查得最严的一环。 常见方式主要有几种。 第一种是车队取现，把资金拆散以后，由不同的人去ATM取现，再把现金集中起来。 第二种是代收代付，租借或者使用普通人的微信、支付宝、银行卡过账跑分，让个人账户变成资金中转站。 第三种是通过直播打赏，把资金充值成平台礼物，再经过主播或相关账户结算提现。 第四种是换U，也就是利用虚拟货币跨平台、跨地区流转，把资金不断转手。 第五种是收卡、骗卡，通过高佣金或者各种话术，租借、收购甚至骗取普通人的银行卡、支付账户，用来过账。 而且不同来源的资金，所谓“点位”、佣金和风险也不一样，诈骗资金、赌资、色情相关资金，走的链路和抽成都会有区别。 所以不要把所谓灰产想成什么安全副业。很多你在外面接触到的灰产项目，本质上都是围绕这些违法业务延伸出来的配套环节。真正赚钱的人往往在链条上层，越往下的人承担的风险反而越大。 尤其是普通人拿自己的银行卡、支付账户、电话卡、身份信息去赚所谓快钱，看起来只是帮别人收个款、转个账、取个现，最后真正被冻结账户、被调查、留下案底甚至坐牢的，很可能就是自己。

别只看别人短时间赚得快。整条链里，最容易被替换、最容易被抓、也最容易替别人背锅的，往往就是最底层入局的普通人。

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#七夕预警 过几天就是七夕了，先提前打个预防针：希望七夕过后，大家给我投稿的都是甜甜的爱情故事，而不是一堆“渣男渣女”“劈腿出轨”“聊天记录曝光”“分手撕逼”的大型连续剧 七夕当天好好谈恋爱，七夕过后也别急着翻旧账。实在过不下去了就体面一点，别一边哭一边把聊天记录、照片、转账记录全部甩给我。 求求了，七夕过后让我清净几天。

#群友回复：这个兄弟一看就是没坐过牢的，建议回国体验一下五年大礼包。 我给大家说一下坐牢的一个实际情况吧，把缺点和大家说一下，你们还想坐牢吗？

1.失去人身自由 在园区里面你偶尔还能嫖个娼，出去玩两把牌，坐牢你就老老实实打飞机，下下象棋赌几根烟 2.家庭关系受损 你在园区里面起码家里有个盼头，儿子回来了好好过生活，就当出国留学了。你在监狱里，全家都觉得你不是啥好玩意，出来了除了你爹妈都离你远远的 3.职业发展受阻 你在园区里表现好了还能当个小组长，走向狗推生涯巅峰。坐过牢出狱了，妥妥的劳改犯，滴滴外卖全部跑不了 4.社交圈子缩小 虽说坐牢可以结识诈骗精英，但是你要想想和你一样被抓的算个鸡巴精英？园区几千个电诈专家你咋不去结识？ 5.可能遭受暴力 虽说园区挨打挨电也是常事，但是不至于大半夜爬你床上让他给他口一下吧？坐牢就能，那些重刑犯心理变态的，插你菊花，让你给他口，每个监狱都有发生

总结完了，想去坐牢的抓紧去吧😁。没人拦着

#网友投稿：缅甸木姐105码莫东地区被突袭 据说是一个中国卧底被打死，导致园区失去保护。随后，缅甸军方、同盟军领导和中国公安联合执法，600多人四处逃窜，逃跑途中还有人摔断了腿。目前已有三百多名人员被抓，另外有一部分人成功逃脱。 园区里什么都可以随便拿，大型建筑材料、拖拉机、油漆、床、发电机等全部允许拖走，目前园区已经被洗劫一空。

#西港凯旋国际 里面大量盘口，#完美体育 及旗下包网 云霄，皇马，英博，home,我给以上盘口招人，从五月份开始直到现在8月16号，没有拿到一分钱提成，现在完美公司一直赖账不给提成，一直等，我们没有工作，没有钱吃饭，现在希望借助网络的力量来维权，公司今天在不处理我的提成问题，我会联系本地朋友报警及国内抖音持续曝光，杀猪盘都没有这么黑，简直离谱到家了，昨天去拿工资，一分钱都不给，从7号开始就等到15号，居然等来这个结果 希望凯旋物业督促完美公司尽快解决此事，杜绝这种黑公司存在，如果不处理，各个盘口位置后续我会附带照片发布

非法赌博要凉了？柬埔寨正酝酿赌博相关新法案，整体监管力度、处罚条款迎来全面升级！ #柬埔寨新闻 本次法案由柬埔寨司法部牵头研讨，联合内政部、国家商业博彩管理委员会等多部门协同打磨，目标完善统一的执法惩戒标准。 新规重点针对几类乱象：无证线下私赌、跨境非法网络赌博、赌场捆绑电诈、违规招揽外籍赌客等。后续落地后，全国范围赌场常态化巡检会加码，违规主体将面临更重罚款、牌照吊销，涉案人员还会同步追究刑责。

#群友投稿：伊斯兰堡警察扣押护照、私人手机、还收刮现金，每天停电停水一天只给一顿饭吃，简直就是CS。 此前文章：t.me/ZYWX6/41695 升国旗奏国歌

避雷一家吉隆坡黑夜场，黑公司《新亚洲大厦6楼 金悦汇》（以前的银河） 当事人经朋友介绍来马来西亚吉隆坡“金悦汇KTV”上班，具体位置（新亚洲大厦6楼Wisma New Asia），谈好的工价是音频700马币视频900马币，工资10天一发，场子老板是叫金总，股东有严总。管理层有王总，财务舟舟姐。公司还开了一条龙服务叫金悦水汇。 出了国门讲人情世故讲格局，从业以来从没有见过这样厚颜无耻的场子，从开业就拖欠工资，说好10天一发的 从开业就没准时出粮，本地马来华人服务员工资一分不敢拖欠，我们国人出去上班就没拿过真正意义的工资，没钱的时候DJ老大跟要饭一样去找财务预支，好像我们欠公司钱，大家都辛苦漂洋过海在境外打工都希望能存点钱回去给家人，家里父母要动手术，老婆孩子要养，这是我们救命钱 5月初开业到6月中公司就发了几千马币，来回飞签和吃饭打车都不够，6月中之后至今8月15日一分钱都没给我们发，老板说6月底让我们找财务，到了日子财务要么不接信息要么踢皮球，说再等等 我们没上班护照都黑了，就等着老板给我们发工资 ，大家都要生活过日子，拖欠我们DJ工资两个多月了，我想问问金总，严总 您开这么大的公司 你们的良心呢？出国就是这样黑自己同胞的薪水吗？

#网友投稿 #凯旋国际 #完美集团 #云霄体育 #home体育 #ks体育 #英博体育 #皇马体育 最近一直看到多家公司不发提成，甚至底薪，我也来吐槽一下 我在完美集团做人事，今天是8月15号，开开心心的去公司拿工资，去了办公室才告诉我，我的工资被扣完了，公司拖欠我5 6 7月份的提成不给我，扣钱还挺积极的，我就想知道，这么大的公司，为什么拖欠我们提成几个月都不给，没有一个合理的解释，说什么包网没给钱，那这个责任该你完美来承担，我们作为员工，都是按照你完美的招聘需求来招人的，现在让我们一直等，已经等了3个月了，8月6号开始通知无理由辞退我们，5 6 7月的提成不发，今天底薪也不发，还要我们活吗，让我们等，等到什么时候 凯旋国际13楼皇马体育，英博体育 凯旋国际12楼云霄体育 凯旋国际美食城2楼home体育 凯旋国际附楼(凯旋酒店旁边这个通道进入)8楼801人资以及客服办公室，每次领工资也是在801 还有海悦23楼ks体育，这些都是完美集团旗下包网或者合作关系，再此维权，如果完美集团不处理我们应得的工资以及提成，我会持续曝光各个包网办公室地点照片，以及完美各个地点宿舍位置 听小道消息是因为完美一个财务老大名字叫做：zero 他在中间从中作梗，才导致我们招聘部门几个月没有拿到应得的薪酬 现在我通过大事件维权，完美公司在不处理，我会爆出总监以上的飞机号以及办公地点照片，公司在辞退我们开始就不管我们的死活，我也没有必要再去理解公司的难处 公司说了8月15号给我们结账，全部都是放屁，高层领导吐出去的口水随时都能舔回去吗

#网友投稿 给鸭脖公司领导的一封信-来自公司底层的牛马 我不知道该叫你一声什么，也不知道我说的这些事你知不知道？你们假惺惺的做出来24小时投诉专线，嘴里说着以人为本？请问有用吗？人们说的东西你们有重视过吗？有过回应吗？我知道在这个时候一些狗要出来叫了，我劝你们别叫。我自己说一说我的心里话而已，不喜欢的爬走。我说三个事。 1:别的不说，咱们先说一下工资汇率问题，我钱赚的不多，别的人情世故溜须拍马那些我就不说了，我就拿个底薪，一年多了，7.2的汇率我不知道你们的良心会不会痛？杀猪盘都不敢有这个汇率，你们吃的肥头大耳，底层牛马的血汗钱还要剥削吗？你克扣了生日礼金，砍掉了年终奖我认了，血汗钱你都要吸血吗？ 2:美其名曰包吃包住，请问这些餐是人吃的吗？还一天的标准20u，你们来个民意调查，哪怕每人每天发个10u你看看谁不对你们感恩带德，没法吃就不说了，今天有蛆明天有小青虫，后天大蝗虫苍蝇老鼠是常态，你们这些肥头大耳来吃吃看看，行业老大哥就是这么做事的吗？ 兰卡消费又这么高。 3:工资一拖再拖，请你们做个人吧，多的话不说了。人在做天在看，你们这些蛀虫，我也无话可说。

逃犯在金边被捕 曾因毒品和武器案被判无期徒刑 8月13日，被柬埔寨上丁省法院裁定运毒及非法持有爆炸物罪名成立、判处终身监禁的重犯梅武蒂在金边落网。 据悉，该罪犯此前一直潜逃并藏匿于金边市。上丁省宪兵跨区与金边市宪兵展开联合行动，由金边宪兵干预部队直接出击，在金边市森速区新金边分区成功将该名终身监禁逃犯抓捕归案。

#网友吐槽 #开云体育 开云体育妈个逼月月工资拖着不按时发， 我他妈的18岁踏入社会，做过服务员，进过电子厂，被骗进过传销，在国外无数公司干过，甚至被卖进过园区。连做诈骗的公司都会遵守行规准时发工资。 这么大个集团却没有一个月准时发放过。 每天面对很多会员来催提款，我们需要安抚他，帮他加急，催促。 入职前半年没有一次准时发工资，我都单纯的以为这是开云体育让新入职的员工体会到会员提款十几个小时都不到账的心情。 所以故意拖着不按时发。 真的恶心，现在上班每天冒着被抓的风险，工资还拖着不知道多久到账，出国赚钱的人，估计一大半都是家里欠了钱需要还。 你拖一天两天没关系，但是我欠的贷款银行会让我拖吗？ 我就不信这么大个集团员工多，算工资的财务就一两个？ 还是只会打算盘的老年财务？ 半个月都算不明白。 一年能有一次工资准时到账都已经是奇迹了。 公司规矩一大堆，条款一大堆，怎么工资这一块就这么随意呢？ 我劝你耗子尾汁！ 大公司要讲武德！ ➡️投稿联系 @tougaoo

泰国警方抓获“超级管理员”一人掌控11个网赌平台，月流水超1亿泰铢 8月15日，泰国中央调查局经济犯罪打击部门在佛统府抓获一名29岁女子，警方指其为跨国网赌网络超级管理员，负责11个平台后台及资金系统。 警方查明，她拥有10个高权限账号，可审批泰铢及USDT充值提现，并管理银行收款账户及25个以上支付通道。 她此前曾在柬埔寨波贝接受网赌业务培训，今年2月返回泰国后，继续通过远程控制后台，每天工作约12小时。 警方调查发现，这11个网赌平台平均每天流水超过500万泰铢，月流水超过1亿泰铢，目前，嫌疑人已被移交警方进一步处理，警方正追查资金流向、相关资产及幕后负责人。 ➡️投稿联系 @tougaoo

#网友投稿：前一个月在西港找了个按摩妹，想着便宜就去了。自己也有一段时间没碰女人了，一时兴起没戴套，结果最近身上开始陆陆续续长痘痘。 心里多少有点不踏实，想问问这种还能活多久，一失足成千古恨啊😭 PS：为逼生，为逼死，建议原地火化🤣 ➡️投稿联系 @tougaoo

🇵🇰 伊斯兰堡斯被抓狗推反馈：巴基斯坦警察雇佣本地人进入大楼。带着面具，手持铁棍要对里面的人进行殴打。强迫他们签署犯罪文件。 目前大楼里面的人要求律师出门，本地警察不予理会，请中国和越南大使馆关注此事件！“我们需要依法维护自己的合法权益。过去几天，我们遭受了许多不公平、不合理的对待，现在我们要求相关方面尊重并保障我们的基本权利。 我们正式要求尽快归还被扣留的手机、护照以及其他个人物品和证件，并保障我们能够正常与家人及外界取得联系。同时，我们要求获得律师的法律协助，以确保后续所有程序依法、公正、透明地进行。 我们愿意依法配合必要的调查和程序，但我们的合法权益同样必须得到充分尊重和保障。我们希望通过合法途径解决问题，并要求停止任何不公正或不合理的对待。”

#巴基斯坦资讯：伊斯兰堡斯帕科广场“Sparco Plaza大楼”372名狗推被抓案件进展 综合多家巴基斯坦媒体报道：8月12日，巴基斯坦FIA、NCCIA联合突击伊斯兰堡斯帕科广场，一共抓获372名外籍人员，分两起案件立案。

1. FIA（联邦调查局）抓获258人（其中包含中国籍，印尼籍，马来籍，越南籍等）：该批人员持旅游、访问、商务签证入境，涉嫌在当地运营呼叫中心，从事签证许可范围以外的经营活动，依据《外国人法案》立案。 2. NCCIA（网络犯罪调查局）抓获114人（111名中国籍、3名越南籍）：涉嫌运营网络网恋色情敲诈团伙，通过网络色情聊天录制视频，以此要挟受害人索取钱财，依据《预防电子犯罪法案》立案。 8月13日，当地政府将斯帕科广场划定为临时分监狱，全部嫌疑人就地关押，由FIA与当地警方共同安保。 据当地媒体报道，办案现场查获大量电子作案设备，搜出仿制越南执法机构制服、印章。 经过进一步审讯排查，在全部在押人员当中，有138人（包含最初抓获的114名网络犯罪嫌疑人）被查实借注册IT公司作掩护，实施网恋色情敲诈、制作售卖淫秽内容等网络犯罪，NCCIA对该138人追加立案。 8月14日，嫌疑人数量庞大无法押解至实体法庭，法官视频连线开庭，批准372名嫌疑人14天司法还押，羁押期限至8月26日，继续在临时分监狱开展侦查取证。 8月16日，当地媒体援引巴内政部消息：从全部372名在押人员当中，拟对284名主要涉及签证违规的涉案外籍人员注销签证，发放15天一次性离境许可，计划驱逐出境。 该批人员多为中国、越南、印尼籍，大多持旅游、访问签证入境；如完成离境，将被列入外国人黑名单，不再核发巴基斯坦签证。

驱逐目前仅为政府处置意向，司法流程尚未走完，暂未实际遣返。未列入驱逐名单的88人（主要是114名网络犯罪嫌疑人中涉嫌刑事重罪者）将继续关押，接受刑事审理，暂不启动驱逐流程。8月26日还押到期是本案关键节点，后续遣返、起诉情况有待媒体跟进。