Криоген

В Одессе Госбюро расследований разоблачило правоохранителя, который обложил "данью" торговцев. Так, чиновник требовал с местного предпринимателя ежемесячную плату в 25 тыс. грн за беспрепятственную торговлю рыбой. В случае неуплаты угрожал "проблемами" с бизнесом и изъятием товара. По оперативным данным, с февраля 2024 года по такой схеме правоохранитель собирал ежемесячную плату с других торговцев на общую сумму 150 тыс. грн. Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали правоохранителя 19 июня при получении очередной платы в сумме 25 тыс. грн.

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику Николаевского квартирно-эксплуатационного управления. Он в сговоре с частным предпринимателем присвоил более 10 млн грн, выделенных на оборону. Установлено, что в сентябре 2023 года чиновник заключил с частным предприятием ряд договоров на закупку топливной древесины для обеспечения потребностей обороны. Поставки древесины происходили по завышенной, по сравнению с рыночной, на 20% цене. По схеме, государственные деньги поступали на счет предприятия, а "наценка" за товар делились между заговорщиками. Общий размер убытков достиг почти 10 млн грн.

16,4 млн грн убытков при закупке уличных фонарей: следствие завершено. В 2018 году депутат Одесского областного совета VII созыва организовал заключение поселковым председателем тергромады договоров на обустройство уличного освещения с подконтрольным ему обществом в обход тендерных процедур и без применения электронной системы закупок. Это позволило подрядчику завысить стоимость продукции более чем в 6 раз. В дальнейшем депутат облсовета организовывал подделку актов приемки выполненных строительных работ, в которые внесли ложные данные относительно понесенных расходов. Это и стало основанием для перечисления подрядчику завышенного платежа. В результате таких действий в 2018-2020 гг. государству причинено 16,4 млн грн убытков.

В Визирской громаде Одесского района хотят потратить 13,5 млн грн на изготовление градостроительной документации. Тендер на изготовление топографической основы Визирской сельской территориальной общины масштаба 1:2000 и масштаба 1:10 000, разработку комплексного плана пространственного развития территории Визирской громады объявлен в системе Prozorro 18 июня. До 23 числа подрядчики могут задавать вопросы и обжаловать решения аукциона. Главой Визирской громады является Валерий Стоилаки. Примечательно, что в мае этого года эта же громада уже заказывала на 1,35 млн грн установление границ громады с актуализированными топографическими картами и планами Визирки и прилегающих территорий. На организаторов тендера тогда подали жалобу в Антимонопольный комитет. Автор жалобы назвал дискриминационным условие, согласно которому руководитель компании, желающей принять участие в тендере, должен пройти обучение по охране труда, пожарной безопасности и технологии работ. Ни закон "О землеустройстве", ни Земельный кодекс не обязывают разработчиков документации по землеустройству подтверждать соблюдение законодательства по охране труда. На текущий аукцион пока что жалоб не было.

В Харькове полиция объявила в розыск эксдиректора ООО «Научно-производственный институт «Укрземсервис» Анну Корниец, подозреваемую в присвоении средств «Укрзализныци». Об этом стало известно по уголовному производству по ст.191 УК. Корниец, злоупотребляя своим служебным положением, в период времени с 18 декабря 2020 года по 26 октября 2021 года встал на путь совершения уголовных правонарушений, а именно завладение денежными средствами, путем злоупотребления служебным положением, по предварительной договоренности группой лиц, в особо крупных размерах и служебного подлога при следующих обстоятельствах. Компания получила подряд от ЮЖД на предоставление услуг землеустроительных работ по переоформлению правоустанавливающих документов на земельные участки на 10,47 млн ​​гривен. Корнеец вместе с другими злоумышленниками подала в качестве директора фирмы в филиал «Укрзализныци» в Харьков акты сдачи-приемки оказанных услуг. После этого предоставила на подпись данные заведомо подложные акты соисполнителям преступления: заместителю директора исполнительного регионального филиала по инфраструктуре ЮЖД и начальнику структурного подразделения «Служба по управлению имущественными и земельными ресурсами». Дальше деньги были переведены на счет подрядчика. Согласно заключению эксперта от 29 июня 2023 года избыточно были перечислены денежные средства за предоставленные услуги на 1,74 млн гривен. Корниец в марте 2024 года сообщили подозрение по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366 УК. По данным СБУ, женщина с целью уклонения от уголовной ответственности 16 февраля ночью осуществила пересечение государственной границы Украины через пункт пропуска Лужанка в направлении Венгрии. Далее она переехала в Турцию, а сейчас находится в Грузии.

Мэрия Арциза (Одесская обл.) выиграла конкурс на возможность получить кредит Европейского инвестбанка на реконструкцию местной школы. И уже сама мэрия провела тендер размером 99 млн грн среди строительных фирм. Что интересно — на этот тендер в Одесской области пришла лишь одна фирма из... Харьковщины. Цены стройматериалов в смете — значительно дороже рынка. Гладкую арматуру "осметили" по 53-54 тыс грн/т при рыночной цене на уровне 35-38 тыс грн/т. В договоре указано, что эта цена динамична. Поэтому по факту строительные материалы могут оплачиваться по другой цене, возможно, и по рыночной. Однако это будет видно только в накладных, которые не публикуются в "Прозорро". Вместе с тем, в смете средняя зарплата рабочего на этом строительстве составит 12 559 грн. тогда как средняя зарплата строителя в Одессе намного выше — 22 000 грн. Получается, либо генподрядная фирма будет платить копейки строителям, либо доплачивать им в конвертах, вынимая деньги из завышенных цен стройматериалов. И таким образом будет избегать уплаты налогов с фонда оплаты труда.

Экс-руководитель Государственной миграционной службы Украины подозревается в завладении более 88 млн грн при реконструкции административного здания. Он является последним звеном вертикали экс-служащих ГМС, задействованных в реализации схемы. В 2015 году ГМС получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса Службы. Бизнесмен, который длительное время находился в "дружеских" отношениях с представителями ГМС и другими должностными лицами, организовал длительную схему хищения бюджетных средств с использованием подконтрольных лиц в структуре миграционной службы. Преступная группа в течение нескольких лет завладевала бюджетными средствами путем завышения стоимости, оформления "пустых актов" и дублирования работ. В результате реализации схемы бюджета причинен ущерб на сумму более 88 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему легализации бывшим главой Государственной фискальной службы Романом Насировым более 21 млн евро взятки. НАБУ и САП разоблачили схему легализации части неправомерной выгоды, полученной в 2015-2016 гг. председателем Государственной фискальной службы Украины и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга. В связи с этим правоохранители сообщили о подозрении близкому лицу экспредседателя ГФС, а также его советнику. По данным следствия, в течение декабря 2015 — марта 2016 гг. близкое лицо главы ГФС помогло последнему в получении части взятки в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова). В течение мая 2017-апреля 2018 гг. это лицо, являющееся владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022-2023 гг. В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел благодаря легализованным средствам. Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая была на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника: он “отмыл” 5,5 млн долларов путем заключения агентского договора в январе 2017 года, а в апреле — августе 2018 года — еще 2,8 млн. евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи. В НАБУ заявили, что принимают меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 млн. дол. и причастных к этому лиц. Как сообщалось, 17 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили экспредседателя ГФС Романа Насирова на получении от владельца агрохолдинга рекордной взятки в размере 5,5 млн. дол. и более 21 млн. евро. 2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего председателя ГФС и его советника было завершено, а 24 мая дело было направлено в суд. Расследование по подозрению владельца агрохолдинга было завершено в апреле 2023 года. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

Главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину готовят подозрение в связи с систематической неявкой на военную службу и незаконным использованием автомобиля, приобретенного волонтерами для нужд ВСУ. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Глава ГПК Виталий Шабунин прокомментировал эту информацию на своей странице в Фейсбуке.  "По данным медиа, мне готовят подозрение за неявку на военную службу. Повторяю для Татарова и ко. Я добровольно мобилизовался в Киеве (25.02.2022). Для одаренных в ОП —кроме добровольной мобилизации у меня с первого дня службы есть законные основания для демобилизации, которыми я не пользуюсь", — заявил он. По мнению Виталия Шабунина, против него и против других антикоррупционных активистов и журналистов, которые пишут о коррупции, ведется информационная кампания, которая ставит целью дискредитировать работу антикоррупционных общественных организаций и журналистов.

Генпрокурор Костин не явился в парламент на ковер. Нардепы вызвали его пояснить за своего заместителя Дмитрия Вербицкого, которого журналисты и НАБУ уличили в несоразмерных его зарплате богатствах. Однако Андрей Костин в письменном ответе, направленном в парламент, заявляет, что в отношении Вербицкого им назначено служебное расследование, которое на сегодняшний день продолжается одновременно с проверкой НАПК. 

"Кроме того, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины начато уголовное производство по поводу возможного незаконного обогащения Вербицкого Д.А. по признакам преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины. С учетом вышеуказанных обстоятельств представляется целесообразным отложить обсуждение в ВР этой ситуации до получения результатов служебного расследования"

– пишет Костин.