RISE Moldova

În curând, pe RISE Moldova. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale și ofițerii Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova efectuează percheziții la fostul ministru de interne, Alexandru Jizdan. Acesta este vizat într-o cauză penală pentru îmbogățire ilicită și fals în declarații. În 2016, RISE Moldova a arătat că Jizdan locuia de cinci ani într-o vilă impunătoare din orașul Codru pe care, până atunci, nu a indicat-o în declarațiile de avere. Imobilul era înregistrat pe socrii fostului ministru care își duceau traiul într-o casă modestă din satul Geamăna, Anenii Noi. Vila a apărut în declarația de avere după dezvăluirile RISE Moldova. Aceasta este în continuare înregistrată pe numele socrilor lui Jizdan. 🔺Cariera și CV-ul lui Alexandru Jizdan pot fi văzute aici. 📌Vila secretă a ministrului de interne 📌Vila de lux a ministrului Jizdan * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

Experți în securitate și fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, despre problema regiunii transnistrene. 📌Pașapoarte ucrainene pentru șefii „zonei” rusești, Partea 1, disponibilă aici. 📌„Bilet” ucrainean în Europa pentru șefii „zonei” rusești, Partea 2, disponibilă aici. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

🛂Pentru liderii transnistreni, cetățenia Ucrainei reprezintă „biletul norocos” care le permite să își vândă companii unul altuia, să își deschidă afaceri în Ucraina și Uniunea Europeană, să-și cumpere imobile pe litoralul Mării Negre, să se ascundă de procurorii moldoveni și pur și simplu să călătorească liber cu familiile lor în afara regiunii controlate de Kremlin. 🛂Din lista deținătorilor de „bilete norocoase” fac parte mai mulți membri ai conducerii transnistrene, așa-numitul președinte al regiunii, Vadim Krasnoselski, precum și „stăpânul” informal al zonei, oligarhul Victor Gușan. 🔻A doua parte a anchetei comune a RISE Moldova și Слідство.Інфо, „Bilet” ucrainean în Europa pentru șefii „zonei” rusești este disponibilă pe rise.md. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

🔴În luna martie, 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a decis excluderea Federației Ruse din Consiliul Europei, totodată declarând Transnistria zonă aflată sub ocupație rusească. ⭕️Cu o viziune pro-Kremlin, liderii regiunii transnistrene deseori foloseau pașapoartele lor ucrainene pentru a circula prin lume, pentru a-și înregistra afacerile în Ucraina și în străinătate, pentru a achiziționa bunuri imobiliare și chiar pentru a scăpa de urmărirea penală din Republica Moldova. ⁉️Cine sunt ei și unde și cu cine călătoresc liderii pro-Kremlin ai Transnistriei cu pașapoarte ucrainene, aflați în prima parte a anchetei „Pașapoarte ucrainene pentru șefii „zonei” rusești”, realizată de RISE Moldova în colaborare cu Слідство.Інфо. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

Pașapoartele ucrainene ale șefilor „zonei” rusești În curând, pe RISE Moldova Din prima parte a materialului veți afla cum liderii administrației transnistrene au făcut uz de pașapoartele lor ucrainene, unde și cu cine s-au deplasat în baza lor, dar și cine din rudele acestor lideri a fost camarad de partid cu un „cumătru de-al lui Putin”. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

🔴Cum au scăpat magazinele Duty-free de sechestrul pus de CNA și procurori 🔸Iulian Rusu, directorul Centrului Național Anticorupție, a declarat, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, că Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a aplicat sechestru pe proprietăți care aparțin lui Ilan Șor în valoare de 1,5 miliarde de lei. „Pe activele pe care le-am identificat, am aplicat sechestru. Sechestrele aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale au ajuns la suma de 1,5 miliarde lei. E vorba de proprietăți din Moldova. În afara țării, suntem în proces de lucru cu colegii din mai multe jurisdicții care ne ajută la identificare... Avem niște cifre preliminare, frumușele, de ordinul sutelor de milioane”, a spus Iulian Rusu. 🔺Despre cum se pun și se ridică sechestre, cel mai elocvent este cazul reţelei de magazine Duty-free din Republica Moldova care a aparţinut lui Ilan Şor și familiei sale, descris de RISE Moldova în investigația „Marea Privatizare”. 🔸Astfel, la începutul anului 2019, în plină campanie electorală pentru parlamentare, firma Dufremol se retrage din capitalul social al DFM SRL, căreia anterior i-a transmis şi reţeaua de magazine Duty-free cu același nume. Noul unic asociat al DFM devine Ilona Şor, mama vitregă a lui Ilan Şor. Detalii, AICI. Ea va fi asociat şi administrator al DFM SRL doar până în iunie 2019, când vinde firma lui Alexandru Vîlcu (30%), Victor Iakovlev (30%) şi Andriy Minayev (40%). 🔺Însă achiziția noii companii de către Vîlcu, Iakovlev și Minayev a fost pusă sub semnul întrebării la finele lunii iunie 2019, de CNA şi procurori. Atunci, în baza ordonanţei procurorului Alexandru Cernei, Judecătoria Chişinău a emis mandate de punere sub sechestru a activelor companiilor Dufremol, DFM şi DFN, pe motiv că Dufremol ar fi beneficiat de bani ce provin din Frauda bancară. Potrivit procurorului, „toate tranzacțiile, prin care dreptul de proprietate [a trecut] de la Dufremol către DFM și DFN, efectuate de Ilona Șor, poartă un caracter simulat, aceasta continuând să exercite controlul asupra societăților respective”. 🔸Noii proprietari au contestat în instanță ordonanţele de aplicare a sechestrelor, invocând faptul că DFM nu poartă răspundere materială pentru acțiunile Dufremol și că ei „sunt investitori de bună credință”. Victoria Furtună, procurora anticorupție ce a participat la proces, a cerut respingerea cererii, calificând-o drept „acrobație juridică” şi susţinând că „la cauza penală sunt acte care confirmă strânsa legătură de activitate între Ilan Șor și actualii asociați ai DFM”. ⭕️Totuși, instanţa a dat câștig de cauză triumviratului Vîlcu-Iakovlev-Minayev, astfel încât, la 16 decembrie 2019, oamenii legii s-au văzut nevoiți să ridice sechestrul de pe activele și bunurile DFN (în valoare totală de circa 12 milioane de lei), cât și de pe activele și bunurile DFM (în valoarea totală de circa 26 milioane de lei). 🔺Peste câteva zile, Vîlcu și Iakovlev renunță la cotele lor, asociat unic al DFM devenind Andriy Minayev. Dar nici acesta nu stă mult pe gânduri și, la 24 decembrie 2019, cedează întreg capitalul firmei unei companii cipriote, Hamstelia Limited LLC, fondată chiar în ajunul tranzacției. Beneficiarul efectiv al Hamstelia Limited era Marie Dzaghighian Ioannou. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

❗️Autoritățile din UTA Găgăuzia intenționează să le interzică jurnaliștilor să documenteze și să publice materiale „ce vizează reflectarea și propaganda relațiilor netradiționale”, lucru care vine în contradicție cu legile Republicii Moldova. ⭕️RISE Moldova a semnat, astăzi, o declarație comună, împreună cu mai multe ONG-uri media, prin care am solicitat anularea Hotărârii Adunării Populare a Găgăuziei. Aceasta reprezintă o încălcare gravă a dreptului la libera exprimare și a drepturilor și libertăților jurnaliștilor. 🔴Mai mult, organizațiile de media cer oficiului teritorial al Cancelariei de Stat să revizuiască legalitatea acestei hotărâri și să se adreseze direct instanței pentru anularea documentului. 📌Declarația integrală poate fi citită, AICI. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

⭕️Organizația criminală condusă de hoțul în lege Nicu Patron a fost neutralizată. 🔺Începând cu 2019, organele de drept ale Moldovei, Franței și României au colaborat în această operațiune. 🔺Pe 19 mai 2022, Ion Gușan, zis Nicu Patron și botezat „hoț în lege” la începutul anilor 2000, a fost arestat în România, iar alți 12 complici ai săi – în Franța. 🔺Autoritățile franceze au cerut extrădarea lui Nicu Patron pentru a putea fi judecat și acolo, însă acesta are o cauză penală deja pe rol și nu va fi extrădat până la adoptarea unei decizii finale. Deocamdată, Nicu Patron a fost eliberat sub supraveghere la București. 🔴Organizația „Patron”, formată, în principal, din rakeți moldoveni și transnistreni, s-a specializat, de-a lungul timpului, în trafic de persoane, asasinate la comandă, vânzare de arme, contrabandă de țigări, trafic și transport de droguri și șpăgi de protecție. 🔴Membrii organizației își derulau activitatea, în principal, în Moldova, regiunea Transnistreană, România, Bulgaria, Serbia și Ucraina. 🔻În 2014, aceștia au fost condamnați și de autoritățile din Italia, în cadrul operațiunii „Karakatița”. 🔻Anterior, în 2007, „Patron” a fost condamnat în România la cinci ani de închisoare pentru trafic de migranți introduși cu acte false în spațiul Schengen. 🔴În 2014, jurnaliștii RISE s-au infiltrat în grupul „Patron” și au cumpărat un lansator de grenade. Cel care ni l-a vândut a fost Vanea Pisateli/Ion Anton Druță, iar în semn de început de cooperare, acesta ne-a dăruit un pistol. Detalii, AICI. De-a lungul timpului, reporterii RISE Moldova și RISE Project au documentat și publicat mai multe investigații care vizează organizația „Patron”. În ordinea apariției: 📍Călătoriile internaționale ale unui killer moldovean. 📍Armele Rusiei, traficate în Ucraina prin rakeți moldoveni. 📍VIDEO / Asasin în lege. 📍Interlopul „Vanea Pisateli”, condamnat la închisoare în urma investigației RISE. 📍Șpagă pentru droguri. 📍Țara lui Raket. 📍Port privat la Giurgiulești pentru afaceriști conectați la gruparea Patron. 📍#Killer VIP: Matrioșka Plahotniuc-Usatîi. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

🔴Procurorii Anticorupție au ridicat din casa fostului președinte, Igor Dodon, mai multe documente care vor servi drept probe la dosar. 🔴Dodon este bănuit de corupere pasivă, trădare de patrie, finanțarea unui partid politic de către o organizație criminală și îmbogățire ilicită. 🔺„Banii lui Dodon din Bahamas”, anchetă prin care am arătat cum milioane de lei din offshore au intrat în Moldova cu câteva luni înainte de prezidențiale și au ajuns la sponsorii PSRM. [https://bit.ly/3LLlzj1] 🔺Proiectul #Kremlinovici, serie prin care am scos la lumină conexiunile strânse dintre Igor Dodon și securitatea de la Moscova. [https://bit.ly/3wJ7gWo] * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

Igor Dodon, ex-președintele R. Moldova, a fost surprins de reporterul RISE Moldova în timp ce era escortat spre izolatorul CNA. Acesta este reținut pentru 72 de ore în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia și la alte câteva imobile deținute, indirect, de fostul lider socialist. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

🔴Procurorii Anticorupție au ajuns astăzi, în jurul orei șase, la domiciliul lui Igor Dodon și la mai multe bunuri imobile care sunt înregistrate pe persoane de încredere ale fostului președinte. 🔴Dodon este bănuit de săvârșirea infracțiunilor de corupere pasivă, trădare de patrie, finanțarea unui partid politic de către o organizație criminală și îmbogățire ilicită. ❗️La moment Igor Dodon nu este reținut, iar perchezițiile se efectuează în prezența sa. ⭕️De-a lungul timpului, RISE Moldova a scris mai multe anchete care l-au vizat pe fostul lider socialist, de la finanțarea dubioasă a campaniei prezidențiale din 2016 și până la relația acestuia cu serviciul de securitate de la Moscova, cei care îi coordonau până și discursurile de la forumurile internaționale. 🔺În 2016, RISE Moldova a publicat „Banii lui Dodon din Bahamas”, anchetă prin care am arătat cum milioane de lei din offshore au intrat în Moldova cu câteva luni înainte de prezidențiale și au ajuns la sponsorii PSRM. 🔺În 2020, RISE Moldova a pornit proiectul #Kremlinovici, serie prin care am scos la lumină conexiunile strânse dintre Igor Dodon și securitatea de la Moscova. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

⭕️Afaceristul Alexandr Okulov este primul moldovean sancționat de către Trezoreria SUA în contextul atacului Federației Ruse asupra Ucrainei. De rând cu el, pe listă au ajuns și patru companii de la Chișinău deținute de acesta. Motivul sancțiunilor – legătura sa cu oligarhul rus Konstantin Malofeev. ⭕️RISE Moldova a aflat că Okulov este asociat cu mai multe companii din Federația Rusă, Emiratele Arabe Unite și Africa, iar printre afacerile cu aur și diamante, acesta controlează și o rețea globală de distribuție de tehnică și echipamente militare. Am discutat cu Okulov în noiembrie, anul trecut, când documentam alt subiect, însă, după anunțul autorităților americane, acesta a dispărut de pe rețelele sociale și nu ne-a mai răspuns la mesaje şi apeluri telefonice. ▪️ Ancheta „Deplasările „africane” și conexiunile cu oligarhii ruși ale moldoveanului din „lista neagră” a SUA” poate fi citită AICI. * * * ✔️ Urmărește-ne și pe Instagram și Twitter. ✔️ Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

Moldoveanul din „lista neagră” a SUA Mâine, pe www.rise.md * * * ✔️ Urmărește-ne și pe Instagram și Twitter. ✔️ Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

♦️Ancheta „Judecătorul lui Șor” a luat locul #3 la Premiile Superscrieri (România), ediția #11, fiind singura investigație din Republica Moldova premiată la ediția din acest an. 📌Materialul în care am arătat relația ascunsă dintre Andrei Niculcea – judecătorul și Ilan Șor – inculpatul, în dosarul „#Furtul Miliardului” a dus la plecarea din sistem a lui Niculcea „din propria inițiativă”. * * * ✔️ Urmărește-ne și pe Instagram și Twitter. ✔️ Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

🔴Dosarul licitațiilor trucate de la Cahul a dus la demiterea președintelui raionului, Marcel Cenușa. Acesta, împreună cu alți angajați ai Consiliului raional Cahul și reprezentanți ai agenților economici ar fi trucat achiziții publice care au prejudiciat bugetul raional cu peste un milion de lei. 🔻Marcel Cenușa a activat, în trecut, în cadrul Serviciului de Informații și Securitate. Acesta a fondat Nobildiligence SRL, companie care activează în domeniul pazei și securității private. 🔻În 2021, ex-președintele raionului Cahul s-a ales cu automobil nou - Skoda Superb - în valoare de 26.500 de euro, pe care doar îl conduce, mașina fiind înregistrată pe numele altei persoane. 📌Află mai multe detalii despre Marcel Cenușa accesând platforma #PeopleofInterest. * * * ✔️ Urmărește-ne și pe Instagram și Twitter. ✔️ Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

🪖„Operațiunile militare speciale care au loc pe teritoriul Ucrainei la comanda președintelui nostru se desfășoară corect, în interesele Federației Ruse”. 🇷🇺🇲🇩Declarația aparține politicianul rus cu origini moldovenești, Serghei Akseonov, care susține deschis războiul din Ucraina. Akseonov s-a născut la Bălți. 🇺🇦 În 2010 și-a făcut partid în Ucraina, militând pentru separarea peninsulei Crimeea de Ucraina și apropierea de Rusia. 📃Ca urmare a acțiunilor sale, Vladimir Putin l-a numit șef al autoproclamatei Republici Crimeea. În martie 2014, în urma anexării ilegale a Crimeii, 🇪🇺Uniunea Europeană, 🇺🇸Statele Unite și alte țări, l-au inclus pe Akseonov într-o listă de sancțiuni, alături de mai mulți politicieni ruși. 💸 În 2020, familia Akseonov a declarat un venit de peste 326 de mii de euro. 📌Află mai multe detalii despre Serghei Akseonov, activitatea politică, trecutul criminal și averea declarată, accesând platforma #PeopleofInterest. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

🔴Azi-dimineață, două explozii produse în localitatea Maiak, raionul Grigoriopol, din regiunea transnistreană, au deteriorat două antene de mare putere care retransmiteau emisiunile posturilor de radio din Federația Rusă, anunță așa-zisul minister de interne de la Tiraspol. 🔴Cele două antene sunt deținute de Centrul de emisie radio și TV de la Maiak (Приднестровский радиотелецентр) - o întreprindere strategică pentru propaganda sovietică - în trecut, și pentru Federația Rusă - în prezent. 🔺Construit în anii ‘60 din secolul XX, după destrămarea Uniunii Sovietice Centrul a devenit societate pe acțiuni controlată de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol. 🔺În octombrie 2007, ea a fost cumpărată de „Rossiiskaya Televizionaia i Radioveschatelinaya Seti” (ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть») - o întreprindere deținută de Guvernul Federației Ruse care deține monopol la retransmisia semnalului TV și radio. 🔺Noul proprietar a plătit 3,3 milioane de dolari pentru preluarea Centrului din stânga Nistrului și a promis să investească, până în 2011, peste un milion de dolari în dezvoltarea lui. Totodată, și-a propus ca întreprinderea cumpărată să ajungă la o cifră de afaceri de 5,82 milioane de dolari, în 2010. 🔴Exploziile la Centrul de emisie radio și TV de la Maiak survine după ce ieri, 25 aprilie, la sediul așa-zisului minister al securității de la Tiraspol au fost înregistrate câteva explozii. Potrivit datelor preliminare ale așa-zisului minister de interne din stânga Nistrului, clădirea a fost ținta unui atac cu lansatoare de grenade. * * * 🔎Susține activitatea noastră, AICI sau AICI. 🔎 #Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit pentru investigațiile care fac istorie. Când depui declarația la Fisc, în format on-line sau print, trebuie să indici codul fiscal al RISE Moldova: 1014620001999 (în caseta M1 din formularul CET 18).

⭕️Ancheta RISE Moldova „#Kremlinovici” face parte dintr-un ghid pentru investigarea alegerilor, realizat de Global Investigative Journalism Network. ⭕️Ghidul este conceput pentru a oferi o gamă largă de instrumente, strategii, tehnici, metode de planificare și resurse pentru a ajuta jurnaliștii în investigarea încălcărilor în procesul alegerilor, în condițiile în care „alegerile din întreaga lume se confruntă cu amenințări din ce în ce mai frecvente, inclusiv campanii de dezinformare, interferență străină, suprimare a alegătorilor, autoritarism în creștere, corupție în campanie, privarea de drepturi a minorităților și violența și intimidarea”. ⭕️Investigația „#Kremlinovici” a început cu o scurgere de informații de la o sursă anonimă și s-a încheiat cu o combinație de extragere de informații din baze de date, căutări în rețelele sociale și instrumente open source, iar în final, am reușit să arătăm legăturile strânse între campania de alegere a președintelui de atunci și serviciile de informații ruse. ▪️Seria #Kremlinovici poate fi citită AICI. ▪️Ghidul complet al GIJN pentru raportarea alegerilor, format din cinci părți, va fi disponibil în întregime pe parcursul lunii viitoare. Detalii, AICI. * * * 🔎Susține activitatea noastră, AICI sau AICI. 🔎 #Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit pentru investigațiile care fac istorie. Când depui declarația la Fisc, în format on-line sau print, trebuie să indici codul fiscal al RISE Moldova: 1014620001999 (în caseta M1 din formularul CET 18).