БЕБ | Бюро економічної безпеки України

#ДайджестБЕБ ℹ️Новини роботи БЕБ за 10-14 червня. Детальніше ⬇️ ✅ БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 6 млн грн несплачених податків ✅ БЕБ на Львівщині упередило неефективне використання 10,6 млн грн бюджетних коштів ✅ За матеріалами БЕБ судитимуть жителя Закарпаття за зберігання контрафактних підакцизних товарів ❗️ Аналітики Бюро економічної безпеки на Полтавщині виявили ризикові тендери на ремонт вартістю 177 млн грн ✅ За рекомендацією Бюро економічної безпеки на Буковині скасовано тендер комунальної лікарні на 11 млн грн ✅ На Київщині БЕБ скерувало до суду справу стосовно директорки компанії, що ухилялася від сплати понад 8 млн грн податків ✅ БЕБ упередило неефективне використання майже 2 млн грн бюджетних коштів під час ремонту даху ліцею на Закарпатті ✅ Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру адміністраторці казино на Київщині ✅ БЕБ на Київщині викрило шість нелегальних гральних закладів у Борисполі та Білій Церкві ✅ БЕБ на Волині упередило неефективне використання понад 13 млн грн бюджетних коштів ❗️ За матеріалами БЕБ на Закарпатті судитимуть п’ятьох членів організованої групи за незаконне виробництво та продаж пального ✅ Бюро економічної безпеки на Київщині припинило роботу підпільного цеху з виготовлення алкоголю ✅ БЕБ на Харківщині викрило підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю ✅ За матеріалами БЕБ на Київщині судитимуть місцевого жителя за незаконну торгівлю тютюновими виробами ✅ Бюро економічної безпеки на Буковині викрило підпільний цех з виготовлення побутової хімії ✅ БЕБ скерувало до суду справу про ухилення від сплати податків експортером зерна. До бюджету відшкодовано понад 20 млн грн ❗️ БЕБ упередило неефективне використання понад 95 млн грн на будівництві протирадіаційного укриття ❗️ За матеріалами БЕБ судитимуть ще одного фігуранта у справі «Укртатнафти»: до бюджету вже відшкодовано 1,6 млрд грн завданих збитків ✅ БЕБ на Одещині повідомило про підозру директорці будівельної фірми за ухилення від сплати майже 3,5 млн грн податків ✅ БЕБ на Київщині упередило розтрату бюджетних коштів на закупівлі засобів очищення води 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

ДАЙДЖЕСТ РОБОТИ БЕБ 14.06.2024 ❗️ Підпільне виробництво бензину та дизелю ✅ ​Припинено нелегальне виготовлення алкоголю ✅ Припинено діяльність гральних закладів на Київщині ✅ Неефективне використання бюджетних коштів https://youtu.be/htFWsvG66Bk 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Аналітики ТУ БЕБ у Київській області упередили розтрату майже 1 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендерної закупівлі засобів очищення і знезараження води. ➡️ За результатами інформаційної-аналітичної роботи працівники Теруправління встановили, що службові особи одного з комунальних підприємств у Київській області оголосили тендер на закупівлю дезінфікуючих засобів. Посадовці збирались витратити на це понад 15 млн гривень. 📄 Фахівці Бюро проаналізували ринкові ціни та з’ясували, що вартість закупівлі є значно завищеною. Аналітики БЕБ направили лист органу місцевого самоврядування з рекомендаціями переглянути рішення про закупівлю засобів очищення води. ➡️ Замовник прийняв до уваги рекомендації аналітиків та прийняв рішення про зниження вартості закупівлі. Таким чином співробітники БЕБ упередили розтрату майже 1 млн грн з місцевого бюджету. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️ДетективиТУ БЕБ в Одеській області повідомили про підозру директорці підприємства за фактом ухилення від сплати податків на суму майже 3,5 млн грн. Матеріали справи направлено до суду. Компанія спеціалізувалася на проведенні будівельних робіт. 🕵Слідством встановлено службових осіб підприємства, які умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток. Зокрема вони відобразили у податковій звітності неіснуючі послуги від фіктивних підприємств по фінансово-господарським операціям з виконання будівельних робіт. Сума завданих державі збитків склала майже 3,5 млн грн. ⚖️Наразі директорці товариства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Справу скеровано до суду. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи БЕБ направили до суду обвинувальний акт відносно головного бухгалтера публічного акціонерного товариства Укртатнафта за ухилення від сплати податків. Це один з 15 епізодів справи стосовно несплати компанією податків та розтрати майна її службовими особами. Загалом в рамках розслідування цього кримінального провадження БЕБ забезпечило відшкодування майже 1,6 млрд грн завданих державі збитків. Ці кошти вже поступили до Державного бюджету України. 🕵️Слідством встановлено, що посадовці умисно ухилились від сплати майже 1,6 млрд грн акцизного податку та податку на прибуток. Крім того, зловживаючи службовим становищем вони здійснили розтрату майна товариства, а саме нафти-сирця. ✅За умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службову особу підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального Кодексу України.  Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає штраф та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна. 🤝Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора України. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Аналітики ТУ БЕБ у місті Києві у ході моніторингу публічних закупівель виявили тендер на будівництво протирадіаційного укриття вартістю понад 100 млн грн. Про проведення закупівлі робіт з будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття оголосило управління освіти одного з районів Києва. 📄Переможцем тендеру визначили столичне підприємство, остаточна цінова пропозиція якого склала 95,2 млн грн. Під час здійснення аналітичного дослідження фахівці Бюро економічної безпеки встановили низку ризиків, пов’язаних зі згаданою компанією. Зокрема вона не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо переможця публічної закупівлі, а також надала недостовірну інформацію, суттєву при визначенні результатів тендеру. ✅З метою недопущення неефективного використання державних коштів аналітики Територіального управління скерували рекомендаційний лист із виявленими ризиками на адресу управління освіти. Завдяки вжитим заходам замовник відхилив тендерну пропозицію переможця закупівлі. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо заступника директора однієї з компаній-експортерів зерна за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. ➡️ Слідством встановлено, що службові особи фірми приховали інформацію у податковій та фінансовій звітності, а саме не зазначили об'єкт оподаткування у вигляді сільськогосподарської продукції. ❗️ Це призвело до ненарахування та, як наслідок, несплати понад 20 млн грн податків за 2023 рік. ➡️ Зазначені факти були виявлені аналітиками Теруправління під час здійснення аналізу експортних операцій сільгосппродукції. 📄 Наразі заступнику директора компанії повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до Київського районного суду м. Одеси. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️ Бюро економічної безпеки на Буковині викрило підпільний цех з виготовлення побутової хімії 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ ​Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили чоловіка, який організував діяльність підпільного цеху з виготовлення побутової хімії. ➡️ Засоби для прання та інші миючі засоби нелегально виготовляли у складському приміщенні. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належать іноземним компаніям. 🕵️‍♂️ Детективи БЕБ під час обшуків вилучили побутову хімію з ознаками підробки, обладнання, пакувальну тару та етикетки. Досудове розслідування триває. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ ​Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування за фактом незаконної торгівлі тютюновими виробами. 🕵️‍♂️ Встановлено, що протиправну діяльність організував місцевий житель. Він налагодив постачання тютюну для кальяну без марок акцизного податку та подальший його продаж через пункти роздрібної торгівлі на Київщині, зокрема у Броварському районі. ➡️ Детективи Бюро провели обшуки за місцем зберігання продукції та вилучили з незаконного обігу підакцизні товари орієнтовною вартістю понад 1 млн грн. 📄 Фігуранту кримінального провадження було повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду. ➡️ За скоєне кримінальне правопорушення підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу до 170 тис. грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE